Bréf til forseta Obama um International Terrorist Rajiv Agrawal

FÖSTUDAGUR 15. júlí, 2016
Bréf til forseta Obama um International Terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

18 Júní 2016

Barack Obama, forseti Bandaríkjanna
1600 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington, D.C. 20500

John Koskinen, framkvæmdastjóri
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224

Richard Weber, Chief
Internal Revenue Service
Criminal Investigation Division
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224

Jeh Charles Johnson, framkvæmdastjóri
Department of Homeland Security
300 SEVENTH ST SW
Washington D.C. 20024

Guy Cottrell, Chief Postal Inspector
Pósti Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169

Susan M. Curda, framkvæmdastjóri
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Herbergi 6570
Los Angeles, CA 90012

James Comey, framkvæmdastjóri
Alríkislögreglan
935 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington D.C. 20535

Re: peningaþvætti, Tekjur skattsvik, Samsæri, (Holding eign í trausti til Tax evaders,) og fjármögnun hryðjuverka - Constantine TSAMBASIS, Christina Lambrinos, Rajiv Agrawal, L.K. INNFLUTNINGUR (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)

Dömur mínar og herrar,

Ég er að skrifa til ykkar persónulega; því eins og Reinhold Niebuhr samdi, "getu mannsins fyrir réttlæti gerir lýðræði mögulegt, en halla mannsins að óréttlæti gerir lýðræðið nauðsynlegt. "Þetta er vandamál sem hugsanlega felur allar stofnanir þínar og deildir.

Eins og við höfum séð frá nýlegum árangri okkar í að berjast ISIS, einn af the fleiri árangursríkur lifnaðarhættir til að berjast gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi er að skera burt fjárveitingar þeirra.

Þetta bréf er um Constantine Tsambasis og konu hans Christina Lambrinos, bæði undocumented útlendinga frá Kanada og Rajiv Agrawal náttúrulegum US Citizen.

Tsambasis og Lambrinos hafa fram á netinu að um 8 til 10 árum síðan, þeir höfðu Company (d.b.a,) sem seld demantur armböndin á Ebay. Online þeir fram að þeir höfðu brúttó sölu um $ 1.000.000 í fyrra starfssvæði sínu. The eBay reikninginn hét DIAMOND DEPOT. A fljótur, þægilegur ódýrt beiðni til Ebay, sem ekki þurfa tilefni, mun segja þér nákvæmlega hvað DIAMOND DEPOT brúttó sölu voru.

Tsambasis og Lambrinos hætt að selja á Ebay því: 1.) Með svikinn viðskiptum, sem þeir stálu um $ 35.000 frá Ebay; og 2.) Hjónin var ráðlagt að FTC var þá að rannsaka Diamond Depot vegna þess að þeir voru svo selja $ 140 armbönd með "flís demantur," á þeim ásamt úttektum sem kom fram að þessir nánast einskis virði armbönd voru virði $ 4.500 til $ 4.800 hver. Tsambasis og Lambrinos, hvorki einn þeirra hefur einhverjar gemological þjálfun né vottorð, skapað úttektir sjálfir.

Tsambasis og Lambrinos breytt síðan hagnað sem þeir höfðu ekki varið og breytt hagnað í um $ 250.000 í US silfurpeningum. Þessar US Silver Mynt áfram í embætti öruggum af Rajiv Agrawal, í trausti, fyrr en um tveimur árum síðan, þegar Tsambasis og Lambrinos vanskil á yfir $ 300.000 í lánum frá Agrawal og Agrawal síðan seld tryggingar þeirra sem greitt burt mest af lánum sínum.

The (6) Six Ár Fyrningarreglur fyrir skattsvik í þessu tilfelli hefði staðist (Sjá: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) nema að forræðissamband Agrawal og óformlega traust halda $ 250.000 leikrit þetta skattsvik glæpastarfsemi, haldinn á skrifstofu öruggum ab frá upphafi Rajiv, þar til um 2 árum síðan, þannig að tolled lögum um takmarkanir.

Til dæmis, í Bandaríkjunum v. Irby, 703 F3d 280 (5 Cir. 2010) Dómstóllinn hélt sex ára lögum byrjaði að keyra á síðasta athöfn undanskot. Herra Irby notað sem fengu tilnefningu treystir til að leyna eignum sínum í mörg ár eftir að hann mistókst að skrá. Hann kann að hafa hugsað að hann þurfti aðeins að hafa áhyggjur fyrir sex árum, en notkun hans á safnreikningi seinkað þegar sex árum hans hófst. Það þýddi að hann gæti enn verið ákærður, saka og dæmdur.

Sök Rajiv Agrawal er fyrir þátttöku sína í Tsambasis / Lambrinos skattsvik samsæri var einnig tolled af hans um að halda á $ 250.000 í Silver, í trausti, í skrifstofu sinni öruggum, fyrir öll þessi ár og aðeins endar þátttöku hans í samsærinu um 2 árum þegar Agrawal selt á $ 250.000 í Silver. Í Smith v. Bandaríkin, 133 S. Ct. 714 (2013), sem Hæstiréttur að þegar stefndi vekur sem jákvæði vörn kröfu að hann vék frá lagður samsæri áður en lögum-af-takmörkunum tímabili stefndi ber byrði koma að afturköllun.

