Jumat, 15 Juli, 2016
Surat kepada Presiden Obama tentang Teroris Internasional Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Ketiga St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 Juni 2016
Barack Obama, Presiden Amerika Serikat
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, DC 20500
John Koskinen, Komisaris
Internal Revenue Service
1111 Konstitusi Ave. N W
Washington DC 20224
Richard Weber, Kepala
Internal Revenue Service
Divisi Investigasi Kriminal
1111 Konstitusi Ave N W
Washington DC 20224
Jeh Charles Johnson, Sekretaris
Departemen Keamanan Dalam Negeri
300 Ketujuh ST SW
Washington DC 20024
Guy Cottrell, Kepala Pos Inspektur
Pos Pemeriksaan Layanan
Washington DC 20260-2169
Susan M. Curda, Direktur
District USCIS 23
300 Utara Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Direktur
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania AVE NW
Washington DC 20535
Re: Pencucian Uang, Evasion Pajak Penghasilan, Conspiracy, (Holding Properti di Kepercayaan Pajak penghindar,) dan Pembiayaan Teroris - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA Lambrinos, RAJIV AGRAWAL, L.K. IMPOR (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Wanita dan pria,
Saya menulis kepada Anda semua secara pribadi; karena sebagai Reinhold Niebuhr menulis, "kapasitas manusia untuk keadilan membuat demokrasi mungkin, tapi kecenderungan manusia untuk ketidakadilan membuat demokrasi diperlukan. "Ini adalah masalah yang berpotensi melibatkan semua instansi dan departemen.
Sebagaimana telah kita lihat dari kesuksesan kami baru-baru ini dalam memerangi ISIS, salah satu cara yang lebih efektif untuk melawan Terorisme Internasional adalah untuk memotong dana mereka.
Surat ini adalah tentang Constantine Tsambasis dan istrinya Christina Lambrinos, baik berdokumen Aliens dari Kanada dan Rajiv Agrawal sebuah naturalisasi AS Citizen.
Tsambasis dan Lambrinos telah menyatakan online yang sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu, mereka memiliki Company (d.b.a,) yang dijual gelang berlian di eBay. Secara online mereka menyatakan bahwa mereka memiliki penjualan kotor sekitar $ 1.000.000 dalam tahun terakhir mereka operasi. Rekening EBay disebut DIAMOND DEPOT. Sebuah cepat, mudah permintaan murah untuk EBay, yang tidak memerlukan surat perintah, akan memberitahu Anda apa yang DIAMOND DEPOT penjualan kotor yang.
Tsambasis dan Lambrinos berhenti menjual di eBay karena: 1.) Melalui transaksi palsu, mereka mencuri sekitar $ 35.000 dari EBay; dan 2.) Pasangan menyarankan bahwa FTC kemudian menyelidiki Berlian Depot karena mereka kemudian menjual $ 140 gelang dengan "chip berlian," pada mereka bersama dengan Appraisals yang menyatakan bahwa gelang hampir tidak berharga yang bernilai $ 4.500 $ 4.800 masing-masing. Tsambasis dan Lambrinos, tak satu pun dari mereka memiliki pelatihan Gemological, atau sertifikasi, menciptakan penilaian ini sendiri.
Tsambasis dan Lambrinos kemudian diubah keuntungan bahwa mereka tidak menghabiskan dan diubah keuntungan menjadi sekitar $ 250.000 US Perak Koin. US Perak ini Koin tetap di kantor aman Rajiv Agrawal, kepercayaan, sampai sekitar dua tahun yang lalu, ketika Tsambasis dan Lambrinos gagal di lebih dari $ 300.000 dalam pinjaman dari Agrawal dan Agrawal kemudian dijual agunan mereka yang melunasi sebagian pinjaman mereka.
The (6) Enam Tahun Statuta Keterbatasan untuk Evasion Pajak dalam hal ini akan berlalu (Lihat: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) kecuali bahwa hubungan fidusia Agrawal dan kepercayaan informal yang memegang $ 250.000 korpus ini Evasion kejahatan pajak, diadakan di kantor aman ab initio Rajiv, sampai sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga berdentang Statuta Keterbatasan.
Sebagai contoh, di Amerika Serikat v. Irby, 703 F3D 280 (5Th Cir. 2010) pengadilan menyatakan undang-undang enam tahun mulai berjalan pada tindakan terakhir dari penggelapan. Mr. Irby digunakan trust calon untuk menyembunyikan asetnya bertahun-tahun setelah ia gagal untuk mengajukan. Dia mungkin berpikir dia hanya harus khawatir selama enam tahun, tapi ia menggunakan nominee account tertunda ketika enam tahun dimulai. Itu berarti dia masih bisa didakwa, dituntut dan dihukum.
kesalahan Rajiv Agrawal untuk keterlibatannya dalam Evasion konspirasi Tsambasis / Pajak Lambrinos juga berdentang oleh-Nya memegang dari $ 250.000 Silver, kepercayaan, di kantornya yang aman, untuk semua tahun ini dan hanya berakhir keterlibatannya dalam konspirasi sekitar 2 tahun yang lalu ketika Agrawal dijual $ 250.000 di Silver. Dalam Smith v. Amerika Serikat, 133 S. Ct. 714 (2013), Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketika terdakwa menimbulkan sebagai pertahanan afirmatif klaim bahwa ia mengundurkan diri dari konspirasi dibebankan sebelum periode undang-of-keterbatasan Tergugat menanggung beban membangun penarikan itu.
Puluhan dan puluhan email dan teks melalui tahun antara co-konspirator jelas, meyakinkan dan sangat membangun fakta-fakta ini dari keberadaan kepercayaan tidak tertulis ini.
Dalam email ke saya bahwa Anda dapat membaca di PACER melekat deklarasi saya yang saya mengajukan di:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. Al.
Terdakwa:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Dinding Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico Umum Kemitraan dan Constantine Tsambasis
Penggugat:
Sir Arthur Conan Doyle
Nomor kasus:
2: 2015cv03190
Filed:
April 29, 2015
Pengadilan:
Pengadilan Distrik Pusat California
Anda dapat membaca email yang Tsambasis dikirim kepada saya yang menyatakan fakta cenderung untuk membuktikan keanggotaannya di, dan / atau hubungannya sangat dekat dengan, Mara Salvatrucha (MS-13) Jalan Gang, yang Dept Negeri AS telah ditunjuk sebagai Organisasi Teroris Internasional. Surat itu berisi ancaman kematian.
A fortiori, Agrawal antara sekitar 2012 dan 2014 tersedia semua pembiayaan untuk, dan merupakan mitra 50% (dengan Tsambasis dan Lambrinos,) dalam transaksi menyewakan real estate yang memfasilitasi subleasing ruang Industrial di 10592 Trask Avenue Garden Grove CA dan di bangunan yang berdekatan selama tiga skala industri Marijuana peternakan milik anggota geng lokal dan tempat untuk pembuatan dan distribusi methamphetamine perlengkapan, yang merupakan kejahatan di California.
Selama periode Penggusuran saya diberitahu dan percaya, dan memiliki pengetahuan pribadi, yang Tsambasis dibayar hacker untuk menempatkan gambar Pornografi Anak, (man on gadis,) pada Kirk Nguyen Kantor Komputer. Mengingat bahwa komputer Kirk kemungkinan juga memiliki informasi rahasia relatif Pacific Aerospace Machine di atasnya, akan terlihat bahwa ada mungkin atau mungkin tidak menjadi masalah spionase di samping masalah distribusi pornografi anak di sini. The DOD mungkin juga menentukan mempertimbangkan jika informasi rahasia apapun yang diakses di komputer Kirk oleh hacker.
Saya menyaksikan sebagai produsen perlengkapan Metamfetamin dibayar $ 5.000 hingga Tsambasis di sewa bulanan, uang tunai dan menyaksikan petani di 10.592 bangunan dibayar $ 8.000, uang tunai, untuk sewa bulan nya.
Saya informasi dan percaya bahwa gross profit dari transaksi ini selama sekitar 2 sampai 3 tahun adalah sekitar $ 25.000 per bulan, yang Tsambasis akan membawa partisipasi keuntungan sekitar $ 12,000 sebulan Agrawal, dan kemudian secara pribadi menyampaikan hal itu dalam bentuk tunai untuk Agrawal. Aku pergi dengan Tsambasis ke kantor Agrawal pada sejumlah kesempatan untuk membawa Agrawal setengah dari harga sewa karena setiap sewa dikumpulkan. Saya telepon data GPS dan data GPS Telepon Tsambasis 'akan mengkonfirmasi fakta-fakta yang tepat dari yang hari dan ketika.
Arguendo, skema penghindaran pajak antara Tsambasis dan Lambrinos terus hampir berlanjut dalam berbagai transaksi yang berbeda, karena Berlian Depot ditutup.
Master Lessor ini, Kirk Nguyen dan Paul Nguyen dari Pacific Aerospace Machine, Inc adalah kontraktor pertahanan dengan kalangan izin keamanan tertinggi, (karena mereka memproduksi Pesawat dan rudal bagian sebelah bangunan ini.) Setelah Nguyen Saudara diusir Tsambasis [dan Agrawal , mitra rahasia,] bersaudara Nguyen mewarisi semua subtenants, sehingga mereka dapat memberitahu Anda persis berapa pajak banyak yang tidak dilaporkan dari ini dulu dan sekarang, untuk perusahaan terlarang Tsambasis-Agrawal ini.
A fortiori, saya mendengarkan Agrawal dinyatakan keras di ruang sidang terbuka publik untuk penggusuran Hakim, sebelum sidang, (Hakim adalah mantan California Wakil Jaksa Agung,) yang Rajiv Agrawal tidak partner Tsambasis ', tetapi hanya sebuah "INVESTOR, "di perusahaan menyewakan.
Saya diinformasikan dan percaya bahwa baik Tsambasis, atau Lambrinos atau Rajiv Agrawal pernah melaporkan sen ini keuntungan terlarang ke IRS. Arguendo, sejauh Agrawal mungkin atau mungkin tidak dicuci keuntungan dan tambahan ditipu IRS dengan memasukkan ini keuntungan ilegal sebagai keuntungan dari beberapa perusahaan hukum, maka Agrawal akan memiliki tambahan dan lalim menghindari Pajak Penghasilan federal saat itu dikurangi pengeluaran bisnis dari laba perusahaan ilegal ini ,.
Selama periode perusahaan menyewakan ini, Rajiv Agrawal memberi Christina Lambrinos, Siapa saya informasi dan percaya mungkin atau tidak mungkin telah menggunakan Nomor Jaminan Sosial palsu, Kartu Kredit Nah Fargo Bank dengan batas kredit sebesar $ 30.000. Kartu ini mungkin digunakan untuk membiayai lebih dari seratus ribu dolar dalam biaya dari perusahaan terlarang Tsambasis. IRS tidak perlu surat perintah untuk meminta Wells Fargo tentang keberadaan kartu kredit ini, jumlah batas kredit ,, jumlah kredit yang mengalir melalui kartu, atau untuk menentukan apakah SSN palsu digunakan oleh Lambrinos untuk kartu dan / atau untuk dia Memeriksa Akun Wells Fargo, (Temecula Branch,) dan yang kredit pribadi adalah kredit yang Wells digunakan untuk mengeluarkan kartu.
Hal ini agak sesat bahwa 3 anak-anak perempuan Tsambasis dan Lambrinos telah diuntungkan dari residensi ilegal mereka di Amerika Serikat dengan Dream Act Tinggi kuliah dan mahasiswa hibah dan pinjaman dan bahwa orang tua mereka tidak pernah membayar sebagian dari jutaan mereka dolar dalam pendapatan yang dihasilkan di AS IRS dan telah melakukan sejumlah tindakan ilegal dan teroris.
Selama sekitar 25 tahun terakhir, Rajiv Agrawal telah menjalankan Layanan Pengiriman Uang tanpa izin, swasta dan klandestin yang menurut sumber memberikan informasi tentang L.K. Impor yang tersedia di internet, kemungkinan dipindahkan dan / atau dicuci lebih dari $ 100.000.000. Tampaknya L.K. yang Impor tidak mengimpor atau mengekspor apa pun kecuali uang ke dan dari India, Pakistan dan Amerika Serikat.
Rajiv Agrawal adalah Citizen naturalisasi dari Amerika Serikat. Ketika saya dituduh Rajiv menjaga paspor India-nya untuk tujuan perbankan, ia gagal untuk menyangkal tuduhan ini ketika saya membuat secara tertulis, atau ketika saya kemudian membuat tuduhan ini ke wajahnya di depan pengacaranya. Hal ini dapat menimbulkan masalah Bank Penipuan dan Paspor Penipuan tambahan jika bank seperti kantor Perwakilan Bank Nasional India, (di seberang jalan dari kantor Rajiv ini,) telah menggunakan Rajiv ini sah dikeluarkan, tetapi secara curang diperoleh, (karena ia adalah Warga Negara AS, ) Paspor India sebagai predikat untuk membuka Rekening Bank Citizen Non-AS di sana.
Saya informasi dan percaya bahwa IRS biasanya akan menunda semua penegakan hukum di kasus seperti ini untuk setidaknya satu tahun untuk memastikan bahwa orang yang melaporkan kegiatan penipuan pajak tidak mendapatkan pahala hukum.
Apakah Rajiv Agrawal adalah sumber uang tunai bagi penembak San Bernardino atau untuk Orlando Shooter bermasalah. Rajiv telah menjadi sumber pembiayaan bagi Tsambasis yang di MS-13, dan selama 10 tahun terakhir MS-13 telah berkomitmen ratusan pembunuhan teroris orang di AS.
Dalam rangka memfasilitasi penyelidikan tepat waktu dan tindakan penegakan hukum, saya menjamin dan mewakili ke IRS bahwa saya tidak akan meminta imbalan dalam kasus ini. Mr Agrawal tertagih finansial sebagai co-konspirator dalam kasus penggelapan pajak ini. Jika meminta hadiah tidak akan mencegah IRS dari penyelidikan tepat waktu hal ini, maka saya dengan ini y meminta imbalan hukum dan juga akan menjamin dan menyatakan bahwa saya akan menyumbangkan setengah dari imbalan IRS untuk amal yang akan menyediakan transportasi gratis untuk anak di bawah umur yang ingin melarikan diri penyalahgunaan dan / atau penelantaran oleh orang tua mereka, sehingga bisa sampai ke terdekat fasilitas Kovenan Rumah di Kota besar terdekat mereka
Tujuan utama saya adalah untuk mudah-mudahan mencegah setidaknya satu pemotretan lainnya massa, atau bahkan satu shooting, dilakukan oleh siapa saja yang menerima pembiayaan dan / atau transfer uang dan / atau jasa pencucian uang dari Rajiv Agrawal.
Saya bersumpah di bawah sumpah di bawah hukum Amerika Serikat bahwa sebelumnya pernyataan saya dalam surat ini adalah benar dan tepat.
Ini bukan hanya tentang membantu pemerintah kita mengumpulkan pajak yang menghindari, ini adalah tentang membantu untuk memotong uang untuk setidaknya satu Organisasi Teroris Internasional, MS-13, di negeri ini, dan organisasi kemungkinan lainnya keagamaan berdasarkan teroris di dalam dan di luar negara ini.
Terima kasih atas waktu Anda,
Hormat kami,
Arthur Doyle
Saturday, July 16, 2016
Litir chuig Uachtarán Obama faoi Sceimhlitheoireachta International Rajiv Agrawal
Dé hAoine 15 Iúil, 2016
Litir chuig Uachtarán Obama faoi Sceimhlitheoireachta International Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles, CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 Meitheamh, 2016
Barack Obama, Uachtarán na Stát Aontaithe
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, Coimisinéir
Seirbhís na gCoimisinéirí Ioncaim Inmheánach
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, Príomh-
Seirbhís na gCoimisinéirí Ioncaim Inmheánach
Rannán Imscrúdú Coiriúil
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, Rúnaí
Roinn Slándála Dúiche
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Príomhchigire Poist
Seirbhís Cigireachta Poist
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, Stiúrthóir
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Seomra 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Stiúrthóir
Biúró Chónaidhme na Imscrúdú
935 Pennsylvania AVE NW
Washington D.C. 20,535
Re: Sciúradh Airgid, Imghabháil Cánach Ioncaim, Comhcheilg, (Property Shealbhaíochta in Iontaobhas do Cháin evaders,) agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, Rajiv Agrawal, L.K. ALLMHAIRÍ (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
A dhaoine uaisle,
Tá mé ag scríobh chugat go léir go pearsanta; mar gheall ar mar a scríobh Reinhold Niebuhr, "a dhéanann cumas Man ar son an cheartais daonlathas is féidir, ach déanann fear claonas chun éagóir daonlathas is gá. "Is fadhb go bhfuil i gceist d'fhéadfadh gach ceann de do chuid gníomhaireachtaí agus ranna.
Mar atá feicthe againn ónár rath le déanaí sa troid ISIS, ar cheann de na bealaí níos éifeachtaí chun troid Sceimhlitheoireacht Idirnáisiúnta Tá a ghearradh as lena maoiniú.
Is é seo an Litir faoi Constantine Tsambasis agus a bhean chéile Christina Lambrinos, idir eachtrannaigh gan cháipéisí ó Cheanada agus Rajiv Agrawal a eadóirsithe Poist Saoránach.
Tsambasis agus Lambrinos Tá sé ráite ar líne gur thart ar 8 go 10 bliain ó shin, bhí siad Company (d.b.a,) a dhíoltar bracelets Diamond ar EBay. Líne Dúirt siad go raibh siad oll-díolacháin de thart ar $ 1,000,000 i n anuraidh oibríochta. Glaodh an Cuntas EBay DIAMOND DEPOT. A tapa, iarratas saor éasca EBay, nach gá barántas a bheidh, insint duit go díreach cad iad na oll-díolacháin DIAMOND DEPOT.
Tsambasis agus Lambrinos stopadh ag díol ar EBay mar gheall ar: 1.) Trí idirbhearta bréagach, tá siad ag goid thart $ 35,000 ó EBay; agus 2.) Cuireadh in iúl don lánúin go raibh an FTC imscrúdú ansin Diamond Iosta toisc go raibh siad ag díol ansin $ 140 bracelets le "sliseanna Diamond," orthu in éineacht le Measúnuithe a dúirt go raibh na bracelets beagnach worthless fiú $ 4,500 go $ 4,800 an ceann. Tsambasis agus Lambrinos, ní ar cheann de tá acu aon oiliúint Gemological, ná ndeimhnithe, chruthaigh na mbreithmheasanna féin.
Tsambasis agus Lambrinos thiontú ansin na brabúis sin nach raibh siad chaith agus a thiontú na brabúis isteach thart ar $ 250,000 i Boinn Poist Silver. Na Boinn Poist Silver fhan in oifig sábháilte Rajiv Agrawal, iontaobhas, go dtí thart ar dhá bhliain ó shin, nuair a mhainnigh Tsambasis agus Lambrinos ar os cionn $ 300,000 i iasachtaí ó Agrawal agus Agrawal ansin a dhíoltar a comhthaobhachta a íoctha amach an chuid is mó de a n-iasachtaí.
An (6) Sé Bliain Reacht na dTréimhsí Imghabháil Cánach sa chás seo bheadh ag éirigh (Féach: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ach amháin go caidreamh muiníneach Agrawal agus an t-iontaobhas neamhfhoirmiúil a bhfuil an $ 250,000 corpas seo coireacht Imghabháil cánach, a tionóladh in oifig sábháilte ab initio Rajiv, go dtí thart ar 2 bhliain ó shin, rud a dola Reacht na dTréimhsí.
Mar shampla, sna Stáit Aontaithe v. Irby, 703 F3d 280 (5Th Cir. 2010) an chúirt i seilbh an reacht sé bliana thosaigh sé ag rith ar tharla an eachtra imghabháil. Mr Irby úsáidtear iontaobhais ainmní a cheilt a chuid sócmhainní blianta fada i ndiaidh theip air chun an comhad. Féadfaidh sé a shíl go raibh sé ach a bheith buartha ar feadh sé bliana, ach cuntais a úsáid ainmní moill a thosaigh sé sé bliana. Chiallaigh bhféadfadh sé a bheith dhíotáil fóill, a ionchúiseamh agus ciontaíodh.
ciontáil Rajiv Agrawal do a rannpháirtíocht sa comhcheilg Imghabháil Tsambasis / Cáin Lambrinos bhí dola freisin ag a shealbhú de na $ 250,000 i Silver, iontaobhas, ina oifig sábháilte, do gach ceann de na blianta agus ní raibh ach ag críochnú a rannpháirtíocht sa chomhcheilg thart ar 2 bliain ó shin nuair a dhíoltar Agrawal an $ 250,000 i Silver. I Smith v. Stáit Aontaithe, 133 S. Ct. 714 (2013), chinn an Chúirt Uachtarach go nuair a ardaíonn cosantóir mar chosaint dearfach an t-éileamh a tharraing sé ó comhcheilg ghearrtar roimh thréimhse reachta de-teorainneacha idir í agus an Cosantóir an t-ualach a shuíomh nach tarraingt siar.
Iliomad agus an iliomad ríomhphoist agus téacsanna tríd na blianta idir an comh-conspirators soiléir, convincingly agus overwhelmingly bhunú na fíricí de go bhfuil an mhuinín seo neamhscríofa.
I ríomhphost chugam gur féidir leat a léamh ar PACER ceangailte le dearbhú mianach a comhdaíodh mé i:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
cosantóir:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pirimid Wall Group, Inc, Rainponics, An Chomhpháirtíocht Agrawal Ríce Ginearálta agus Constantine Tsambasis
gearánaí:
Sir Arthur Conan Doyle
Uimhir Cás:
2: 2015cv03190
comhdaithe:
29 Aibreán, 2015
Court:
California Cúirt Dúiche Láir
Is féidir leat léamh ríomhphost a sheol Tsambasis dom go luann fíricí a raghadh a chruthú a bheith, agus / nó a gcomhar an-dlúth leis, an Mara Salvatrucha (MS-13) Sráid Gang, a bhfuil an Roinn SAM de Stáit ainmnithe mar an Eagraíocht Sceimhlitheoireachta Idirnáisiúnta. Tá an litir ina bhagairt báis.
A fortiori, Agrawal idir thart 2012 agus 2014 ar fáil gach ceann de na maoiniú le haghaidh, agus bhí sé ina chomhpháirtí 50% (le Tsambasis agus Lambrinos,) in idirbheart foléas eastát réadach a d'éascaigh an subleasing spás tionsclaíoch ag 10,592 Trask Ascaill Garden Grove CA agus ag foirgneamh in aice ar feadh trí scála tionsclaíoch Marijuana feirmeacha úinéireacht ag baill gang áitiúil agus ionad do mhonarú agus a dháileadh Methamphetamine paraphernalia, is coir in California.
Le linn na tréimhse Díshealbhú agus deirtear liom agus creidim, agus go mbeadh eolas pearsanta, gur íoc Tsambasis hacker chun íomhánna Pornagrafaíocht Leanaí, (fear ar chailín,) ar Kirk Nguyen Ríomhaire Oifig. Ós rud é go is dócha freisin go raibh ríomhairí Kirk ar aicmiú eolais i gcoibhneas le Pacific Aerospace Machine ar sé, is cosúil go bhfuil fhéadfadh nó nach féidir a bheith i gceist espionage chomh maith le ceist dáileadh porn leanbh anseo. D'fhéadfadh an DOD mheas freisin a chinneadh má bhí rochtain ar aon fhaisnéis rúnaicmithe ar ríomhaire Kirk ar an hacker.
