આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી રાજીવ અગ્રવાલ વિશે પ્રમુખ ઓબામા પત્ર આર્થર ડોયલ, જે.ડી.

શુક્રવાર, 15 જુલાઈ, 2016
આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી રાજીવ અગ્રવાલ વિશે પ્રમુખ ઓબામા પત્ર
આર્થર ડોયલ, જે.ડી.
5850 W THIRD ST STE 221; લોસ એન્જલસ CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

જૂન 18, 2016

બરાક ઓબામા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ પ્રમુખ
1600 PENNSYLVANIA AVE NW
વોશિંગ્ટન, ડી.સી. 20500

જ્હોન Koskinen, કમિશનર
ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ સર્વિસ
1111 બંધારણ એવેન્યુ એન ડબલ્યુ
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20224

રિચાર્ડ વેબર, મુખ્ય
ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ સર્વિસ
ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિભાગ
1111 બંધારણ AVE N ડબલ્યુ
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20224

Jeh ચાર્લ્સ જોહ્ન્સન, સચિવ
માતૃભૂમિ સુરક્ષા વિભાગ
300 SEVENTH ST SW
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20024

ગાય Cottrell, મુખ્ય ટપાલ ઇન્સ્પેક્ટર
ટપાલ ઈન્સ્પેકશન સર્વિસ
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20260-2169

સુસાન એમ Curda ડિરેક્ટર
યુએસસીઆઇએસ જિલ્લા 23
300 ઉત્તર લોસ એન્જલસ સ્ટ્રીટ, રૂમ 6570
Los Angeles, CA 90012

જેમ્સ Comey ડિરેક્ટર
ફેડરલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન
935 PENNSYLVANIA AVE NW
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20535

Re: મની લોન્ડરિંગ, આવક કરચોરી, કાવતરું અને આતંકવાદી ધિરાણ (કર evaders માટે ટ્રસ્ટ હોલ્ડિંગ સંપત્તિ) - કોન્સ્ટેન્ટાઇન TSAMBASIS, ક્રિસ્ટીના LAMBRINOS રાજીવ અગ્રવાલ, એલ આયાત (606 S ઓલિવ સેન્ટ Ste 2170; લોસ એન્જલસ CA 90014.)

લેડિઝ એન્ડ જેન્ટલમેન,

હું તમને બધી વ્યક્તિગત લખું છું; કારણ કે રેઇનહોલ્ડ Niebuhr લખ્યું હતું કે, "ન્યાય મેન્સ ક્ષમતા લોકશાહી શક્ય બનાવે છે, પરંતુ અન્યાય માણસ ઝોક લોકશાહી જરૂરી છે. "આ એક સમસ્યા એ છે કે સંભવિત તમારા એજન્સીઓ અને વિભાગો તમામ સમાવેશ થાય છે.

અમે આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ સામે લડવા માટે ઇસિસ, વધુ અસરકારક રીતે એક લડાઈ અમારા તાજેતરના સફળતા જોઈ હોય તેમના ભંડોળ કાપી છે.

આ પત્ર કોન્સ્ટેન્ટાઇન Tsambasis અને તેની પત્ની ક્રિસ્ટીના Lambrinos, કેનેડા બંને બિનદસ્તાવેજીકૃત એલિયન્સ અને રાજીવ અગ્રવાલ તટસ્થ અમેરિકી નાગરિક છે.

Tsambasis અને Lambrinos ઓનલાઇન જણાવ્યું છે કે લગભગ 8 થી 10 વર્ષ પહેલાં, તેઓ એક કંપની (d.b.a) જે ઇબે પર ડાયમંડ કડા વેચાણ કર્યું હતું. ઓનલાઇન તેઓ જણાવ્યું હતું કે તેઓ કામગીરી તેમના છેલ્લા વર્ષે આશરે $ 1,000,000 કુલ વેચાણની હતી. ઇબે એકાઉન્ટ DIAMOND DEPOT તરીકે ઓળખાતું હતું. ઇબે પર એક ઝડપી, સરળ સસ્તા વિનંતી, કે વોરંટ જરૂર નથી, તમને જણાવશે બરાબર શું DIAMOND DEPOT કુલ વેચાણની હતા.

