Carta de Sir Arthur Conan Doyle, B. A., J. D., S.P.J. aos terroristas internacionais Rajiv Agrawal e Constantint Tsambasis. Un exemplo de Combate Xornalismo e derrota o terrorismo internacional eo financiamento do terrorismo.
Bos días Rajiv Agrawal e Constantine Tsambasis:
Lamento que Admitido International Financier Terrorist Rajiv eo seu compañeiro terrorista internacional de pedofilia, Constantino Tsambasis continúan a bandeira meus anuncios Craigslist; porque esta actividade interfire co comercio interestatal.
Quero aproveitar esta oportunidade para expresar a miña gratitude a ambos terrorista internacional de pedofilia Constantine Tsambasis, e admitido International Financier Terrorist Rajiv Agrawal, para confirmar de cando en vez, e actualmente, que todos os meus blogposts sobre o dous de ti e sobre a súa membros da familia son verdadeiras e correctas
Eu tamén quero dar as grazas Constantine Tsambasis e Rajiv Agrawal para se implican nunha infinidade tan divertido e interesante e idiota de crimes de depravación moral e de terrorismo internacional, que as persoas de 195 países diferentes ao redor do mundo, que ler o meu blog, o crime organizado en América no Blogspot dot Con, que é publicado simultaneamente en 80 idiomas diferentes, li miles e miles de meus artigos.
Nas próximas semanas o meu Blog entregaranse e lidos por máis membros do Congreso e funcionarios de aplicación da lei de Estados Unidos e axencias reguladoras do que calquera outro Blog privado.
Será que estes novos lectores estar rindo con vostede, ou rindo de ti?
Pode Rajiv Agrawal ou Constantine Tsambasis explicar por que Constantino Tsambasis ten marcados e excluídos re-artigos de meus artigos de blog que estaban a piques Rajiv Agrawal eo seu fillo eticamente desafiado, Procurador xeral adxunto de California na División Criminal, en San Diego, Parag Agrawal, que foron publicados en Craigslist?
Rajiv Agrawal rexeitou explicar na nosa última reunión con Elan por sinalización dos meus anuncios Craigslist Constantine Tsambasis 'diminuíu un pouco antes, durante e despois do meu encontro con Elan e Rajiv.
Só para salvar Rajiv Agrawal algún diñeiro, entón non ten que pedir Elan para preguntar-me; ningún dos dereitos de autor a calquera dos meus escritos, incluíndo os meus posts, está á venda, a calquera prezo, eles nunca foron.
Me contacto en primeiro lugar e me invitou a oficina de Elan para discutir me ofrecer diñeiro fóra do azul.
Parece que a verdade no meu Blog tiña entón xa afectou negativamente seus Enterprises terrorista internacional. Son grata por saber que o meu blog houbo un efecto negativo sobre o terrorismo internacional.
Eu só non podía perder a oportunidade de asistir Rajiv Agrawal se contorcer e contorcer e forzar Rajiv Agrawal a pagar, adicionalmente, varios centos de dólares para Elan en prol da miña diversión persoal. Bravo! Eu gustaría de actuación torturado de Rajiv Agrawal!
Sería Rajiv Agrawal prefire pedir o seu compañeiro Constantine Tsambasis para deixar o seu equipamiento do meu "fóra do estado" anuncios Craigslist que constitúe restrición da Interstate Commerce, inmediatamente e sen demora; ou se Rajiv Agrawal prefiren que Rajiv Agrawal en definitiva, ser condenada a facelo por algunha outra entidade?
Estou a piques de escribir que Rajiv Agrawal pagado por todos, ou a maioría, da taxa de matrícula de Parag Agrawal, de preto de US $ 240.000, na USC e que Rajiv Agrawal deu diñeiro, crédito solicitado e dado Parag Agrawal outras cousas de valor significativo e material, que foron os froitos da empresa criminal de Rajiv Agrawal, que parag tnen sabía eran os froitos dunha empresa criminal, de cando en vez e despois de parag Agrawal uniuse a Oficina do Procurador Xeral de California.
Se isto non é correcto, que é o seu tempo de dicir isto, ou as normas federais de probas creará a presunción de que iso é verdade.
Rajiv Agrawal e insuficiencia Constantine Tsambasis 'para negar as alegacións nun articulado responde a unha denuncia pode servir como unha admisión de tales alegacións.
En Kule-Rubin et al v Bahari Group Limited et al, N º 1 :. 2011cv02424 - Documento 18 (SDNY 2012) O Tribunal Provincial de Estados Unidos para o Distrito Sur de Nova York concedeu o movemento dos solicitantes para xuízo do articulados a catro das reivindicacións que os solicitantes afirmou na súa queixa. Os solicitantes alegaron, na súa moción para xuízo sumario, que a Ré, na súa resposta á súa queixa orixinal, non expresamente rexeitada certas alegacións. O Tribunal considerou estas alegacións admitidos polas RR. O Tribunal concedeu xuízo sobre as peticións dos solicitantes que foron admitidos por esas admisións.
Porque o reo non puido negar determinadas alegacións Na súa queixa, os solicitantes argumentaron, o acusado recoñeceu eles, e que admisións do Reo indicado probas suficientes para merecer xuízo sobre as súas reivindicacións. O Tribunal acordou cos solicitantes como a catro dos seus créditos.
O Tribunal determinou que os casos específicos en que o requirido non admitiu nin negou as acusacións constituído admisións, e que a admisión proporcionou a base factual suficiente para outorgar o xuízo aos demandantes.
Christopher J. Christie ten un inescapabe e conexión da familia incómoda. Tino Fiumara, o irmán do marido de súa tía, era un membro do temible e valoración da Familia Genovese: dúas veces condenado por extorsión, condenado a 25 anos de prisión federal, e ligados por investigadores para varios terribles asasinatos, incluíndo un no que unha vítima foi estrangulada con arame piano.
Tino Fiumara non pagou graduación e escola de lei aula de Chris Christie e non continuar a dar diñeiro non declarada a Christie tras Christie entrou no despacho do fiscal EEUU.
Cando Christie descubriu que o seu escritorio estaba preparando unha demanda contra Fiumara, Christie entrou na oficina do fiscal de Estados Unidos para Nova Jersey e pediu ser recused de e mantido lonxe de calquera información sobre esta investigación.
En contraste, Parag Agrawal nunca revelou en ambos súa aplicación e / ou investigación de fondo para a oficina do California AG que o negocio do seu pai era unha empresa criminal e que de cando en vez que Parag Agrawal acudira á oficina de Rajiv Agrawal e traballou nesta empresa criminal e que Parag Agrawal recibiu centos de miles de dólares do seu pai, Rajiv Agrawal, que eran os froitos desta empresa criminal, que Parag Agrawal entón sabía foron froito da empresa criminal do seu pai. Parag Agrawal tamén afirmativamente e, con intencionalidade, desprezou o material e carácter predominante e natureza do negocio de Rajiv Agrawal no seu fondo de selección da aplicación para a Oficina do Procurador Xeral de California, que Parag Agrawal enviado a oficina do fiscal xeral de California, como un artificio para ocultar implicación persoal, íntimo e continuo da Parag Agrawal no financiamento do terrorismo empresa criminal internacional de Rajiv Agrawal.
É este tamén correcto?
Nun dos correos electrónicos Tsambasis 'para min onde ameazou ter: "[. Min] Parag esfregar o chan con" Hai agora evidencias de que Parag usou o poder e presteige do seu despacho para facelo, orquestrando unha represalia contra min, alguén que é un testemuño contra Tsambasis e Rajiv en varios e diversos foros estadounidense.
Ten Parag recibiu ningún diñeiro, diñeiro, ou calquera cousa de valor desde Rajiv tras esta ameaza foi feita a min por compañeiro de Rajiv Agrawal, Constantino Tsambasis?
Se é así, eran eses pagos sobornos?
Meus lectores pregunta; mentes queren saber, e eles deben.
Eu e os meus lectores de todo o mundo, ansiosos para as súas respostas.
Mellores cumprimento persoais,
Sir Arthur Conan Doyle, B. A., J. D., S.P.J.
Sunday, July 17, 2016
Saturday, July 16, 2016
Brev till president Obama om internationell terrorist Rajiv Agrawal
Fredag 15 juli, 2016
Brev till president Obama om internationell terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 jun 2016
Barack Obama, president i USA
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, kommissionär
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, chef
Internal Revenue Service
Brottsutredning Division
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, sekreterare
säkerhetstjänsten
300 Sjunde ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Chief Postal inspektör
Postal Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Director
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania Ave NW
Washington D.C. 20535
Re: penningtvätt, inkomstskatte Evasion, Conspiracy, (Holding fastighet i förtroende för skattesmitare,) och finansiering av terrorism - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA Lambrinos, Rajiv Agrawal, L.K. IMPORT (606 S Olive St Ste 2170, Los Angeles CA 90014.)
Damer och herrar,
Jag skriver till er alla personligen, eftersom så Reinhold Niebuhr skrev, "Människans förmåga att rättvisa möjliggör demokrati, men människans benägenhet att orättvisa gör demokratin nödvändig. "Detta är ett problem som potentiellt innebär alla dina organ och avdelningar.
Som vi har sett från vår senaste framgång i kampen mot ISIS, en av de mer effektiva sätten att bekämpa internationell terrorism är att skära av deras finansiering.
Detta brev handlar om Constantine Tsambasis och hans hustru Christina Lambrinos, både papperslösa utlänningar från Kanada och Rajiv Agrawal en naturaliserad amerikansk medborgare.
Tsambasis och Lambrinos har sagt på nätet som omkring 8 till 10 år sedan, de hade ett företag (d.b.a,) som sålde diamant armband på eBay. Online de uppgav att de hade en omsättning på cirka $ 1.000.000 i sin senaste verksamhetsåret. Ebay konto kallades DIAMOND Depot. En snabb, enkel billig begäran till Ebay, som inte kräver en teckningsoption, kommer att berätta exakt vad DIAMOND DEPOT bruttoförsäljning var.
Tsambasis och Lambrinos slutade sälja på eBay eftersom: 1.) Genom falska transaktioner, stal de ca $ 35.000 från EBay; 2.) Paret råddes att FTC sedan undersöka Diamond Depot eftersom de sedan sälja $ 140 armband med "diamant chips" på dem tillsammans med Utvärderingar som uppgav att dessa nästan värdelösa armband var värda $ 4500 till $ 4800 vardera. Tsambasis och Lambrinos, ingen av dem har någon Gemological utbildning, eller certifieringar, skapade dessa bedömningar själva.
Tsambasis och Lambrinos omvandlas sedan de vinster som de inte hade tillbringat och omvandlas vinsten till cirka $ 250.000 i USA silvermynt. Dessa amerikanska Silvermynt kvar på kontoret säker på Rajiv Agrawal, i förtroende, tills för ungefär två år sedan, när Tsambasis och Lambrinos fallerade på över $ 300.000 i lån från Agrawal och Agrawal sedan sålde sin säkerheter som betalas ut det mesta av sina lån.
Den (6) sex år preskriptionstiden för skatteflykt i detta fall skulle ha gått (se: 26 USC § 7201, 26 USC § 6531 (2),), förutom att Agrawal s förtroendeförhållande och informella förtroende håller $ 250.000 corpus av detta skatteflykt brott, som hölls i Rajiv kontor säker ab initio, tills för ungefär två år sedan, alltså tolled preskriptions.
Till exempel i USA v. Irby, 703 F3d 280 (5: e Cir. 2010) ansåg domstolen sex år stadgan började löpa på sista akten av skatteflykt. Mr Irby används förvaltar litar för att dölja sina tillgångar många år efter att han misslyckats med att lämna. Han kan ha trott att han bara behövt oroa sex år, men hans användning av förvaltarkonton försenad när hans sex år påbörjades. Det innebar att han kunde fortfarande åtalas, åtalas och döms.
Rajiv Agrawal: s skuld för sin inblandning i Tsambasis / Lambrinos skatteflykts komplott också tolled av hans av innehav av $ 250.000 i silver, i förtroende, i hans kontor säker, för alla dessa år och bara slutar sin inblandning i konspirationen ca 2 år sedan när Agrawal sålt $ 250,000 i Silver. I Smith v. USA, 133 S. Ct. 714 (2013), Högsta domstolen slagit fast att när en svarande väcker som ett jakande försvar påståendet att han drog sig ur en laddad konspiration före stadgan-of-begränsningar period svaranden bär bevisbördan för att tillbakadragandet.
Dussintals e-post och texter genom åren mellan medkonspiratörer tydligt, övertygande och överväldigande fastställa dessa fakta om förekomsten av denna oskrivna förtroende.
I ett mail till mig att du kan läsa på PACER ansluten till en förklaring till mig som jag arkiveras i:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Svarande:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Partnership och Constantine Tsambasis
Kärande:
Sir Arthur Conan Doyle
Ärendenummer:
2: 2015cv03190
Arkiverat:
April 29, 2015
Domstol:
Kalifornien Central tingsrätt
Du kan läsa ett e-postmeddelande som Tsambasis skickade till mig som anger fakta tenderar att bevisa sitt medlemskap i, och / eller hans mycket nära samarbete med, Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, som den amerikanska Dept. of State har utsetts till en internationell terroristorganisation. Brevet innehåller ett dödshot.
En ännu högre grad, Agrawal mellan cirka 2012 och 2014 under förutsättning att alla av finansieringen för, och var en 50% partner (med Tsambasis och Lambrinos,) i en fastighet vidareuthyrning transaktion som underlättat uthyrning i andra hand av den industriella utrymme på 10592 Trask Avenue Garden Grove CA och på en intilliggande byggnad för tre industriell skala Marijuana gårdar som ägs av lokala gängmedlemmar och en plats för tillverkning och distribution av metamfetamin grejor, som är ett brott i Kalifornien.
Under Vräkning period jag informerad och tror, och har personlig kunskap, att Tsambasis betalade en hackare att placera barnpornografiska bilder, (man på flicka,) på Kirk Nguyen kontor dator. Med tanke på att Kirk dator sannolikt också haft sekretessbelagda uppgifter i förhållande till Pacific Aerospace Automat det, verkar det som det kan eller inte kan vara ett spionage problem förutom en barnporr distributions frågan här. DOD kan också överväga att avgöra om någon sekretessbelagd information tillgänglig på Kirk dator av hackare.
Jag såg hur Metamfetamin grejor tillverkaren betalade $ 5000 till Tsambasis i månadshyra, i kontanter och tittade på när bonden i 10592 byggnaden betalade ca $ 8000 i kontanter, för hans månads hyra.
Jag är informerad och tror att bruttovinsten från denna transaktion under ca två till tre år var ungefär $ 25.000 per månad, varav Tsambasis skulle medföra Agrawal handlar om $ 12.000 per månad vinst deltagande och sedan personligen leverera det i kontanter till Agrawal. Jag gick med Tsambasis till Agrawal kontor på ett antal tillfällen för att få Agrawal hälften av hyrorna som varje uthyrning samlades. Telefonens GPS-data och Tsambasis "GPS-telefondata kommer att bekräfta de exakta omständigheterna i vilka dagar och när.
Fastslogs, har skatteflykt ordningen mellan Tsambasis och Lambrinos fortsatte nästan oförminskad i en mängd olika transaktioner, eftersom Diamond Depot stängdes.
Master Uthyrarens, Kirk Nguyen och Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. är försvarsindustrier med bland de högsta säkerhetsprövning, (som de tillverkar flygplan och missiler delar granne med dessa byggnader.) Efter Nguyen Brothers vräkt Tsambasis [och Agrawal , den hemliga partner] Nguyen bröderna ärvde alla underhyresgäster, så att de kan tala om exakt hur mycket skatt inte rapporterats från detta då och nu, för Tsambasis-Agrawal olagliga företag.
I ännu högre grad, lyssnade jag som Agrawal uppgav högt i en offentlig öppen rättssal till vräkning domare, innan rättegången, (domaren var en tidigare Kalifornien vice riksåklagare,) som Rajiv Agrawal var inte Tsambasis "partner, utan bara en" INVESTOR, "i andrahandsuthyrning företaget.
Jag har fått veta och tror att varken Tsambasis eller Lambrinos eller Rajiv Agrawal någonsin rapporterat ett öre av dessa olagliga vinster till IRS. Fastslogs, i den utsträckning som Agrawal kanske eller kanske inte har tvättas sin vinst och dessutom bedrog IRS genom att inkludera dessa olagliga vinster som vinster från några juridiska företag, då Agrawal skulle dessutom och felaktigt kringgås federal inkomstskatt då dra affärskostnader från vinster denna illegala företag ,.
Under den period som denna andrahandsuthyrning företag, gav Rajiv Agrawal Christina Lambrinos, Vem jag är informerad och tror kanske eller kanske inte har använt en falsk Social Security Number, en brunn Fargo Bank kreditkort med en kreditgräns på $ 30.000. Detta kort sannolikt användes för att finansiera över hundra tusen dollar i kostnader för Tsambasis olaglig företaget. IRS behöver inte en fullmakt att be Wells Fargo om förekomsten av detta kreditkort, beloppet för kreditgräns ,, kreditbeloppet som flöt genom kortet, eller för att avgöra om en falsk SSN användes av Lambrinos för kort och / eller för henne Wells Fargo checkkonto, (Temecula Branch,) och vars personliga kredit var kredit som Wells används för att utfärda kortet.
Det är något perverst att 3 döttrar Tsambasis och Lambrinos har dragit nytta av deras olagliga uppehållstillstånd i USA med Dream Act college undervisning och studiebidrag och lån och att deras föräldrar aldrig har betalat någon del av deras miljontals dollar i intäkter i USA till IRS och har begått en uppsjö av olagliga och terroristhandlingar.
För om de senaste 25 åren, har Rajiv Agrawal köra en olicensierad, privat och hemlig Money Transfer Service som enligt källor med information om L.K. Import som finns på Internet, sannolikt överföras och / eller tvättas över $ 100.000.000. Det förefaller som om L.K. Import inte importera eller exportera något annat än pengar till och från Indien, Pakistan och USA.
Rajiv Agrawal är en naturaliserad medborgare i USA. När jag anklagade Rajiv att hålla hans indiska pass för bankändamål, misslyckades han att förneka denna anklagelse när jag gjorde det skriftligt, eller när jag senare gjorde denna anklagelse hans ansikte framför hans advokat. Detta kan leda till ytterligare bankbedrägerier och pass bedrägeri frågor om banker som representationskontor i National Bank of India, (tvärs över gatan från Rajiv kontor) har använt Rajiv är lagligen utfärdats men bedrägligt sätt, (som han är amerikansk medborgare, ) Indiska pass som ett predikat att öppna en icke-amerikansk medborgare bankkonto där.
Jag är informerad och tror att IRS typiskt fördröjer all verkställighet i fall som detta för åtminstone ett år för att se till att den person som rapporterar aktivitetsskattebedrägeri inte får den lagstadgade belöning.
Huruvida Rajiv Agrawal var källan till kontanter för San Bernardino skyttar eller för Orlando Shooter är problematiskt. Rajiv har varit en källa till finansiering av Tsambasis som är i MS-13, och under de senaste 10 åren MS-13 har begått hundratals terrorist mord på människor i USA.
För att underlätta en snabb utredning och verkställighetsåtgärder, jag garanterar och representerar till IRS att jag inte kommer att be om belöningen i detta fall. Mr Agrawal är ekonomiskt samlar som en co-konspiratör i detta skatteflykt fallet. Om be om belöningen inte skulle hindra IRS från tid undersökning av denna fråga, då jag härmed y be om lagstadgade belöning och skulle också garanterar och framställer att jag skulle donera hälften av alla IRS belöning till välgörenhet som ger gratis transport minderåriga som söker fly missbruk och / eller nedläggning av sina föräldrar, så att kan komma till närmaste Covenant House anläggning i en stor stad närmast dem
Mitt främsta mål är att förhoppningsvis förhindra åtminstone en annan massa skytte, eller till och med ett skytte, göras av vem som helst som får finansiering och / eller överföring av pengar och / eller penningtvätt tjänster från Rajiv Agrawal.
Jag svär under ed enligt lagstiftningen i Förenta staterna som de föregående uttalanden av mig i detta brev är korrekta.
Detta är inte bara om att hjälpa vår regering samla skatter som inte betalas, det handlar om att hjälpa till att skära av pengar för åtminstone en internationell terroristorganisation, MS-13, i det här landet, och sannolikt andra religiösa baserade terroristorganisationer i och utanför detta land.
Tack för din tid,
Vänliga hälsningar,
Arthur Doyle
Brev till president Obama om internationell terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 jun 2016
Barack Obama, president i USA
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, kommissionär
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, chef
Internal Revenue Service
Brottsutredning Division
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, sekreterare
säkerhetstjänsten
300 Sjunde ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Chief Postal inspektör
Postal Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Director
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania Ave NW
Washington D.C. 20535
Re: penningtvätt, inkomstskatte Evasion, Conspiracy, (Holding fastighet i förtroende för skattesmitare,) och finansiering av terrorism - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA Lambrinos, Rajiv Agrawal, L.K. IMPORT (606 S Olive St Ste 2170, Los Angeles CA 90014.)
Damer och herrar,
Jag skriver till er alla personligen, eftersom så Reinhold Niebuhr skrev, "Människans förmåga att rättvisa möjliggör demokrati, men människans benägenhet att orättvisa gör demokratin nödvändig. "Detta är ett problem som potentiellt innebär alla dina organ och avdelningar.
Som vi har sett från vår senaste framgång i kampen mot ISIS, en av de mer effektiva sätten att bekämpa internationell terrorism är att skära av deras finansiering.
Detta brev handlar om Constantine Tsambasis och hans hustru Christina Lambrinos, både papperslösa utlänningar från Kanada och Rajiv Agrawal en naturaliserad amerikansk medborgare.
Tsambasis och Lambrinos har sagt på nätet som omkring 8 till 10 år sedan, de hade ett företag (d.b.a,) som sålde diamant armband på eBay. Online de uppgav att de hade en omsättning på cirka $ 1.000.000 i sin senaste verksamhetsåret. Ebay konto kallades DIAMOND Depot. En snabb, enkel billig begäran till Ebay, som inte kräver en teckningsoption, kommer att berätta exakt vad DIAMOND DEPOT bruttoförsäljning var.