Bhreathnaigh mé mar a d'íoc an monaróir paraphernalia Methamphetamine $ 5,000 Tsambasis i cíosa míosúil, in airgead tirim agus choimhéad mar an feirmeoir san 10592 bhfoirgneamh a íocadh faoi $ 8,000, in airgead tirim, as a chuid cíos míosa.
Tá mé ar an eolas agus go raibhe an oll-bhrabúis as an idirbheart thar thart ar 2 go 3 bliana thart $ 25,000 in aghaidh na míosa, a mbeadh Tsambasis thabhairt rannpháirtíocht Agrawal brabús thart $ 12,000 in aghaidh na míosa, agus ansin go pearsanta a sheachadadh in airgead tirim go Agrawal. Chuaigh mé le Tsambasis chuig oifig Agrawal ar roinnt uaireanta a thabhairt Agrawal leath de na cíosanna mar bailíodh gach cíos. Beidh mo ghuthán shonraí GPS agus sonraí GPS Fón Tsambasis 'dhearbhú na fíricí cruinn a lá agus nuair a.
Arguendo, tá an scéim imghabhála cánach idir Tsambasis agus Lambrinos Leanadh beagnach gan laghdú i réimse na n-idirbheart éagsúla, ós rud é Dúnadh Diamond Iosta.
An Léasóir Máistreachta, Kirk Nguyen agus Paul Nguyen an Aigéin Chiúin Aeraspáis Machine, tá Inc Defense Chonraitheoirí le i measc na réitigh slándála is airde, (mar a mhonarú siad Aerárthaí agus diúracáin páirteanna béal dorais leis na foirgnimh.) Tar éis díshealbhaíodh na Bráithre Nguyen Tsambasis [agus Agrawal , an comhpháirtí rúnda, oidhreacht] na deartháireacha Nguyen gach ceann de na subtenants, ionas gur féidir leo insint duit go díreach cé nár mhéid cánach a tuairiscíodh ó sin ansin agus anois, don Tsambasis-Agrawal fiontar aindleathach.
A fortiori, éist mé mar atá luaite Agrawal amach os ard i seomra cúirte oscailte phoiblí leis an eviction Breitheamh mionn ós comhair triail, (bhí an Breitheamh ina iar California Leas-Ard-Aighne,) nach raibh Rajiv Agrawal comhpháirtíochta Tsambasis ', ní dhéantar ach an "INVESTOR, "san fhiontar foléas.
Tá mé ar an eolas agus creidim go bhfuil ceachtar Tsambasis, ná Lambrinos ná Rajiv Agrawal tuairiscíodh riamh pingin de na brabúis aindleathacha don IRS. Arguendo, a mhéid a Agrawal féidir nó nach bhfuil sciúrtha a bhrabúis agus chomh maith gcalaois IRS trí lena n-áirítear na brabúis mídhleathacha mar brabúis ó roinnt fiontar dlíthiúil, ansin Agrawal bheadh chomh agus héagórach evaded Cánacha Ioncaim Chónaidhme faoin am sin chostais ghnó a bhaint as an brabúis fiontair seo mídhleathach ,.
Le linn thréimhse an fhiontair foléas, thug Rajiv Agrawal Christina Lambrinos, Cé mise ar an eolas agus creidim fhéadfadh nach féidir nó a úsáid falsa Uimhir Slándála Sóisialaí, Cárta Creidmheasa Well Fargo Banc le teorainn chreidmheasa de $ 30,000. An cárta Baineadh úsáid dócha airgeadais thar céad míle dollar i costais an fhiontair aindleathach Tsambasis. Ní dhéanann an IRS gá barántas a iarraidh Wells Fargo mar gheall go bhfuil an cárta creidmheasa, méid an teorainn chreidmheasa ,, an méid creidmheasa a flowed tríd an chárta, nó chun a chinneadh má úsáideadh SSN falsa ag Lambrinos don cárta agus / nó as a Chuntas Seiceáil Wells Fargo, (Temecula Brainse,) agus a bhfuil creidmheas go raibh an creidmheas a úsáidtear Wells a eisiúint an gcárta pearsanta.
Tá sé beagán claon go bhfuil na 3 iníonacha na Tsambasis agus Lambrinos tairbhe as a n-cónaitheachta neamhdhleathaí sna Stáit Aontaithe le Teagaisc agus na Mac Léinn Deontais tAcht Aisling Choláiste agus maidir le hiasachtaí agus go bhfuil a n-tuismitheoirí riamh d'íoc aon cuid dá milliúin dollar in ioncam a ghintear sa Poist don IRS agus go ndearna raidhse gníomhartha neamhdhlíthiúla agus sceimhlitheoireachta.
Ar feadh thart ar 25 bliain anuas, tá Rajiv Agrawal reáchtáil Seirbhís Aistrithe Airgid neamhcheadúnaithe, príobháideacha agus folaitheach go bhfuil de réir foinsí eolas a sholáthar faoi L.K. Allmhairí fáil ar an idirlíon, a aistriú dóchúil agus / nó sciúrtha os cionn $ 100,000,000. Is cosúil go L.K. Ní Allmhairí allmhairí nó rud ar bith ach amháin airgead a agus ón India, an Phacastáin agus sna SA onnmhairiú.
Is Rajiv Agrawal Saoránach eadóirsithe de na Stáit Aontaithe. Nuair cúisí mé Rajiv choimeád a phas Indiach chun críocha baincéireachta, theip air a dhiúltú seo chúisimh nuair a rinne mé é i scríbhinn, nó nuair a rinne mé ina dhiaidh seo chúisimh a aghaidh i os comhair a aturnae. D'fhéadfadh sé seo saincheisteanna breise Banc Calaois agus Pas Calaois ardú má bainc cosúil leis an oifig Ionadaí an Bhainc Náisiúnta na hIndia, (trasna an Shráid as oifig Rajiv s,) úsáid as Rajiv eisíodh dleathach, ach go calaoiseach, (mar go bhfuil sé ina Saoránach US, ) Pas Indiach mar preideacáid le oscailt Saoránach Neamh-SAM Cuntas Bainc ann.
Tá mé ar an eolas agus creidim go mbeidh an IRS moill de ghnáth gach forfheidhmithe i gcásanna mar seo ar feadh bliana ar a laghad chun a chinntiú nach gcuireann an té atá ag tuairisciú an ghníomhaíocht calaoise cánach a fháil ar an luach saothair reachtúil.
Cibé acu atá nó nach raibh Rajiv Agrawal an fhoinse airgid do na lámhachóirí San Bernardino nó an shooter Orlando fadhbanna. Rajiv Tá an fhoinse maoinithe le haghaidh Tsambasis atá i MS-13, agus le linn na 10 mbliana anuas tá MS-13 tiomanta céadta dhúnmharuithe sceimhlitheoireachta daoine sna Stáit Aontaithe.
Chun imscrúdú tráthúil agus gníomh forfheidhmithe a éascú, barántas mé agus ionadaíocht a dhéanamh go dtí an IRS nach mbeidh mé a iarraidh ar an luach saothair sa chás seo. Is é an tUasal Agrawal inbhailithe thaobh airgid mar comh-conspirator sa chás le himghabháil cánach. Dá mba mhaith ag iarraidh an luach saothair nach mbeadh cosc ar an IRS ó imscrúdú tráthúil an t-ábhar, ansin leis seo y iarraidh ar an luach saothair reachtúil agus barántas freisin agus is ionann iad go Ba mhaith liom a bhronnadh leath amháin d'aon luach saothair IRS do charthanacht a chuirfidh iompair saor in aisce do mhionaoisigh lorg le mí-úsáid agus / nó tréigthe ag a gcuid tuismitheoirí chun éalú, ionas gur féidir leis a fháil chun an gaire saoráid Teach Cúnant i Chathair mór is gaire dóibh
Is é mo sprioc bunscoile chun cosc súil go dtosnódh lámhach amháin eile mais, nó fiú lámhach amháin, déanta ag duine ar bith a fhaigheann maoiniú agus / nó airgead a aistriú agus / nó seirbhísí sciúradh airgid ó Rajiv Agrawal.
I swear faoi phionós an mionnú faoi dhlíthe na Stát Aontaithe Mheiriceá go bhfuil na ráitis roimhe seo agam sa litir seo fíor agus ceart.
Níl sé seo díreach faoi cuidiú lenár rialtas cánacha a bhí evaded a bhailíonn, tá sé seo mar gheall ar cabhrú chun ghearradh amach an t-airgead le haghaidh hEagraíochta Sceimhlitheoireachta Idirnáisiúnta laghad, MS-13, sa tír seo, agus eagraíochtaí ar dóigh eile reiligiúnacha bunaithe sceimhlitheoireachta laistigh agus lasmuigh tír seo.
Go raibh maith agat as do chuid ama,
Le meas,
Arthur Doyle
Litir chuig Uachtarán Obama faoi Sceimhlitheoireachta International Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles, CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 Meitheamh, 2016
Barack Obama, Uachtarán na Stát Aontaithe
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, Coimisinéir
Seirbhís na gCoimisinéirí Ioncaim Inmheánach
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, Príomh-
Seirbhís na gCoimisinéirí Ioncaim Inmheánach
Rannán Imscrúdú Coiriúil
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, Rúnaí
Roinn Slándála Dúiche
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Príomhchigire Poist
Seirbhís Cigireachta Poist
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, Stiúrthóir
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Seomra 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Stiúrthóir
Biúró Chónaidhme na Imscrúdú
935 Pennsylvania AVE NW
Washington D.C. 20,535
Re: Sciúradh Airgid, Imghabháil Cánach Ioncaim, Comhcheilg, (Property Shealbhaíochta in Iontaobhas do Cháin evaders,) agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, Rajiv Agrawal, L.K. ALLMHAIRÍ (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
A dhaoine uaisle,
Tá mé ag scríobh chugat go léir go pearsanta; mar gheall ar mar a scríobh Reinhold Niebuhr, "a dhéanann cumas Man ar son an cheartais daonlathas is féidir, ach déanann fear claonas chun éagóir daonlathas is gá. "Is fadhb go bhfuil i gceist d'fhéadfadh gach ceann de do chuid gníomhaireachtaí agus ranna.
Mar atá feicthe againn ónár rath le déanaí sa troid ISIS, ar cheann de na bealaí níos éifeachtaí chun troid Sceimhlitheoireacht Idirnáisiúnta Tá a ghearradh as lena maoiniú.
Is é seo an Litir faoi Constantine Tsambasis agus a bhean chéile Christina Lambrinos, idir eachtrannaigh gan cháipéisí ó Cheanada agus Rajiv Agrawal a eadóirsithe Poist Saoránach.
Tsambasis agus Lambrinos Tá sé ráite ar líne gur thart ar 8 go 10 bliain ó shin, bhí siad Company (d.b.a,) a dhíoltar bracelets Diamond ar EBay. Líne Dúirt siad go raibh siad oll-díolacháin de thart ar $ 1,000,000 i n anuraidh oibríochta. Glaodh an Cuntas EBay DIAMOND DEPOT. A tapa, iarratas saor éasca EBay, nach gá barántas a bheidh, insint duit go díreach cad iad na oll-díolacháin DIAMOND DEPOT.
Tsambasis agus Lambrinos stopadh ag díol ar EBay mar gheall ar: 1.) Trí idirbhearta bréagach, tá siad ag goid thart $ 35,000 ó EBay; agus 2.) Cuireadh in iúl don lánúin go raibh an FTC imscrúdú ansin Diamond Iosta toisc go raibh siad ag díol ansin $ 140 bracelets le "sliseanna Diamond," orthu in éineacht le Measúnuithe a dúirt go raibh na bracelets beagnach worthless fiú $ 4,500 go $ 4,800 an ceann. Tsambasis agus Lambrinos, ní ar cheann de tá acu aon oiliúint Gemological, ná ndeimhnithe, chruthaigh na mbreithmheasanna féin.
Tsambasis agus Lambrinos thiontú ansin na brabúis sin nach raibh siad chaith agus a thiontú na brabúis isteach thart ar $ 250,000 i Boinn Poist Silver. Na Boinn Poist Silver fhan in oifig sábháilte Rajiv Agrawal, iontaobhas, go dtí thart ar dhá bhliain ó shin, nuair a mhainnigh Tsambasis agus Lambrinos ar os cionn $ 300,000 i iasachtaí ó Agrawal agus Agrawal ansin a dhíoltar a comhthaobhachta a íoctha amach an chuid is mó de a n-iasachtaí.
An (6) Sé Bliain Reacht na dTréimhsí Imghabháil Cánach sa chás seo bheadh ag éirigh (Féach: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ach amháin go caidreamh muiníneach Agrawal agus an t-iontaobhas neamhfhoirmiúil a bhfuil an $ 250,000 corpas seo coireacht Imghabháil cánach, a tionóladh in oifig sábháilte ab initio Rajiv, go dtí thart ar 2 bhliain ó shin, rud a dola Reacht na dTréimhsí.
Mar shampla, sna Stáit Aontaithe v. Irby, 703 F3d 280 (5Th Cir. 2010) an chúirt i seilbh an reacht sé bliana thosaigh sé ag rith ar tharla an eachtra imghabháil. Mr Irby úsáidtear iontaobhais ainmní a cheilt a chuid sócmhainní blianta fada i ndiaidh theip air chun an comhad. Féadfaidh sé a shíl go raibh sé ach a bheith buartha ar feadh sé bliana, ach cuntais a úsáid ainmní moill a thosaigh sé sé bliana. Chiallaigh bhféadfadh sé a bheith dhíotáil fóill, a ionchúiseamh agus ciontaíodh.
ciontáil Rajiv Agrawal do a rannpháirtíocht sa comhcheilg Imghabháil Tsambasis / Cáin Lambrinos bhí dola freisin ag a shealbhú de na $ 250,000 i Silver, iontaobhas, ina oifig sábháilte, do gach ceann de na blianta agus ní raibh ach ag críochnú a rannpháirtíocht sa chomhcheilg thart ar 2 bliain ó shin nuair a dhíoltar Agrawal an $ 250,000 i Silver. I Smith v. Stáit Aontaithe, 133 S. Ct. 714 (2013), chinn an Chúirt Uachtarach go nuair a ardaíonn cosantóir mar chosaint dearfach an t-éileamh a tharraing sé ó comhcheilg ghearrtar roimh thréimhse reachta de-teorainneacha idir í agus an Cosantóir an t-ualach a shuíomh nach tarraingt siar.
Iliomad agus an iliomad ríomhphoist agus téacsanna tríd na blianta idir an comh-conspirators soiléir, convincingly agus overwhelmingly bhunú na fíricí de go bhfuil an mhuinín seo neamhscríofa.
I ríomhphost chugam gur féidir leat a léamh ar PACER ceangailte le dearbhú mianach a comhdaíodh mé i:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
cosantóir:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pirimid Wall Group, Inc, Rainponics, An Chomhpháirtíocht Agrawal Ríce Ginearálta agus Constantine Tsambasis
gearánaí:
Sir Arthur Conan Doyle
Uimhir Cás:
2: 2015cv03190
comhdaithe:
29 Aibreán, 2015
Court:
California Cúirt Dúiche Láir
Is féidir leat léamh ríomhphost a sheol Tsambasis dom go luann fíricí a raghadh a chruthú a bheith, agus / nó a gcomhar an-dlúth leis, an Mara Salvatrucha (MS-13) Sráid Gang, a bhfuil an Roinn SAM de Stáit ainmnithe mar an Eagraíocht Sceimhlitheoireachta Idirnáisiúnta. Tá an litir ina bhagairt báis.
A fortiori, Agrawal idir thart 2012 agus 2014 ar fáil gach ceann de na maoiniú le haghaidh, agus bhí sé ina chomhpháirtí 50% (le Tsambasis agus Lambrinos,) in idirbheart foléas eastát réadach a d'éascaigh an subleasing spás tionsclaíoch ag 10,592 Trask Ascaill Garden Grove CA agus ag foirgneamh in aice ar feadh trí scála tionsclaíoch Marijuana feirmeacha úinéireacht ag baill gang áitiúil agus ionad do mhonarú agus a dháileadh Methamphetamine paraphernalia, is coir in California.
Le linn na tréimhse Díshealbhú agus deirtear liom agus creidim, agus go mbeadh eolas pearsanta, gur íoc Tsambasis hacker chun íomhánna Pornagrafaíocht Leanaí, (fear ar chailín,) ar Kirk Nguyen Ríomhaire Oifig. Ós rud é go is dócha freisin go raibh ríomhairí Kirk ar aicmiú eolais i gcoibhneas le Pacific Aerospace Machine ar sé, is cosúil go bhfuil fhéadfadh nó nach féidir a bheith i gceist espionage chomh maith le ceist dáileadh porn leanbh anseo. D'fhéadfadh an DOD mheas freisin a chinneadh má bhí rochtain ar aon fhaisnéis rúnaicmithe ar ríomhaire Kirk ar an hacker.
Bhreathnaigh mé mar a d'íoc an monaróir paraphernalia Methamphetamine $ 5,000 Tsambasis i cíosa míosúil, in airgead tirim agus choimhéad mar an feirmeoir san 10592 bhfoirgneamh a íocadh faoi $ 8,000, in airgead tirim, as a chuid cíos míosa.
Tá mé ar an eolas agus go raibhe an oll-bhrabúis as an idirbheart thar thart ar 2 go 3 bliana thart $ 25,000 in aghaidh na míosa, a mbeadh Tsambasis thabhairt rannpháirtíocht Agrawal brabús thart $ 12,000 in aghaidh na míosa, agus ansin go pearsanta a sheachadadh in airgead tirim go Agrawal. Chuaigh mé le Tsambasis chuig oifig Agrawal ar roinnt uaireanta a thabhairt Agrawal leath de na cíosanna mar bailíodh gach cíos. Beidh mo ghuthán shonraí GPS agus sonraí GPS Fón Tsambasis 'dhearbhú na fíricí cruinn a lá agus nuair a.
Arguendo, tá an scéim imghabhála cánach idir Tsambasis agus Lambrinos Leanadh beagnach gan laghdú i réimse na n-idirbheart éagsúla, ós rud é Dúnadh Diamond Iosta.
An Léasóir Máistreachta, Kirk Nguyen agus Paul Nguyen an Aigéin Chiúin Aeraspáis Machine, tá Inc Defense Chonraitheoirí le i measc na réitigh slándála is airde, (mar a mhonarú siad Aerárthaí agus diúracáin páirteanna béal dorais leis na foirgnimh.) Tar éis díshealbhaíodh na Bráithre Nguyen Tsambasis [agus Agrawal , an comhpháirtí rúnda, oidhreacht] na deartháireacha Nguyen gach ceann de na subtenants, ionas gur féidir leo insint duit go díreach cé nár mhéid cánach a tuairiscíodh ó sin ansin agus anois, don Tsambasis-Agrawal fiontar aindleathach.
A fortiori, éist mé mar atá luaite Agrawal amach os ard i seomra cúirte oscailte phoiblí leis an eviction Breitheamh mionn ós comhair triail, (bhí an Breitheamh ina iar California Leas-Ard-Aighne,) nach raibh Rajiv Agrawal comhpháirtíochta Tsambasis ', ní dhéantar ach an "INVESTOR, "san fhiontar foléas.
Tá mé ar an eolas agus creidim go bhfuil ceachtar Tsambasis, ná Lambrinos ná Rajiv Agrawal tuairiscíodh riamh pingin de na brabúis aindleathacha don IRS. Arguendo, a mhéid a Agrawal féidir nó nach bhfuil sciúrtha a bhrabúis agus chomh maith gcalaois IRS trí lena n-áirítear na brabúis mídhleathacha mar brabúis ó roinnt fiontar dlíthiúil, ansin Agrawal bheadh chomh agus héagórach evaded Cánacha Ioncaim Chónaidhme faoin am sin chostais ghnó a bhaint as an brabúis fiontair seo mídhleathach ,.
Le linn thréimhse an fhiontair foléas, thug Rajiv Agrawal Christina Lambrinos, Cé mise ar an eolas agus creidim fhéadfadh nach féidir nó a úsáid falsa Uimhir Slándála Sóisialaí, Cárta Creidmheasa Well Fargo Banc le teorainn chreidmheasa de $ 30,000. An cárta Baineadh úsáid dócha airgeadais thar céad míle dollar i costais an fhiontair aindleathach Tsambasis. Ní dhéanann an IRS gá barántas a iarraidh Wells Fargo mar gheall go bhfuil an cárta creidmheasa, méid an teorainn chreidmheasa ,, an méid creidmheasa a flowed tríd an chárta, nó chun a chinneadh má úsáideadh SSN falsa ag Lambrinos don cárta agus / nó as a Chuntas Seiceáil Wells Fargo, (Temecula Brainse,) agus a bhfuil creidmheas go raibh an creidmheas a úsáidtear Wells a eisiúint an gcárta pearsanta.
Tá sé beagán claon go bhfuil na 3 iníonacha na Tsambasis agus Lambrinos tairbhe as a n-cónaitheachta neamhdhleathaí sna Stáit Aontaithe le Teagaisc agus na Mac Léinn Deontais tAcht Aisling Choláiste agus maidir le hiasachtaí agus go bhfuil a n-tuismitheoirí riamh d'íoc aon cuid dá milliúin dollar in ioncam a ghintear sa Poist don IRS agus go ndearna raidhse gníomhartha neamhdhlíthiúla agus sceimhlitheoireachta.
Ar feadh thart ar 25 bliain anuas, tá Rajiv Agrawal reáchtáil Seirbhís Aistrithe Airgid neamhcheadúnaithe, príobháideacha agus folaitheach go bhfuil de réir foinsí eolas a sholáthar faoi L.K. Allmhairí fáil ar an idirlíon, a aistriú dóchúil agus / nó sciúrtha os cionn $ 100,000,000. Is cosúil go L.K. Ní Allmhairí allmhairí nó rud ar bith ach amháin airgead a agus ón India, an Phacastáin agus sna SA onnmhairiú.
Is Rajiv Agrawal Saoránach eadóirsithe de na Stáit Aontaithe. Nuair cúisí mé Rajiv choimeád a phas Indiach chun críocha baincéireachta, theip air a dhiúltú seo chúisimh nuair a rinne mé é i scríbhinn, nó nuair a rinne mé ina dhiaidh seo chúisimh a aghaidh i os comhair a aturnae. D'fhéadfadh sé seo saincheisteanna breise Banc Calaois agus Pas Calaois ardú má bainc cosúil leis an oifig Ionadaí an Bhainc Náisiúnta na hIndia, (trasna an Shráid as oifig Rajiv s,) úsáid as Rajiv eisíodh dleathach, ach go calaoiseach, (mar go bhfuil sé ina Saoránach US, ) Pas Indiach mar preideacáid le oscailt Saoránach Neamh-SAM Cuntas Bainc ann.
Tá mé ar an eolas agus creidim go mbeidh an IRS moill de ghnáth gach forfheidhmithe i gcásanna mar seo ar feadh bliana ar a laghad chun a chinntiú nach gcuireann an té atá ag tuairisciú an ghníomhaíocht calaoise cánach a fháil ar an luach saothair reachtúil.
Cibé acu atá nó nach raibh Rajiv Agrawal an fhoinse airgid do na lámhachóirí San Bernardino nó an shooter Orlando fadhbanna. Rajiv Tá an fhoinse maoinithe le haghaidh Tsambasis atá i MS-13, agus le linn na 10 mbliana anuas tá MS-13 tiomanta céadta dhúnmharuithe sceimhlitheoireachta daoine sna Stáit Aontaithe.
