E Premte, 15 July, 2016
Letër drejtuar presidentit Obama në lidhje International terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St Ste 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 qershor 2016
Barack Obama, President i Shteteve të Bashkuara
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, 20500 D.C.
John Koskinen, Komisioneri
Ardhurave të Brendshme Shërbimi
1111 Kushtetuta Ave. N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, Shef
Ardhurave të Brendshme Shërbimi
Divizioni Hetimit Penal
1111 Kushtetuta Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, Sekretari i
Departamenti i Sigurisë Kombëtare
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Kryeinspektori Postal
Postal Shërbimi i Inspektimit
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, Drejtor
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, drejtori
Byroja Federale e Hetimeve
935 Pennsylvania AVE NW
Washington D.C. 20535
Re: pastrimit të parave, evazionin fiskal ardhurat, Conspiracy, (Property Holding në Trust for Tatimore shmangësit,) dhe Financimit të Terrorizmit - Konstandinit TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, Rajiv Agrawal, L.K. Importet (606 S Olive St Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Zonja dhe zoterinj,
Unë jam me shkrim për ju të gjithë personalisht; sepse siç shkruante Reinhold Niebuhr ", kapaciteti i njeriut për drejtësi e bën demokracinë të jetë e mundur, por prirja e njeriut për padrejtësi e bën demokracinë të nevojshme. "Ky është një problem që potencialisht përfshin të gjitha agjencive dhe departamenteve tuaja.
Siç e kemi parë nga suksesit tonë të kohëve të fundit në luftën kundër ISIS, një nga mënyrat më efektive për të luftuar terrorizmit ndërkombëtar është për të ndërprerë financimin e tyre.
Kjo letër ka të bëjë Konstandini Tsambasis dhe gruaja e tij Christina Lambrinos, si padokumentuar huajt nga Kanadaja dhe Rajiv Agrawal një qytetar i natyralizuar amerikan.
Tsambasis dhe Lambrinos kanë deklaruar në internet se rreth 8 deri në 10 vjet më parë, ata kishin një Company (d.b.a,) të cilat shiten rrathë diamanti në eBay. Online ata deklaruan se kishin shitjet bruto prej rreth $ 1.000.000 në vitin e fundit të operimit. Llogaria EBay u quajt DIAMOND DEPOT. A fast, kërkesë e lehtë e lirë për të eBay, që nuk kërkon një urdhër, do t'ju tregojë saktësisht se çfarë shitjet bruto DIAMOND DEPOT ishin.
Tsambasis dhe Lambrinos ndaluar shitjen në eBay për shkak se: 1.) Me anë të transaksioneve fals, ata vodhën rreth $ 35,000 nga EBay; dhe 2.) Çifti u këshilluan se FTC është pastaj duke hetuar Diamond depo, sepse ata ishin më pas shitur $ 140 rrathë me "patate të skuqura diamant", mbi to, së bashku me vlerësimet se deklaruar se këto rrathë pothuajse pa asnjë vlerë ishin me vlerë $ 4,500 deri në $ 4,800 secili. Tsambasis dhe Lambrinos, as njëri prej të cilëve kanë ndonjë trajnimi Gemological, as çertifikatat, krijoi këto mendime vetë.
Tsambasis dhe Lambrinos konvertuar pastaj fitimet që ata nuk kishin shpenzuar dhe të konvertuar fitime në rreth 250.000 $ në SHBA Silver Coins. Këto monedha amerikane Silver ka mbetur në zyrën e sigurt e Rajiv Agrawal, në besim, deri në rreth dy vjet më parë, kur Tsambasis dhe Lambrinos defaulted në mbi $ 300,000 në kredi nga Agrawal dhe Agrawal pastaj të shitur kolateralin e cila paguar off shumica e kredive të tyre.
(6) Gjashtë Viti Statuti i Kufizimet për evazion fiskal në këtë rast do të kishte kaluar (shih: 26 USC § 7201, 26 USC § 6531 (2),) përveç se marrëdhënia e mirëbesimit Agrawal dhe besimi informal mban $ 250.000 korpusin e kësaj Tax Evasion krimit, mbajtur në zyre të sigurt ab initio Rajiv, deri rreth 2 vjet më parë, duke tolled statuti i kufizimeve.
Për shembull, në Shtetet e Bashkuara v. Irby, 703 F3d 280 (5 Cir. 2010), gjykata mbajti statuti gjashtë vit filloi për të kandiduar në aktin e fundit të evazionit. Z. Irby përdorur beson nominuar për të fshehur pasuritë e tij shumë vjet pasi ai nuk arriti të paraqesë. Ai mund të ketë menduar se ai vetëm kishte për t'u shqetësuar për gjashtë vjet, por përdorimi i tij i kandidatit llogarive vonuar kur gjashtë vitet e tij ka filluar. Kjo do të thotë se ai ende mund të akuzohet, ndiqet dhe të dënohet.
fajësisë Rajiv Agrawal për përfshirjen e tij në evazion konspiracion Tsambasis / Tatimore Lambrinos u tolled edhe nga e tij e mbajtjes prej 250.000 $ në Silver, në besim, në zyrën e tij të sigurt, për të gjitha këto vite dhe vetëm duke i dhënë fund përfshirjen e tij në komplot rreth 2 vjet më parë, kur Agrawal shitur 250.000 $ në Silver. Në Smith v. Shtetet e Bashkuara, 133 S. Ct. 714 (2013), Gjykata Supreme konstatoi se kur i pandehuri ngre si një mbrojtje afirmative pretendimin se ai u tërhoq nga një komplot ngarkuar para periudhës statuti-e kufizimeve i pandehuri ka barrën e krijimit se tërheqja.
Dhjetra dhe dhjetra e-mail dhe teksteve përmes viteve në mes të bashkë-komplotistët në mënyrë të qartë, bindëse dhe me shumicë dërrmuese të krijuar këto fakte të ekzistencës së këtij besimi pashkruar.
Në një e-mail për mua që ju mund të lexoni në stimulues kardiak bashkangjitur në deklarimin e imja që kam paraqitur në:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Mbrojtes:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, Partneriteti Agrawal Rico Përgjithshëm dhe Constantine Tsambasis
paditësi:
Sir Arthur Conan Doyle
Numri i ceshtjes:
2: 2015cv03190
paraqitur:
29 prill 2015
Court:
Gjykata e Qarkut Central California
Ju mund të lexoni një email që Tsambasis ka dërguar tek unë që shtetet fakte që tentojnë për të provuar anëtarësimin e tij në, dhe / ose shoqata e tij shumë të afërt me të, Mara Salvatrucha (MS-13) Rruga Gang, të cilin Departamenti amerikan i Shtetit ka caktuar si një organizatë ndërkombëtare terroriste. Letra përmban një kërcënim me vdekje.
A fortiori, Agrawal në mes të rreth 2012 dhe 2014 dhënë të gjitha të financimit për, dhe ishte një partner 50% (me Tsambasis dhe Lambrinos,) në një nënqira transaksion të pasurive të patundshme që lehtësoi subleasing e hapësirës industrial në 10592 Trask Avenue Garden Grove CA dhe në një ndërtesë ngjitur për tri shkallë industriale ferma Marijuana zotëruara nga anëtarët e bandës lokale dhe një vend për prodhimin dhe shpërndarjen e metamfetaminës vegla, e cila është një krim në Kaliforni.
Gjatë periudhës Nxjerrja jam informuar dhe besoj, dhe kanë njohuri personale, që Tsambasis pagoi një haker për të vendosur imazhe pornografinë e fëmijëve, (njeri në vajzë,) në Zyrën Kirk Nguyen së kompjuterit. Duke pasur parasysh që kompjuteri Kirk ka gjasa gjithashtu kishte të informacionit të klasifikuar të afërm të Paqësorit Hapësirë ajrore Machine në të, kjo do të duket se nuk mund ose nuk mund të jetë një çështje spiunazhi përveç një çështje të shpërndarjes porno fëmijë këtu. DOD gjithashtu mund të konsiderojnë të përcaktuar nëse informacioni i klasifikuar është qasur në kompjuterin Kirk-së nga hacker.
I pashë si prodhuesi Metamfetamina vegla paguar 5.000 $ në Tsambasis në qira mujore, në para të gatshme dhe shikuar si fermer në 10592 ndërtesën paguar rreth $ 8,000, në para të gatshme, me qira të muajit të tij.
Unë jam informuar dhe besoj se bruto-fitimprurëse nga ky transaksion mbi rreth 2 deri 3 vjet është rreth $ 25,000 në muaj, nga të cilat Tsambasis do të sillte pjesëmarrjen e fitimit rreth $ 12,000 në muaj Agrawal-së, dhe pastaj personalisht dorëzojë atë në para të gatshme për Agrawal. Unë shkova me Tsambasis në zyrën Agrawal mbi një numër rastesh për të sjellë Agrawal gjysmën e qiratë si çdo qira mbledhur. të dhënat GPS telefonit tim dhe Tsambasis 'të dhënat e GPS Phone do të konfirmojë faktet e sakta të cilat ditë dhe kur.
Arguendo, skema e evazionit fiskal në mes të Tsambasis dhe Lambrinos ka vazhduar pothuajse pa u pakësuar në një shumëllojshmëri të transaksioneve të ndryshme, që nga Diamond depo u mbyll.
Mjeshtri Lizingdhënësi-së, Kirk Nguyen dhe Paul Nguyen të Paqësorit Hapësirë ajrore Machine, Inc. janë Mbrojtjes Contractors me mesin e clearances më të larta të sigurisë, (pasi ato prodhojnë Avion dhe raketave pjesë në vendin fqinj të këtyre ndërtesave.) Pas Nguyen Brothers dëbuar Tsambasis [dhe Agrawal , partneri fshehtë,] vëllezërit Nguyen trashëguar të gjitha subtenants, në mënyrë që ata mund të ju tregojnë saktësisht se taksa sa nuk është raportuar nga kjo, atëherë dhe tani, për këtë ndërmarrje Tsambasis-Agrawal paligjshëm.
A fortiori, dëgjoja si Agrawal thuhet me zë të lartë në një sallë gjyqi të hapur publik për dëbim gjyqtarit, para gjykimit, (gjykatësi ishte një ish California Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm,) që Rajiv Agrawal nuk ishte partner Tsambasis ', por thjesht një "Investitor, "në ndërmarrje nënqira.
Unë jam informuar dhe besoj se as Tsambasis, as Lambrinos as Rajiv Agrawal raportuar ndonjëherë një qindarkë e këtyre fitimeve të paligjshme të IRS. Arguendo, në atë masë që Agrawal mund ose nuk mund të ketë pastruara fitimet e tij dhe përveç kësaj mashtruar IRS duke përfshirë këto fitime të paligjshme si fitimet nga një ndërmarrje ligjore, atëherë Agrawal do të ketë shtesë dhe pa të drejtë shmangur taksat federale ardhura nga atëherë zbritur shpenzimet e biznesit nga fitimet e kësaj ndërmarrjeje të paligjshëm ,.
Gjatë periudhës së kësaj ndërmarrje nënqira, Rajiv Agrawal dha Christina Lambrinos, që unë jam informuar dhe besoj mund ose nuk mund të ketë përdorur një të rreme të sigurimeve shoqërore Numri, një Credit Card Well Fargo Bank me një limit të kredisë prej $ 30,000. Kjo kartë gjasa është përdorur për të financuar më shumë se njëqind mijë dollarë në shpenzimet e ndërmarrjes Tsambasis paligjshme. IRS nuk ka nevojë për një urdhër për të kërkuar Wells Fargo për ekzistencën e kësaj karte krediti, shuma e limitit të kredisë ,, shuma e kredisë që rrodhi nëpërmjet kartës, ose për të përcaktuar nëse një SSN Fake është përdorur nga Lambrinos për kartë dhe / ose për Wells Fargo llogarinë saj Kontrollimi, (Temecula Dega,) dhe krediti personal i të cilit ishte kredia që Wells përdoret për të nxjerrë kartën.
Kjo është disi perverse se 3 vajzat e Tsambasis dhe Lambrinos kanë përfituar nga qëndrimit të tyre të paligjshëm në SHBA me Dream Act Kolegji shkollimit dhe Studentëve granteve dhe kredive dhe se prindërit e tyre nuk kanë paguar asnjë pjesë të miliona e tyre dollarë në të ardhurat e gjeneruara në SHBA për të IRS dhe kanë kryer një bollëk të akteve të paligjshme dhe terroriste.
Për rreth 25 vitet e fundit, Rajiv Agrawal ka drejtuar një palicencuar, private dhe klandestine parave Shërbimi Transfer që sipas burimeve që ofrojnë informacion në lidhje me L.K. Importet në dispozicion në internet, ka gjasa të transferohet dhe / ose të pastrohen mbi $ 100.000.000. Duket se L.K. Importet nuk import apo eksport asgjë përveç parave në dhe nga India, Pakistani dhe SHBA.
Rajiv Agrawal është një qytetar i natyralizuar i SHBA-ve. Kur kam akuzuar Rajiv të mbajtur pasaportën e tij indian për qëllime bankare, ai nuk e mohojnë këtë akuzë, kur unë e bëri atë me shkrim, ose kur kam pas bërë këtë akuzë kundër tij në frontin e avokatit të tij. Kjo mund të ngrenë çështje të tjera mashtrim Bank dhe mashtrim Pasaporta nëse bankat si zyrën e Përfaqësuesit e Bankës Kombëtare të Indisë, (nëpër rrugë nga zyra e Rajiv së,) kanë përdorur Rajiv-së të lëshuar në mënyrë të ligjshme, por të marrë me mashtrim, (pasi ai është një qytetar i SHBA, ) Pasaporta Indian si kallëzues për hapjen e një Qytetar llogari bankare Non-amerikane atje.
Unë jam informuar dhe besoj se IRS zakonisht do të vonojë të gjithë zbatimin në raste si kjo për të paktën një vit për të siguruar që personi raportimin e veprimtarisë mashtrim tatimor nuk ka marrë shpërblimin ligjor.
Nëse janë apo jo Rajiv Agrawal ishte burimi i parave të gatshme për të rekreativë e San Bernardino ose për Shooter Orlando është problematike. Rajiv ka qenë burim i financimit për Tsambasis që është në MS-13, dhe gjatë 10 viteve të fundit MS-13 ka kryer qindra vrasje terroriste të njerëzve në SHBA.
Për të lehtësuar një hetim në kohë dhe masa të dhunshme, unë garantoni dhe përfaqësojnë të IRS se nuk do të kërkojë shpërblimin në këtë rast. Z. Agrawal është financiarisht collectible si një bashkë-konspirator në këtë rast evazion fiskal. Në qoftë se duke kërkuar shpërblimin nuk do ta pengojë IRS nga hetimi në kohë të kësaj çështjeje, atëherë unë me këtë rast y kërkojë shpërblimin statutore dhe do të garantoni dhe përfaqësojnë që do të dhurojnë gjysmën e ndonjë shpërblim IRS në një organizatë bamirëse e cila do të sigurojë transportin falas për të miturit që kërkojnë të shpëtojnë abuzimit dhe / ose braktisjes nga prindërit e tyre, në mënyrë që mund të merrni të afërt objektin Besëlidhja shtëpi në një qytet të madh afërt tyre
Qëllimi im kryesor është që të shpresojmë të parandaluar të paktën një qitje të tjera masive, apo edhe një të shtënat, e bërë nga të gjithë ata që merr financimit dhe / ose të holla transferimin dhe / ose shërbime të pastrimit të parave nga Rajiv Agrawal.
Betohem nën dënimin e dëshmi të rreme sipas ligjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se deklaratat e mësipërme nga unë në këtë letër janë të vërteta dhe të sakta.
Kjo nuk është vetëm për të ndihmuar që qeveria jonë të mbledhur taksat të cilat janë shmangur, kjo është për të ndihmuar për të prerë paratë për të paktën një Organizatën Ndërkombëtare të Terrorizmit, MS-13, në këtë vend, si dhe organizatat e mundshme e tjera fetare të bazuara terroriste brenda dhe jashtë ky vend.
Faleminderit per kohen tende,
sinqerisht,
Arthur Doyle
Saturday, July 16, 2016
Brief aan President Obama oor Internasionale Terroriste Rajiv Agrawal
Vrydag, 15 Julie, 2016
Brief aan President Obama oor Internasionale Terroriste Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W THIRD ST STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 Junie 2016
Barack Obama, president van die Verenigde State van Amerika
1600 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington, DC 20.500
John Koskinen, Kommissaris
Internal Revenue Service
1111 Grondwet Ave N W
Washington DC 20.224
Richard Weber, Hoof
Internal Revenue Service
Misdaadondersoek Afdeling
1111 Grondwet Ave N W
Washington DC 20.224
Jeh Charles Johnson, Sekretaris
Departement van Binnelandse Veiligheid
300 SEVENTH ST SW
Washington DC 20.024
Guy Cottrell, Hoof Postal Inspekteur
Postal Inspection Service
Washington DC 20260-2169
Susan M. Curda, Direkteur
USCIS Distrik 23
300 North Los Angeles Street, Kamer 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Direkteur
Federal Bureau of Investigation
935 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington DC 20.535
Re: Geldwassery, Inkomste belastingontduiking, Conspiracy, (Holding Property in trust vir belasting evaders,) en Terroriste Finansiering - Konstantyn TSAMBASIS Christina LAMBRINOS, RAJIV Agrawal, L.K. Invoere (606 S Olive St Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Dames en Here,
Ek skryf aan julle almal persoonlik; want as Reinhold Niebuhr skryf: "kapasiteit Man se geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar die mens se geneigdheid om onreg maak demokrasie nodig. "Dit is 'n probleem wat potensieel behels al jou agentskappe en departemente.
Soos ons gesien het van ons onlangse sukses in die stryd teen ISIS, een van die meer effektiewe maniere om te veg internasionale terrorisme is om hul befondsing af te sny.
Hierdie brief gaan oor Konstantyn Tsambasis en sy vrou Christina Lambrinos, sowel ongedokumenteerde vreemdelinge uit Kanada en Rajiv Agrawal n genaturaliseerde Amerikaanse burger.
Tsambasis en Lambrinos het aanlyn verklaar dat sowat 8 tot 10 jaar gelede, hulle het 'n Maatskappy (d.b.a,) wat die diamant armbande verkoop op eBay. Online het hulle gesê dat hulle moes bruto verkope van ongeveer $ 1000000 in hul laaste jaar van die operasie. Die eBay-rekening genoem DIAMOND depot. 'N vinnige, maklike goedkoop versoek om eBay, wat nie 'n lasbrief vereis, sal jou vertel presies wat die Diamant DEPOT bruto verkope was.
Tsambasis en Lambrinos gestop verkoop op eBay, want: 1.) Deur valse transaksies, hulle oor $ 35,000 gesteel van eBay; en 2.) Die egpaar is in kennis gestel dat die FTC dan ondersoek Diamond Depot omdat hulle dan verkoop $ 140 armbande met "diamant skyfies," op hulle saam met Keurings wat verklaar dat hierdie byna waardeloos armbande was ter waarde van $ 4500 tot $ 4800 elk. Tsambasis en Lambrinos, nie een van hulle het 'n gemological opleiding of certificaties, geskep hierdie evaluerings hulself.
Tsambasis en Lambrinos dan omgeskakel die winste wat hulle nie deurgebring het en tot bekering die winste in ongeveer $ 250,000 in Amerikaanse silwer muntstukke. Hierdie Amerikaanse silwer muntstukke gebly in die kluis van Rajiv Agrawal kantoor, in trust, tot ongeveer twee jaar gelede, toe Tsambasis en Lambrinos versuim om meer as $ 300,000 in lenings van Agrawal en Agrawal dan verkoop hul kollateraal wat die meeste van hul lenings afbetaal.
Die (6) Ses Jaar wet van beperkings vir belastingontduiking in hierdie geval sou geslaag het (Sien: 26 USC § 7201, 26 USC § 6531 (2),), behalwe dat vertrouensverhouding Agrawal en die informele trust hou die $ 250,000 corpus van hierdie belastingontduiking misdaad, gehou in Rajiv se kantoor veilige ab initio, tot ongeveer 2 jaar gelede, dus gelui die wet van beperkings.
Byvoorbeeld, in die Verenigde State v. Irby, 703 F3d 280 (5de Cir. 2010) het die hof beslis die wet ses jaar begin om te hardloop op die laaste daad van ontduiking. Mnr Irby gebruik genomineerde trusts om sy bates te verberg baie jare nadat hy versuim het om te dien. Hy mag het gedink hy het net te bekommer vir ses jaar, maar sy gebruik van genomineerde rekeninge vertraag toe sy ses jaar 'n aanvang. Dit beteken dat hy kan steeds aangekla, vervolg en skuldig bevind.
Rajiv Agrawal se skuld vir sy betrokkenheid by die Tsambasis / Lambrinos belastingontduiking sameswering was ook gelui deur sy van hou van die $ 250,000 in Silver, in trust, in veilige sy kantoor, vir al die jare en net eindig sy betrokkenheid by die sameswering sowat 2 jaar gelede, toe Agrawal verkoop die $ 250,000 in Silver. In Smith v. Verenigde State van Amerika, 133 S. Ct. 714 (2013), die Hoogste Hof van mening dat wanneer 'n verweerder verhoog as 'n regstellende verdediging die eis dat hy onttrek uit 'n gelaaide sameswering voor die wet-van-beperkings tydperk die verweerder dra die las om aan te dat onttrekking.
Dosyne en dosyne van e-pos en tekste deur die jare tussen die mede-samesweerders duidelik, oortuigend en oorweldigend hierdie feite van die bestaan van hierdie ongeskrewe trust te stig.
In 'n e-pos aan my vertel dat jy kan lees op snelbouler verbonde aan 'n verklaring van my dat ek geliasseer is in:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
verweerder:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, Die Agrawal Rico Algemene Vennootskap en Konstantyn Tsambasis
eiser:
Sir Arthur Conan Doyle
Saaknommer:
2: 2015cv03190
geliasseer:
April 29, 2015
hof:
Kalifornië Central District Court
Jy kan 'n e-pos wat Tsambasis na my gestuur wat lui feite neig om sy lidmaatskap in te bewys, en / of sy baie noue verbintenis met die Mara Salvatrucha (MS-13) Street Bende, wat die Amerikaanse Departement van Staat aangewys as gelees 'n Internasionale terroriste-organisasie. Die brief bevat 'n doodsdreigement.
A fortiori, Agrawal tussen ongeveer 2012 en 2014 voorsien al die finansiering vir, en was 'n vennoot 50% (met Tsambasis en Lambrinos,) in 'n Real Estate verhuring transaksie wat die onderverhuur van produksie ruimte gefasiliteer by 10.592 Trask Laan Garden Grove CA en op 'n aangrensende gebou vir drie industriële skaal Dagga plase in besit van plaaslike bendelede en 'n plek vir die vervaardiging en verspreiding van methamphetamine parafernalia, wat 'n misdaad in Kalifornië.
Gedurende die uitsetting tydperk ek ingelig en glo, en persoonlik kennis dra, dat Tsambasis betaal 'n hacker kinderpornografie beelde, (man op meisie,) te plaas op Kirk Nguyen se kantoor rekenaar. Gegewe dat Kirk se rekenaar waarskynlik ook geklassifiseerde inligting met betrekking tot die Stille Oseaan Lugdiens masjien op dit, wil dit voorkom asof daar mag of mag nie 'n spioenasie kwessie bykomend tot 'n kind porno verspreiding kwessie hier wees. Die DOD kan dit ook oorweeg om te bepaal of enige geklassifiseerde inligting is verkry op 'n rekenaar Kirk se deur die hacker.
Ek het gekyk hoe die Methamphetamine parafernalia vervaardiger betaal $ 5,000 tot Tsambasis in maandelikse huur, in kontant en gekyk hoe die boer in die 10.592 gebou betaal oor $ 8000, in kontant, te huur van sy maand.
Ek is ingelig en glo dat die bruto wins uit die transaksie oor sowat 2 tot 3 jaar was sowat $ 25,000 per maand, waarvan Tsambasis Agrawal se oor $ 12,000 per maand wins deelname sou bring, en dan persoonlik te lewer dit in kontant om Agrawal. Ek het saam met Tsambasis kantoor Agrawal se op 'n aantal geleenthede Agrawal helfte van die huurgeld te bring as elke verhuur is ingesamel. My selfoon se GPS data en Tsambasis 'GPS Phone data sal die presiese feite waarvan dae en toe bevestig.
Arguendo, het die belastingontduiking skema tussen Tsambasis en Lambrinos byna onverpoos in 'n verskeidenheid van verskillende transaksies voortgegaan, sedert Diamond Depot is gesluit.
Die Meester Verhuurder se Kirk Nguyen en Paul Nguyen van die Stille Oseaan Lugdiens masjien, Inc. is verdediging kontrakteurs met een van die hoogste sekuriteit verklarings, (as hulle vervaardig Vliegtuig en raket dele langs die geboue.) Na die Nguyen Brothers uitgesit Tsambasis [en Agrawal die geheime vennoot,] die Nguyen broers geërf al die subtenants, sodat hulle kan jou nie sê presies hoeveel belasting nie aangemeld is uit hierdie toe en nou, want dit Tsambasis-Agrawal onwettige onderneming.
A fortiori, Ek het geluister as Agrawal verklaar hardop in 'n openbare oop hofsaal om die uitsetting Regter, voor die verhoor, (die regter was 'n voormalige Kalifornië Adjunk Prokureur-generaal,) wat Rajiv Agrawal Tsambasis 'n vennoot was nie, maar bloot 'n "belegger, "in die verhuring maatskappy.
Ek ingelig en glo dat nie Tsambasis nie Lambrinos of Rajiv Agrawal ooit berig 'n sent van dié onwettige winste aan die IRS. Arguendo, in die mate waarin Agrawal mag of mag nie sy winste gewas en addisioneel bedrieg die IRS deur die insluiting van hierdie onwettige winste as winste uit 'n wetlike onderneming, dan Agrawal sal addisioneel en onregmatig ontduik federale inkomste belasting teen daardie tyd aftrekking besigheid uitgawes van die winste van hierdie onwettige onderneming ,.
Gedurende die tydperk van hierdie onderhuurbetalings onderneming, Rajiv Agrawal het Christina Lambrinos: Wie is ek ingelig en glo kan of mag nie gebruik 'n valse Social Security Number, 'n goed Fargo Bank kredietkaart met 'n kredietlimiet van $ 30,000. Hierdie kaart sal waarskynlik gebruik is om te finansier oor 'n honderd duisend dollar in uitgawes van die Tsambasis onwettige onderneming. Die IRS nie 'n lasbrief moet Wells Fargo vra oor die bestaan van hierdie kredietkaart, die bedrag van die krediet limiet ,, die bedrag van krediet wat gevloei deur die kaart, of om te bepaal of 'n valse SSN is wat gebruik word deur Lambrinos vir die kaart en / of vir haar Wells Fargo betaalrekening, (Temecula Tak,) en wie se persoonlike krediet was die krediet wat Wells gebruik om die kaart uit te reik.
Dit is 'n bietjie pervers dat die 3 dogters van Tsambasis en Lambrinos van hul onwettige verblyf in die VSA met Dream Wet kollege onderrig en Student skenkings en lenings het baat gevind het en dat hul ouers nooit enige gedeelte van hul miljoene dollars in inkomste gegenereer in die betaal VSA na die IRS en 'n oorvloed van onwettige en terreur dade gepleeg het.
Vir ongeveer die afgelope 25 jaar, het Rajiv Agrawal 'n ongelisensieerde, private en geheime Money Transfer Service hardloop wat volgens bronne die verskaffing van inligting oor L.K. Invoer beskikbaar op die internet, waarskynlik oorgedra en / of gewas oor $ 100,000,000. Dit wil voorkom asof L.K. Invoer nie invoer of uitvoer enigiets behalwe geld na en van Indië, Pakistan en die VSA.
Rajiv Agrawal is 'n genaturaliseerde burger van die VSA. Toe ek Rajiv daarvan beskuldig dat die behoud van sy Indiese paspoort vir bankwese doeleindes, versuim hy om hierdie beskuldiging ontken wanneer ek het dit op skrif, of wanneer ek daarna hierdie beskuldiging gemaak om sy gesig in die voorkant van sy prokureur. Dit kan bykomende Bank Bedrog en paspoort Bedrog kwessies te opper indien banke soos die verteenwoordigende kantoor van die Nasionale Bank van Indië, (oorkant die straat van die amp Rajiv se) gebruik het Rajiv se wettiglik uitgereik, maar bedrog verkry, (as hy is 'n Amerikaanse burger, ) Indiese paspoort as 'n gesegde tot die opening van 'n Nie-Amerikaanse Burger Bankrekening daar.
Ek is ingelig en glo dat die IRS sal tipies al handhawing in gevalle vertraag soos hierdie vir ten minste 'n jaar om seker te maak dat die persoon wat die belasting bedrog aktiwiteit die statutêre beloning kry nie.
Of nie Rajiv Agrawal was die bron van kontant vir die San Bernardino skuts of vir die Orlando shooter is problematies. Rajiv het die bron van finansiering vir Tsambasis wat in MS-13 is, en gedurende die afgelope 10 jaar MS-13 honderde terroriste moorde op mense in die VSA gepleeg het.