Tsambasis och Lambrinos slutade sälja på eBay eftersom: 1.) Genom falska transaktioner, stal de ca $ 35.000 från EBay; 2.) Paret råddes att FTC sedan undersöka Diamond Depot eftersom de sedan sälja $ 140 armband med "diamant chips" på dem tillsammans med Utvärderingar som uppgav att dessa nästan värdelösa armband var värda $ 4500 till $ 4800 vardera. Tsambasis och Lambrinos, ingen av dem har någon Gemological utbildning, eller certifieringar, skapade dessa bedömningar själva.
Tsambasis och Lambrinos omvandlas sedan de vinster som de inte hade tillbringat och omvandlas vinsten till cirka $ 250.000 i USA silvermynt. Dessa amerikanska Silvermynt kvar på kontoret säker på Rajiv Agrawal, i förtroende, tills för ungefär två år sedan, när Tsambasis och Lambrinos fallerade på över $ 300.000 i lån från Agrawal och Agrawal sedan sålde sin säkerheter som betalas ut det mesta av sina lån.
Den (6) sex år preskriptionstiden för skatteflykt i detta fall skulle ha gått (se: 26 USC § 7201, 26 USC § 6531 (2),), förutom att Agrawal s förtroendeförhållande och informella förtroende håller $ 250.000 corpus av detta skatteflykt brott, som hölls i Rajiv kontor säker ab initio, tills för ungefär två år sedan, alltså tolled preskriptions.
Till exempel i USA v. Irby, 703 F3d 280 (5: e Cir. 2010) ansåg domstolen sex år stadgan började löpa på sista akten av skatteflykt. Mr Irby används förvaltar litar för att dölja sina tillgångar många år efter att han misslyckats med att lämna. Han kan ha trott att han bara behövt oroa sex år, men hans användning av förvaltarkonton försenad när hans sex år påbörjades. Det innebar att han kunde fortfarande åtalas, åtalas och döms.
Rajiv Agrawal: s skuld för sin inblandning i Tsambasis / Lambrinos skatteflykts komplott också tolled av hans av innehav av $ 250.000 i silver, i förtroende, i hans kontor säker, för alla dessa år och bara slutar sin inblandning i konspirationen ca 2 år sedan när Agrawal sålt $ 250,000 i Silver. I Smith v. USA, 133 S. Ct. 714 (2013), Högsta domstolen slagit fast att när en svarande väcker som ett jakande försvar påståendet att han drog sig ur en laddad konspiration före stadgan-of-begränsningar period svaranden bär bevisbördan för att tillbakadragandet.
Dussintals e-post och texter genom åren mellan medkonspiratörer tydligt, övertygande och överväldigande fastställa dessa fakta om förekomsten av denna oskrivna förtroende.
I ett mail till mig att du kan läsa på PACER ansluten till en förklaring till mig som jag arkiveras i:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Svarande:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Partnership och Constantine Tsambasis
Kärande:
Sir Arthur Conan Doyle
Ärendenummer:
2: 2015cv03190
Arkiverat:
April 29, 2015
Domstol:
Kalifornien Central tingsrätt
Du kan läsa ett e-postmeddelande som Tsambasis skickade till mig som anger fakta tenderar att bevisa sitt medlemskap i, och / eller hans mycket nära samarbete med, Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, som den amerikanska Dept. of State har utsetts till en internationell terroristorganisation. Brevet innehåller ett dödshot.
En ännu högre grad, Agrawal mellan cirka 2012 och 2014 under förutsättning att alla av finansieringen för, och var en 50% partner (med Tsambasis och Lambrinos,) i en fastighet vidareuthyrning transaktion som underlättat uthyrning i andra hand av den industriella utrymme på 10592 Trask Avenue Garden Grove CA och på en intilliggande byggnad för tre industriell skala Marijuana gårdar som ägs av lokala gängmedlemmar och en plats för tillverkning och distribution av metamfetamin grejor, som är ett brott i Kalifornien.
Under Vräkning period jag informerad och tror, och har personlig kunskap, att Tsambasis betalade en hackare att placera barnpornografiska bilder, (man på flicka,) på Kirk Nguyen kontor dator. Med tanke på att Kirk dator sannolikt också haft sekretessbelagda uppgifter i förhållande till Pacific Aerospace Automat det, verkar det som det kan eller inte kan vara ett spionage problem förutom en barnporr distributions frågan här. DOD kan också överväga att avgöra om någon sekretessbelagd information tillgänglig på Kirk dator av hackare.
Jag såg hur Metamfetamin grejor tillverkaren betalade $ 5000 till Tsambasis i månadshyra, i kontanter och tittade på när bonden i 10592 byggnaden betalade ca $ 8000 i kontanter, för hans månads hyra.
Jag är informerad och tror att bruttovinsten från denna transaktion under ca två till tre år var ungefär $ 25.000 per månad, varav Tsambasis skulle medföra Agrawal handlar om $ 12.000 per månad vinst deltagande och sedan personligen leverera det i kontanter till Agrawal. Jag gick med Tsambasis till Agrawal kontor på ett antal tillfällen för att få Agrawal hälften av hyrorna som varje uthyrning samlades. Telefonens GPS-data och Tsambasis "GPS-telefondata kommer att bekräfta de exakta omständigheterna i vilka dagar och när.
Fastslogs, har skatteflykt ordningen mellan Tsambasis och Lambrinos fortsatte nästan oförminskad i en mängd olika transaktioner, eftersom Diamond Depot stängdes.
Master Uthyrarens, Kirk Nguyen och Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. är försvarsindustrier med bland de högsta säkerhetsprövning, (som de tillverkar flygplan och missiler delar granne med dessa byggnader.) Efter Nguyen Brothers vräkt Tsambasis [och Agrawal , den hemliga partner] Nguyen bröderna ärvde alla underhyresgäster, så att de kan tala om exakt hur mycket skatt inte rapporterats från detta då och nu, för Tsambasis-Agrawal olagliga företag.
I ännu högre grad, lyssnade jag som Agrawal uppgav högt i en offentlig öppen rättssal till vräkning domare, innan rättegången, (domaren var en tidigare Kalifornien vice riksåklagare,) som Rajiv Agrawal var inte Tsambasis "partner, utan bara en" INVESTOR, "i andrahandsuthyrning företaget.
Jag har fått veta och tror att varken Tsambasis eller Lambrinos eller Rajiv Agrawal någonsin rapporterat ett öre av dessa olagliga vinster till IRS. Fastslogs, i den utsträckning som Agrawal kanske eller kanske inte har tvättas sin vinst och dessutom bedrog IRS genom att inkludera dessa olagliga vinster som vinster från några juridiska företag, då Agrawal skulle dessutom och felaktigt kringgås federal inkomstskatt då dra affärskostnader från vinster denna illegala företag ,.
Under den period som denna andrahandsuthyrning företag, gav Rajiv Agrawal Christina Lambrinos, Vem jag är informerad och tror kanske eller kanske inte har använt en falsk Social Security Number, en brunn Fargo Bank kreditkort med en kreditgräns på $ 30.000. Detta kort sannolikt användes för att finansiera över hundra tusen dollar i kostnader för Tsambasis olaglig företaget. IRS behöver inte en fullmakt att be Wells Fargo om förekomsten av detta kreditkort, beloppet för kreditgräns ,, kreditbeloppet som flöt genom kortet, eller för att avgöra om en falsk SSN användes av Lambrinos för kort och / eller för henne Wells Fargo checkkonto, (Temecula Branch,) och vars personliga kredit var kredit som Wells används för att utfärda kortet.
Det är något perverst att 3 döttrar Tsambasis och Lambrinos har dragit nytta av deras olagliga uppehållstillstånd i USA med Dream Act college undervisning och studiebidrag och lån och att deras föräldrar aldrig har betalat någon del av deras miljontals dollar i intäkter i USA till IRS och har begått en uppsjö av olagliga och terroristhandlingar.
För om de senaste 25 åren, har Rajiv Agrawal köra en olicensierad, privat och hemlig Money Transfer Service som enligt källor med information om L.K. Import som finns på Internet, sannolikt överföras och / eller tvättas över $ 100.000.000. Det förefaller som om L.K. Import inte importera eller exportera något annat än pengar till och från Indien, Pakistan och USA.
Rajiv Agrawal är en naturaliserad medborgare i USA. När jag anklagade Rajiv att hålla hans indiska pass för bankändamål, misslyckades han att förneka denna anklagelse när jag gjorde det skriftligt, eller när jag senare gjorde denna anklagelse hans ansikte framför hans advokat. Detta kan leda till ytterligare bankbedrägerier och pass bedrägeri frågor om banker som representationskontor i National Bank of India, (tvärs över gatan från Rajiv kontor) har använt Rajiv är lagligen utfärdats men bedrägligt sätt, (som han är amerikansk medborgare, ) Indiska pass som ett predikat att öppna en icke-amerikansk medborgare bankkonto där.
Jag är informerad och tror att IRS typiskt fördröjer all verkställighet i fall som detta för åtminstone ett år för att se till att den person som rapporterar aktivitetsskattebedrägeri inte får den lagstadgade belöning.
Huruvida Rajiv Agrawal var källan till kontanter för San Bernardino skyttar eller för Orlando Shooter är problematiskt. Rajiv har varit en källa till finansiering av Tsambasis som är i MS-13, och under de senaste 10 åren MS-13 har begått hundratals terrorist mord på människor i USA.
För att underlätta en snabb utredning och verkställighetsåtgärder, jag garanterar och representerar till IRS att jag inte kommer att be om belöningen i detta fall. Mr Agrawal är ekonomiskt samlar som en co-konspiratör i detta skatteflykt fallet. Om be om belöningen inte skulle hindra IRS från tid undersökning av denna fråga, då jag härmed y be om lagstadgade belöning och skulle också garanterar och framställer att jag skulle donera hälften av alla IRS belöning till välgörenhet som ger gratis transport minderåriga som söker fly missbruk och / eller nedläggning av sina föräldrar, så att kan komma till närmaste Covenant House anläggning i en stor stad närmast dem
Mitt främsta mål är att förhoppningsvis förhindra åtminstone en annan massa skytte, eller till och med ett skytte, göras av vem som helst som får finansiering och / eller överföring av pengar och / eller penningtvätt tjänster från Rajiv Agrawal.
Jag svär under ed enligt lagstiftningen i Förenta staterna som de föregående uttalanden av mig i detta brev är korrekta.
Detta är inte bara om att hjälpa vår regering samla skatter som inte betalas, det handlar om att hjälpa till att skära av pengar för åtminstone en internationell terroristorganisation, MS-13, i det här landet, och sannolikt andra religiösa baserade terroristorganisationer i och utanför detta land.
Tack för din tid,
Vänliga hälsningar,
Arthur Doyle
نامه به رئیس جمهور اوباما در مورد تروریستی بین المللی راجیو آگراوال
جمعه، 15 جولای 2016
نامه به رئیس جمهور اوباما در مورد تروریستی بین المللی راجیو آگراوال
آرتور دویل، J.D.
5850 W سوم ST STE 221؛ لس آنجلس CA 90036؛ qzwkyx@gmail.com؛ (818) 799-6110
2016 ژوئن 18
باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا
خیابان پنسیلوانیا 1600 NW
واشنگتن، دی سی 20500
جان Koskinen، کمیسر
خدمات درآمد داخلی
1111 قانون اساسی خیابان N W
واشنگتن دی سی 20224
ریچارد وبر، رئیس
خدمات درآمد داخلی
بخش تحقیقات جنایی
1111 قانون اساسی AVE N W
واشنگتن دی سی 20224
جه چارلز جانسون، وزیر
وزارت امنیت داخلی
300 هفتم ST SW
واشنگتن دی سی 20024
پسر کاترل، رئیس پستی بازرس
خدمات بازرسی پستی
واشنگتن دی سی 20260-2169
سوزان M. Curda، مدیر
USCIS منطقه 23
300 شمالی لس آنجلس خیابان، اتاق 6570
لس آنجلس، کالیفرنیا 90012
جیمز کامی، مدیر
دفتر تحقیقات فدرال
935 پنسیلوانیا AVE NW
واشنگتن دی سی 20535
پاسخ: با پول شویی، فرار از پرداخت مالیات بر درآمد، توطئه، (برگزاری ملک در اعتماد برای مالیات فراریان،) و تأمین مالی تروریسم - کنستانتین TSAMBASIS، کریستینا LAMBRINOS، راجیو آگراوال، L.K. واردات (606 S زیتون سنت از Ste 2170، لس آنجلس CA 90014.)
خانم ها و آقایان،
من به همه شما شخصا می نویسم؛ چرا که به عنوان راینهولد نیبور نوشت، "ظرفیت انسان برای عدالت دموکراسی را ممکن است، اما تمایل انسان به بی عدالتی ها دموکراسی را لازم است. "این یک مشکل که به طور بالقوه شامل تمام سازمان ها و ادارات است.
همانطور که از موفقیت های اخیر ما در مبارزه با ISIS، یکی از راه های موثر برای مبارزه با تروریسم بین المللی دیده می شود برای قطع کمک های مالی خود.
این نامه در مورد کنستانتین Tsambasis و همسرش کریستینا Lambrinos، هر دو بیگانگان مستند نشده از کانادا و راجیو آگراوال آمریکایی شهروند.
Tsambasis و Lambrinos آنلاین اعلام کرده اند که حدود 8 تا 10 سال پیش، آنها یک شرکت (d.b.a،) که دستبند الماس در ای بی فروخته بود. آنلاین آنها اعلام کردند که فروش خالص در حدود $ 1،000،000 در سال گذشته خود را از عمل بود. حساب بی DIAMOND انبار نامیده می شد. سریع، ارزان درخواست آسان به ای بی، که یک حکم نیاز ندارد، به شما خواهد گفت که دقیقا چه فروش خالص DIAMOND انبار بود.
Tsambasis و Lambrinos فروش در ای بی دلیل متوقف شود: 1.) از طریق انجام معاملات جعلی، آنها در مورد 35000 $ از eBay به سرقت برده. و 2.) زن و شوهر همراه با ارزیابی که اعلام کرد که این دستبند تقریبا بی ارزش به ارزش $ 4،500 تا 4،800 $ هر بودند توصیه می شد که FTC سپس بررسی شد الماس انبار زیرا آنها پس از آن فروش 140 $ دستبند با شد "تراشه الماس،" بر روی آنها. Tsambasis و Lambrinos، نه یکی از آنها هر گونه آموزش گوهرشناسی، و نه گواهی نامه، این ارزیابی خود ایجاد شده است.
Tsambasis و Lambrinos سپس سود که آنها را صرف نکرده بود و سود به حدود $ 250،000 در سکه های ایالات متحده و نقره ای تبدیل تبدیل شده است. این سکه های ایالات متحده و نقره ای در دفتر امن راجیو آگراوال، در اعتماد باقی مانده است، تا حدود دو سال پیش، زمانی که Tsambasis و Lambrinos بر روی بیش از 300،000 $ قصور در وام از آگراوال و آگراوال سپس وثیقه خود که پرداخت کردن بسیاری از وام های خود را به فروش می رسد.
(6) شش ساله قانون مرور برای فرار از پرداخت مالیات در این مورد گذشت (نگاه کنید به: 26 USC § 7201؛ 26 § USC 6531 (2)،) جز این که رابطه امانتی آگراوال و اعتماد رسمی برگزاری 250،000 $ لاشه این مالیات جرم فرار، در دفتر امن از اغاز راجیو برگزار شد، تا زمانی که حدود 2 سال پیش، در نتیجه قانون مرور عوارض دار.
برای مثال، در ایالات متحده در برابر Irby، 703 F3d 280 (5TH ها Cir. 2010) دادگاه برگزار شد اساسنامه شش سال آغاز شد به اجرا در آخرین اقدام از فرار از پرداخت. آقای Irby استفاده تراست نامزد برای پنهان کردن دارایی های خود را سالها پس از او شکست خورده را به فایل. او ممکن است فکر کرد که او تنها به نگرانی در مدت شش سال، اما استفاده او از نامزد حساب با تاخیر زمانی که شش سال خود را آغاز نمود. که به معنای او هنوز هم می تواند تحت تعقیب، محاکمه و محکوم کرد.
مجرمیت راجیو آگراوال برای دخالت خود را در توطئه فرار Tsambasis / Lambrinos مالیات نیز عوارض دار شد خود را از برگزاری این $ 250،000 در نقره ای، در اعتماد، در دفتر خود امن، برای همه این سال و تنها پایان دادن به دخالت خود را در توطئه در مورد 2 سال پیش زمانی که آگراوال $ 250،000 در نقره ای به فروش می رسد. در اسمیت مقابل ایالات متحده، 133 S. CT. 714 (2013)، دیوان عالی کشور برگزار شد که هنگامی که یک متهم را افزایش می دهد به عنوان یک دفاع مثبت این ادعا که او را از یک توطئه متهم عقب نشینی قبل از دوره اساسنامه از محدودیت متهم خرس بار اثبات این نکته که خروج.
ده ها و ده ها تن از ایمیل ها و متون از طریق سال بین همدستان به وضوح، متقاعد کننده و به شدت این حقایق از وجود این اعتماد نانوشته ایجاد.
در یک ایمیل به من که شما می توانید در گام زننده متصل به یک اعلام معدن که من واصل در را بخوانید:
سر آرتور کانن دویل در برابر خوان مندوزا و همکاران. است.
مدافع:
راجیو آگراوال، کریستینا Lambrinos، خوان مندوزا، هرم وال گروه، شرکت، Rainponics، مشارکت آگراوال ریکو عمومی و کنستانتین Tsambasis
شاکی:
سر آرتور کانن دویل
تعداد مورد:
2: 2015cv03190
در زمینه:
2015 آوریل 29
دادگاه:
دادگاه منطقه مرکزی کالیفرنیا
شما می توانید یک ایمیل که Tsambasis فرستاده شده به من که می گوید حقایق رسیدگی به اثبات عضویت خود را در، و / یا ارتباط خود را بسیار نزدیک با، مارا سالواتروچا (MS-13) خیابان باند، که اداره امور خارجه آمریکا به عنوان تعیین شده به عنوان خوانده شده یک سازمان تروریستی بین المللی است. در این نامه شامل تهدید به مرگ.
گودالها، آگراوال بین سال های 2012 و 2014 همه از تامین مالی برای ارائه و یک شریک 50٪ (با Tsambasis و Lambrinos،) در یک معامله حق اجاره دادن املاک و مستغلات که subleasing فضای صنعتی در 10،592 تراسک خیابان گاردن گروو CA تسهیل شد و در یک ساختمان مجاور برای سه مقیاس صنعتی مزارع ماری جوانا متعلق به اعضای باند محلی و یک محل برای تولید و توزیع مت آمفتامین متعلقات است، که یک جرم و جنایت در کالیفرنیا.
در طول دوره اخراج من مطلع هستم و باور، و دانش شخصی، که Tsambasis پرداخت یک هکر به جای تصاویر پورنوگرافی کودکان، (مرد در دختر،) در دفتر کامپیوتر کرک نگوین است. با توجه به اینکه کامپیوتر کرک به احتمال زیاد نیز اطلاعات طبقه بندی شده نسبت به اقیانوس آرام هوا و فضا ماشین بر روی آن، به نظر می رسد که وجود دارد ممکن است یا ممکن است یک مسئله جاسوسی در علاوه بر این به یک مسئله توزیع هرزهنگاری کودک در اینجا نیست. وزارت دفاع نیز تعیین نظر اگر هر گونه اطلاعات طبقه بندی شده بر روی کامپیوتر کرک شده توسط هکر دیده شد.
من تماشا به عنوان تولید کننده متعلقات مت آمفتامین 5000 $ به Tsambasis در اجاره ماهانه به صورت نقدی پرداخت می شود، و به عنوان کشاورز در 10،592 ساختمان پرداخت می شود در مورد 8000 $، به صورت نقدی، برای اجاره ماه خود را تماشا می کردند.
من مطلع هستم و بر این باورند که ناخالص سود حاصل از این معامله بیش از حدود 2 تا 3 سال در مورد 25000 $ در ماه، که Tsambasis مشارکت سود حدود 12،000 $ در ماه آگراوال را به ارمغان بیاورد، و سپس شخصا ارائه آن به صورت نقدی به آگراوال بود. من با Tsambasis به دفتر آگراوال در تعدادی از موارد رفت را به نیمه آگراوال از اجاره به عنوان هر یک اجاره جمع آوری شد. داده های GPS تلفن من و داده های GPS تلفن Tsambasis خواهد حقایق دقیق از آن در روز و هنگامی که اعلام.
Arguendo، طرح فرار از پرداخت مالیات بین Tsambasis و Lambrinos ادامه داده است تقریبا در انواع معاملات مختلف دارد، از الماس انبار بسته شد.
استاد موجر به، کرک نگوین و پل نگوین از اقیانوس آرام هوا و فضا ماشین، شرکت دفاع پیمانکاران با در میان بالاترین گواهی عدم سوء پیشینه امنیتی، (به عنوان آنها تولید هواپیما و قطعات موشک درب بعدی را به این ساختمان است.) پس از برادران نگوین اخراج Tsambasis [و آگراوال ، شریک مخفی،] برادران نگوین به ارث برده تمام subtenants، به طوری که آنها می تواند به شما بگوید دقیقا چقدر مالیات از این پس از آن و در حال حاضر گزارش نشده بود، برای این Tsambasis-آگراوال شرکت غیر قانونی است.
گودالها، من گوش به عنوان آگراوال در دادگاه باز عمومی به اخراج قاضی با صدای بلند اعلام می کند، قبل از محاکمه، که راجیو آگراوال شریک Tsambasis نیست (قاضی کالیفرنیا معاون دادستان کل سابق، بود)، اما تنها یک "سرمایه گذار، "در شرکت حق اجاره دادن.
من مطلع هستم و بر این باورند که نه Tsambasis، و نه Lambrinos و نه راجیو آگراوال تا به حال گزارش یک پنی از این سود غیرقانونی به IRS. Arguendo، به حدی که آگراوال ممکن است یا ممکن سود خود متمرکز کرده اند و علاوه بر IRS از جمله این سود غیرقانونی به عنوان سود از شرکت حقوقی فریب، و سپس آگراوال می علاوه بر این و به اشتباه طفره رفت مالیات بر درآمد فدرال توسط کسر هزینه های کسب و کار از دارند سود این شرکت غیر قانونی،.