Chun imscrúdú tráthúil agus gníomh forfheidhmithe a éascú, barántas mé agus ionadaíocht a dhéanamh go dtí an IRS nach mbeidh mé a iarraidh ar an luach saothair sa chás seo. Is é an tUasal Agrawal inbhailithe thaobh airgid mar comh-conspirator sa chás le himghabháil cánach. Dá mba mhaith ag iarraidh an luach saothair nach mbeadh cosc ar an IRS ó imscrúdú tráthúil an t-ábhar, ansin leis seo y iarraidh ar an luach saothair reachtúil agus barántas freisin agus is ionann iad go Ba mhaith liom a bhronnadh leath amháin d'aon luach saothair IRS do charthanacht a chuirfidh iompair saor in aisce do mhionaoisigh lorg le mí-úsáid agus / nó tréigthe ag a gcuid tuismitheoirí chun éalú, ionas gur féidir leis a fháil chun an gaire saoráid Teach Cúnant i Chathair mór is gaire dóibh
Is é mo sprioc bunscoile chun cosc súil go dtosnódh lámhach amháin eile mais, nó fiú lámhach amháin, déanta ag duine ar bith a fhaigheann maoiniú agus / nó airgead a aistriú agus / nó seirbhísí sciúradh airgid ó Rajiv Agrawal.
I swear faoi phionós an mionnú faoi dhlíthe na Stát Aontaithe Mheiriceá go bhfuil na ráitis roimhe seo agam sa litir seo fíor agus ceart.
Níl sé seo díreach faoi cuidiú lenár rialtas cánacha a bhí evaded a bhailíonn, tá sé seo mar gheall ar cabhrú chun ghearradh amach an t-airgead le haghaidh hEagraíochta Sceimhlitheoireachta Idirnáisiúnta laghad, MS-13, sa tír seo, agus eagraíochtaí ar dóigh eile reiligiúnacha bunaithe sceimhlitheoireachta laistigh agus lasmuigh tír seo.
Go raibh maith agat as do chuid ama,
Le meas,
Arthur Doyle
Lettera al Presidente Obama su terroristici internazionali Rajiv Agrawal
Venerdì 15 luglio 2016
Lettera al Presidente Obama su terroristici internazionali Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 giugno 2016
Barack Obama, Presidente degli Stati Uniti
1600 di Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20500
John Koskinen, Commissario
Internal Revenue Service
1111 Constitution Avenue N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, capo
Internal Revenue Service
Divisione Criminal Investigation
1111 Constitution Ave NW
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, Segretario
Dipartimento di Sicurezza Nazionale
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, capo ispettore postale
Postal Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, Direttore
USCIS Distretto 23
300 del Nord Los Angeles Street, Camera 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Direttore
Ufficio federale di investigazione
935 Pennsylvania Ave NW
Washington D.C. 20535
Re: riciclaggio di denaro, evasione delle imposte sui redditi, Complotto, (Holding di proprietà in deposito per imposte evasori,) e finanziamento del terrorismo - Constantine TSAMBASIS, CHRISTINA Lambrinos, RAJIV Agrawal, L.K. IMPORTAZIONI (606 S Olive St Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Signore e signori,
Scrivo a tutti voi personalmente; perché, come ha scritto Reinhold Niebuhr, "la capacità dell'uomo di giustizia rende possibile la democrazia, ma l'inclinazione dell'uomo di ingiustizia rende la democrazia necessaria. "Questo è un problema che coinvolge potenzialmente tutte le agenzie e dipartimenti.
Come abbiamo visto dal nostro recente successo nella lotta contro ISIS, uno dei modi più efficaci per la lotta contro il terrorismo internazionale è quello di tagliare il loro finanziamento.
Questa lettera è di circa Costantino Tsambasis e sua moglie Christina Lambrinos, entrambi privi di documenti stranieri dal Canada e Rajiv Agrawal naturalizzato cittadino degli Stati Uniti.
Tsambasis e Lambrinos hanno dichiarato che in linea circa 8 a 10 anni fa, avevano un Company (d.b.a,) che ha venduto braccialetti di diamanti su eBay. Online hanno dichiarato che avevano un fatturato lordo di circa $ 1.000.000 di nel loro ultimo anno di attività. L'account eBay è stato chiamato DIAMOND DEPOT. Un veloce, facile richiesta a buon mercato per eBay, che non necessita di un mandato, vi dirà esattamente quali sono state le vendite lorde DIAMOND Depot.
Tsambasis e Lambrinos smesso di vendere su eBay, perché: 1.) mediante operazioni fittizie, hanno rubato circa $ 35.000 da eBay; e 2) è stato consigliato La coppia che la FTC è stato poi indagando diamante Depot perché sono stati poi vendere $ 140 bracciali con "scaglie di diamante," su di loro con Perizie che ha dichiarato che questi braccialetti quasi inutile valevano $ 4.500 a $ 4.800 ciascuno. Tsambasis e Lambrinos, nessuno dei quali hanno alcuna formazione gemmologica, né certificazioni, hanno creato queste valutazioni stesse.
Tsambasis e Lambrinos poi convertiti i profitti che non avevano speso e convertito i profitti in circa 250.000 $ in monete d'argento degli Stati Uniti. Queste monete d'argento degli Stati Uniti sono rimasti in sicurezza di Rajiv Agrawal ufficio, in fiducia, fino a circa due anni fa, quando Tsambasis e Lambrinos meno a più di $ 300.000 in prestiti da Agrawal e Agrawal poi venduto la loro garanzia che ha pagato la maggior parte dei loro prestiti.
Il (6) Statuto Anno Sei di limitazioni per evasione fiscale in questo caso sarebbe passato (vedi: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),), eccetto che il rapporto fiduciario di Agrawal e la fiducia informale, tenendo i $ 250.000 corpus di questo Tax Evasion crimine, che si tiene in cassaforte dell'ufficio ab initio di Rajiv, fino a circa 2 anni fa, quindi suonata la prescrizione.
Per esempio, in Stati Uniti v. Irby, 703 F3D 280 (5 ° Cir. 2010) il giudice ha ritenuto la legge sei anni ha cominciato a girare su l'ultimo atto di evasione. Mr. Irby utilizzato fondi candidato per nascondere il suo patrimonio molti anni dopo non è riuscito a presentare. Egli può aver pensato che avesse solo preoccuparsi per sei anni, ma il suo uso del candidato conti ritardato quando i suoi sei anni iniziati. Questo significava che poteva ancora essere incriminato, processato e condannato.
colpevolezza di Rajiv Agrawal per il suo coinvolgimento nel Evasion congiura Tsambasis / Lambrinos fiscale è stata suonata anche dal suo di tenere dei 250.000 $ in argento, nella fiducia, cassaforte in suo ufficio, per tutti questi anni e solo terminando il suo coinvolgimento nella cospirazione circa 2 anni fa, quando Agrawal ha venduto 250.000 $ in argento. In Smith v. Stati Uniti, 133 S. Ct. 714 (2013), la Corte Suprema ha dichiarato che quando un imputato solleva come una difesa affermativa l'affermazione che si ritirò da una cospirazione carica prima del periodo statuto-of-limiti il convenuto ha l'onere di provare che il ritiro.
Decine e decine di messaggi di posta elettronica e testi nel corso degli anni tra i co-cospiratori in modo chiaro, convincente e schiacciante stabilire questi fatti dell'esistenza di questa fiducia non scritta.
In una e-mail a me che si può leggere su STIMOL collegato a una dichiarazione di mio che ho presentato in:
. Sir Arthur Conan Doyle v Juan Mendoza et. al.
Imputato:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Bacheca del gruppo Piramide, Inc., Rainponics, Il partenariato Agrawal Rico generale e Costantino Tsambasis
querelante:
Sir Arthur Conan Doyle
Numero del caso:
2: 2015cv03190
Archiviato:
29 aprile 2015
Corte:
California Central District Court
Si può leggere una e-mail che Tsambasis inviato a me che indica fatti che tendono a dimostrare la sua appartenenza, e / o il suo molto stretta associazione con la Mara Salvatrucha (MS-13) Strada Gang, che gli Stati Uniti Dipartimento di Stato ha designato come una organizzazione terroristica internazionale. La lettera contiene una minaccia di morte.
A maggior ragione, Agrawal tra circa 2012 e il 2014 ha fornito tutti i finanziamenti per, ed era un socio al 50% (con Tsambasis e Lambrinos,) in una transazione sublocazione immobiliare che ha facilitato il subaffitto dello spazio industriale a 10592 Trask Avenue Garden Grove CA e in un edificio adiacente per tre su scala industriale di Marijuana aziende agricole di proprietà di membri della banda locale e un luogo per la produzione e distribuzione di metamfetamina armamentario, che è un crimine in California.
Durante il periodo di Sfratto sto informato e credere, e avere una conoscenza personale, che Tsambasis pagato un hacker di inserire immagini la pornografia infantile, (uomo sulla ragazza,) sul Computer Office di Kirk Nguyen. Dato che il computer di Kirk probabilmente aveva anche informazioni classificate relative al Pacific Aerospace macchina su di esso, sembra che non ci può o non può essere un problema di spionaggio, oltre a un problema di distribuzione del bambino porn qui. Il DOD potrebbe anche prendere in considerazione per determinare eventuali informazioni classificate è stata letta sul computer di Kirk dall'hacker.
Ho guardato come il produttore armamentario metamfetamina pagato $ 5.000 a Tsambasis in affitto mensile, in contanti e guardato come il contadino nella costruzione 10592 pagato circa $ 8000, in contanti, in affitto del suo mese.
Sono consapevole e convinto che il gross-profitto da questa operazione su circa 2 a 3 anni era di circa 25.000 $ al mese, di cui Tsambasis porterebbe la partecipazione di profitto di circa $ 12.000 al mese di Agrawal, e poi consegnare personalmente in contanti per Agrawal. Sono andato con Tsambasis all'ufficio di Agrawal su una serie di occasioni per portare Agrawal la metà dei canoni di locazione, come ogni noleggio è stato raccolto. i dati GPS del mio telefono e dati GPS Phone Tsambasis 'confermeranno i fatti esatti di quali giorni e quando.
Arguendo, lo schema di evasione fiscale tra il Tsambasis e Lambrinos ha continuato quasi senza sosta in una varietà di differenti transazioni, poiché Diamante Depot è stata chiusa.
Il Master Locatore del, Kirk Nguyen e Paul Nguyen di Pacific Aerospace Machine, Inc. sono appaltatori della difesa con tra i più alti nulla osta di sicurezza, (come si producono aerei e missilistici parti accanto a questi edifici.) Dopo che i fratelli Nguyen sfrattati Tsambasis [e Agrawal , il partner segreto,] i fratelli Nguyen ha ereditato tutti i subinquilini, in modo che possano dirvi esattamente quante tasse non è stato segnalato da questo allora e di oggi, per questa impresa illegale Tsambasis-Agrawal.
A maggior ragione, ho ascoltato come Agrawal ha dichiarato ad alta voce in un tribunale pubblico aperto per lo sfratto giudice, prima del processo, (il Giudice era un ex California Vice Procuratore Generale,) che Rajiv Agrawal non era socio Tsambasis ', ma semplicemente un "investitore, "nell'impresa sublocazione.
Sono informato e credo che né Tsambasis, nè Lambrinos nè Rajiv Agrawal mai segnalato un centesimo di questi profitti illeciti per l'IRS. Arguendo, nella misura in cui Agrawal può o non può aver lavato i suoi profitti e inoltre frodato il fisco includendo questi profitti illeciti come profitti da qualche impresa legale, quindi Agrawal avrebbe ulteriormente e ingiustamente evasi imposte sul reddito federali per poi detraendo le spese aziendali dal utili di questa impresa illegale ,.
Durante il periodo di questa impresa subaffitto, Rajiv Agrawal ha dato Christina Lambrinos, Chi sono informato e credo può o non può aver utilizzato un falso numero di sicurezza sociale, una carta di credito ben Fargo Bank con un limite di credito di $ 30.000. Questa carta probabilmente è stato utilizzato per finanziare più di un centinaio di migliaia di dollari in spese dell'impresa illeciti Tsambasis. L'IRS non ha bisogno di un mandato per chiedere Wells Fargo circa l'esistenza di questa carta di credito, l'importo del limite di credito ,, l'importo del credito che scorreva attraverso la carta, o per determinare se un SSN falso è stato utilizzato da Lambrinos per la carta e / o per la sua Wells Fargo conto corrente, (Temecula Branch,) e il cui credito personale era il credito che Wells utilizzato per il rilascio della carta.
È un po 'perversa che le 3 figlie di Tsambasis e Lambrinos hanno beneficiato di loro la residenza illegale negli Stati Uniti con Dream Act tasse universitarie e degli studenti borse di studio e prestiti e che i loro genitori non hanno mai pagato una parte di loro milioni di dollari di reddito generato nel Uniti per l'IRS e hanno commesso una pletora di atti illegali e terroristiche.
Per circa 25 anni, Rajiv Agrawal ha eseguito un senza licenza, privato e clandestina Trasferimento Denaro servizio che è secondo fonti che forniscono informazioni su L.K. Le importazioni disponibili su Internet, probabilmente trasferiti e / o riciclati oltre $ 100.000.000. Sembra che L.K. Le importazioni non importare o esportare nulla, tranne denaro da e verso l'India, il Pakistan e gli Stati Uniti.
Rajiv Agrawal è un cittadino naturalizzato degli Stati Uniti. Quando ho accusato Rajiv di mantenere il suo passaporto indiano a fini bancari, non è riuscito a negare questa accusa quando ho fatto per iscritto, o quando in seguito ho fatto questa accusa al suo viso di fronte al suo avvocato. Questo potrebbe sollevare ulteriori problemi Banca frode e passaporto frode se le banche come l'ufficio di rappresentanza della Banca Nazionale dell'India, (attraverso la via dall'ufficio di Rajiv,) hanno usato Rajiv della legittimamente emesso, ma ottenuto con la frode, (come lui è un cittadino degli Stati Uniti, ) passaporto indiano come predicato per l'apertura di un non-cittadino degli Stati Uniti conto bancario lì.
Sono consapevole e convinto che l'IRS di solito ritarda tutto l'applicazione in casi come questo per almeno un anno per fare in modo che la persona che segnala l'attività di frode fiscale non ottiene la ricompensa di legge.
Se o non Rajiv Agrawal era la fonte di denaro per i tiratori San Bernardino o per l'Orlando Shooter è problematico. Rajiv è stata la fonte di finanziamento per Tsambasis che è in MS-13, e nel corso degli ultimi 10 anni MS-13 ha commesso centinaia di omicidi terroristici persone negli Stati Uniti.
Al fine di facilitare un esame tempestivo e misure di esecuzione, io garantisco e rappresento per l'IRS che non voglio chiedere la ricompensa in questo caso. Mr. Agrawal è finanziariamente da collezione come co-cospiratore in questo caso l'evasione fiscale. Se per chiedere la ricompensa non impedirebbe l'IRS dalla tempestiva indagine su questo argomento, allora la presente y chiedere la ricompensa di legge e sarebbe anche garantire e rappresentare che avrei donare la metà di qualsiasi ricompensa IRS per un ente di beneficenza che fornirà il trasporto gratuito ai minori che cercano di sfuggire agli abusi e / o abbandono da parte dei loro genitori, in modo che il grado di arrivare al più vicino impianto di Covenant House in una grande città più vicina li
Il mio obiettivo primario è quello di evitare che si spera almeno un altro fucilazione di massa, o anche uno scatto, fatto da chi riceve il finanziamento e / o il trasferimento di denaro e / o servizi di riciclaggio di denaro da Rajiv Agrawal.
Giuro sotto pena di spergiuro secondo le leggi degli Stati Uniti d'America che le dichiarazioni precedenti da me in questa lettera sono vere e corrette.
Non si tratta solo di aiutare il nostro governo di raccogliere le tasse che sono stati evasi, si tratta di aiutare a tagliare i soldi per almeno una organizzazione terroristica internazionale, MS-13, in questo paese, e probabilmente altri a base di organizzazioni terroristiche religiose all'interno e all'esterno questo paese.
Grazie per il tuo tempo,
Cordiali saluti,
Arthur Doyle
Lettera al Presidente Obama su terroristici internazionali Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 giugno 2016
Barack Obama, Presidente degli Stati Uniti
1600 di Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20500
John Koskinen, Commissario
Internal Revenue Service
1111 Constitution Avenue N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, capo
Internal Revenue Service
Divisione Criminal Investigation
1111 Constitution Ave NW
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, Segretario
Dipartimento di Sicurezza Nazionale
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, capo ispettore postale
Postal Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, Direttore
USCIS Distretto 23
300 del Nord Los Angeles Street, Camera 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Direttore
Ufficio federale di investigazione
935 Pennsylvania Ave NW
Washington D.C. 20535
Re: riciclaggio di denaro, evasione delle imposte sui redditi, Complotto, (Holding di proprietà in deposito per imposte evasori,) e finanziamento del terrorismo - Constantine TSAMBASIS, CHRISTINA Lambrinos, RAJIV Agrawal, L.K. IMPORTAZIONI (606 S Olive St Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Signore e signori,
Scrivo a tutti voi personalmente; perché, come ha scritto Reinhold Niebuhr, "la capacità dell'uomo di giustizia rende possibile la democrazia, ma l'inclinazione dell'uomo di ingiustizia rende la democrazia necessaria. "Questo è un problema che coinvolge potenzialmente tutte le agenzie e dipartimenti.
Come abbiamo visto dal nostro recente successo nella lotta contro ISIS, uno dei modi più efficaci per la lotta contro il terrorismo internazionale è quello di tagliare il loro finanziamento.
Questa lettera è di circa Costantino Tsambasis e sua moglie Christina Lambrinos, entrambi privi di documenti stranieri dal Canada e Rajiv Agrawal naturalizzato cittadino degli Stati Uniti.
Tsambasis e Lambrinos hanno dichiarato che in linea circa 8 a 10 anni fa, avevano un Company (d.b.a,) che ha venduto braccialetti di diamanti su eBay. Online hanno dichiarato che avevano un fatturato lordo di circa $ 1.000.000 di nel loro ultimo anno di attività. L'account eBay è stato chiamato DIAMOND DEPOT. Un veloce, facile richiesta a buon mercato per eBay, che non necessita di un mandato, vi dirà esattamente quali sono state le vendite lorde DIAMOND Depot.
Tsambasis e Lambrinos smesso di vendere su eBay, perché: 1.) mediante operazioni fittizie, hanno rubato circa $ 35.000 da eBay; e 2) è stato consigliato La coppia che la FTC è stato poi indagando diamante Depot perché sono stati poi vendere $ 140 bracciali con "scaglie di diamante," su di loro con Perizie che ha dichiarato che questi braccialetti quasi inutile valevano $ 4.500 a $ 4.800 ciascuno. Tsambasis e Lambrinos, nessuno dei quali hanno alcuna formazione gemmologica, né certificazioni, hanno creato queste valutazioni stesse.
Tsambasis e Lambrinos poi convertiti i profitti che non avevano speso e convertito i profitti in circa 250.000 $ in monete d'argento degli Stati Uniti. Queste monete d'argento degli Stati Uniti sono rimasti in sicurezza di Rajiv Agrawal ufficio, in fiducia, fino a circa due anni fa, quando Tsambasis e Lambrinos meno a più di $ 300.000 in prestiti da Agrawal e Agrawal poi venduto la loro garanzia che ha pagato la maggior parte dei loro prestiti.
Il (6) Statuto Anno Sei di limitazioni per evasione fiscale in questo caso sarebbe passato (vedi: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),), eccetto che il rapporto fiduciario di Agrawal e la fiducia informale, tenendo i $ 250.000 corpus di questo Tax Evasion crimine, che si tiene in cassaforte dell'ufficio ab initio di Rajiv, fino a circa 2 anni fa, quindi suonata la prescrizione.
Per esempio, in Stati Uniti v. Irby, 703 F3D 280 (5 ° Cir. 2010) il giudice ha ritenuto la legge sei anni ha cominciato a girare su l'ultimo atto di evasione. Mr. Irby utilizzato fondi candidato per nascondere il suo patrimonio molti anni dopo non è riuscito a presentare. Egli può aver pensato che avesse solo preoccuparsi per sei anni, ma il suo uso del candidato conti ritardato quando i suoi sei anni iniziati. Questo significava che poteva ancora essere incriminato, processato e condannato.
colpevolezza di Rajiv Agrawal per il suo coinvolgimento nel Evasion congiura Tsambasis / Lambrinos fiscale è stata suonata anche dal suo di tenere dei 250.000 $ in argento, nella fiducia, cassaforte in suo ufficio, per tutti questi anni e solo terminando il suo coinvolgimento nella cospirazione circa 2 anni fa, quando Agrawal ha venduto 250.000 $ in argento. In Smith v. Stati Uniti, 133 S. Ct. 714 (2013), la Corte Suprema ha dichiarato che quando un imputato solleva come una difesa affermativa l'affermazione che si ritirò da una cospirazione carica prima del periodo statuto-of-limiti il convenuto ha l'onere di provare che il ritiro.
Decine e decine di messaggi di posta elettronica e testi nel corso degli anni tra i co-cospiratori in modo chiaro, convincente e schiacciante stabilire questi fatti dell'esistenza di questa fiducia non scritta.
In una e-mail a me che si può leggere su STIMOL collegato a una dichiarazione di mio che ho presentato in:
. Sir Arthur Conan Doyle v Juan Mendoza et. al.
Imputato:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Bacheca del gruppo Piramide, Inc., Rainponics, Il partenariato Agrawal Rico generale e Costantino Tsambasis
querelante:
Sir Arthur Conan Doyle
Numero del caso:
2: 2015cv03190
Archiviato:
29 aprile 2015
Corte:
California Central District Court
Si può leggere una e-mail che Tsambasis inviato a me che indica fatti che tendono a dimostrare la sua appartenenza, e / o il suo molto stretta associazione con la Mara Salvatrucha (MS-13) Strada Gang, che gli Stati Uniti Dipartimento di Stato ha designato come una organizzazione terroristica internazionale. La lettera contiene una minaccia di morte.
A maggior ragione, Agrawal tra circa 2012 e il 2014 ha fornito tutti i finanziamenti per, ed era un socio al 50% (con Tsambasis e Lambrinos,) in una transazione sublocazione immobiliare che ha facilitato il subaffitto dello spazio industriale a 10592 Trask Avenue Garden Grove CA e in un edificio adiacente per tre su scala industriale di Marijuana aziende agricole di proprietà di membri della banda locale e un luogo per la produzione e distribuzione di metamfetamina armamentario, che è un crimine in California.
Durante il periodo di Sfratto sto informato e credere, e avere una conoscenza personale, che Tsambasis pagato un hacker di inserire immagini la pornografia infantile, (uomo sulla ragazza,) sul Computer Office di Kirk Nguyen. Dato che il computer di Kirk probabilmente aveva anche informazioni classificate relative al Pacific Aerospace macchina su di esso, sembra che non ci può o non può essere un problema di spionaggio, oltre a un problema di distribuzione del bambino porn qui. Il DOD potrebbe anche prendere in considerazione per determinare eventuali informazioni classificate è stata letta sul computer di Kirk dall'hacker.
Ho guardato come il produttore armamentario metamfetamina pagato $ 5.000 a Tsambasis in affitto mensile, in contanti e guardato come il contadino nella costruzione 10592 pagato circa $ 8000, in contanti, in affitto del suo mese.