Heilmikið og heilmikið af tölvupósti og texta í gegnum árin milli co-samsærið greinilega, sannfærandi og yfirgnæfandi koma þessar staðreyndir um tilvist þessa óskráða traust.

Í tölvupósti til mín sem þú getur lesið á Pacer fylgir yfirlýsingu minn sem ég lögð inn á:

Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Stefndi:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Samstarf og Constantine Tsambasis
Stefnandi:
Sir Arthur Conan Doyle

Case Number:
2: 2015cv03190
Filed:
29. apríl 2015

Court:
California Central District Court
Þú getur lesið tölvupóst sem Tsambasis sendi mér sem segir staðreyndir tending til að sanna aðild hans í, og / eða mjög nálægt félag hans með, Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, sem US Dept of State hefur tilnefnt sem alþjóðleg hryðjuverkasamtök. Bréfið inniheldur dauða ógn.

A fortiori, Agrawal milli um 2012 og 2014 að því tilskildu allar fjármögnun, og var 50% (var með Tsambasis og Lambrinos,) á fasteign framleigja viðskiptum sem auðveldaði framleigu Industrial pláss á 10592 Trask Avenue Garden Grove CA og á aðliggjandi byggingu fyrir þrjá iðnaðar mælikvarða Marijuana bæjum í eigu sveitarfélaga meðlimum Gang og vettvangur fyrir framleiðslu og dreifingu metamfetamín áhöld til fíkniefnaneyslu, sem er glæpur í Kaliforníu.

Á eviction tímabilinu ég upplýst og trúa, og hafa persónulega þekkingu, sem Tsambasis greitt tölvusnápur að setja barnaklám myndir, (maður á stúlku,) á Kirk Nguyen Office Computer. Í ljósi þess að tölvan Kirk er líklega einnig haft leynilegar upplýsingar miðað við Pacific Aerospace Machine á það, að það virðist sem það mega eða mega ekki vera njósnir málið auk dreifingu barnakláms útgáfu hér. The DOD gætir einnig í huga að ákvarða hvort einhverjar leynilegar upplýsingar voru skoðuð á tölvunni Kirk með því spjallþráð.

Ég horfði eins og Methamphetamine tengda framleiðandi greiddur $ 5.000 til Tsambasis í mánaðarlega leigu, í reiðufé og horfði eins bónda í 10592 húsinu greitt um $ 8.000 í reiðufé, til leigu mánaðar síns.

Ég er upplýst og telja að framlegð hagnaðarskyni frá þessum viðskiptum yfir um 2 til 3 ár var um $ 25.000 á mánuði, þar af Tsambasis myndi koma um $ 12.000 á mánuði ágóðahluti Agrawal, og þá persónulega bera það í reiðufé til Agrawal. Ég fór með Tsambasis á skrifstofu Agrawal er á nokkrum sinnum til að koma Agrawal helming leigir eins og hver leiga var safnað. GPS-gögn símans míns og Tsambasis 'GPS Sími gögnin staðfesta nákvæmlega staðreyndir hvaða daga og hvenær.

Arguendo, sem skattsvik kerfinu milli Tsambasis og Lambrinos hefur Lítið lát í ýmsum mismunandi viðskiptum, þar Diamond Depot var lokað.

The Master leigusala, Kirk Nguyen og Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. eru Defense Contractors með meðal hæstu öryggi úthreinsun, (eins og þeir framleiða Flugvél og eldflaugum hluta næsta húsi á þessum byggingum.) Eftir Nguyen Brothers evicted Tsambasis [og Agrawal , leyndarmál félagi,] Nguyen bræður arf allar subtenants, svo þeir geta sagt þér nákvæmlega hversu mikill skattur var ekki greint frá þessu þá og nú, fyrir þetta Tsambasis-Agrawal ólöglega framtak.

A fortiori, ég hlustaði eins Agrawal fram upphátt í opinberri opnu dómsal að eviction Dómari, en rannsókn, (dómari var fyrrum California staðgengill dómsmálaráðherra,) sem Rajiv Agrawal var ekki félagi Tsambasis ', heldur einungis að "fjárfestir, "í framleigja fyrirtækinu.

Ég er upplýst og telja að hvorki Tsambasis, né Lambrinos né Rajiv Agrawal alltaf greint eyri af þessum ólöglegu hagnað IRS. Arguendo, að því marki sem Agrawal mega eða mega ekki hafa þrif hagnaði sínum og að auki féflett IRS með því að þessi ólöglega hagnað sem hagnað af einhverjum lagalegum fyrirtæki, þá Agrawal þyrfti til viðbótar og lygum evaded Federal tekjuskattar þá drögum fyrirtæki gjöld frá hagnaður af þessum ólöglegu fyrirtækis ,.