در طول دوره این شرکت حق اجاره دادن، راجیو آگراوال داد کریستینا Lambrinos، که من مطلع هستم و باور ممکن است یا ممکن یک شماره جعلی تامین اجتماعی، کارت اعتباری خوب فارگو بانک با حد اعتبار از 30،000 $ استفاده نمی شود. این کارت به احتمال زیاد برای تامین مالی بیش از یک صد هزار دلار در هزینه های شرکت های غیر قانونی Tsambasis استفاده شد. به IRS کند حکم نیاز به درخواست ولز فارگو در مورد وجود این کارت اعتباری، میزان حد اعتبار ،، میزان اعتبار که از طریق کارت سرازیر شد، و یا برای تعیین اینکه آیا SSN جعلی توسط Lambrinos برای استفاده شد کارت و / یا برای او ولز فارگو چک کردن حساب، (تموکولا واحد،) و که اعتبار شخصی اعتبار است که در چاه مورد استفاده برای صدور کارت بود.
این تا حدودی منحرف که 3 دختران Tsambasis و Lambrinos از اقامت غیر قانونی خود در ایالات متحده با رویای قانون شهریه کالج و دانشجویی کمک های مالی و وام سود و پدر و مادر خود هر بخشی از میلیون ها نفر خود دلار در درآمد تولید شده در پرداخت نکرده است آمریکا به IRS و مجموعهای از اعمال غیر قانونی و تروریستی مرتکب شده اند.
برای حدود 25 سال گذشته، راجیو آگراوال پول خدمات انتقال بدون مجوز، خصوصی و مخفی است که با توجه به منابع ارائه اطلاعات در مورد L.K. اجرا کرده است واردات موجود در اینترنت، به احتمال زیاد منتقل شده و / یا متمرکز بیش از 100،000،000 $. به نظر میرسد که L.K. واردات کند وارد نیست و یا صادرات هر چیزی به جز پول به و از هند، پاکستان و ایالات متحده است.
راجیو آگراوال یک شهروند از ایالات متحده است. وقتی که من راجیو نگه داشتن گذرنامه هند خود را برای مقاصد بانکی متهم، او موفق به انکار این اتهام که من آن را در نوشتن ساخته شده، یا زمانی که من پس از آن این اتهام را به چهره اش در مقابل وکیل خود ساخته شده است. این ممکن است مسائل بانک تقلب و گذرنامه از تقلب های اضافی افزایش اگر بانک ها مانند دفتر نمایندگی بانک ملی هند، (سراسر خیابان را از دفتر راجیو است،) استفاده کرده اند را راجیو قانونی صادر شده، اما با تقلب به دست آمده، (به عنوان او یک شهروند ایالات متحده است، ) گذرنامه هند به عنوان یک گزاره به باز کردن حساب بانکی شهروند غیر آمریکا وجود دارد.
من مطلع هستم و بر این باورند که IRS معمولا همه اجرای در موارد شبیه به این برای حداقل یک سال تاخیر به مطمئن شوید که شخص گزارش فعالیت تقلب مالیاتی کند پاداش قانونی نیست.
یا نه راجیو آگراوال منبع پول نقد برای بورس سان برناردینو و یا برای اورلاندو تیرانداز مشکل ساز است بود. راجیو شده است منبع تامین مالی برای Tsambasis که در MS-13 بوده است، و در طول 10 سال گذشته MS-13 صدها قتل تروریستی از مردم در ایالات متحده متعهد شده است.
به منظور تسهیل در یک تحقیق به موقع و اقدام اجرایی، من حکم و نشان دهنده به IRS که من نمی خواهد برای پاداش در این مورد بپرسید. آقای آگراوال مالی به عنوان یک همدست در این مورد فرار از پرداخت مالیات کلکسیونی است. اگر درخواست برای پاداش به IRS از بررسی به موقع از این موضوع جلوگیری نمی کند، پس از آن من بدین وسیله Y برای پاداش قانونی بپرسید و نیز حکم و نشان دهنده که من یک نیمه از هر پاداش IRS به یک موسسه خیریه است که حمل و نقل رایگان ارائه خواهد اهدا به افراد زیر سن قانونی در پی فرار دهید و / یا ترک توسط پدر و مادر خود را، به طوری که می توانید به نزدیک ترین مرکز میثاق خانه در یک شهر بزرگ نزدیکترین آنها را دریافت کنید
هدف اصلی من این است که امیدوارم جلوگیری حداقل یک تیراندازی دیگر جرم، و یا حتی یک تیراندازی، انجام شده توسط هر کسی که تامین مالی و / یا انتقال پول و / یا خدمات پول شویی از راجیو آگراوال دریافت می کند.
من مجازات شهادت دروغ تحت قوانین ایالات متحده آمریکا که اظهارات فوق توسط من در این نامه درست و صحیح هستند قسم می خورم.
این فقط در مورد کمک به دولت ما جمع آوری مالیات که طفره رفت شد نیست، این است که در مورد کمک به قطع پول برای حداقل یک سازمان تروریستی بین المللی، MS-13، در این کشور، و به احتمال زیاد دیگر مذهبی سازمان های تروریستی بر داخل و خارج این کشور.
ممنون بخاطر وقتی که گذاشتید،
خالصانه،
آرتور دویل
نامه به رئیس جمهور اوباما در مورد تروریستی بین المللی راجیو آگراوال
آرتور دویل، J.D.
5850 W سوم ST STE 221؛ لس آنجلس CA 90036؛ qzwkyx@gmail.com؛ (818) 799-6110
2016 ژوئن 18
باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا
خیابان پنسیلوانیا 1600 NW
واشنگتن، دی سی 20500
جان Koskinen، کمیسر
خدمات درآمد داخلی
1111 قانون اساسی خیابان N W
واشنگتن دی سی 20224
ریچارد وبر، رئیس
خدمات درآمد داخلی
بخش تحقیقات جنایی
1111 قانون اساسی AVE N W
واشنگتن دی سی 20224
جه چارلز جانسون، وزیر
وزارت امنیت داخلی
300 هفتم ST SW
واشنگتن دی سی 20024
پسر کاترل، رئیس پستی بازرس
خدمات بازرسی پستی
واشنگتن دی سی 20260-2169
سوزان M. Curda، مدیر
USCIS منطقه 23
300 شمالی لس آنجلس خیابان، اتاق 6570
لس آنجلس، کالیفرنیا 90012
جیمز کامی، مدیر
دفتر تحقیقات فدرال
935 پنسیلوانیا AVE NW
واشنگتن دی سی 20535
پاسخ: با پول شویی، فرار از پرداخت مالیات بر درآمد، توطئه، (برگزاری ملک در اعتماد برای مالیات فراریان،) و تأمین مالی تروریسم - کنستانتین TSAMBASIS، کریستینا LAMBRINOS، راجیو آگراوال، L.K. واردات (606 S زیتون سنت از Ste 2170، لس آنجلس CA 90014.)
خانم ها و آقایان،
من به همه شما شخصا می نویسم؛ چرا که به عنوان راینهولد نیبور نوشت، "ظرفیت انسان برای عدالت دموکراسی را ممکن است، اما تمایل انسان به بی عدالتی ها دموکراسی را لازم است. "این یک مشکل که به طور بالقوه شامل تمام سازمان ها و ادارات است.
همانطور که از موفقیت های اخیر ما در مبارزه با ISIS، یکی از راه های موثر برای مبارزه با تروریسم بین المللی دیده می شود برای قطع کمک های مالی خود.
این نامه در مورد کنستانتین Tsambasis و همسرش کریستینا Lambrinos، هر دو بیگانگان مستند نشده از کانادا و راجیو آگراوال آمریکایی شهروند.
Tsambasis و Lambrinos آنلاین اعلام کرده اند که حدود 8 تا 10 سال پیش، آنها یک شرکت (d.b.a،) که دستبند الماس در ای بی فروخته بود. آنلاین آنها اعلام کردند که فروش خالص در حدود $ 1،000،000 در سال گذشته خود را از عمل بود. حساب بی DIAMOND انبار نامیده می شد. سریع، ارزان درخواست آسان به ای بی، که یک حکم نیاز ندارد، به شما خواهد گفت که دقیقا چه فروش خالص DIAMOND انبار بود.
Tsambasis و Lambrinos فروش در ای بی دلیل متوقف شود: 1.) از طریق انجام معاملات جعلی، آنها در مورد 35000 $ از eBay به سرقت برده. و 2.) زن و شوهر همراه با ارزیابی که اعلام کرد که این دستبند تقریبا بی ارزش به ارزش $ 4،500 تا 4،800 $ هر بودند توصیه می شد که FTC سپس بررسی شد الماس انبار زیرا آنها پس از آن فروش 140 $ دستبند با شد "تراشه الماس،" بر روی آنها. Tsambasis و Lambrinos، نه یکی از آنها هر گونه آموزش گوهرشناسی، و نه گواهی نامه، این ارزیابی خود ایجاد شده است.
Tsambasis و Lambrinos سپس سود که آنها را صرف نکرده بود و سود به حدود $ 250،000 در سکه های ایالات متحده و نقره ای تبدیل تبدیل شده است. این سکه های ایالات متحده و نقره ای در دفتر امن راجیو آگراوال، در اعتماد باقی مانده است، تا حدود دو سال پیش، زمانی که Tsambasis و Lambrinos بر روی بیش از 300،000 $ قصور در وام از آگراوال و آگراوال سپس وثیقه خود که پرداخت کردن بسیاری از وام های خود را به فروش می رسد.
(6) شش ساله قانون مرور برای فرار از پرداخت مالیات در این مورد گذشت (نگاه کنید به: 26 USC § 7201؛ 26 § USC 6531 (2)،) جز این که رابطه امانتی آگراوال و اعتماد رسمی برگزاری 250،000 $ لاشه این مالیات جرم فرار، در دفتر امن از اغاز راجیو برگزار شد، تا زمانی که حدود 2 سال پیش، در نتیجه قانون مرور عوارض دار.
برای مثال، در ایالات متحده در برابر Irby، 703 F3d 280 (5TH ها Cir. 2010) دادگاه برگزار شد اساسنامه شش سال آغاز شد به اجرا در آخرین اقدام از فرار از پرداخت. آقای Irby استفاده تراست نامزد برای پنهان کردن دارایی های خود را سالها پس از او شکست خورده را به فایل. او ممکن است فکر کرد که او تنها به نگرانی در مدت شش سال، اما استفاده او از نامزد حساب با تاخیر زمانی که شش سال خود را آغاز نمود. که به معنای او هنوز هم می تواند تحت تعقیب، محاکمه و محکوم کرد.
مجرمیت راجیو آگراوال برای دخالت خود را در توطئه فرار Tsambasis / Lambrinos مالیات نیز عوارض دار شد خود را از برگزاری این $ 250،000 در نقره ای، در اعتماد، در دفتر خود امن، برای همه این سال و تنها پایان دادن به دخالت خود را در توطئه در مورد 2 سال پیش زمانی که آگراوال $ 250،000 در نقره ای به فروش می رسد. در اسمیت مقابل ایالات متحده، 133 S. CT. 714 (2013)، دیوان عالی کشور برگزار شد که هنگامی که یک متهم را افزایش می دهد به عنوان یک دفاع مثبت این ادعا که او را از یک توطئه متهم عقب نشینی قبل از دوره اساسنامه از محدودیت متهم خرس بار اثبات این نکته که خروج.
ده ها و ده ها تن از ایمیل ها و متون از طریق سال بین همدستان به وضوح، متقاعد کننده و به شدت این حقایق از وجود این اعتماد نانوشته ایجاد.
در یک ایمیل به من که شما می توانید در گام زننده متصل به یک اعلام معدن که من واصل در را بخوانید:
سر آرتور کانن دویل در برابر خوان مندوزا و همکاران. است.
مدافع:
راجیو آگراوال، کریستینا Lambrinos، خوان مندوزا، هرم وال گروه، شرکت، Rainponics، مشارکت آگراوال ریکو عمومی و کنستانتین Tsambasis
شاکی:
سر آرتور کانن دویل
تعداد مورد:
2: 2015cv03190
در زمینه:
2015 آوریل 29
دادگاه:
دادگاه منطقه مرکزی کالیفرنیا
شما می توانید یک ایمیل که Tsambasis فرستاده شده به من که می گوید حقایق رسیدگی به اثبات عضویت خود را در، و / یا ارتباط خود را بسیار نزدیک با، مارا سالواتروچا (MS-13) خیابان باند، که اداره امور خارجه آمریکا به عنوان تعیین شده به عنوان خوانده شده یک سازمان تروریستی بین المللی است. در این نامه شامل تهدید به مرگ.
گودالها، آگراوال بین سال های 2012 و 2014 همه از تامین مالی برای ارائه و یک شریک 50٪ (با Tsambasis و Lambrinos،) در یک معامله حق اجاره دادن املاک و مستغلات که subleasing فضای صنعتی در 10،592 تراسک خیابان گاردن گروو CA تسهیل شد و در یک ساختمان مجاور برای سه مقیاس صنعتی مزارع ماری جوانا متعلق به اعضای باند محلی و یک محل برای تولید و توزیع مت آمفتامین متعلقات است، که یک جرم و جنایت در کالیفرنیا.
در طول دوره اخراج من مطلع هستم و باور، و دانش شخصی، که Tsambasis پرداخت یک هکر به جای تصاویر پورنوگرافی کودکان، (مرد در دختر،) در دفتر کامپیوتر کرک نگوین است. با توجه به اینکه کامپیوتر کرک به احتمال زیاد نیز اطلاعات طبقه بندی شده نسبت به اقیانوس آرام هوا و فضا ماشین بر روی آن، به نظر می رسد که وجود دارد ممکن است یا ممکن است یک مسئله جاسوسی در علاوه بر این به یک مسئله توزیع هرزهنگاری کودک در اینجا نیست. وزارت دفاع نیز تعیین نظر اگر هر گونه اطلاعات طبقه بندی شده بر روی کامپیوتر کرک شده توسط هکر دیده شد.
من تماشا به عنوان تولید کننده متعلقات مت آمفتامین 5000 $ به Tsambasis در اجاره ماهانه به صورت نقدی پرداخت می شود، و به عنوان کشاورز در 10،592 ساختمان پرداخت می شود در مورد 8000 $، به صورت نقدی، برای اجاره ماه خود را تماشا می کردند.
من مطلع هستم و بر این باورند که ناخالص سود حاصل از این معامله بیش از حدود 2 تا 3 سال در مورد 25000 $ در ماه، که Tsambasis مشارکت سود حدود 12،000 $ در ماه آگراوال را به ارمغان بیاورد، و سپس شخصا ارائه آن به صورت نقدی به آگراوال بود. من با Tsambasis به دفتر آگراوال در تعدادی از موارد رفت را به نیمه آگراوال از اجاره به عنوان هر یک اجاره جمع آوری شد. داده های GPS تلفن من و داده های GPS تلفن Tsambasis خواهد حقایق دقیق از آن در روز و هنگامی که اعلام.
Arguendo، طرح فرار از پرداخت مالیات بین Tsambasis و Lambrinos ادامه داده است تقریبا در انواع معاملات مختلف دارد، از الماس انبار بسته شد.
استاد موجر به، کرک نگوین و پل نگوین از اقیانوس آرام هوا و فضا ماشین، شرکت دفاع پیمانکاران با در میان بالاترین گواهی عدم سوء پیشینه امنیتی، (به عنوان آنها تولید هواپیما و قطعات موشک درب بعدی را به این ساختمان است.) پس از برادران نگوین اخراج Tsambasis [و آگراوال ، شریک مخفی،] برادران نگوین به ارث برده تمام subtenants، به طوری که آنها می تواند به شما بگوید دقیقا چقدر مالیات از این پس از آن و در حال حاضر گزارش نشده بود، برای این Tsambasis-آگراوال شرکت غیر قانونی است.
گودالها، من گوش به عنوان آگراوال در دادگاه باز عمومی به اخراج قاضی با صدای بلند اعلام می کند، قبل از محاکمه، که راجیو آگراوال شریک Tsambasis نیست (قاضی کالیفرنیا معاون دادستان کل سابق، بود)، اما تنها یک "سرمایه گذار، "در شرکت حق اجاره دادن.
من مطلع هستم و بر این باورند که نه Tsambasis، و نه Lambrinos و نه راجیو آگراوال تا به حال گزارش یک پنی از این سود غیرقانونی به IRS. Arguendo، به حدی که آگراوال ممکن است یا ممکن سود خود متمرکز کرده اند و علاوه بر IRS از جمله این سود غیرقانونی به عنوان سود از شرکت حقوقی فریب، و سپس آگراوال می علاوه بر این و به اشتباه طفره رفت مالیات بر درآمد فدرال توسط کسر هزینه های کسب و کار از دارند سود این شرکت غیر قانونی،.
در طول دوره این شرکت حق اجاره دادن، راجیو آگراوال داد کریستینا Lambrinos، که من مطلع هستم و باور ممکن است یا ممکن یک شماره جعلی تامین اجتماعی، کارت اعتباری خوب فارگو بانک با حد اعتبار از 30،000 $ استفاده نمی شود. این کارت به احتمال زیاد برای تامین مالی بیش از یک صد هزار دلار در هزینه های شرکت های غیر قانونی Tsambasis استفاده شد. به IRS کند حکم نیاز به درخواست ولز فارگو در مورد وجود این کارت اعتباری، میزان حد اعتبار ،، میزان اعتبار که از طریق کارت سرازیر شد، و یا برای تعیین اینکه آیا SSN جعلی توسط Lambrinos برای استفاده شد کارت و / یا برای او ولز فارگو چک کردن حساب، (تموکولا واحد،) و که اعتبار شخصی اعتبار است که در چاه مورد استفاده برای صدور کارت بود.
این تا حدودی منحرف که 3 دختران Tsambasis و Lambrinos از اقامت غیر قانونی خود در ایالات متحده با رویای قانون شهریه کالج و دانشجویی کمک های مالی و وام سود و پدر و مادر خود هر بخشی از میلیون ها نفر خود دلار در درآمد تولید شده در پرداخت نکرده است آمریکا به IRS و مجموعهای از اعمال غیر قانونی و تروریستی مرتکب شده اند.
برای حدود 25 سال گذشته، راجیو آگراوال پول خدمات انتقال بدون مجوز، خصوصی و مخفی است که با توجه به منابع ارائه اطلاعات در مورد L.K. اجرا کرده است واردات موجود در اینترنت، به احتمال زیاد منتقل شده و / یا متمرکز بیش از 100،000،000 $. به نظر میرسد که L.K. واردات کند وارد نیست و یا صادرات هر چیزی به جز پول به و از هند، پاکستان و ایالات متحده است.
راجیو آگراوال یک شهروند از ایالات متحده است. وقتی که من راجیو نگه داشتن گذرنامه هند خود را برای مقاصد بانکی متهم، او موفق به انکار این اتهام که من آن را در نوشتن ساخته شده، یا زمانی که من پس از آن این اتهام را به چهره اش در مقابل وکیل خود ساخته شده است. این ممکن است مسائل بانک تقلب و گذرنامه از تقلب های اضافی افزایش اگر بانک ها مانند دفتر نمایندگی بانک ملی هند، (سراسر خیابان را از دفتر راجیو است،) استفاده کرده اند را راجیو قانونی صادر شده، اما با تقلب به دست آمده، (به عنوان او یک شهروند ایالات متحده است، ) گذرنامه هند به عنوان یک گزاره به باز کردن حساب بانکی شهروند غیر آمریکا وجود دارد.
من مطلع هستم و بر این باورند که IRS معمولا همه اجرای در موارد شبیه به این برای حداقل یک سال تاخیر به مطمئن شوید که شخص گزارش فعالیت تقلب مالیاتی کند پاداش قانونی نیست.
یا نه راجیو آگراوال منبع پول نقد برای بورس سان برناردینو و یا برای اورلاندو تیرانداز مشکل ساز است بود. راجیو شده است منبع تامین مالی برای Tsambasis که در MS-13 بوده است، و در طول 10 سال گذشته MS-13 صدها قتل تروریستی از مردم در ایالات متحده متعهد شده است.
به منظور تسهیل در یک تحقیق به موقع و اقدام اجرایی، من حکم و نشان دهنده به IRS که من نمی خواهد برای پاداش در این مورد بپرسید. آقای آگراوال مالی به عنوان یک همدست در این مورد فرار از پرداخت مالیات کلکسیونی است. اگر درخواست برای پاداش به IRS از بررسی به موقع از این موضوع جلوگیری نمی کند، پس از آن من بدین وسیله Y برای پاداش قانونی بپرسید و نیز حکم و نشان دهنده که من یک نیمه از هر پاداش IRS به یک موسسه خیریه است که حمل و نقل رایگان ارائه خواهد اهدا به افراد زیر سن قانونی در پی فرار دهید و / یا ترک توسط پدر و مادر خود را، به طوری که می توانید به نزدیک ترین مرکز میثاق خانه در یک شهر بزرگ نزدیکترین آنها را دریافت کنید
هدف اصلی من این است که امیدوارم جلوگیری حداقل یک تیراندازی دیگر جرم، و یا حتی یک تیراندازی، انجام شده توسط هر کسی که تامین مالی و / یا انتقال پول و / یا خدمات پول شویی از راجیو آگراوال دریافت می کند.
من مجازات شهادت دروغ تحت قوانین ایالات متحده آمریکا که اظهارات فوق توسط من در این نامه درست و صحیح هستند قسم می خورم.
این فقط در مورد کمک به دولت ما جمع آوری مالیات که طفره رفت شد نیست، این است که در مورد کمک به قطع پول برای حداقل یک سازمان تروریستی بین المللی، MS-13، در این کشور، و به احتمال زیاد دیگر مذهبی سازمان های تروریستی بر داخل و خارج این کشور.