Sono consapevole e convinto che il gross-profitto da questa operazione su circa 2 a 3 anni era di circa 25.000 $ al mese, di cui Tsambasis porterebbe la partecipazione di profitto di circa $ 12.000 al mese di Agrawal, e poi consegnare personalmente in contanti per Agrawal. Sono andato con Tsambasis all'ufficio di Agrawal su una serie di occasioni per portare Agrawal la metà dei canoni di locazione, come ogni noleggio è stato raccolto. i dati GPS del mio telefono e dati GPS Phone Tsambasis 'confermeranno i fatti esatti di quali giorni e quando.
Arguendo, lo schema di evasione fiscale tra il Tsambasis e Lambrinos ha continuato quasi senza sosta in una varietà di differenti transazioni, poiché Diamante Depot è stata chiusa.
Il Master Locatore del, Kirk Nguyen e Paul Nguyen di Pacific Aerospace Machine, Inc. sono appaltatori della difesa con tra i più alti nulla osta di sicurezza, (come si producono aerei e missilistici parti accanto a questi edifici.) Dopo che i fratelli Nguyen sfrattati Tsambasis [e Agrawal , il partner segreto,] i fratelli Nguyen ha ereditato tutti i subinquilini, in modo che possano dirvi esattamente quante tasse non è stato segnalato da questo allora e di oggi, per questa impresa illegale Tsambasis-Agrawal.
A maggior ragione, ho ascoltato come Agrawal ha dichiarato ad alta voce in un tribunale pubblico aperto per lo sfratto giudice, prima del processo, (il Giudice era un ex California Vice Procuratore Generale,) che Rajiv Agrawal non era socio Tsambasis ', ma semplicemente un "investitore, "nell'impresa sublocazione.
Sono informato e credo che né Tsambasis, nè Lambrinos nè Rajiv Agrawal mai segnalato un centesimo di questi profitti illeciti per l'IRS. Arguendo, nella misura in cui Agrawal può o non può aver lavato i suoi profitti e inoltre frodato il fisco includendo questi profitti illeciti come profitti da qualche impresa legale, quindi Agrawal avrebbe ulteriormente e ingiustamente evasi imposte sul reddito federali per poi detraendo le spese aziendali dal utili di questa impresa illegale ,.
Durante il periodo di questa impresa subaffitto, Rajiv Agrawal ha dato Christina Lambrinos, Chi sono informato e credo può o non può aver utilizzato un falso numero di sicurezza sociale, una carta di credito ben Fargo Bank con un limite di credito di $ 30.000. Questa carta probabilmente è stato utilizzato per finanziare più di un centinaio di migliaia di dollari in spese dell'impresa illeciti Tsambasis. L'IRS non ha bisogno di un mandato per chiedere Wells Fargo circa l'esistenza di questa carta di credito, l'importo del limite di credito ,, l'importo del credito che scorreva attraverso la carta, o per determinare se un SSN falso è stato utilizzato da Lambrinos per la carta e / o per la sua Wells Fargo conto corrente, (Temecula Branch,) e il cui credito personale era il credito che Wells utilizzato per il rilascio della carta.
È un po 'perversa che le 3 figlie di Tsambasis e Lambrinos hanno beneficiato di loro la residenza illegale negli Stati Uniti con Dream Act tasse universitarie e degli studenti borse di studio e prestiti e che i loro genitori non hanno mai pagato una parte di loro milioni di dollari di reddito generato nel Uniti per l'IRS e hanno commesso una pletora di atti illegali e terroristiche.
Per circa 25 anni, Rajiv Agrawal ha eseguito un senza licenza, privato e clandestina Trasferimento Denaro servizio che è secondo fonti che forniscono informazioni su L.K. Le importazioni disponibili su Internet, probabilmente trasferiti e / o riciclati oltre $ 100.000.000. Sembra che L.K. Le importazioni non importare o esportare nulla, tranne denaro da e verso l'India, il Pakistan e gli Stati Uniti.
Rajiv Agrawal è un cittadino naturalizzato degli Stati Uniti. Quando ho accusato Rajiv di mantenere il suo passaporto indiano a fini bancari, non è riuscito a negare questa accusa quando ho fatto per iscritto, o quando in seguito ho fatto questa accusa al suo viso di fronte al suo avvocato. Questo potrebbe sollevare ulteriori problemi Banca frode e passaporto frode se le banche come l'ufficio di rappresentanza della Banca Nazionale dell'India, (attraverso la via dall'ufficio di Rajiv,) hanno usato Rajiv della legittimamente emesso, ma ottenuto con la frode, (come lui è un cittadino degli Stati Uniti, ) passaporto indiano come predicato per l'apertura di un non-cittadino degli Stati Uniti conto bancario lì.
Sono consapevole e convinto che l'IRS di solito ritarda tutto l'applicazione in casi come questo per almeno un anno per fare in modo che la persona che segnala l'attività di frode fiscale non ottiene la ricompensa di legge.
Se o non Rajiv Agrawal era la fonte di denaro per i tiratori San Bernardino o per l'Orlando Shooter è problematico. Rajiv è stata la fonte di finanziamento per Tsambasis che è in MS-13, e nel corso degli ultimi 10 anni MS-13 ha commesso centinaia di omicidi terroristici persone negli Stati Uniti.
Al fine di facilitare un esame tempestivo e misure di esecuzione, io garantisco e rappresento per l'IRS che non voglio chiedere la ricompensa in questo caso. Mr. Agrawal è finanziariamente da collezione come co-cospiratore in questo caso l'evasione fiscale. Se per chiedere la ricompensa non impedirebbe l'IRS dalla tempestiva indagine su questo argomento, allora la presente y chiedere la ricompensa di legge e sarebbe anche garantire e rappresentare che avrei donare la metà di qualsiasi ricompensa IRS per un ente di beneficenza che fornirà il trasporto gratuito ai minori che cercano di sfuggire agli abusi e / o abbandono da parte dei loro genitori, in modo che il grado di arrivare al più vicino impianto di Covenant House in una grande città più vicina li
Il mio obiettivo primario è quello di evitare che si spera almeno un altro fucilazione di massa, o anche uno scatto, fatto da chi riceve il finanziamento e / o il trasferimento di denaro e / o servizi di riciclaggio di denaro da Rajiv Agrawal.
Giuro sotto pena di spergiuro secondo le leggi degli Stati Uniti d'America che le dichiarazioni precedenti da me in questa lettera sono vere e corrette.
Non si tratta solo di aiutare il nostro governo di raccogliere le tasse che sono stati evasi, si tratta di aiutare a tagliare i soldi per almeno una organizzazione terroristica internazionale, MS-13, in questo paese, e probabilmente altri a base di organizzazioni terroristiche religiose all'interno e all'esterno questo paese.
Grazie per il tuo tempo,
Cordiali saluti,
Arthur Doyle
国際テロラジブ・アグラワル約オバマ大統領への手紙
2016年7月15日（金曜日）
国際テロラジブ・アグラワル約オバマ大統領への手紙
アーサー・ドイル、J.D.
5850 W第三セントのSTE 221;ロサンゼルスCA 90036; qzwkyx@gmail.com; （818）799-6110
2016年6月18日
バラク・オバマ、アメリカ合衆国大統領
1600年ペンシルベニア州AVE NW
ワシントンD.C. 20500
ジョン・コスキネン、コミッショナー
内国歳入サービス
1111年憲法アベニューN W
ワシントンD.C. 20224
リチャード・ウェーバー、チーフ
内国歳入サービス
犯罪捜査課
1111年憲法アベニューN W
ワシントンD.C. 20224
JEHチャールズ・ジョンソン、長官
国土安全保障省
300セブンスST SW
ワシントンD.C. 20024
ガイ・コットレル、チーフ郵便インスペクタ
郵便検査サービス
ワシントンD.C. 20260-2169
スーザンM. Curda、ディレクター
USCIS地区23
300ノースロサンゼルス・ストリート、ルーム6570
ロサンゼルス、CA 90012
ジェームズComey、ディレクター
連邦捜査局
935ペンシルベニアAVE NW
ワシントンD.C. 20535
再：マネーロンダリング、所得税の脱税、陰謀、（ホールディング脱税者のために信託財産）およびテロ資金 - CONSTANTINE TSAMBASIS、CHRISTINA LAMBRINOS、ラジブ・アグラワル、L.K.輸入（606 Sオリーブセントマリー2170; 90014.ロサンゼルスCA）
皆様、
私は個人的にあなたのすべてに書いています。ラインホルド・ニーバーが書いたようにので、「正義のための人間の能力は、民主主義が可能になりますが、不公平に男の傾きが民主主義必要になります。 「これは潜在的にあなたの機関や部門のすべてを必要とする問題があります。
我々はISISとの戦いで私たちの最近の成功から見てきたように、国際テロリズムと戦うためのより効果的な方法の一つは、彼らの資金を遮断することです。
この手紙は、コンスタンティンTsambasisと彼の妻クリスティーナLambrinos、カナダ、ラジブ・アグラワル帰化米国市民からの両方の文書化されていない外国人についてです。
TsambasisとLambrinosは、約8〜10年前、彼らはイーベイにダイヤモンドのブレスレットを販売会社（d.b.aを）持っていたことをオンラインで述べました。オンライン彼らは操作の彼らの最後の年では約$ 1,000,000総売上高を持っていたと述べました。イーベイのアカウントはDIAMOND DEPOTと呼ばれていました。令状を必要としないイーベイに速く、簡単に安価な要求は、DIAMOND DEPOT総売上高があった正確に何を教えてくれます。
TsambasisとLambrinosはので、イーベイで販売を中止：1）偽の取引を通じ、彼らはイーベイからの約$ 35,000盗みました。及び2）夫婦は、彼らは、これらのほとんど価値のないブレスレットは$ 4,500 $ 4800それぞれの価値があると述べた鑑定とともに、それらの「ダイヤモンドチップ、「で$ 140ブレスレットを販売していたので、FTCはその後、ダイヤモンドデポを調査していたことが推奨されていました。 TsambasisとLambrinos、任意の宝石学研修、また、資格を持っている人のどちらもが、これらの鑑定自体を作成しました。
TsambasisとLambrinosはその後、彼らが過ごしたと米国の銀貨では約$ 250,000に利益を変換していなかった利益を変換しました。これらの米国銀貨は約2年前、TsambasisとLambrinosが、その後彼らの融資の大半を完済し、その担保を売却しAgrawalさんとAgrawalさんからの融資で$ 30万人以上に債務不履行時まで、信託ラジブAgrawalさんの安全なオフィス、中に残りました。
渡されたであろう、この場合の脱税の制限事項の（6）六年規程は、（参照：26 USC§7201; 26 USCの§6531（2）、）を除くそのAgrawalさんの受託関係とこれの$ 250,000コーパスを保持している非公式の信頼ラジブのオフィス安全第一原理で開催された脱税犯罪は、約2年前までは、このように出訴期限をtolled。
たとえば、米国の対イルビーは、703 F3d 280（第5巡回、2010）は、裁判所は、6年の時効が脱税の最後の行為に走り始めた開催しました。氏イルビーは彼がファイルに失敗した後何年も彼の資産を隠すために名義信託を使用しました。彼は唯一の6年間心配しなければならなかったと思っているかもしれませんが、彼の6年が始まったときに名義人口座の彼の使用が遅れます。それは、彼はまだ、起訴起訴と有罪判決を受ける可能性を意味しました。
Tsambasis / Lambrinos脱税の陰謀はまた彼のこれらの年のすべてのために、安全な彼のオフィスで、信頼で、シルバー$ 250,000保持し、わずか約2陰謀の彼の関与を終了させることにより、tolledたの彼の介入のためのラジブ・アグラワルの過失年前Agrawalさんはシルバーで$ 250,000売却したとき。スミスVの米国、133 S. Ctを。 714（2013）、最高裁は被告が積極的抗弁として提起したとき、彼は前に法令・オブ・制限期間に帯電した陰謀から撤退請求は、被告がその撤退を確立する責任を負うと判示しました。
数十人と明らかに共謀の間に年を通じた電子メールやテキストの数十は、説得力の圧倒的この不文律信頼の存在のこれらの事実を確立します。
私に電子メールでは、私が提出された鉱山の宣言に取り付けPACERで読むことのできます：
サー・アーサー・コナン・ドイル対フアンメンドーサら。アル。
被告：
ラジブAgrawalさん、クリスティーナLambrinos、フアン・メンドーサ、ピラミッドウォール・グループ・インク、Rainponics、Agrawalさんリコ合名コンスタンティヌスTsambasis
原告：
サー・アーサー・コナン・ドイル
ケース番号：
2：2015cv03190
ファイルされます：
2015年4月29日
裁判所：
カリフォルニア州中央地裁
あなたはTsambasisは彼のメンバーシップを証明する傾向にある事実を述べて、および/または州の米国部門は次のように指定していると彼の非常に密接に関連し、マラ・サルバトルチャ（MS-13）ストリートギャング、その私に送られたメールを読むことができます国際テロ組織。手紙は死の脅威が含まれています。
10592トラスクアベニューガーデングローブCAで産業スペースの転貸を促進し、不動産転貸取引におけるなおさら、Agrawalさんは、約2012年と2014年の間のための資金のすべてを提供し、（TsambasisとLambrinosと、）50％のパートナーだったと地元のギャングのメンバーが所有する3工業規模マリファナ農場のため、隣接する建物とカリフォルニアの犯罪であるメタンフェタミンの道具の製造と流通のための会場で。
立ち退き期間中、私はTsambasisはカークNguyenのオフィスコンピュータ上の児童ポルノ画像、（女の子に男を、）を配置するためにハッカーを支払っていることを、知らされ、信じ、そして個人的な知識を持っています。カークのコンピュータがそうもそれにパシフィック航空宇宙機への機密情報の相対を持っていたことを考えると、あるいはここに児童ポルノの流通の問題に加えて、スパイ活動の問題があってもなくてもよいように思われます。任意の機密情報がハッカーによってカークのコンピュータにアクセスした場合、DODはまた、決定考えるかもしれません。
メタンフェタミンの道具メーカーが現金で、毎月の家賃にTsambasisに$ 5000支払ったと彼の月の家賃のために、現金で約$ 8,000支払わ10592建物の中に農家として見て、私は見ました。
私は通知され、約2〜3年間でこのトランザクションからグロス利益はTsambasisはアグラワルの約$ 12,000月の利益の参加をもたらし、その後、個人的にAgrawalさんに現金でお届けだろうそのうちの約$ 25,000ヶ月であったと信じています。私は、各レンタルが収集されたとして賃料のAgrawalさんの半分をもたらすために多くの機会にAgrawalさんのオフィスにTsambasisと一緒に行きました。私の携帯電話のGPSデータとTsambasis「GPS携帯電話のデータは、日との正確な事実関係を確認します。
ダイヤモンドデポが閉鎖されて以来議論上は、TsambasisとLambrinos間の脱税スキームは、異なる様々な取引ではほとんど衰えない続けています。
（彼らはこれらの建物の扉横に航空機やミサイルの部品を製造として。）マスター貸手の、カークグエン・太平洋航空宇宙機、Inc.のポール・グエンは、最高のセキュリティクリアランスの中で防衛請負業者であるグエン・ブラザーズはTsambasis [とAgrawalさんを追い出された後、彼らは正確にどのくらいの税金がこのTsambasis-アグラワル違法企業のために、当時も今もこれから報告されていない。あなたを伝えることができるように、秘密のパートナー、]グエン兄弟は、subtenantsのすべてを継承しました
Agrawalさんは、ラジブAgrawalさんはTsambasis」のパートナーではなく、単に「投資家ではなかったことを（判事は、かつてカリフォルニア州副検事総長だった）、裁判の前に、立ち退き裁判官へのパブリックオープン法廷で大声で述べたようになおさら、私は耳を傾け「サブリース企業インチ
私は通知され、Tsambasis、またLambrinosもラジブAgrawalさんでもないが、これまでにIRSにこれらの不法利益のペニーを報告したことを信じています。よしんば、Agrawalさんは、または自分の利益を洗濯し、さらにいくつかの法的な企業からの利益として、これらの不正な利益を含めることにより、IRSをだまし取っていない場合があり、その程度で、その後Agrawalさんは、その後の事業費を控除して、さらに、および不当に回避連邦所得税を持っているでしょうこの違法な企業の利益、。
このサブリース事業の期間中、ラジブAgrawalさんは、私が知らされてもよく、または$ 30,000与信限度と偽の社会保障番号、まあファーゴ銀行のクレジットカードを使用していないかもしれないと信じていクリスティーナLambrinosを与えました。このカードはおそらくTsambasis違法企業の経費で千百ドル以上の資金を調達するために使用されました。 IRSは,,、このクレジットカードの存在について与信限度額をウェルズ・ファーゴを依頼するカードを介して流れたクレジットの量を令状を必要としない、または偽のSSNをするためにLambrinosによって使用されたかどうかを判断しますカードおよび/またはその個人信用ウェルズは、カードを発行するために使用したクレジットだった彼女のウェルズ・ファーゴ当座預金、（テメキュラ支店）とのために。
TsambasisとLambrinosの3人の娘が夢法律大学の授業料や学生助成金や貸付金と、米国での不法滞在の恩恵を受けていることと、その親がで生成された収入のドルの彼らの何百万の任意の部分を支払ったことがないことをややひねくれたです米国IRSへと違法とテロ行為の過多を犯しました。
約25年間については、ラジブAgrawalさんはに関する情報を提供する情報源によるとしている、ライセンスのないプライベートおよび秘密送金サービスを実行しているL.K.インターネット上で利用可能な輸入、おそらく転送および/または$億かけて洗濯。それは、それを表示されますL.K.輸入は、インド、パキスタンと米国へとからお金以外のものをインポートまたはエクスポートしません。
ラジブAgrawalさんは、米国の帰化市民です。私は銀行の目的のための彼のインドのパスポートを保つのラジブを非難したとき、彼は私が書面でそれを作ったときに、この告発を否定しなかった、または私はその後、彼の弁護士の前で彼の顔に、この告発をしたとき。これは、彼が米国市民であるように（、合法的に発行されましたが、不正に取得ラジブのを使用している（、通りの向こう側ラジブのオフィスから）、インドの国立銀行の駐在員事務所などの銀行場合には、追加の銀行詐欺とパスポート詐欺問題を提起することができますそこに非米国市民の銀行口座を開くに述語など）のインドパスポート。
私は情報に午前とIRSは、典型的には、税金詐欺の活動を報告する人は法定の報酬を取得していないことを確認するために、少なくとも1年間は、このようなケースではすべての施行を遅らせると信じています。
ラジブAgrawalさんは、サンバーナーディーノのシューティングゲームのためにまたはオーランドシューターのための現金の源であったかどうかは問題です。ラジブは、MS-13であるTsambasisのための資金の源となっている、と最後の10年間に、MS-13は、米国の人々のテロ殺人の数百を犯しました。
タイムリーな調査や強制措置を容易にするために、私が保証し、私はこの場合の報酬を要求しませんIRSに表します。氏Agrawalさんはこの脱税の場合の共謀者として財政コレクターです。報酬を求めることは、この問題のタイムリーな調査からIRSのを防止しないのであれば、私はここにyは法定の報酬を要求し、また保証するものと私は自由な交通を提供する慈善団体に任意のIRSの報酬の半分を寄付することを表すことになりますそれら最寄りの大きな都市に最も近いコヴナント・ハウス施設に得ることができるように、両親によって乱用および/または放棄を脱出しようとしている未成年者へ
私の主な目標は、うまくいけば、少なくとも一つの他の質量の撮影、または資金調達および/またはラジブAgrawalさんからの送金および/またはマネーロンダリングサービスを受ける誰によって行われても1撮影を防止することです。
私はこの手紙の中で、私が上記の文が真実かつ正確であることを、米国の法律の下で偽証の罰の下で誓います。
これは、私たちの政府が回避された税金を集める手助けについては、これがこの国では、少なくとも一つの国際テロ組織、MS-13のためのお金を遮断するのに役立つ程度であり、おそらく他の宗教基づくテロ組織内部と外部されていませんこの国。
お時間をいただき、ありがとうございます、
敬具
アーサー・ドイル
国際テロラジブ・アグラワル約オバマ大統領への手紙
アーサー・ドイル、J.D.