Met die oog op 'n tydige ondersoek en handhawing aksie te fasiliteer, Ek waarborg en verteenwoordig die IRS dat ek nie sal vra vir die beloning in hierdie geval. Mnr Agrawal finansieel collectible as 'n mede-samesweerder in hierdie belastingontduiking geval. As vra vir die beloning sal nie verhoed dat die IRS van tydige ondersoek van hierdie saak, dan is ek hiermee y vra vir die statutêre vergoeding en ook sou regverdig en verklaar dat ek die helfte sou skenk van 'n IRS beloning aan 'n liefdadigheidsorganisasie wat gratis vervoer sal voorsien aan minderjariges op soek na mishandeling en / of verlating deur hul ouers te ontsnap, sodat die aan die naaste Verbond House fasiliteit kan kry in 'n groot stad naaste hulle
My primêre doel is om hopelik te voorkom ten minste een ander massa skiet, of selfs 'n skietery, gedoen word deur iemand wat finansiering en / of geld oordrag en / of geldwassery dienste van Rajiv Agrawal ontvang.
Ek sweer onder straf van meineed ingevolge die wette van die Verenigde State van Amerika dat die voorafgaande stellings wat deur my op hierdie brief is waar en korrek is.
Dit gaan nie net oor die help van ons regering in te samel belasting wat ontduik, dit is oor te help om die geld uit te roei vir ten minste een Internasionale terroriste-organisasie, MS-13, in hierdie land, en waarskynlik ander godsdienstige gebaseer terroriste-organisasies binne en buite hierdie land.
Dankie vir jou tyd,
Die uwe,
Arthur Doyle
Brief aan President Obama oor Internasionale Terroriste Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W THIRD ST STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 Junie 2016
Barack Obama, president van die Verenigde State van Amerika
1600 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington, DC 20.500
John Koskinen, Kommissaris
Internal Revenue Service
1111 Grondwet Ave N W
Washington DC 20.224
Richard Weber, Hoof
Internal Revenue Service
Misdaadondersoek Afdeling
1111 Grondwet Ave N W
Washington DC 20.224
Jeh Charles Johnson, Sekretaris
Departement van Binnelandse Veiligheid
300 SEVENTH ST SW
Washington DC 20.024
Guy Cottrell, Hoof Postal Inspekteur
Postal Inspection Service
Washington DC 20260-2169
Susan M. Curda, Direkteur
USCIS Distrik 23
300 North Los Angeles Street, Kamer 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Direkteur
Federal Bureau of Investigation
935 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington DC 20.535
Re: Geldwassery, Inkomste belastingontduiking, Conspiracy, (Holding Property in trust vir belasting evaders,) en Terroriste Finansiering - Konstantyn TSAMBASIS Christina LAMBRINOS, RAJIV Agrawal, L.K. Invoere (606 S Olive St Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Dames en Here,
Ek skryf aan julle almal persoonlik; want as Reinhold Niebuhr skryf: "kapasiteit Man se geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar die mens se geneigdheid om onreg maak demokrasie nodig. "Dit is 'n probleem wat potensieel behels al jou agentskappe en departemente.
Soos ons gesien het van ons onlangse sukses in die stryd teen ISIS, een van die meer effektiewe maniere om te veg internasionale terrorisme is om hul befondsing af te sny.
Hierdie brief gaan oor Konstantyn Tsambasis en sy vrou Christina Lambrinos, sowel ongedokumenteerde vreemdelinge uit Kanada en Rajiv Agrawal n genaturaliseerde Amerikaanse burger.
Tsambasis en Lambrinos het aanlyn verklaar dat sowat 8 tot 10 jaar gelede, hulle het 'n Maatskappy (d.b.a,) wat die diamant armbande verkoop op eBay. Online het hulle gesê dat hulle moes bruto verkope van ongeveer $ 1000000 in hul laaste jaar van die operasie. Die eBay-rekening genoem DIAMOND depot. 'N vinnige, maklike goedkoop versoek om eBay, wat nie 'n lasbrief vereis, sal jou vertel presies wat die Diamant DEPOT bruto verkope was.
Tsambasis en Lambrinos gestop verkoop op eBay, want: 1.) Deur valse transaksies, hulle oor $ 35,000 gesteel van eBay; en 2.) Die egpaar is in kennis gestel dat die FTC dan ondersoek Diamond Depot omdat hulle dan verkoop $ 140 armbande met "diamant skyfies," op hulle saam met Keurings wat verklaar dat hierdie byna waardeloos armbande was ter waarde van $ 4500 tot $ 4800 elk. Tsambasis en Lambrinos, nie een van hulle het 'n gemological opleiding of certificaties, geskep hierdie evaluerings hulself.
Tsambasis en Lambrinos dan omgeskakel die winste wat hulle nie deurgebring het en tot bekering die winste in ongeveer $ 250,000 in Amerikaanse silwer muntstukke. Hierdie Amerikaanse silwer muntstukke gebly in die kluis van Rajiv Agrawal kantoor, in trust, tot ongeveer twee jaar gelede, toe Tsambasis en Lambrinos versuim om meer as $ 300,000 in lenings van Agrawal en Agrawal dan verkoop hul kollateraal wat die meeste van hul lenings afbetaal.
Die (6) Ses Jaar wet van beperkings vir belastingontduiking in hierdie geval sou geslaag het (Sien: 26 USC § 7201, 26 USC § 6531 (2),), behalwe dat vertrouensverhouding Agrawal en die informele trust hou die $ 250,000 corpus van hierdie belastingontduiking misdaad, gehou in Rajiv se kantoor veilige ab initio, tot ongeveer 2 jaar gelede, dus gelui die wet van beperkings.
Byvoorbeeld, in die Verenigde State v. Irby, 703 F3d 280 (5de Cir. 2010) het die hof beslis die wet ses jaar begin om te hardloop op die laaste daad van ontduiking. Mnr Irby gebruik genomineerde trusts om sy bates te verberg baie jare nadat hy versuim het om te dien. Hy mag het gedink hy het net te bekommer vir ses jaar, maar sy gebruik van genomineerde rekeninge vertraag toe sy ses jaar 'n aanvang. Dit beteken dat hy kan steeds aangekla, vervolg en skuldig bevind.
Rajiv Agrawal se skuld vir sy betrokkenheid by die Tsambasis / Lambrinos belastingontduiking sameswering was ook gelui deur sy van hou van die $ 250,000 in Silver, in trust, in veilige sy kantoor, vir al die jare en net eindig sy betrokkenheid by die sameswering sowat 2 jaar gelede, toe Agrawal verkoop die $ 250,000 in Silver. In Smith v. Verenigde State van Amerika, 133 S. Ct. 714 (2013), die Hoogste Hof van mening dat wanneer 'n verweerder verhoog as 'n regstellende verdediging die eis dat hy onttrek uit 'n gelaaide sameswering voor die wet-van-beperkings tydperk die verweerder dra die las om aan te dat onttrekking.
Dosyne en dosyne van e-pos en tekste deur die jare tussen die mede-samesweerders duidelik, oortuigend en oorweldigend hierdie feite van die bestaan van hierdie ongeskrewe trust te stig.
In 'n e-pos aan my vertel dat jy kan lees op snelbouler verbonde aan 'n verklaring van my dat ek geliasseer is in:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
verweerder:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, Die Agrawal Rico Algemene Vennootskap en Konstantyn Tsambasis
eiser:
Sir Arthur Conan Doyle
Saaknommer:
2: 2015cv03190
geliasseer:
April 29, 2015
hof:
Kalifornië Central District Court
Jy kan 'n e-pos wat Tsambasis na my gestuur wat lui feite neig om sy lidmaatskap in te bewys, en / of sy baie noue verbintenis met die Mara Salvatrucha (MS-13) Street Bende, wat die Amerikaanse Departement van Staat aangewys as gelees 'n Internasionale terroriste-organisasie. Die brief bevat 'n doodsdreigement.
A fortiori, Agrawal tussen ongeveer 2012 en 2014 voorsien al die finansiering vir, en was 'n vennoot 50% (met Tsambasis en Lambrinos,) in 'n Real Estate verhuring transaksie wat die onderverhuur van produksie ruimte gefasiliteer by 10.592 Trask Laan Garden Grove CA en op 'n aangrensende gebou vir drie industriële skaal Dagga plase in besit van plaaslike bendelede en 'n plek vir die vervaardiging en verspreiding van methamphetamine parafernalia, wat 'n misdaad in Kalifornië.
Gedurende die uitsetting tydperk ek ingelig en glo, en persoonlik kennis dra, dat Tsambasis betaal 'n hacker kinderpornografie beelde, (man op meisie,) te plaas op Kirk Nguyen se kantoor rekenaar. Gegewe dat Kirk se rekenaar waarskynlik ook geklassifiseerde inligting met betrekking tot die Stille Oseaan Lugdiens masjien op dit, wil dit voorkom asof daar mag of mag nie 'n spioenasie kwessie bykomend tot 'n kind porno verspreiding kwessie hier wees. Die DOD kan dit ook oorweeg om te bepaal of enige geklassifiseerde inligting is verkry op 'n rekenaar Kirk se deur die hacker.
Ek het gekyk hoe die Methamphetamine parafernalia vervaardiger betaal $ 5,000 tot Tsambasis in maandelikse huur, in kontant en gekyk hoe die boer in die 10.592 gebou betaal oor $ 8000, in kontant, te huur van sy maand.
Ek is ingelig en glo dat die bruto wins uit die transaksie oor sowat 2 tot 3 jaar was sowat $ 25,000 per maand, waarvan Tsambasis Agrawal se oor $ 12,000 per maand wins deelname sou bring, en dan persoonlik te lewer dit in kontant om Agrawal. Ek het saam met Tsambasis kantoor Agrawal se op 'n aantal geleenthede Agrawal helfte van die huurgeld te bring as elke verhuur is ingesamel. My selfoon se GPS data en Tsambasis 'GPS Phone data sal die presiese feite waarvan dae en toe bevestig.
Arguendo, het die belastingontduiking skema tussen Tsambasis en Lambrinos byna onverpoos in 'n verskeidenheid van verskillende transaksies voortgegaan, sedert Diamond Depot is gesluit.
Die Meester Verhuurder se Kirk Nguyen en Paul Nguyen van die Stille Oseaan Lugdiens masjien, Inc. is verdediging kontrakteurs met een van die hoogste sekuriteit verklarings, (as hulle vervaardig Vliegtuig en raket dele langs die geboue.) Na die Nguyen Brothers uitgesit Tsambasis [en Agrawal die geheime vennoot,] die Nguyen broers geërf al die subtenants, sodat hulle kan jou nie sê presies hoeveel belasting nie aangemeld is uit hierdie toe en nou, want dit Tsambasis-Agrawal onwettige onderneming.
A fortiori, Ek het geluister as Agrawal verklaar hardop in 'n openbare oop hofsaal om die uitsetting Regter, voor die verhoor, (die regter was 'n voormalige Kalifornië Adjunk Prokureur-generaal,) wat Rajiv Agrawal Tsambasis 'n vennoot was nie, maar bloot 'n "belegger, "in die verhuring maatskappy.
Ek ingelig en glo dat nie Tsambasis nie Lambrinos of Rajiv Agrawal ooit berig 'n sent van dié onwettige winste aan die IRS. Arguendo, in die mate waarin Agrawal mag of mag nie sy winste gewas en addisioneel bedrieg die IRS deur die insluiting van hierdie onwettige winste as winste uit 'n wetlike onderneming, dan Agrawal sal addisioneel en onregmatig ontduik federale inkomste belasting teen daardie tyd aftrekking besigheid uitgawes van die winste van hierdie onwettige onderneming ,.
Gedurende die tydperk van hierdie onderhuurbetalings onderneming, Rajiv Agrawal het Christina Lambrinos: Wie is ek ingelig en glo kan of mag nie gebruik 'n valse Social Security Number, 'n goed Fargo Bank kredietkaart met 'n kredietlimiet van $ 30,000. Hierdie kaart sal waarskynlik gebruik is om te finansier oor 'n honderd duisend dollar in uitgawes van die Tsambasis onwettige onderneming. Die IRS nie 'n lasbrief moet Wells Fargo vra oor die bestaan van hierdie kredietkaart, die bedrag van die krediet limiet ,, die bedrag van krediet wat gevloei deur die kaart, of om te bepaal of 'n valse SSN is wat gebruik word deur Lambrinos vir die kaart en / of vir haar Wells Fargo betaalrekening, (Temecula Tak,) en wie se persoonlike krediet was die krediet wat Wells gebruik om die kaart uit te reik.
Dit is 'n bietjie pervers dat die 3 dogters van Tsambasis en Lambrinos van hul onwettige verblyf in die VSA met Dream Wet kollege onderrig en Student skenkings en lenings het baat gevind het en dat hul ouers nooit enige gedeelte van hul miljoene dollars in inkomste gegenereer in die betaal VSA na die IRS en 'n oorvloed van onwettige en terreur dade gepleeg het.
Vir ongeveer die afgelope 25 jaar, het Rajiv Agrawal 'n ongelisensieerde, private en geheime Money Transfer Service hardloop wat volgens bronne die verskaffing van inligting oor L.K. Invoer beskikbaar op die internet, waarskynlik oorgedra en / of gewas oor $ 100,000,000. Dit wil voorkom asof L.K. Invoer nie invoer of uitvoer enigiets behalwe geld na en van Indië, Pakistan en die VSA.
Rajiv Agrawal is 'n genaturaliseerde burger van die VSA. Toe ek Rajiv daarvan beskuldig dat die behoud van sy Indiese paspoort vir bankwese doeleindes, versuim hy om hierdie beskuldiging ontken wanneer ek het dit op skrif, of wanneer ek daarna hierdie beskuldiging gemaak om sy gesig in die voorkant van sy prokureur. Dit kan bykomende Bank Bedrog en paspoort Bedrog kwessies te opper indien banke soos die verteenwoordigende kantoor van die Nasionale Bank van Indië, (oorkant die straat van die amp Rajiv se) gebruik het Rajiv se wettiglik uitgereik, maar bedrog verkry, (as hy is 'n Amerikaanse burger, ) Indiese paspoort as 'n gesegde tot die opening van 'n Nie-Amerikaanse Burger Bankrekening daar.
Ek is ingelig en glo dat die IRS sal tipies al handhawing in gevalle vertraag soos hierdie vir ten minste 'n jaar om seker te maak dat die persoon wat die belasting bedrog aktiwiteit die statutêre beloning kry nie.
Of nie Rajiv Agrawal was die bron van kontant vir die San Bernardino skuts of vir die Orlando shooter is problematies. Rajiv het die bron van finansiering vir Tsambasis wat in MS-13 is, en gedurende die afgelope 10 jaar MS-13 honderde terroriste moorde op mense in die VSA gepleeg het.
Met die oog op 'n tydige ondersoek en handhawing aksie te fasiliteer, Ek waarborg en verteenwoordig die IRS dat ek nie sal vra vir die beloning in hierdie geval. Mnr Agrawal finansieel collectible as 'n mede-samesweerder in hierdie belastingontduiking geval. As vra vir die beloning sal nie verhoed dat die IRS van tydige ondersoek van hierdie saak, dan is ek hiermee y vra vir die statutêre vergoeding en ook sou regverdig en verklaar dat ek die helfte sou skenk van 'n IRS beloning aan 'n liefdadigheidsorganisasie wat gratis vervoer sal voorsien aan minderjariges op soek na mishandeling en / of verlating deur hul ouers te ontsnap, sodat die aan die naaste Verbond House fasiliteit kan kry in 'n groot stad naaste hulle
My primêre doel is om hopelik te voorkom ten minste een ander massa skiet, of selfs 'n skietery, gedoen word deur iemand wat finansiering en / of geld oordrag en / of geldwassery dienste van Rajiv Agrawal ontvang.
Ek sweer onder straf van meineed ingevolge die wette van die Verenigde State van Amerika dat die voorafgaande stellings wat deur my op hierdie brief is waar en korrek is.
Dit gaan nie net oor die help van ons regering in te samel belasting wat ontduik, dit is oor te help om die geld uit te roei vir ten minste een Internasionale terroriste-organisasie, MS-13, in hierdie land, en waarskynlik ander godsdienstige gebaseer terroriste-organisasies binne en buite hierdie land.
Dankie vir jou tyd,
Die uwe,
Arthur Doyle
بین الاقوامی دہشت گرد راجیو اگروال کے بارے میں صدر اوباما کو خط
جمعہ، 15 جولائی، 2016
بین الاقوامی دہشت گرد راجیو اگروال کے بارے میں صدر اوباما کو خط
آرتھر ڈویل، J.D.
5850 W تیسری سینٹ STE 221؛ لاس اینجلس CA 90036؛ qzwkyx@gmail.com؛ (818) 799-6110
جون 18، 2016
براک اوباما، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر
1600 پنسلوانیا AVE NW
واشنگٹن، ڈی سی 20500
جان Koskinen، کمشنر
داخلی محصولاتی خدمات
1111 کے آئین یوینیو N W
واشنگٹن ڈی سی 20224
رچرڈ ویبر، چیف
داخلی محصولاتی خدمات
جرائم کی تفتیش کے ڈویژن
1111 کے آئین یوینیو ن W
واشنگٹن ڈی سی 20224
Jeh یا چارلس جانسن، سیکرٹری
ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکشن
300 سیونتھ ST SW
واشنگٹن ڈی سی 20024
گائے Cottrell، چیف پوسٹل انسپکٹر
ڈاک انسپکشن سروس
واشنگٹن ڈی سی 20260-2169
سوسن ایم Curda، ڈائریکٹر
ڈسٹرکٹ USCIS 23
300 شمالی لاس اینجلس سٹریٹ، کمرہ 6570
لاس اینجلس، CA 90012
جیمز Comey، ڈائریکٹر
تحقیقات کے وفاقی بیورو
935 پنسلوانیا AVE NW
واشنگٹن ڈی سی 20535
جواب: منی لانڈرنگ، انکم ٹیکس چوری، سازش، اور دہشت گردوں کی مالی (ٹیکس چوروں، کے لئے ٹرسٹ میں انعقاد پراپرٹی) - کانسٹنٹائن TSAMBASIS، کرسٹینا LAMBRINOS راجیو اگروال لال کرشن درآمد (606 S زیتون سینٹ STE 2170؛ لاس اینجلس CA 90014.)
خواتین و حضرات،
میں آپ سب کو ذاتی طور پر لکھ رہا ہوں؛ Reinhold Niebuhr لکھا ہے کیونکہ، "انصاف کے لئے انسان کی صلاحیت جمہوریت ممکن بناتا ہے، لیکن ناانصافی کے آدمی کا جھکاو جمہوریت ضروری ہوتا ہے. "یہ ممکنہ طور پر آپ کے اداروں اور محکموں کی تمام شامل ہے کہ ایک مسئلہ ہے.
ہم بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے ISIS، زیادہ مؤثر طریقوں میں سے ایک کے خلاف جنگ میں ہماری حالیہ کامیابی سے دیکھ چکے ہیں ان کی فنڈنگ میں کمی کرنے کی ہے.
یہ خط کانسٹنٹائن Tsambasis اور اس کی بیوی کرسٹینا Lambrinos، کینیڈا سے دونوں undocumented تارکین ودیشیوں اور راجیو اگروال نے ایک امریکی شہری کے بارے میں ہے.
Tsambasis اور Lambrinos لائن میں بیان کیا گیا ہے کے بارے میں 8 سے 10 سال پہلے، وہ ایک کمپنی (d.b.a،) ای بے پر ہیرے کمگن فروخت جس پڑا کہ. آن لائن کی وہ آپریشن کے ان کے آخری سال میں تقریبا $ 1،000،000 کی مجموعی فروخت تھی کہ بیان. ای بے اکاؤنٹ DIAMOND ڈپو بلایا گیا تھا. ای بے کے لئے ایک روزہ، آسان سستا کی درخواست، ایک وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتائے گا DIAMOND ڈپو مجموعی فروخت کر رہے تھے بالکل وہی جو.
Tsambasis اور Lambrinos ای بے پر فروخت ہونے کی وجہ سے بند کر دیا: 1.) بوگس لین دین کے ذریعے، وہ کے بارے میں $ 35،000 ای بے سے چرا لیا؛ اور 2.) جوڑے کہ یہ تقریبا بیکار کمگن $ 4،500 پر $ 4،800 ہر ایک کی مالیت تھے نے کہا کہ تشخیص کے ساتھ ساتھ ان پر "، ہیرے چپس" مطلع کیا گیا FTC پھر ڈائمنڈ ڈپو کی تفتیش کر رہی ہے کہ وہ پھر سے فروخت کر $ 140 کنگن تھے کیونکہ. Tsambasis اور Lambrinos، جسے کوئی بھی gemological تربیت، اور نہ ہی سند یافتہ ہے سے نہ تو ایک، ان تشخیص خود پیدا.
Tsambasis اور Lambrinos پھر منافع انہوں نے خرچ اور امریکی چاندی کے سککی میں تقریبا $ 250،000 میں منافع میں تبدیل نہیں کیا تھا کہ مذہبی طور پر تبدیل. یہ امریکی چاندی کے سککی تقریبا دو سال پہلے، Tsambasis اور Lambrinos اگروال اور اگروال سے قرضوں میں $ 300،000 پر defaulted ہے جب تو ان کے رہن کے قرض کی سب سے زیادہ ادا کر دی ہے جس میں فروخت کی جاتی ہے جب تک، اعتماد میں عہدہ راجیو اگروال کی محفوظ، میں رہا.
اس صورت گزر چکے ہیں میں ٹیکس چوری کے لئے حدود کے (6) چھ سال کی قانون (ملاحظہ کریں: 26 USC § 7201؛ 26 USC § 6531 (2)،) سوائے اس کے کہ اگروال کی پرتییی تعلقات اور غیر رسمی اعتماد اس کی $ 250،000 کارپس انعقاد ٹیکس چوری جرائم، راجیو کے دفتر محفوظ AB initio میں منعقد، کے بارے میں 2 سال پہلے تک، اس طرح حدود کے قانون tolled.
مثال کے طور پر، ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں v. Irby، 703 F3d 280 (5th کے CIR. 2010) عدالت نے چھ سال قانون چوری کے آخری ایکٹ پر چلانے کے لئے شروع کر دیا منعقد. مسٹر Irby وہ دائر کرنے میں ناکام رہے کے بعد ان کے اثاثوں سے کئی سالوں چھپانے کے لئے امیدوار امانتوں کا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف چھ سال کے لئے فکر کرنے کی تھی سوچا کہ ہو سکتا، لیکن ان کے چھ سال شروع کرتے وقت امیدوار ان کے استعمال میں تاخیر اکاؤنٹس. کہ وہ اب بھی، فرد جرم عائد مواخذہ اور سزا یافتہ بھی ہو سکتی مراد.
Tsambasis / Lambrinos ٹیکس چوری کی سازش میں ملوث ہونے کے راجیو اگروال کی مجرم بھی tolled تھا کہ اس کے ان تمام سالوں کے لئے،، چاندی میں $ 250،000 کے انعقاد اپنے دفتر محفوظ میں اعتماد میں، اور صرف اس سازش میں ملوث ہونے کو ختم کرنے کے بارے میں 2 سال پہلے اگروال جب $ 250،000 چاندی میں فروخت. اسمتھ وی. امریکہ، 133 S. CT میں. 714 (2013)، سپریم کورٹ نے مدعا علیہ پیشگی قانون کی حدود مدت کا دعوی ہے کہ وہ ایک الزام عائد سازش سے واپس لے لیا کہ ایک مثبت دفاع کے طور پر پیدا ہوتے ہیں جب مدعا کہ انخلا کے قیام کا بوجھ دیتا ہے کہ منعقد.
درجنوں اور واضح طور پر شریک سازشیوں کے درمیان سال کے ذریعے ای میلز اور نصوص کے درجنوں، قائل اور بے انتہا اس غیر تحریر شدہ ٹرسٹ کے وجود کے ان حقائق کو قائم.
مجھے ایک ای میل میں آپ کی کان میں اندر دائر کی ہے کہ کے اعلان کے ساتھ منسلک پیسر پر پڑھا جا سکتا ہے کہ:
سر آرتھر کانن ڈایل وی. جوآن مینڈوزا یٹ. امام.
مدعا:
راجیو اگروال، کرسٹینا Lambrinos، جوآن مینڈوزا، پرامڈ وال گروپ انکارپوریٹڈ، Rainponics، اگروال ریکو جنرل پارٹنرشپ اور کانسٹنٹائن Tsambasis
مدعی:
سر آرتھر کانن ڈایل
مقدمہ نمبر:
2: 2015cv03190
دائر:
29 اپریل، 2015
کورٹ:
کیلیفورنیا سنٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ
آپ کو ایک ای میل Tsambasis میں ان کی رکنیت ثابت لئے tending حقائق بیان کرتا ہے کہ، اور / یا کے ساتھ ان کے بہت قریبی ایسوسی ایشن، Mara کی Salvatrucha (MS-13) سٹریٹ گینگ، جس میں امریکی شعبہ کے طور پر نامزد کر دیا ہے میرے پاس بھیجا ہے کہ میں پڑھ سکتے ہیں ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم. خط موت کے خطرے پر مشتمل ہے.
A fortiori، کے بارے میں 2012 اور 2014 کے درمیان اگروال کے لئے فنانسنگ کے تمام فراہم کی، اور ایک رئیل اسٹیٹ sublease ٹرانزیکشن میں (Tsambasis اور Lambrinos، کے ساتھ) 50 فیصد پارٹنر 10592 پیدا Trask یوینیو گارڈن گروو CA میں صنعتی جگہ کی subleasing سہولت فراہم کی ہے کہ تھا اور اور مقامی گروہ کے ارکان کی طرف سے ملکیت تین صنعتی پیمانے بانگ فارموں کے لئے ایک ملحقہ عمارت کیلی فورنیا میں ایک جرم ہے جس میتھ ایمفیٹامین اسباب، کی تیاری اور تقسیم کے لیے پنڈال میں.
انخلاء کی مدت کے دوران مجھے معلوم ہوں اور یقین، اور ذاتی علم ہے، Tsambasis کرک میں Nguyen کی دفتر کے کمپیوٹر پر اطفال کی فحش نگاری کی تصاویر، (لڑکی پر انسان،) رکھنے کے لئے ایک ہیکر ادا کی. کرک کے کمپیوٹر امکان بھی اس پر پیسیفک ایرواسپیس مشین کو خفیہ معلومات کے رشتہ دار تھا کہ دیکھتے ہوئے، یہ وہاں سکتا ہے یا یہاں ایک بچے کی فحش ڈسٹری مسئلہ اصل میں ایک جاسوسی مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ محسوس ہوتا ہے. کسی بھی خفیہ معلومات ہیکر کی طرف سے کرک کے کمپیوٹر پر حاصل کیا گیا تھا تو سمندری طوفان بھی تعین کرنے پر غور کر سکتے.
میتھ ایمفیٹامین اسباب مینوفیکچرر نقد، ماہانہ کرایہ میں $ 5،000 ادا کے طور پر Tsambasis کرنے اور 10592 کی عمارت، ادا کے بارے میں $ 8،000 ان ماہ کے کرایہ کے لئے نقد رقم میں، میں کسان کے طور پر دیکھا میں نے دیکھا.
مجھے بتایا گیا ہے اور یقین کے بارے میں 2 سے 3 سال کے دوران اس لین دین کا مجموعی منافع بخش بارے میں $ 25،000 ایک ماہ، جن میں سے Tsambasis اگروال کے بارے میں $ 12،000 ایک ماہ کے منافع کی شرکت سے آئے گا، اور اس کے بعد ذاتی طور اگروال کو نقد میں اس کی فراہمی تھا. میں نے ہر ایک رینٹل جمع کیا گیا تھا کے طور پر کرایہ کی اگروال نصف لانے کے لئے مواقع کی ایک بڑی تعداد پر اگروال کے دفتر کے Tsambasis کے ساتھ چل پڑا. میرے فون کے GPS ڈیٹا اور Tsambasis 'GPS فون ڈیٹا جس دن اور جب کی صحیح حقائق کی تصدیق کریں گے.
Arguendo، Tsambasis اور Lambrinos درمیان ٹیکس چوری سکیم کے بعد ڈائمنڈ ڈپو بند کر دیا گیا، مختلف سودوں کی ایک قسم میں تقریبا بلا روک ٹوک جاری ہے.
(وہ ہوائی جہاز اور میزائل حصوں ان عمارتوں کے پڑوس. تیاری کے طور پر) میں Nguyen برادران Tsambasis [اور اگروال کو بے دخل کرنے کے بعد ماسٹر Lessor کی، کرک میں Nguyen اور پیسیفک ایرواسپیس مشین کے پال Nguyen میں، انکا .. سب سے زیادہ سیکورٹی کلئیرنس کے درمیان کے ساتھ دفاعی ٹھیکیداروں ہیں، ، سیکرٹ پارٹنر،] Nguyen میں برادران subtenants کی تمام وراثت میں ملے، تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں بالکل کتنا ٹیکس کے اس Tsambasis-اگروال ناجائز انٹرپرائز کے لئے، اس وقت اور اب سے نہیں بتائی گئی.
A Fortiori، I اگروال بیدخلی کا فیصلہ کرنے کے ایک عوامی کھلی عدالت میں بلند آواز سے بیان کے طور پر سنی، مقدمے کی سماعت سے پہلے، راجیو اگروال Tsambasis 'پارٹنر نہیں تھا کہ (جج ایک سابق کیلی فورنیا ڈپٹی اٹارنی جنرل، تھا)، لیکن صرف ایک "سرمایہ کار، "sublease انٹرپرائز میں.