Tsambasis અને Lambrinos ઇબે પર વેચાણ કારણ કે બંધ કરી દીધું છે: 1.) બનાવટી વ્યવહારો દ્વારા, તેઓ લગભગ $ 35,000 ઇબે માંથી ચોર્યા; અને 2) દંપતી Appraisals કે જણાવ્યું હતું કે આ લગભગ નાલાયક કડા $ 4,500 થી $ 4,800 દરેક વર્થ હતા સાથે સલાહ આપી હતી કે આ FTC પછી ડાયમંડ ડિપોટ તપાસ કરવામાં આવી હતી કારણ કે તેઓ પછી $ 140 કડા વેચાણ કરવામાં આવી હતી "હીરા ચિપ્સ," તેમના પર. Tsambasis અને Lambrinos, જેમને કોઈ પણ Gemological તાલીમ, કે પ્રમાણપત્રો હોય તો એક, આ appraisals પોતાને બનાવેલ.

Tsambasis અને Lambrinos પછી નફો કે તેઓ ખર્ચ્યા ન હતી અને યુએસ ચાંદીના સિક્કા વિશે $ 250,000 માં નફો રૂપાંતરિત રૂપાંતરિત. આ અમેરિકી ચાંદીના સિક્કા ઓફિસ રાજીવ અગ્રવાલ સલામત, ટ્રસ્ટ રહી છે, લગભગ બે વર્ષ પહેલાં, જ્યારે Tsambasis અને Lambrinos $ 300,000 ડિફોલ્ટ અગ્રવાલ અને અગ્રવાલ પાસેથી લોન પછી તેમના કોલેટરલ જે આ બોલ પર તેમના લોન્સ સૌથી ચૂકવણી વેચાણ કર્યું ત્યાં સુધી.

(6) છ વર્ષ આ કિસ્સામાં પસાર હશે કરચોરી માટે મર્યાદાઓ ના કાયદા (જુઓ: 26 યુએસસી § 7201; 26 યુએસસી § 6531 (2),) સિવાય કે અગ્રવાલ માતાનો ન્યાસ સંબંધને અને અનૌપચારિક ટ્રસ્ટ આ $ 250,000 કોર્પસ હોલ્ડિંગ કરચોરી ગુનો રાજીવ ઓફિસ સલામત મૂળથી માં યોજાયેલી લગભગ 2 વર્ષ પહેલા સુધી, આમ ઠરાવની મર્યાદાઓ tolled.

ઉદાહરણ તરીકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિરુદ્ધ. Irby, 703 f3D 280 (5 Cir. 2010) કોર્ટ આયોજન છ વર્ષ કાનૂન કરચોરી છેલ્લા અધિનિયમ પર ચલાવવા માટે શરૂ કર્યું હતું. શ્રી Irby ઘણા વર્ષો તેના અસ્કયામતો છૂપાવવા માટે પછી તે ફાઈલ કરવામાં નિષ્ફળ ઉમેદવાર ટ્રસ્ટ ઉપયોગ થાય છે. તેમણે વિચાર્યું કે હોઈ શકે છે કે તે માત્ર છ વર્ષ માટે ચિંતા કરવાની હતી, પરંતુ જ્યારે તેના છ વર્ષ શરૂ ઉમેદવાર તેના ઉપયોગ વિલંબ એકાઉન્ટ્સ. તે એટલે કે તેમણે હજુ પણ આરોપ મૂકવામાં આવી શકે છે કાર્યવાહી અને દોષિત.