5850 W第三セントのSTE 221;ロサンゼルスCA 90036; qzwkyx@gmail.com; （818）799-6110
2016年6月18日
バラク・オバマ、アメリカ合衆国大統領
1600年ペンシルベニア州AVE NW
ワシントンD.C. 20500
ジョン・コスキネン、コミッショナー
内国歳入サービス
1111年憲法アベニューN W
ワシントンD.C. 20224
リチャード・ウェーバー、チーフ
内国歳入サービス
犯罪捜査課
1111年憲法アベニューN W
ワシントンD.C. 20224
JEHチャールズ・ジョンソン、長官
国土安全保障省
300セブンスST SW
ワシントンD.C. 20024
ガイ・コットレル、チーフ郵便インスペクタ
郵便検査サービス
ワシントンD.C. 20260-2169
スーザンM. Curda、ディレクター
USCIS地区23
300ノースロサンゼルス・ストリート、ルーム6570
ロサンゼルス、CA 90012
ジェームズComey、ディレクター
連邦捜査局
935ペンシルベニアAVE NW
ワシントンD.C. 20535
再：マネーロンダリング、所得税の脱税、陰謀、（ホールディング脱税者のために信託財産）およびテロ資金 - CONSTANTINE TSAMBASIS、CHRISTINA LAMBRINOS、ラジブ・アグラワル、L.K.輸入（606 Sオリーブセントマリー2170; 90014.ロサンゼルスCA）
皆様、
私は個人的にあなたのすべてに書いています。ラインホルド・ニーバーが書いたようにので、「正義のための人間の能力は、民主主義が可能になりますが、不公平に男の傾きが民主主義必要になります。 「これは潜在的にあなたの機関や部門のすべてを必要とする問題があります。
我々はISISとの戦いで私たちの最近の成功から見てきたように、国際テロリズムと戦うためのより効果的な方法の一つは、彼らの資金を遮断することです。
この手紙は、コンスタンティンTsambasisと彼の妻クリスティーナLambrinos、カナダ、ラジブ・アグラワル帰化米国市民からの両方の文書化されていない外国人についてです。
TsambasisとLambrinosは、約8〜10年前、彼らはイーベイにダイヤモンドのブレスレットを販売会社（d.b.aを）持っていたことをオンラインで述べました。オンライン彼らは操作の彼らの最後の年では約$ 1,000,000総売上高を持っていたと述べました。イーベイのアカウントはDIAMOND DEPOTと呼ばれていました。令状を必要としないイーベイに速く、簡単に安価な要求は、DIAMOND DEPOT総売上高があった正確に何を教えてくれます。
TsambasisとLambrinosはので、イーベイで販売を中止：1）偽の取引を通じ、彼らはイーベイからの約$ 35,000盗みました。及び2）夫婦は、彼らは、これらのほとんど価値のないブレスレットは$ 4,500 $ 4800それぞれの価値があると述べた鑑定とともに、それらの「ダイヤモンドチップ、「で$ 140ブレスレットを販売していたので、FTCはその後、ダイヤモンドデポを調査していたことが推奨されていました。 TsambasisとLambrinos、任意の宝石学研修、また、資格を持っている人のどちらもが、これらの鑑定自体を作成しました。
TsambasisとLambrinosはその後、彼らが過ごしたと米国の銀貨では約$ 250,000に利益を変換していなかった利益を変換しました。これらの米国銀貨は約2年前、TsambasisとLambrinosが、その後彼らの融資の大半を完済し、その担保を売却しAgrawalさんとAgrawalさんからの融資で$ 30万人以上に債務不履行時まで、信託ラジブAgrawalさんの安全なオフィス、中に残りました。
渡されたであろう、この場合の脱税の制限事項の（6）六年規程は、（参照：26 USC§7201; 26 USCの§6531（2）、）を除くそのAgrawalさんの受託関係とこれの$ 250,000コーパスを保持している非公式の信頼ラジブのオフィス安全第一原理で開催された脱税犯罪は、約2年前までは、このように出訴期限をtolled。
たとえば、米国の対イルビーは、703 F3d 280（第5巡回、2010）は、裁判所は、6年の時効が脱税の最後の行為に走り始めた開催しました。氏イルビーは彼がファイルに失敗した後何年も彼の資産を隠すために名義信託を使用しました。彼は唯一の6年間心配しなければならなかったと思っているかもしれませんが、彼の6年が始まったときに名義人口座の彼の使用が遅れます。それは、彼はまだ、起訴起訴と有罪判決を受ける可能性を意味しました。
Tsambasis / Lambrinos脱税の陰謀はまた彼のこれらの年のすべてのために、安全な彼のオフィスで、信頼で、シルバー$ 250,000保持し、わずか約2陰謀の彼の関与を終了させることにより、tolledたの彼の介入のためのラジブ・アグラワルの過失年前Agrawalさんはシルバーで$ 250,000売却したとき。スミスVの米国、133 S. Ctを。 714（2013）、最高裁は被告が積極的抗弁として提起したとき、彼は前に法令・オブ・制限期間に帯電した陰謀から撤退請求は、被告がその撤退を確立する責任を負うと判示しました。
数十人と明らかに共謀の間に年を通じた電子メールやテキストの数十は、説得力の圧倒的この不文律信頼の存在のこれらの事実を確立します。
私に電子メールでは、私が提出された鉱山の宣言に取り付けPACERで読むことのできます：
サー・アーサー・コナン・ドイル対フアンメンドーサら。アル。
被告：
ラジブAgrawalさん、クリスティーナLambrinos、フアン・メンドーサ、ピラミッドウォール・グループ・インク、Rainponics、Agrawalさんリコ合名コンスタンティヌスTsambasis
原告：
サー・アーサー・コナン・ドイル
ケース番号：
2：2015cv03190
ファイルされます：
2015年4月29日
裁判所：
カリフォルニア州中央地裁
あなたはTsambasisは彼のメンバーシップを証明する傾向にある事実を述べて、および/または州の米国部門は次のように指定していると彼の非常に密接に関連し、マラ・サルバトルチャ（MS-13）ストリートギャング、その私に送られたメールを読むことができます国際テロ組織。手紙は死の脅威が含まれています。
10592トラスクアベニューガーデングローブCAで産業スペースの転貸を促進し、不動産転貸取引におけるなおさら、Agrawalさんは、約2012年と2014年の間のための資金のすべてを提供し、（TsambasisとLambrinosと、）50％のパートナーだったと地元のギャングのメンバーが所有する3工業規模マリファナ農場のため、隣接する建物とカリフォルニアの犯罪であるメタンフェタミンの道具の製造と流通のための会場で。
立ち退き期間中、私はTsambasisはカークNguyenのオフィスコンピュータ上の児童ポルノ画像、（女の子に男を、）を配置するためにハッカーを支払っていることを、知らされ、信じ、そして個人的な知識を持っています。カークのコンピュータがそうもそれにパシフィック航空宇宙機への機密情報の相対を持っていたことを考えると、あるいはここに児童ポルノの流通の問題に加えて、スパイ活動の問題があってもなくてもよいように思われます。任意の機密情報がハッカーによってカークのコンピュータにアクセスした場合、DODはまた、決定考えるかもしれません。
メタンフェタミンの道具メーカーが現金で、毎月の家賃にTsambasisに$ 5000支払ったと彼の月の家賃のために、現金で約$ 8,000支払わ10592建物の中に農家として見て、私は見ました。
私は通知され、約2〜3年間でこのトランザクションからグロス利益はTsambasisはアグラワルの約$ 12,000月の利益の参加をもたらし、その後、個人的にAgrawalさんに現金でお届けだろうそのうちの約$ 25,000ヶ月であったと信じています。私は、各レンタルが収集されたとして賃料のAgrawalさんの半分をもたらすために多くの機会にAgrawalさんのオフィスにTsambasisと一緒に行きました。私の携帯電話のGPSデータとTsambasis「GPS携帯電話のデータは、日との正確な事実関係を確認します。
ダイヤモンドデポが閉鎖されて以来議論上は、TsambasisとLambrinos間の脱税スキームは、異なる様々な取引ではほとんど衰えない続けています。
（彼らはこれらの建物の扉横に航空機やミサイルの部品を製造として。）マスター貸手の、カークグエン・太平洋航空宇宙機、Inc.のポール・グエンは、最高のセキュリティクリアランスの中で防衛請負業者であるグエン・ブラザーズはTsambasis [とAgrawalさんを追い出された後、彼らは正確にどのくらいの税金がこのTsambasis-アグラワル違法企業のために、当時も今もこれから報告されていない。あなたを伝えることができるように、秘密のパートナー、]グエン兄弟は、subtenantsのすべてを継承しました
Agrawalさんは、ラジブAgrawalさんはTsambasis」のパートナーではなく、単に「投資家ではなかったことを（判事は、かつてカリフォルニア州副検事総長だった）、裁判の前に、立ち退き裁判官へのパブリックオープン法廷で大声で述べたようになおさら、私は耳を傾け「サブリース企業インチ
私は通知され、Tsambasis、またLambrinosもラジブAgrawalさんでもないが、これまでにIRSにこれらの不法利益のペニーを報告したことを信じています。よしんば、Agrawalさんは、または自分の利益を洗濯し、さらにいくつかの法的な企業からの利益として、これらの不正な利益を含めることにより、IRSをだまし取っていない場合があり、その程度で、その後Agrawalさんは、その後の事業費を控除して、さらに、および不当に回避連邦所得税を持っているでしょうこの違法な企業の利益、。
このサブリース事業の期間中、ラジブAgrawalさんは、私が知らされてもよく、または$ 30,000与信限度と偽の社会保障番号、まあファーゴ銀行のクレジットカードを使用していないかもしれないと信じていクリスティーナLambrinosを与えました。このカードはおそらくTsambasis違法企業の経費で千百ドル以上の資金を調達するために使用されました。 IRSは,,、このクレジットカードの存在について与信限度額をウェルズ・ファーゴを依頼するカードを介して流れたクレジットの量を令状を必要としない、または偽のSSNをするためにLambrinosによって使用されたかどうかを判断しますカードおよび/またはその個人信用ウェルズは、カードを発行するために使用したクレジットだった彼女のウェルズ・ファーゴ当座預金、（テメキュラ支店）とのために。
TsambasisとLambrinosの3人の娘が夢法律大学の授業料や学生助成金や貸付金と、米国での不法滞在の恩恵を受けていることと、その親がで生成された収入のドルの彼らの何百万の任意の部分を支払ったことがないことをややひねくれたです米国IRSへと違法とテロ行為の過多を犯しました。
約25年間については、ラジブAgrawalさんはに関する情報を提供する情報源によるとしている、ライセンスのないプライベートおよび秘密送金サービスを実行しているL.K.インターネット上で利用可能な輸入、おそらく転送および/または$億かけて洗濯。それは、それを表示されますL.K.輸入は、インド、パキスタンと米国へとからお金以外のものをインポートまたはエクスポートしません。
ラジブAgrawalさんは、米国の帰化市民です。私は銀行の目的のための彼のインドのパスポートを保つのラジブを非難したとき、彼は私が書面でそれを作ったときに、この告発を否定しなかった、または私はその後、彼の弁護士の前で彼の顔に、この告発をしたとき。これは、彼が米国市民であるように（、合法的に発行されましたが、不正に取得ラジブのを使用している（、通りの向こう側ラジブのオフィスから）、インドの国立銀行の駐在員事務所などの銀行場合には、追加の銀行詐欺とパスポート詐欺問題を提起することができますそこに非米国市民の銀行口座を開くに述語など）のインドパスポート。
私は情報に午前とIRSは、典型的には、税金詐欺の活動を報告する人は法定の報酬を取得していないことを確認するために、少なくとも1年間は、このようなケースではすべての施行を遅らせると信じています。
ラジブAgrawalさんは、サンバーナーディーノのシューティングゲームのためにまたはオーランドシューターのための現金の源であったかどうかは問題です。ラジブは、MS-13であるTsambasisのための資金の源となっている、と最後の10年間に、MS-13は、米国の人々のテロ殺人の数百を犯しました。
タイムリーな調査や強制措置を容易にするために、私が保証し、私はこの場合の報酬を要求しませんIRSに表します。氏Agrawalさんはこの脱税の場合の共謀者として財政コレクターです。報酬を求めることは、この問題のタイムリーな調査からIRSのを防止しないのであれば、私はここにyは法定の報酬を要求し、また保証するものと私は自由な交通を提供する慈善団体に任意のIRSの報酬の半分を寄付することを表すことになりますそれら最寄りの大きな都市に最も近いコヴナント・ハウス施設に得ることができるように、両親によって乱用および/または放棄を脱出しようとしている未成年者へ
私の主な目標は、うまくいけば、少なくとも一つの他の質量の撮影、または資金調達および/またはラジブAgrawalさんからの送金および/またはマネーロンダリングサービスを受ける誰によって行われても1撮影を防止することです。
私はこの手紙の中で、私が上記の文が真実かつ正確であることを、米国の法律の下で偽証の罰の下で誓います。
これは、私たちの政府が回避された税金を集める手助けについては、これがこの国では、少なくとも一つの国際テロ組織、MS-13のためのお金を遮断するのに役立つ程度であり、おそらく他の宗教基づくテロ組織内部と外部されていませんこの国。
お時間をいただき、ありがとうございます、
敬具
アーサー・ドイル
Letter kanggo Presiden Obama babagan Teroris International Rajiv Agrawal
Friday, July 15, 2016
Letter kanggo Presiden Obama babagan Teroris International Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
Juni 18, 2016
Barack Obama, Presiden Amerika Serikat
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, Komisaris
Internal Revenue Service
1111 Konstitusi Ave. N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, Kepala
Internal Revenue Service
Division Investigation Criminal
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, Sekretaris
Departemen Tanah kelairan Keamanan
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Kepala Pos Inspektur
Pos Pengawasan
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Čurda, Director
District USCIS 23
300 North Los Angeles Street, Kamar 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Director
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania Ave NW
Washington D.C. 20535
Re: Money Laundering, Evasion Income Tax, Conspiracy, (Holding Property in Trust kanggo Tax Evaders,) lan Financing Teroris - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, Rajiv AGRAWAL, L.K. Impor (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Ladies lan Gentlemen,
Aku nulis marang kowé kabeh wong; amarga minangka Reinhold Niebuhr wrote, "kapasitas Man kang kaadilan ndadekake demokrasi bisa, nanging karep wong kang kanggo ketidakadilan ndadekake demokrasi perlu. "Iki masalah sing duweni potensi melu kabeh agensi lan departemen.
Nalika kita wus saka kita sukses anyar kanggo nglawan Suster, salah siji saka cara luwih efektif kanggo perang International Terrorism kanggo Cut mati pendanaan sing.
Letter iki kira Constantine Tsambasis lan bojoné Christina Lambrinos, loro undocumented Alien saka Kanada lan Rajiv Agrawal a alami US Citizen.
Tsambasis lan Lambrinos wis nyatakake online sing bab 8 kanggo 10 taun kepungkur, padha Company (d.b.a,) kang didol kalung mirah ing eBay. Online padha nyatakake padha dodolan reged watara $ 1,000,000 ing pungkasan taun sing operasi. Akun ebay iki disebut Diamond Depot. A cepet, gampang request mirah kanggo eBay, sing ora mbutuhake njamin, bakal pitutur marang kowe apa DIAMOND Depot sales reged padha.
Tsambasis lan Lambrinos mandegake sade ing eBay amarga: 1.) Liwat transaksi bogus, padha nyolong babagan $ 35,000 saka eBay; lan 2.) saperangan padha menehi saran yen FTC iki banjur ngamati Diamond Depot amarga padha banjur sade $ 140 kalung karo "Kripik mirah," wong-wong mau bebarengan karo ujian sing nyatakake iki kalung meh tanpa gina padha worth $ 4,500 kanggo $ 4,800 saben. Tsambasis lan Lambrinos, sanadyan siji kang duwe training Gemological, utawa sertifikasi, digawe ujian iki piyambak.
Tsambasis lan Lambrinos banjur diowahi bathi sing padha ora ngginakaken lan diowahi bathi menyang babagan $ 250.000 ing US Silver dhuwit. US Silver iki dhuwit tetep ing kantor aman Rajiv Agrawal, ing dateng, nganti bab rong taun kepungkur, nalika Tsambasis lan Lambrinos defaulted ing liwat $ 300,000 in silihan saka Agrawal lan Agrawal banjur didol tambahan sing kang mbayar mati paling silihan.
(6) Enem taun Status pembatasan kanggo Evasion Tax ing kasus iki wis liwati (Waca: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) kejaba sesambetan fiduciary Agrawal lan dateng informal nyekeli $ 250.000 corpus iki Evasion angkara tax, dianakaké ing kantor aman ab initio Rajiv kang, nganti bab 2 taun kepungkur, saéngga tolled Status pembatasan.
Contone, ing Amerika Serikat v. Irby, 703 F3d 280 (5th Cir. 2010) pangadilan dianakaké prenatan enem taun wiwit mbukak ing tumindak pungkasan evasion. Mr. Irby digunakake percados unggulake kanggo ndhelikake aset kang akeh taun sawise gagal ngajukake. Dheweke uga wis panginten kang mung kedah sumelang kanggo enem taun, nanging nggunakake kang unggulake akun telat nalika enem taun dimulai. Sing temenan kang isih bisa indicted, kadakwa lan didakwo.
culpability Rajiv Agrawal kanggo tuntutan ing Evasion kongkalikong Tsambasis / Tax Lambrinos iki uga tolled dening kang nyekeli saka $ 250.000 ing Silver, ing dateng, ing kantor aman, kanggo kabeh taun iki lan mung pungkasan keterlibatan ing kongkalikong bab 2 taun kepungkur nalika Agrawal didol ing $ 250.000 ing Silver. Ing Smith v. Amerika Serikat, 133 S. Ct. 714 (2013), ing Pengadilan Supreme dianakaké nalika didakwa ngundakake minangka negesake pratelan kang mundur saka kongkalikong daya sadurunge periode penegakan-of-watesan kadakwo Bears beban madegake total sing.
Welasan lan Welasan email lan teks liwat taun antarane co-conspirators cetha, convincingly lan overwhelmingly netepake kanyatan iki saka anané dateng unwritten iki.
Ing email kanggo kula sing bisa maca ing PACER ditempelake menyang Pranyatan saka mine aku diajukake ing:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza lan. al.
didakwa:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico Umum Partnership lan Constantine Tsambasis
penggugat:
Sir Arthur Conan Doyle
Panggil Case:
2: 2015cv03190
Filed:
April 29, 2015
Pengadilan:
Pengadilan Negeri Central California
Sampeyan bisa maca email sing Tsambasis dikirim kanggo kula sing States bukti angon raja mbuktekaken anggota ing, lan / utawa asosiasi kang kenthel, ing Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, kang Dept. US State wis ditetepake minangka lan Organisasi Teroris International. huruf ngandhut ancaman pati.
A fortiori, Agrawal antarane bab 2012 lan 2014 kasedhiya ing kabeh saka Financing kanggo, lan ana partner 50% (karo Tsambasis lan Lambrinos,) ing transaksi sublease real estate sing difasilitasi subleasing papan Industrial ing 10592 Trask Avenue Garden Grove CA lan ing bangunan jejer telung skala industri Marijuana farms diduweni dening anggota gang lokal lan ajang kanggo Pabrik lan distribusi saka methamphetamine paraphernalia, kang angkara ing California.
Sajrone periode eviction Aku informed lan pracaya, lan duwe kawruh pribadi, sing Tsambasis mbayar hacker kanggo nyeleh gambar porno Child, (wong ing girl,) ing Kirk Nguyen kang Komputer Kantor. Given sing komputer Kirk kang kamungkinan uga wis klasifikasi informasi relatif kanggo Pacific Aerospace Machine ing, iku bakal koyone sing ana uga utawa bisa uga ora masalah espionage saliyane menyang Jeksa Agung bisa ngetokake distribusi porn anak kene. The DoD uga bisa nentokake nimbang yen klasifikasi informasi sembarang iki diakses ing komputer Kirk kang dening hacker.
Aku mirsani minangka produsen paraphernalia methamphetamine mbayar $ 5,000 kanggo Tsambasis ing rent saben wulan, ing awis lan mirsani minangka petani ing 10592 bangunan mbayar babagan $ 8,000, ing awis, for rent sasi kang.
Aku informed lan pracaya yen reged-MediaWiki saka transaksi liwat bab 2 3 taun ana bab $ 25,000 sasi, kang Tsambasis bakal nggawa partisipasi MediaWiki babagan $ 12,000 sasi Agrawal kang, banjur wong ngirim ing awis kanggo Agrawal. Aku lunga karo Tsambasis kanggo kantor Agrawal kang ing sawetara kesempatan kanggo nggawa Agrawal setengah saka sewo minangka saben rental iki diklumpukake. Kula telpon data GPS lan data GPS Phone Tsambasis 'bakal konfirmasi bukti pas kang dina lan nalika.
Arguendo, rencana evasion tax antarane Tsambasis lan Lambrinos wis terus meh unabated ing macem-macem transaksi beda, wiwit Diamond Depot ditutup.
The Master Lessor kang, Kirk Nguyen lan Paul Nguyen saka Pasifik Aerospace Machine, Inc. sing Kontraktor Defense karo antarane clearances keamanan paling, (lagi Pabrik Aircraft lan rudal bagean sabanjuré lawang kanggo bangunan iki.) Sawisé Nguyen Brothers kagusur Tsambasis [lan Agrawal , ing partner rahasia,] sedulur Nguyen warisaken kabeh subtenants, supaya padha bisa pitutur marang kowe persis carane tax akeh iki ora kacarita saka iki banjur saiki, kanggo perusahaan illicit Tsambasis-Agrawal iki.
A fortiori, aku mirengke minangka Agrawal nyatakake metu swara ing courtroom mbukak umum menyang eviction Judge, sadurunge nyoba, (Judge tilas California Wakil Jeksa Agung,) sing Rajiv Agrawal ora partner Tsambasis ', nanging namung "Investor, "ing perusahaan sublease.
Aku informed lan pracaya ora Tsambasis, utawa Lambrinos utawa Rajiv Agrawal tau kacarita Penny iki bathi illicit kanggo IRS. Arguendo, menyang ombone sing Agrawal bisa utawa ora bisa wis laundered bathi lan tambahan nandhang kapitunan ing IRS dening kalebu iki bathi illicit minangka bathi saka sawetara perusahaan legal, banjur Agrawal bakal duwe tambahan lan wrongfully gapura pelataran Kémah Suci Pajak Income Federal banjur deducting expenses bisnis saka bathi saka perusahaan ilegal iki ,.
Sajrone periode perusahaan sublease iki, Rajiv Agrawal marang Christina Lambrinos, Sing aku informed lan pracaya bisa utawa ora bisa wis digunakake Number Sosial Keamanan palsu, kertu kredit Inggih Fargo Bank karo watesan kredit saka $ 30,000. kertu iki kamungkinan iki digunakake kanggo finance liwat atus ewu dolar ing expenses saka perusahaan illicit Tsambasis. IRS ora perlu njamin takon Wells Fargo bab wontenipun kertu kredit, jumlah watesan kredit ,, jumlah kredit sing mili liwat kertu, utawa kanggo nemtokake menawa SSN Palsu iki digunakake dening Lambrinos kanggo kertu lan / utawa kanggo dheweke Priksa akun Wells Fargo, (Temecula Branch,) lan kang kredit pribadi ana ing kredit sing Wells digunakake kanggo ngetokake kertu.
Iku Luwih keblinger sing 3 wadon Tsambasis lan Lambrinos wis benefitted saka Karesidenan ilegal ing AS karo Dream undhang College Tuition lan Student ngawèhaké lan silihan lan sing tuwa sing wis tau mbayar samubarang bagean yuta sing dolar ing income kui ing US kanggo IRS lan wis setya plethora tumindak ilegal lan teroris.
Kanggo bab 25 taun pungkasan, Rajiv Agrawal wis mbukak Service Transfer Dhuwit unlicensed, pribadi lan clandestine sing wis miturut sumber nyediakake informasi bab L.K. Impor kasedhiya ing internet, kamungkinan ditransfer lan / utawa laundered liwat $ 100.000.000. Katon L.K. sing Impor ora ngimpor utawa ngekspor apa-apa kajaba dhuwit kanggo lan saka India, Pakistan lan AS.
Rajiv Agrawal punika Citizen alami saka US. Nalika aku dipuntudhuh Rajiv tetep passport Indian kang kanggo tujuan banking, piyambakipun gagal lali Tuduhan iki nalika aku digawe ing nulis, utawa nalika aku salajengipun digawe Tuduhan iki kanggo pasuryan ing ngarepe Agung. Iki bisa mundhakaken masalah Bank penipuan lan Passport penipuan tambahan yen bank-bank kaya kantor Utusan National Bank of India, (tengen Street saka kantor Rajiv kang,) wis digunakake Rajiv kang lawfully ditanggepi, nanging fraudulently dijupuk, (kaya kang punika Citizen US, ) Passport Indian minangka predikat kanggo mbukak Bank akun Citizen Non-US ana.
Aku informed lan pracaya yen IRS biasane bakal wektu tundha kabeh pelaksanaane ing kasus kaya iki kanggo ing paling setahun kanggo nggawe manawa wong nglaporake kegiatan tax penipuan ora njaluk piwales kukumipun.
Ora perduli Rajiv Agrawal ana sumber awis tembak San Bernardino utawa kanggo Orlando Shooter punika masalah. Rajiv wis sumber Financing kanggo Tsambasis sing ing MS-13, lan sak 10 taun pungkasan MS-13 wis setya atusan pepati teroris wong ing AS.
Supaya kanggo nggampangake diselidiki pas wektune lan tumindak pelaksanaane, aku njamin lan makili kanggo IRS aku ora nyuwun piwales ing kasus iki. Mr. Agrawal punika collectible musna minangka co-conspirator ing cilik evasion tax iki. Yen takon ganjaran ora bakal nyegah IRS saka diselidiki pas wektune saka prakara iki, banjur aku dokumen y nyuwun piwales kukumipun lan uga bakal njamin lan makili sing aku nyumbang siji setengah saka sembarang ganjaran IRS kanggo amal kang bakal nyedhiyani transportasi free kanggo bocah cilik seeking kanggo uwal planggaran lan / utawa nêm dening wong tuwane, supaya bisa kanggo paling cedhak fasilitas prajanjian House in a City amba cedhak wong
goal utami kuwi mugia nyegah ing paling siji shooting liyane massa, utawa malah siji shooting, rampung dening sapa ditampa Financing lan / utawa dhuwit transfer lan / utawa Layanan laundering dhuwit saka Rajiv Agrawal.