مجھے آگاہ کیا اور Tsambasis، اور نہ ہی اور نہ ہی Lambrinos راجیو اگروال نہ تو کبھی IRS کے لئے ان ناجائز منافع کا ایک پیسہ بھی رپورٹ کیا کہ یقین ہوں. Arguendo، اس حد تک کہ اگروال نے یا اس کے منافع کو منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ قانونی انٹرپرائز سے منافع کے طور پر ان غیر قانونی منافع شامل کرکے IRS فراڈ، پھر اگروال علاوہ اور ناحق چوری فیڈرل انکم ٹیکس اس وقت سے کاروباری اخراجات گھٹانے کی طرف ہوگا اس کو غیر قانونی انٹرپرائز کے منافع ،.
اس sublease انٹرپرائز کی مدت کے دوران، راجیو اگروال کرسٹینا Lambrinos، کون مجھے معلوم ہوں اور یقین ہے یا $ 30،000 ایک کریڈٹ کی حد کے ساتھ استعمال کیا ہے نہیں کر سکتے ہیں ایک جعلی سوشل سیکیورٹی نمبر، ایک اچھی طرح فارگو بینک کریڈٹ کارڈ دے دیا. یہ کارڈ امکان Tsambasis ناجائز انٹرپرائز کے اخراجات میں ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کی مالی اعانت کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا. IRS ایک جعلی SSN کے Lambrinos کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا تو ایک وارنٹ اس کریڈٹ کارڈ کے وجود کے بارے ویلز فارگو پوچھیں کرنے کے لئے، کریڈٹ کی حد کی رقم ،، کریڈٹ کی رقم کارڈ کے ذریعے بہہ کہ، یا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کارڈ اور / یا اس ویلز فارگو چیکنگ اکاؤنٹ، (ٹیمیکولا برانچ،) اور جن کے ذاتی کریڈٹ ویلز کارڈ جاری کرنے کا استعمال کیا ہے کہ کریڈٹ تھا.
یہ کسی حد تک ٹیڑھی کہ Tsambasis اور Lambrinos کے 3 بیٹیوں خواب ایکٹ کالج ٹیوشن اور طالب علم گرانٹ اور قرضہ جات کے ساتھ امریکہ میں اپنے غیر قانونی رہائش سے فائدہ ہے اور ان کے والدین میں پیدا آمدنی میں ڈالر کی ان کی لاکھوں کے کسی بھی حصے کی ادائیگی کبھی نہیں کیا ہے US IRS کرنے اور غیر قانونی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا ایک ڈھیر سارے کا ارتکاب کیا ہے.
کے بارے میں گزشتہ 25 سال کے لئے، راجیو اگروال لال کرشن کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے ذرائع کے مطابق ہے کہ ایک، بغیر لائسنس نجی اور خفیہ منی ٹرانسفر سروس ختم ہو گیا ہے انٹرنیٹ پر دستیاب درآمد، امکان منتقل اور / یا $ 100،000،000 زائد منی لانڈرنگ. واضح رہے کہ لال کرشن ظاہر ہوتا ہے درآمدات درآمد یا جائے اور بھارت، پاکستان اور امریکہ سے پیسے کے علاوہ کچھ برآمد نہیں ہوتا.
راجیو اگروال امریکہ کی ایک naturalized شہری ہے. میں نے بینکاری کے مقاصد کے لئے ان کے بھارتی پاسپورٹ رکھنے کا الزام لگایا راجیو جب میں لکھنے میں اسے بنایا جب، انہوں نے اس الزام سے انکار کرنے میں ناکام رہے، یا میں نے بعد میں ان کے وکیل کے سامنے اپنے چہرے پر اس الزام بنایا جب. نیشنل بینک آف بھارت کے، کے نمائندہ دفتر کی طرح بینکوں (راجیو کے دفتر سے سڑک کے پار،) راجیو کے پاس قانونی بھیجے لیکن دھوکہ دہی حاصل کی استعمال کیا ہے تو یہ اضافی بینک فراڈ اور پاسپورٹ فراڈ مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، (وہ ایک امریکی شہری ہے کے طور پر، ) وہاں ایک غیر امریکی شہری بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے ایک ودیئ بھارتی پاسپورٹ.
مجھے بتایا گیا ہے اور یقین ہے کہ IRS عام طور پر مقدمات میں تمام نافذ کرنے والے کو اس طرح کم از کم ایک سال کے لئے اس بات کا یقین ہے کہ وہ شخص ٹیکس فراڈ سرگرمی رپورٹنگ قانونی ثواب نہیں ملتا بنانے کے لئے تاخیر کرے گا.
چاہے یا نہیں راجیو اگروال سان Bernardino نشانےباجوں کے لئے یا کے لئے آرلینڈو شوٹر اشکال ہے نقد کا ذریعہ تھا. راجیو MS-13 میں کون Tsambasis لئے فنانسنگ کے ذریعہ کیا گیا ہے، اور گزشتہ 10 سالوں کے دوران MS-13 امریکہ میں لوگوں کے دہشت گرد قتل کے سینکڑوں کا ارتکاب کیا ہے.
ایک بروقت تحقیقات اور نافذ کرنے کی کارروائی کی سہولت کے لئے، میں نے وارنٹ اور IRS اس معاملے میں میں ثواب کے لئے نہیں پوچھا جائے گا کہ نمائندگی کرتے ہیں. مسٹر اگروال اس ٹیکس چوری کے معاملے میں ایک شریک سازشی طور مالی طور collectible کے کی ہے. اور، اس معاملے کی بروقت تحقیقات سے IRS روکنے تو میں اس طرح سے Y قانونی ثواب کے لئے طلب نہیں کرے گا ثواب کے لئے پوچھ بھی ضمانت دیتے ہیں اور یہ کہ میں مفت سفری فراہم کرے گا جس میں ایک صدقہ کرنے کے لئے کسی بھی IRS ثواب کا آدھا حصہ عطیہ کرے گا کی نمائندگی کریں گے تو انہیں قریب ترین ایک بڑے شہر میں قریب ترین عہد گھر کی سہولت کے لئے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ، ان کے والدین کی طرف سے بدسلوکی اور / یا تبتیاگ فرار ہونے کی تلاش میں نابالغوں کے لیے
میرا بنیادی مقصد امید کم از کم ایک دوسرے بڑے پیمانے پر شوٹنگ، یا اس سے بھی ایک شوٹنگ، راجیو اگروال سے مالی امداد اور / یا پیسے کی منتقلی اور / یا منی لانڈرنگ کی خدمات حاصل کرتا ہے جو کسی کی طرف سے کیا روکنا ہے.
مجھے لگتا ہے کہ میری طرف سے پوروگامی کے بیانات اس خط میں سچ اور درست ہیں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے قوانین کے تحت جھوٹی گواہی کی سزا کے تحت قسمیں کھائیں.
یہ صرف ہماری حکومت ٹیکس ہے جس سے بچ گیا تھا کر رہے تھے کو جمع کی مدد کے بارے میں نہیں ہے، یہ کم از کم ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کے طور پر رقم کاٹ کرنے کے لئے مدد کرنے کے بارے میں ہے، MS-13، اس ملک میں، اور کے اندر اور باہر کا امکان دیگر مذہبی بنیاد پر دہشت گرد تنظیموں اس ملک.
اپ کے وقت کا شکریہ،
مخلص،
آرتھر ڈویل
بین الاقوامی دہشت گرد راجیو اگروال کے بارے میں صدر اوباما کو خط
آرتھر ڈویل، J.D.
5850 W تیسری سینٹ STE 221؛ لاس اینجلس CA 90036؛ qzwkyx@gmail.com؛ (818) 799-6110
جون 18، 2016
براک اوباما، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر
1600 پنسلوانیا AVE NW
واشنگٹن، ڈی سی 20500
جان Koskinen، کمشنر
داخلی محصولاتی خدمات
1111 کے آئین یوینیو N W
واشنگٹن ڈی سی 20224
رچرڈ ویبر، چیف
داخلی محصولاتی خدمات
جرائم کی تفتیش کے ڈویژن
1111 کے آئین یوینیو ن W
واشنگٹن ڈی سی 20224
Jeh یا چارلس جانسن، سیکرٹری
ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکشن
300 سیونتھ ST SW
واشنگٹن ڈی سی 20024
گائے Cottrell، چیف پوسٹل انسپکٹر
ڈاک انسپکشن سروس
واشنگٹن ڈی سی 20260-2169
سوسن ایم Curda، ڈائریکٹر
ڈسٹرکٹ USCIS 23
300 شمالی لاس اینجلس سٹریٹ، کمرہ 6570
لاس اینجلس، CA 90012
جیمز Comey، ڈائریکٹر
تحقیقات کے وفاقی بیورو
935 پنسلوانیا AVE NW
واشنگٹن ڈی سی 20535
جواب: منی لانڈرنگ، انکم ٹیکس چوری، سازش، اور دہشت گردوں کی مالی (ٹیکس چوروں، کے لئے ٹرسٹ میں انعقاد پراپرٹی) - کانسٹنٹائن TSAMBASIS، کرسٹینا LAMBRINOS راجیو اگروال لال کرشن درآمد (606 S زیتون سینٹ STE 2170؛ لاس اینجلس CA 90014.)
خواتین و حضرات،
میں آپ سب کو ذاتی طور پر لکھ رہا ہوں؛ Reinhold Niebuhr لکھا ہے کیونکہ، "انصاف کے لئے انسان کی صلاحیت جمہوریت ممکن بناتا ہے، لیکن ناانصافی کے آدمی کا جھکاو جمہوریت ضروری ہوتا ہے. "یہ ممکنہ طور پر آپ کے اداروں اور محکموں کی تمام شامل ہے کہ ایک مسئلہ ہے.
ہم بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے ISIS، زیادہ مؤثر طریقوں میں سے ایک کے خلاف جنگ میں ہماری حالیہ کامیابی سے دیکھ چکے ہیں ان کی فنڈنگ میں کمی کرنے کی ہے.
یہ خط کانسٹنٹائن Tsambasis اور اس کی بیوی کرسٹینا Lambrinos، کینیڈا سے دونوں undocumented تارکین ودیشیوں اور راجیو اگروال نے ایک امریکی شہری کے بارے میں ہے.
Tsambasis اور Lambrinos لائن میں بیان کیا گیا ہے کے بارے میں 8 سے 10 سال پہلے، وہ ایک کمپنی (d.b.a،) ای بے پر ہیرے کمگن فروخت جس پڑا کہ. آن لائن کی وہ آپریشن کے ان کے آخری سال میں تقریبا $ 1،000،000 کی مجموعی فروخت تھی کہ بیان. ای بے اکاؤنٹ DIAMOND ڈپو بلایا گیا تھا. ای بے کے لئے ایک روزہ، آسان سستا کی درخواست، ایک وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتائے گا DIAMOND ڈپو مجموعی فروخت کر رہے تھے بالکل وہی جو.
Tsambasis اور Lambrinos ای بے پر فروخت ہونے کی وجہ سے بند کر دیا: 1.) بوگس لین دین کے ذریعے، وہ کے بارے میں $ 35،000 ای بے سے چرا لیا؛ اور 2.) جوڑے کہ یہ تقریبا بیکار کمگن $ 4،500 پر $ 4،800 ہر ایک کی مالیت تھے نے کہا کہ تشخیص کے ساتھ ساتھ ان پر "، ہیرے چپس" مطلع کیا گیا FTC پھر ڈائمنڈ ڈپو کی تفتیش کر رہی ہے کہ وہ پھر سے فروخت کر $ 140 کنگن تھے کیونکہ. Tsambasis اور Lambrinos، جسے کوئی بھی gemological تربیت، اور نہ ہی سند یافتہ ہے سے نہ تو ایک، ان تشخیص خود پیدا.
Tsambasis اور Lambrinos پھر منافع انہوں نے خرچ اور امریکی چاندی کے سککی میں تقریبا $ 250،000 میں منافع میں تبدیل نہیں کیا تھا کہ مذہبی طور پر تبدیل. یہ امریکی چاندی کے سککی تقریبا دو سال پہلے، Tsambasis اور Lambrinos اگروال اور اگروال سے قرضوں میں $ 300،000 پر defaulted ہے جب تو ان کے رہن کے قرض کی سب سے زیادہ ادا کر دی ہے جس میں فروخت کی جاتی ہے جب تک، اعتماد میں عہدہ راجیو اگروال کی محفوظ، میں رہا.
اس صورت گزر چکے ہیں میں ٹیکس چوری کے لئے حدود کے (6) چھ سال کی قانون (ملاحظہ کریں: 26 USC § 7201؛ 26 USC § 6531 (2)،) سوائے اس کے کہ اگروال کی پرتییی تعلقات اور غیر رسمی اعتماد اس کی $ 250،000 کارپس انعقاد ٹیکس چوری جرائم، راجیو کے دفتر محفوظ AB initio میں منعقد، کے بارے میں 2 سال پہلے تک، اس طرح حدود کے قانون tolled.
مثال کے طور پر، ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں v. Irby، 703 F3d 280 (5th کے CIR. 2010) عدالت نے چھ سال قانون چوری کے آخری ایکٹ پر چلانے کے لئے شروع کر دیا منعقد. مسٹر Irby وہ دائر کرنے میں ناکام رہے کے بعد ان کے اثاثوں سے کئی سالوں چھپانے کے لئے امیدوار امانتوں کا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف چھ سال کے لئے فکر کرنے کی تھی سوچا کہ ہو سکتا، لیکن ان کے چھ سال شروع کرتے وقت امیدوار ان کے استعمال میں تاخیر اکاؤنٹس. کہ وہ اب بھی، فرد جرم عائد مواخذہ اور سزا یافتہ بھی ہو سکتی مراد.
Tsambasis / Lambrinos ٹیکس چوری کی سازش میں ملوث ہونے کے راجیو اگروال کی مجرم بھی tolled تھا کہ اس کے ان تمام سالوں کے لئے،، چاندی میں $ 250،000 کے انعقاد اپنے دفتر محفوظ میں اعتماد میں، اور صرف اس سازش میں ملوث ہونے کو ختم کرنے کے بارے میں 2 سال پہلے اگروال جب $ 250،000 چاندی میں فروخت. اسمتھ وی. امریکہ، 133 S. CT میں. 714 (2013)، سپریم کورٹ نے مدعا علیہ پیشگی قانون کی حدود مدت کا دعوی ہے کہ وہ ایک الزام عائد سازش سے واپس لے لیا کہ ایک مثبت دفاع کے طور پر پیدا ہوتے ہیں جب مدعا کہ انخلا کے قیام کا بوجھ دیتا ہے کہ منعقد.
درجنوں اور واضح طور پر شریک سازشیوں کے درمیان سال کے ذریعے ای میلز اور نصوص کے درجنوں، قائل اور بے انتہا اس غیر تحریر شدہ ٹرسٹ کے وجود کے ان حقائق کو قائم.
مجھے ایک ای میل میں آپ کی کان میں اندر دائر کی ہے کہ کے اعلان کے ساتھ منسلک پیسر پر پڑھا جا سکتا ہے کہ:
سر آرتھر کانن ڈایل وی. جوآن مینڈوزا یٹ. امام.
مدعا:
راجیو اگروال، کرسٹینا Lambrinos، جوآن مینڈوزا، پرامڈ وال گروپ انکارپوریٹڈ، Rainponics، اگروال ریکو جنرل پارٹنرشپ اور کانسٹنٹائن Tsambasis
مدعی:
سر آرتھر کانن ڈایل
مقدمہ نمبر:
2: 2015cv03190
دائر:
29 اپریل، 2015
کورٹ:
کیلیفورنیا سنٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ
آپ کو ایک ای میل Tsambasis میں ان کی رکنیت ثابت لئے tending حقائق بیان کرتا ہے کہ، اور / یا کے ساتھ ان کے بہت قریبی ایسوسی ایشن، Mara کی Salvatrucha (MS-13) سٹریٹ گینگ، جس میں امریکی شعبہ کے طور پر نامزد کر دیا ہے میرے پاس بھیجا ہے کہ میں پڑھ سکتے ہیں ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم. خط موت کے خطرے پر مشتمل ہے.
A fortiori، کے بارے میں 2012 اور 2014 کے درمیان اگروال کے لئے فنانسنگ کے تمام فراہم کی، اور ایک رئیل اسٹیٹ sublease ٹرانزیکشن میں (Tsambasis اور Lambrinos، کے ساتھ) 50 فیصد پارٹنر 10592 پیدا Trask یوینیو گارڈن گروو CA میں صنعتی جگہ کی subleasing سہولت فراہم کی ہے کہ تھا اور اور مقامی گروہ کے ارکان کی طرف سے ملکیت تین صنعتی پیمانے بانگ فارموں کے لئے ایک ملحقہ عمارت کیلی فورنیا میں ایک جرم ہے جس میتھ ایمفیٹامین اسباب، کی تیاری اور تقسیم کے لیے پنڈال میں.
انخلاء کی مدت کے دوران مجھے معلوم ہوں اور یقین، اور ذاتی علم ہے، Tsambasis کرک میں Nguyen کی دفتر کے کمپیوٹر پر اطفال کی فحش نگاری کی تصاویر، (لڑکی پر انسان،) رکھنے کے لئے ایک ہیکر ادا کی. کرک کے کمپیوٹر امکان بھی اس پر پیسیفک ایرواسپیس مشین کو خفیہ معلومات کے رشتہ دار تھا کہ دیکھتے ہوئے، یہ وہاں سکتا ہے یا یہاں ایک بچے کی فحش ڈسٹری مسئلہ اصل میں ایک جاسوسی مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ محسوس ہوتا ہے. کسی بھی خفیہ معلومات ہیکر کی طرف سے کرک کے کمپیوٹر پر حاصل کیا گیا تھا تو سمندری طوفان بھی تعین کرنے پر غور کر سکتے.
میتھ ایمفیٹامین اسباب مینوفیکچرر نقد، ماہانہ کرایہ میں $ 5،000 ادا کے طور پر Tsambasis کرنے اور 10592 کی عمارت، ادا کے بارے میں $ 8،000 ان ماہ کے کرایہ کے لئے نقد رقم میں، میں کسان کے طور پر دیکھا میں نے دیکھا.
مجھے بتایا گیا ہے اور یقین کے بارے میں 2 سے 3 سال کے دوران اس لین دین کا مجموعی منافع بخش بارے میں $ 25،000 ایک ماہ، جن میں سے Tsambasis اگروال کے بارے میں $ 12،000 ایک ماہ کے منافع کی شرکت سے آئے گا، اور اس کے بعد ذاتی طور اگروال کو نقد میں اس کی فراہمی تھا. میں نے ہر ایک رینٹل جمع کیا گیا تھا کے طور پر کرایہ کی اگروال نصف لانے کے لئے مواقع کی ایک بڑی تعداد پر اگروال کے دفتر کے Tsambasis کے ساتھ چل پڑا. میرے فون کے GPS ڈیٹا اور Tsambasis 'GPS فون ڈیٹا جس دن اور جب کی صحیح حقائق کی تصدیق کریں گے.
Arguendo، Tsambasis اور Lambrinos درمیان ٹیکس چوری سکیم کے بعد ڈائمنڈ ڈپو بند کر دیا گیا، مختلف سودوں کی ایک قسم میں تقریبا بلا روک ٹوک جاری ہے.
(وہ ہوائی جہاز اور میزائل حصوں ان عمارتوں کے پڑوس. تیاری کے طور پر) میں Nguyen برادران Tsambasis [اور اگروال کو بے دخل کرنے کے بعد ماسٹر Lessor کی، کرک میں Nguyen اور پیسیفک ایرواسپیس مشین کے پال Nguyen میں، انکا .. سب سے زیادہ سیکورٹی کلئیرنس کے درمیان کے ساتھ دفاعی ٹھیکیداروں ہیں، ، سیکرٹ پارٹنر،] Nguyen میں برادران subtenants کی تمام وراثت میں ملے، تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں بالکل کتنا ٹیکس کے اس Tsambasis-اگروال ناجائز انٹرپرائز کے لئے، اس وقت اور اب سے نہیں بتائی گئی.
A Fortiori، I اگروال بیدخلی کا فیصلہ کرنے کے ایک عوامی کھلی عدالت میں بلند آواز سے بیان کے طور پر سنی، مقدمے کی سماعت سے پہلے، راجیو اگروال Tsambasis 'پارٹنر نہیں تھا کہ (جج ایک سابق کیلی فورنیا ڈپٹی اٹارنی جنرل، تھا)، لیکن صرف ایک "سرمایہ کار، "sublease انٹرپرائز میں.
مجھے آگاہ کیا اور Tsambasis، اور نہ ہی اور نہ ہی Lambrinos راجیو اگروال نہ تو کبھی IRS کے لئے ان ناجائز منافع کا ایک پیسہ بھی رپورٹ کیا کہ یقین ہوں. Arguendo، اس حد تک کہ اگروال نے یا اس کے منافع کو منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ قانونی انٹرپرائز سے منافع کے طور پر ان غیر قانونی منافع شامل کرکے IRS فراڈ، پھر اگروال علاوہ اور ناحق چوری فیڈرل انکم ٹیکس اس وقت سے کاروباری اخراجات گھٹانے کی طرف ہوگا اس کو غیر قانونی انٹرپرائز کے منافع ،.
اس sublease انٹرپرائز کی مدت کے دوران، راجیو اگروال کرسٹینا Lambrinos، کون مجھے معلوم ہوں اور یقین ہے یا $ 30،000 ایک کریڈٹ کی حد کے ساتھ استعمال کیا ہے نہیں کر سکتے ہیں ایک جعلی سوشل سیکیورٹی نمبر، ایک اچھی طرح فارگو بینک کریڈٹ کارڈ دے دیا. یہ کارڈ امکان Tsambasis ناجائز انٹرپرائز کے اخراجات میں ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کی مالی اعانت کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا. IRS ایک جعلی SSN کے Lambrinos کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا تو ایک وارنٹ اس کریڈٹ کارڈ کے وجود کے بارے ویلز فارگو پوچھیں کرنے کے لئے، کریڈٹ کی حد کی رقم ،، کریڈٹ کی رقم کارڈ کے ذریعے بہہ کہ، یا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کارڈ اور / یا اس ویلز فارگو چیکنگ اکاؤنٹ، (ٹیمیکولا برانچ،) اور جن کے ذاتی کریڈٹ ویلز کارڈ جاری کرنے کا استعمال کیا ہے کہ کریڈٹ تھا.
یہ کسی حد تک ٹیڑھی کہ Tsambasis اور Lambrinos کے 3 بیٹیوں خواب ایکٹ کالج ٹیوشن اور طالب علم گرانٹ اور قرضہ جات کے ساتھ امریکہ میں اپنے غیر قانونی رہائش سے فائدہ ہے اور ان کے والدین میں پیدا آمدنی میں ڈالر کی ان کی لاکھوں کے کسی بھی حصے کی ادائیگی کبھی نہیں کیا ہے US IRS کرنے اور غیر قانونی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا ایک ڈھیر سارے کا ارتکاب کیا ہے.
کے بارے میں گزشتہ 25 سال کے لئے، راجیو اگروال لال کرشن کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے ذرائع کے مطابق ہے کہ ایک، بغیر لائسنس نجی اور خفیہ منی ٹرانسفر سروس ختم ہو گیا ہے انٹرنیٹ پر دستیاب درآمد، امکان منتقل اور / یا $ 100،000،000 زائد منی لانڈرنگ. واضح رہے کہ لال کرشن ظاہر ہوتا ہے درآمدات درآمد یا جائے اور بھارت، پاکستان اور امریکہ سے پیسے کے علاوہ کچھ برآمد نہیں ہوتا.
راجیو اگروال امریکہ کی ایک naturalized شہری ہے. میں نے بینکاری کے مقاصد کے لئے ان کے بھارتی پاسپورٹ رکھنے کا الزام لگایا راجیو جب میں لکھنے میں اسے بنایا جب، انہوں نے اس الزام سے انکار کرنے میں ناکام رہے، یا میں نے بعد میں ان کے وکیل کے سامنے اپنے چہرے پر اس الزام بنایا جب. نیشنل بینک آف بھارت کے، کے نمائندہ دفتر کی طرح بینکوں (راجیو کے دفتر سے سڑک کے پار،) راجیو کے پاس قانونی بھیجے لیکن دھوکہ دہی حاصل کی استعمال کیا ہے تو یہ اضافی بینک فراڈ اور پاسپورٹ فراڈ مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، (وہ ایک امریکی شہری ہے کے طور پر، ) وہاں ایک غیر امریکی شہری بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے ایک ودیئ بھارتی پاسپورٹ.
مجھے بتایا گیا ہے اور یقین ہے کہ IRS عام طور پر مقدمات میں تمام نافذ کرنے والے کو اس طرح کم از کم ایک سال کے لئے اس بات کا یقین ہے کہ وہ شخص ٹیکس فراڈ سرگرمی رپورٹنگ قانونی ثواب نہیں ملتا بنانے کے لئے تاخیر کرے گا.
چاہے یا نہیں راجیو اگروال سان Bernardino نشانےباجوں کے لئے یا کے لئے آرلینڈو شوٹر اشکال ہے نقد کا ذریعہ تھا. راجیو MS-13 میں کون Tsambasis لئے فنانسنگ کے ذریعہ کیا گیا ہے، اور گزشتہ 10 سالوں کے دوران MS-13 امریکہ میں لوگوں کے دہشت گرد قتل کے سینکڑوں کا ارتکاب کیا ہے.
ایک بروقت تحقیقات اور نافذ کرنے کی کارروائی کی سہولت کے لئے، میں نے وارنٹ اور IRS اس معاملے میں میں ثواب کے لئے نہیں پوچھا جائے گا کہ نمائندگی کرتے ہیں. مسٹر اگروال اس ٹیکس چوری کے معاملے میں ایک شریک سازشی طور مالی طور collectible کے کی ہے. اور، اس معاملے کی بروقت تحقیقات سے IRS روکنے تو میں اس طرح سے Y قانونی ثواب کے لئے طلب نہیں کرے گا ثواب کے لئے پوچھ بھی ضمانت دیتے ہیں اور یہ کہ میں مفت سفری فراہم کرے گا جس میں ایک صدقہ کرنے کے لئے کسی بھی IRS ثواب کا آدھا حصہ عطیہ کرے گا کی نمائندگی کریں گے تو انہیں قریب ترین ایک بڑے شہر میں قریب ترین عہد گھر کی سہولت کے لئے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ، ان کے والدین کی طرف سے بدسلوکی اور / یا تبتیاگ فرار ہونے کی تلاش میں نابالغوں کے لیے
میرا بنیادی مقصد امید کم از کم ایک دوسرے بڑے پیمانے پر شوٹنگ، یا اس سے بھی ایک شوٹنگ، راجیو اگروال سے مالی امداد اور / یا پیسے کی منتقلی اور / یا منی لانڈرنگ کی خدمات حاصل کرتا ہے جو کسی کی طرف سے کیا روکنا ہے.
مجھے لگتا ہے کہ میری طرف سے پوروگامی کے بیانات اس خط میں سچ اور درست ہیں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے قوانین کے تحت جھوٹی گواہی کی سزا کے تحت قسمیں کھائیں.
یہ صرف ہماری حکومت ٹیکس ہے جس سے بچ گیا تھا کر رہے تھے کو جمع کی مدد کے بارے میں نہیں ہے، یہ کم از کم ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کے طور پر رقم کاٹ کرنے کے لئے مدد کرنے کے بارے میں ہے، MS-13، اس ملک میں، اور کے اندر اور باہر کا امکان دیگر مذہبی بنیاد پر دہشت گرد تنظیموں اس ملک.
اپ کے وقت کا شکریہ،
مخلص،
آرتھر ڈویل
بين الاقوامي دهشتگرد هم Agrawal جي باري ۾ صدر باراڪ اوباما کي خط
جمعو، 15 جولاء 2016
بين الاقوامي دهشتگرد هم Agrawal جي باري ۾ صدر باراڪ اوباما کي خط
Arthur Doyle، J.D.
5850 اوله ٽي ايس STE 221؛ لاس اينجلس سيي 90036؛ qzwkyx@gmail.com؛ (818) 799-6110
18 جون، 2016
بارڪ اوباما، گڏيل قومن جي صدر
1600 جنوني AVE اتر اوله
نوابشاهه، D.C. 20500
جان Koskinen، ڪمشنر
اندروني روينيو جي خدمت
1111 جي آئين Ave. ن اوله
واشنگٽن D.C. 20224
رچرڊ Weber، چيف
اندروني روينيو جي خدمت
عدالتي جاچ ڊويزن
1111 جي آئين Ave ن اوله
واشنگٽن D.C. 20224
Jeh چارلس جانسن، سيڪريٽري
وطن جي تحفظ جو کاتو
300 ستون پهرين ڏکڻ اوله
واشنگٽن D.C. 20024
بندا Cottrell، چيف پوسٽل معائنو
پوسٽل جي چڪاس جي خدمت
واشنگٽن D.C. 20260-2169
سوسني ايم Curda، ڊائريڪٽر
USCIS ضلعي 23
300 اتر لاس اينجلس گهٽي، جو ڪمرو 6570
لاس اينجلس، سيي 90012
جيمس Comey، ڊائريڪٽر
راڻي جي وفاقي بيورو
935 جنوني AVE اتر اوله
واشنگٽن D.C. 20535
جواب: مني لانڊرنگ، انڪم ٽيڪس Evasion، سازش، (ٽيڪس Evaders لاء وجهڻ ۾ جوت ملڪيت،) ۽ دهشتگرد سرماياڪاري - CONSTANTINE TSAMBASIS، CHRISTINA LAMBRINOS، هم AGRAWAL، L.K. IMPORTS (606 آيس گهولي ايس Ste 2170؛ لاس اينجلس سيي 90014.)