ممنون بخاطر وقتی که گذاشتید،
خالصانه،
آرتور دویل
מכתב לנשיא אובמה על הטרור הבינלאומי רג'יב Agrawal
יום שישי, יולי 15, 2016
מכתב לנשיא אובמה על הטרור הבינלאומי רג'יב Agrawal
ארתור דויל, במשפטים
5850 W שלישי סנט STE 221; לוס אנג'לס CA 90,036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 ביוני, 2016
ברק אובמה, נשיא ארצות הברית
1600 פנסילבניה AVE NW
וושינגטון הבירה 20500
ג'ון Koskinen, הממונה
שירות מס הכנסה
1111 חוקה Ave. N W
בוושינגטון 20,224
ריצ'רד וובר, ראשי
שירות מס הכנסה
החוקר
1111 החוקה Ave N W
בוושינגטון 20,224
Jeh צ'ארלס ג'ונסון, מזכיר
מחלקה לביטחון מולדת
300 השביעית ST SW
בוושינגטון 20024
גיא קוטרל, ראשי דואר מפקח
שירות הפיקוח על הדואר
בוושינגטון 20260-2169
סוזן מ Curda, מנהל
USCIS המחוזי 23
300 צפון לוס אנג'לס רחוב, חדר 6570
לוס אנג'לס, קליפורניה 90012
ג'יימס Comey, מנהל
בולשת פדרלית
935 פנסילבניה AVE NW
בוושינגטון 20,535
Re: הלבנת הון, העלמת מס הכנסה, קונספירציה, (נכסי כמות בנאמנות עבור מעלימי מס,) ומימון טרור - קונסטנטין TSAMBASIS, כריסטינה LAMBRINOS, רג'יב Agrawal, L.K. יבוא (606 S זית סנט Ste 2170; לוס אנג'לס CA 90014.)
גבירותיי ורבותיי,
אני כותב כל מה שאתה באופן אישי; כי כמו ריינהולד ניבור כתב, "היכולת של האדם לצדק הופכת את הדמוקרטיה אפשרי, אבל הנטייה של האדם לחוסר צדק עושה הכרחי לדמוקרטיה. "זו בעיה כי פוטנציאל כוללת את כל הסוכנויות והמחלקות שלך.
כפי שראינו מן ההצלחה האחרונה שלנו בלחימת ISIS, אחת הדרכים היעילות יותר להילחם בטרור הבינלאומי הוא לנתק המימון שלהם.
המכתב הזה הוא על קונסטנטין Tsambasis ואשתו כריסטינה Lambrinos, הוא חייזרים מתועדים מקנדה רג'יב Agrawal בעל אזרחות אמריקנית.
Tsambasis ו Lambrinos הצהירו באינטרנט כי לפני כ -8 עד 10 שנים, היה להם החברה (d.b.a,) שמכרה צמידי יהלומים ב eBay. באינטרנט הם ציינו כי הם היו מכירות ברוטו של כ- 1,000,000 $ בשנה של הפעולה האחרונה שלהם. החשבון EBay נקרא DIAMOND DEPOT. בקשה זולה מהירה, קלה EBay, שאינו דורשת צו, תגיד לך בדיוק מה מכירות ברוטו DEPOT DIAMOND היו.
Tsambasis ו Lambrinos הפסיקו למכור ב- eBay כי: 1.) באמצעות עסקות מזויפות, הם גנבו כ -35,000 $ מ- eBay; בני הזוג ו -2) יעץ כי FTC אז חוקר היהלומים דיפו כי הם היו ואז למכור 140 $ צמידים עם "קלפי יהלום," על אותם יחד עם הערכות לומר שכמעט אלה צמידים חסרי ערך היו שווים 4,500 $ ל 4,800 $ כל אחד. Tsambasis ו Lambrinos, אף אחד מהם יש כל הכשרה גמולוגית, ולא אישורים, נוצר הערכות אלה עצמם.
אז Tsambasis ו Lambrinos להמיר את הרווחים שהם לא בילו והמירו את הרווחים לתוך כ -250,000 $ ב מטבעות הכסף בארה"ב. מטבעות כסף בארה"ב אלו נשארו במשרד בטוח של רג'יב Agrawal, בנאמנות, עד לפני כשנתיים, כאשר Tsambasis ו Lambrinos בתשלומי מעל 300,000 $ בהלוואות מ Agrawal ו Agrawal מכן מכר טחונותיהם אשר השתלם ביותר של הלוואותיהם.
ה (6) שש שנים חוק ההתיישנות על העלמת מס במקרה זה היה עובר (ראה: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) חוץ מזה יחסי אמון של Agrawal ואת האמון הבלתי פורמלי מחזיק הקורפוס 250,000 $ של זה פשע העלמת מס, שנערך מדעיקרא הבטוח במשרדו של רג'יב, עד לפני 2 שנים, ובכך בשר ההתיישנות.
לדוגמה, ב ארצות הברית נ. Irby, 703 F3d 280 (Cir ה -5. 2010) קבע בית המשפט החוק שש שנים החלו לרוץ על המערכה האחרונה של התחמקות. מר Irby בשימוש נאמנויות מועמד להסתיר את נכסיו שנים רבות לאחר שהוא נכשל להגיש. יכול להיות שהוא חשב שהוא רק היה צריך לדאוג במשך שש שנים, אך השימוש של המועמדת שלו חשבונות מתעכב כאשר החלו שש שנותיו. פירוש הדבר הוא עדיין יכול לעמוד לדין, לדין והורשע.
אשמתה של רג'יב Agrawal בשל מעורבותו במזימה העלמת מס Tsambasis / Lambrinos היה צלצלו גם על ידי שלו ההחזקה של 250,000 $ בסילבר, בנאמנות, במשרדו בטוח, במשך כל השנים האלה ורק שהסתיים מעורבותו קונספירציה על 2 לפני שנים כאשר Agrawal מכר את 250,000 $ בסילבר. ב נ סמית. ארצות הברית, 133 S. Ct. 714 (2013), קבע בית המשפט העליון כי כאשר נאשם מעלה כמו הגנתית מובהקת בטענה שהוא נסוגה קונספירציה טעונה לפני התקופה חוק-של-מגבלות הנתבעת נושאת בנטל של הקמת שנסיגה.
עשרות ועשרות מיילים וטקסטים לאורך השנים בין שותפי לקשר ברור, משכנעים באופן גורף לקבוע עובדות אלה לקיומו של אמון לא כתוב.
בהודעת דואר אלקטרוני לי שאתה יכול לקרוא על PACER המצורפת להכרזה שלי כי הגשתי ב:
סר ארתור קונן דויל נ. חואן מנדוזה et. אל.
נֶאְשָׁם:
רג'יב Agrawal, כריסטינה Lambrinos, חואן מנדוזה, הפירמידה קיר Group, Inc, Rainponics, השותפות Agrawal ריקו כללי וקונסטנטין Tsambasis
תוֹבֵעַ:
סר ארתור קונן דויל
מספר תיק:
2: 2015cv03190
שדה:
29 באפריל, 2015
בית משפט:
בית המשפט המחוזי מרכז קליפורניה
אתה יכול לקרוא דואר אלקטרוני כי Tsambasis נשלח אליי המציינת עובדות נוטות להוכיח חברותו, ו / או ההתאגדות קרובה מאוד שלו עם, המארה Salvatrucha (MS-13) כנופיית רחוב, אשר מחלקת המדינה האמריקנית ייעדה כמו ארגון טרור בינלאומי. המכתב מכיל איום מוות.
על אחת כמה וכמה, Agrawal בין על 2012 ו 2014 ספק את כל המימון, והיה שותף 50% (עם Tsambasis ו Lambrinos,) בעסקה שכירה משנה הנדל"ן שאפשר subleasing של שטח תעשייתי 10,592 CA גרוב גן טראסק שדר לעבר מבנה סמוך לשלוש חוות תעשייתית בקנה מידת מריחואנה בבעלות חברי כנופיה מקומי מקום לייצור וההפצה של ציוד מתאמפטמין, שהוא פשע בקליפורניה.
בתקופת הפינוי אני ואני מאמין, ויש לי ידע אישי, כי Tsambasis בתשלום האקר למקם תמונות פורנוגרפיית ילדים, (בחור על בחורה,) במחשב המשרדי של קירק Nguyen. בהתחשב בכך המחשב של קירק סביר גם ביחס מידע מסווג פסיפיק אווירי המכונית עליו, זה היה נראה שיש עשוי או לא עשוי להיות בעית ריגול בנוסף נושא הפצת פורנוגרפיה של ילדים כאן. ה- DOD כדאי גם לשקול לקבוע אם מידע מסווג כלשהו היה לגשת במחשב של קירק ידי האקר.
צפיתי בתור יצרנית הציוד מתאמפטמין שילם 5,000 $ כדי Tsambasis בשכר הדירה החודשי, במזומן וצפה האיכר בבניין 10,592 שילם כ -8,000 $, במזומן, עבור שכר הדירה של החודש שלו.
אני מושכל ומאמין כי כוונת רווח הברוטו מעסקה זו על כ 2 עד 3 שנים היה כ -25,000 $ בחודש, מתוכם Tsambasis יביא של Agrawal 12,000 $ השתתפות ברווחי חודש, ולאחר מכן באופן אישי למסור אותו במזומן Agrawal. הלכתי עם Tsambasis למשרדו של Agrawal על מספר פעמים להביא Agrawal מחצית דמי השכירות כמו כל השכרת נאסף. נתוני GPS של הטלפון שלי ונתוני טלפון GPS 'Tsambasis יאשרו את העובדות המדויקות של אילו ימים ומתי.
Arguendo, את ערכת העלמת מס בין Tsambasis ו Lambrinos נמשכת כמעט ללא הפוגה במגוון עסקאות שונות, מאז יהלום דיפו נסגר.
המאסטר המחכיר של, קירק נגוין ופול נגוין של המכונית האווירית פסיפיק, Inc. הם קבלני ביטחון עם בין הסיווג בטחון הגבוה ביותר, (כפי שהם מייצרים חלקי מטוסים וטילים הסמוך למבנים אלה.) אחרי שאחי נגוין פונו Tsambasis [ו Agrawal , השותף הסודי,] אחי נגוין ירשו את כל למי נתן הרשות להתגורר, כדי שיוכלו לספר לך בדיוק איך מס הרבה לא נמסר מן אז זה ועכשיו, עבור עסק לא חוקי Tsambasis-Agrawal זה.
על אחת כמה וכמה, הקשבתי Agrawal הצהיר בקול רם בבית משפט ציבורי פתוח אל שופט הפינוי, לפני המשפט, (השופט היה יועץ משפטי לממשלה לשעבר קליפורניה סגן,) כי רג'יב Agrawal לא היה השותף 'Tsambasis, אלא רק "משקיע, "בארגון השכיר המשנה.
אני ואני מאמין שגם Tsambasis, ולא Lambrinos ולא רג'יב Agrawal שדווחו אי פעם אגורה רווחים אסורים אלה למס הכנסה. Arguendo, עד כדי כך Agrawal עשויה או לא עשויה שהלבינה את רווחיו ובנוסף הונתה למס ההכנסה על ידי כולל רווחים לא חוקיים אלה כרווחים מכמה עסק משפטי, אז Agrawal יצטרך בנוסף ו כדין התחמק מסיים פדרלי הכנסה על ידי ניכוי אז הוצאות עסקיות מן רווחים של עסק לא חוקי זה ,.
בתקופת עסק שכיר משנה זו, רג'יב Agrawal נתן כריסטינה Lambrinos, מי אני ואני מאמין או לא השתמשתי מספר ביטוח הלאומי מזויף, כרטיס אשראי בנק ובכן פארגו עם מסגרת אשראי של 30,000 $. כרטיס זה סביר שימש למימון יותר ממאה אלף דולר בהוצאות של העסק לא חוקי Tsambasis. למס ההכנסה לא צריכה צו לשאול ולס פארגו על קיומו של כרטיס אשראי זה, סכום מסגרת האשראי ,, היקף האשראי שזרם דרך הכרטיס, או כדי לקבוע אם מזויף SSN שמש Lambrinos עבור כרטיס ו / או עבור חשבון עובר ושב וולס פארגו שלה, (טמקולה סניף,) ואשר האשראי המסחרי שלו היה אשראי כי ולס נהג להוציא את הכרטיס.
זה קצת סוטה כי 3 בנות Tsambasis ו Lambrinos יתרון מן התושבות החוקיות שלהם בארה"ב עם חלום חוק מכללת מענקי שכר לימוד סטודנטים והלוואות שהוריהם מעולם לא שלמו כל חלק של מיליון שלהם דולרים בהכנסות שנוצר ארה"ב למס ההכנסה בצע שפע של מעשים בלתי חוקיים ו טרור.
במשך כ -25 השנים האחרונות, רג'יב Agrawal יש להפעיל שירות העברת כספים ללא רישיון, פרטי וחשאי כי על פי מקורות מתן מידע על L.K. יבוא זמינים באינטרנט, הועבר סביר ו / או מכובסים מעל 100,000,000 $. נראה כי L.K. יבוא לא יבוא או יצוא דבר מלבד כסף מהודו, פקיסטן וארצות הברית.
רג'יב Agrawal הוא נתין זר של ארה"ב. כאשר האשמתי רג'יב של שמירה על הדרכון ההודי שלו למטרות בנקאות, הוא לא מכחיש את ההאשמה הזאת כשעשיתי את זה בכתב, או כשאני שאתבצע לאחר מכן אשמה זו על פניו מול עורך דינו. זה עשוי להעלות הונאה בבנק וסוגיות דרכון הונאה אם בנקים כמו הנציגות של הבנק הלאומי של הודו, (בצד השני של הרחוב ממשרדו של רג'יב,) משתמשים רג'יב של הוצא כדין, אך שהושג במרמה, (כפי שהוא אזרח אמריקאי, דרכון הודי) בתור נשוא כדי פתיחת חשבון בנק אזרח מחוץ לארה"ב שם.
אני מושכל ומאמין כי מס ההכנסה בדרך כלל תעכב כל האכיפה במקרים ככה במשך שנה לפחות לוודא כי האדם שדיווח על פעילות הונאת מס אינו מקבל את הפרס הסטטוטורי.
בין אם לאו רג'יב Agrawal היה מקור מזומנים אחרים יורי סן ברנרדינו או עבור יורת אורלנדו היא בעייתית. רג'יב כבר מקור מימון Tsambasis מיהו ב- MS-13, ובמהלך 10 השנים MS-13 האחרון ביצע מאות רציחות טרור של בני אדם בארצות הברית.
על מנת להקל על חקירה בזמן פעולות אכיפה, אני מצהיר ומתחייב בפני מס ההכנסה שאני לעולם לא אבקש ממך את הפרס במקרה זה. מר Agrawal הוא אספנות כלכלי כמו שותפים-לקשר במקרה העלמת מס זה. אם מבקשים את הפרס לא ימנע למס ההכנסה מהחקירה בזמן של חומר זה, אז הנני y לבקש את הפרס הסטטוטורי גם היה הערב ומייצג שאני אתרום מחצית מכל גמול IRS לצדקה אשר תספק הסעות חינם לקטינים המבקשים להימלט התעללות ו / או נטישה מצד הוריהם, כך יכול להגיע למתקן אמנת הבית הקרוב בעיר גדולה בקירבתם
המטרה העיקרית שלי היא בתקווה למנוע לפחות ירי המוני אחרים אחד, או אפילו ירי אחד, נעשה על ידי מי שמקבל מימון ו / או העברת כספים ו / או שירותי הלבנת כספי רג'יב Agrawal.
אני מאשר תחת עונש של שבועת שקר לפי חוקי ארצות הברית של אמריקה כי הדוחות הנ"ל על ידי לי במכתב זה הם נכונים.
זה לא רק על סיוע ממשלתנו לגבות מסים שהיו התחמקו, מדובר עוזר לנתק את הכסף לפחות אחד ארגון הטרור בינלאומי, MS-13, במדינה הזאת, וארגוני טרור מבוססים דתיים אחרים סבירים בתוך ומחוץ המדינה הזאת.
תודה על זמנך,
בכנות,
ארתור דויל
מכתב לנשיא אובמה על הטרור הבינלאומי רג'יב Agrawal
ארתור דויל, במשפטים
5850 W שלישי סנט STE 221; לוס אנג'לס CA 90,036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 ביוני, 2016
ברק אובמה, נשיא ארצות הברית
1600 פנסילבניה AVE NW
וושינגטון הבירה 20500
ג'ון Koskinen, הממונה
שירות מס הכנסה
1111 חוקה Ave. N W
בוושינגטון 20,224
ריצ'רד וובר, ראשי
שירות מס הכנסה
החוקר
1111 החוקה Ave N W
בוושינגטון 20,224
Jeh צ'ארלס ג'ונסון, מזכיר
מחלקה לביטחון מולדת
300 השביעית ST SW
בוושינגטון 20024
גיא קוטרל, ראשי דואר מפקח
שירות הפיקוח על הדואר
בוושינגטון 20260-2169
סוזן מ Curda, מנהל
USCIS המחוזי 23
300 צפון לוס אנג'לס רחוב, חדר 6570
לוס אנג'לס, קליפורניה 90012
ג'יימס Comey, מנהל
בולשת פדרלית
935 פנסילבניה AVE NW
בוושינגטון 20,535
Re: הלבנת הון, העלמת מס הכנסה, קונספירציה, (נכסי כמות בנאמנות עבור מעלימי מס,) ומימון טרור - קונסטנטין TSAMBASIS, כריסטינה LAMBRINOS, רג'יב Agrawal, L.K. יבוא (606 S זית סנט Ste 2170; לוס אנג'לס CA 90014.)
גבירותיי ורבותיי,
אני כותב כל מה שאתה באופן אישי; כי כמו ריינהולד ניבור כתב, "היכולת של האדם לצדק הופכת את הדמוקרטיה אפשרי, אבל הנטייה של האדם לחוסר צדק עושה הכרחי לדמוקרטיה. "זו בעיה כי פוטנציאל כוללת את כל הסוכנויות והמחלקות שלך.
כפי שראינו מן ההצלחה האחרונה שלנו בלחימת ISIS, אחת הדרכים היעילות יותר להילחם בטרור הבינלאומי הוא לנתק המימון שלהם.
המכתב הזה הוא על קונסטנטין Tsambasis ואשתו כריסטינה Lambrinos, הוא חייזרים מתועדים מקנדה רג'יב Agrawal בעל אזרחות אמריקנית.
Tsambasis ו Lambrinos הצהירו באינטרנט כי לפני כ -8 עד 10 שנים, היה להם החברה (d.b.a,) שמכרה צמידי יהלומים ב eBay. באינטרנט הם ציינו כי הם היו מכירות ברוטו של כ- 1,000,000 $ בשנה של הפעולה האחרונה שלהם. החשבון EBay נקרא DIAMOND DEPOT. בקשה זולה מהירה, קלה EBay, שאינו דורשת צו, תגיד לך בדיוק מה מכירות ברוטו DEPOT DIAMOND היו.
Tsambasis ו Lambrinos הפסיקו למכור ב- eBay כי: 1.) באמצעות עסקות מזויפות, הם גנבו כ -35,000 $ מ- eBay; בני הזוג ו -2) יעץ כי FTC אז חוקר היהלומים דיפו כי הם היו ואז למכור 140 $ צמידים עם "קלפי יהלום," על אותם יחד עם הערכות לומר שכמעט אלה צמידים חסרי ערך היו שווים 4,500 $ ל 4,800 $ כל אחד. Tsambasis ו Lambrinos, אף אחד מהם יש כל הכשרה גמולוגית, ולא אישורים, נוצר הערכות אלה עצמם.
אז Tsambasis ו Lambrinos להמיר את הרווחים שהם לא בילו והמירו את הרווחים לתוך כ -250,000 $ ב מטבעות הכסף בארה"ב. מטבעות כסף בארה"ב אלו נשארו במשרד בטוח של רג'יב Agrawal, בנאמנות, עד לפני כשנתיים, כאשר Tsambasis ו Lambrinos בתשלומי מעל 300,000 $ בהלוואות מ Agrawal ו Agrawal מכן מכר טחונותיהם אשר השתלם ביותר של הלוואותיהם.
ה (6) שש שנים חוק ההתיישנות על העלמת מס במקרה זה היה עובר (ראה: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) חוץ מזה יחסי אמון של Agrawal ואת האמון הבלתי פורמלי מחזיק הקורפוס 250,000 $ של זה פשע העלמת מס, שנערך מדעיקרא הבטוח במשרדו של רג'יב, עד לפני 2 שנים, ובכך בשר ההתיישנות.
לדוגמה, ב ארצות הברית נ. Irby, 703 F3d 280 (Cir ה -5. 2010) קבע בית המשפט החוק שש שנים החלו לרוץ על המערכה האחרונה של התחמקות. מר Irby בשימוש נאמנויות מועמד להסתיר את נכסיו שנים רבות לאחר שהוא נכשל להגיש. יכול להיות שהוא חשב שהוא רק היה צריך לדאוג במשך שש שנים, אך השימוש של המועמדת שלו חשבונות מתעכב כאשר החלו שש שנותיו. פירוש הדבר הוא עדיין יכול לעמוד לדין, לדין והורשע.
אשמתה של רג'יב Agrawal בשל מעורבותו במזימה העלמת מס Tsambasis / Lambrinos היה צלצלו גם על ידי שלו ההחזקה של 250,000 $ בסילבר, בנאמנות, במשרדו בטוח, במשך כל השנים האלה ורק שהסתיים מעורבותו קונספירציה על 2 לפני שנים כאשר Agrawal מכר את 250,000 $ בסילבר. ב נ סמית. ארצות הברית, 133 S. Ct. 714 (2013), קבע בית המשפט העליון כי כאשר נאשם מעלה כמו הגנתית מובהקת בטענה שהוא נסוגה קונספירציה טעונה לפני התקופה חוק-של-מגבלות הנתבעת נושאת בנטל של הקמת שנסיגה.
עשרות ועשרות מיילים וטקסטים לאורך השנים בין שותפי לקשר ברור, משכנעים באופן גורף לקבוע עובדות אלה לקיומו של אמון לא כתוב.
בהודעת דואר אלקטרוני לי שאתה יכול לקרוא על PACER המצורפת להכרזה שלי כי הגשתי ב:
סר ארתור קונן דויל נ. חואן מנדוזה et. אל.
נֶאְשָׁם:
רג'יב Agrawal, כריסטינה Lambrinos, חואן מנדוזה, הפירמידה קיר Group, Inc, Rainponics, השותפות Agrawal ריקו כללי וקונסטנטין Tsambasis
תוֹבֵעַ:
סר ארתור קונן דויל
מספר תיק:
2: 2015cv03190
שדה:
29 באפריל, 2015
בית משפט:
בית המשפט המחוזי מרכז קליפורניה
אתה יכול לקרוא דואר אלקטרוני כי Tsambasis נשלח אליי המציינת עובדות נוטות להוכיח חברותו, ו / או ההתאגדות קרובה מאוד שלו עם, המארה Salvatrucha (MS-13) כנופיית רחוב, אשר מחלקת המדינה האמריקנית ייעדה כמו ארגון טרור בינלאומי. המכתב מכיל איום מוות.