Aku sumpah ing paukuman saka perjury miturut angger-anggere Amerika Serikat saka Amerika sing ngarep statements dening kula ing layang iki sing bener lan bener.
Iki ora mung bab ngewangi kita pamaréntahan pajak kang padha gapura pelataran Kémah Suci, iki babagan ngewangi kanggo Cut mati dhuwit kanggo ing paling siji Organisasi Teroris International, MS-13, ing negara iki, lan organisasi kamungkinan liyane agama adhedhasar teroris nang njaba negara iki.
Thank You kanggo wektu,
Sincerely,
Arthur Doyle
Letter kanggo Presiden Obama babagan Teroris International Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
Juni 18, 2016
Barack Obama, Presiden Amerika Serikat
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, Komisaris
Internal Revenue Service
1111 Konstitusi Ave. N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, Kepala
Internal Revenue Service
Division Investigation Criminal
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, Sekretaris
Departemen Tanah kelairan Keamanan
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Kepala Pos Inspektur
Pos Pengawasan
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Čurda, Director
District USCIS 23
300 North Los Angeles Street, Kamar 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Director
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania Ave NW
Washington D.C. 20535
Re: Money Laundering, Evasion Income Tax, Conspiracy, (Holding Property in Trust kanggo Tax Evaders,) lan Financing Teroris - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, Rajiv AGRAWAL, L.K. Impor (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Ladies lan Gentlemen,
Aku nulis marang kowé kabeh wong; amarga minangka Reinhold Niebuhr wrote, "kapasitas Man kang kaadilan ndadekake demokrasi bisa, nanging karep wong kang kanggo ketidakadilan ndadekake demokrasi perlu. "Iki masalah sing duweni potensi melu kabeh agensi lan departemen.
Nalika kita wus saka kita sukses anyar kanggo nglawan Suster, salah siji saka cara luwih efektif kanggo perang International Terrorism kanggo Cut mati pendanaan sing.
Letter iki kira Constantine Tsambasis lan bojoné Christina Lambrinos, loro undocumented Alien saka Kanada lan Rajiv Agrawal a alami US Citizen.
Tsambasis lan Lambrinos wis nyatakake online sing bab 8 kanggo 10 taun kepungkur, padha Company (d.b.a,) kang didol kalung mirah ing eBay. Online padha nyatakake padha dodolan reged watara $ 1,000,000 ing pungkasan taun sing operasi. Akun ebay iki disebut Diamond Depot. A cepet, gampang request mirah kanggo eBay, sing ora mbutuhake njamin, bakal pitutur marang kowe apa DIAMOND Depot sales reged padha.
Tsambasis lan Lambrinos mandegake sade ing eBay amarga: 1.) Liwat transaksi bogus, padha nyolong babagan $ 35,000 saka eBay; lan 2.) saperangan padha menehi saran yen FTC iki banjur ngamati Diamond Depot amarga padha banjur sade $ 140 kalung karo "Kripik mirah," wong-wong mau bebarengan karo ujian sing nyatakake iki kalung meh tanpa gina padha worth $ 4,500 kanggo $ 4,800 saben. Tsambasis lan Lambrinos, sanadyan siji kang duwe training Gemological, utawa sertifikasi, digawe ujian iki piyambak.
Tsambasis lan Lambrinos banjur diowahi bathi sing padha ora ngginakaken lan diowahi bathi menyang babagan $ 250.000 ing US Silver dhuwit. US Silver iki dhuwit tetep ing kantor aman Rajiv Agrawal, ing dateng, nganti bab rong taun kepungkur, nalika Tsambasis lan Lambrinos defaulted ing liwat $ 300,000 in silihan saka Agrawal lan Agrawal banjur didol tambahan sing kang mbayar mati paling silihan.
(6) Enem taun Status pembatasan kanggo Evasion Tax ing kasus iki wis liwati (Waca: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) kejaba sesambetan fiduciary Agrawal lan dateng informal nyekeli $ 250.000 corpus iki Evasion angkara tax, dianakaké ing kantor aman ab initio Rajiv kang, nganti bab 2 taun kepungkur, saéngga tolled Status pembatasan.
Contone, ing Amerika Serikat v. Irby, 703 F3d 280 (5th Cir. 2010) pangadilan dianakaké prenatan enem taun wiwit mbukak ing tumindak pungkasan evasion. Mr. Irby digunakake percados unggulake kanggo ndhelikake aset kang akeh taun sawise gagal ngajukake. Dheweke uga wis panginten kang mung kedah sumelang kanggo enem taun, nanging nggunakake kang unggulake akun telat nalika enem taun dimulai. Sing temenan kang isih bisa indicted, kadakwa lan didakwo.
culpability Rajiv Agrawal kanggo tuntutan ing Evasion kongkalikong Tsambasis / Tax Lambrinos iki uga tolled dening kang nyekeli saka $ 250.000 ing Silver, ing dateng, ing kantor aman, kanggo kabeh taun iki lan mung pungkasan keterlibatan ing kongkalikong bab 2 taun kepungkur nalika Agrawal didol ing $ 250.000 ing Silver. Ing Smith v. Amerika Serikat, 133 S. Ct. 714 (2013), ing Pengadilan Supreme dianakaké nalika didakwa ngundakake minangka negesake pratelan kang mundur saka kongkalikong daya sadurunge periode penegakan-of-watesan kadakwo Bears beban madegake total sing.
Welasan lan Welasan email lan teks liwat taun antarane co-conspirators cetha, convincingly lan overwhelmingly netepake kanyatan iki saka anané dateng unwritten iki.
Ing email kanggo kula sing bisa maca ing PACER ditempelake menyang Pranyatan saka mine aku diajukake ing:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza lan. al.
didakwa:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico Umum Partnership lan Constantine Tsambasis
penggugat:
Sir Arthur Conan Doyle
Panggil Case:
2: 2015cv03190
Filed:
April 29, 2015
Pengadilan:
Pengadilan Negeri Central California
Sampeyan bisa maca email sing Tsambasis dikirim kanggo kula sing States bukti angon raja mbuktekaken anggota ing, lan / utawa asosiasi kang kenthel, ing Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, kang Dept. US State wis ditetepake minangka lan Organisasi Teroris International. huruf ngandhut ancaman pati.
A fortiori, Agrawal antarane bab 2012 lan 2014 kasedhiya ing kabeh saka Financing kanggo, lan ana partner 50% (karo Tsambasis lan Lambrinos,) ing transaksi sublease real estate sing difasilitasi subleasing papan Industrial ing 10592 Trask Avenue Garden Grove CA lan ing bangunan jejer telung skala industri Marijuana farms diduweni dening anggota gang lokal lan ajang kanggo Pabrik lan distribusi saka methamphetamine paraphernalia, kang angkara ing California.
Sajrone periode eviction Aku informed lan pracaya, lan duwe kawruh pribadi, sing Tsambasis mbayar hacker kanggo nyeleh gambar porno Child, (wong ing girl,) ing Kirk Nguyen kang Komputer Kantor. Given sing komputer Kirk kang kamungkinan uga wis klasifikasi informasi relatif kanggo Pacific Aerospace Machine ing, iku bakal koyone sing ana uga utawa bisa uga ora masalah espionage saliyane menyang Jeksa Agung bisa ngetokake distribusi porn anak kene. The DoD uga bisa nentokake nimbang yen klasifikasi informasi sembarang iki diakses ing komputer Kirk kang dening hacker.
Aku mirsani minangka produsen paraphernalia methamphetamine mbayar $ 5,000 kanggo Tsambasis ing rent saben wulan, ing awis lan mirsani minangka petani ing 10592 bangunan mbayar babagan $ 8,000, ing awis, for rent sasi kang.
Aku informed lan pracaya yen reged-MediaWiki saka transaksi liwat bab 2 3 taun ana bab $ 25,000 sasi, kang Tsambasis bakal nggawa partisipasi MediaWiki babagan $ 12,000 sasi Agrawal kang, banjur wong ngirim ing awis kanggo Agrawal. Aku lunga karo Tsambasis kanggo kantor Agrawal kang ing sawetara kesempatan kanggo nggawa Agrawal setengah saka sewo minangka saben rental iki diklumpukake. Kula telpon data GPS lan data GPS Phone Tsambasis 'bakal konfirmasi bukti pas kang dina lan nalika.
Arguendo, rencana evasion tax antarane Tsambasis lan Lambrinos wis terus meh unabated ing macem-macem transaksi beda, wiwit Diamond Depot ditutup.
The Master Lessor kang, Kirk Nguyen lan Paul Nguyen saka Pasifik Aerospace Machine, Inc. sing Kontraktor Defense karo antarane clearances keamanan paling, (lagi Pabrik Aircraft lan rudal bagean sabanjuré lawang kanggo bangunan iki.) Sawisé Nguyen Brothers kagusur Tsambasis [lan Agrawal , ing partner rahasia,] sedulur Nguyen warisaken kabeh subtenants, supaya padha bisa pitutur marang kowe persis carane tax akeh iki ora kacarita saka iki banjur saiki, kanggo perusahaan illicit Tsambasis-Agrawal iki.
A fortiori, aku mirengke minangka Agrawal nyatakake metu swara ing courtroom mbukak umum menyang eviction Judge, sadurunge nyoba, (Judge tilas California Wakil Jeksa Agung,) sing Rajiv Agrawal ora partner Tsambasis ', nanging namung "Investor, "ing perusahaan sublease.
Aku informed lan pracaya ora Tsambasis, utawa Lambrinos utawa Rajiv Agrawal tau kacarita Penny iki bathi illicit kanggo IRS. Arguendo, menyang ombone sing Agrawal bisa utawa ora bisa wis laundered bathi lan tambahan nandhang kapitunan ing IRS dening kalebu iki bathi illicit minangka bathi saka sawetara perusahaan legal, banjur Agrawal bakal duwe tambahan lan wrongfully gapura pelataran Kémah Suci Pajak Income Federal banjur deducting expenses bisnis saka bathi saka perusahaan ilegal iki ,.
Sajrone periode perusahaan sublease iki, Rajiv Agrawal marang Christina Lambrinos, Sing aku informed lan pracaya bisa utawa ora bisa wis digunakake Number Sosial Keamanan palsu, kertu kredit Inggih Fargo Bank karo watesan kredit saka $ 30,000. kertu iki kamungkinan iki digunakake kanggo finance liwat atus ewu dolar ing expenses saka perusahaan illicit Tsambasis. IRS ora perlu njamin takon Wells Fargo bab wontenipun kertu kredit, jumlah watesan kredit ,, jumlah kredit sing mili liwat kertu, utawa kanggo nemtokake menawa SSN Palsu iki digunakake dening Lambrinos kanggo kertu lan / utawa kanggo dheweke Priksa akun Wells Fargo, (Temecula Branch,) lan kang kredit pribadi ana ing kredit sing Wells digunakake kanggo ngetokake kertu.
Iku Luwih keblinger sing 3 wadon Tsambasis lan Lambrinos wis benefitted saka Karesidenan ilegal ing AS karo Dream undhang College Tuition lan Student ngawèhaké lan silihan lan sing tuwa sing wis tau mbayar samubarang bagean yuta sing dolar ing income kui ing US kanggo IRS lan wis setya plethora tumindak ilegal lan teroris.
Kanggo bab 25 taun pungkasan, Rajiv Agrawal wis mbukak Service Transfer Dhuwit unlicensed, pribadi lan clandestine sing wis miturut sumber nyediakake informasi bab L.K. Impor kasedhiya ing internet, kamungkinan ditransfer lan / utawa laundered liwat $ 100.000.000. Katon L.K. sing Impor ora ngimpor utawa ngekspor apa-apa kajaba dhuwit kanggo lan saka India, Pakistan lan AS.
Rajiv Agrawal punika Citizen alami saka US. Nalika aku dipuntudhuh Rajiv tetep passport Indian kang kanggo tujuan banking, piyambakipun gagal lali Tuduhan iki nalika aku digawe ing nulis, utawa nalika aku salajengipun digawe Tuduhan iki kanggo pasuryan ing ngarepe Agung. Iki bisa mundhakaken masalah Bank penipuan lan Passport penipuan tambahan yen bank-bank kaya kantor Utusan National Bank of India, (tengen Street saka kantor Rajiv kang,) wis digunakake Rajiv kang lawfully ditanggepi, nanging fraudulently dijupuk, (kaya kang punika Citizen US, ) Passport Indian minangka predikat kanggo mbukak Bank akun Citizen Non-US ana.
Aku informed lan pracaya yen IRS biasane bakal wektu tundha kabeh pelaksanaane ing kasus kaya iki kanggo ing paling setahun kanggo nggawe manawa wong nglaporake kegiatan tax penipuan ora njaluk piwales kukumipun.
Ora perduli Rajiv Agrawal ana sumber awis tembak San Bernardino utawa kanggo Orlando Shooter punika masalah. Rajiv wis sumber Financing kanggo Tsambasis sing ing MS-13, lan sak 10 taun pungkasan MS-13 wis setya atusan pepati teroris wong ing AS.
Supaya kanggo nggampangake diselidiki pas wektune lan tumindak pelaksanaane, aku njamin lan makili kanggo IRS aku ora nyuwun piwales ing kasus iki. Mr. Agrawal punika collectible musna minangka co-conspirator ing cilik evasion tax iki. Yen takon ganjaran ora bakal nyegah IRS saka diselidiki pas wektune saka prakara iki, banjur aku dokumen y nyuwun piwales kukumipun lan uga bakal njamin lan makili sing aku nyumbang siji setengah saka sembarang ganjaran IRS kanggo amal kang bakal nyedhiyani transportasi free kanggo bocah cilik seeking kanggo uwal planggaran lan / utawa nêm dening wong tuwane, supaya bisa kanggo paling cedhak fasilitas prajanjian House in a City amba cedhak wong
goal utami kuwi mugia nyegah ing paling siji shooting liyane massa, utawa malah siji shooting, rampung dening sapa ditampa Financing lan / utawa dhuwit transfer lan / utawa Layanan laundering dhuwit saka Rajiv Agrawal.
Aku sumpah ing paukuman saka perjury miturut angger-anggere Amerika Serikat saka Amerika sing ngarep statements dening kula ing layang iki sing bener lan bener.
Iki ora mung bab ngewangi kita pamaréntahan pajak kang padha gapura pelataran Kémah Suci, iki babagan ngewangi kanggo Cut mati dhuwit kanggo ing paling siji Organisasi Teroris International, MS-13, ing negara iki, lan organisasi kamungkinan liyane agama adhedhasar teroris nang njaba negara iki.
Thank You kanggo wektu,
Sincerely,
Arthur Doyle
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪತ್ರ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 15, 2016
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪತ್ರ
ಆರ್ಥರ್ ಡಾಯ್ಲ್, ಜೆ.ಡಿ.
ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 5850 W THIRD ST STE 221; ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
ಜೂನ್ 18, 2016
ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
1600 ಪೆನಿಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಆವ್ NW
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ 20500
ಜಾನ್ ಕೊಸ್ಕಿನೆನ್, ಕಮಿಷನರ್
ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ
1111 ಸಂವಿಧಾನದ ಏವ್ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20224
ರಿಚರ್ಡ್ ವೆಬರ್, ಮುಖ್ಯ
ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ
ಅಪರಾಧಿ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದ
1111 CONSTITUTION AVE ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20224
Jeh, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ
300 SEVENTH ST ನೈರುತ್ಯ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20024
ಗೈ ಕಾಟ್ರೆಲ್, ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
ಅಂಚೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20260-2169
ಸುಸಾನ್ ಎಮ್ Curda ನಿರ್ದೇಶಕ
USCIS, ಜಿಲ್ಲಾ 23
300 ಉತ್ತರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೊಠಡಿ 6570
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, CA 90012
ಜೇಮ್ಸ್ Comey ನಿರ್ದೇಶಕ
ಸಂಯುಕ್ತ ತನಿಖಾ ದಳ
935 PENNSYLVANIA AVE NW
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20535
ಮರು: ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪಿತೂರಿ, ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು (ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆದಾರರು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ತಿ) - ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು TSAMBASIS, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ LAMBRINOS ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, L.K. ಆಮದು (606 ಎಸ್ ಆಲಿವ್ ಸೇಂಟ್ ಸ್ಟೆ 2170; ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ CA 90014.)
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ,
ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ನಾನು; ರೆಯಿನ್ಹೋಲ್ಡ್ ನೈಬರ್ರಂತಹ ಬರೆದ ಏಕೆಂದರೆ, "ನ್ಯಾಯ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ಈ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಹೋರಾಡಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸಂ ಐಸಿಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂದ ಕಂಡ ಅವುಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಪತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ Tsambasis ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ Lambrinos, ಕೆನಡಾದ ಎರಡೂ ದಾಖಲೆರಹಿತ ಏಲಿಯೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ದೇಶೀಕರಿಸಿದ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಸುಮಾರು.
Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಇಬೇ ವಜ್ರ ಕಡಗಗಳು ಮಾರಾಟ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ (d.b.a,) ಎಂದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು $ 1,000,000 ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು. ಇಬೇ ಖಾತೆ ವಜ್ರದ DEPOT ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಇಬೇ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುಲಭ ಅಗ್ಗದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು, ವಾರಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರದ, ವಜ್ರ DEPOT ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ಏಕೆಂದರೆ ಇಬೇ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು: 1.) ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಸುಮಾರು $ 35,000 ಇಬೇ ಕದ್ದು; ಮತ್ತು 2) ಒಂದೆರಡು FTC ನವರು ಅವರನ್ನು ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಪೋ ತನಿಖೆ ಅವರು $ 140 ಕಡಗಗಳು ಮಾರಾಟ ಏಕೆಂದರೆ "ವಜ್ರದ ಚಿಪ್ಸ್," ಅವರನ್ನು ಈ ಬಹುತೇಕ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಕಡಗಗಳು $ 4,500 ಗೆ $ 4,800 ಪ್ರತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ರೀತಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos, ಯಾವುದೇ ಜೆಮಾಲಜಿಕಲ್ ತರಬೇತಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದು, ಈ ಅಂದಾಜಿಸುವಿಕೆಯು ತಮ್ಮನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವರು.
Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ನಂತರ ಅವರು ಕಳೆದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು $ 250,000 ಒಳಗೆ ಲಾಭ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲಾಭ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಗರ್ವಾಲ್ ರಿಂದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ $ 300,000 ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪಕ್ಕೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಾರ ಮಾರಾಟ ರವರೆಗೆ, ಕಚೇರಿ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿದರು.
(6) ಆರು ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಎಂದು ರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು (ನೋಡಿ: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಈ $ 250,000 ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಡುವಳಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ರಾಜೀವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಬ್ ಇನಿಷಿಯೋ ನಡೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹೀಗೆ ಮಿತಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸುಂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿ. Irby, 703 F3d 280 (5 ನೇ ವಲಯ. 2010) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆರು ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ವಂಚನೆ ಕೊನೆಯ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ Irby ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಚಿಂತೆ ಭಾವಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಬಳಕೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಅರ್ಥ.
Tsambasis / Lambrinos ತೆರಿಗೆ ಪಿತೂರಿ ತನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ culpability ಸಹ ಸುಂಕ ತನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ $ 250,000, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿ ಪಿತೂರಿ ಅವನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ $ 250,000 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಮಿತ್ v. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, 133 ಎಸ್ ಸಿಟಿ. 714 (2013) ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾನೂನು ಯಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ಆರೋಪ ಪಿತೂರಿ ಹೊರಗುಳಿದರು ಹಕ್ಕು ದೃಢಪಡಿಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಎಂದು ವಾಪಸಾತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹೊರೆ ಹೊಂದಿದೆ ನಡೆಯಿತು.
ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹ-ಪಿತೂರಿಗಾರರ ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳು ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ, ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಈ ಅಲಿಖಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಸತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು.
ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ನೀವು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಗಣಿ ಘೋಷಣೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವೇಗಿ ಮೇಲೆ ಓದಬಹುದು:
ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾನನ್ ಡಾಯ್ಲ್ ವಿ. ಜುವಾನ್ ಮೆಂಡೋಜ ಮತ್ತು. ಅಲ್.
ಪ್ರತಿವಾದಿಯು:
ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ Lambrinos, ಜುವಾನ್ ಮೆಂಡೋಜ, ಪಿರಮಿಡ್ ವಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್, Rainponics, ಅಗ್ರವಾಲ್ ರಿಕೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ Tsambasis
ವಾದಿ:
ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾನನ್ ಡಾಯ್ಲ್
ಕೇಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
2: 2015cv03190
ದಾಖಲಿಸಿದ:
ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2015
ಕೋರ್ಟ್:
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ
ನೀವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಾಬೀತು ಉಪಚರಿಸುವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇಲಾಖೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾಡಿದೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮಾರ Salvatrucha ನೊಂದಿಗೆ (MS-13) ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಂದು Tsambasis ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಓದಬಹುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಂದು fortiori, ಸುಮಾರು 2012 ಮತ್ತು 2014 ರ ನಡುವೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಿದ, ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಪಭೋಗ್ಯವೆಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 50% ಪಾಲುದಾರ (Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos, ಜೊತೆ) 10592 ಟ್ರಾಸ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೋವ್ ಸಿಎ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಾಗವನ್ನು subleasing ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮೂರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಿಜುವಾನಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಮೀಥಾಂಫಿಟಾಮೈನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ವಿತರಣೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ.
ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, Tsambasis ಕಿರ್ಕ್ ನ್ಗುಯೇನ್ ಕಚೇರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ,) ಇರಿಸಲು ಹ್ಯಾಕರ್ ಪಾವತಿಸಿದ. ಕಿರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೊಂದಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ, ಇದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿತರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಬಹುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಡಿಒಡಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹ್ಯಾಕರ್ ಕಿರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೀಥಾಂಫಿಟಾಮೈನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಕ $ 5,000 Tsambasis ಗೆ ನಗದು, ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು 10592 ಕಟ್ಟಡ ಸುಮಾರು $ 8,000 ತನ್ನ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ನಗದು, ಹಣ ರೈತ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಲಾಭ ಸುಮಾರು $ 25,000 ಒಂದು ತಿಂಗಳ, ಇದು Tsambasis ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ $ 12,000 ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲಾಭ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತರುವ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಗದು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅರ್ಧ ತರಲು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಛೇರಿ Tsambasis ತೆರಳಿದರು. ನನ್ನ ಫೋನ್ ನ ಜಿಪಿಎಸ್ ದಶಮಾಂಶ ಮತ್ತು Tsambasis 'ಜಿಪಿಎಸ್ ದೂರವಾಣಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದಿನಗಳ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಸತ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Arguendo, Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ನಡುವೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಪೋ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ರಿಂದ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಹುತೇಕ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಣಿಗೆ ನ, ಕಿರ್ಕ್ ನ್ಗುಯೇನ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಪಾಲ್ ನ್ಗುಯೇನ್, ಇಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನ್ಗುಯೇನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ Tsambasis [ಮತ್ತು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ನಂತರ (ಅವರು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಭಾಗಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ತಯಾರಿಕೆ ಎಂದು) ಇವೆ ರಹಸ್ಯ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ] ನ್ಗುಯೇನ್ ಸಹೋದರರು subtenants ಎಲ್ಲಾ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಈ Tsambasis-ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮ, ಈ ನಂತರ ಮತ್ತು ಈಗ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.