خواتين و حضرات،
مون کي سڀ ذاتي طور توهان کي لکي رهيو آهيان. ڇاڪاڻ ته جيئن Reinhold Niebuhr لکيو، "انصاف لاء انسان جي گنجائش جمهوريت ممڪن بڻائي، پر ظلم ڪرڻ انسان جي ميلان جمهوريت ضروري ٿو. "هي هڪ مسئلو آهي ته ممڪنه پنهنجي ادارن ۽ کاتن جي موڪليل ۾ شامل آهي.
اسان ايس جي خاتمي ۾ اسان جي موجوده ڪاميابي کان ڏٺو جيئن، بين الاقوامي دهشتگردي کي منهن ڏيڻ لاء هن کان وڌيڪ موثر طريقي جي هڪ انهن جي امداد بند پٽي ڪرڻ آهي.
هي خط Constantine Tsambasis ۽ سندس زال Christina Lambrinos، ڪينيڊا ۽ هم Agrawal هڪ naturalized آمريڪي شهري کان ٻئي undocumented Aliens جي باري ۾ آهي.
Tsambasis ۽ Lambrinos آن لائن بيان ڪيو آهي ته جي باري ۾ 8 10 سال اڳ، اهي هڪ ڪمپني (d.b.a،) جنهن EBay تي هيرن ڪنگڻ ايندي هئي. آن لائن اهي سمجهن ٿا ته اهي آپريشن جو انهن جي آخري سال ۾ اٽڪل $ 1.000.000 جو مجموعو سهڻا هئا. هن EBay اڪائونٽ هيرن جي کاڌي خوراڪ سان سڏيو ويندو هو. EBay لاء هڪ انتهائي تيز، آسان سستو عرض ڪيو، ته هڪ جي آڌار جي ضرورت نه ڪندو آھي، اوھان کي سڌ ڏيندو سو انهيء جو هيرن جي کاڌي خوراڪ مجموعو سهڻا هئا.
Tsambasis ۽ Lambrinos EBay تي وڪرو روڪي ڇاڪاڻ ته: 1.) بوگس ڏيتي ليتي جي ذريعي، (اھي) جي باري ۾ $ 35.000 EBay کان چورائي، ۽ 2.) ان جو جوڙو چاهين هئا ته FTC وري هيرن جي کاڌي خوراڪ جي تحقيقات ويو ڇاڪاڻ ته اهي وري Appraisals ته سمجهن ٿا ته انهن لڳ ڀڳ خسيس ڪنگڻ $ 4.500 کي $ 4.800 هر لڳي ويا سان گڏ "هيرن چپس،" انھن تي سان $ 140 ڪنگڻ وڪرو ڪيا ويا. Tsambasis ۽ Lambrinos، نڪي هڪ جنھن جي ڪنهن به gemological تربيت، ۽ نڪي certifications آهن، انهن appraisals پاڻ پيدا ڪيو.
Tsambasis ۽ Lambrinos پوء جي منافعي ته اهي خرچ نه ڪيو هو ۽ آمريڪا جي چانديء جي سڪن ۾ جي باري ۾ $ 250.000 ۾ سنڌ جي منافعي تبديل تبديل ڪيو. اهي آمريڪا جي چانديء جي سڪن هم Agrawal جي آفيس محفوظ ۾ رهي، ڀروسو ۾، وري جي باري ۾ ٻه سال اڳ، جڏهن Tsambasis ۽ Lambrinos Agrawal ۽ Agrawal کان قرض ۾ مٿان $ 300.000 تي defaulted ايتري قدر سندن collateral جنهن واسطي انهن جي قرض جو تمام گهڻو ڌيان ڏنو ايندي.
هن (6) حدود جا ڇهه سال کي آگاھ ٽيڪس Evasion لاء هن معاملي ۾ گذري ھا (ڏسو: 26 يو § 7201؛ 26 يو § 6531 (2)،) کانسواء ته Agrawal جي fiduciary تعلق ۽ رسمي تي ڀروسو جوت هن جي $ 250.000 corpus ٽيڪس Evasion ڏوهن، هم جي آفيس محفوظ غير اهم ۾ منعقد، جي باري ۾ 2 سال اڳ ايتري قدر، اھڙي طرح حدود جي قانون tolled.
مثال طور، گڏيل قومن هلي ۾. Irby، 703 F3d 280 (5Th Cir. 2010 ع) جي درٻار ۾ منعقد ڇهه سال کي آگاھ evasion جي آخري ايڪٽ تي هلائي ڪرڻ لڳو. مسٽر Irby وڏ وزارت امانتون استعمال ڪيترن ئي سالن کان پنهنجي اثاثن لڪائيندا ڪرڻ کان پوء هن فائل ڪرڻ لاء ناڪام ٿي. هن جو فڪر ڪري سگهون ٿا، اھو ته رڳو ڇهن سالن لاء پريشان ٿي پيو، پر وڏ وزارت حساب ڪتاب جو سندس استعمال دير جڏهن ته سندس ڇهه سال commenced. انهيء جو مطلب ته هو اڃا به، قرار ڏنو وڃي ها پلاٽئگنيٽ ۽ سزا.
۾ Tsambasis / Lambrinos ٽيڪس Evasion سازش به، ڀروسو ۾، محفوظ چاندي ۾ $ 250.000 جي جوت سندس آفيس ۾، انهن سالن جي سڀني لاء ۽ صرف جي باري ۾ 2 جي سازش ۾ سندس ملوث ختم سندس جي طرفان tolled ويو سندس شراڪت لاء هم Agrawal جي عام شهرين کي سال اڳ جڏهن Agrawal چاندي ۾ $ 250.000 ايندي. حيدرآباد ٿيل ع ۾. گڏيل قومن، 133 ميمڻ ا. 714 (2013)، سپريم ڪورٽ منعقد ته جڏهن هڪ مدعا هڪ affirmative جاين تي جيئن بڻائڻ جي دعوي آهي ته هن کي هڪ حڪم سازش کي آگاھ-جي-حدن جي دور کان اڳ تان دستبردار جي مدعا آهي ته سوڙھو ڄاڻايا جي بار سان ڳورھاري ٿيندي.
آ ۽ اي ميلون ۽ حجاج جي ڄڻن جي ناتي-conspirators جي وچ ۾ هن سال جي وسيلي چٽيء طرح، convincingly ۽ overwhelmingly هن unwritten تي ڀروسو جي وجود جو اهي حقيقتون قائم.
مون کي هڪ اي ميل ته تون منهنجي جي هڪ اعلان آهي ته مون ۾ پٽيشن داخل ڪرڻ جي انسيت جي پيسر تي پڙهي سگهو ٿا ۾:
سر Arthur Conan Doyle هلي. خوان Mendoza تاڪين. Al.
مدعا:
هم Agrawal، Christina Lambrinos، خوان Mendoza، Pyramid وال گروپ، ايء، Rainponics، هن Agrawal ريڪو جنرل پارٽنرشپ ۽ Constantine Tsambasis
مدعي:
سر Arthur Conan Doyle
ڪيس نمبر:
2: 2015cv03190
عهديدار:
29 اپريل، 2015
ڪورٽ:
ڪيليفورنيا مرڪزي ضلعي ڪورٽ
توهان هڪ اي ميل ته Tsambasis مون کي موڪليو ويو آهي ته حقيقتون ۾ سندس رڪنيت ثابت ڪرڻ جي ھوندي، ۽ / يا سان سندس تمام ويجھو ايسوسيئيشن، جي Mara Salvatrucha (ذيشان-13) گهٽي اهڙو اظهار آهي، جنهن جي رياست جي آمريڪا جو هيڊ هجڻ جي طور تي نامزد ڪيو آهي جو مطالعو ڪري سگهو ٿا هڪ بين الاقوامي دهشتگرد تنظيم. هن خط هڪ موت جو خطرو آهي.
هڪ fortiori، Agrawal جي باري ۾ 2012 ع ۽ 2014 ع جي وچ لاء خرچن جو سڀ مهيا، ۽ هڪ 50٪ شريڪ (Tsambasis ۽ Lambrinos سان،) هو هڪ حقيقي جي خريد و فروخت sublease برو آهي ته 10592 Trask آيون باغ کي باغ سيي تي صنعتي خلا جي subleasing مهيا ڪرڻ ۾ ۽ ٽي صنعتي پيماني تي چرس مقامي اهڙو ميمبر ۽ سنڌ جي سفر جي تياري ۽ Methamphetamine paraphernalia، جنهن ڪيليفورنيا ۾ هڪ جرم آهي جي ورڇ جي لاء هڪ جڳھ جي کيڙي لڳائي لاء هڪ ڀرپاسي واري عمارت تي.
جي بيدخل دور ۾ مون کي ٻڌايو آهيان ۽ ايمان آندو، ۽ ذاتي ڄاڻپ نه آھي، ته Tsambasis Kirk Nguyen جي آفيس جي ڪمپيوٽر تي ٻار فحش تصويرون، (ڇوڪري تي مڙس،) لڳائڻ لاء هڪ ھيڪر ڏنا. ڏنو ته Kirk جي ڪمپيوٽر جو امڪان به ان تي معلومات بحر خلائي مشين کي مائٽ درجه ڪيو هو، ان کي لڳي ها ته اتي يا ڪنهن ٻار فحش ورڇ جو مسئلو هتي اصل ۾ هڪ espionage جو مسئلو نه ٿي سگهي ٿي سگھي ٿو. سنڌ جي وصال به determining غور ٿئي ته ڪنهن به رپورت معلومات ھيڪر جي Kirk جي ڪمپيوٽر تي ڏسجي ٿي ويو.
جيئن ته Methamphetamine paraphernalia ڪاريگر وارو ڀاڙي ۾ Tsambasis کي $ 5.000 ادا مون هئس، مڇيون ۾ ۽ 10592 عمارت، جي باري ۾ $ 8.000 ادا لاڳاپو ۾ سندس مهيني جي ڀاڙي لاء ۾ سنڌ جي هاريء جي طور تي هئس.
مون کي ٻڌايو ۽ يقين آهي ته هن گرانڊ-نفعي هن برو کان اٽڪل 2 3 سالن کان مٿي جي باري ۾ 25.000 $ هڪ مهينو آهي، جنهن مان Tsambasis Agrawal جي باري ۾ $ 12،000 هڪ مهيني بخش شموليت آڻي ها، ۽ پوء ذاتي Agrawal کي لاڳاپو ۾ ان کي ڇڏائي ويو آهيان. مون کي موقعن جي هڪ انگ تي Agrawal جي آفيس کي Tsambasis سان نڪتو جو rents جي Agrawal اڌ آڻڻ جي طور تي هر ڪرائي تي گڏ ڪيو ويو. منهنجي فون جي پي ايس ڊيٽا ۽ Tsambasis 'ايس فون ڊيٽا جنهن ڏينهن ۽ جڏھن جي ٺيڪ ٺاڪ حقيقتون تصديق ڪئي ويندي.
Arguendo، Tsambasis ۽ Lambrinos جي وچ ۾ ٽيڪس evasion اسڪيم، مختلف ڏيتي ليتي جي هڪ قسم ۾ لڳ ڀڳ راوج به جاري ڪري ڇڏيو آهي جيئن ته هيرن جي کاڌي خوراڪ بند ڪيو ويو.
جڏهن ته ماسٽر Lessor جي، Kirk Nguyen ۽ پئسفڪ خلائي مشين، ايء جي پولس Nguyen دفاع ٺيڪيدار (جيئن اهي جهاز ۽ ميزائل حصن انهن عمارتن کي ايندڙ در سفر جي تياري.)، جي بلند ترين سيڪيورٽي clearances مان سان آھن کان پوء Nguyen ڀائرن ڪڍيوسون Tsambasis [۽ Agrawal ، جو راز شريڪ،] جي Nguyen ڀائرن جي subtenants جي موڪليل وارث، پوء اھي اوھان کي ٻڌايان ٿو ڪري سگهي ٿو انهيء کان گهڻا ٽيڪس هن کان پوء ۽ هاڻي خبر نه ڪيو ويو، هن Tsambasis-Agrawal وڏو گناھه ناجائز معرڪو لاء.
هڪ Fortiori، آء ٻڌندو طور Agrawal (جي جج، هڪ اڳوڻي ڪيليفورنيا ڊپٽي اٽارني جنرل هو) جي بيدخل جج کي هڪ عوامي کليل ٻڌڻي ۾ تعالي ٻاهر سمجهن ٿا، پرک کان اڳ، ته هم Agrawal Tsambasis 'ساٿي، پر صرف هڪ "INVESTOR نه هو، "جي sublease معرڪو ۾.
مون کي ٻڌايو ۽ يقين آهي ته نڪي Tsambasis، ۽ نڪي Lambrinos ۽ نڪي هم Agrawal ڪڏهن ته IRS کي انهن وڏو گناھه ناجائز منافعي مان هڪ پني عاقل ٻڌايو آهيان. Arguendo، جي حد تائين ته Agrawal يا پنهنجي منافعي laundered نه ٿي سگھي ٿي سگھي ٿو ۽ وڌيڪ ڪجهه قانوني معرڪو مان منافعو جيئن انهن وڏو گناھه ناجائز منافعي سميت سان IRS defrauded ڪري، پوء Agrawal اضافي ۽ پيغمبرن کي ناحق وفاقي ٽيڪس آمدني ء کان پوء ته مان ڪاروبار خرچ deducting جي چوري ھا هن غير قانوني معرڪو جي منافعي ،.
هن sublease معرڪو جي دور ۾، هم Agrawal Christina Lambrinos، مون کي ڪير ٻڌايو آھيان، ۽ ڪري سگهون ٿا يا $ 30،000 جو ڪريڊٽ حد سان هڪ جعلي سوشل سيڪيورٽي تعداد، هڪ خير Fargo بئنڪ ڪريڊٽ ڪارڊ استعمال ڪيو نه ٿي سگھي ٿو ايمان ڏني. هن ڪارڊ جو امڪان کي Tsambasis وڏو گناھه ناجائز معرڪو جي خرچ ۾ ڪروڙين هڪ سؤ هزار جي حوالي سان مالي ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويو آهي. هن IRS ته ڪارڊ جي ذريعي هو. ڪريڊٽ جي رقم، هن ڪريڊٽ ڪارڊ جي وجود جي باري ۾ کوٽيل Fargo پڇا ڳاڇا ڪرڻ جو ڪريڊٽ حد جي رقم هڪ جي آڌار جي ضرورت نه رکندو آھي ،،، يا اهو ٻڌائڻ لاء ته هڪ قانع SSN جي لاء Lambrinos جي استعمال ڪيو ويو ڪارڊ ۽ / يا لاء آئي ويل Fargo چيڪ کاتي، (Temecula شاخ) ۽ جن جي ذاتي ڪريڊٽ جي ڪريڊٽ ته ويل جو ڪارڊ جاري ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويو.
اهو ٻڌائڻ بڇڙي آھي ته Tsambasis ۽ Lambrinos جي 3 ڌيئرون خواب ايڪٽ ڪاليج ٽيوشن ۽ شاگردن جي امداد ۽ قرض کڻي ۽ پنهنجي والدين جي ۾ ٺاهيل آمدني ۾ ڊالر جي سندن لکن جي ڪنهن به حصو ادا ڪڏهن به نه ڪيو آهي ته آمريڪا ۾ سندن غير قانوني رهائشي کان فيض حاصل ڪيو آهي جي IRS کي آمريڪا ۽ غير قانوني ۽ دهشتگردي جي عمل ڪرڻ جي هڪ plethora سرزد ٿيون آهن.
جي باري ۾ گذريل 25 سالن لاء، هم Agrawal هڪ، unlicensed نجي ۽ clandestine رقم جي منتقلي جي خدمت جي باري ۾ معلومات فراهم ڪرڻ ذريعن موجب آهي ته هلائي وئي آهي L.K. انٽرنيٽ تي موجود Imports، امڪان منتقل ۽ / يا $ 100.000.000 تي laundered. اهو ته ظاهر ٿئي L.K. Imports ۾ آڻڻ نه ٿو يا برآمد هندستان، پاڪستان ۽ آمريڪا جي لاء ۽ مان رقم کان سواء ڪا به.
هم Agrawal آمريڪا جي هڪ naturalized سٽيزن آهي. جڏهن مون کي بينڪن جي مقصدن لاء سندس انڊين پاسپورٽ وجهندا جي هم الزام، هن چيو ته هن گلا جو انڪار ڪرڻ ۾ ناڪام جڏهن آء لکڻ ۾ ڪيو، يا جنھن مھل مون کي تنهن کان پوء سندس وڪيل جي سامهون پنهنجي منهن کي هن گلا ڪيو. هن، (جي گهٽي پار هم جي آفيس مان،) ڀارت جي نيشنل بئنڪ جي نمائندي آفيس وانگر گجي ته اضافي بئنڪ دوکي ۽ پاسپورٽ دوکي جي مسئلن تي به اٿي سگهي ٿو، هم جي استعمال ڪيو ڌيون جاري، پر دوڪي حاصل ڪري (جيئن ته هن هڪ آمريڪي شهري آهي ) انڊين پاسپورٽ اتي هڪ غير آمريڪا سٽيزن بئنڪ اڪائونٽ کلڻ لاء هڪ predicate جي حيثيت.
مون کي ٻڌايو ۽ ايمان آهي ته IRS وضاحت سان گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال لاء هن جهڙو ڪيس ۾ سڀني لاڳو دير پڪ ئي شخص جي ٽيڪس فراڊ سرگرمي رپورٽنگ جو قانوني اجر نه حاصل ڪري ٿو ته بنائڻ لاء ڪندو آهيان.
ت يا نه هم Agrawal جي سين Bernardino shooters لاء يا اجاين Shooter لاء لاڳاپو جو ذريعو هو سگهندي آهي. هم Tsambasis لاء خرچن جو ذريعو جيڪو ذيشان-13 ۾ آهي ٿي چڪي آهي، ۽ ان جي آخري 10 سالن جي دور ۾ ذيشان-13 آمريڪا ۾ ماڻهن جي دهشتگردن کي قتل جي سو پرعزم آهي.
امان هڪ بروقت راڻي ۽ لاڳو ڪندڙ عمل جي سهولت لاء ۾، مون کي آڌار تي ۽ ته مون کي ھن حالت ۾ جو ثواب لاء پڇا ڳاڇا نه ڪندو ته IRS ڪرڻ جي نمائندگي ڪن ٿا. مسٽر Agrawal هن ٽيڪس evasion صورت ۾ هڪ ناتي-conspirator طور مالي collectible آهي. ثواب لاء دعا گھرڻ هن معاملي جي بروقت راڻي کان IRS کي روڪڻ ۾ نه ايندو آهي ته، ان کان پوء مون کي سمورن وائي جي قانوني ثواب لاء توکان پڇن ٿا ۽ پڻ جي آڌار تي ۽ جي نمائندگي آهي ته مون کي هڪ خيرات جنهن کي مفت ٽرانسپورٽ مهيا ڪندو کي ڪنهن به IRS اجر جي هڪ اڌ موڪليندڙ ها سندن ماء جي گار ۽ / يا abandonment کان بچڻ لاء، پوء ته انھن کي برهمڻ آباد هڪ وڏو شهر ۾ جگري انجام هائوس جي سهولت کي حاصل ڪري سگهو ٿا لڳندا ٻارڙن لاء
منهنجي بنيادي مقصد وڃايو گهٽ ۾ گهٽ هڪ ٻئي ڪاميٽي فائرنگ، يا به هڪ فائرنگ، ڪنهن جو مالي ۽ / يا رقم جي منتقلي ۽ / يا هم Agrawal کان مني لانڊرنگ خدمتون وصول ڪندي ڪيو روڪڻ لاء آهي.
مون کي آمريڪا جي گڏيل رياستن جي قانونن تحت perjury جي سزا تحت قسم کڻندا ته هن خط ۾ مون جي ٻول بيان سچو ۽ صحيح آهن.
هي نه صرف مدد اسان جي حڪومت کي ڍل جنهن چوري ڪيا ويا گڏ جي باري ۾، هن ملڪ ۾، گهٽ ۾ گهٽ هڪ بين الاقوامي دهشتگرد تنظيم، ذيشان-13 لاء پئسا بند پٽي ڪرڻ لاء مدد جي باري ۾ آهي، ۽ اندر ۽ ٻاهر جو امڪان ٻين مذهبي بنياد تي دهشتگرد تنظيمن هن ملڪ.
پنهنجي وقت جي لاء توهان جي مهرباني،
مخلص،
Arthur Doyle
بين الاقوامي دهشتگرد هم Agrawal جي باري ۾ صدر باراڪ اوباما کي خط
Arthur Doyle، J.D.
5850 اوله ٽي ايس STE 221؛ لاس اينجلس سيي 90036؛ qzwkyx@gmail.com؛ (818) 799-6110
18 جون، 2016
بارڪ اوباما، گڏيل قومن جي صدر
1600 جنوني AVE اتر اوله
نوابشاهه، D.C. 20500
جان Koskinen، ڪمشنر
اندروني روينيو جي خدمت
1111 جي آئين Ave. ن اوله
واشنگٽن D.C. 20224
رچرڊ Weber، چيف
اندروني روينيو جي خدمت
عدالتي جاچ ڊويزن
1111 جي آئين Ave ن اوله
واشنگٽن D.C. 20224
Jeh چارلس جانسن، سيڪريٽري
وطن جي تحفظ جو کاتو
300 ستون پهرين ڏکڻ اوله
واشنگٽن D.C. 20024
بندا Cottrell، چيف پوسٽل معائنو
پوسٽل جي چڪاس جي خدمت
واشنگٽن D.C. 20260-2169
سوسني ايم Curda، ڊائريڪٽر
USCIS ضلعي 23
300 اتر لاس اينجلس گهٽي، جو ڪمرو 6570
لاس اينجلس، سيي 90012
جيمس Comey، ڊائريڪٽر
راڻي جي وفاقي بيورو
935 جنوني AVE اتر اوله
واشنگٽن D.C. 20535
جواب: مني لانڊرنگ، انڪم ٽيڪس Evasion، سازش، (ٽيڪس Evaders لاء وجهڻ ۾ جوت ملڪيت،) ۽ دهشتگرد سرماياڪاري - CONSTANTINE TSAMBASIS، CHRISTINA LAMBRINOS، هم AGRAWAL، L.K. IMPORTS (606 آيس گهولي ايس Ste 2170؛ لاس اينجلس سيي 90014.)
خواتين و حضرات،
مون کي سڀ ذاتي طور توهان کي لکي رهيو آهيان. ڇاڪاڻ ته جيئن Reinhold Niebuhr لکيو، "انصاف لاء انسان جي گنجائش جمهوريت ممڪن بڻائي، پر ظلم ڪرڻ انسان جي ميلان جمهوريت ضروري ٿو. "هي هڪ مسئلو آهي ته ممڪنه پنهنجي ادارن ۽ کاتن جي موڪليل ۾ شامل آهي.
اسان ايس جي خاتمي ۾ اسان جي موجوده ڪاميابي کان ڏٺو جيئن، بين الاقوامي دهشتگردي کي منهن ڏيڻ لاء هن کان وڌيڪ موثر طريقي جي هڪ انهن جي امداد بند پٽي ڪرڻ آهي.
هي خط Constantine Tsambasis ۽ سندس زال Christina Lambrinos، ڪينيڊا ۽ هم Agrawal هڪ naturalized آمريڪي شهري کان ٻئي undocumented Aliens جي باري ۾ آهي.
Tsambasis ۽ Lambrinos آن لائن بيان ڪيو آهي ته جي باري ۾ 8 10 سال اڳ، اهي هڪ ڪمپني (d.b.a،) جنهن EBay تي هيرن ڪنگڻ ايندي هئي. آن لائن اهي سمجهن ٿا ته اهي آپريشن جو انهن جي آخري سال ۾ اٽڪل $ 1.000.000 جو مجموعو سهڻا هئا. هن EBay اڪائونٽ هيرن جي کاڌي خوراڪ سان سڏيو ويندو هو. EBay لاء هڪ انتهائي تيز، آسان سستو عرض ڪيو، ته هڪ جي آڌار جي ضرورت نه ڪندو آھي، اوھان کي سڌ ڏيندو سو انهيء جو هيرن جي کاڌي خوراڪ مجموعو سهڻا هئا.
Tsambasis ۽ Lambrinos EBay تي وڪرو روڪي ڇاڪاڻ ته: 1.) بوگس ڏيتي ليتي جي ذريعي، (اھي) جي باري ۾ $ 35.000 EBay کان چورائي، ۽ 2.) ان جو جوڙو چاهين هئا ته FTC وري هيرن جي کاڌي خوراڪ جي تحقيقات ويو ڇاڪاڻ ته اهي وري Appraisals ته سمجهن ٿا ته انهن لڳ ڀڳ خسيس ڪنگڻ $ 4.500 کي $ 4.800 هر لڳي ويا سان گڏ "هيرن چپس،" انھن تي سان $ 140 ڪنگڻ وڪرو ڪيا ويا. Tsambasis ۽ Lambrinos، نڪي هڪ جنھن جي ڪنهن به gemological تربيت، ۽ نڪي certifications آهن، انهن appraisals پاڻ پيدا ڪيو.
Tsambasis ۽ Lambrinos پوء جي منافعي ته اهي خرچ نه ڪيو هو ۽ آمريڪا جي چانديء جي سڪن ۾ جي باري ۾ $ 250.000 ۾ سنڌ جي منافعي تبديل تبديل ڪيو. اهي آمريڪا جي چانديء جي سڪن هم Agrawal جي آفيس محفوظ ۾ رهي، ڀروسو ۾، وري جي باري ۾ ٻه سال اڳ، جڏهن Tsambasis ۽ Lambrinos Agrawal ۽ Agrawal کان قرض ۾ مٿان $ 300.000 تي defaulted ايتري قدر سندن collateral جنهن واسطي انهن جي قرض جو تمام گهڻو ڌيان ڏنو ايندي.
هن (6) حدود جا ڇهه سال کي آگاھ ٽيڪس Evasion لاء هن معاملي ۾ گذري ھا (ڏسو: 26 يو § 7201؛ 26 يو § 6531 (2)،) کانسواء ته Agrawal جي fiduciary تعلق ۽ رسمي تي ڀروسو جوت هن جي $ 250.000 corpus ٽيڪس Evasion ڏوهن، هم جي آفيس محفوظ غير اهم ۾ منعقد، جي باري ۾ 2 سال اڳ ايتري قدر، اھڙي طرح حدود جي قانون tolled.
مثال طور، گڏيل قومن هلي ۾. Irby، 703 F3d 280 (5Th Cir. 2010 ع) جي درٻار ۾ منعقد ڇهه سال کي آگاھ evasion جي آخري ايڪٽ تي هلائي ڪرڻ لڳو. مسٽر Irby وڏ وزارت امانتون استعمال ڪيترن ئي سالن کان پنهنجي اثاثن لڪائيندا ڪرڻ کان پوء هن فائل ڪرڻ لاء ناڪام ٿي. هن جو فڪر ڪري سگهون ٿا، اھو ته رڳو ڇهن سالن لاء پريشان ٿي پيو، پر وڏ وزارت حساب ڪتاب جو سندس استعمال دير جڏهن ته سندس ڇهه سال commenced. انهيء جو مطلب ته هو اڃا به، قرار ڏنو وڃي ها پلاٽئگنيٽ ۽ سزا.
۾ Tsambasis / Lambrinos ٽيڪس Evasion سازش به، ڀروسو ۾، محفوظ چاندي ۾ $ 250.000 جي جوت سندس آفيس ۾، انهن سالن جي سڀني لاء ۽ صرف جي باري ۾ 2 جي سازش ۾ سندس ملوث ختم سندس جي طرفان tolled ويو سندس شراڪت لاء هم Agrawal جي عام شهرين کي سال اڳ جڏهن Agrawal چاندي ۾ $ 250.000 ايندي. حيدرآباد ٿيل ع ۾. گڏيل قومن، 133 ميمڻ ا. 714 (2013)، سپريم ڪورٽ منعقد ته جڏهن هڪ مدعا هڪ affirmative جاين تي جيئن بڻائڻ جي دعوي آهي ته هن کي هڪ حڪم سازش کي آگاھ-جي-حدن جي دور کان اڳ تان دستبردار جي مدعا آهي ته سوڙھو ڄاڻايا جي بار سان ڳورھاري ٿيندي.
آ ۽ اي ميلون ۽ حجاج جي ڄڻن جي ناتي-conspirators جي وچ ۾ هن سال جي وسيلي چٽيء طرح، convincingly ۽ overwhelmingly هن unwritten تي ڀروسو جي وجود جو اهي حقيقتون قائم.
مون کي هڪ اي ميل ته تون منهنجي جي هڪ اعلان آهي ته مون ۾ پٽيشن داخل ڪرڻ جي انسيت جي پيسر تي پڙهي سگهو ٿا ۾:
سر Arthur Conan Doyle هلي. خوان Mendoza تاڪين. Al.