Tsambasis / Lambrinos કરચોરી કાવતરામાં સંડોવણી માટે રાજીવ અગ્રવાલ માતાનો ગુનાની જવાબદારી પણ tolled કરવામાં આવી હતી તેના, વિશ્વાસ, તેની ઓફિસ સલામત, સિલ્વર માં $ 250,000 હોલ્ડિંગ આ વર્ષ બધા માટે અને માત્ર કાવતરામાં સંડોવણી અંત વિશે 2 વર્ષ પહેલાં જ્યારે અગ્રવાલ સિલ્વરટચ $ 250,000 વેચાણ કર્યું હતું. સ્મિથ વી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, 133 એસ સીટી. 714 (2013), સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું છે કે જ્યારે પ્રતિવાદી હકારાત્મક સંરક્ષણ તરીકે કાનૂન-ઓફ-મર્યાદાઓ સમયગાળા પહેલાં દાવો છે કે તેણે એક ચાર્જ કાવતરું માંથી પાછી ખેંચી લીધી વધારે પ્રતિવાદી કે ખસી સ્થાપના ભાર ધરાવે છે.

ડઝનેક અને સ્પષ્ટ સાથી કાવતરાખોરો વચ્ચે વર્ષ દ્વારા ઇમેઇલ્સ અને લખાણો ડઝનેક, વિશ્વાસપ્રદ અને નોંધપાત્ર આ અલિખિત ટ્રસ્ટ અસ્તિત્વ આ હકીકતો અધિષ્ઠાપિત કરો.

મને માટે એક ઇમેઇલ માં તમે ખાણ કે હું દાખલ ની ઘોષણા સાથે જોડાયેલ ઝડપી બોલર પર વાંચી શકો છો કે જે:

સર આર્થર કોનાન ડોયલ વી. જુઆન મેન્ડોઝા અને. અલ.
પ્રતિવાદી:
રાજીવ અગ્રવાલ, ક્રિસ્ટીના Lambrinos, જુઆન મેન્ડોઝા, પિરામિડ વોલ ગ્રુપ, ઇન્ક, Rainponics, અગ્રવાલ રિકો સામાન્ય ભાગીદારી અને કોન્સ્ટેન્ટાઇન Tsambasis
વાદી:
સર આર્થર કોનાન ડોયલ

કેસ નંબર:
2: 2015cv03190
દાખલ:
29 એપ્રિલ, 2015

ન્યાયાલય:
કેલિફોર્નિયા સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ
તમે એક ઇમેઇલ કે Tsambasis મને મોકલવામાં જણાવે છે કે તેમના સભ્યપદ સાબિત કરવા પ્રવૃત્ત તથ્યો, અને / અથવા તેના ખૂબ જ ગાઢ સંબંધ, મારા Salvatrucha (MS-13) સ્ટ્રીટ ગેંગ છે, જે રાજ્ય યુ વિભાગ તરીકે નિયુક્ત છે વાંચી શકે છે આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠન. પત્ર મૃત્યુ ધમકી છે.

વિશેષ કરીને, અગ્રવાલ 2012 વિશે અને 2014 વચ્ચે માટે ધિરાણ બધા પૂરી પાડવામાં, અને તે 10592 Trask એવન્યુ ગાર્ડન ગ્રોવ CA ખાતે ઔદ્યોગિક જગ્યા Subleasing સુવિધા એક રિયલ એસ્ટેટ sublease વ્યવહાર માં 50% ભાગીદાર (Tsambasis અને Lambrinos સાથે) હતી અને ત્રણ ઔદ્યોગિક સ્કેલ ગાંજાના સ્થાનિક ગેંગ સભ્યો દ્વારા માલિકી ફાર્મ્સ માટે નિકટના મકાન અને ઉત્પાદન અને મેથેમ્ફેટેમાઈન સાધનસરંજામ, જે કેલિફોર્નિયામાં એક ગુનો છે વિતરણ માટે એક સ્થળ છે.