על אחת כמה וכמה, Agrawal בין על 2012 ו 2014 ספק את כל המימון, והיה שותף 50% (עם Tsambasis ו Lambrinos,) בעסקה שכירה משנה הנדל"ן שאפשר subleasing של שטח תעשייתי 10,592 CA גרוב גן טראסק שדר לעבר מבנה סמוך לשלוש חוות תעשייתית בקנה מידת מריחואנה בבעלות חברי כנופיה מקומי מקום לייצור וההפצה של ציוד מתאמפטמין, שהוא פשע בקליפורניה.
בתקופת הפינוי אני ואני מאמין, ויש לי ידע אישי, כי Tsambasis בתשלום האקר למקם תמונות פורנוגרפיית ילדים, (בחור על בחורה,) במחשב המשרדי של קירק Nguyen. בהתחשב בכך המחשב של קירק סביר גם ביחס מידע מסווג פסיפיק אווירי המכונית עליו, זה היה נראה שיש עשוי או לא עשוי להיות בעית ריגול בנוסף נושא הפצת פורנוגרפיה של ילדים כאן. ה- DOD כדאי גם לשקול לקבוע אם מידע מסווג כלשהו היה לגשת במחשב של קירק ידי האקר.
צפיתי בתור יצרנית הציוד מתאמפטמין שילם 5,000 $ כדי Tsambasis בשכר הדירה החודשי, במזומן וצפה האיכר בבניין 10,592 שילם כ -8,000 $, במזומן, עבור שכר הדירה של החודש שלו.
אני מושכל ומאמין כי כוונת רווח הברוטו מעסקה זו על כ 2 עד 3 שנים היה כ -25,000 $ בחודש, מתוכם Tsambasis יביא של Agrawal 12,000 $ השתתפות ברווחי חודש, ולאחר מכן באופן אישי למסור אותו במזומן Agrawal. הלכתי עם Tsambasis למשרדו של Agrawal על מספר פעמים להביא Agrawal מחצית דמי השכירות כמו כל השכרת נאסף. נתוני GPS של הטלפון שלי ונתוני טלפון GPS 'Tsambasis יאשרו את העובדות המדויקות של אילו ימים ומתי.
Arguendo, את ערכת העלמת מס בין Tsambasis ו Lambrinos נמשכת כמעט ללא הפוגה במגוון עסקאות שונות, מאז יהלום דיפו נסגר.
המאסטר המחכיר של, קירק נגוין ופול נגוין של המכונית האווירית פסיפיק, Inc. הם קבלני ביטחון עם בין הסיווג בטחון הגבוה ביותר, (כפי שהם מייצרים חלקי מטוסים וטילים הסמוך למבנים אלה.) אחרי שאחי נגוין פונו Tsambasis [ו Agrawal , השותף הסודי,] אחי נגוין ירשו את כל למי נתן הרשות להתגורר, כדי שיוכלו לספר לך בדיוק איך מס הרבה לא נמסר מן אז זה ועכשיו, עבור עסק לא חוקי Tsambasis-Agrawal זה.
על אחת כמה וכמה, הקשבתי Agrawal הצהיר בקול רם בבית משפט ציבורי פתוח אל שופט הפינוי, לפני המשפט, (השופט היה יועץ משפטי לממשלה לשעבר קליפורניה סגן,) כי רג'יב Agrawal לא היה השותף 'Tsambasis, אלא רק "משקיע, "בארגון השכיר המשנה.
אני ואני מאמין שגם Tsambasis, ולא Lambrinos ולא רג'יב Agrawal שדווחו אי פעם אגורה רווחים אסורים אלה למס הכנסה. Arguendo, עד כדי כך Agrawal עשויה או לא עשויה שהלבינה את רווחיו ובנוסף הונתה למס ההכנסה על ידי כולל רווחים לא חוקיים אלה כרווחים מכמה עסק משפטי, אז Agrawal יצטרך בנוסף ו כדין התחמק מסיים פדרלי הכנסה על ידי ניכוי אז הוצאות עסקיות מן רווחים של עסק לא חוקי זה ,.
בתקופת עסק שכיר משנה זו, רג'יב Agrawal נתן כריסטינה Lambrinos, מי אני ואני מאמין או לא השתמשתי מספר ביטוח הלאומי מזויף, כרטיס אשראי בנק ובכן פארגו עם מסגרת אשראי של 30,000 $. כרטיס זה סביר שימש למימון יותר ממאה אלף דולר בהוצאות של העסק לא חוקי Tsambasis. למס ההכנסה לא צריכה צו לשאול ולס פארגו על קיומו של כרטיס אשראי זה, סכום מסגרת האשראי ,, היקף האשראי שזרם דרך הכרטיס, או כדי לקבוע אם מזויף SSN שמש Lambrinos עבור כרטיס ו / או עבור חשבון עובר ושב וולס פארגו שלה, (טמקולה סניף,) ואשר האשראי המסחרי שלו היה אשראי כי ולס נהג להוציא את הכרטיס.
זה קצת סוטה כי 3 בנות Tsambasis ו Lambrinos יתרון מן התושבות החוקיות שלהם בארה"ב עם חלום חוק מכללת מענקי שכר לימוד סטודנטים והלוואות שהוריהם מעולם לא שלמו כל חלק של מיליון שלהם דולרים בהכנסות שנוצר ארה"ב למס ההכנסה בצע שפע של מעשים בלתי חוקיים ו טרור.
במשך כ -25 השנים האחרונות, רג'יב Agrawal יש להפעיל שירות העברת כספים ללא רישיון, פרטי וחשאי כי על פי מקורות מתן מידע על L.K. יבוא זמינים באינטרנט, הועבר סביר ו / או מכובסים מעל 100,000,000 $. נראה כי L.K. יבוא לא יבוא או יצוא דבר מלבד כסף מהודו, פקיסטן וארצות הברית.
רג'יב Agrawal הוא נתין זר של ארה"ב. כאשר האשמתי רג'יב של שמירה על הדרכון ההודי שלו למטרות בנקאות, הוא לא מכחיש את ההאשמה הזאת כשעשיתי את זה בכתב, או כשאני שאתבצע לאחר מכן אשמה זו על פניו מול עורך דינו. זה עשוי להעלות הונאה בבנק וסוגיות דרכון הונאה אם בנקים כמו הנציגות של הבנק הלאומי של הודו, (בצד השני של הרחוב ממשרדו של רג'יב,) משתמשים רג'יב של הוצא כדין, אך שהושג במרמה, (כפי שהוא אזרח אמריקאי, דרכון הודי) בתור נשוא כדי פתיחת חשבון בנק אזרח מחוץ לארה"ב שם.
אני מושכל ומאמין כי מס ההכנסה בדרך כלל תעכב כל האכיפה במקרים ככה במשך שנה לפחות לוודא כי האדם שדיווח על פעילות הונאת מס אינו מקבל את הפרס הסטטוטורי.
בין אם לאו רג'יב Agrawal היה מקור מזומנים אחרים יורי סן ברנרדינו או עבור יורת אורלנדו היא בעייתית. רג'יב כבר מקור מימון Tsambasis מיהו ב- MS-13, ובמהלך 10 השנים MS-13 האחרון ביצע מאות רציחות טרור של בני אדם בארצות הברית.
על מנת להקל על חקירה בזמן פעולות אכיפה, אני מצהיר ומתחייב בפני מס ההכנסה שאני לעולם לא אבקש ממך את הפרס במקרה זה. מר Agrawal הוא אספנות כלכלי כמו שותפים-לקשר במקרה העלמת מס זה. אם מבקשים את הפרס לא ימנע למס ההכנסה מהחקירה בזמן של חומר זה, אז הנני y לבקש את הפרס הסטטוטורי גם היה הערב ומייצג שאני אתרום מחצית מכל גמול IRS לצדקה אשר תספק הסעות חינם לקטינים המבקשים להימלט התעללות ו / או נטישה מצד הוריהם, כך יכול להגיע למתקן אמנת הבית הקרוב בעיר גדולה בקירבתם
המטרה העיקרית שלי היא בתקווה למנוע לפחות ירי המוני אחרים אחד, או אפילו ירי אחד, נעשה על ידי מי שמקבל מימון ו / או העברת כספים ו / או שירותי הלבנת כספי רג'יב Agrawal.
אני מאשר תחת עונש של שבועת שקר לפי חוקי ארצות הברית של אמריקה כי הדוחות הנ"ל על ידי לי במכתב זה הם נכונים.
זה לא רק על סיוע ממשלתנו לגבות מסים שהיו התחמקו, מדובר עוזר לנתק את הכסף לפחות אחד ארגון הטרור בינלאומי, MS-13, במדינה הזאת, וארגוני טרור מבוססים דתיים אחרים סבירים בתוך ומחוץ המדינה הזאת.
תודה על זמנך,
בכנות,
ארתור דויל
Tsab ntawv mus rau President Obama txog International neeg ua phem Rajiv Agrawal
Friday, Lub Xya hli ntuj 15, 2016
Tsab ntawv mus rau President Obama txog International neeg ua phem Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Peb St Ste 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
Lub rau hli ntuj 18, 2016
Barack Obama, Thawj Tswj Hwm ntawm lub tebchaws United States
1600 Pennsylvania Ave. Po NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, Commissioner
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20224
Richard Weber, Chief
Internal Revenue Service
Txim txhaum kev tshawb nrhiav cov kev faib
1111 Constitution po N W
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20224
Jeh Charles Johnson, Secretary
Department of Homeland Security
300 Xya ST SW
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20024
Txiv leej tub Cottrell, Chief Postal soj ntsuam
Postal soj ntsuam Service
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20260-2169
Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Director
Tsoom Fwv Teb Chaws Bureau of tshawb nrhiav
935 Pennsylvania Ave. Po NW
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20535
Re: nyiaj laundering, Income Tax evasion, kev koom tes, (tuav khoom nyob rau Trust rau Tax Evaders,) thiab neeg ua phem Txais - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, RAJIV AGRAWAL, L.K. Tuaj txawv teb chaws (606 S Txiv St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Tej thiab Gentlemen,
Kuv sau ntawv mus rau koj tag nrho tus kheej; vim hais tias raws li Reinhold Niebuhr sau, "txiv neej lub peev xwm rau kev ncaj ncees ua kev cai ywj pheej ua tau, tab sis tus txiv neej lub inclination rau kev tsis ncaj ncees ua rau kev cai ywj pheej tsim nyog. "Qhov no yog ib qho teeb meem uas muaj feem yuav tag nrho koj cov koom haum thiab ceg.
Raws li peb tau pom los ntawm peb cov tsis ntev los no kev vam meej nyob rau hauv sib ntaus sib tua ISIS, yog ib lub zoo tshaj txoj kev mus tua International phem yog mus txiav tawm lawv cov nyiaj txiag.
Qhov no Tsab ntawv yog hais txog Constantine Tsambasis thiab nws tus poj niam Christina Lambrinos, ob leeg tsis muaj ntaub ntawv Aliens los ntawm Canada thiab Rajiv Agrawal ib naturalized US Citizen.
Tsambasis thiab Lambrinos tau hais online uas hais txog 8 mus rau 10 xyoo dhau los, lawv muaj ib tug Company (d.b.a,) uas muag cov pob zeb diamond bracelets rau eBay. Online lawv hais tias lawv muaj tag nrho cov kev muag khoom ntawm txog $ 1,000,000 nyob rau hauv lawv lub xeem xyoo ntawm lub lag luam. Lub eBay Account hu ua POB ZEB DIAMOND Depot. Ib tug ceev ceev, ib qho yooj yim pheej yig thov kom eBay, uas tsis yuav tsum tau ib tug kev cai, yuav qhia rau koj raws nraim li cas lub POB ZEB DIAMOND Depot tag nrho cov kev muag khoom nyob.
Tsambasis thiab Lambrinos nres muag rau ntawm Ebay vim hais tias: 1.) Los ntawm bogus muas, lawv nyiag txog $ 35,000 los ntawm Ebay; thiab 2.) Qhov ob peb twb paub tias tus FTC ces soj Pob Zeb Diamond Depot vim hais tias lawv tau ces muag $ 140 bracelets nrog "pob zeb diamond chips," rau lawv nrog rau Appraisals uas hais tias cov yuav luag tsis muaj nuj nqis bracelets muaj nqis $ 4,500 mus rau $ 4,800 txhua. Tsambasis thiab Lambrinos, tej nuj nqis ib tug neeg uas muaj tej gemological kev cob qhia, tsis lawm, tsim cov appraisals lawv tus kheej.
Tsambasis thiab Lambrinos ces hloov dua siab tshiab rau hauv lub profits hais tias lawv twb tsis siv thiab hloov dua siab tshiab rau hauv lub profits rau hauv txog $ 250,000 nyob rau hauv US nyiaj npib. Cov US nyiaj npib nyob rau hauv lub chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg ntawm Rajiv Agrawal, nyob rau hauv kev ntseeg siab, kom txog thaum txog ob lub xyoos dhau los, thaum Tsambasis thiab Lambrinos defaulted rau ntau tshaj $ 300,000 nyob rau hauv cov nyiaj qiv los ntawm Agrawal thiab Agrawal ces muag lawv collateral uas them tawm feem ntau ntawm lawv cov nyiaj txais.
Cov (6) Rau xyoo Statute ntawm kev txwv rau Tax evasion nyob rau hauv cov ntaub ntawv no yuav tau dhau (Saib: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) tsuas yog hais tias Agrawal lub fiduciary kev sib raug zoo thiab cov kev cia siab rau tuav lub $ 250,000 corpus ntawm no Tax evasion txhaum, muaj nyob rau hauv Rajiv lub chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg ab initio, kom txog thaum txog 2 lub xyoos dhau los, yog li tolled lub cai ntawm kev txwv.
Piv txwv li, nyob rau hauv Teb Chaws Mis Kas v. Irby, 703 F3d 280 (5 Cir. 2010) lub tsev hais plaub nyob rau hauv rau lub xyoo cai pib khiav rau qhov kawg ua los ntawm kev evasion. Mr. Irby siv neeg tuaj sib tw trusts zais nws cov cuab tam ntau xyoo tom qab nws ua tsis tau tejyam rau daim ntawv. Nws tej zaum yuav muaj xav tias nws tsuas muaj kev txhawj kev rau xyoo, tab sis nws siv cov neeg tuaj sib tw nyiaj ncua thaum nws rau xyoo commenced. Uas meant nws yuav tseem yuav indicted, raug plaub ntug thiab txim.
Rajiv Agrawal lub culpability rau nws kev koom tes nyob rau hauv lub Tsambasis / Lambrinos Tax evasion kev koom tes twb tseem tolled los ntawm nws tuav ntawm qhov $ 250,000 nyob rau hauv Silver, nyob rau hauv kev cia siab rau, nyob rau hauv nws chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg, rau tag nrho cov ntawm cov xyoo thiab tsuas yog xaus nws kev koom tes nyob rau hauv lub koom tes txog 2 xyoos dhau los thaum Agrawal muag cov $ 250,000 nyob rau hauv Silver. Nyob rau hauv Smith v. United States, 133 S. i. 714 (2013), lub Supreme Court tias thaum ib tug neeg raug foob seb puas tsimnyog tau raws li ib tug tib tiv thaiv cov ntaubntawv uas nws thau los ntawm ib tug them kev koom tes ua ntej mus rau lub cai-of-txwv lub sij hawm tus neeg raug foob ua tim lub nra ntawm kev tsim kom muaj uas ntsoos ntsoos.
Dozens thiab dozens ntawm emails thiab ntawv los ntawm lub xyoo ntawm tus co-conspirators kom meej meej, yuav txaus ntseeg dua thiab overwhelmingly tsim cov lus muaj tseeb ntawm cov hav zoov no tsis muaj sau cia siab rau.
Nyob rau hauv ib tug email rau kuv tias koj yuav nyeem tau rau PACER txuas mus rau ib tug tshaj tawm ntawm kuv hais tias kuv tau sau ntawv rau hauv:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza thiab. al.
tus neeg raug foob:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Hauv Phab Ntsa Group, Inc., Rainponics, Lub Agrawal Rico General Partnership thiab Constantine Tsambasis
foob:
Sir Arthur Conan Doyle
Case Number:
2: 2015cv03190
Thov tau nyob rau:
Plaub Hlis Ntuj 29, 2015
lub tsev hais plaub:
California Central District Court
Koj muaj peev xwm nyeem ib qho email uas Tsambasis xa mus rau kuv hais tias hais lus tseeb yuav tsis dim los ua pov thawj nws ua tswv cuab nyob rau hauv, thiab / los yog nws tus heev nyob ze lub koom haum nrog, lub Mara Salvatrucha (MS-13) Txoj kev loj leeb, uas lub US Dept. of State tau xws li ib tug thoob ntiaj teb phem lub koom haum. Cov tsab ntawv muaj ib tug tuag hem thawj.
Ib tug fortiori, Agrawal ntawm txog 2012 thiab 2014 muab tag nrho cov nyiaj txiag rau, thiab yog ib tug 50% tus khub (nrog Tsambasis thiab Lambrinos,) nyob rau hauv ib tug tiag tiag qub txeeg qub tes sublease lw uas puv thawm lub subleasing ntawm Industrial qhov chaw ntawm 10592 Trask Avenue vaj Grove CA thiab nyob rau ntawm ib sab lub tsev rau peb muaj teev yeeb tshuaj xas teb muaj los ntawm lub zos neeg loj leeb neeg thiab ib tug venue rau qhov siv thiab ua thiab tis ntawm methamphetamine tshuaj, uas yog ib txoj kev txhaum nyob rau hauv California.
Thaum lub sij hawm lub laij koj tawm lub sij hawm kuv paub thiab ntseeg, thiab muaj tus kheej kev paub, uas Tsambasis them ib tug hacker tso tus me nyuam saib duab liab qab cov dluab, (txiv neej nyob rau hluas nkauj,) nyob rau Kirk Nguyen lub chaw ua hauj lwm Computer. Muab hais tias Kirk lub computer yuav kuj tau classified cov lus qhia txog Pacific Aerospace Tshuab rau nws, nws yuav zoo li hais tias muaj tej zaum yuav yog los kuj tsis yog ib qho kev espionage qhov teeb meem nyob rau hauv tas li ntawd mus rau ib tug me nyuam porn faib qhov teeb meem no. Lub DOD yuav tau muab kev txiav txim yog tias muaj classified cov lus qhia tau nkag rau Kirk lub computer los ntawm cov hacker.
Kuv saib raws li lub methamphetamine tshuaj chaw tsim tshuaj paus them $ 5,000 rau Tsambasis nyob rau hauv txhua hli them nqi xauj tsev, nyob rau hauv cov nyiaj ntsuab thiab saib raws li tus neeg ua teb nyob rau hauv lub 10592 tsev them txog $ 8,000, nyob rau hauv cov nyiaj ntsuab, rau nws lub hli them nqi xauj tsev.
Kuv paub thiab ntseeg tau hais tias tas nrho cov-profit los ntawm no lw tshaj li 2 mus rau 3 lub xyoo yog hais txog $ 25,000 ib lub hlis, uas Tsambasis yuav coj Agrawal tus txog $ 12,000 ib lub hlis profit kev koom tes, thiab ces tus xa nws nyob rau hauv cov nyiaj ntsuab rau Agrawal. Kuv mus nrog Tsambasis rau Agrawal lub chaw ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug xov tooj ntawm lub sij hawm ntawd coj Agrawal ib nrab ntawm cov rents li txhua qev los twb sau. Kuv tus xov tooj GPS cov ntaub ntawv thiab Tsambasis 'GPS xov tooj ntaub ntawv no yuav paub meej tias lub caij nyoog tseeb uas hnub thiab thaum.
Arguendo, cov nyiaj ua se evasion tswvyim ntawm Tsambasis thiab Lambrinos tau txuas ntxiv yuav luag unabated nyob rau hauv ib tug ntau yam ntawm txawv muas, txij li thaum pob zeb Diamond Depot kaw.
Tus tswv Lessor tus, Kirk Nguyen thiab Paul Nguyen ntawm Pacific Aerospace Tshuab, Inc. yog kws muaj txuj ci Lag nrog rau cov siab tshaj plaws kev ruaj ntseg clearances, (raws li lawv manufacture Aircraft thiab missile qhov chaw tom ntej no lub qhov rooj rau cov vaj tse.) Tom qab cov Nguyen kwv tij evicted Tsambasis [thiab Agrawal , ntawm daim card khub,] lub Nguyen cov kwv tij pub tag nrho cov subtenants, li ntawd, lawv yuav qhia tau rau koj raws nraim li cas npaum li cas nyiaj ua se twb tsis qhia los ntawm no ces thiab tam sim no, qhov no Tsambasis-Agrawal cai enterprise.
Ib tug Fortiori, kuv mloog raws li Agrawal hais nrov nrov nyob rau hauv ib tug pej xeem qhib hoob hais plaub mus rau lub laij koj tawm txiav txim plaub ntug, ua ntej mus sib hais, (Tus Txiav Txim hauv yog ib tug qub California Deputy Attorney General,) uas Rajiv Agrawal yog tsis Tsambasis 'khub, tab sis yuav luag ib tug "neeg twv lag luam, "nyob rau hauv lub sublease enterprise.
Kuv paub thiab ntseeg tau hais tias tsis Tsambasis, tsis Lambrinos tsis Rajiv Agrawal puas tau qhia ib penny ntawm cov cai profits rau cov IRS. Arguendo, rau cov neeg uas Agrawal yuav yog los kuj tsis tau ntxhua nws profits thiab ntxiv defrauded lub IRS los ntawm xws li cov cai profits raws li profits los ntawm ib co kev cai lij choj enterprise, ces Agrawal yuav muaj ntxiv thiab wrongfully evaded Federal Income Se by ces deducting ua lag ua luam kev siv nyiaj los ntawm lub profits ntawm no txhaum cai enterprise ,.