مدعا:
هم Agrawal، Christina Lambrinos، خوان Mendoza، Pyramid وال گروپ، ايء، Rainponics، هن Agrawal ريڪو جنرل پارٽنرشپ ۽ Constantine Tsambasis
مدعي:
سر Arthur Conan Doyle
ڪيس نمبر:
2: 2015cv03190
عهديدار:
29 اپريل، 2015
ڪورٽ:
ڪيليفورنيا مرڪزي ضلعي ڪورٽ
توهان هڪ اي ميل ته Tsambasis مون کي موڪليو ويو آهي ته حقيقتون ۾ سندس رڪنيت ثابت ڪرڻ جي ھوندي، ۽ / يا سان سندس تمام ويجھو ايسوسيئيشن، جي Mara Salvatrucha (ذيشان-13) گهٽي اهڙو اظهار آهي، جنهن جي رياست جي آمريڪا جو هيڊ هجڻ جي طور تي نامزد ڪيو آهي جو مطالعو ڪري سگهو ٿا هڪ بين الاقوامي دهشتگرد تنظيم. هن خط هڪ موت جو خطرو آهي.
هڪ fortiori، Agrawal جي باري ۾ 2012 ع ۽ 2014 ع جي وچ لاء خرچن جو سڀ مهيا، ۽ هڪ 50٪ شريڪ (Tsambasis ۽ Lambrinos سان،) هو هڪ حقيقي جي خريد و فروخت sublease برو آهي ته 10592 Trask آيون باغ کي باغ سيي تي صنعتي خلا جي subleasing مهيا ڪرڻ ۾ ۽ ٽي صنعتي پيماني تي چرس مقامي اهڙو ميمبر ۽ سنڌ جي سفر جي تياري ۽ Methamphetamine paraphernalia، جنهن ڪيليفورنيا ۾ هڪ جرم آهي جي ورڇ جي لاء هڪ جڳھ جي کيڙي لڳائي لاء هڪ ڀرپاسي واري عمارت تي.
جي بيدخل دور ۾ مون کي ٻڌايو آهيان ۽ ايمان آندو، ۽ ذاتي ڄاڻپ نه آھي، ته Tsambasis Kirk Nguyen جي آفيس جي ڪمپيوٽر تي ٻار فحش تصويرون، (ڇوڪري تي مڙس،) لڳائڻ لاء هڪ ھيڪر ڏنا. ڏنو ته Kirk جي ڪمپيوٽر جو امڪان به ان تي معلومات بحر خلائي مشين کي مائٽ درجه ڪيو هو، ان کي لڳي ها ته اتي يا ڪنهن ٻار فحش ورڇ جو مسئلو هتي اصل ۾ هڪ espionage جو مسئلو نه ٿي سگهي ٿي سگھي ٿو. سنڌ جي وصال به determining غور ٿئي ته ڪنهن به رپورت معلومات ھيڪر جي Kirk جي ڪمپيوٽر تي ڏسجي ٿي ويو.
جيئن ته Methamphetamine paraphernalia ڪاريگر وارو ڀاڙي ۾ Tsambasis کي $ 5.000 ادا مون هئس، مڇيون ۾ ۽ 10592 عمارت، جي باري ۾ $ 8.000 ادا لاڳاپو ۾ سندس مهيني جي ڀاڙي لاء ۾ سنڌ جي هاريء جي طور تي هئس.
مون کي ٻڌايو ۽ يقين آهي ته هن گرانڊ-نفعي هن برو کان اٽڪل 2 3 سالن کان مٿي جي باري ۾ 25.000 $ هڪ مهينو آهي، جنهن مان Tsambasis Agrawal جي باري ۾ $ 12،000 هڪ مهيني بخش شموليت آڻي ها، ۽ پوء ذاتي Agrawal کي لاڳاپو ۾ ان کي ڇڏائي ويو آهيان. مون کي موقعن جي هڪ انگ تي Agrawal جي آفيس کي Tsambasis سان نڪتو جو rents جي Agrawal اڌ آڻڻ جي طور تي هر ڪرائي تي گڏ ڪيو ويو. منهنجي فون جي پي ايس ڊيٽا ۽ Tsambasis 'ايس فون ڊيٽا جنهن ڏينهن ۽ جڏھن جي ٺيڪ ٺاڪ حقيقتون تصديق ڪئي ويندي.
Arguendo، Tsambasis ۽ Lambrinos جي وچ ۾ ٽيڪس evasion اسڪيم، مختلف ڏيتي ليتي جي هڪ قسم ۾ لڳ ڀڳ راوج به جاري ڪري ڇڏيو آهي جيئن ته هيرن جي کاڌي خوراڪ بند ڪيو ويو.
جڏهن ته ماسٽر Lessor جي، Kirk Nguyen ۽ پئسفڪ خلائي مشين، ايء جي پولس Nguyen دفاع ٺيڪيدار (جيئن اهي جهاز ۽ ميزائل حصن انهن عمارتن کي ايندڙ در سفر جي تياري.)، جي بلند ترين سيڪيورٽي clearances مان سان آھن کان پوء Nguyen ڀائرن ڪڍيوسون Tsambasis [۽ Agrawal ، جو راز شريڪ،] جي Nguyen ڀائرن جي subtenants جي موڪليل وارث، پوء اھي اوھان کي ٻڌايان ٿو ڪري سگهي ٿو انهيء کان گهڻا ٽيڪس هن کان پوء ۽ هاڻي خبر نه ڪيو ويو، هن Tsambasis-Agrawal وڏو گناھه ناجائز معرڪو لاء.
هڪ Fortiori، آء ٻڌندو طور Agrawal (جي جج، هڪ اڳوڻي ڪيليفورنيا ڊپٽي اٽارني جنرل هو) جي بيدخل جج کي هڪ عوامي کليل ٻڌڻي ۾ تعالي ٻاهر سمجهن ٿا، پرک کان اڳ، ته هم Agrawal Tsambasis 'ساٿي، پر صرف هڪ "INVESTOR نه هو، "جي sublease معرڪو ۾.
مون کي ٻڌايو ۽ يقين آهي ته نڪي Tsambasis، ۽ نڪي Lambrinos ۽ نڪي هم Agrawal ڪڏهن ته IRS کي انهن وڏو گناھه ناجائز منافعي مان هڪ پني عاقل ٻڌايو آهيان. Arguendo، جي حد تائين ته Agrawal يا پنهنجي منافعي laundered نه ٿي سگھي ٿي سگھي ٿو ۽ وڌيڪ ڪجهه قانوني معرڪو مان منافعو جيئن انهن وڏو گناھه ناجائز منافعي سميت سان IRS defrauded ڪري، پوء Agrawal اضافي ۽ پيغمبرن کي ناحق وفاقي ٽيڪس آمدني ء کان پوء ته مان ڪاروبار خرچ deducting جي چوري ھا هن غير قانوني معرڪو جي منافعي ،.
هن sublease معرڪو جي دور ۾، هم Agrawal Christina Lambrinos، مون کي ڪير ٻڌايو آھيان، ۽ ڪري سگهون ٿا يا $ 30،000 جو ڪريڊٽ حد سان هڪ جعلي سوشل سيڪيورٽي تعداد، هڪ خير Fargo بئنڪ ڪريڊٽ ڪارڊ استعمال ڪيو نه ٿي سگھي ٿو ايمان ڏني. هن ڪارڊ جو امڪان کي Tsambasis وڏو گناھه ناجائز معرڪو جي خرچ ۾ ڪروڙين هڪ سؤ هزار جي حوالي سان مالي ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويو آهي. هن IRS ته ڪارڊ جي ذريعي هو. ڪريڊٽ جي رقم، هن ڪريڊٽ ڪارڊ جي وجود جي باري ۾ کوٽيل Fargo پڇا ڳاڇا ڪرڻ جو ڪريڊٽ حد جي رقم هڪ جي آڌار جي ضرورت نه رکندو آھي ،،، يا اهو ٻڌائڻ لاء ته هڪ قانع SSN جي لاء Lambrinos جي استعمال ڪيو ويو ڪارڊ ۽ / يا لاء آئي ويل Fargo چيڪ کاتي، (Temecula شاخ) ۽ جن جي ذاتي ڪريڊٽ جي ڪريڊٽ ته ويل جو ڪارڊ جاري ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويو.
اهو ٻڌائڻ بڇڙي آھي ته Tsambasis ۽ Lambrinos جي 3 ڌيئرون خواب ايڪٽ ڪاليج ٽيوشن ۽ شاگردن جي امداد ۽ قرض کڻي ۽ پنهنجي والدين جي ۾ ٺاهيل آمدني ۾ ڊالر جي سندن لکن جي ڪنهن به حصو ادا ڪڏهن به نه ڪيو آهي ته آمريڪا ۾ سندن غير قانوني رهائشي کان فيض حاصل ڪيو آهي جي IRS کي آمريڪا ۽ غير قانوني ۽ دهشتگردي جي عمل ڪرڻ جي هڪ plethora سرزد ٿيون آهن.
جي باري ۾ گذريل 25 سالن لاء، هم Agrawal هڪ، unlicensed نجي ۽ clandestine رقم جي منتقلي جي خدمت جي باري ۾ معلومات فراهم ڪرڻ ذريعن موجب آهي ته هلائي وئي آهي L.K. انٽرنيٽ تي موجود Imports، امڪان منتقل ۽ / يا $ 100.000.000 تي laundered. اهو ته ظاهر ٿئي L.K. Imports ۾ آڻڻ نه ٿو يا برآمد هندستان، پاڪستان ۽ آمريڪا جي لاء ۽ مان رقم کان سواء ڪا به.
هم Agrawal آمريڪا جي هڪ naturalized سٽيزن آهي. جڏهن مون کي بينڪن جي مقصدن لاء سندس انڊين پاسپورٽ وجهندا جي هم الزام، هن چيو ته هن گلا جو انڪار ڪرڻ ۾ ناڪام جڏهن آء لکڻ ۾ ڪيو، يا جنھن مھل مون کي تنهن کان پوء سندس وڪيل جي سامهون پنهنجي منهن کي هن گلا ڪيو. هن، (جي گهٽي پار هم جي آفيس مان،) ڀارت جي نيشنل بئنڪ جي نمائندي آفيس وانگر گجي ته اضافي بئنڪ دوکي ۽ پاسپورٽ دوکي جي مسئلن تي به اٿي سگهي ٿو، هم جي استعمال ڪيو ڌيون جاري، پر دوڪي حاصل ڪري (جيئن ته هن هڪ آمريڪي شهري آهي ) انڊين پاسپورٽ اتي هڪ غير آمريڪا سٽيزن بئنڪ اڪائونٽ کلڻ لاء هڪ predicate جي حيثيت.
مون کي ٻڌايو ۽ ايمان آهي ته IRS وضاحت سان گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال لاء هن جهڙو ڪيس ۾ سڀني لاڳو دير پڪ ئي شخص جي ٽيڪس فراڊ سرگرمي رپورٽنگ جو قانوني اجر نه حاصل ڪري ٿو ته بنائڻ لاء ڪندو آهيان.
ت يا نه هم Agrawal جي سين Bernardino shooters لاء يا اجاين Shooter لاء لاڳاپو جو ذريعو هو سگهندي آهي. هم Tsambasis لاء خرچن جو ذريعو جيڪو ذيشان-13 ۾ آهي ٿي چڪي آهي، ۽ ان جي آخري 10 سالن جي دور ۾ ذيشان-13 آمريڪا ۾ ماڻهن جي دهشتگردن کي قتل جي سو پرعزم آهي.
امان هڪ بروقت راڻي ۽ لاڳو ڪندڙ عمل جي سهولت لاء ۾، مون کي آڌار تي ۽ ته مون کي ھن حالت ۾ جو ثواب لاء پڇا ڳاڇا نه ڪندو ته IRS ڪرڻ جي نمائندگي ڪن ٿا. مسٽر Agrawal هن ٽيڪس evasion صورت ۾ هڪ ناتي-conspirator طور مالي collectible آهي. ثواب لاء دعا گھرڻ هن معاملي جي بروقت راڻي کان IRS کي روڪڻ ۾ نه ايندو آهي ته، ان کان پوء مون کي سمورن وائي جي قانوني ثواب لاء توکان پڇن ٿا ۽ پڻ جي آڌار تي ۽ جي نمائندگي آهي ته مون کي هڪ خيرات جنهن کي مفت ٽرانسپورٽ مهيا ڪندو کي ڪنهن به IRS اجر جي هڪ اڌ موڪليندڙ ها سندن ماء جي گار ۽ / يا abandonment کان بچڻ لاء، پوء ته انھن کي برهمڻ آباد هڪ وڏو شهر ۾ جگري انجام هائوس جي سهولت کي حاصل ڪري سگهو ٿا لڳندا ٻارڙن لاء
منهنجي بنيادي مقصد وڃايو گهٽ ۾ گهٽ هڪ ٻئي ڪاميٽي فائرنگ، يا به هڪ فائرنگ، ڪنهن جو مالي ۽ / يا رقم جي منتقلي ۽ / يا هم Agrawal کان مني لانڊرنگ خدمتون وصول ڪندي ڪيو روڪڻ لاء آهي.
مون کي آمريڪا جي گڏيل رياستن جي قانونن تحت perjury جي سزا تحت قسم کڻندا ته هن خط ۾ مون جي ٻول بيان سچو ۽ صحيح آهن.
هي نه صرف مدد اسان جي حڪومت کي ڍل جنهن چوري ڪيا ويا گڏ جي باري ۾، هن ملڪ ۾، گهٽ ۾ گهٽ هڪ بين الاقوامي دهشتگرد تنظيم، ذيشان-13 لاء پئسا بند پٽي ڪرڻ لاء مدد جي باري ۾ آهي، ۽ اندر ۽ ٻاهر جو امڪان ٻين مذهبي بنياد تي دهشتگرد تنظيمن هن ملڪ.
پنهنجي وقت جي لاء توهان جي مهرباني،
مخلص،
Arthur Doyle
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ, 2016
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਆਰਥਰ ਡੋਇਲ J.D.
5850 W ਤੀਜਾ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ Ste 221; ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 ਜੂਨ, 2016
ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1600 ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Ave NW
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20500
ਯੂਹੰਨਾ Koskinen, ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ
1111 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਵੇਨਿਊ ਐਨ W
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20224
ਰਿਚਰਡ ਵੇਬਰ, ਮੁੱਖ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ
1111 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ Ave N W
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20224
Jeh ਚਾਰਲਸ ਜਾਨਸਨ, ਸਕੱਤਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
300 ਸੈਵਨਥ ST SW
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20024
ਇਕੱਲਾ ਕੋਟਰੇਲ, ਮੁੱਖ ਡਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਡਾਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20260-2169
ਸੂਜ਼ਨ ਐਮ Curda, ਡਾਇਰੈਕਟਰ
USCIS ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23
300 ਉੱਤਰੀ ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ ਸਟਰੀਟ, ਕਮਰਾ 6570
Los Angeles, CA 90012
ਯਾਕੂਬ Comey, ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ
935 ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Ave NW
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20535
ਮੁੜ: ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਤੀ (ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਲਈ ਟ੍ਰਸਟ ਵਿਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਾਇਦਾਦ) - Constantine TSAMBASIS, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ LAMBRINOS, ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ, L.K. ਦਰਾਮਦ (606 ਐਸ ਜ਼ੈਤੂਨ St. Ste 2170; ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ CA 90014.)
ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ gentlemen,
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ; ਕਿਉਕਿ ਤੌਰ Reinhold Niebuhr ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. "ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੈ.
ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ., ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ.
ਇਸ ਪੱਤਰ Constantine Tsambasis ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ Lambrinos, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਦੋਨੋ ਗ਼ੈਰ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਚਰੂਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ.
Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 8 10 ਨੂੰ ਸਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ (d.b.a,) ਜੋ ਕਿ ਈਬੇ 'ਤੇ ਹੀਰਾ ਬਰੈਸਲੇਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ $ 1,000,000 ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 'ਸੀ. ਈਬੇ ਖਾਤਾ Diamond ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਈਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਆਸਾਨ ਸਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ Diamond ਡਿਪੂ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 'ਸਨ.
Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਈਬੇ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: 1.) ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ $ 35,000 ਈਬੇ ਤੱਕ ਚੋਰੀ; ਅਤੇ 2.) ਜੋੜੇ ਕਰਨਗੇਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਿਕੰਮੇ ਬਰੈਸਲੇਟ $ 4500 ਤੱਕ $ 4800 ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫਿਰ ਡਾਇਮੰਡ ਡਿਪੂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਨਾਲ $ 140 ਬਰੈਸਲੇਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, "ਹੀਰਾ ਚਿਪਸ," ਉਹ 'ਤੇ. Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ gemological ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਕਰਨਗੇਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਫਿਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਲ੍ਵਰ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ $ 250,000 ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਤਬਦੀਲ. ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਾਲ, ਜਦ Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos $ 300,000 ਵੱਧ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ collateral ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਚ ਜਦ ਤੱਕ.
(6) ਛੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੈ ਸੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਿਵਧਾਨ (ਦੇਖੋ: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ fiduciary ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਦਾ $ 250,000 ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ AB initio ਵਿਚ ਹੋਈ, ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਜਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਿਵਧਾਨ tolled.
ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ V. Irby, 703 F3d 280 (5 ਤੋਹਫ਼ੇ. 2010) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਛੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਸ੍ਰੀ Irby ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟਰੱਸਟ ਵਰਤਿਆ. ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇਰੀ ਖਾਤੇ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ.
Tsambasis / Lambrinos ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਦੰਡਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ tolled ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਲਵਰ ਵਿਚ $ 250,000 ਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਜਦ ਅਗਰਵਾਲ ਸਿਲ੍ਵਰ ਵਿਚ $ 250,000 ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ. ਸਮਿਥ V., ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, 133 ਸ CT ਵਿੱਚ. 714 (2013), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਮੁਦਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਦਾ-ਕਮੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਦਰਜਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਜਨ, ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਇਸ ਅਣਵਲਖਤ ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ.
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ:
ਸਰ ਆਰਥਰ Conan ਡੋਇਲ V. ਜੁਆਨ ਕਾਰ੍ਡੋਬਾ ਅਤੇ. Al.
ਬਚਾਓ ਪੱਖ:
ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ Lambrinos, ਜੁਆਨ ਕਾਰ੍ਡੋਬਾ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੰਧ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਕ, Rainponics, ਅਗਰਵਾਲ ਰਿਕੋ ਜਨਰਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ Constantine Tsambasis
ਮੁਦਈ:
ਸਰ ਆਰਥਰ Conan ਡੋਇਲ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ:
2: 2015cv03190
ਦਾਇਰ:
29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015
ਕੋਰਟ:
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Tsambasis ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਤੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ / ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, Mara Salvatrucha (MS-13) ਸਟਰੀਟ Gang, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ. ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਇੱਕ fortiori, ਅਗਰਵਾਲ 2012 ਬਾਰੇ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਈਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ 10592 Trask ਐਵੇਨਿਊ Garden Grove, CA 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪੇਸ ਦੀ subleasing ਮਿਲਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ sublease ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50% ਸਾਥੀ (Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos, ਦੇ ਨਾਲ) ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਭੰਗ ਸਥਾਨਕ ਗਰੋਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇੜੇ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ methamphetamine paraphernalia, ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ.
ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Tsambasis ਕਿਰਕ Nguyen ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿੱਤਰ, (ਲੜਕੀ' ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ,) ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ. ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ' ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਕਰ ਕੇ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ' ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ methamphetamine paraphernalia ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਚ Tsambasis ਨੂੰ $ 5000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਕਦ ਅਤੇ 10592 ਇਮਾਰਤ, ਬਾਰੇ $ 8,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ.
ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ am ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ-ਮੁਨਾਫਾ ਬਾਰੇ 2 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 25,000 $ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ Tsambasis ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰੇ $ 12,000 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਾਭ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ Tsambasis ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅੱਧੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ GPS ਡਾਟਾ ਅਤੇ Tsambasis 'GPS ਫੋਨ ਡਾਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਦ ਦੀ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ.
Arguendo, Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਮਾਸਟਰ lessor ਦਾ, ਕਿਰਕ Nguyen ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪੌਲੁਸ Nguyen, ਇੰਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ (ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ. ਨਿਰਮਾਣ) ਬਾਅਦ Nguyen ਭਰਾਵੋ Tsambasis [ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਬੇਦਖ਼ਲ , ਗੁਪਤ ਸਾਥੀ,] Nguyen ਭਰਾ subtenants ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਸੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ Tsambasis-ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਲਈ.
ਇੱਕ fortiori, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੌਰ ਅਗਰਵਾਲ ਬੇਦਖ਼ਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ Tsambasis 'ਸਾਥੀ ਨਾ ਸੀ (ਜੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸੀ), ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ "ਨਿਵੇਸ਼ਕ, "sublease ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ.
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ Tsambasis, ਨਾ Lambrinos ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਕਦੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ. Arguendo, ਹੱਦ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ laundered ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ Enterprise ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਚੋਰੀ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ ,.
ਇਸ sublease ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ Lambrinos, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ am ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ $ 30,000 ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਾਰ੍ਗੋ ਬਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਰਡ ਸੰਭਾਵਨਾ Tsambasis ਨਾਜਾਇਜ਼ Enterprise ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਵਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. IRS, ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦੀ ਰਕਮ ,, ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਦੇ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੈੱਲਜ਼ ਫਾਰ੍ਗੋ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ SSN ਲਈ Lambrinos ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ / ਜ ਉਸ ਦੇ ਵੈੱਲਜ਼ ਫਾਰ੍ਗੋ ਚੈੱਕ ਖਾਤਾ, (Temecula ਸ਼ਾਖਾ,) ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈੱਲਜ਼ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ.
ਇਹ ਕੁਝ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਦੇ 3 ਖਾਨਦਾਨ ਡਰੀਮ ਐਕਟ ਕਾਲਜ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਹਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ IRS ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ, ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ L.K. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ, ਪਬਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਦਰਾਮਦ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ / ਜ $ 100.000.000 ਵੱਧ laundered. ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ L.K. ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਦਰਾਮਦ ਆਯਾਤ ਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਚਰੂਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ. ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ,, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬਕ, ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਰਗੇ ਬਕ (ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪਾਰ,) ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੋਖੇ ਪਰਾਪਤ ਵਾਧੂ ਬਕ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਰਾਡ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ) ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ predicate ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ.
ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ am ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਾਗੂ ਦੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ.
ਕੀ ਜ ਨਾ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਫੈਲਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਜ ਲਈ Orlando ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਕਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ. ਰਾਜੀਵ Tsambasis ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੋ MS-13 ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ MS-13 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਸਿਰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ '' ਚ ਇਕ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ collectible ਹੈ. ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਰ ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ y ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ IRS ਇਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ / ਜ ਛੱਡ ਬਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰਾਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਾ ਉਮੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੰਜ ਗੋਲੀ, ਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ / ਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ.
ਮੈਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਧੀਨ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਸਹੁੰ.
ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ,, MS-13, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼.
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,
ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,
ਆਰਥਰ ਡੋਇਲ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਆਰਥਰ ਡੋਇਲ J.D.
5850 W ਤੀਜਾ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ Ste 221; ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 ਜੂਨ, 2016
ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1600 ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Ave NW
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20500
ਯੂਹੰਨਾ Koskinen, ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ
1111 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਵੇਨਿਊ ਐਨ W
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20224
ਰਿਚਰਡ ਵੇਬਰ, ਮੁੱਖ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ
1111 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ Ave N W
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20224
Jeh ਚਾਰਲਸ ਜਾਨਸਨ, ਸਕੱਤਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
300 ਸੈਵਨਥ ST SW
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20024
ਇਕੱਲਾ ਕੋਟਰੇਲ, ਮੁੱਖ ਡਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਡਾਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20260-2169
ਸੂਜ਼ਨ ਐਮ Curda, ਡਾਇਰੈਕਟਰ
USCIS ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23
300 ਉੱਤਰੀ ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ ਸਟਰੀਟ, ਕਮਰਾ 6570
Los Angeles, CA 90012
ਯਾਕੂਬ Comey, ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ
935 ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Ave NW
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 20535
ਮੁੜ: ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਤੀ (ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਲਈ ਟ੍ਰਸਟ ਵਿਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਾਇਦਾਦ) - Constantine TSAMBASIS, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ LAMBRINOS, ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ, L.K. ਦਰਾਮਦ (606 ਐਸ ਜ਼ੈਤੂਨ St. Ste 2170; ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ CA 90014.)
ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ gentlemen,
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ; ਕਿਉਕਿ ਤੌਰ Reinhold Niebuhr ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. "ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੈ.
ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ., ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ.
ਇਸ ਪੱਤਰ Constantine Tsambasis ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ Lambrinos, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਦੋਨੋ ਗ਼ੈਰ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਚਰੂਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ.
Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 8 10 ਨੂੰ ਸਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ (d.b.a,) ਜੋ ਕਿ ਈਬੇ 'ਤੇ ਹੀਰਾ ਬਰੈਸਲੇਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ $ 1,000,000 ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 'ਸੀ. ਈਬੇ ਖਾਤਾ Diamond ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਈਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਆਸਾਨ ਸਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ Diamond ਡਿਪੂ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 'ਸਨ.
Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਈਬੇ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: 1.) ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ $ 35,000 ਈਬੇ ਤੱਕ ਚੋਰੀ; ਅਤੇ 2.) ਜੋੜੇ ਕਰਨਗੇਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਿਕੰਮੇ ਬਰੈਸਲੇਟ $ 4500 ਤੱਕ $ 4800 ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫਿਰ ਡਾਇਮੰਡ ਡਿਪੂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਨਾਲ $ 140 ਬਰੈਸਲੇਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, "ਹੀਰਾ ਚਿਪਸ," ਉਹ 'ਤੇ. Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ gemological ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਕਰਨਗੇਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਫਿਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਲ੍ਵਰ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ $ 250,000 ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਤਬਦੀਲ. ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਾਲ, ਜਦ Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos $ 300,000 ਵੱਧ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ collateral ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਚ ਜਦ ਤੱਕ.
(6) ਛੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੈ ਸੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਿਵਧਾਨ (ਦੇਖੋ: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ fiduciary ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਦਾ $ 250,000 ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ AB initio ਵਿਚ ਹੋਈ, ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਜਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਿਵਧਾਨ tolled.
ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ V. Irby, 703 F3d 280 (5 ਤੋਹਫ਼ੇ. 2010) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਛੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਸ੍ਰੀ Irby ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟਰੱਸਟ ਵਰਤਿਆ. ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇਰੀ ਖਾਤੇ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ.
Tsambasis / Lambrinos ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਦੰਡਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ tolled ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਲਵਰ ਵਿਚ $ 250,000 ਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਜਦ ਅਗਰਵਾਲ ਸਿਲ੍ਵਰ ਵਿਚ $ 250,000 ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ. ਸਮਿਥ V., ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, 133 ਸ CT ਵਿੱਚ. 714 (2013), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਮੁਦਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਦਾ-ਕਮੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਦਰਜਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਜਨ, ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਇਸ ਅਣਵਲਖਤ ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ.
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ:
ਸਰ ਆਰਥਰ Conan ਡੋਇਲ V. ਜੁਆਨ ਕਾਰ੍ਡੋਬਾ ਅਤੇ. Al.
ਬਚਾਓ ਪੱਖ:
ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ Lambrinos, ਜੁਆਨ ਕਾਰ੍ਡੋਬਾ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੰਧ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਕ, Rainponics, ਅਗਰਵਾਲ ਰਿਕੋ ਜਨਰਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ Constantine Tsambasis
ਮੁਦਈ:
ਸਰ ਆਰਥਰ Conan ਡੋਇਲ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ:
2: 2015cv03190
ਦਾਇਰ:
29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015
ਕੋਰਟ:
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Tsambasis ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਤੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ / ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, Mara Salvatrucha (MS-13) ਸਟਰੀਟ Gang, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ. ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਇੱਕ fortiori, ਅਗਰਵਾਲ 2012 ਬਾਰੇ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਈਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ 10592 Trask ਐਵੇਨਿਊ Garden Grove, CA 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪੇਸ ਦੀ subleasing ਮਿਲਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ sublease ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50% ਸਾਥੀ (Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos, ਦੇ ਨਾਲ) ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਭੰਗ ਸਥਾਨਕ ਗਰੋਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇੜੇ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ methamphetamine paraphernalia, ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ.
ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Tsambasis ਕਿਰਕ Nguyen ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿੱਤਰ, (ਲੜਕੀ' ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ,) ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ. ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ' ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਕਰ ਕੇ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ' ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ methamphetamine paraphernalia ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਚ Tsambasis ਨੂੰ $ 5000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਕਦ ਅਤੇ 10592 ਇਮਾਰਤ, ਬਾਰੇ $ 8,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ.
ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ am ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ-ਮੁਨਾਫਾ ਬਾਰੇ 2 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 25,000 $ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ Tsambasis ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰੇ $ 12,000 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਾਭ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ Tsambasis ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅੱਧੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ GPS ਡਾਟਾ ਅਤੇ Tsambasis 'GPS ਫੋਨ ਡਾਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਦ ਦੀ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ.