ಅಗರ್ವಾಲ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು Fortiori, ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಪ್ರಯೋಗ ಮೊದಲು, ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ Tsambasis 'ಸಂಗಾತಿ (ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಉಪ ಅಟರ್ನಿ ಜನರಲ್, ಆಗಿತ್ತು), ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು "ಹೂಡಿಕೆದಾರ, "ಉಪಭೋಗ್ಯವೆಂದು ಉದ್ಯಮ.
ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು Tsambasis, ಅಥವಾ Lambrinos ಅಥವಾ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಐಆರ್ಎಸ್ ಈ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭದ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿ ವರದಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ನಾನು. Arguendo, ಅಗ್ರವಾಲ್ ಮೇ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಲಾಭ laundered ಎಂದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಉದ್ಯಮ ಲಾಭ ಈ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಆರ್ಎಸ್ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಂತರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಫೆಡರಲ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮದ ಲಾಭ ,.
ಈ ಉಪಭೋಗ್ಯವೆಂದು ಉದ್ಯಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ $ 30,000 ಸಾಲದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಗೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬುವ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ Lambrinos ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧ್ಯತೆ Tsambasis ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮದ ಖರ್ಚುಗಳ ಒಂದು ನೂರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಐಆರ್ಎಸ್, ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಲ ಮಿತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ,, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹರಿದ, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ ಕೇಳಲು ವಾರಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ನಕಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಫಾರ್ Lambrinos ಬಳಸಿದರು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಅವಳ ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ (ಟೆಮೆಕುಲಾ ಶಾಖೆ,) ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೆಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಳಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಇದು Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos 3 ಹೆಣ್ಣು ಡ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಅಮೇರಿಕಾದ ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲಕರು ಆದಾಯವನ್ನು ಡಾಲರ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಹಣ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಐಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿಯಿಲ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟಿಲ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೇವೆ ರನ್ L.K. ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಮದು ಸಾಧ್ಯತೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ $ 100,000,000 ಮೇಲೆ laundered. ಇದು L.K. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಮದು ಆಮದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನು ರಫ್ತು ಇಲ್ಲ.
ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ದೇಶೀಕರಿಸಿದ ನಾಗರಿಕ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ರಾಜೀವ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ನಾನು ಬರೆಯಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಿಫಲಗೊಂಡ, ಅಥವಾ ನಾನು ತರುವಾಯ ಅವರ ವಕೀಲ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಎಂದು, (ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿ ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ರಾಜೀವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ,) ಬಳಸಿದ್ದರೆ ರಾಜೀವ್ರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ) ಒಂದು ಅಲ್ಲದ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್.
ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು IRS ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ವರದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲವೋ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸ್ಯಾನ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಿನೊ ಶೂಟರ್ ಅಥವಾ ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ಶೂಟರ್ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ನಗದು ಮೂಲವಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜೀವ್ Tsambasis ಹಣಕಾಸು ಯಾರು ಎಮ್ಎಸ್-13 ಆಗಿದೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಮ್ಎಸ್-13 ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೊಲೆಗಳು ನೂರಾರು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಕಾಲಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಾನು ವಾರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ತೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಚರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ದ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೇಳುವ ನಂತರ ನಾನು ಇದರ ವೈ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಐಆರ್ಎಸ್ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಹ ವಾರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಐಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂದರ್ಧ ದಾನ ಎಂದು ಮುಕ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಹತ್ತಿರದ ಒಪ್ಪಂದ ಹೌಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು, ಅವರ ಪೋಷಕರು ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪಾರಾಗಬಯಸಿದ ಕಿರಿಯರಿಗೆ
ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಹಣ ಸೇವೆಗಳು ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇತರೆ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್, ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು.
, MS-13, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಸುಮಾರು ಈ ದೇಶದ.
ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು,
ಪ್ರಾ ಮ ಣಿ ಕ ತೆ,
ಆರ್ಥರ್ ಡಾಯ್ಲ್
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪತ್ರ
ಆರ್ಥರ್ ಡಾಯ್ಲ್, ಜೆ.ಡಿ.
ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 5850 W THIRD ST STE 221; ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
ಜೂನ್ 18, 2016
ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
1600 ಪೆನಿಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಆವ್ NW
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ 20500
ಜಾನ್ ಕೊಸ್ಕಿನೆನ್, ಕಮಿಷನರ್
ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ
1111 ಸಂವಿಧಾನದ ಏವ್ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20224
ರಿಚರ್ಡ್ ವೆಬರ್, ಮುಖ್ಯ
ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ
ಅಪರಾಧಿ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದ
1111 CONSTITUTION AVE ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20224
Jeh, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ
300 SEVENTH ST ನೈರುತ್ಯ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20024
ಗೈ ಕಾಟ್ರೆಲ್, ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
ಅಂಚೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20260-2169
ಸುಸಾನ್ ಎಮ್ Curda ನಿರ್ದೇಶಕ
USCIS, ಜಿಲ್ಲಾ 23
300 ಉತ್ತರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೊಠಡಿ 6570
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, CA 90012
ಜೇಮ್ಸ್ Comey ನಿರ್ದೇಶಕ
ಸಂಯುಕ್ತ ತನಿಖಾ ದಳ
935 PENNSYLVANIA AVE NW
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20535
ಮರು: ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪಿತೂರಿ, ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು (ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆದಾರರು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ತಿ) - ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು TSAMBASIS, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ LAMBRINOS ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, L.K. ಆಮದು (606 ಎಸ್ ಆಲಿವ್ ಸೇಂಟ್ ಸ್ಟೆ 2170; ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ CA 90014.)
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ,
ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ನಾನು; ರೆಯಿನ್ಹೋಲ್ಡ್ ನೈಬರ್ರಂತಹ ಬರೆದ ಏಕೆಂದರೆ, "ನ್ಯಾಯ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ಈ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಹೋರಾಡಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸಂ ಐಸಿಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂದ ಕಂಡ ಅವುಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಪತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ Tsambasis ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ Lambrinos, ಕೆನಡಾದ ಎರಡೂ ದಾಖಲೆರಹಿತ ಏಲಿಯೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ದೇಶೀಕರಿಸಿದ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಸುಮಾರು.
Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಇಬೇ ವಜ್ರ ಕಡಗಗಳು ಮಾರಾಟ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ (d.b.a,) ಎಂದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು $ 1,000,000 ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು. ಇಬೇ ಖಾತೆ ವಜ್ರದ DEPOT ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಇಬೇ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುಲಭ ಅಗ್ಗದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು, ವಾರಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರದ, ವಜ್ರ DEPOT ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ಏಕೆಂದರೆ ಇಬೇ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು: 1.) ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಸುಮಾರು $ 35,000 ಇಬೇ ಕದ್ದು; ಮತ್ತು 2) ಒಂದೆರಡು FTC ನವರು ಅವರನ್ನು ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಪೋ ತನಿಖೆ ಅವರು $ 140 ಕಡಗಗಳು ಮಾರಾಟ ಏಕೆಂದರೆ "ವಜ್ರದ ಚಿಪ್ಸ್," ಅವರನ್ನು ಈ ಬಹುತೇಕ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಕಡಗಗಳು $ 4,500 ಗೆ $ 4,800 ಪ್ರತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ರೀತಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos, ಯಾವುದೇ ಜೆಮಾಲಜಿಕಲ್ ತರಬೇತಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದು, ಈ ಅಂದಾಜಿಸುವಿಕೆಯು ತಮ್ಮನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವರು.
Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ನಂತರ ಅವರು ಕಳೆದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು $ 250,000 ಒಳಗೆ ಲಾಭ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲಾಭ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಗರ್ವಾಲ್ ರಿಂದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ $ 300,000 ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪಕ್ಕೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಾರ ಮಾರಾಟ ರವರೆಗೆ, ಕಚೇರಿ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿದರು.
(6) ಆರು ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಎಂದು ರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು (ನೋಡಿ: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಈ $ 250,000 ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಡುವಳಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ರಾಜೀವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಬ್ ಇನಿಷಿಯೋ ನಡೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹೀಗೆ ಮಿತಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸುಂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿ. Irby, 703 F3d 280 (5 ನೇ ವಲಯ. 2010) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆರು ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ವಂಚನೆ ಕೊನೆಯ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ Irby ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಚಿಂತೆ ಭಾವಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಬಳಕೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಅರ್ಥ.
Tsambasis / Lambrinos ತೆರಿಗೆ ಪಿತೂರಿ ತನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ culpability ಸಹ ಸುಂಕ ತನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ $ 250,000, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿ ಪಿತೂರಿ ಅವನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ $ 250,000 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಮಿತ್ v. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, 133 ಎಸ್ ಸಿಟಿ. 714 (2013) ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾನೂನು ಯಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ಆರೋಪ ಪಿತೂರಿ ಹೊರಗುಳಿದರು ಹಕ್ಕು ದೃಢಪಡಿಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಎಂದು ವಾಪಸಾತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹೊರೆ ಹೊಂದಿದೆ ನಡೆಯಿತು.
ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹ-ಪಿತೂರಿಗಾರರ ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳು ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ, ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಈ ಅಲಿಖಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಸತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು.
ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ನೀವು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಗಣಿ ಘೋಷಣೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವೇಗಿ ಮೇಲೆ ಓದಬಹುದು:
ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾನನ್ ಡಾಯ್ಲ್ ವಿ. ಜುವಾನ್ ಮೆಂಡೋಜ ಮತ್ತು. ಅಲ್.
ಪ್ರತಿವಾದಿಯು:
ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ Lambrinos, ಜುವಾನ್ ಮೆಂಡೋಜ, ಪಿರಮಿಡ್ ವಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್, Rainponics, ಅಗ್ರವಾಲ್ ರಿಕೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ Tsambasis
ವಾದಿ:
ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾನನ್ ಡಾಯ್ಲ್
ಕೇಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
2: 2015cv03190
ದಾಖಲಿಸಿದ:
ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2015
ಕೋರ್ಟ್:
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ
ನೀವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಾಬೀತು ಉಪಚರಿಸುವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇಲಾಖೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾಡಿದೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮಾರ Salvatrucha ನೊಂದಿಗೆ (MS-13) ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಂದು Tsambasis ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಓದಬಹುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಂದು fortiori, ಸುಮಾರು 2012 ಮತ್ತು 2014 ರ ನಡುವೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಿದ, ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಪಭೋಗ್ಯವೆಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 50% ಪಾಲುದಾರ (Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos, ಜೊತೆ) 10592 ಟ್ರಾಸ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೋವ್ ಸಿಎ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಾಗವನ್ನು subleasing ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮೂರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಿಜುವಾನಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಮೀಥಾಂಫಿಟಾಮೈನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ವಿತರಣೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ.
ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, Tsambasis ಕಿರ್ಕ್ ನ್ಗುಯೇನ್ ಕಚೇರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ,) ಇರಿಸಲು ಹ್ಯಾಕರ್ ಪಾವತಿಸಿದ. ಕಿರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೊಂದಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ, ಇದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿತರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಬಹುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಡಿಒಡಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹ್ಯಾಕರ್ ಕಿರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೀಥಾಂಫಿಟಾಮೈನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಕ $ 5,000 Tsambasis ಗೆ ನಗದು, ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು 10592 ಕಟ್ಟಡ ಸುಮಾರು $ 8,000 ತನ್ನ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ನಗದು, ಹಣ ರೈತ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಲಾಭ ಸುಮಾರು $ 25,000 ಒಂದು ತಿಂಗಳ, ಇದು Tsambasis ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ $ 12,000 ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲಾಭ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತರುವ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಗದು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅರ್ಧ ತರಲು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಛೇರಿ Tsambasis ತೆರಳಿದರು. ನನ್ನ ಫೋನ್ ನ ಜಿಪಿಎಸ್ ದಶಮಾಂಶ ಮತ್ತು Tsambasis 'ಜಿಪಿಎಸ್ ದೂರವಾಣಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದಿನಗಳ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಸತ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Arguendo, Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ನಡುವೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಪೋ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ರಿಂದ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಹುತೇಕ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಣಿಗೆ ನ, ಕಿರ್ಕ್ ನ್ಗುಯೇನ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಪಾಲ್ ನ್ಗುಯೇನ್, ಇಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನ್ಗುಯೇನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ Tsambasis [ಮತ್ತು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ನಂತರ (ಅವರು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಭಾಗಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ತಯಾರಿಕೆ ಎಂದು) ಇವೆ ರಹಸ್ಯ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ] ನ್ಗುಯೇನ್ ಸಹೋದರರು subtenants ಎಲ್ಲಾ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಈ Tsambasis-ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮ, ಈ ನಂತರ ಮತ್ತು ಈಗ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.
ಅಗರ್ವಾಲ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು Fortiori, ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಪ್ರಯೋಗ ಮೊದಲು, ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ Tsambasis 'ಸಂಗಾತಿ (ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಉಪ ಅಟರ್ನಿ ಜನರಲ್, ಆಗಿತ್ತು), ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು "ಹೂಡಿಕೆದಾರ, "ಉಪಭೋಗ್ಯವೆಂದು ಉದ್ಯಮ.
ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು Tsambasis, ಅಥವಾ Lambrinos ಅಥವಾ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಐಆರ್ಎಸ್ ಈ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭದ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿ ವರದಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ನಾನು. Arguendo, ಅಗ್ರವಾಲ್ ಮೇ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಲಾಭ laundered ಎಂದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಉದ್ಯಮ ಲಾಭ ಈ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಆರ್ಎಸ್ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಂತರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಫೆಡರಲ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮದ ಲಾಭ ,.
ಈ ಉಪಭೋಗ್ಯವೆಂದು ಉದ್ಯಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ $ 30,000 ಸಾಲದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಗೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬುವ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ Lambrinos ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧ್ಯತೆ Tsambasis ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮದ ಖರ್ಚುಗಳ ಒಂದು ನೂರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಐಆರ್ಎಸ್, ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಲ ಮಿತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ,, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹರಿದ, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ ಕೇಳಲು ವಾರಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ನಕಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಫಾರ್ Lambrinos ಬಳಸಿದರು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಅವಳ ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ (ಟೆಮೆಕುಲಾ ಶಾಖೆ,) ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೆಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಳಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಇದು Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos 3 ಹೆಣ್ಣು ಡ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಅಮೇರಿಕಾದ ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲಕರು ಆದಾಯವನ್ನು ಡಾಲರ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಹಣ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಐಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿಯಿಲ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟಿಲ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೇವೆ ರನ್ L.K. ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಮದು ಸಾಧ್ಯತೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ $ 100,000,000 ಮೇಲೆ laundered. ಇದು L.K. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಮದು ಆಮದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನು ರಫ್ತು ಇಲ್ಲ.
ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ದೇಶೀಕರಿಸಿದ ನಾಗರಿಕ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ರಾಜೀವ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ನಾನು ಬರೆಯಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಿಫಲಗೊಂಡ, ಅಥವಾ ನಾನು ತರುವಾಯ ಅವರ ವಕೀಲ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಎಂದು, (ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿ ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ರಾಜೀವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ,) ಬಳಸಿದ್ದರೆ ರಾಜೀವ್ರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ) ಒಂದು ಅಲ್ಲದ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್.
ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು IRS ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ವರದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲವೋ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸ್ಯಾನ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಿನೊ ಶೂಟರ್ ಅಥವಾ ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ಶೂಟರ್ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ನಗದು ಮೂಲವಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜೀವ್ Tsambasis ಹಣಕಾಸು ಯಾರು ಎಮ್ಎಸ್-13 ಆಗಿದೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಮ್ಎಸ್-13 ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೊಲೆಗಳು ನೂರಾರು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಕಾಲಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಾನು ವಾರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ತೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಚರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ದ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೇಳುವ ನಂತರ ನಾನು ಇದರ ವೈ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಐಆರ್ಎಸ್ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಹ ವಾರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಐಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂದರ್ಧ ದಾನ ಎಂದು ಮುಕ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಹತ್ತಿರದ ಒಪ್ಪಂದ ಹೌಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು, ಅವರ ಪೋಷಕರು ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪಾರಾಗಬಯಸಿದ ಕಿರಿಯರಿಗೆ
ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಹಣ ಸೇವೆಗಳು ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇತರೆ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್, ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು.
, MS-13, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಸುಮಾರು ಈ ದೇಶದ.
ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು,
ಪ್ರಾ ಮ ಣಿ ಕ ತೆ,
ಆರ್ಥರ್ ಡಾಯ್ಲ್
Lettera à President Obama su militanti International Kamala Agrawal
Friday, July 15, 2016
Lettera à President Obama su militanti International Kamala Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
June 18, 2016
Barack Obama, presidente di i Stati Uniti d'America
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, DC 20500
John Koskinen, lu cummissariu
Service I Cignali Irreversible
1111 Creazione Ave N W
Washington DC 20224
Richard Weber, Chief
Service I Cignali Irreversible
Division Investigation Criminal
1111 Creazione Ave N W
Washington DC 20224
Jeh Charles Johnson, e attuali Sicritariu
U dipartimentu di a Patria Sistemi
300 Hussein ST SW
Washington DC 20024
Guy Cottrell, Chief Postal cuntrullori
Service ispezione Postal
Washington DC 20260-2169
Susan M. Čurda, Direzzione
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Casali 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Direzzione
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania AVE NW
Washington DC 20535
Re: soldi, Evasion rèdditu Tax, urdì, (Holding Property in Trust di Tax fiscali,) è finanzamentu tirrurista - Giovanni TSAMBASIS, Serrano LAMBRINOS, Kamala Agrawal, L.K. Impurtazioni (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Ladies e Gentlemen,
I scrivu à voi tutti 'n pirsuna; picchì comu scrivi Reinhold fou, "a so capacità d'omu di ghjustizia rende pussibule di demucrazia, ma inclination l'omu à l 'inghjustizia face a demucrazia nicissariu. "Chistu è un prublemu chì implica Prepaid tutti di u vostru Agenzie e dipartimenti.
Comu avemu vistu da u nostru l 'ùrtimi a riescita in lotta Isis, unu di i modi cchiù ficaci pi cummattiri International u terrurisimu è ca si tagghiau li birritti di finanzamenti.
Stu Lettera hè di circa Prunelli di Tsambasis è a so moglia Christina Lambrinos, sia undocumented sonaturi da u Canada è Kamala Agrawal nu cittadinu US Citizen.
Tsambasis e Lambrinos aghju dettu nanu ca circa 8 à 10 anni fa, avìanu na Company (d.b.a,) unni vindutu braccialetti, li buttuna nant'à eBay. Online ch'elli indettu, chì avìanu a vendita lorda di circa $ 1.000.000 in la so ultima annata di funziunamentu. U Account eBay fu chiamatu Diamond PARISIENNE. A cursa, facile à dumanda chambre d 'eBay, chì ùn hà bisognu di un annullò, ti dicu esattamente ciò ch'eddi erani i sconti lorda Diamond PARISIENNE.
Tsambasis e Lambrinos si firmau a vendita nant'à eBay picchì: 1.) Attraversu compra call, m'anu arrubbatu su $ 35.000 da eBay; e 2.) foru cunsigliatu U coppiu chì l 'ITU fu poi nvistigativi Diamond Depot, pirchi eranu tandu a vendita $ 140 curdone cun "patatine fritte, diamant," nantu à elli, lungo, cù Appraisals chì indetta chì isse braccialetti, quasi gattivu eranu meriteghja $ 4500 à $ 4.800 ognunu. Tsambasis e Lambrinos, unn hè unu di i quali avemu furmazione gemological, nè in infurmatica, criatu sti appraisals iddi stissi.
Tsambasis e Lambrinos poi fici li prufitti ch'elli ùn avia spisu e fici li prufitti in circa 250.000 $ in monete US Silver. Sti monete US Silver du lingui s'arristaru ntô sicuru di Kamala Agrawal la càrrica, in cunfidanza, finu à circa dui anni fa, quannu Tsambasis e Lambrinos defaulted nantu à più di 300.000 $ in prestiti da Agrawal e Agrawal po vende i so collateral chì pagatu a maiò parti di i so prestiti.
A (6) Statutu Year Six di inevitevuli di Evasion Tax in stu casu avìssiru (See: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),), francu chì nascenu fiduciary d'Agrawal e lu cuntrollu ghjudiziariu informal portanu i $ 250.000 corpus m di stu Tax crìmine Evasion, tinia in ufficio, sicuro initio a ab d'Kamala, finu à circa 2 anni fa, cusì tolled u Statutu di inevitevuli.
Per esempiu, in Stati Uniti d'America v. Irby, 703 F3d 280 (5th gu. 2010) la corti tenerà u statutu di sei mesi accuminciò a curriri cu l 'ultimu attu di salmone. Mr. Irby usatu cunfida nominee a nascondere i so bè parechji anni dopu ch'ellu hà fiascatu à schedariu. Pudaria ancu parsi avìa sulu a vi scantati per sei anni, ma a so 'usu di nominee cunti stonda quandu i so sei anni accuminzatu. Chì significava si putìa ancora essiri impaneled, prosecuted è cundannati.
culpability d'Kamala Agrawal per a so participazione in a Evasion giacubini Tsambasis / Lambrinos Tax fu tolled dinò par a so di a terra di i 250.000 $ in Silver, in cunfidanza, in sicuru u so ufficiu, di tutte e di 'sti anni, è solu à calà a so participazione in a cunciura e circa 2 anni fa, quannu Agrawal vindutu i 250.000 $ in Silver. In Smith v. Stati Uniti d'America, 133 S. Ct. 714 (2013), lu Corti Suprema sustinìa ca quandu 'na defendant scularu comu na difisa affirmative la scusa chi iddu si ritirò da' na cunciura e accusati di u scopu di fà lu piriudu statutu-di-inevitevuli u defendant scrivutu lu pisu di stabiliri ca uparazioni.
Dicini e dicini di sappianu e testi à traversu l'anni tra lu co-cuspiratura decisi, convincingly e overwhelmingly stabbiliri sti custatti di l 'asistenza di stu cuntrollu ghjudiziariu unwritten.
In un email à mè, chè vo pudete leghje nant'à PACER assuciati à una dichjarazione di minera chì mi prisintatu in:
. Sir Arthur Conan Doyle TB Juan Mendoza Et. al.
defendant:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Group Wall piramide, Inc., Rainponics, The Giannini Agrawal Rico General e Prunelli di Tsambasis
party:
Sir Arthur Conan Doyle
Nombre Case:
2: 2015cv03190
prisintatu:
April 29, 2015
Court:
California Court District Central
Pudete leghje un email chì Tsambasis mandatu à u mi dici ca ni cunta custatti cunducia à ghjustificà a so adesione à, è / o di i so più stretti associu cù, u Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, ca lu US Ministere di Statu ha lassatu comu un Organization militanti International. Lu littra cuntene una minaccia di morte.