Thaum lub sij hawm lub sij hawm ntawm no sublease enterprise, Rajiv Agrawal muab Christina Lambrinos, Leej twg yog kuv paub thiab ntseeg hais tias tej zaum yuav yog los kuj tsis tau siv ib tug fake Social Security Number, ib tug zoo Fargo Bank Credit Card nrog ib daim credit tsis pub tshaj ntawm $ 30,000. Qhov no daim ntawv yuav siv los mus hais txog nyiaj txiag ntau tshaj ib puas txhiab nyiaj nyob rau hauv cov nuj nqis ntawm lub Tsambasis cai enterprise. Lub IRS tsis xav tau ib tug kev cai nug Wells Fargo txog lub hav zoov ntawm no credit card, cov nqi ntawm cov credit txwv ,, tus nqi ntawm cov credit uas ntws los ntawm cov card, los yog los mus txiav txim yog tias ib tug Fake SSN siv los ntawm Lambrinos rau lub card thiab / los yog rau nws Wells Fargo Xyuas account, (Temecula ceg,) thiab nws tus kheej credit yog lub credit uas Wells siv los muab daim card.
Nws yog dog dig perverse hais tias cov 3 cov ntxhais ntawm Tsambasis thiab Lambrinos muaj benefitted los ntawm lawv cov txhaum kev cai nyob rau hauv lub US nrog npau suav Act College nqi kawm ntawv thiab menyuam kawm ntawv cov nyiaj pab thiab qiv nyiaj thiab hais tias lawv cov niam txiv yeej tsis tau them tej feem ntawm lawv lab ntawm cov nyiaj nyob rau hauv cov nyiaj khwv tau generated nyob rau hauv lub US mus rau IRS thiab tau ua ib plethora ntawm txhaum cai thiab neeg ua phem ua.
Rau hais txog cov xeem 25 xyoo, Rajiv Agrawal tau khiav ib tug unlicensed, ntiav thiab clandestine Nyiaj Hloov Service uas tau raws li qhov chaw muab cov ntaub ntawv hais txog L.K. Imports muaj nyob rau ntawm lub hauv internet, tej zaum kis thiab / los yog ntxhua tshaj $ 100,000,000. Nws zoo nkaus li uas L.K. Imports tsis import los yog export dab tsi tsuas yog nyiaj mus thiab los ntawm Is Nrias teb, Pakistan thiab lub US.
Rajiv Agrawal yog ib tug naturalized Citizen ntawm lub US. Thaum kuv liam Rajiv uas ua kom nws Indian passport rau lub tuamtxhab cov hom phiaj, nws ua tsis tau tejyam tsis kam lees no accusation thaum kuv ua nws nyob rau hauv kev sau ntawv, los yog thaum kuv tom qab ua qhov no accusation rau nws lub ntsej muag nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm nws tus kws lij choj. Qhov no tej zaum yuav tsa ntxiv Bank Dag thiab Passport Dag teeb meem yog tias lub tsev txhab nyiaj ib yam li cov Neeg Sawv Cev chaw ua hauj lwm ntawm lub teb chaws Bank ntawm Is Nrias teb, (nyob txoj kev los ntawm Rajiv lub chaw ua hauj lwm,) tau siv Rajiv tus cai muab, tab sis fraudulently tau, (raws li nws yog ib tug US Citizen, ) Indian Passport raws li ib tug predicate rau qhib ib Non-US Citizen Bank account muaj.
Kuv paub thiab ntseeg tau hais tias lub IRS feem ntau yuav ncua tag nrho cov tub ceev xwm nyob rau hauv tus neeg mob zoo li no rau tsawg kawg ib xyoos kom paub tseeb tias tus neeg qhia cov nyiaj ua se kev dag kev ua tsis tau lub cai nqi zog.
Seb puas los yog tsis Rajiv Agrawal yog qhov uas cov nyiaj ntsuab rau cov San Bernardino shooters los yog rau lub Orlando Shooter yog problematic. Rajiv tau qhov uas txais rau Tsambasis uas yog nyob rau hauv MS-13, thiab thaum lub sij hawm kawg 10 xyoo MS-13 tau ua pua pua ntawm cov neeg ua phem murders ntawm cov neeg nyob rau hauv lub US.
Nyob rau hauv thiaj li yuav pab txhawb ib tug raws sij hawm tshawb nrhiav thiab ceev xwm ua tes hauj lwm, kuv warrant thiab sawv cev rau cov IRS hais tias kuv yuav tsis hais rau tus nqi zog nyob rau hauv cov ntaub ntawv no. Mr. Agrawal yog nyiaj txiag collectible raws li ib tug co-conspirator nyob rau hauv no ua se evasion cov ntaub ntawv. Yog hais tias nug rau cov nqi zog yuav tiv thaiv tsis tau IRS los ntawm raws sij hawm tshawb nrhiav txog qhov teeb meem no, ces kuv tso y nug rau cov cai nqi zog thiab yuav tau warrant thiab sawv cev hais tias kuv yuav pub ib tug ib nrab ntawm tej IRS nqi zog rau ib tug sib hlub sib txhawb uas yuav muab free tsheb thauj mus los rau cov menyuam yaus nrhiav kev khiav kev tsim txom thiab / los yog txoj kev los ntawm lawv niam lawv txiv, yog li ntawd tus yuav tau mus rau lub ze tshaj Covenant lub tsev chaw nyob rau hauv ib tug loj nroog uas nyob ze lawv
Kuv lub hom phiaj yog mus hopefully tiv thaiv tsawg kawg ib lwm loj shooting, los yog txawm ib shooting, ua los ntawm tus neeg uas tau txais nyiaj txiag thiab / los yog cov nyiaj hloov thiab / los yog cov nyiaj laundering cov kev pab cuam los ntawm Rajiv Agrawal.
Kuv cog lus nyob rau hauv lub txim ntawm kev dag raws li cov cai ntawm lub tebchaws United States of America hais tias cov foregoing nqe lus los ntawm kuv nyob rau hauv tsab ntawv no yog muaj tseeb thiab yog.
Qhov no yog tsis yog hais txog pab peb tsoom fwv sau se uas tau evaded, qhov no yog hais txog pab mus txiav tawm cov nyiaj rau yam tsawg ib lub International phem lub koom haum, MS-13, nyob rau hauv lub teb chaws no, thiab tej zaum yuav lwm yam kev cai dab qhuas raws li neeg ua phem cov koom haum sab hauv thiab sab nraum lub teb chaws no.
Ua tsaug rau koj rau koj lub sij hawm,
Ua Tsaug,
Arthur Doyle
Tsab ntawv mus rau President Obama txog International neeg ua phem Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Peb St Ste 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
Lub rau hli ntuj 18, 2016
Barack Obama, Thawj Tswj Hwm ntawm lub tebchaws United States
1600 Pennsylvania Ave. Po NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, Commissioner
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20224
Richard Weber, Chief
Internal Revenue Service
Txim txhaum kev tshawb nrhiav cov kev faib
1111 Constitution po N W
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20224
Jeh Charles Johnson, Secretary
Department of Homeland Security
300 Xya ST SW
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20024
Txiv leej tub Cottrell, Chief Postal soj ntsuam
Postal soj ntsuam Service
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20260-2169
Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, Director
Tsoom Fwv Teb Chaws Bureau of tshawb nrhiav
935 Pennsylvania Ave. Po NW
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20535
Re: nyiaj laundering, Income Tax evasion, kev koom tes, (tuav khoom nyob rau Trust rau Tax Evaders,) thiab neeg ua phem Txais - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, RAJIV AGRAWAL, L.K. Tuaj txawv teb chaws (606 S Txiv St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Tej thiab Gentlemen,
Kuv sau ntawv mus rau koj tag nrho tus kheej; vim hais tias raws li Reinhold Niebuhr sau, "txiv neej lub peev xwm rau kev ncaj ncees ua kev cai ywj pheej ua tau, tab sis tus txiv neej lub inclination rau kev tsis ncaj ncees ua rau kev cai ywj pheej tsim nyog. "Qhov no yog ib qho teeb meem uas muaj feem yuav tag nrho koj cov koom haum thiab ceg.
Raws li peb tau pom los ntawm peb cov tsis ntev los no kev vam meej nyob rau hauv sib ntaus sib tua ISIS, yog ib lub zoo tshaj txoj kev mus tua International phem yog mus txiav tawm lawv cov nyiaj txiag.
Qhov no Tsab ntawv yog hais txog Constantine Tsambasis thiab nws tus poj niam Christina Lambrinos, ob leeg tsis muaj ntaub ntawv Aliens los ntawm Canada thiab Rajiv Agrawal ib naturalized US Citizen.
Tsambasis thiab Lambrinos tau hais online uas hais txog 8 mus rau 10 xyoo dhau los, lawv muaj ib tug Company (d.b.a,) uas muag cov pob zeb diamond bracelets rau eBay. Online lawv hais tias lawv muaj tag nrho cov kev muag khoom ntawm txog $ 1,000,000 nyob rau hauv lawv lub xeem xyoo ntawm lub lag luam. Lub eBay Account hu ua POB ZEB DIAMOND Depot. Ib tug ceev ceev, ib qho yooj yim pheej yig thov kom eBay, uas tsis yuav tsum tau ib tug kev cai, yuav qhia rau koj raws nraim li cas lub POB ZEB DIAMOND Depot tag nrho cov kev muag khoom nyob.
Tsambasis thiab Lambrinos nres muag rau ntawm Ebay vim hais tias: 1.) Los ntawm bogus muas, lawv nyiag txog $ 35,000 los ntawm Ebay; thiab 2.) Qhov ob peb twb paub tias tus FTC ces soj Pob Zeb Diamond Depot vim hais tias lawv tau ces muag $ 140 bracelets nrog "pob zeb diamond chips," rau lawv nrog rau Appraisals uas hais tias cov yuav luag tsis muaj nuj nqis bracelets muaj nqis $ 4,500 mus rau $ 4,800 txhua. Tsambasis thiab Lambrinos, tej nuj nqis ib tug neeg uas muaj tej gemological kev cob qhia, tsis lawm, tsim cov appraisals lawv tus kheej.
Tsambasis thiab Lambrinos ces hloov dua siab tshiab rau hauv lub profits hais tias lawv twb tsis siv thiab hloov dua siab tshiab rau hauv lub profits rau hauv txog $ 250,000 nyob rau hauv US nyiaj npib. Cov US nyiaj npib nyob rau hauv lub chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg ntawm Rajiv Agrawal, nyob rau hauv kev ntseeg siab, kom txog thaum txog ob lub xyoos dhau los, thaum Tsambasis thiab Lambrinos defaulted rau ntau tshaj $ 300,000 nyob rau hauv cov nyiaj qiv los ntawm Agrawal thiab Agrawal ces muag lawv collateral uas them tawm feem ntau ntawm lawv cov nyiaj txais.
Cov (6) Rau xyoo Statute ntawm kev txwv rau Tax evasion nyob rau hauv cov ntaub ntawv no yuav tau dhau (Saib: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) tsuas yog hais tias Agrawal lub fiduciary kev sib raug zoo thiab cov kev cia siab rau tuav lub $ 250,000 corpus ntawm no Tax evasion txhaum, muaj nyob rau hauv Rajiv lub chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg ab initio, kom txog thaum txog 2 lub xyoos dhau los, yog li tolled lub cai ntawm kev txwv.
Piv txwv li, nyob rau hauv Teb Chaws Mis Kas v. Irby, 703 F3d 280 (5 Cir. 2010) lub tsev hais plaub nyob rau hauv rau lub xyoo cai pib khiav rau qhov kawg ua los ntawm kev evasion. Mr. Irby siv neeg tuaj sib tw trusts zais nws cov cuab tam ntau xyoo tom qab nws ua tsis tau tejyam rau daim ntawv. Nws tej zaum yuav muaj xav tias nws tsuas muaj kev txhawj kev rau xyoo, tab sis nws siv cov neeg tuaj sib tw nyiaj ncua thaum nws rau xyoo commenced. Uas meant nws yuav tseem yuav indicted, raug plaub ntug thiab txim.
Rajiv Agrawal lub culpability rau nws kev koom tes nyob rau hauv lub Tsambasis / Lambrinos Tax evasion kev koom tes twb tseem tolled los ntawm nws tuav ntawm qhov $ 250,000 nyob rau hauv Silver, nyob rau hauv kev cia siab rau, nyob rau hauv nws chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg, rau tag nrho cov ntawm cov xyoo thiab tsuas yog xaus nws kev koom tes nyob rau hauv lub koom tes txog 2 xyoos dhau los thaum Agrawal muag cov $ 250,000 nyob rau hauv Silver. Nyob rau hauv Smith v. United States, 133 S. i. 714 (2013), lub Supreme Court tias thaum ib tug neeg raug foob seb puas tsimnyog tau raws li ib tug tib tiv thaiv cov ntaubntawv uas nws thau los ntawm ib tug them kev koom tes ua ntej mus rau lub cai-of-txwv lub sij hawm tus neeg raug foob ua tim lub nra ntawm kev tsim kom muaj uas ntsoos ntsoos.
Dozens thiab dozens ntawm emails thiab ntawv los ntawm lub xyoo ntawm tus co-conspirators kom meej meej, yuav txaus ntseeg dua thiab overwhelmingly tsim cov lus muaj tseeb ntawm cov hav zoov no tsis muaj sau cia siab rau.
Nyob rau hauv ib tug email rau kuv tias koj yuav nyeem tau rau PACER txuas mus rau ib tug tshaj tawm ntawm kuv hais tias kuv tau sau ntawv rau hauv:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza thiab. al.
tus neeg raug foob:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Hauv Phab Ntsa Group, Inc., Rainponics, Lub Agrawal Rico General Partnership thiab Constantine Tsambasis
foob:
Sir Arthur Conan Doyle
Case Number:
2: 2015cv03190
Thov tau nyob rau:
Plaub Hlis Ntuj 29, 2015
lub tsev hais plaub:
California Central District Court
Koj muaj peev xwm nyeem ib qho email uas Tsambasis xa mus rau kuv hais tias hais lus tseeb yuav tsis dim los ua pov thawj nws ua tswv cuab nyob rau hauv, thiab / los yog nws tus heev nyob ze lub koom haum nrog, lub Mara Salvatrucha (MS-13) Txoj kev loj leeb, uas lub US Dept. of State tau xws li ib tug thoob ntiaj teb phem lub koom haum. Cov tsab ntawv muaj ib tug tuag hem thawj.
Ib tug fortiori, Agrawal ntawm txog 2012 thiab 2014 muab tag nrho cov nyiaj txiag rau, thiab yog ib tug 50% tus khub (nrog Tsambasis thiab Lambrinos,) nyob rau hauv ib tug tiag tiag qub txeeg qub tes sublease lw uas puv thawm lub subleasing ntawm Industrial qhov chaw ntawm 10592 Trask Avenue vaj Grove CA thiab nyob rau ntawm ib sab lub tsev rau peb muaj teev yeeb tshuaj xas teb muaj los ntawm lub zos neeg loj leeb neeg thiab ib tug venue rau qhov siv thiab ua thiab tis ntawm methamphetamine tshuaj, uas yog ib txoj kev txhaum nyob rau hauv California.
Thaum lub sij hawm lub laij koj tawm lub sij hawm kuv paub thiab ntseeg, thiab muaj tus kheej kev paub, uas Tsambasis them ib tug hacker tso tus me nyuam saib duab liab qab cov dluab, (txiv neej nyob rau hluas nkauj,) nyob rau Kirk Nguyen lub chaw ua hauj lwm Computer. Muab hais tias Kirk lub computer yuav kuj tau classified cov lus qhia txog Pacific Aerospace Tshuab rau nws, nws yuav zoo li hais tias muaj tej zaum yuav yog los kuj tsis yog ib qho kev espionage qhov teeb meem nyob rau hauv tas li ntawd mus rau ib tug me nyuam porn faib qhov teeb meem no. Lub DOD yuav tau muab kev txiav txim yog tias muaj classified cov lus qhia tau nkag rau Kirk lub computer los ntawm cov hacker.
Kuv saib raws li lub methamphetamine tshuaj chaw tsim tshuaj paus them $ 5,000 rau Tsambasis nyob rau hauv txhua hli them nqi xauj tsev, nyob rau hauv cov nyiaj ntsuab thiab saib raws li tus neeg ua teb nyob rau hauv lub 10592 tsev them txog $ 8,000, nyob rau hauv cov nyiaj ntsuab, rau nws lub hli them nqi xauj tsev.
Kuv paub thiab ntseeg tau hais tias tas nrho cov-profit los ntawm no lw tshaj li 2 mus rau 3 lub xyoo yog hais txog $ 25,000 ib lub hlis, uas Tsambasis yuav coj Agrawal tus txog $ 12,000 ib lub hlis profit kev koom tes, thiab ces tus xa nws nyob rau hauv cov nyiaj ntsuab rau Agrawal. Kuv mus nrog Tsambasis rau Agrawal lub chaw ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug xov tooj ntawm lub sij hawm ntawd coj Agrawal ib nrab ntawm cov rents li txhua qev los twb sau. Kuv tus xov tooj GPS cov ntaub ntawv thiab Tsambasis 'GPS xov tooj ntaub ntawv no yuav paub meej tias lub caij nyoog tseeb uas hnub thiab thaum.
Arguendo, cov nyiaj ua se evasion tswvyim ntawm Tsambasis thiab Lambrinos tau txuas ntxiv yuav luag unabated nyob rau hauv ib tug ntau yam ntawm txawv muas, txij li thaum pob zeb Diamond Depot kaw.
Tus tswv Lessor tus, Kirk Nguyen thiab Paul Nguyen ntawm Pacific Aerospace Tshuab, Inc. yog kws muaj txuj ci Lag nrog rau cov siab tshaj plaws kev ruaj ntseg clearances, (raws li lawv manufacture Aircraft thiab missile qhov chaw tom ntej no lub qhov rooj rau cov vaj tse.) Tom qab cov Nguyen kwv tij evicted Tsambasis [thiab Agrawal , ntawm daim card khub,] lub Nguyen cov kwv tij pub tag nrho cov subtenants, li ntawd, lawv yuav qhia tau rau koj raws nraim li cas npaum li cas nyiaj ua se twb tsis qhia los ntawm no ces thiab tam sim no, qhov no Tsambasis-Agrawal cai enterprise.
Ib tug Fortiori, kuv mloog raws li Agrawal hais nrov nrov nyob rau hauv ib tug pej xeem qhib hoob hais plaub mus rau lub laij koj tawm txiav txim plaub ntug, ua ntej mus sib hais, (Tus Txiav Txim hauv yog ib tug qub California Deputy Attorney General,) uas Rajiv Agrawal yog tsis Tsambasis 'khub, tab sis yuav luag ib tug "neeg twv lag luam, "nyob rau hauv lub sublease enterprise.
Kuv paub thiab ntseeg tau hais tias tsis Tsambasis, tsis Lambrinos tsis Rajiv Agrawal puas tau qhia ib penny ntawm cov cai profits rau cov IRS. Arguendo, rau cov neeg uas Agrawal yuav yog los kuj tsis tau ntxhua nws profits thiab ntxiv defrauded lub IRS los ntawm xws li cov cai profits raws li profits los ntawm ib co kev cai lij choj enterprise, ces Agrawal yuav muaj ntxiv thiab wrongfully evaded Federal Income Se by ces deducting ua lag ua luam kev siv nyiaj los ntawm lub profits ntawm no txhaum cai enterprise ,.
Thaum lub sij hawm lub sij hawm ntawm no sublease enterprise, Rajiv Agrawal muab Christina Lambrinos, Leej twg yog kuv paub thiab ntseeg hais tias tej zaum yuav yog los kuj tsis tau siv ib tug fake Social Security Number, ib tug zoo Fargo Bank Credit Card nrog ib daim credit tsis pub tshaj ntawm $ 30,000. Qhov no daim ntawv yuav siv los mus hais txog nyiaj txiag ntau tshaj ib puas txhiab nyiaj nyob rau hauv cov nuj nqis ntawm lub Tsambasis cai enterprise. Lub IRS tsis xav tau ib tug kev cai nug Wells Fargo txog lub hav zoov ntawm no credit card, cov nqi ntawm cov credit txwv ,, tus nqi ntawm cov credit uas ntws los ntawm cov card, los yog los mus txiav txim yog tias ib tug Fake SSN siv los ntawm Lambrinos rau lub card thiab / los yog rau nws Wells Fargo Xyuas account, (Temecula ceg,) thiab nws tus kheej credit yog lub credit uas Wells siv los muab daim card.
Nws yog dog dig perverse hais tias cov 3 cov ntxhais ntawm Tsambasis thiab Lambrinos muaj benefitted los ntawm lawv cov txhaum kev cai nyob rau hauv lub US nrog npau suav Act College nqi kawm ntawv thiab menyuam kawm ntawv cov nyiaj pab thiab qiv nyiaj thiab hais tias lawv cov niam txiv yeej tsis tau them tej feem ntawm lawv lab ntawm cov nyiaj nyob rau hauv cov nyiaj khwv tau generated nyob rau hauv lub US mus rau IRS thiab tau ua ib plethora ntawm txhaum cai thiab neeg ua phem ua.
Rau hais txog cov xeem 25 xyoo, Rajiv Agrawal tau khiav ib tug unlicensed, ntiav thiab clandestine Nyiaj Hloov Service uas tau raws li qhov chaw muab cov ntaub ntawv hais txog L.K. Imports muaj nyob rau ntawm lub hauv internet, tej zaum kis thiab / los yog ntxhua tshaj $ 100,000,000. Nws zoo nkaus li uas L.K. Imports tsis import los yog export dab tsi tsuas yog nyiaj mus thiab los ntawm Is Nrias teb, Pakistan thiab lub US.
Rajiv Agrawal yog ib tug naturalized Citizen ntawm lub US. Thaum kuv liam Rajiv uas ua kom nws Indian passport rau lub tuamtxhab cov hom phiaj, nws ua tsis tau tejyam tsis kam lees no accusation thaum kuv ua nws nyob rau hauv kev sau ntawv, los yog thaum kuv tom qab ua qhov no accusation rau nws lub ntsej muag nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm nws tus kws lij choj. Qhov no tej zaum yuav tsa ntxiv Bank Dag thiab Passport Dag teeb meem yog tias lub tsev txhab nyiaj ib yam li cov Neeg Sawv Cev chaw ua hauj lwm ntawm lub teb chaws Bank ntawm Is Nrias teb, (nyob txoj kev los ntawm Rajiv lub chaw ua hauj lwm,) tau siv Rajiv tus cai muab, tab sis fraudulently tau, (raws li nws yog ib tug US Citizen, ) Indian Passport raws li ib tug predicate rau qhib ib Non-US Citizen Bank account muaj.