Arguendo, Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਮਾਸਟਰ lessor ਦਾ, ਕਿਰਕ Nguyen ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪੌਲੁਸ Nguyen, ਇੰਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ (ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ. ਨਿਰਮਾਣ) ਬਾਅਦ Nguyen ਭਰਾਵੋ Tsambasis [ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਬੇਦਖ਼ਲ , ਗੁਪਤ ਸਾਥੀ,] Nguyen ਭਰਾ subtenants ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਸੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ Tsambasis-ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਲਈ.
ਇੱਕ fortiori, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੌਰ ਅਗਰਵਾਲ ਬੇਦਖ਼ਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ Tsambasis 'ਸਾਥੀ ਨਾ ਸੀ (ਜੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸੀ), ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ "ਨਿਵੇਸ਼ਕ, "sublease ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ.
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ Tsambasis, ਨਾ Lambrinos ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਕਦੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ. Arguendo, ਹੱਦ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ laundered ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ Enterprise ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਚੋਰੀ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ ,.
ਇਸ sublease ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ Lambrinos, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ am ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ $ 30,000 ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਾਰ੍ਗੋ ਬਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਰਡ ਸੰਭਾਵਨਾ Tsambasis ਨਾਜਾਇਜ਼ Enterprise ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਵਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. IRS, ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦੀ ਰਕਮ ,, ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਦੇ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੈੱਲਜ਼ ਫਾਰ੍ਗੋ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ SSN ਲਈ Lambrinos ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ / ਜ ਉਸ ਦੇ ਵੈੱਲਜ਼ ਫਾਰ੍ਗੋ ਚੈੱਕ ਖਾਤਾ, (Temecula ਸ਼ਾਖਾ,) ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈੱਲਜ਼ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ.
ਇਹ ਕੁਝ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ Tsambasis ਅਤੇ Lambrinos ਦੇ 3 ਖਾਨਦਾਨ ਡਰੀਮ ਐਕਟ ਕਾਲਜ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਹਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ IRS ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ, ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ L.K. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ, ਪਬਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਦਰਾਮਦ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ / ਜ $ 100.000.000 ਵੱਧ laundered. ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ L.K. ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਦਰਾਮਦ ਆਯਾਤ ਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਚਰੂਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ. ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ,, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬਕ, ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਰਗੇ ਬਕ (ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪਾਰ,) ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੋਖੇ ਪਰਾਪਤ ਵਾਧੂ ਬਕ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਰਾਡ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ) ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ predicate ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ.
ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ am ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਾਗੂ ਦੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ.
ਕੀ ਜ ਨਾ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਫੈਲਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਜ ਲਈ Orlando ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਕਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ. ਰਾਜੀਵ Tsambasis ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੋ MS-13 ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ MS-13 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਸਿਰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ '' ਚ ਇਕ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ collectible ਹੈ. ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਰ ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ y ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ IRS ਇਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ / ਜ ਛੱਡ ਬਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰਾਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਾ ਉਮੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੰਜ ਗੋਲੀ, ਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ / ਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ.
ਮੈਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਧੀਨ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਸਹੁੰ.
ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ,, MS-13, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼.
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,
ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,
ਆਰਥਰ ਡੋਇਲ
अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी राजीव अग्रवाल के बारे में राष्ट्रपति ओबामा को पत्र
शुक्रवार, 15 जुलाई, 2016 और अधिक पढ़ें
अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी राजीव अग्रवाल के बारे में राष्ट्रपति ओबामा को पत्र
आर्थर डोयले, जे.डी.
5850 W THIRD ST STE 221; लॉस एंजिल्स सीए 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 जून, 2016 और अधिक पढ़ें
बराक ओबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति
1600 पेनसिल्वेनिया AVE NW
वाशिंगटन डी.सी. 20500
जॉन Koskinen, आयुक्त
आंतरिक राजस्व सेवा
1111 संविधान एवे एन डब्ल्यू
वाशिंगटन डीसी 20,224
रिचर्ड वेबर, चीफ
आंतरिक राजस्व सेवा
आपराधिक जांच प्रभाग
1111 संविधान एवेन्यू एन डब्ल्यू
वाशिंगटन डीसी 20,224
जेह जॉनसन चार्ल्स, सचिव
घर की भूमि सुरक्षा का विभाग
300 SEVENTH ST दप
वाशिंगटन डीसी 20024
लड़का Cottrell, मुख्य डाक निरीक्षक
डाक निरीक्षण सेवा
वाशिंगटन डीसी 20260-2169
सुसान एम Curda, निदेशक
यूएससीआईएस जिला 23
300 उत्तर लॉस एंजिल्स स्ट्रीट, कक्ष 6570
लॉस एंजिल्स, CA 90012
जेम्स Comey, निदेशक
फैड्रल ब्यूरो आॅफ इन्वेस्टीगेशन
935 PENNSYLVANIA AVE NW
वाशिंगटन डीसी 20,535
पुन: मनी लॉन्ड्रिंग, आय कर चोरी, साजिश और आतंकवादी वित्तपोषण (टैक्स चोरों के लिए ट्रस्ट में पकड़े संपत्ति) - Constantine TSAMBASIS, क्रिस्टीना LAMBRINOS, राजीव अग्रवाल, लाल कृष्ण आयात (606 S OLIVE सेंट Ste 2170; लॉस एंजिल्स सीए 90014.)
देवियो और सज्जनों,
मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से करने के लिए लिख रहा हूँ; क्योंकि जैसा कि रेनहोल्ड Niebuhr लिखा था, "न्याय के लिए आदमी की क्षमता लोकतंत्र संभव बनाता है, लेकिन अन्याय करने के लिए आदमी का झुकाव लोकतंत्र आवश्यक बनाता है। "यह एक समस्या यह है कि संभवतः अपने एजेंसियों और विभागों के सभी शामिल है।
हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए आईएसआईएस, और अधिक प्रभावी तरीके से एक लड़ाई में हमारे हाल ही में सफलता से देखा है उनके धन नाश करने के लिए है।
इस पत्र Constantine Tsambasis और उनकी पत्नी क्रिस्टीना Lambrinos, कनाडा से दोनों undocumented एलियंस और राजीव अग्रवाल ने एक देशीयकृत अमेरिकी नागरिक के बारे में है।
Tsambasis और Lambrinos ऑनलाइन के बारे में कहा गया है कि 8 से 10 साल पहले, वे एक कंपनी (d.b.a,) जो eBay पर हीरे का कंगन बेच दिया था। ऑनलाइन उन्होंने कहा कि वे ऑपरेशन के अपने पिछले साल के बारे में $ 1,000,000 सकल बिक्री की थी। EBay खाते हीरा डिपो बुलाया गया था। ईबे एक तेज, आसान सस्ते अनुरोध है, कि एक वारंट की आवश्यकता नहीं है, आपको बता देगा कि क्या वास्तव में हीरा डिपो सकल बिक्री थे।
Tsambasis और Lambrinos ईबे पर बेचने के कारण बंद कर दिया: 1.) फर्जी लेनदेन के माध्यम से, वे के बारे में $ 35,000 से ईबे से चुरा लिया है; और 2.) जोड़ी के मूल्यांकन कि कहा गया है कि इन लगभग बेकार कंगन $ 4,500 $ 4,800 प्रत्येक लायक थे के साथ सूचित किया गया था कि FTC तो हीरे डिपो जांच कर रहा था, क्योंकि वे तो साथ $ 140 कंगन बेच रहे थे 'डायमंड चिप्स, "उन पर। Tsambasis और Lambrinos, जिसे किसी भी जेमोलॉजिकल प्रशिक्षण, और न ही प्रमाणपत्र है की न तो एक है, इन मूल्यांकन खुद बनाया।
Tsambasis और Lambrinos तो लाभ है कि वे खर्च नहीं किया था और अमेरिका में चांदी के सिक्के बारे में $ 250,000 में मुनाफे में परिवर्तित परिवर्तित। ये अमेरिका चांदी के सिक्के कार्यालय राजीव अग्रवाल के सुरक्षित, विश्वास में बने रहे, के बारे में दो साल पहले, जब Tsambasis और Lambrinos $ 300,000 से अधिक पर चूक अग्रवाल और अग्रवाल से ऋण में तो उनकी जमानत जो बंद उनके ऋणों की सबसे भुगतान बेचा तक।
(6) छह साल से इस मामले को पारित कर दिया है | में कर चोरी लिए सीमाओं के क़ानून (देखें: 26 यूएससी § 7201; 26 यूएससी § 6531 (2),), सिवाय इसके कि अग्रवाल के न्यासी संबंध और अनौपचारिक विश्वास इस के $ 250,000 कोष पकड़े कर चोरी अपराध, राजीव के कार्यालय सुरक्षित आदितः में आयोजित किया है, के बारे में 2 साल पहले तक, इस प्रकार सीमाओं की संविधि tolled।
उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। Irby, 703 F3D 280 (5 वीं परि। 2010) अदालत आयोजित की छह साल की विधि चोरी के अंतिम अधिनियम पर चलाने के लिए शुरू कर दिया। श्री Irby कई वर्षों से उनकी संपत्ति को छुपाने के बाद वह दाखिल करने में विफल उम्मीदवार के ट्रस्टों का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि हो सकता है कि वह केवल छह साल के लिए चिंता थी, लेकिन जब उनके छह साल शुरू पद के उम्मीदवार के अपने प्रयोग में देरी खातों। मतलब है कि वह अभी भी दोषी पाया जा सकता है और मुकदमा चलाया दोषी ठहराया।
Tsambasis / Lambrinos कर चोरी की साजिश में अपनी भागीदारी के लिए राजीव अग्रवाल का दोषी भी द्वारा tolled था उसका, विश्वास में, उनके कार्यालय में सुरक्षित, चांदी में $ 250,000 की होल्डिंग इन सभी वर्षों के लिए और केवल षड्यंत्र में अपनी भागीदारी समाप्त होने के बारे में 2 साल पहले जब अग्रवाल सिल्वर में $ 250,000 बेच दिया। स्मिथ वी। यूनाइटेड स्टेट्स, 133 एस सीटी में। 714 (2013), सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक प्रतिवादी एक सकारात्मक बचाव के रूप में कानून-की सीमाओं अवधि से पहले का दावा है कि वह एक आरोप साजिश से वापस ले लिया उठाती प्रतिवादी कि वापसी की स्थापना का बोझ पड़ता है।
दर्जनों और स्पष्ट रूप से सह-षड्यंत्रकारियों के बीच साल के माध्यम से ईमेल और ग्रंथों के दर्जनों, खांसने और घने इस अलिखित विश्वास के अस्तित्व के इन तथ्यों की स्थापना।
मुझे एक ईमेल में आप मेरा कि मैं में दायर की एक घोषणा से जुड़ी तेज गेंदबाज पर पढ़ सकते हैं कि:
सर आर्थर कॉनन डॉयल वी। जुआन मेंडोज़ा एट। अल।
प्रतिवादी:
राजीव अग्रवाल, क्रिस्टीना Lambrinos, जुआन मेंडोज़ा, पिरामिड दीवार समूह, इंक, Rainponics अग्रवाल रीको जनरल भागीदारी और Constantine Tsambasis
वादी:
महाशय आर्थर कोनन डॉयल
केस नंबर:
2: 2015cv03190
दायर:
29 अप्रैल,, 2015
कोर्ट:
कैलिफोर्निया सेंट्रल जिला न्यायालय
आप एक ईमेल कि Tsambasis मेरे पास भेजा कि राज्यों में अपनी सदस्यता को साबित करने के लिए प्रवृत्त तथ्यों, और / या के साथ उनके बहुत करीब एसोसिएशन, मारा Salvatrucha (MS-13) स्ट्रीट गैंग है, जो अमेरिकी विदेश विभाग के रूप में नामित किया गया है पढ़ सकते हैं एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन। पत्र एक मौत खतरा होता है।
सुतरां अग्रवाल के बारे में 2012 और 2014 के बीच के लिए वित्त पोषण के सभी प्रदान की है, और कहा कि 10,592 ट्रास्क एवेन्यू गार्डन ग्रोव सीए में औद्योगिक अंतरिक्ष के subleasing मदद की एक अचल संपत्ति उपठेका लेनदेन में एक 50% पार्टनर्स (Tsambasis और Lambrinos, के साथ) था और तीन औद्योगिक पैमाने पर मारिजुआना स्थानीय गिरोह के सदस्यों के स्वामित्व वाले खेतों के लिए एक बगल की इमारत और निर्माण सामग्री और methamphetamine, जो कैलिफोर्निया में एक अपराध है के वितरण के लिए एक स्थल पर।
बेदखली अवधि के दौरान मुझे बताया गया है और विश्वास है, और व्यक्तिगत ज्ञान है, कि Tsambasis किर्क गुयेन के कार्यालय के कंप्यूटर पर बाल अश्लीलता छवियों, (लड़की पर आदमी,) जगह के लिए एक हैकर का भुगतान किया। यह देखते हुए कि किर्क के कंप्यूटर की संभावना भी गोपनीय जानकारी रिश्तेदार प्रशांत एयरोस्पेस मशीन के लिए उस पर था, यह प्रतीत होता है कि वहाँ या एक बच्चे को अश्लील वितरण मुद्दे को यहाँ के अलावा एक जासूसी मुद्दा नहीं हो सकता है। डीओडी भी निर्धारण करने पर विचार हो सकता है, तो किसी भी गोपनीय जानकारी हैकर द्वारा किर्क के कंप्यूटर पर पहुँचा था।
मैंने देखा के रूप Methamphetamine सामग्री निर्माता मासिक किराए में Tsambasis के लिए $ 5000 का भुगतान नकद में और 10,592 इमारत, $ 8,000 का भुगतान नकद में उसका महीने का किराया के लिए किसान के रूप में देखा था।
मुझे बताया गया है और विश्वास है कि सकल लाभ के बारे में 2 से 3 वर्षों में इस सौदे से लगभग 25,000 $ एक महीने, जिनमें से Tsambasis अग्रवाल के बारे में $ 12,000 महीने के लाभ में भागीदारी लाना होगा, और फिर व्यक्तिगत रूप से अग्रवाल को नकद में इसे वितरित किया गया था। मैं अवसरों के एक नंबर पर अग्रवाल के कार्यालय में Tsambasis के साथ चला गया किराए की अग्रवाल आधा लाने के रूप में प्रत्येक किराये एकत्र किया गया था। मेरे फोन के जीपीएस डेटा और Tsambasis 'जीपीएस फोन डाटा जो दिन और जब की सही तथ्यों की पुष्टि करेगा।
Arguendo, Tsambasis और Lambrinos के बीच कर चोरी योजना, विभिन्न लेनदेन की एक किस्म में लगभग बेरोकटोक जारी रखा है के बाद से डायमंड डिपो को बंद कर दिया गया था।
मास्टर पट्टादाता, किर्क गुयेन और प्रशांत एयरोस्पेस मशीन के पॉल गुयेन, इंक, उच्चतम सुरक्षा मंजूरी के बीच के साथ रक्षा ठेकेदारों हैं (जैसा कि वे विमान और मिसाइल भागों इन इमारतों के बगल में दरवाजा। के निर्माण) के बाद गुयेन ब्रदर्स Tsambasis [और अग्रवाल बेदखल , गुप्त साथी,] गुयेन भाइयों subtenants के सभी विरासत में मिला है, तो वे आपको बता सकता है वास्तव में कितना कर यह तो और अब से सूचना नहीं थी, इस Tsambasis-अग्रवाल अवैध उद्यम के लिए।
सुतरां, मैं सुनी के रूप में अग्रवाल बेदखली न्यायाधीश के लिए एक सार्वजनिक खुली अदालत में ज़ोर से कहा, परीक्षण से पहले, कि राजीव अग्रवाल Tsambasis 'पार्टनर नहीं था (न्यायाधीश एक कैलिफोर्निया के पूर्व डिप्टी अटॉर्नी जनरल, था), लेकिन केवल एक "निवेशक, "उपठेका उद्यम में।
मुझे बताया और विश्वास है कि न तो Tsambasis, और न ही Lambrinos है और न ही राजीव अग्रवाल ने कभी आईआरएस करने के लिए इन अवैध लाभ का एक पैसा भी सूचना रहा हूँ। Arguendo, इस हद तक कि अग्रवाल या उसका मुनाफा laundered नहीं हो सकता है और इसके अलावा कुछ कानूनी उद्यम से लाभ के रूप में इन अवैध लाभ सहित द्वारा आईआरएस ढकोसला है, तो अग्रवाल अतिरिक्त और गलत टाल संघीय आय कर फिर से व्यापार के खर्च को घटाने के द्वारा होता है इस अवैध उद्यम के लाभ ,.
इस उपठेका उद्यम की अवधि के दौरान, राजीव अग्रवाल क्रिस्टीना Lambrinos, कौन मुझे बताया गया है और विश्वास है कि $ 30,000 के एक क्रेडिट सीमा के साथ एक नकली सामाजिक सुरक्षा नंबर, एक अच्छी तरह फारगो बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या हो सकता है दे दी है। यह कार्ड संभावना Tsambasis अवैध उद्यम के खर्च में डॉलर के एक सौ से अधिक हजार के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया गया था। आईआरएस, क्रेडिट सीमा की राशि ,, ऋण की राशि है कि कार्ड के माध्यम से प्रवाहित होती है, या निर्धारित करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड के अस्तित्व के बारे में वेल्स फारगो पूछने के लिए एक वारंट की जरूरत नहीं है अगर एक नकली एसएसएन के लिए Lambrinos द्वारा इस्तेमाल किया गया था कार्ड और / या उसके वेल्स फारगो चेकिंग खाता, (Temecula शाखा,) और जिनके निजी क्रेडिट क्रेडिट कि वेल्स कार्ड जारी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
यह कुछ हद तक विकृत है कि Tsambasis और Lambrinos की 3 बेटियों ड्रीम अधिनियम कॉलेज ट्यूशन और छात्र अनुदान और ऋण के साथ अमेरिका में उनके अवैध रेजीडेंसी से लाभान्वित किया है और उनके माता पिता में उत्पन्न आय में डॉलर के अपने लाखों के किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया है अमेरिका आईआरएस के लिए और अवैध है और आतंकवादी गतिविधियों के ढेर सारे के लिए प्रतिबद्ध है।
के बारे में पिछले 25 वर्षों के लिए, राजीव अग्रवाल लाल कृष्ण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के सूत्रों के अनुसार किया गया है कि एक, बिना लाइसेंस निजी और गुप्त मनी ट्रांसफर सेवा चलाने की है इंटरनेट पर उपलब्ध आयात होने की संभावना हस्तांतरित और / या $ 100000000 के ऊपर laundered। ऐसा नहीं है कि लाल कृष्ण प्रकट होता है आयात आयात या करने के लिए और भारत, पाकिस्तान और अमेरिका से पैसे के अलावा कुछ भी निर्यात नहीं करता।
राजीव अग्रवाल ने अमेरिका की एक देशीयकृत नागरिक है। जब मैं बैंकिंग प्रयोजनों के लिए अपने भारतीय पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया राजीव, वह इस आरोप से इनकार करने में विफल रहा है जब मैं लेखन में इसे बनाया है, या जब मैं बाद में उसके वकील के सामने उसके चेहरे को यह आरोप बना दिया। यह है, अगर भारत की नेशनल बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय की तरह बैंकों (राजीव के कार्यालय से सड़क पार,) का इस्तेमाल किया है राजीव की विधिवत् जारी किए हैं, लेकिन धोखे से प्राप्त अतिरिक्त बैंक धोखाधड़ी और पासपोर्ट धोखाधड़ी मुद्दों को उठाने सकता है (के रूप में वह एक अमेरिकी नागरिक है ) एक गैर-अमेरिकी नागरिक बैंक खाता खोलने के लिए एक विधेय के रूप में भारतीय पासपोर्ट।
मुझे बताया गया है और विश्वास है कि आईआरएस आम तौर पर कम से कम एक वर्ष के लिए इस तरह के मामलों में सभी प्रवर्तन देरी यकीन है कि व्यक्ति कर धोखाधड़ी गतिविधि रिपोर्टिंग वैधानिक इनाम नहीं मिलता है बनाने के लिए होगा।
चाहे या नहीं राजीव अग्रवाल San Bernardino निशानेबाजों के लिए या के लिए ऑरलैंडो निशानेबाज समस्याग्रस्त है नकदी का स्रोत था। राजीव Tsambasis के लिए वित्त पोषण जो एमएस -13 में है का स्रोत रहा है, और पिछले 10 वर्षों के दौरान एमएस -13 अमेरिका में लोगों के आतंकवादी हत्या के सैकड़ों के लिए प्रतिबद्ध है।
आदेश में एक समय पर जांच और प्रवर्तन कार्रवाई की सुविधा के लिए, मैं वारंट और आईआरएस कि मैं इस मामले में इनाम के लिए पूछना नहीं होगा करने के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री अग्रवाल ने इस कर चोरी के मामले में एक सह-षड्यंत्रकारी के रूप में आर्थिक रूप संग्रहणीय है। इनाम के लिए पूछ रही है, इस बात की समय पर जांच से आईआरएस को रोकने नहीं होगा तो मैं इसके द्वारा Y वैधानिक इनाम के लिए पूछने के लिए और भी वारंट और प्रतिनिधित्व करते हैं कि मैं एक दान है जो मुफ्त परिवहन प्रदान करेगा करने के लिए किसी भी आईआरएस इनाम के एक आधे दान करेंगे चाहते हैं अपने माता पिता द्वारा दुरुपयोग और / या परित्याग से बचने के लिए है, ताकि उन्हें नजदीक के एक बड़े शहर में निकटतम वाचा हाउस की सुविधा के लिए मिल सकता है की मांग नाबालिगों को
मेरे प्राथमिक लक्ष्य उम्मीद है कि कम से कम एक अन्य बड़े पैमाने पर शूटिंग, या यहां तक कि एक शूटिंग, जो किसी के वित्तपोषण और / या धन हस्तांतरण और / या राजीव अग्रवाल से काले धन को वैध सेवाएं प्राप्त करके किया रोकने के लिए है।
मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून है कि इस पत्र में मेरे द्वारा पूर्वगामी कथन सत्य और सही हैं के तहत झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत कसम खाता हूँ।
यह बस के बारे में मदद करने के लिए हमारी सरकार जो करों टाल दिया गया था एकत्र नहीं, एमएस -13, इस देश में, और अंदर और बाहर की संभावना अन्य धार्मिक आधार पर आतंकवादी संगठनों है यह कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के लिए पैसे काट लिए मदद करने के बारे में है यह देश।
अपना समय देने के लिए धन्यवाद,
निष्ठा से,
आर्थर डोयले
अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी राजीव अग्रवाल के बारे में राष्ट्रपति ओबामा को पत्र
आर्थर डोयले, जे.डी.
5850 W THIRD ST STE 221; लॉस एंजिल्स सीए 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 जून, 2016 और अधिक पढ़ें
बराक ओबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति
1600 पेनसिल्वेनिया AVE NW
वाशिंगटन डी.सी. 20500
जॉन Koskinen, आयुक्त
आंतरिक राजस्व सेवा
1111 संविधान एवे एन डब्ल्यू
वाशिंगटन डीसी 20,224
रिचर्ड वेबर, चीफ
आंतरिक राजस्व सेवा
आपराधिक जांच प्रभाग
1111 संविधान एवेन्यू एन डब्ल्यू
वाशिंगटन डीसी 20,224
जेह जॉनसन चार्ल्स, सचिव
घर की भूमि सुरक्षा का विभाग
300 SEVENTH ST दप
वाशिंगटन डीसी 20024
लड़का Cottrell, मुख्य डाक निरीक्षक
डाक निरीक्षण सेवा
वाशिंगटन डीसी 20260-2169
सुसान एम Curda, निदेशक
यूएससीआईएस जिला 23
300 उत्तर लॉस एंजिल्स स्ट्रीट, कक्ष 6570
लॉस एंजिल्स, CA 90012
जेम्स Comey, निदेशक
फैड्रल ब्यूरो आॅफ इन्वेस्टीगेशन
935 PENNSYLVANIA AVE NW
वाशिंगटन डीसी 20,535
पुन: मनी लॉन्ड्रिंग, आय कर चोरी, साजिश और आतंकवादी वित्तपोषण (टैक्स चोरों के लिए ट्रस्ट में पकड़े संपत्ति) - Constantine TSAMBASIS, क्रिस्टीना LAMBRINOS, राजीव अग्रवाल, लाल कृष्ण आयात (606 S OLIVE सेंट Ste 2170; लॉस एंजिल्स सीए 90014.)