A mine, Agrawal tra su 2012 e 2014 damu tutti di la financing nel per, è era un coppiu di 50% (cù Tsambasis e Lambrinos,) in una transazzione sublease real estate chì facilitated u subleasing di u spaziu Industrial à 10592 Trask Avenue Garden Grove, CA e at an custruzzioni sa crèsia di trè scala industriali Marijuana addevi appartenant à i membri clientelisimu lucale è un ballu di cunfizzioni e distribbuzzioni di Methamphetamine cultic, chì hè un delittu in California.
Duranti lu pirìudu éviction: Cercu una lagnanza è cridutu, e hannu a cunniscenza persunale, chì Tsambasis pagau un Litteratura à locu imàgini Child Pornography, (omu nantu à ragazza,) in u Office Sport d'Kirk Casanova. Vistu ca urdinatore d'Kirk atta avia ancu nantu à u corsu Criterium parente à Pacific Aerospace Machine nantu à ella, hè chì quissa quì ùn ci pò o ùn pò esse una pèrdita Israelite in più di una pèrdita sparghjera zitellu porno quì. U sag pudia ancu guardà a serenità s'è ogni infurmazione Criterium fu ghjunghje nant'à urdinatore d'Kirk par A Litteratura.
I vidia com'è u joca cultic Methamphetamine pagatu $ 5000 à Tsambasis in louer mensili, a manciari e si mittia comu l 'agricultori in u bastimentu 10592 pagatu circa $ 8000, in lìquidu, louer di u so mese.
Sò assez e cridiri ca li lorda-prufittu u più da sta transazzione più di circa 2 à 3 anni era circa $ 25.000 à un mesi, frà i quali Tsambasis cci purtàvanu participazione prufittu su $ 12.000 un mese d'Agrawal, e poi 'n pirsuna eva luna it in lìquidu à Agrawal. I n'andò cù Tsambasis à ufficiu di Agrawal nantu à un nùmeru di volti à purtà Agrawal medità di u vacante comu ogni Location fu arricugghiutu. di dati GPS di u mio telefonu è di dati GPS Phone Tsambasis 'sarà à rinfurzà i custatti esattu di i quali ghjorni, è quandu.
Arguendo, u schema tax evasion trà Tsambasis e Lambrinos hà cuntinuatu guasi unabated in una varietà di diffirenti di compra, dipoi Diamond Depot era chjusa.
Lu Maistru LESSOR d', Kirk Casanova è Paul Nguyen di Pacific Aerospace Machine, Inc. sò Imprese difesa cù à mezu à u più altu clearances sicurizza, (comu si English Aircraft è a missile parti appicciata à sti palazzi.) Doppu la Fratelli Nguyen sfrattare Tsambasis [e Agrawal , u cumpagnu di sicretu,] i fratelli Casanova ereditatu tutti di la subtenants, e accussi si pò dì à voi esattamente quantu impositi ùn fù dettu chì da issu mumentu, è oghje, per sta impresa illicita Tsambasis-Agrawal.
A mine, aghju ascultatu comu Agrawal indettu, sguaiatu in un Courtroom publicu aperta à u éviction Judge, prima dû prucessu, (lu jùrici ci era un anzianu California dirittori Radguard Generale,) ca Kamala Agrawal ùn era cumpagna Tsambasis ', ma surtantu nu "Investment, "à l 'impresa sublease.
Cercu una lagnanza à e cridiri ca li utopii Tsambasis, nè Lambrinos nè Kamala Agrawal mai hà dettu chì un sordu di sti prufitti illicita à u Forest. Arguendo, a lu puntu ca Agrawal pò o forse ùn anu laundered i so prufitti è di cliccà tortu u Forest par cumpresi sti prufitti illicita comu prufitti da qualchì impresa ligali, si po Agrawal un'è cliccà è fattu evaded obiettivu Federal, da poi deducting spesa, los da u gode di sta impresa illegale ,.
Duranti lu piriudu di stu impresa sublease, Kamala Agrawal detti Christina Lambrinos: Quale hè chì mi sò assez, è credi puru o ùn anu pussutu usatu una uniforma Nombre Sistemi di suciale, un Card straccia Giustu Fargo Bank cù una limitazione di crèditu, di $ 30.000. Sta carta atta vinni usatu pi finanziari più di un centu mila euru a spesa di u impresa illicita Tsambasis. U Forest ùn vale un annullò à dumandà à Wells Fargo circa l 'esistenza di sta carta di crèditu, u numeru di u limitu di crèditu ,, u numeru di ricunniscenza chì scurria da u card, o à parè soiu s'è un SSN Zumpa fu usatu par Lambrinos di u carta e / o di a so Wells Fargo Account cuntrollà, (Temecula Branch), è chì gratitùdine vi persunale era lu crèditu, chì Wells usatu jumbo la carta.
Hè assai perversa chì i 3 e figliole di Tsambasis e Lambrinos aghju benefitted da i so residente illegale in lu US cu Dream Act College Tuition e Student borse è prestiti è chì a so Parents aghju mai pagatu una parte di a so miliuna di euru in rèdditu caricate in u US à u Forest è aghju fattu un tante atti illegale e militanti.
Per circa lu noms 25 anni, Kamala Agrawal hà lanciatu una unlicensed, privati è clandistinu soldu di trasferimentu di Animale chì hà secondu a fonte chì furnisce infurmazioni su L.K. Impurtazioni dispunibbili nantu à a rete Internet, atta spustatu è / o di più di laundered $ 100.000.000. Si pò vede chì L.K. Impurtazioni ùn impurtà o olive nunda, fora di soldi à e da l 'India, Pakistan e l' US.
Rajiv Agrawal hè un Citizen cittadinu di i Stati Uniti. Quandu aghju accusatu Kamala di mantene a so passaportu Indianu di u prugettu travaglianu, ch'ellu hà fiascatu à ricusà stu accusati quandu aghju fattu lu in a scrittura, o quannu appui macari ccu mi fici stu accusati à u so visu in fronte di i so Nicolò Lombardo. Chistu pò fà alimenta resultati Bank Fraud e Partite Fraud s'è banche, cum'è l 'ufficiu rapprisintativu di la Banca Nazziunali di l' India, (à traversu u Street da ufficiu di Kamala,) hannu usatu Kamala d'lawfully scunnisciuti, ma fraudulently ottense, (comu iddu è 'na citadina US, ) Partite indiana comu un predicate a gràpiri 'na Non-US Citizen Account Bank ddà.
Sò assez e cridiri ca li Forest realizà un ti sùbitu tutti vutatu à cause like this di omancu un annu à fà sicuru ca la pirsuna cantu l'attività ntrallazzu impositi ùn arrivare i praticheghja a ricumpensa di statu.
Ch'ella o micca Kamala Agrawal era l 'urigine di soldi di u Lucea San Bernardino o di l' Orlannu Franc'Asie hè prubbrimàticu. Rajiv ha statu la surghjente di financing nel per Tsambasis chì hè in MS-13, e duranti l 'ùrtimi 10 anni MS-13 s'hè ingagiatu centinaie di massa militanti di populu in i Stati Uniti.
In u modu di facilità à essais a pianificazione è l 'azzioni vutatu, aghju annullò e più chjare à u Forest ch'e ùn vi dumandu di i praticheghja a ricumpensa in stu casu. Mr. Agrawal hè financially Vintage comu un co-Conspirateur in stu casu tax evasion. S'è dumandendu di i praticheghja a ricumpensa nun avissi impidiscia l 'Forest da a pianificazione essais di sta materia, e poi mi cusì Y dumanda di i praticheghja a ricumpensa di statu, è si puru annullò e più chjare chì vi facìssi Donate una mità di i praticheghja a ricumpensa Forest à una carità chì vi derà u trasportu senza à minori, circava à scappà abusu e / o Abandon da i so parenti, tantu ca lu po 'se rendre à la cchiù vicinu labburatoriu antîgu House in un grande città cchiù vicini sû elli
I mo scopu u primariu è à impedisce a hopefully omancu una altra Issa messa, o ancu unu Issa, fatta da qualchissia chì riceve financing nel è / o di moneta trasferimentu di e / o di servizii soldi soldi da Kamala Agrawal.
I giuramentu sutta pena di perjury sutta la liggi di li Stati Uniti di la Merica chi l 'affirmazioni foregoing par mè in sta lettera, sò veri è curretta.
Stu ùn hè prontu pè aiutà u nostru cuvernu si coglini li tassi chi vìnniru evaded, chistu è su cuntribuiscia à saltà i soldi di armenu unu Organization militanti International, MS-13, in stu paese, è prubabile àutri fonti urganizzazzioni tirrurista religiosa dintra e fora stu paese.
À ringrazià You di u vostru tempu,
sincerità,
Arthur Doyle
Lettera à President Obama su militanti International Kamala Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
June 18, 2016
Barack Obama, presidente di i Stati Uniti d'America
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, DC 20500
John Koskinen, lu cummissariu
Service I Cignali Irreversible
1111 Creazione Ave N W
Washington DC 20224
Richard Weber, Chief
Service I Cignali Irreversible
Division Investigation Criminal
1111 Creazione Ave N W
Washington DC 20224
Jeh Charles Johnson, e attuali Sicritariu
U dipartimentu di a Patria Sistemi
300 Hussein ST SW
Washington DC 20024
Guy Cottrell, Chief Postal cuntrullori
Service ispezione Postal
Washington DC 20260-2169
Susan M. Čurda, Direzzione
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Casali 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Direzzione
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania AVE NW
Washington DC 20535
Re: soldi, Evasion rèdditu Tax, urdì, (Holding Property in Trust di Tax fiscali,) è finanzamentu tirrurista - Giovanni TSAMBASIS, Serrano LAMBRINOS, Kamala Agrawal, L.K. Impurtazioni (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Ladies e Gentlemen,
I scrivu à voi tutti 'n pirsuna; picchì comu scrivi Reinhold fou, "a so capacità d'omu di ghjustizia rende pussibule di demucrazia, ma inclination l'omu à l 'inghjustizia face a demucrazia nicissariu. "Chistu è un prublemu chì implica Prepaid tutti di u vostru Agenzie e dipartimenti.
Comu avemu vistu da u nostru l 'ùrtimi a riescita in lotta Isis, unu di i modi cchiù ficaci pi cummattiri International u terrurisimu è ca si tagghiau li birritti di finanzamenti.
Stu Lettera hè di circa Prunelli di Tsambasis è a so moglia Christina Lambrinos, sia undocumented sonaturi da u Canada è Kamala Agrawal nu cittadinu US Citizen.
Tsambasis e Lambrinos aghju dettu nanu ca circa 8 à 10 anni fa, avìanu na Company (d.b.a,) unni vindutu braccialetti, li buttuna nant'à eBay. Online ch'elli indettu, chì avìanu a vendita lorda di circa $ 1.000.000 in la so ultima annata di funziunamentu. U Account eBay fu chiamatu Diamond PARISIENNE. A cursa, facile à dumanda chambre d 'eBay, chì ùn hà bisognu di un annullò, ti dicu esattamente ciò ch'eddi erani i sconti lorda Diamond PARISIENNE.
Tsambasis e Lambrinos si firmau a vendita nant'à eBay picchì: 1.) Attraversu compra call, m'anu arrubbatu su $ 35.000 da eBay; e 2.) foru cunsigliatu U coppiu chì l 'ITU fu poi nvistigativi Diamond Depot, pirchi eranu tandu a vendita $ 140 curdone cun "patatine fritte, diamant," nantu à elli, lungo, cù Appraisals chì indetta chì isse braccialetti, quasi gattivu eranu meriteghja $ 4500 à $ 4.800 ognunu. Tsambasis e Lambrinos, unn hè unu di i quali avemu furmazione gemological, nè in infurmatica, criatu sti appraisals iddi stissi.
Tsambasis e Lambrinos poi fici li prufitti ch'elli ùn avia spisu e fici li prufitti in circa 250.000 $ in monete US Silver. Sti monete US Silver du lingui s'arristaru ntô sicuru di Kamala Agrawal la càrrica, in cunfidanza, finu à circa dui anni fa, quannu Tsambasis e Lambrinos defaulted nantu à più di 300.000 $ in prestiti da Agrawal e Agrawal po vende i so collateral chì pagatu a maiò parti di i so prestiti.
A (6) Statutu Year Six di inevitevuli di Evasion Tax in stu casu avìssiru (See: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),), francu chì nascenu fiduciary d'Agrawal e lu cuntrollu ghjudiziariu informal portanu i $ 250.000 corpus m di stu Tax crìmine Evasion, tinia in ufficio, sicuro initio a ab d'Kamala, finu à circa 2 anni fa, cusì tolled u Statutu di inevitevuli.
Per esempiu, in Stati Uniti d'America v. Irby, 703 F3d 280 (5th gu. 2010) la corti tenerà u statutu di sei mesi accuminciò a curriri cu l 'ultimu attu di salmone. Mr. Irby usatu cunfida nominee a nascondere i so bè parechji anni dopu ch'ellu hà fiascatu à schedariu. Pudaria ancu parsi avìa sulu a vi scantati per sei anni, ma a so 'usu di nominee cunti stonda quandu i so sei anni accuminzatu. Chì significava si putìa ancora essiri impaneled, prosecuted è cundannati.
culpability d'Kamala Agrawal per a so participazione in a Evasion giacubini Tsambasis / Lambrinos Tax fu tolled dinò par a so di a terra di i 250.000 $ in Silver, in cunfidanza, in sicuru u so ufficiu, di tutte e di 'sti anni, è solu à calà a so participazione in a cunciura e circa 2 anni fa, quannu Agrawal vindutu i 250.000 $ in Silver. In Smith v. Stati Uniti d'America, 133 S. Ct. 714 (2013), lu Corti Suprema sustinìa ca quandu 'na defendant scularu comu na difisa affirmative la scusa chi iddu si ritirò da' na cunciura e accusati di u scopu di fà lu piriudu statutu-di-inevitevuli u defendant scrivutu lu pisu di stabiliri ca uparazioni.
Dicini e dicini di sappianu e testi à traversu l'anni tra lu co-cuspiratura decisi, convincingly e overwhelmingly stabbiliri sti custatti di l 'asistenza di stu cuntrollu ghjudiziariu unwritten.
In un email à mè, chè vo pudete leghje nant'à PACER assuciati à una dichjarazione di minera chì mi prisintatu in:
. Sir Arthur Conan Doyle TB Juan Mendoza Et. al.
defendant:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Group Wall piramide, Inc., Rainponics, The Giannini Agrawal Rico General e Prunelli di Tsambasis
party:
Sir Arthur Conan Doyle
Nombre Case:
2: 2015cv03190
prisintatu:
April 29, 2015
Court:
California Court District Central
Pudete leghje un email chì Tsambasis mandatu à u mi dici ca ni cunta custatti cunducia à ghjustificà a so adesione à, è / o di i so più stretti associu cù, u Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, ca lu US Ministere di Statu ha lassatu comu un Organization militanti International. Lu littra cuntene una minaccia di morte.
A mine, Agrawal tra su 2012 e 2014 damu tutti di la financing nel per, è era un coppiu di 50% (cù Tsambasis e Lambrinos,) in una transazzione sublease real estate chì facilitated u subleasing di u spaziu Industrial à 10592 Trask Avenue Garden Grove, CA e at an custruzzioni sa crèsia di trè scala industriali Marijuana addevi appartenant à i membri clientelisimu lucale è un ballu di cunfizzioni e distribbuzzioni di Methamphetamine cultic, chì hè un delittu in California.
Duranti lu pirìudu éviction: Cercu una lagnanza è cridutu, e hannu a cunniscenza persunale, chì Tsambasis pagau un Litteratura à locu imàgini Child Pornography, (omu nantu à ragazza,) in u Office Sport d'Kirk Casanova. Vistu ca urdinatore d'Kirk atta avia ancu nantu à u corsu Criterium parente à Pacific Aerospace Machine nantu à ella, hè chì quissa quì ùn ci pò o ùn pò esse una pèrdita Israelite in più di una pèrdita sparghjera zitellu porno quì. U sag pudia ancu guardà a serenità s'è ogni infurmazione Criterium fu ghjunghje nant'à urdinatore d'Kirk par A Litteratura.
I vidia com'è u joca cultic Methamphetamine pagatu $ 5000 à Tsambasis in louer mensili, a manciari e si mittia comu l 'agricultori in u bastimentu 10592 pagatu circa $ 8000, in lìquidu, louer di u so mese.
Sò assez e cridiri ca li lorda-prufittu u più da sta transazzione più di circa 2 à 3 anni era circa $ 25.000 à un mesi, frà i quali Tsambasis cci purtàvanu participazione prufittu su $ 12.000 un mese d'Agrawal, e poi 'n pirsuna eva luna it in lìquidu à Agrawal. I n'andò cù Tsambasis à ufficiu di Agrawal nantu à un nùmeru di volti à purtà Agrawal medità di u vacante comu ogni Location fu arricugghiutu. di dati GPS di u mio telefonu è di dati GPS Phone Tsambasis 'sarà à rinfurzà i custatti esattu di i quali ghjorni, è quandu.
Arguendo, u schema tax evasion trà Tsambasis e Lambrinos hà cuntinuatu guasi unabated in una varietà di diffirenti di compra, dipoi Diamond Depot era chjusa.
Lu Maistru LESSOR d', Kirk Casanova è Paul Nguyen di Pacific Aerospace Machine, Inc. sò Imprese difesa cù à mezu à u più altu clearances sicurizza, (comu si English Aircraft è a missile parti appicciata à sti palazzi.) Doppu la Fratelli Nguyen sfrattare Tsambasis [e Agrawal , u cumpagnu di sicretu,] i fratelli Casanova ereditatu tutti di la subtenants, e accussi si pò dì à voi esattamente quantu impositi ùn fù dettu chì da issu mumentu, è oghje, per sta impresa illicita Tsambasis-Agrawal.
A mine, aghju ascultatu comu Agrawal indettu, sguaiatu in un Courtroom publicu aperta à u éviction Judge, prima dû prucessu, (lu jùrici ci era un anzianu California dirittori Radguard Generale,) ca Kamala Agrawal ùn era cumpagna Tsambasis ', ma surtantu nu "Investment, "à l 'impresa sublease.
Cercu una lagnanza à e cridiri ca li utopii Tsambasis, nè Lambrinos nè Kamala Agrawal mai hà dettu chì un sordu di sti prufitti illicita à u Forest. Arguendo, a lu puntu ca Agrawal pò o forse ùn anu laundered i so prufitti è di cliccà tortu u Forest par cumpresi sti prufitti illicita comu prufitti da qualchì impresa ligali, si po Agrawal un'è cliccà è fattu evaded obiettivu Federal, da poi deducting spesa, los da u gode di sta impresa illegale ,.
Duranti lu piriudu di stu impresa sublease, Kamala Agrawal detti Christina Lambrinos: Quale hè chì mi sò assez, è credi puru o ùn anu pussutu usatu una uniforma Nombre Sistemi di suciale, un Card straccia Giustu Fargo Bank cù una limitazione di crèditu, di $ 30.000. Sta carta atta vinni usatu pi finanziari più di un centu mila euru a spesa di u impresa illicita Tsambasis. U Forest ùn vale un annullò à dumandà à Wells Fargo circa l 'esistenza di sta carta di crèditu, u numeru di u limitu di crèditu ,, u numeru di ricunniscenza chì scurria da u card, o à parè soiu s'è un SSN Zumpa fu usatu par Lambrinos di u carta e / o di a so Wells Fargo Account cuntrollà, (Temecula Branch), è chì gratitùdine vi persunale era lu crèditu, chì Wells usatu jumbo la carta.
Hè assai perversa chì i 3 e figliole di Tsambasis e Lambrinos aghju benefitted da i so residente illegale in lu US cu Dream Act College Tuition e Student borse è prestiti è chì a so Parents aghju mai pagatu una parte di a so miliuna di euru in rèdditu caricate in u US à u Forest è aghju fattu un tante atti illegale e militanti.
Per circa lu noms 25 anni, Kamala Agrawal hà lanciatu una unlicensed, privati è clandistinu soldu di trasferimentu di Animale chì hà secondu a fonte chì furnisce infurmazioni su L.K. Impurtazioni dispunibbili nantu à a rete Internet, atta spustatu è / o di più di laundered $ 100.000.000. Si pò vede chì L.K. Impurtazioni ùn impurtà o olive nunda, fora di soldi à e da l 'India, Pakistan e l' US.
Rajiv Agrawal hè un Citizen cittadinu di i Stati Uniti. Quandu aghju accusatu Kamala di mantene a so passaportu Indianu di u prugettu travaglianu, ch'ellu hà fiascatu à ricusà stu accusati quandu aghju fattu lu in a scrittura, o quannu appui macari ccu mi fici stu accusati à u so visu in fronte di i so Nicolò Lombardo. Chistu pò fà alimenta resultati Bank Fraud e Partite Fraud s'è banche, cum'è l 'ufficiu rapprisintativu di la Banca Nazziunali di l' India, (à traversu u Street da ufficiu di Kamala,) hannu usatu Kamala d'lawfully scunnisciuti, ma fraudulently ottense, (comu iddu è 'na citadina US, ) Partite indiana comu un predicate a gràpiri 'na Non-US Citizen Account Bank ddà.
Sò assez e cridiri ca li Forest realizà un ti sùbitu tutti vutatu à cause like this di omancu un annu à fà sicuru ca la pirsuna cantu l'attività ntrallazzu impositi ùn arrivare i praticheghja a ricumpensa di statu.
Ch'ella o micca Kamala Agrawal era l 'urigine di soldi di u Lucea San Bernardino o di l' Orlannu Franc'Asie hè prubbrimàticu. Rajiv ha statu la surghjente di financing nel per Tsambasis chì hè in MS-13, e duranti l 'ùrtimi 10 anni MS-13 s'hè ingagiatu centinaie di massa militanti di populu in i Stati Uniti.
In u modu di facilità à essais a pianificazione è l 'azzioni vutatu, aghju annullò e più chjare à u Forest ch'e ùn vi dumandu di i praticheghja a ricumpensa in stu casu. Mr. Agrawal hè financially Vintage comu un co-Conspirateur in stu casu tax evasion. S'è dumandendu di i praticheghja a ricumpensa nun avissi impidiscia l 'Forest da a pianificazione essais di sta materia, e poi mi cusì Y dumanda di i praticheghja a ricumpensa di statu, è si puru annullò e più chjare chì vi facìssi Donate una mità di i praticheghja a ricumpensa Forest à una carità chì vi derà u trasportu senza à minori, circava à scappà abusu e / o Abandon da i so parenti, tantu ca lu po 'se rendre à la cchiù vicinu labburatoriu antîgu House in un grande città cchiù vicini sû elli
I mo scopu u primariu è à impedisce a hopefully omancu una altra Issa messa, o ancu unu Issa, fatta da qualchissia chì riceve financing nel è / o di moneta trasferimentu di e / o di servizii soldi soldi da Kamala Agrawal.
I giuramentu sutta pena di perjury sutta la liggi di li Stati Uniti di la Merica chi l 'affirmazioni foregoing par mè in sta lettera, sò veri è curretta.
Stu ùn hè prontu pè aiutà u nostru cuvernu si coglini li tassi chi vìnniru evaded, chistu è su cuntribuiscia à saltà i soldi di armenu unu Organization militanti International, MS-13, in stu paese, è prubabile àutri fonti urganizzazzioni tirrurista religiosa dintra e fora stu paese.
À ringrazià You di u vostru tempu,
sincerità,
Arthur Doyle
Subscribe to:
Posts (Atom)