ખાલી કરાવવાના સમયગાળા દરમિયાન હું માહિતગાર છું અને માને છે, અને વ્યક્તિગત જ્ઞાન હોય છે, કે Tsambasis કિર્ક Nguyen ઓફિસ કમ્પ્યુટર પર બાળ પોર્નોગ્રાફી છબીઓ, (છોકરી પર માણસ,) મૂકવા માટે એક હેકર ચૂકવવામાં આવે છે. આપેલ છે કે કિર્ક કમ્પ્યુટર શક્યતા પણ વર્ગીકૃત માહિતી સંબંધિત પેસિફિક એરોસ્પેસ મશીન તેના પર હતી, તે જણાય છે કે ત્યાં અથવા એક બાળક પોર્ન વિતરણ મુદ્દો અહીં ઉપરાંત એક જાસૂસી મુદ્દો ન હોઈ શકે. ડોડ પણ નક્કી વિચારણા કરી શકે છે જો કોઈ હોય તો વર્ગીકૃત માહિતી હેકર દ્વારા કિર્ક કમ્પ્યુટર પર ઍક્સેસ કરવામાં આવ્યું હતું.

હું નિહાળવામાં તરીકે મેથેમ્ફેટેમાઈન સાધનસરંજામ ઉત્પાદક માસિક ભાડું Tsambasis માટે $ 5,000 ચૂકવણી, રોકડ અને 10592 મકાન, લગભગ $ 8,000 ચૂકવણી રોકડ તેમના મહિને ભાડું માટે ખેડૂત તરીકે જોયા હતા.

હું માહિતગાર છું અને માને છે કે કુલ નફા લગભગ 2 થી 3 વર્ષમાં આ વ્યવહાર લગભગ $ 25,000 એક મહિના, જે Tsambasis અગ્રવાલ વિશે $ 12,000 એક મહિના નફો ભાગીદારી લાવશે, અને પછી વ્યક્તિગત અગ્રવાલ રોકડ પહોંચાડવા હતી. હું અનેક વખત પર અગ્રવાલ ઓફિસમાં Tsambasis સાથે ગયા ભાડાના અગ્રવાલ અડધા લાવવા દરેક ભાડા એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. મારા ફોન જીપીએસ માહિતી અને Tsambasis 'જીપીએસ ફોન માહિતી કે જે દિવસ અને જ્યારે ચોક્કસ હકીકતો ખાતરી કરશે.

Arguendo, Tsambasis અને Lambrinos વચ્ચે કરચોરી યોજના, વિવિધ વ્યવહારો વિવિધ લગભગ પૂરજોશમાં ચાલુ છે, કારણ કે ડાયમંડ ડિપોટ બંધ કરવામાં આવી હતી.

માસ્ટર પટે આપનાર માતાનો, કિર્ક Nguyen અને પેસિફિક એરોસ્પેસ મશીન પોલ Nguyen, ઇન્ક, સૌથી વધુ સુરક્ષા નિવારણોની વચ્ચે સાથે સંરક્ષણ ઠેકેદારો હોય છે (જેમ તેઓ વિમાનો અને મિસાઈલ ભાગો આ ઇમારતો માટે આગામી બારણું. ઉત્પાદન) પછી Nguyen બ્રધર્સ Tsambasis [અને અગ્રવાલ કબ્જો ગુપ્ત ભાગીદાર,] Nguyen બ્રધર્સ subtenants તમામ વારસાગત છે, જેથી તેઓ તમને કહી શકો છો બરાબર કેટલી કર આ પછી હવે અહેવાલ આવી ન હતી, આ Tsambasis-અગ્રવાલ ગેરકાયદે Enterprise છે.

વિશેષ કરીને, હું સાંભળી તરીકે અગ્રવાલ સાક્ષી ફરીવાર જાહેર ઓપન કોર્ટરૂમ બહાર અવાજે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાયલ પહેલાં, રાજીવ અગ્રવાલ Tsambasis 'ભાગીદાર ન હતી (જજ એક ભૂતપૂર્વ કેલિફોર્નિયાના ડેપ્યુટી એટર્ની જનરલ, હતી), પરંતુ માત્ર એક "રોકાણકાર, "sublease Enterprise છે.