Kuv paub thiab ntseeg tau hais tias lub IRS feem ntau yuav ncua tag nrho cov tub ceev xwm nyob rau hauv tus neeg mob zoo li no rau tsawg kawg ib xyoos kom paub tseeb tias tus neeg qhia cov nyiaj ua se kev dag kev ua tsis tau lub cai nqi zog.
Seb puas los yog tsis Rajiv Agrawal yog qhov uas cov nyiaj ntsuab rau cov San Bernardino shooters los yog rau lub Orlando Shooter yog problematic. Rajiv tau qhov uas txais rau Tsambasis uas yog nyob rau hauv MS-13, thiab thaum lub sij hawm kawg 10 xyoo MS-13 tau ua pua pua ntawm cov neeg ua phem murders ntawm cov neeg nyob rau hauv lub US.
Nyob rau hauv thiaj li yuav pab txhawb ib tug raws sij hawm tshawb nrhiav thiab ceev xwm ua tes hauj lwm, kuv warrant thiab sawv cev rau cov IRS hais tias kuv yuav tsis hais rau tus nqi zog nyob rau hauv cov ntaub ntawv no. Mr. Agrawal yog nyiaj txiag collectible raws li ib tug co-conspirator nyob rau hauv no ua se evasion cov ntaub ntawv. Yog hais tias nug rau cov nqi zog yuav tiv thaiv tsis tau IRS los ntawm raws sij hawm tshawb nrhiav txog qhov teeb meem no, ces kuv tso y nug rau cov cai nqi zog thiab yuav tau warrant thiab sawv cev hais tias kuv yuav pub ib tug ib nrab ntawm tej IRS nqi zog rau ib tug sib hlub sib txhawb uas yuav muab free tsheb thauj mus los rau cov menyuam yaus nrhiav kev khiav kev tsim txom thiab / los yog txoj kev los ntawm lawv niam lawv txiv, yog li ntawd tus yuav tau mus rau lub ze tshaj Covenant lub tsev chaw nyob rau hauv ib tug loj nroog uas nyob ze lawv
Kuv lub hom phiaj yog mus hopefully tiv thaiv tsawg kawg ib lwm loj shooting, los yog txawm ib shooting, ua los ntawm tus neeg uas tau txais nyiaj txiag thiab / los yog cov nyiaj hloov thiab / los yog cov nyiaj laundering cov kev pab cuam los ntawm Rajiv Agrawal.
Kuv cog lus nyob rau hauv lub txim ntawm kev dag raws li cov cai ntawm lub tebchaws United States of America hais tias cov foregoing nqe lus los ntawm kuv nyob rau hauv tsab ntawv no yog muaj tseeb thiab yog.
Qhov no yog tsis yog hais txog pab peb tsoom fwv sau se uas tau evaded, qhov no yog hais txog pab mus txiav tawm cov nyiaj rau yam tsawg ib lub International phem lub koom haum, MS-13, nyob rau hauv lub teb chaws no, thiab tej zaum yuav lwm yam kev cai dab qhuas raws li neeg ua phem cov koom haum sab hauv thiab sab nraum lub teb chaws no.
Ua tsaug rau koj rau koj lub sij hawm,
Ua Tsaug,
Arthur Doyle
Levél az Obama elnök körülbelül nemzetközi terrorista Rajiv Agrawal
Péntek, július 15, 2016
Levél az Obama elnök körülbelül nemzetközi terrorista Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J. D.
5850 W Harmadik St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
Június 18, 2016
Barack Obama elnök az Egyesült Államok
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
John Koskinen, biztos
Internal Revenue Service
1111 Alkotmány Ave. N W
Washingtoni 20224
Richard Weber, vezető
Internal Revenue Service
Bűnügyi Osztály
1111 Alkotmány Ave N W
Washingtoni 20224
Jeh Charles Johnson, titkár
Department of Homeland Security
300 Hetedik ST SW
Washingtoni 20024
Guy Cottrell, Chief Postai Inspector
Postai Inspection Service
Washingtoni 20260-2169
Susan M. Curda, igazgató
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, szoba 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, igazgató
Szövetségi Nyomozó Iroda
935 Pennsylvania AVE NW
Washingtoni 20535
Re: Pénzmosás jövedelemadóról Evasion, Conspiracy, (Holding Property Trust adócsalók,) és a terrorizmus finanszírozása - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, RAJIV Agrawal, L. K. Import (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Hölgyeim és uraim,
Írok mindenkinek személyesen; mert Reinhold Niebuhr írta: "Az ember azon képessége, az igazságosság teszi a demokrácia lehet, de az ember hajlama igazságtalanság teszi a demokrácia szükséges. "Ez egy olyan probléma, amely potenciálisan magában az összes hivatalok és szervezeti egységek.
Mint láttuk a mi legutóbbi sikere a harci ISIS, az egyik hatékonyabb módja a harcot a nemzetközi terrorizmus az, hogy vágja le a támogatást.
Ez a levél szól Constantine Tsambasis és felesége Christina Lambrinos, mind dokumentált Aliens Kanadából és Rajiv Agrawal honosított amerikai állampolgár.
Tsambasis és Lambrinos kijelentették, hogy az online körülbelül 8-10 évvel ezelőtt, volt egy társaság (d.b.a,), amely eladott gyémánt karkötőt az eBay-en. Online úgy nyilatkoztak, hogy a bruttó eladások mintegy 1.000.000 $ az utolsó évében. Az eBay számla hívták DIAMOND DEPOT. Egy gyors, egyszerű olcsó kérést eBay, amely nem igényel a parancsot, pontosan meg fogja mondani, mi a DIAMOND DEPOT bruttó eladások.
Tsambasis és Lambrinos leállt értékesítése az eBay-en, mert: 1.) keresztül hamis tranzakciók, ellopták a mintegy 35.000 $ eBay; 2.) A házaspár azt tanácsolta, hogy az FTC-t, majd vizsgálja Diamond Depot mert ezután eladási $ 140 karkötő "gyémánt chips," őket együtt értékeléséből, hogy kijelentette, hogy ezek szinte értéktelen karkötő érdemes volt 4500 $, hogy $ 4800 minden. Tsambasis és Lambrinos sem akik közül az egyik bármilyen gemological képzés, sem igazolások, létre ezeket az értékeléseket magukat.
Tsambasis és Lambrinos alakítjuk a nyereség, hogy nem töltött, és alakították a nyereség a mintegy 250.000 $ US ezüst érméket. Ezek US Ezüstérmék maradt az irodában biztonságos a Rajiv Agrawal, a bizalom, míg két évvel ezelőtt, amikor Tsambasis és Lambrinos elmulasztotta több mint $ 300,000 hitelek Agrawal és Agrawal majd eladta a biztosíték, amely fizetett ki a legtöbb a hitelek.
A (6) Hat éves elévülési adócsalás ebben az esetben lenne telt (Lásd: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),), kivéve, hogy Agrawal a bizalmi viszonyt, és az informális bizalom tartja a 250.000 $ corpus e adócsalás bűncselekmény tartott Rajiv irodájában biztonságos ab initio, amíg körülbelül 2 éve, így fizetős az elévülésre.
Például az Egyesült Államokban v. Irby, 703 F3D 280 (5 Cir. 2010) a bíróság megállapította, a hat év alapszabály kezdődött az utolsó aktus adócsalás. Mr. Irby használt jelölt bízik leplezi eszközök sok év után nem nyújtott be. Lehet, hogy azt hitte, csak kellett aggódnia hat éve, de a használatát a kedvezményezett számlák késedelmes amikor hat évvel kezdődött. Ez azt jelentette, még mindig lehetne vád, bíróság elé és ítéltek.
Rajiv Agrawal a büntethetőséget ő részvétele a Tsambasis / Lambrinos adókijátszás összeesküvést is kongott az ő gazdaság a $ 250,000 ezüst, a bizalom, az irodájában lévő széf, az összes ilyen év, és csak véget ér a részvétel az összeesküvésben 2 évvel ezelőtt, amikor Agrawal eladta a $ 250,000 ezüst. Smith v. Egyesült Államok, 133 S. Ct. 714 (2013), a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy ha a vádlott felvet, mint igenlő védelmi állítás, hogy lemond a töltetet összeesküvés előtt az alapszabály-of-korlátok időszak az alperes viseli a terhet, amely meghatározza, hogy a visszavonás.
Több tucat e-mailek és szövegek az évek közötti összeesküvő világosan, meggyőzően és túlnyomórészt létre ezeket a tényeket, hogy létezik ez az íratlan bizalom.
Egy e-mailt nekem, hogy el tudja olvasni a PACER csatolt nyilatkozatot az enyém, hogy én benyújtott:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Alperes:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Piramis Fal Group, Inc., Rainponics, A Agrawal Rico General Partnership és Constantine Tsambasis
Felperes:
Sir Arthur Conan Doyle
Ügyszám:
2: 2015cv03190
Filed:
Április 29, 2015
Bíróság:
California Központi Kerületi Bíróság
Elolvashatja egy e-mailt, hogy Tsambasis küldött nekem, hogy kimondja a tényeket hajló bizonyítani a tagság és / vagy igen szoros kapcsolatban, a Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, amely az amerikai Tanszék állam által kijelölt, nemzetközi terrorista szervezet. A levél tartalmaz egy halálos fenyegetés.
Egy még inkább, Agrawal körülbelül 2012 és 2014 előírt összes finanszírozás, és volt egy 50% partner (a Tsambasis és Lambrinos,) egy ingatlan helyszíneken ügylet, amely megkönnyítette a subleasing ipari helyet 10592 Trask Avenue Garden Grove CA és egy szomszédos épület három ipari méretű marihuána gazdaságok tulajdonában helyi banda tagjai, és a helyszíne a gyártása és forgalmazása metamfetamin kellékek, amely a bűncselekmény Kaliforniában.
A Kilakoltatás időszak én tájékoztatták, és úgy vélik, és olyan személyes tapasztalata, hogy Tsambasis fizetett egy hacker, hogy helyezze a gyermekpornográfiáról képek (férfi lány) Kirk Nguyen irodai számítógépen. Tekintettel arra, hogy Kirk számítógép valószínűleg szintén a minősített információk viszonyítva Pacific Aerospace gép rajta, úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem lesz kémkedés kérdés mellett egy gyermek pornó forgalmazás kérdés. A DOD arra is, hogy meghatározzuk, hogy semmilyen minősített információt hozzáfértek Kirk számítógépet a hacker.
Néztem, ahogy a metamfetamin kellékek gyártó fizetett 5000 $ Tsambasis a havi bérleti díj, a készpénz és figyelte, ahogy a gazdálkodó a 10592 épület fizetett mintegy 8000 $, készpénzben, az ő havi bérleti díj.
Vagyok tájékozott, és úgy vélik, hogy a bruttó profit ez az ügylet alatt körülbelül 2-3 év volt, körülbelül 25.000 $ havonta, amelyből Tsambasis hozná Agrawal a mintegy 12.000 $ havonta profit részvételt, majd személyesen elszállítja készpénzt Agrawal. Mentem Tsambasis a Agrawal irodája több alkalommal, hogy Agrawal fele a bérleti díjak, mint az egyes bérleti gyűjtötték. A telefon GPS-adatok és Tsambasis "GPS Phone adatai megerősítik a pontos tényeket, amelyeket nappal és mikor.
Arguendo, az adóelkerülés rendszer között Tsambasis és Lambrinos folytatódott szinte töretlenül különféle műveleteket, mivel Diamond Depot zárva volt.
A Mester Bérbeadó, Kirk Nguyen és Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. védelmi vállalkozók és az egyik legmagasabb biztonsági engedélyekkel, (ahogy az általuk gyártott Repülőgép és rakéta alkatrészek szomszédban ezeket az épületeket.) Miután a Nguyen Brothers kilakoltatták Tsambasis [és Agrawal a titkos partner,] a Nguyen testvérek örökölte a subtenants, így azok pontosan megmondani, hogy mennyi adót nem jelentettek ebből akkor és most, mert ez Tsambasis-Agrawal illegális vállalkozás.
Még inkább hallgattam a Agrawal azt hangosan egy nyilvános nyílt tárgyalóteremben a kilakoltatás bíró, a tárgyalás előtt, (a bíró egy volt kaliforniai helyettes főügyész), hogy Rajiv Agrawal nem Tsambasis partnere, hanem pusztán egy "befektető, "a helyszíneken vállalkozás.
Engem úgy tájékoztattak, és úgy vélik, hogy sem Tsambasis, sem Lambrinos sem Rajiv Agrawal valaha jelentett egy fillér ezen illegális nyereség az IRS. Arguendo, olyan mértékben, hogy Agrawal lehet, hogy nem mosott ő nyeresége és emellett becsapott az IRS azáltal, hogy ezeket a tiltott profit nyereség néhány jogi vállalkozás, akkor Agrawal volna járulékosan és jogtalanul kicsalt szövetségi jövedelemadó addigra levonásával költségek az nyeresége az illegális vállalkozás ,.
Közötti időszakban az e helyszíneken vállalkozás, Rajiv Agrawal adta Christina Lambrinos, ki vagyok tájékozott és úgy vélik, lehet, hogy nem használta a hamis társadalombiztosítási szám, a Well Fargo Bank hitelkártya hitelkeretet $ 30,000. Ez a kártya valószínűleg finanszírozására használtak több mint százezer dollárt költségeit Tsambasis illegális vállalkozás. Az IRS nem kell házkutatási kérni Wells Fargo a létezését ez hitelkártya, az összeget a hitelkeret ,, a hitel összegét, hogy folyt át a kártyát, vagy annak meghatározására, hogy egy hamis SSN használta Lambrinos az kártya és / vagy az ő Wells Fargo folyószámla (Temecula Branch,), és amelyek a személyes hitel volt az érdeme, hogy Wells kiadására használni a kártyát.
Ez kissé visszás, hogy a 3 leányai Tsambasis és Lambrinos hasznára vált a tartózkodásuk az Egyesült Államokban Dream Act College Tandíj és Student támogatások és kölcsönök, valamint hogy azok a szülők soha nem fizetett bármely részét a több millió dolláros jövedelem, amelyeket a USA az IRS és elkövetett rengeteg illegális és a terrorcselekmények.
Körülbelül az elmúlt 25 évben, Rajiv Agrawal fut egy engedély nélküli, a magán- és a titkos Pénzátutalás amely a források szerint tájékoztatást nyújt L. K. Behozatal elérhető az interneten, valószínűleg át és / vagy tisztára mosott át 100.000.000 $. Úgy tűnik, hogy L. K. A behozatal nem importálni vagy exportálni semmit, kivéve, hogy a pénz és India, Pakisztán és az Egyesült Államokban.
Rajiv Agrawal honosított amerikai állampolgár. Amikor vádoltam Rajiv tartani az indiai útlevél banki célokra, ő nem tagadja ezt a vádat, mikor tette írásban, vagy amikor ezt követően ez a vád, hogy az arca előtt az ügyvédje. Ez fokozhatja a további banki csalás és a Passport csalás kérdések, ha a bankok, mint a képviseleti irodája a Nemzeti Bank of India, (az utca túloldalán Rajiv irodájában) használták Rajiv által jogszerűen kiadott, de csalással szereztek, (ahogy egy amerikai állampolgár, ) indiai Passport mint állítmány indítandó nem amerikai állampolgár Bankszámla van.
Vagyok tájékozott, és úgy vélik, hogy az IRS jellemzően késlelteti minden végrehajtó ilyen esetekben legalább egy éve, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a bejelentő személy az adócsalás tevékenység nem kap a törvényes jutalmat.
Függetlenül attól, hogy Rajiv Agrawal volt a forrása a készpénzt a San Bernardino lövők vagy az Orlando Shooter problematikus. Rajiv volt a finanszírozási forrását Tsambasis aki a MS-13, és az elmúlt 10 évben az MS-13 vállalta száz terrorista gyilkosságok emberek az USA-ban.
Annak érdekében, hogy egy időben a vizsgálati és végrehajtási intézkedéseket, azt garantálja és kijelenti, hogy az IRS, hogy nem fogok kérni a jutalom ebben az esetben. Mr. Agrawal pénzügyileg gyűjthető, mint a társ-összeesküvő ebben adócsalás ügyben. Ha kér a jutalom, amely nem akadályozza az IRS-re időben vizsgálata ebben az ügyben, akkor ezúton y kérni a törvényes jutalmat, és azt is garantálja, és kijelenti, hogy azt adományozni fele olyan IRS jutalom egy jótékonysági szervezet, amely az ingyenes szállítás kiskorúakra akarja kerülni a visszaélések és / vagy magára a szülők, hogy a lehet eljutni a legközelebbi Covenant House létesítmény egy nagy város legközelebbi őket
Az elsődleges cél az, hogy remélhetőleg megakadályozza legalább egy másik tömeges fényképezés, vagy akár egy lövés, tenni bárki, aki megkapja finanszírozás és / vagy átutalással és / vagy a pénzmosás szolgáltatásokat Rajiv Agrawal.
Esküszöm hamis tanúzás terhe alatt törvényei szerint az Egyesült Államok, hogy a fenti nyilatkozatokat az általam ebben a levélben a valóságnak megfelelnek.
Ez nem csak arról szól, segít a kormány adóbeszedési amelyeket kicsalt, ez szól, hogy vágja le a pénzt, legalább egy nemzetközi terrorszervezet, az MS-13, ebben az országban, és valószínűleg más vallási alapú terrorszervezetek belül és kívül ez az ország.
Köszönöm az idődet,
Tisztelettel,
Arthur Doyle
Levél az Obama elnök körülbelül nemzetközi terrorista Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J. D.
5850 W Harmadik St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
Június 18, 2016
Barack Obama elnök az Egyesült Államok
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
John Koskinen, biztos
Internal Revenue Service
1111 Alkotmány Ave. N W
Washingtoni 20224
Richard Weber, vezető
Internal Revenue Service
Bűnügyi Osztály
1111 Alkotmány Ave N W
Washingtoni 20224
Jeh Charles Johnson, titkár
Department of Homeland Security
300 Hetedik ST SW
Washingtoni 20024
Guy Cottrell, Chief Postai Inspector
Postai Inspection Service
Washingtoni 20260-2169
Susan M. Curda, igazgató
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, szoba 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, igazgató
Szövetségi Nyomozó Iroda
935 Pennsylvania AVE NW
Washingtoni 20535
Re: Pénzmosás jövedelemadóról Evasion, Conspiracy, (Holding Property Trust adócsalók,) és a terrorizmus finanszírozása - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, RAJIV Agrawal, L. K. Import (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Hölgyeim és uraim,
Írok mindenkinek személyesen; mert Reinhold Niebuhr írta: "Az ember azon képessége, az igazságosság teszi a demokrácia lehet, de az ember hajlama igazságtalanság teszi a demokrácia szükséges. "Ez egy olyan probléma, amely potenciálisan magában az összes hivatalok és szervezeti egységek.
Mint láttuk a mi legutóbbi sikere a harci ISIS, az egyik hatékonyabb módja a harcot a nemzetközi terrorizmus az, hogy vágja le a támogatást.
Ez a levél szól Constantine Tsambasis és felesége Christina Lambrinos, mind dokumentált Aliens Kanadából és Rajiv Agrawal honosított amerikai állampolgár.
Tsambasis és Lambrinos kijelentették, hogy az online körülbelül 8-10 évvel ezelőtt, volt egy társaság (d.b.a,), amely eladott gyémánt karkötőt az eBay-en. Online úgy nyilatkoztak, hogy a bruttó eladások mintegy 1.000.000 $ az utolsó évében. Az eBay számla hívták DIAMOND DEPOT. Egy gyors, egyszerű olcsó kérést eBay, amely nem igényel a parancsot, pontosan meg fogja mondani, mi a DIAMOND DEPOT bruttó eladások.
Tsambasis és Lambrinos leállt értékesítése az eBay-en, mert: 1.) keresztül hamis tranzakciók, ellopták a mintegy 35.000 $ eBay; 2.) A házaspár azt tanácsolta, hogy az FTC-t, majd vizsgálja Diamond Depot mert ezután eladási $ 140 karkötő "gyémánt chips," őket együtt értékeléséből, hogy kijelentette, hogy ezek szinte értéktelen karkötő érdemes volt 4500 $, hogy $ 4800 minden. Tsambasis és Lambrinos sem akik közül az egyik bármilyen gemological képzés, sem igazolások, létre ezeket az értékeléseket magukat.
Tsambasis és Lambrinos alakítjuk a nyereség, hogy nem töltött, és alakították a nyereség a mintegy 250.000 $ US ezüst érméket. Ezek US Ezüstérmék maradt az irodában biztonságos a Rajiv Agrawal, a bizalom, míg két évvel ezelőtt, amikor Tsambasis és Lambrinos elmulasztotta több mint $ 300,000 hitelek Agrawal és Agrawal majd eladta a biztosíték, amely fizetett ki a legtöbb a hitelek.
A (6) Hat éves elévülési adócsalás ebben az esetben lenne telt (Lásd: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),), kivéve, hogy Agrawal a bizalmi viszonyt, és az informális bizalom tartja a 250.000 $ corpus e adócsalás bűncselekmény tartott Rajiv irodájában biztonságos ab initio, amíg körülbelül 2 éve, így fizetős az elévülésre.
Például az Egyesült Államokban v. Irby, 703 F3D 280 (5 Cir. 2010) a bíróság megállapította, a hat év alapszabály kezdődött az utolsó aktus adócsalás. Mr. Irby használt jelölt bízik leplezi eszközök sok év után nem nyújtott be. Lehet, hogy azt hitte, csak kellett aggódnia hat éve, de a használatát a kedvezményezett számlák késedelmes amikor hat évvel kezdődött. Ez azt jelentette, még mindig lehetne vád, bíróság elé és ítéltek.
Rajiv Agrawal a büntethetőséget ő részvétele a Tsambasis / Lambrinos adókijátszás összeesküvést is kongott az ő gazdaság a $ 250,000 ezüst, a bizalom, az irodájában lévő széf, az összes ilyen év, és csak véget ér a részvétel az összeesküvésben 2 évvel ezelőtt, amikor Agrawal eladta a $ 250,000 ezüst. Smith v. Egyesült Államok, 133 S. Ct. 714 (2013), a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy ha a vádlott felvet, mint igenlő védelmi állítás, hogy lemond a töltetet összeesküvés előtt az alapszabály-of-korlátok időszak az alperes viseli a terhet, amely meghatározza, hogy a visszavonás.
Több tucat e-mailek és szövegek az évek közötti összeesküvő világosan, meggyőzően és túlnyomórészt létre ezeket a tényeket, hogy létezik ez az íratlan bizalom.