Á tímabili þessarar framleigja fyrirtæki, Rajiv Agrawal gaf Christina Lambrinos, hver ég er upplýst og ætla mega eða mega ekki hafa notað falsa kennitölu, vel Fargo Bank Credit Card með hámarksupphæð á $ 30.000. Þetta kort líklegt var notað til að fjármagna yfir hundrað þúsund dollara í útgjöldum Tsambasis ólöglega fyrirtækinu. The IRS þarf ekki tilefni til að spyrja Wells Fargo um tilvist þessa greiðslukorti, fjárhæð hámarksupphæð ,, magn af lánsfé sem rann í gegnum kortið, eða til að ákvarða hvort falsa SSN var notuð af Lambrinos fyrir kort og / eða fyrir hennar Wells Fargo stöðva reikningur, (Temecula Branch,) og sem persónulega inneign var inneign sem Wells notað til að gefa út kortið.

Það er nokkuð rangsnúna að 3 dætur Tsambasis og Lambrinos hafa notið góðs af ólöglegri búsetu þeirra í Bandaríkjunum með Dream lögum háskóla kennslu og stúdenta styrkjum og lánum og sem foreldrar þeirra hafa aldrei greitt einhvern hluta af milljón þeirra dollara í tekjur mynda í US til IRS og hafa framið ofgnótt af ólöglegum og hryðjuverka.

Fyrir um síðustu 25 árum, Rajiv Agrawal hefur keyrir unlicensed, sér og clandestine Millifærsluþjónusta sem hefur samkvæmt heimildum veita upplýsingar um L.K. Innflutningur í boði á internetinu, líklega flutt og / eða þrif yfir $ 100.000.000. Það virðist sem L.K. Innflutningur hefur ekki flytja inn eða útflutningi neitt nema peninga til og frá Indlandi, Pakistan og Bandaríkjunum.

Rajiv Agrawal er ríkisborgari í Bandaríkjunum. Þegar ég sakaður Rajiv að halda Indverskt vegabréf sitt fyrir tilgangi bankastarfsemi, tókst hann að afneita þessari ásökun þegar ég gerði það skriflega, eða þegar ég gerði síðar þetta ásökun að andlit hans framan lögmanns hans. Þetta getur leitt til frekari Bank Svik og Passport Svik mál ef bankarnir eins og fulltrúa skrifstofu National Bank of India, (yfir götuna frá skrifstofu Rajiv er,) hafa notað Rajiv er á löglegan hátt gefið út, en með sviksamlegum hætti, (eins og hann er bandarískur ríkisborgari, ) Indian Passport sem eiginleikann til að opna Non-US ríkisborgari bankareikning þar.

Ég er upplýst og telja að IRS yfirleitt mun tefja alla framkvæmd í tilfellum eins og þetta að minnsta kosti eitt ár til að ganga úr skugga um að sá sem tilkynna skattsvik virkni ekki fá lögboðna verðlaun.

Hvort eða ekki Rajiv Agrawal var uppspretta af peningum fyrir San Bernardino Fram eða fyrir Orlando Shooter er erfið. Rajiv hefur verið uppspretta fjármögnunar fyrir Tsambasis sem er í MS-13, og á síðustu 10 árum MS-13 hefur framið hundruð hryðjuverkamanna morð á fólki í Bandaríkjunum.

Í því skyni að auðvelda tímanlega rannsókn og fullnustuaðgerða, ég ábyrgist og tákna til IRS sem ég mun ekki biðja fyrir laun í þessu tilfelli. Herra Agrawal er fjárhagslega safna sem sam-conspirator í þessu skattsvik tilfelli. Ef að biðja um laun myndi ekki koma í veg fyrir IRS frá tímanlega rannsókn málsins, þá vil ég hér með Y biðja lögbundin laun og myndi einnig réttlætt og tákna að ég myndi gefa helming allra IRS verðlaun til góðgerðamála sem mun veita ókeypis flutning til barna sem leita til að flýja misnotkun og / eða brottflutning af foreldrum sínum, þannig að hægt er að fá til næsta sáttmáli House leikni í stórborg næsta þeim

Aðal markmið mitt er að vonandi koma í veg fyrir að minnsta kosti eitt annað massa myndatöku eða jafnvel einum myndatöku, gert með því að einhver sem fær fjármögnun og / eða peninga flytja og / eða peningaþvætti þjónustu frá Rajiv Agrawal.

Ég sver að viðlagðri refsingu fyrir meinsæri undir lögum Bandaríkjanna að framangreind yfirlýsingar mér í þessu bréfi eru sönn og rétt.

Þetta er ekki bara um að hjálpa ríkisstjórn okkar safna skatta sem voru evaded, þetta er um að hjálpa til að skera burt peninga í að minnsta kosti eitt International hryðjuverkasamtök, MS-13, í þessu landi, og líklega önnur trúarleg byggt stofnanir hryðjuverkasamtök innan og utan þetta land.

Þakka þér fyrir tíma þinn,

Með kveðju,

Arthur Doyle