देवियो और सज्जनों,
मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से करने के लिए लिख रहा हूँ; क्योंकि जैसा कि रेनहोल्ड Niebuhr लिखा था, "न्याय के लिए आदमी की क्षमता लोकतंत्र संभव बनाता है, लेकिन अन्याय करने के लिए आदमी का झुकाव लोकतंत्र आवश्यक बनाता है। "यह एक समस्या यह है कि संभवतः अपने एजेंसियों और विभागों के सभी शामिल है।
हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए आईएसआईएस, और अधिक प्रभावी तरीके से एक लड़ाई में हमारे हाल ही में सफलता से देखा है उनके धन नाश करने के लिए है।
इस पत्र Constantine Tsambasis और उनकी पत्नी क्रिस्टीना Lambrinos, कनाडा से दोनों undocumented एलियंस और राजीव अग्रवाल ने एक देशीयकृत अमेरिकी नागरिक के बारे में है।
Tsambasis और Lambrinos ऑनलाइन के बारे में कहा गया है कि 8 से 10 साल पहले, वे एक कंपनी (d.b.a,) जो eBay पर हीरे का कंगन बेच दिया था। ऑनलाइन उन्होंने कहा कि वे ऑपरेशन के अपने पिछले साल के बारे में $ 1,000,000 सकल बिक्री की थी। EBay खाते हीरा डिपो बुलाया गया था। ईबे एक तेज, आसान सस्ते अनुरोध है, कि एक वारंट की आवश्यकता नहीं है, आपको बता देगा कि क्या वास्तव में हीरा डिपो सकल बिक्री थे।
Tsambasis और Lambrinos ईबे पर बेचने के कारण बंद कर दिया: 1.) फर्जी लेनदेन के माध्यम से, वे के बारे में $ 35,000 से ईबे से चुरा लिया है; और 2.) जोड़ी के मूल्यांकन कि कहा गया है कि इन लगभग बेकार कंगन $ 4,500 $ 4,800 प्रत्येक लायक थे के साथ सूचित किया गया था कि FTC तो हीरे डिपो जांच कर रहा था, क्योंकि वे तो साथ $ 140 कंगन बेच रहे थे 'डायमंड चिप्स, "उन पर। Tsambasis और Lambrinos, जिसे किसी भी जेमोलॉजिकल प्रशिक्षण, और न ही प्रमाणपत्र है की न तो एक है, इन मूल्यांकन खुद बनाया।
Tsambasis और Lambrinos तो लाभ है कि वे खर्च नहीं किया था और अमेरिका में चांदी के सिक्के बारे में $ 250,000 में मुनाफे में परिवर्तित परिवर्तित। ये अमेरिका चांदी के सिक्के कार्यालय राजीव अग्रवाल के सुरक्षित, विश्वास में बने रहे, के बारे में दो साल पहले, जब Tsambasis और Lambrinos $ 300,000 से अधिक पर चूक अग्रवाल और अग्रवाल से ऋण में तो उनकी जमानत जो बंद उनके ऋणों की सबसे भुगतान बेचा तक।
(6) छह साल से इस मामले को पारित कर दिया है | में कर चोरी लिए सीमाओं के क़ानून (देखें: 26 यूएससी § 7201; 26 यूएससी § 6531 (2),), सिवाय इसके कि अग्रवाल के न्यासी संबंध और अनौपचारिक विश्वास इस के $ 250,000 कोष पकड़े कर चोरी अपराध, राजीव के कार्यालय सुरक्षित आदितः में आयोजित किया है, के बारे में 2 साल पहले तक, इस प्रकार सीमाओं की संविधि tolled।
उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। Irby, 703 F3D 280 (5 वीं परि। 2010) अदालत आयोजित की छह साल की विधि चोरी के अंतिम अधिनियम पर चलाने के लिए शुरू कर दिया। श्री Irby कई वर्षों से उनकी संपत्ति को छुपाने के बाद वह दाखिल करने में विफल उम्मीदवार के ट्रस्टों का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि हो सकता है कि वह केवल छह साल के लिए चिंता थी, लेकिन जब उनके छह साल शुरू पद के उम्मीदवार के अपने प्रयोग में देरी खातों। मतलब है कि वह अभी भी दोषी पाया जा सकता है और मुकदमा चलाया दोषी ठहराया।
Tsambasis / Lambrinos कर चोरी की साजिश में अपनी भागीदारी के लिए राजीव अग्रवाल का दोषी भी द्वारा tolled था उसका, विश्वास में, उनके कार्यालय में सुरक्षित, चांदी में $ 250,000 की होल्डिंग इन सभी वर्षों के लिए और केवल षड्यंत्र में अपनी भागीदारी समाप्त होने के बारे में 2 साल पहले जब अग्रवाल सिल्वर में $ 250,000 बेच दिया। स्मिथ वी। यूनाइटेड स्टेट्स, 133 एस सीटी में। 714 (2013), सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक प्रतिवादी एक सकारात्मक बचाव के रूप में कानून-की सीमाओं अवधि से पहले का दावा है कि वह एक आरोप साजिश से वापस ले लिया उठाती प्रतिवादी कि वापसी की स्थापना का बोझ पड़ता है।
दर्जनों और स्पष्ट रूप से सह-षड्यंत्रकारियों के बीच साल के माध्यम से ईमेल और ग्रंथों के दर्जनों, खांसने और घने इस अलिखित विश्वास के अस्तित्व के इन तथ्यों की स्थापना।
मुझे एक ईमेल में आप मेरा कि मैं में दायर की एक घोषणा से जुड़ी तेज गेंदबाज पर पढ़ सकते हैं कि:
सर आर्थर कॉनन डॉयल वी। जुआन मेंडोज़ा एट। अल।
प्रतिवादी:
राजीव अग्रवाल, क्रिस्टीना Lambrinos, जुआन मेंडोज़ा, पिरामिड दीवार समूह, इंक, Rainponics अग्रवाल रीको जनरल भागीदारी और Constantine Tsambasis
वादी:
महाशय आर्थर कोनन डॉयल
केस नंबर:
2: 2015cv03190
दायर:
29 अप्रैल,, 2015
कोर्ट:
कैलिफोर्निया सेंट्रल जिला न्यायालय
आप एक ईमेल कि Tsambasis मेरे पास भेजा कि राज्यों में अपनी सदस्यता को साबित करने के लिए प्रवृत्त तथ्यों, और / या के साथ उनके बहुत करीब एसोसिएशन, मारा Salvatrucha (MS-13) स्ट्रीट गैंग है, जो अमेरिकी विदेश विभाग के रूप में नामित किया गया है पढ़ सकते हैं एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन। पत्र एक मौत खतरा होता है।
सुतरां अग्रवाल के बारे में 2012 और 2014 के बीच के लिए वित्त पोषण के सभी प्रदान की है, और कहा कि 10,592 ट्रास्क एवेन्यू गार्डन ग्रोव सीए में औद्योगिक अंतरिक्ष के subleasing मदद की एक अचल संपत्ति उपठेका लेनदेन में एक 50% पार्टनर्स (Tsambasis और Lambrinos, के साथ) था और तीन औद्योगिक पैमाने पर मारिजुआना स्थानीय गिरोह के सदस्यों के स्वामित्व वाले खेतों के लिए एक बगल की इमारत और निर्माण सामग्री और methamphetamine, जो कैलिफोर्निया में एक अपराध है के वितरण के लिए एक स्थल पर।
बेदखली अवधि के दौरान मुझे बताया गया है और विश्वास है, और व्यक्तिगत ज्ञान है, कि Tsambasis किर्क गुयेन के कार्यालय के कंप्यूटर पर बाल अश्लीलता छवियों, (लड़की पर आदमी,) जगह के लिए एक हैकर का भुगतान किया। यह देखते हुए कि किर्क के कंप्यूटर की संभावना भी गोपनीय जानकारी रिश्तेदार प्रशांत एयरोस्पेस मशीन के लिए उस पर था, यह प्रतीत होता है कि वहाँ या एक बच्चे को अश्लील वितरण मुद्दे को यहाँ के अलावा एक जासूसी मुद्दा नहीं हो सकता है। डीओडी भी निर्धारण करने पर विचार हो सकता है, तो किसी भी गोपनीय जानकारी हैकर द्वारा किर्क के कंप्यूटर पर पहुँचा था।
मैंने देखा के रूप Methamphetamine सामग्री निर्माता मासिक किराए में Tsambasis के लिए $ 5000 का भुगतान नकद में और 10,592 इमारत, $ 8,000 का भुगतान नकद में उसका महीने का किराया के लिए किसान के रूप में देखा था।
मुझे बताया गया है और विश्वास है कि सकल लाभ के बारे में 2 से 3 वर्षों में इस सौदे से लगभग 25,000 $ एक महीने, जिनमें से Tsambasis अग्रवाल के बारे में $ 12,000 महीने के लाभ में भागीदारी लाना होगा, और फिर व्यक्तिगत रूप से अग्रवाल को नकद में इसे वितरित किया गया था। मैं अवसरों के एक नंबर पर अग्रवाल के कार्यालय में Tsambasis के साथ चला गया किराए की अग्रवाल आधा लाने के रूप में प्रत्येक किराये एकत्र किया गया था। मेरे फोन के जीपीएस डेटा और Tsambasis 'जीपीएस फोन डाटा जो दिन और जब की सही तथ्यों की पुष्टि करेगा।
Arguendo, Tsambasis और Lambrinos के बीच कर चोरी योजना, विभिन्न लेनदेन की एक किस्म में लगभग बेरोकटोक जारी रखा है के बाद से डायमंड डिपो को बंद कर दिया गया था।
मास्टर पट्टादाता, किर्क गुयेन और प्रशांत एयरोस्पेस मशीन के पॉल गुयेन, इंक, उच्चतम सुरक्षा मंजूरी के बीच के साथ रक्षा ठेकेदारों हैं (जैसा कि वे विमान और मिसाइल भागों इन इमारतों के बगल में दरवाजा। के निर्माण) के बाद गुयेन ब्रदर्स Tsambasis [और अग्रवाल बेदखल , गुप्त साथी,] गुयेन भाइयों subtenants के सभी विरासत में मिला है, तो वे आपको बता सकता है वास्तव में कितना कर यह तो और अब से सूचना नहीं थी, इस Tsambasis-अग्रवाल अवैध उद्यम के लिए।
सुतरां, मैं सुनी के रूप में अग्रवाल बेदखली न्यायाधीश के लिए एक सार्वजनिक खुली अदालत में ज़ोर से कहा, परीक्षण से पहले, कि राजीव अग्रवाल Tsambasis 'पार्टनर नहीं था (न्यायाधीश एक कैलिफोर्निया के पूर्व डिप्टी अटॉर्नी जनरल, था), लेकिन केवल एक "निवेशक, "उपठेका उद्यम में।
मुझे बताया और विश्वास है कि न तो Tsambasis, और न ही Lambrinos है और न ही राजीव अग्रवाल ने कभी आईआरएस करने के लिए इन अवैध लाभ का एक पैसा भी सूचना रहा हूँ। Arguendo, इस हद तक कि अग्रवाल या उसका मुनाफा laundered नहीं हो सकता है और इसके अलावा कुछ कानूनी उद्यम से लाभ के रूप में इन अवैध लाभ सहित द्वारा आईआरएस ढकोसला है, तो अग्रवाल अतिरिक्त और गलत टाल संघीय आय कर फिर से व्यापार के खर्च को घटाने के द्वारा होता है इस अवैध उद्यम के लाभ ,.
इस उपठेका उद्यम की अवधि के दौरान, राजीव अग्रवाल क्रिस्टीना Lambrinos, कौन मुझे बताया गया है और विश्वास है कि $ 30,000 के एक क्रेडिट सीमा के साथ एक नकली सामाजिक सुरक्षा नंबर, एक अच्छी तरह फारगो बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या हो सकता है दे दी है। यह कार्ड संभावना Tsambasis अवैध उद्यम के खर्च में डॉलर के एक सौ से अधिक हजार के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया गया था। आईआरएस, क्रेडिट सीमा की राशि ,, ऋण की राशि है कि कार्ड के माध्यम से प्रवाहित होती है, या निर्धारित करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड के अस्तित्व के बारे में वेल्स फारगो पूछने के लिए एक वारंट की जरूरत नहीं है अगर एक नकली एसएसएन के लिए Lambrinos द्वारा इस्तेमाल किया गया था कार्ड और / या उसके वेल्स फारगो चेकिंग खाता, (Temecula शाखा,) और जिनके निजी क्रेडिट क्रेडिट कि वेल्स कार्ड जारी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
यह कुछ हद तक विकृत है कि Tsambasis और Lambrinos की 3 बेटियों ड्रीम अधिनियम कॉलेज ट्यूशन और छात्र अनुदान और ऋण के साथ अमेरिका में उनके अवैध रेजीडेंसी से लाभान्वित किया है और उनके माता पिता में उत्पन्न आय में डॉलर के अपने लाखों के किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया है अमेरिका आईआरएस के लिए और अवैध है और आतंकवादी गतिविधियों के ढेर सारे के लिए प्रतिबद्ध है।
के बारे में पिछले 25 वर्षों के लिए, राजीव अग्रवाल लाल कृष्ण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के सूत्रों के अनुसार किया गया है कि एक, बिना लाइसेंस निजी और गुप्त मनी ट्रांसफर सेवा चलाने की है इंटरनेट पर उपलब्ध आयात होने की संभावना हस्तांतरित और / या $ 100000000 के ऊपर laundered। ऐसा नहीं है कि लाल कृष्ण प्रकट होता है आयात आयात या करने के लिए और भारत, पाकिस्तान और अमेरिका से पैसे के अलावा कुछ भी निर्यात नहीं करता।
राजीव अग्रवाल ने अमेरिका की एक देशीयकृत नागरिक है। जब मैं बैंकिंग प्रयोजनों के लिए अपने भारतीय पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया राजीव, वह इस आरोप से इनकार करने में विफल रहा है जब मैं लेखन में इसे बनाया है, या जब मैं बाद में उसके वकील के सामने उसके चेहरे को यह आरोप बना दिया। यह है, अगर भारत की नेशनल बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय की तरह बैंकों (राजीव के कार्यालय से सड़क पार,) का इस्तेमाल किया है राजीव की विधिवत् जारी किए हैं, लेकिन धोखे से प्राप्त अतिरिक्त बैंक धोखाधड़ी और पासपोर्ट धोखाधड़ी मुद्दों को उठाने सकता है (के रूप में वह एक अमेरिकी नागरिक है ) एक गैर-अमेरिकी नागरिक बैंक खाता खोलने के लिए एक विधेय के रूप में भारतीय पासपोर्ट।
मुझे बताया गया है और विश्वास है कि आईआरएस आम तौर पर कम से कम एक वर्ष के लिए इस तरह के मामलों में सभी प्रवर्तन देरी यकीन है कि व्यक्ति कर धोखाधड़ी गतिविधि रिपोर्टिंग वैधानिक इनाम नहीं मिलता है बनाने के लिए होगा।
चाहे या नहीं राजीव अग्रवाल San Bernardino निशानेबाजों के लिए या के लिए ऑरलैंडो निशानेबाज समस्याग्रस्त है नकदी का स्रोत था। राजीव Tsambasis के लिए वित्त पोषण जो एमएस -13 में है का स्रोत रहा है, और पिछले 10 वर्षों के दौरान एमएस -13 अमेरिका में लोगों के आतंकवादी हत्या के सैकड़ों के लिए प्रतिबद्ध है।
आदेश में एक समय पर जांच और प्रवर्तन कार्रवाई की सुविधा के लिए, मैं वारंट और आईआरएस कि मैं इस मामले में इनाम के लिए पूछना नहीं होगा करने के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री अग्रवाल ने इस कर चोरी के मामले में एक सह-षड्यंत्रकारी के रूप में आर्थिक रूप संग्रहणीय है। इनाम के लिए पूछ रही है, इस बात की समय पर जांच से आईआरएस को रोकने नहीं होगा तो मैं इसके द्वारा Y वैधानिक इनाम के लिए पूछने के लिए और भी वारंट और प्रतिनिधित्व करते हैं कि मैं एक दान है जो मुफ्त परिवहन प्रदान करेगा करने के लिए किसी भी आईआरएस इनाम के एक आधे दान करेंगे चाहते हैं अपने माता पिता द्वारा दुरुपयोग और / या परित्याग से बचने के लिए है, ताकि उन्हें नजदीक के एक बड़े शहर में निकटतम वाचा हाउस की सुविधा के लिए मिल सकता है की मांग नाबालिगों को
मेरे प्राथमिक लक्ष्य उम्मीद है कि कम से कम एक अन्य बड़े पैमाने पर शूटिंग, या यहां तक कि एक शूटिंग, जो किसी के वित्तपोषण और / या धन हस्तांतरण और / या राजीव अग्रवाल से काले धन को वैध सेवाएं प्राप्त करके किया रोकने के लिए है।
मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून है कि इस पत्र में मेरे द्वारा पूर्वगामी कथन सत्य और सही हैं के तहत झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत कसम खाता हूँ।
यह बस के बारे में मदद करने के लिए हमारी सरकार जो करों टाल दिया गया था एकत्र नहीं, एमएस -13, इस देश में, और अंदर और बाहर की संभावना अन्य धार्मिक आधार पर आतंकवादी संगठनों है यह कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के लिए पैसे काट लिए मदद करने के बारे में है यह देश।
अपना समय देने के लिए धन्यवाद,
निष्ठा से,
आर्थर डोयले
આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી રાજીવ અગ્રવાલ વિશે પ્રમુખ ઓબામા પત્ર આર્થર ડોયલ, જે.ડી.
શુક્રવાર, 15 જુલાઈ, 2016
આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી રાજીવ અગ્રવાલ વિશે પ્રમુખ ઓબામા પત્ર
આર્થર ડોયલ, જે.ડી.
5850 W THIRD ST STE 221; લોસ એન્જલસ CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
જૂન 18, 2016
બરાક ઓબામા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ પ્રમુખ
1600 PENNSYLVANIA AVE NW
વોશિંગ્ટન, ડી.સી. 20500
જ્હોન Koskinen, કમિશનર
ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ સર્વિસ
1111 બંધારણ એવેન્યુ એન ડબલ્યુ
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20224
રિચાર્ડ વેબર, મુખ્ય
ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ સર્વિસ
ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિભાગ
1111 બંધારણ AVE N ડબલ્યુ
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20224
Jeh ચાર્લ્સ જોહ્ન્સન, સચિવ
માતૃભૂમિ સુરક્ષા વિભાગ
300 SEVENTH ST SW
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20024
ગાય Cottrell, મુખ્ય ટપાલ ઇન્સ્પેક્ટર
ટપાલ ઈન્સ્પેકશન સર્વિસ
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20260-2169
સુસાન એમ Curda ડિરેક્ટર
યુએસસીઆઇએસ જિલ્લા 23
300 ઉત્તર લોસ એન્જલસ સ્ટ્રીટ, રૂમ 6570
Los Angeles, CA 90012
જેમ્સ Comey ડિરેક્ટર
ફેડરલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન
935 PENNSYLVANIA AVE NW
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20535
Re: મની લોન્ડરિંગ, આવક કરચોરી, કાવતરું અને આતંકવાદી ધિરાણ (કર evaders માટે ટ્રસ્ટ હોલ્ડિંગ સંપત્તિ) - કોન્સ્ટેન્ટાઇન TSAMBASIS, ક્રિસ્ટીના LAMBRINOS રાજીવ અગ્રવાલ, એલ આયાત (606 S ઓલિવ સેન્ટ Ste 2170; લોસ એન્જલસ CA 90014.)
લેડિઝ એન્ડ જેન્ટલમેન,
હું તમને બધી વ્યક્તિગત લખું છું; કારણ કે રેઇનહોલ્ડ Niebuhr લખ્યું હતું કે, "ન્યાય મેન્સ ક્ષમતા લોકશાહી શક્ય બનાવે છે, પરંતુ અન્યાય માણસ ઝોક લોકશાહી જરૂરી છે. "આ એક સમસ્યા એ છે કે સંભવિત તમારા એજન્સીઓ અને વિભાગો તમામ સમાવેશ થાય છે.
અમે આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ સામે લડવા માટે ઇસિસ, વધુ અસરકારક રીતે એક લડાઈ અમારા તાજેતરના સફળતા જોઈ હોય તેમના ભંડોળ કાપી છે.
આ પત્ર કોન્સ્ટેન્ટાઇન Tsambasis અને તેની પત્ની ક્રિસ્ટીના Lambrinos, કેનેડા બંને બિનદસ્તાવેજીકૃત એલિયન્સ અને રાજીવ અગ્રવાલ તટસ્થ અમેરિકી નાગરિક છે.
Tsambasis અને Lambrinos ઓનલાઇન જણાવ્યું છે કે લગભગ 8 થી 10 વર્ષ પહેલાં, તેઓ એક કંપની (d.b.a) જે ઇબે પર ડાયમંડ કડા વેચાણ કર્યું હતું. ઓનલાઇન તેઓ જણાવ્યું હતું કે તેઓ કામગીરી તેમના છેલ્લા વર્ષે આશરે $ 1,000,000 કુલ વેચાણની હતી. ઇબે એકાઉન્ટ DIAMOND DEPOT તરીકે ઓળખાતું હતું. ઇબે પર એક ઝડપી, સરળ સસ્તા વિનંતી, કે વોરંટ જરૂર નથી, તમને જણાવશે બરાબર શું DIAMOND DEPOT કુલ વેચાણની હતા.
Tsambasis અને Lambrinos ઇબે પર વેચાણ કારણ કે બંધ કરી દીધું છે: 1.) બનાવટી વ્યવહારો દ્વારા, તેઓ લગભગ $ 35,000 ઇબે માંથી ચોર્યા; અને 2) દંપતી Appraisals કે જણાવ્યું હતું કે આ લગભગ નાલાયક કડા $ 4,500 થી $ 4,800 દરેક વર્થ હતા સાથે સલાહ આપી હતી કે આ FTC પછી ડાયમંડ ડિપોટ તપાસ કરવામાં આવી હતી કારણ કે તેઓ પછી $ 140 કડા વેચાણ કરવામાં આવી હતી "હીરા ચિપ્સ," તેમના પર. Tsambasis અને Lambrinos, જેમને કોઈ પણ Gemological તાલીમ, કે પ્રમાણપત્રો હોય તો એક, આ appraisals પોતાને બનાવેલ.
Tsambasis અને Lambrinos પછી નફો કે તેઓ ખર્ચ્યા ન હતી અને યુએસ ચાંદીના સિક્કા વિશે $ 250,000 માં નફો રૂપાંતરિત રૂપાંતરિત. આ અમેરિકી ચાંદીના સિક્કા ઓફિસ રાજીવ અગ્રવાલ સલામત, ટ્રસ્ટ રહી છે, લગભગ બે વર્ષ પહેલાં, જ્યારે Tsambasis અને Lambrinos $ 300,000 ડિફોલ્ટ અગ્રવાલ અને અગ્રવાલ પાસેથી લોન પછી તેમના કોલેટરલ જે આ બોલ પર તેમના લોન્સ સૌથી ચૂકવણી વેચાણ કર્યું ત્યાં સુધી.
(6) છ વર્ષ આ કિસ્સામાં પસાર હશે કરચોરી માટે મર્યાદાઓ ના કાયદા (જુઓ: 26 યુએસસી § 7201; 26 યુએસસી § 6531 (2),) સિવાય કે અગ્રવાલ માતાનો ન્યાસ સંબંધને અને અનૌપચારિક ટ્રસ્ટ આ $ 250,000 કોર્પસ હોલ્ડિંગ કરચોરી ગુનો રાજીવ ઓફિસ સલામત મૂળથી માં યોજાયેલી લગભગ 2 વર્ષ પહેલા સુધી, આમ ઠરાવની મર્યાદાઓ tolled.
ઉદાહરણ તરીકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિરુદ્ધ. Irby, 703 f3D 280 (5 Cir. 2010) કોર્ટ આયોજન છ વર્ષ કાનૂન કરચોરી છેલ્લા અધિનિયમ પર ચલાવવા માટે શરૂ કર્યું હતું. શ્રી Irby ઘણા વર્ષો તેના અસ્કયામતો છૂપાવવા માટે પછી તે ફાઈલ કરવામાં નિષ્ફળ ઉમેદવાર ટ્રસ્ટ ઉપયોગ થાય છે. તેમણે વિચાર્યું કે હોઈ શકે છે કે તે માત્ર છ વર્ષ માટે ચિંતા કરવાની હતી, પરંતુ જ્યારે તેના છ વર્ષ શરૂ ઉમેદવાર તેના ઉપયોગ વિલંબ એકાઉન્ટ્સ. તે એટલે કે તેમણે હજુ પણ આરોપ મૂકવામાં આવી શકે છે કાર્યવાહી અને દોષિત.
Tsambasis / Lambrinos કરચોરી કાવતરામાં સંડોવણી માટે રાજીવ અગ્રવાલ માતાનો ગુનાની જવાબદારી પણ tolled કરવામાં આવી હતી તેના, વિશ્વાસ, તેની ઓફિસ સલામત, સિલ્વર માં $ 250,000 હોલ્ડિંગ આ વર્ષ બધા માટે અને માત્ર કાવતરામાં સંડોવણી અંત વિશે 2 વર્ષ પહેલાં જ્યારે અગ્રવાલ સિલ્વરટચ $ 250,000 વેચાણ કર્યું હતું. સ્મિથ વી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, 133 એસ સીટી. 714 (2013), સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું છે કે જ્યારે પ્રતિવાદી હકારાત્મક સંરક્ષણ તરીકે કાનૂન-ઓફ-મર્યાદાઓ સમયગાળા પહેલાં દાવો છે કે તેણે એક ચાર્જ કાવતરું માંથી પાછી ખેંચી લીધી વધારે પ્રતિવાદી કે ખસી સ્થાપના ભાર ધરાવે છે.
ડઝનેક અને સ્પષ્ટ સાથી કાવતરાખોરો વચ્ચે વર્ષ દ્વારા ઇમેઇલ્સ અને લખાણો ડઝનેક, વિશ્વાસપ્રદ અને નોંધપાત્ર આ અલિખિત ટ્રસ્ટ અસ્તિત્વ આ હકીકતો અધિષ્ઠાપિત કરો.
મને માટે એક ઇમેઇલ માં તમે ખાણ કે હું દાખલ ની ઘોષણા સાથે જોડાયેલ ઝડપી બોલર પર વાંચી શકો છો કે જે:
સર આર્થર કોનાન ડોયલ વી. જુઆન મેન્ડોઝા અને. અલ.
પ્રતિવાદી:
રાજીવ અગ્રવાલ, ક્રિસ્ટીના Lambrinos, જુઆન મેન્ડોઝા, પિરામિડ વોલ ગ્રુપ, ઇન્ક, Rainponics, અગ્રવાલ રિકો સામાન્ય ભાગીદારી અને કોન્સ્ટેન્ટાઇન Tsambasis
વાદી:
સર આર્થર કોનાન ડોયલ
કેસ નંબર:
2: 2015cv03190
દાખલ:
29 એપ્રિલ, 2015
ન્યાયાલય:
કેલિફોર્નિયા સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ
તમે એક ઇમેઇલ કે Tsambasis મને મોકલવામાં જણાવે છે કે તેમના સભ્યપદ સાબિત કરવા પ્રવૃત્ત તથ્યો, અને / અથવા તેના ખૂબ જ ગાઢ સંબંધ, મારા Salvatrucha (MS-13) સ્ટ્રીટ ગેંગ છે, જે રાજ્ય યુ વિભાગ તરીકે નિયુક્ત છે વાંચી શકે છે આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠન. પત્ર મૃત્યુ ધમકી છે.
વિશેષ કરીને, અગ્રવાલ 2012 વિશે અને 2014 વચ્ચે માટે ધિરાણ બધા પૂરી પાડવામાં, અને તે 10592 Trask એવન્યુ ગાર્ડન ગ્રોવ CA ખાતે ઔદ્યોગિક જગ્યા Subleasing સુવિધા એક રિયલ એસ્ટેટ sublease વ્યવહાર માં 50% ભાગીદાર (Tsambasis અને Lambrinos સાથે) હતી અને ત્રણ ઔદ્યોગિક સ્કેલ ગાંજાના સ્થાનિક ગેંગ સભ્યો દ્વારા માલિકી ફાર્મ્સ માટે નિકટના મકાન અને ઉત્પાદન અને મેથેમ્ફેટેમાઈન સાધનસરંજામ, જે કેલિફોર્નિયામાં એક ગુનો છે વિતરણ માટે એક સ્થળ છે.
ખાલી કરાવવાના સમયગાળા દરમિયાન હું માહિતગાર છું અને માને છે, અને વ્યક્તિગત જ્ઞાન હોય છે, કે Tsambasis કિર્ક Nguyen ઓફિસ કમ્પ્યુટર પર બાળ પોર્નોગ્રાફી છબીઓ, (છોકરી પર માણસ,) મૂકવા માટે એક હેકર ચૂકવવામાં આવે છે. આપેલ છે કે કિર્ક કમ્પ્યુટર શક્યતા પણ વર્ગીકૃત માહિતી સંબંધિત પેસિફિક એરોસ્પેસ મશીન તેના પર હતી, તે જણાય છે કે ત્યાં અથવા એક બાળક પોર્ન વિતરણ મુદ્દો અહીં ઉપરાંત એક જાસૂસી મુદ્દો ન હોઈ શકે. ડોડ પણ નક્કી વિચારણા કરી શકે છે જો કોઈ હોય તો વર્ગીકૃત માહિતી હેકર દ્વારા કિર્ક કમ્પ્યુટર પર ઍક્સેસ કરવામાં આવ્યું હતું.
હું નિહાળવામાં તરીકે મેથેમ્ફેટેમાઈન સાધનસરંજામ ઉત્પાદક માસિક ભાડું Tsambasis માટે $ 5,000 ચૂકવણી, રોકડ અને 10592 મકાન, લગભગ $ 8,000 ચૂકવણી રોકડ તેમના મહિને ભાડું માટે ખેડૂત તરીકે જોયા હતા.
હું માહિતગાર છું અને માને છે કે કુલ નફા લગભગ 2 થી 3 વર્ષમાં આ વ્યવહાર લગભગ $ 25,000 એક મહિના, જે Tsambasis અગ્રવાલ વિશે $ 12,000 એક મહિના નફો ભાગીદારી લાવશે, અને પછી વ્યક્તિગત અગ્રવાલ રોકડ પહોંચાડવા હતી. હું અનેક વખત પર અગ્રવાલ ઓફિસમાં Tsambasis સાથે ગયા ભાડાના અગ્રવાલ અડધા લાવવા દરેક ભાડા એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. મારા ફોન જીપીએસ માહિતી અને Tsambasis 'જીપીએસ ફોન માહિતી કે જે દિવસ અને જ્યારે ચોક્કસ હકીકતો ખાતરી કરશે.
Arguendo, Tsambasis અને Lambrinos વચ્ચે કરચોરી યોજના, વિવિધ વ્યવહારો વિવિધ લગભગ પૂરજોશમાં ચાલુ છે, કારણ કે ડાયમંડ ડિપોટ બંધ કરવામાં આવી હતી.
માસ્ટર પટે આપનાર માતાનો, કિર્ક Nguyen અને પેસિફિક એરોસ્પેસ મશીન પોલ Nguyen, ઇન્ક, સૌથી વધુ સુરક્ષા નિવારણોની વચ્ચે સાથે સંરક્ષણ ઠેકેદારો હોય છે (જેમ તેઓ વિમાનો અને મિસાઈલ ભાગો આ ઇમારતો માટે આગામી બારણું. ઉત્પાદન) પછી Nguyen બ્રધર્સ Tsambasis [અને અગ્રવાલ કબ્જો ગુપ્ત ભાગીદાર,] Nguyen બ્રધર્સ subtenants તમામ વારસાગત છે, જેથી તેઓ તમને કહી શકો છો બરાબર કેટલી કર આ પછી હવે અહેવાલ આવી ન હતી, આ Tsambasis-અગ્રવાલ ગેરકાયદે Enterprise છે.
વિશેષ કરીને, હું સાંભળી તરીકે અગ્રવાલ સાક્ષી ફરીવાર જાહેર ઓપન કોર્ટરૂમ બહાર અવાજે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાયલ પહેલાં, રાજીવ અગ્રવાલ Tsambasis 'ભાગીદાર ન હતી (જજ એક ભૂતપૂર્વ કેલિફોર્નિયાના ડેપ્યુટી એટર્ની જનરલ, હતી), પરંતુ માત્ર એક "રોકાણકાર, "sublease Enterprise છે.
હું માહિતગાર છે અને માને છે કે ન તો Tsambasis, કે Lambrinos કે રાજીવ અગ્રવાલ ક્યારેય આઇઆરએસ આ ગેરકાયદે નફો એક પૈસો અહેવાલ છું. Arguendo, હદ છે કે અગ્રવાલ અથવા તેના નફામાં laundered ન પણ હોઈ શકે છે અને વધુમાં કેટલાક કાનૂની Enterprise ના નફામાં તરીકે આ ગેરકાયદે નફો સહિત દ્વારા આઇઆરએસ આંતરરાષ્ટ્રીય છેતરપીંડી, પછી અગ્રવાલ વધુમાં અને ગેરકાયદે અવગણના સંઘીય આવકવેરો પછી બિઝનેસ ખર્ચ બાદ કરીને હશે આ ગેરકાયદે એન્ટરપ્રાઇઝ નફો ,.