હું માહિતગાર છે અને માને છે કે ન તો Tsambasis, કે Lambrinos કે રાજીવ અગ્રવાલ ક્યારેય આઇઆરએસ આ ગેરકાયદે નફો એક પૈસો અહેવાલ છું. Arguendo, હદ છે કે અગ્રવાલ અથવા તેના નફામાં laundered ન પણ હોઈ શકે છે અને વધુમાં કેટલાક કાનૂની Enterprise ના નફામાં તરીકે આ ગેરકાયદે નફો સહિત દ્વારા આઇઆરએસ આંતરરાષ્ટ્રીય છેતરપીંડી, પછી અગ્રવાલ વધુમાં અને ગેરકાયદે અવગણના સંઘીય આવકવેરો પછી બિઝનેસ ખર્ચ બાદ કરીને હશે આ ગેરકાયદે એન્ટરપ્રાઇઝ નફો ,.

આ sublease Enterprise સમયગાળા દરમિયાન રાજીવ અગ્રવાલ ક્રિસ્ટીના Lambrinos, હું જાણકાર છું અને માનું છું કે $ 30,000 એક ક્રેડિટ મર્યાદા સાથે નકલી સામાજિક સુરક્ષા નંબર, સારી રીતે ફાર્ગો બેન્ક ક્રેડિટ કાર્ડ ઉપયોગ ન કરી શકે અથવા શકે છે આપ્યો હતો. આ કાર્ડ શક્યતા Tsambasis ગેરકાયદે Enterprise ખર્ચ માં ડોલર સો હજાર નાણાં માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આઇઆરએસ, ક્રેડિટ મર્યાદા જથ્થો ,, ક્રેડિટ જથ્થો કે જે કાર્ડ દ્વારા વહે છે, અથવા તે નક્કી કરવા માટે આ ક્રેડિટ કાર્ડ અસ્તિત્વ વિશે વેલ્સ ફાર્ગો પૂછો વોરંટ જરૂર નથી જો એક નકલી SSN માટે Lambrinos દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો કાર્ડ અને / અથવા તેના વેલ્સ ફાર્ગો એકાઉન્ટ તપાસી (TEMECULA શાખા) અને જેની વ્યક્તિગત ક્રેડિટ ક્રેડિટ કે વેલ્સ કાર્ડ જારી કરવા માટે વપરાય હતી.

તે કેટલેક અંશે વિકૃત કે Tsambasis અને Lambrinos 3 પુત્રીઓ ડ્રીમ એક્ટ કોલેજ ટ્યુશન અને વિદ્યાર્થી અનુદાન અને લોન સાથે અમેરિકામાં તેમના ગેરકાયદે રેસીડેન્સી લાભ થયો છે અને તેમના માતાપિતા પેદા આવક ડોલર તેમના લાખો કોઈપણ ભાગ ક્યારેય ચૂકવણી કરી છે કે છે યુએસ આઇઆરએસ અને ગેરકાયદે અને આતંકવાદી કૃત્યો એક સારી પ્રતિબદ્ધ છે.

છેલ્લા 25 વર્ષ માટે, રાજીવ અગ્રવાલ, એલ વિશે માહિતી પૂરી પાડે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર છે કે, પરવાના વિનાનું ખાનગી અને ગુપ્ત મની ટ્રાન્સફર સેવા ચાલે છે ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ આયાત શક્યતા પરિવહન અને / અથવા $ 100,000,000 પર laundered. તે માને છે કે, એલ દેખાય આયાત આયાત અથવા ભારત, પાકિસ્તાન અને અમેરિકા પાસેથી પૈસા સિવાય કંઇ નિકાસ કરતી નથી.