આ sublease Enterprise સમયગાળા દરમિયાન રાજીવ અગ્રવાલ ક્રિસ્ટીના Lambrinos, હું જાણકાર છું અને માનું છું કે $ 30,000 એક ક્રેડિટ મર્યાદા સાથે નકલી સામાજિક સુરક્ષા નંબર, સારી રીતે ફાર્ગો બેન્ક ક્રેડિટ કાર્ડ ઉપયોગ ન કરી શકે અથવા શકે છે આપ્યો હતો. આ કાર્ડ શક્યતા Tsambasis ગેરકાયદે Enterprise ખર્ચ માં ડોલર સો હજાર નાણાં માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આઇઆરએસ, ક્રેડિટ મર્યાદા જથ્થો ,, ક્રેડિટ જથ્થો કે જે કાર્ડ દ્વારા વહે છે, અથવા તે નક્કી કરવા માટે આ ક્રેડિટ કાર્ડ અસ્તિત્વ વિશે વેલ્સ ફાર્ગો પૂછો વોરંટ જરૂર નથી જો એક નકલી SSN માટે Lambrinos દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો કાર્ડ અને / અથવા તેના વેલ્સ ફાર્ગો એકાઉન્ટ તપાસી (TEMECULA શાખા) અને જેની વ્યક્તિગત ક્રેડિટ ક્રેડિટ કે વેલ્સ કાર્ડ જારી કરવા માટે વપરાય હતી.
તે કેટલેક અંશે વિકૃત કે Tsambasis અને Lambrinos 3 પુત્રીઓ ડ્રીમ એક્ટ કોલેજ ટ્યુશન અને વિદ્યાર્થી અનુદાન અને લોન સાથે અમેરિકામાં તેમના ગેરકાયદે રેસીડેન્સી લાભ થયો છે અને તેમના માતાપિતા પેદા આવક ડોલર તેમના લાખો કોઈપણ ભાગ ક્યારેય ચૂકવણી કરી છે કે છે યુએસ આઇઆરએસ અને ગેરકાયદે અને આતંકવાદી કૃત્યો એક સારી પ્રતિબદ્ધ છે.
છેલ્લા 25 વર્ષ માટે, રાજીવ અગ્રવાલ, એલ વિશે માહિતી પૂરી પાડે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર છે કે, પરવાના વિનાનું ખાનગી અને ગુપ્ત મની ટ્રાન્સફર સેવા ચાલે છે ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ આયાત શક્યતા પરિવહન અને / અથવા $ 100,000,000 પર laundered. તે માને છે કે, એલ દેખાય આયાત આયાત અથવા ભારત, પાકિસ્તાન અને અમેરિકા પાસેથી પૈસા સિવાય કંઇ નિકાસ કરતી નથી.
રાજીવ અગ્રવાલ યુએસ તટસ્થ નાગરિક છે. જ્યારે હું બેન્કિંગ હેતુઓ માટે તેમના ભારતીય પાસપોર્ટ રાખવા રાજીવ આરોપી, તેમણે આ આરોપ નામંજૂર નિષ્ફળ ત્યારે હું લેખિતમાં તે બનાવવામાં આવે છે, અથવા જ્યારે હું ત્યારબાદ તેના એટર્ની સામે તેમના ચહેરા પર આ આરોપ કર્યો હતો. આ, જો ભારત નેશનલ બેન્ક, પ્રતિનિધિ ઓફિસ જેમ બેન્કો (રાજીવ ઓફિસ ના શેરીમાં,) વપરાય છે રાજીવની કાયદેસર જારી છે, પરંતુ થયાનું મેળવી વધારાના બેંક છેતરપિંડી અને પાસપોર્ટ છેતરપિંડી મુદ્દાઓ ઊભા કરી શકે છે (જેમ કે તે એક અમેરિકી નાગરિક છે ) એક બિન અમેરિકી નાગરિક બેંક એકાઉન્ટ ખોલીને માટે predicate ભારતીય પાસપોર્ટ.
હું માહિતગાર છું અને માને છે કે આઇઆરએસ સામાન્ય રીતે ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ માટે આ જેમ કિસ્સાઓમાં બધા અમલ વિલંબ ખાતરી કરો કે વ્યક્તિ કર છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિનો અહેવાલ વૈધાનિક ઈનામ વિચાર નથી કરશે.
કે ન રાજીવ અગ્રવાલ સેન બર્નાર્ડિનો શૂટર્સ માટે અથવા ઓર્લાન્ડો શૂટર સમસ્યારૂપ છે રોકડ સ્ત્રોત હતો. રાજીવ Tsambasis માટે ધિરાણ જે MS-13 છે સ્ત્રોત છે, અને છેલ્લા 10 વર્ષ દરમિયાન MS-13 લોકો આતંકવાદી હત્યા સેંકડો પ્રતિબદ્ધ છે.
ક્રમમાં સમયસર તપાસ અને કાયદાના પાલનની કામગીરી સરળતા માટે, હું ખાતરી અને આઇઆરએસ છે કે હું આ કિસ્સામાં વળતર માટે પૂછો નહીં પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. શ્રી અગ્રવાલ આ કરચોરી કેસમાં સહ-આરોપી તરીકે નાણાંકીય એકત્ર છે. ઈનામ માટે પૂછતી, આ બાબતે સમયસર તપાસ પરથી આઇઆરએસ ન રોકી હોત તો હું અહીં વાય વૈધાનિક વળતર માટે પૂછો અને પણ ખાતરી અને પ્રતિનિધિત્વ કે હું જે એક ચેરીટી મફત પરિવહન પૂરી પાડે છે માટે કોઇ આઇઆરએસ ઈનામ એક અડધા દાન કરશે તો તેમના માતા-પિતા દ્વારા દુરુપયોગ અને / અથવા ત્યાગ ભાગી છે, કે જેથી તેમને નજીકના મોટા શહેર નજીકના કરાર હાઉસ સુવિધા મેળવી શકો છો મેળવવા બાળકોને
મારા પ્રાથમિક ધ્યેય આસ્થાપૂર્વક ઓછામાં ઓછા એક અન્ય માસ શૂટિંગ, અથવા તો એક શૂટિંગ, જે કોઈને પણ ધિરાણ અને / અથવા મની ટ્રાન્સફર અને / અથવા રાજીવ અગ્રવાલ થી મની લોન્ડરિંગ સેવાઓ મેળવે દ્વારા કરવામાં રોકવા માટે છે.
હું યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાના કાયદા કે આ પત્ર મને દ્વારા આગળની નિવેદનો સાચા અને યોગ્ય છે હેઠળ ખોટી જુબાની દંડ હેઠળ શપથ લેવા.
આ માત્ર વિશે મદદ અમારી સરકાર કર જે અવગણના કરવામાં આવી હતી એકત્રિત નથી, MS-13, આ દેશમાં, અને અંદર અને બહાર શક્યતા અન્ય ધાર્મિક આધારિત આતંકવાદી સંગઠનો આ ઓછામાં ઓછા એક આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠન માટે નાણાં કાપી મદદ વિશે છે આ દેશમાં.
તમારા સમય માટે આભાર,
આપની,
આર્થર ડોયલ
આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી રાજીવ અગ્રવાલ વિશે પ્રમુખ ઓબામા પત્ર
આર્થર ડોયલ, જે.ડી.
5850 W THIRD ST STE 221; લોસ એન્જલસ CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
જૂન 18, 2016
બરાક ઓબામા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ પ્રમુખ
1600 PENNSYLVANIA AVE NW
વોશિંગ્ટન, ડી.સી. 20500
જ્હોન Koskinen, કમિશનર
ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ સર્વિસ
1111 બંધારણ એવેન્યુ એન ડબલ્યુ
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20224
રિચાર્ડ વેબર, મુખ્ય
ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ સર્વિસ
ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિભાગ
1111 બંધારણ AVE N ડબલ્યુ
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20224
Jeh ચાર્લ્સ જોહ્ન્સન, સચિવ
માતૃભૂમિ સુરક્ષા વિભાગ
300 SEVENTH ST SW
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20024
ગાય Cottrell, મુખ્ય ટપાલ ઇન્સ્પેક્ટર
ટપાલ ઈન્સ્પેકશન સર્વિસ
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20260-2169
સુસાન એમ Curda ડિરેક્ટર
યુએસસીઆઇએસ જિલ્લા 23
300 ઉત્તર લોસ એન્જલસ સ્ટ્રીટ, રૂમ 6570
Los Angeles, CA 90012
જેમ્સ Comey ડિરેક્ટર
ફેડરલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન
935 PENNSYLVANIA AVE NW
વૉશિંગ્ટન ડી.સી. 20535
Re: મની લોન્ડરિંગ, આવક કરચોરી, કાવતરું અને આતંકવાદી ધિરાણ (કર evaders માટે ટ્રસ્ટ હોલ્ડિંગ સંપત્તિ) - કોન્સ્ટેન્ટાઇન TSAMBASIS, ક્રિસ્ટીના LAMBRINOS રાજીવ અગ્રવાલ, એલ આયાત (606 S ઓલિવ સેન્ટ Ste 2170; લોસ એન્જલસ CA 90014.)
લેડિઝ એન્ડ જેન્ટલમેન,
હું તમને બધી વ્યક્તિગત લખું છું; કારણ કે રેઇનહોલ્ડ Niebuhr લખ્યું હતું કે, "ન્યાય મેન્સ ક્ષમતા લોકશાહી શક્ય બનાવે છે, પરંતુ અન્યાય માણસ ઝોક લોકશાહી જરૂરી છે. "આ એક સમસ્યા એ છે કે સંભવિત તમારા એજન્સીઓ અને વિભાગો તમામ સમાવેશ થાય છે.
અમે આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ સામે લડવા માટે ઇસિસ, વધુ અસરકારક રીતે એક લડાઈ અમારા તાજેતરના સફળતા જોઈ હોય તેમના ભંડોળ કાપી છે.
આ પત્ર કોન્સ્ટેન્ટાઇન Tsambasis અને તેની પત્ની ક્રિસ્ટીના Lambrinos, કેનેડા બંને બિનદસ્તાવેજીકૃત એલિયન્સ અને રાજીવ અગ્રવાલ તટસ્થ અમેરિકી નાગરિક છે.
Tsambasis અને Lambrinos ઓનલાઇન જણાવ્યું છે કે લગભગ 8 થી 10 વર્ષ પહેલાં, તેઓ એક કંપની (d.b.a) જે ઇબે પર ડાયમંડ કડા વેચાણ કર્યું હતું. ઓનલાઇન તેઓ જણાવ્યું હતું કે તેઓ કામગીરી તેમના છેલ્લા વર્ષે આશરે $ 1,000,000 કુલ વેચાણની હતી. ઇબે એકાઉન્ટ DIAMOND DEPOT તરીકે ઓળખાતું હતું. ઇબે પર એક ઝડપી, સરળ સસ્તા વિનંતી, કે વોરંટ જરૂર નથી, તમને જણાવશે બરાબર શું DIAMOND DEPOT કુલ વેચાણની હતા.
Tsambasis અને Lambrinos ઇબે પર વેચાણ કારણ કે બંધ કરી દીધું છે: 1.) બનાવટી વ્યવહારો દ્વારા, તેઓ લગભગ $ 35,000 ઇબે માંથી ચોર્યા; અને 2) દંપતી Appraisals કે જણાવ્યું હતું કે આ લગભગ નાલાયક કડા $ 4,500 થી $ 4,800 દરેક વર્થ હતા સાથે સલાહ આપી હતી કે આ FTC પછી ડાયમંડ ડિપોટ તપાસ કરવામાં આવી હતી કારણ કે તેઓ પછી $ 140 કડા વેચાણ કરવામાં આવી હતી "હીરા ચિપ્સ," તેમના પર. Tsambasis અને Lambrinos, જેમને કોઈ પણ Gemological તાલીમ, કે પ્રમાણપત્રો હોય તો એક, આ appraisals પોતાને બનાવેલ.
Tsambasis અને Lambrinos પછી નફો કે તેઓ ખર્ચ્યા ન હતી અને યુએસ ચાંદીના સિક્કા વિશે $ 250,000 માં નફો રૂપાંતરિત રૂપાંતરિત. આ અમેરિકી ચાંદીના સિક્કા ઓફિસ રાજીવ અગ્રવાલ સલામત, ટ્રસ્ટ રહી છે, લગભગ બે વર્ષ પહેલાં, જ્યારે Tsambasis અને Lambrinos $ 300,000 ડિફોલ્ટ અગ્રવાલ અને અગ્રવાલ પાસેથી લોન પછી તેમના કોલેટરલ જે આ બોલ પર તેમના લોન્સ સૌથી ચૂકવણી વેચાણ કર્યું ત્યાં સુધી.
(6) છ વર્ષ આ કિસ્સામાં પસાર હશે કરચોરી માટે મર્યાદાઓ ના કાયદા (જુઓ: 26 યુએસસી § 7201; 26 યુએસસી § 6531 (2),) સિવાય કે અગ્રવાલ માતાનો ન્યાસ સંબંધને અને અનૌપચારિક ટ્રસ્ટ આ $ 250,000 કોર્પસ હોલ્ડિંગ કરચોરી ગુનો રાજીવ ઓફિસ સલામત મૂળથી માં યોજાયેલી લગભગ 2 વર્ષ પહેલા સુધી, આમ ઠરાવની મર્યાદાઓ tolled.
ઉદાહરણ તરીકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિરુદ્ધ. Irby, 703 f3D 280 (5 Cir. 2010) કોર્ટ આયોજન છ વર્ષ કાનૂન કરચોરી છેલ્લા અધિનિયમ પર ચલાવવા માટે શરૂ કર્યું હતું. શ્રી Irby ઘણા વર્ષો તેના અસ્કયામતો છૂપાવવા માટે પછી તે ફાઈલ કરવામાં નિષ્ફળ ઉમેદવાર ટ્રસ્ટ ઉપયોગ થાય છે. તેમણે વિચાર્યું કે હોઈ શકે છે કે તે માત્ર છ વર્ષ માટે ચિંતા કરવાની હતી, પરંતુ જ્યારે તેના છ વર્ષ શરૂ ઉમેદવાર તેના ઉપયોગ વિલંબ એકાઉન્ટ્સ. તે એટલે કે તેમણે હજુ પણ આરોપ મૂકવામાં આવી શકે છે કાર્યવાહી અને દોષિત.
Tsambasis / Lambrinos કરચોરી કાવતરામાં સંડોવણી માટે રાજીવ અગ્રવાલ માતાનો ગુનાની જવાબદારી પણ tolled કરવામાં આવી હતી તેના, વિશ્વાસ, તેની ઓફિસ સલામત, સિલ્વર માં $ 250,000 હોલ્ડિંગ આ વર્ષ બધા માટે અને માત્ર કાવતરામાં સંડોવણી અંત વિશે 2 વર્ષ પહેલાં જ્યારે અગ્રવાલ સિલ્વરટચ $ 250,000 વેચાણ કર્યું હતું. સ્મિથ વી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, 133 એસ સીટી. 714 (2013), સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું છે કે જ્યારે પ્રતિવાદી હકારાત્મક સંરક્ષણ તરીકે કાનૂન-ઓફ-મર્યાદાઓ સમયગાળા પહેલાં દાવો છે કે તેણે એક ચાર્જ કાવતરું માંથી પાછી ખેંચી લીધી વધારે પ્રતિવાદી કે ખસી સ્થાપના ભાર ધરાવે છે.
ડઝનેક અને સ્પષ્ટ સાથી કાવતરાખોરો વચ્ચે વર્ષ દ્વારા ઇમેઇલ્સ અને લખાણો ડઝનેક, વિશ્વાસપ્રદ અને નોંધપાત્ર આ અલિખિત ટ્રસ્ટ અસ્તિત્વ આ હકીકતો અધિષ્ઠાપિત કરો.
મને માટે એક ઇમેઇલ માં તમે ખાણ કે હું દાખલ ની ઘોષણા સાથે જોડાયેલ ઝડપી બોલર પર વાંચી શકો છો કે જે:
સર આર્થર કોનાન ડોયલ વી. જુઆન મેન્ડોઝા અને. અલ.
પ્રતિવાદી:
રાજીવ અગ્રવાલ, ક્રિસ્ટીના Lambrinos, જુઆન મેન્ડોઝા, પિરામિડ વોલ ગ્રુપ, ઇન્ક, Rainponics, અગ્રવાલ રિકો સામાન્ય ભાગીદારી અને કોન્સ્ટેન્ટાઇન Tsambasis
વાદી:
સર આર્થર કોનાન ડોયલ
કેસ નંબર:
2: 2015cv03190
દાખલ:
29 એપ્રિલ, 2015
ન્યાયાલય:
કેલિફોર્નિયા સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ
તમે એક ઇમેઇલ કે Tsambasis મને મોકલવામાં જણાવે છે કે તેમના સભ્યપદ સાબિત કરવા પ્રવૃત્ત તથ્યો, અને / અથવા તેના ખૂબ જ ગાઢ સંબંધ, મારા Salvatrucha (MS-13) સ્ટ્રીટ ગેંગ છે, જે રાજ્ય યુ વિભાગ તરીકે નિયુક્ત છે વાંચી શકે છે આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠન. પત્ર મૃત્યુ ધમકી છે.
વિશેષ કરીને, અગ્રવાલ 2012 વિશે અને 2014 વચ્ચે માટે ધિરાણ બધા પૂરી પાડવામાં, અને તે 10592 Trask એવન્યુ ગાર્ડન ગ્રોવ CA ખાતે ઔદ્યોગિક જગ્યા Subleasing સુવિધા એક રિયલ એસ્ટેટ sublease વ્યવહાર માં 50% ભાગીદાર (Tsambasis અને Lambrinos સાથે) હતી અને ત્રણ ઔદ્યોગિક સ્કેલ ગાંજાના સ્થાનિક ગેંગ સભ્યો દ્વારા માલિકી ફાર્મ્સ માટે નિકટના મકાન અને ઉત્પાદન અને મેથેમ્ફેટેમાઈન સાધનસરંજામ, જે કેલિફોર્નિયામાં એક ગુનો છે વિતરણ માટે એક સ્થળ છે.
ખાલી કરાવવાના સમયગાળા દરમિયાન હું માહિતગાર છું અને માને છે, અને વ્યક્તિગત જ્ઞાન હોય છે, કે Tsambasis કિર્ક Nguyen ઓફિસ કમ્પ્યુટર પર બાળ પોર્નોગ્રાફી છબીઓ, (છોકરી પર માણસ,) મૂકવા માટે એક હેકર ચૂકવવામાં આવે છે. આપેલ છે કે કિર્ક કમ્પ્યુટર શક્યતા પણ વર્ગીકૃત માહિતી સંબંધિત પેસિફિક એરોસ્પેસ મશીન તેના પર હતી, તે જણાય છે કે ત્યાં અથવા એક બાળક પોર્ન વિતરણ મુદ્દો અહીં ઉપરાંત એક જાસૂસી મુદ્દો ન હોઈ શકે. ડોડ પણ નક્કી વિચારણા કરી શકે છે જો કોઈ હોય તો વર્ગીકૃત માહિતી હેકર દ્વારા કિર્ક કમ્પ્યુટર પર ઍક્સેસ કરવામાં આવ્યું હતું.
હું નિહાળવામાં તરીકે મેથેમ્ફેટેમાઈન સાધનસરંજામ ઉત્પાદક માસિક ભાડું Tsambasis માટે $ 5,000 ચૂકવણી, રોકડ અને 10592 મકાન, લગભગ $ 8,000 ચૂકવણી રોકડ તેમના મહિને ભાડું માટે ખેડૂત તરીકે જોયા હતા.
હું માહિતગાર છું અને માને છે કે કુલ નફા લગભગ 2 થી 3 વર્ષમાં આ વ્યવહાર લગભગ $ 25,000 એક મહિના, જે Tsambasis અગ્રવાલ વિશે $ 12,000 એક મહિના નફો ભાગીદારી લાવશે, અને પછી વ્યક્તિગત અગ્રવાલ રોકડ પહોંચાડવા હતી. હું અનેક વખત પર અગ્રવાલ ઓફિસમાં Tsambasis સાથે ગયા ભાડાના અગ્રવાલ અડધા લાવવા દરેક ભાડા એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. મારા ફોન જીપીએસ માહિતી અને Tsambasis 'જીપીએસ ફોન માહિતી કે જે દિવસ અને જ્યારે ચોક્કસ હકીકતો ખાતરી કરશે.
Arguendo, Tsambasis અને Lambrinos વચ્ચે કરચોરી યોજના, વિવિધ વ્યવહારો વિવિધ લગભગ પૂરજોશમાં ચાલુ છે, કારણ કે ડાયમંડ ડિપોટ બંધ કરવામાં આવી હતી.
માસ્ટર પટે આપનાર માતાનો, કિર્ક Nguyen અને પેસિફિક એરોસ્પેસ મશીન પોલ Nguyen, ઇન્ક, સૌથી વધુ સુરક્ષા નિવારણોની વચ્ચે સાથે સંરક્ષણ ઠેકેદારો હોય છે (જેમ તેઓ વિમાનો અને મિસાઈલ ભાગો આ ઇમારતો માટે આગામી બારણું. ઉત્પાદન) પછી Nguyen બ્રધર્સ Tsambasis [અને અગ્રવાલ કબ્જો ગુપ્ત ભાગીદાર,] Nguyen બ્રધર્સ subtenants તમામ વારસાગત છે, જેથી તેઓ તમને કહી શકો છો બરાબર કેટલી કર આ પછી હવે અહેવાલ આવી ન હતી, આ Tsambasis-અગ્રવાલ ગેરકાયદે Enterprise છે.
વિશેષ કરીને, હું સાંભળી તરીકે અગ્રવાલ સાક્ષી ફરીવાર જાહેર ઓપન કોર્ટરૂમ બહાર અવાજે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાયલ પહેલાં, રાજીવ અગ્રવાલ Tsambasis 'ભાગીદાર ન હતી (જજ એક ભૂતપૂર્વ કેલિફોર્નિયાના ડેપ્યુટી એટર્ની જનરલ, હતી), પરંતુ માત્ર એક "રોકાણકાર, "sublease Enterprise છે.
હું માહિતગાર છે અને માને છે કે ન તો Tsambasis, કે Lambrinos કે રાજીવ અગ્રવાલ ક્યારેય આઇઆરએસ આ ગેરકાયદે નફો એક પૈસો અહેવાલ છું. Arguendo, હદ છે કે અગ્રવાલ અથવા તેના નફામાં laundered ન પણ હોઈ શકે છે અને વધુમાં કેટલાક કાનૂની Enterprise ના નફામાં તરીકે આ ગેરકાયદે નફો સહિત દ્વારા આઇઆરએસ આંતરરાષ્ટ્રીય છેતરપીંડી, પછી અગ્રવાલ વધુમાં અને ગેરકાયદે અવગણના સંઘીય આવકવેરો પછી બિઝનેસ ખર્ચ બાદ કરીને હશે આ ગેરકાયદે એન્ટરપ્રાઇઝ નફો ,.
આ sublease Enterprise સમયગાળા દરમિયાન રાજીવ અગ્રવાલ ક્રિસ્ટીના Lambrinos, હું જાણકાર છું અને માનું છું કે $ 30,000 એક ક્રેડિટ મર્યાદા સાથે નકલી સામાજિક સુરક્ષા નંબર, સારી રીતે ફાર્ગો બેન્ક ક્રેડિટ કાર્ડ ઉપયોગ ન કરી શકે અથવા શકે છે આપ્યો હતો. આ કાર્ડ શક્યતા Tsambasis ગેરકાયદે Enterprise ખર્ચ માં ડોલર સો હજાર નાણાં માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આઇઆરએસ, ક્રેડિટ મર્યાદા જથ્થો ,, ક્રેડિટ જથ્થો કે જે કાર્ડ દ્વારા વહે છે, અથવા તે નક્કી કરવા માટે આ ક્રેડિટ કાર્ડ અસ્તિત્વ વિશે વેલ્સ ફાર્ગો પૂછો વોરંટ જરૂર નથી જો એક નકલી SSN માટે Lambrinos દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો કાર્ડ અને / અથવા તેના વેલ્સ ફાર્ગો એકાઉન્ટ તપાસી (TEMECULA શાખા) અને જેની વ્યક્તિગત ક્રેડિટ ક્રેડિટ કે વેલ્સ કાર્ડ જારી કરવા માટે વપરાય હતી.
તે કેટલેક અંશે વિકૃત કે Tsambasis અને Lambrinos 3 પુત્રીઓ ડ્રીમ એક્ટ કોલેજ ટ્યુશન અને વિદ્યાર્થી અનુદાન અને લોન સાથે અમેરિકામાં તેમના ગેરકાયદે રેસીડેન્સી લાભ થયો છે અને તેમના માતાપિતા પેદા આવક ડોલર તેમના લાખો કોઈપણ ભાગ ક્યારેય ચૂકવણી કરી છે કે છે યુએસ આઇઆરએસ અને ગેરકાયદે અને આતંકવાદી કૃત્યો એક સારી પ્રતિબદ્ધ છે.
છેલ્લા 25 વર્ષ માટે, રાજીવ અગ્રવાલ, એલ વિશે માહિતી પૂરી પાડે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર છે કે, પરવાના વિનાનું ખાનગી અને ગુપ્ત મની ટ્રાન્સફર સેવા ચાલે છે ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ આયાત શક્યતા પરિવહન અને / અથવા $ 100,000,000 પર laundered. તે માને છે કે, એલ દેખાય આયાત આયાત અથવા ભારત, પાકિસ્તાન અને અમેરિકા પાસેથી પૈસા સિવાય કંઇ નિકાસ કરતી નથી.
રાજીવ અગ્રવાલ યુએસ તટસ્થ નાગરિક છે. જ્યારે હું બેન્કિંગ હેતુઓ માટે તેમના ભારતીય પાસપોર્ટ રાખવા રાજીવ આરોપી, તેમણે આ આરોપ નામંજૂર નિષ્ફળ ત્યારે હું લેખિતમાં તે બનાવવામાં આવે છે, અથવા જ્યારે હું ત્યારબાદ તેના એટર્ની સામે તેમના ચહેરા પર આ આરોપ કર્યો હતો. આ, જો ભારત નેશનલ બેન્ક, પ્રતિનિધિ ઓફિસ જેમ બેન્કો (રાજીવ ઓફિસ ના શેરીમાં,) વપરાય છે રાજીવની કાયદેસર જારી છે, પરંતુ થયાનું મેળવી વધારાના બેંક છેતરપિંડી અને પાસપોર્ટ છેતરપિંડી મુદ્દાઓ ઊભા કરી શકે છે (જેમ કે તે એક અમેરિકી નાગરિક છે ) એક બિન અમેરિકી નાગરિક બેંક એકાઉન્ટ ખોલીને માટે predicate ભારતીય પાસપોર્ટ.
હું માહિતગાર છું અને માને છે કે આઇઆરએસ સામાન્ય રીતે ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ માટે આ જેમ કિસ્સાઓમાં બધા અમલ વિલંબ ખાતરી કરો કે વ્યક્તિ કર છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિનો અહેવાલ વૈધાનિક ઈનામ વિચાર નથી કરશે.
કે ન રાજીવ અગ્રવાલ સેન બર્નાર્ડિનો શૂટર્સ માટે અથવા ઓર્લાન્ડો શૂટર સમસ્યારૂપ છે રોકડ સ્ત્રોત હતો. રાજીવ Tsambasis માટે ધિરાણ જે MS-13 છે સ્ત્રોત છે, અને છેલ્લા 10 વર્ષ દરમિયાન MS-13 લોકો આતંકવાદી હત્યા સેંકડો પ્રતિબદ્ધ છે.
ક્રમમાં સમયસર તપાસ અને કાયદાના પાલનની કામગીરી સરળતા માટે, હું ખાતરી અને આઇઆરએસ છે કે હું આ કિસ્સામાં વળતર માટે પૂછો નહીં પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. શ્રી અગ્રવાલ આ કરચોરી કેસમાં સહ-આરોપી તરીકે નાણાંકીય એકત્ર છે. ઈનામ માટે પૂછતી, આ બાબતે સમયસર તપાસ પરથી આઇઆરએસ ન રોકી હોત તો હું અહીં વાય વૈધાનિક વળતર માટે પૂછો અને પણ ખાતરી અને પ્રતિનિધિત્વ કે હું જે એક ચેરીટી મફત પરિવહન પૂરી પાડે છે માટે કોઇ આઇઆરએસ ઈનામ એક અડધા દાન કરશે તો તેમના માતા-પિતા દ્વારા દુરુપયોગ અને / અથવા ત્યાગ ભાગી છે, કે જેથી તેમને નજીકના મોટા શહેર નજીકના કરાર હાઉસ સુવિધા મેળવી શકો છો મેળવવા બાળકોને
મારા પ્રાથમિક ધ્યેય આસ્થાપૂર્વક ઓછામાં ઓછા એક અન્ય માસ શૂટિંગ, અથવા તો એક શૂટિંગ, જે કોઈને પણ ધિરાણ અને / અથવા મની ટ્રાન્સફર અને / અથવા રાજીવ અગ્રવાલ થી મની લોન્ડરિંગ સેવાઓ મેળવે દ્વારા કરવામાં રોકવા માટે છે.
હું યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાના કાયદા કે આ પત્ર મને દ્વારા આગળની નિવેદનો સાચા અને યોગ્ય છે હેઠળ ખોટી જુબાની દંડ હેઠળ શપથ લેવા.
આ માત્ર વિશે મદદ અમારી સરકાર કર જે અવગણના કરવામાં આવી હતી એકત્રિત નથી, MS-13, આ દેશમાં, અને અંદર અને બહાર શક્યતા અન્ય ધાર્મિક આધારિત આતંકવાદી સંગઠનો આ ઓછામાં ઓછા એક આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠન માટે નાણાં કાપી મદદ વિશે છે આ દેશમાં.
તમારા સમય માટે આભાર,
આપની,
આર્થર ડોયલ
Subscribe to:
Posts (Atom)