રાજીવ અગ્રવાલ યુએસ તટસ્થ નાગરિક છે. જ્યારે હું બેન્કિંગ હેતુઓ માટે તેમના ભારતીય પાસપોર્ટ રાખવા રાજીવ આરોપી, તેમણે આ આરોપ નામંજૂર નિષ્ફળ ત્યારે હું લેખિતમાં તે બનાવવામાં આવે છે, અથવા જ્યારે હું ત્યારબાદ તેના એટર્ની સામે તેમના ચહેરા પર આ આરોપ કર્યો હતો. આ, જો ભારત નેશનલ બેન્ક, પ્રતિનિધિ ઓફિસ જેમ બેન્કો (રાજીવ ઓફિસ ના શેરીમાં,) વપરાય છે રાજીવની કાયદેસર જારી છે, પરંતુ થયાનું મેળવી વધારાના બેંક છેતરપિંડી અને પાસપોર્ટ છેતરપિંડી મુદ્દાઓ ઊભા કરી શકે છે (જેમ કે તે એક અમેરિકી નાગરિક છે ) એક બિન અમેરિકી નાગરિક બેંક એકાઉન્ટ ખોલીને માટે predicate ભારતીય પાસપોર્ટ.

હું માહિતગાર છું અને માને છે કે આઇઆરએસ સામાન્ય રીતે ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ માટે આ જેમ કિસ્સાઓમાં બધા અમલ વિલંબ ખાતરી કરો કે વ્યક્તિ કર છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિનો અહેવાલ વૈધાનિક ઈનામ વિચાર નથી કરશે.

કે ન રાજીવ અગ્રવાલ સેન બર્નાર્ડિનો શૂટર્સ માટે અથવા ઓર્લાન્ડો શૂટર સમસ્યારૂપ છે રોકડ સ્ત્રોત હતો. રાજીવ Tsambasis માટે ધિરાણ જે MS-13 છે સ્ત્રોત છે, અને છેલ્લા 10 વર્ષ દરમિયાન MS-13 લોકો આતંકવાદી હત્યા સેંકડો પ્રતિબદ્ધ છે.

ક્રમમાં સમયસર તપાસ અને કાયદાના પાલનની કામગીરી સરળતા માટે, હું ખાતરી અને આઇઆરએસ છે કે હું આ કિસ્સામાં વળતર માટે પૂછો નહીં પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. શ્રી અગ્રવાલ આ કરચોરી કેસમાં સહ-આરોપી તરીકે નાણાંકીય એકત્ર છે. ઈનામ માટે પૂછતી, આ બાબતે સમયસર તપાસ પરથી આઇઆરએસ ન રોકી હોત તો હું અહીં વાય વૈધાનિક વળતર માટે પૂછો અને પણ ખાતરી અને પ્રતિનિધિત્વ કે હું જે એક ચેરીટી મફત પરિવહન પૂરી પાડે છે માટે કોઇ આઇઆરએસ ઈનામ એક અડધા દાન કરશે તો તેમના માતા-પિતા દ્વારા દુરુપયોગ અને / અથવા ત્યાગ ભાગી છે, કે જેથી તેમને નજીકના મોટા શહેર નજીકના કરાર હાઉસ સુવિધા મેળવી શકો છો મેળવવા બાળકોને

મારા પ્રાથમિક ધ્યેય આસ્થાપૂર્વક ઓછામાં ઓછા એક અન્ય માસ શૂટિંગ, અથવા તો એક શૂટિંગ, જે કોઈને પણ ધિરાણ અને / અથવા મની ટ્રાન્સફર અને / અથવા રાજીવ અગ્રવાલ થી મની લોન્ડરિંગ સેવાઓ મેળવે દ્વારા કરવામાં રોકવા માટે છે.

હું યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાના કાયદા કે આ પત્ર મને દ્વારા આગળની નિવેદનો સાચા અને યોગ્ય છે હેઠળ ખોટી જુબાની દંડ હેઠળ શપથ લેવા.

આ માત્ર વિશે મદદ અમારી સરકાર કર જે અવગણના કરવામાં આવી હતી એકત્રિત નથી, MS-13, આ દેશમાં, અને અંદર અને બહાર શક્યતા અન્ય ધાર્મિક આધારિત આતંકવાદી સંગઠનો આ ઓછામાં ઓછા એક આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠન માટે નાણાં કાપી મદદ વિશે છે આ દેશમાં.

તમારા સમય માટે આભાર,

આપની,

આર્થર ડોયલ