Egy e-mailt nekem, hogy el tudja olvasni a PACER csatolt nyilatkozatot az enyém, hogy én benyújtott:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Alperes:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Piramis Fal Group, Inc., Rainponics, A Agrawal Rico General Partnership és Constantine Tsambasis
Felperes:
Sir Arthur Conan Doyle
Ügyszám:
2: 2015cv03190
Filed:
Április 29, 2015
Bíróság:
California Központi Kerületi Bíróság
Elolvashatja egy e-mailt, hogy Tsambasis küldött nekem, hogy kimondja a tényeket hajló bizonyítani a tagság és / vagy igen szoros kapcsolatban, a Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, amely az amerikai Tanszék állam által kijelölt, nemzetközi terrorista szervezet. A levél tartalmaz egy halálos fenyegetés.
Egy még inkább, Agrawal körülbelül 2012 és 2014 előírt összes finanszírozás, és volt egy 50% partner (a Tsambasis és Lambrinos,) egy ingatlan helyszíneken ügylet, amely megkönnyítette a subleasing ipari helyet 10592 Trask Avenue Garden Grove CA és egy szomszédos épület három ipari méretű marihuána gazdaságok tulajdonában helyi banda tagjai, és a helyszíne a gyártása és forgalmazása metamfetamin kellékek, amely a bűncselekmény Kaliforniában.
A Kilakoltatás időszak én tájékoztatták, és úgy vélik, és olyan személyes tapasztalata, hogy Tsambasis fizetett egy hacker, hogy helyezze a gyermekpornográfiáról képek (férfi lány) Kirk Nguyen irodai számítógépen. Tekintettel arra, hogy Kirk számítógép valószínűleg szintén a minősített információk viszonyítva Pacific Aerospace gép rajta, úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem lesz kémkedés kérdés mellett egy gyermek pornó forgalmazás kérdés. A DOD arra is, hogy meghatározzuk, hogy semmilyen minősített információt hozzáfértek Kirk számítógépet a hacker.
Néztem, ahogy a metamfetamin kellékek gyártó fizetett 5000 $ Tsambasis a havi bérleti díj, a készpénz és figyelte, ahogy a gazdálkodó a 10592 épület fizetett mintegy 8000 $, készpénzben, az ő havi bérleti díj.
Vagyok tájékozott, és úgy vélik, hogy a bruttó profit ez az ügylet alatt körülbelül 2-3 év volt, körülbelül 25.000 $ havonta, amelyből Tsambasis hozná Agrawal a mintegy 12.000 $ havonta profit részvételt, majd személyesen elszállítja készpénzt Agrawal. Mentem Tsambasis a Agrawal irodája több alkalommal, hogy Agrawal fele a bérleti díjak, mint az egyes bérleti gyűjtötték. A telefon GPS-adatok és Tsambasis "GPS Phone adatai megerősítik a pontos tényeket, amelyeket nappal és mikor.
Arguendo, az adóelkerülés rendszer között Tsambasis és Lambrinos folytatódott szinte töretlenül különféle műveleteket, mivel Diamond Depot zárva volt.
A Mester Bérbeadó, Kirk Nguyen és Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. védelmi vállalkozók és az egyik legmagasabb biztonsági engedélyekkel, (ahogy az általuk gyártott Repülőgép és rakéta alkatrészek szomszédban ezeket az épületeket.) Miután a Nguyen Brothers kilakoltatták Tsambasis [és Agrawal a titkos partner,] a Nguyen testvérek örökölte a subtenants, így azok pontosan megmondani, hogy mennyi adót nem jelentettek ebből akkor és most, mert ez Tsambasis-Agrawal illegális vállalkozás.
Még inkább hallgattam a Agrawal azt hangosan egy nyilvános nyílt tárgyalóteremben a kilakoltatás bíró, a tárgyalás előtt, (a bíró egy volt kaliforniai helyettes főügyész), hogy Rajiv Agrawal nem Tsambasis partnere, hanem pusztán egy "befektető, "a helyszíneken vállalkozás.
Engem úgy tájékoztattak, és úgy vélik, hogy sem Tsambasis, sem Lambrinos sem Rajiv Agrawal valaha jelentett egy fillér ezen illegális nyereség az IRS. Arguendo, olyan mértékben, hogy Agrawal lehet, hogy nem mosott ő nyeresége és emellett becsapott az IRS azáltal, hogy ezeket a tiltott profit nyereség néhány jogi vállalkozás, akkor Agrawal volna járulékosan és jogtalanul kicsalt szövetségi jövedelemadó addigra levonásával költségek az nyeresége az illegális vállalkozás ,.
Közötti időszakban az e helyszíneken vállalkozás, Rajiv Agrawal adta Christina Lambrinos, ki vagyok tájékozott és úgy vélik, lehet, hogy nem használta a hamis társadalombiztosítási szám, a Well Fargo Bank hitelkártya hitelkeretet $ 30,000. Ez a kártya valószínűleg finanszírozására használtak több mint százezer dollárt költségeit Tsambasis illegális vállalkozás. Az IRS nem kell házkutatási kérni Wells Fargo a létezését ez hitelkártya, az összeget a hitelkeret ,, a hitel összegét, hogy folyt át a kártyát, vagy annak meghatározására, hogy egy hamis SSN használta Lambrinos az kártya és / vagy az ő Wells Fargo folyószámla (Temecula Branch,), és amelyek a személyes hitel volt az érdeme, hogy Wells kiadására használni a kártyát.
Ez kissé visszás, hogy a 3 leányai Tsambasis és Lambrinos hasznára vált a tartózkodásuk az Egyesült Államokban Dream Act College Tandíj és Student támogatások és kölcsönök, valamint hogy azok a szülők soha nem fizetett bármely részét a több millió dolláros jövedelem, amelyeket a USA az IRS és elkövetett rengeteg illegális és a terrorcselekmények.
Körülbelül az elmúlt 25 évben, Rajiv Agrawal fut egy engedély nélküli, a magán- és a titkos Pénzátutalás amely a források szerint tájékoztatást nyújt L. K. Behozatal elérhető az interneten, valószínűleg át és / vagy tisztára mosott át 100.000.000 $. Úgy tűnik, hogy L. K. A behozatal nem importálni vagy exportálni semmit, kivéve, hogy a pénz és India, Pakisztán és az Egyesült Államokban.
Rajiv Agrawal honosított amerikai állampolgár. Amikor vádoltam Rajiv tartani az indiai útlevél banki célokra, ő nem tagadja ezt a vádat, mikor tette írásban, vagy amikor ezt követően ez a vád, hogy az arca előtt az ügyvédje. Ez fokozhatja a további banki csalás és a Passport csalás kérdések, ha a bankok, mint a képviseleti irodája a Nemzeti Bank of India, (az utca túloldalán Rajiv irodájában) használták Rajiv által jogszerűen kiadott, de csalással szereztek, (ahogy egy amerikai állampolgár, ) indiai Passport mint állítmány indítandó nem amerikai állampolgár Bankszámla van.
Vagyok tájékozott, és úgy vélik, hogy az IRS jellemzően késlelteti minden végrehajtó ilyen esetekben legalább egy éve, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a bejelentő személy az adócsalás tevékenység nem kap a törvényes jutalmat.
Függetlenül attól, hogy Rajiv Agrawal volt a forrása a készpénzt a San Bernardino lövők vagy az Orlando Shooter problematikus. Rajiv volt a finanszírozási forrását Tsambasis aki a MS-13, és az elmúlt 10 évben az MS-13 vállalta száz terrorista gyilkosságok emberek az USA-ban.
Annak érdekében, hogy egy időben a vizsgálati és végrehajtási intézkedéseket, azt garantálja és kijelenti, hogy az IRS, hogy nem fogok kérni a jutalom ebben az esetben. Mr. Agrawal pénzügyileg gyűjthető, mint a társ-összeesküvő ebben adócsalás ügyben. Ha kér a jutalom, amely nem akadályozza az IRS-re időben vizsgálata ebben az ügyben, akkor ezúton y kérni a törvényes jutalmat, és azt is garantálja, és kijelenti, hogy azt adományozni fele olyan IRS jutalom egy jótékonysági szervezet, amely az ingyenes szállítás kiskorúakra akarja kerülni a visszaélések és / vagy magára a szülők, hogy a lehet eljutni a legközelebbi Covenant House létesítmény egy nagy város legközelebbi őket
Az elsődleges cél az, hogy remélhetőleg megakadályozza legalább egy másik tömeges fényképezés, vagy akár egy lövés, tenni bárki, aki megkapja finanszírozás és / vagy átutalással és / vagy a pénzmosás szolgáltatásokat Rajiv Agrawal.
Esküszöm hamis tanúzás terhe alatt törvényei szerint az Egyesült Államok, hogy a fenti nyilatkozatokat az általam ebben a levélben a valóságnak megfelelnek.
Ez nem csak arról szól, segít a kormány adóbeszedési amelyeket kicsalt, ez szól, hogy vágja le a pénzt, legalább egy nemzetközi terrorszervezet, az MS-13, ebben az országban, és valószínűleg más vallási alapú terrorszervezetek belül és kívül ez az ország.
Köszönöm az idődet,
Tisztelettel,
Arthur Doyle
Levél az Obama elnök körülbelül nemzetközi terrorista Rajiv Agrawal
Péntek, július 15, 2016
Levél az Obama elnök körülbelül nemzetközi terrorista Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J. D.
5850 W Harmadik St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
Június 18, 2016
Barack Obama elnök az Egyesült Államok
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
John Koskinen, biztos
Internal Revenue Service
1111 Alkotmány Ave. N W
Washingtoni 20224
Richard Weber, vezető
Internal Revenue Service
Bűnügyi Osztály
1111 Alkotmány Ave N W
Washingtoni 20224
Jeh Charles Johnson, titkár
Department of Homeland Security
300 Hetedik ST SW
Washingtoni 20024
Guy Cottrell, Chief Postai Inspector
Postai Inspection Service
Washingtoni 20260-2169
Susan M. Curda, igazgató
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, szoba 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, igazgató
Szövetségi Nyomozó Iroda
935 Pennsylvania AVE NW
Washingtoni 20535
Re: Pénzmosás jövedelemadóról Evasion, Conspiracy, (Holding Property Trust adócsalók,) és a terrorizmus finanszírozása - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, RAJIV Agrawal, L. K. Import (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Hölgyeim és uraim,
Írok mindenkinek személyesen; mert Reinhold Niebuhr írta: "Az ember azon képessége, az igazságosság teszi a demokrácia lehet, de az ember hajlama igazságtalanság teszi a demokrácia szükséges. "Ez egy olyan probléma, amely potenciálisan magában az összes hivatalok és szervezeti egységek.
Mint láttuk a mi legutóbbi sikere a harci ISIS, az egyik hatékonyabb módja a harcot a nemzetközi terrorizmus az, hogy vágja le a támogatást.
Ez a levél szól Constantine Tsambasis és felesége Christina Lambrinos, mind dokumentált Aliens Kanadából és Rajiv Agrawal honosított amerikai állampolgár.
Tsambasis és Lambrinos kijelentették, hogy az online körülbelül 8-10 évvel ezelőtt, volt egy társaság (d.b.a,), amely eladott gyémánt karkötőt az eBay-en. Online úgy nyilatkoztak, hogy a bruttó eladások mintegy 1.000.000 $ az utolsó évében. Az eBay számla hívták DIAMOND DEPOT. Egy gyors, egyszerű olcsó kérést eBay, amely nem igényel a parancsot, pontosan meg fogja mondani, mi a DIAMOND DEPOT bruttó eladások.
Tsambasis és Lambrinos leállt értékesítése az eBay-en, mert: 1.) keresztül hamis tranzakciók, ellopták a mintegy 35.000 $ eBay; 2.) A házaspár azt tanácsolta, hogy az FTC-t, majd vizsgálja Diamond Depot mert ezután eladási $ 140 karkötő "gyémánt chips," őket együtt értékeléséből, hogy kijelentette, hogy ezek szinte értéktelen karkötő érdemes volt 4500 $, hogy $ 4800 minden. Tsambasis és Lambrinos sem akik közül az egyik bármilyen gemological képzés, sem igazolások, létre ezeket az értékeléseket magukat.
Tsambasis és Lambrinos alakítjuk a nyereség, hogy nem töltött, és alakították a nyereség a mintegy 250.000 $ US ezüst érméket. Ezek US Ezüstérmék maradt az irodában biztonságos a Rajiv Agrawal, a bizalom, míg két évvel ezelőtt, amikor Tsambasis és Lambrinos elmulasztotta több mint $ 300,000 hitelek Agrawal és Agrawal majd eladta a biztosíték, amely fizetett ki a legtöbb a hitelek.
A (6) Hat éves elévülési adócsalás ebben az esetben lenne telt (Lásd: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),), kivéve, hogy Agrawal a bizalmi viszonyt, és az informális bizalom tartja a 250.000 $ corpus e adócsalás bűncselekmény tartott Rajiv irodájában biztonságos ab initio, amíg körülbelül 2 éve, így fizetős az elévülésre.
Például az Egyesült Államokban v. Irby, 703 F3D 280 (5 Cir. 2010) a bíróság megállapította, a hat év alapszabály kezdődött az utolsó aktus adócsalás. Mr. Irby használt jelölt bízik leplezi eszközök sok év után nem nyújtott be. Lehet, hogy azt hitte, csak kellett aggódnia hat éve, de a használatát a kedvezményezett számlák késedelmes amikor hat évvel kezdődött. Ez azt jelentette, még mindig lehetne vád, bíróság elé és ítéltek.
Rajiv Agrawal a büntethetőséget ő részvétele a Tsambasis / Lambrinos adókijátszás összeesküvést is kongott az ő gazdaság a $ 250,000 ezüst, a bizalom, az irodájában lévő széf, az összes ilyen év, és csak véget ér a részvétel az összeesküvésben 2 évvel ezelőtt, amikor Agrawal eladta a $ 250,000 ezüst. Smith v. Egyesült Államok, 133 S. Ct. 714 (2013), a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy ha a vádlott felvet, mint igenlő védelmi állítás, hogy lemond a töltetet összeesküvés előtt az alapszabály-of-korlátok időszak az alperes viseli a terhet, amely meghatározza, hogy a visszavonás.
Több tucat e-mailek és szövegek az évek közötti összeesküvő világosan, meggyőzően és túlnyomórészt létre ezeket a tényeket, hogy létezik ez az íratlan bizalom.
Egy e-mailt nekem, hogy el tudja olvasni a PACER csatolt nyilatkozatot az enyém, hogy én benyújtott:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Alperes:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Piramis Fal Group, Inc., Rainponics, A Agrawal Rico General Partnership és Constantine Tsambasis
Felperes:
Sir Arthur Conan Doyle
Ügyszám:
2: 2015cv03190
Filed:
Április 29, 2015
Bíróság:
California Központi Kerületi Bíróság
Elolvashatja egy e-mailt, hogy Tsambasis küldött nekem, hogy kimondja a tényeket hajló bizonyítani a tagság és / vagy igen szoros kapcsolatban, a Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, amely az amerikai Tanszék állam által kijelölt, nemzetközi terrorista szervezet. A levél tartalmaz egy halálos fenyegetés.
Egy még inkább, Agrawal körülbelül 2012 és 2014 előírt összes finanszírozás, és volt egy 50% partner (a Tsambasis és Lambrinos,) egy ingatlan helyszíneken ügylet, amely megkönnyítette a subleasing ipari helyet 10592 Trask Avenue Garden Grove CA és egy szomszédos épület három ipari méretű marihuána gazdaságok tulajdonában helyi banda tagjai, és a helyszíne a gyártása és forgalmazása metamfetamin kellékek, amely a bűncselekmény Kaliforniában.
A Kilakoltatás időszak én tájékoztatták, és úgy vélik, és olyan személyes tapasztalata, hogy Tsambasis fizetett egy hacker, hogy helyezze a gyermekpornográfiáról képek (férfi lány) Kirk Nguyen irodai számítógépen. Tekintettel arra, hogy Kirk számítógép valószínűleg szintén a minősített információk viszonyítva Pacific Aerospace gép rajta, úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem lesz kémkedés kérdés mellett egy gyermek pornó forgalmazás kérdés. A DOD arra is, hogy meghatározzuk, hogy semmilyen minősített információt hozzáfértek Kirk számítógépet a hacker.
Néztem, ahogy a metamfetamin kellékek gyártó fizetett 5000 $ Tsambasis a havi bérleti díj, a készpénz és figyelte, ahogy a gazdálkodó a 10592 épület fizetett mintegy 8000 $, készpénzben, az ő havi bérleti díj.
Vagyok tájékozott, és úgy vélik, hogy a bruttó profit ez az ügylet alatt körülbelül 2-3 év volt, körülbelül 25.000 $ havonta, amelyből Tsambasis hozná Agrawal a mintegy 12.000 $ havonta profit részvételt, majd személyesen elszállítja készpénzt Agrawal. Mentem Tsambasis a Agrawal irodája több alkalommal, hogy Agrawal fele a bérleti díjak, mint az egyes bérleti gyűjtötték. A telefon GPS-adatok és Tsambasis "GPS Phone adatai megerősítik a pontos tényeket, amelyeket nappal és mikor.
Arguendo, az adóelkerülés rendszer között Tsambasis és Lambrinos folytatódott szinte töretlenül különféle műveleteket, mivel Diamond Depot zárva volt.
A Mester Bérbeadó, Kirk Nguyen és Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. védelmi vállalkozók és az egyik legmagasabb biztonsági engedélyekkel, (ahogy az általuk gyártott Repülőgép és rakéta alkatrészek szomszédban ezeket az épületeket.) Miután a Nguyen Brothers kilakoltatták Tsambasis [és Agrawal a titkos partner,] a Nguyen testvérek örökölte a subtenants, így azok pontosan megmondani, hogy mennyi adót nem jelentettek ebből akkor és most, mert ez Tsambasis-Agrawal illegális vállalkozás.
Még inkább hallgattam a Agrawal azt hangosan egy nyilvános nyílt tárgyalóteremben a kilakoltatás bíró, a tárgyalás előtt, (a bíró egy volt kaliforniai helyettes főügyész), hogy Rajiv Agrawal nem Tsambasis partnere, hanem pusztán egy "befektető, "a helyszíneken vállalkozás.
Engem úgy tájékoztattak, és úgy vélik, hogy sem Tsambasis, sem Lambrinos sem Rajiv Agrawal valaha jelentett egy fillér ezen illegális nyereség az IRS. Arguendo, olyan mértékben, hogy Agrawal lehet, hogy nem mosott ő nyeresége és emellett becsapott az IRS azáltal, hogy ezeket a tiltott profit nyereség néhány jogi vállalkozás, akkor Agrawal volna járulékosan és jogtalanul kicsalt szövetségi jövedelemadó addigra levonásával költségek az nyeresége az illegális vállalkozás ,.
Közötti időszakban az e helyszíneken vállalkozás, Rajiv Agrawal adta Christina Lambrinos, ki vagyok tájékozott és úgy vélik, lehet, hogy nem használta a hamis társadalombiztosítási szám, a Well Fargo Bank hitelkártya hitelkeretet $ 30,000. Ez a kártya valószínűleg finanszírozására használtak több mint százezer dollárt költségeit Tsambasis illegális vállalkozás. Az IRS nem kell házkutatási kérni Wells Fargo a létezését ez hitelkártya, az összeget a hitelkeret ,, a hitel összegét, hogy folyt át a kártyát, vagy annak meghatározására, hogy egy hamis SSN használta Lambrinos az kártya és / vagy az ő Wells Fargo folyószámla (Temecula Branch,), és amelyek a személyes hitel volt az érdeme, hogy Wells kiadására használni a kártyát.
Ez kissé visszás, hogy a 3 leányai Tsambasis és Lambrinos hasznára vált a tartózkodásuk az Egyesült Államokban Dream Act College Tandíj és Student támogatások és kölcsönök, valamint hogy azok a szülők soha nem fizetett bármely részét a több millió dolláros jövedelem, amelyeket a USA az IRS és elkövetett rengeteg illegális és a terrorcselekmények.
Körülbelül az elmúlt 25 évben, Rajiv Agrawal fut egy engedély nélküli, a magán- és a titkos Pénzátutalás amely a források szerint tájékoztatást nyújt L. K. Behozatal elérhető az interneten, valószínűleg át és / vagy tisztára mosott át 100.000.000 $. Úgy tűnik, hogy L. K. A behozatal nem importálni vagy exportálni semmit, kivéve, hogy a pénz és India, Pakisztán és az Egyesült Államokban.
Rajiv Agrawal honosított amerikai állampolgár. Amikor vádoltam Rajiv tartani az indiai útlevél banki célokra, ő nem tagadja ezt a vádat, mikor tette írásban, vagy amikor ezt követően ez a vád, hogy az arca előtt az ügyvédje. Ez fokozhatja a további banki csalás és a Passport csalás kérdések, ha a bankok, mint a képviseleti irodája a Nemzeti Bank of India, (az utca túloldalán Rajiv irodájában) használták Rajiv által jogszerűen kiadott, de csalással szereztek, (ahogy egy amerikai állampolgár, ) indiai Passport mint állítmány indítandó nem amerikai állampolgár Bankszámla van.
Vagyok tájékozott, és úgy vélik, hogy az IRS jellemzően késlelteti minden végrehajtó ilyen esetekben legalább egy éve, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a bejelentő személy az adócsalás tevékenység nem kap a törvényes jutalmat.
Függetlenül attól, hogy Rajiv Agrawal volt a forrása a készpénzt a San Bernardino lövők vagy az Orlando Shooter problematikus. Rajiv volt a finanszírozási forrását Tsambasis aki a MS-13, és az elmúlt 10 évben az MS-13 vállalta száz terrorista gyilkosságok emberek az USA-ban.
Annak érdekében, hogy egy időben a vizsgálati és végrehajtási intézkedéseket, azt garantálja és kijelenti, hogy az IRS, hogy nem fogok kérni a jutalom ebben az esetben. Mr. Agrawal pénzügyileg gyűjthető, mint a társ-összeesküvő ebben adócsalás ügyben. Ha kér a jutalom, amely nem akadályozza az IRS-re időben vizsgálata ebben az ügyben, akkor ezúton y kérni a törvényes jutalmat, és azt is garantálja, és kijelenti, hogy azt adományozni fele olyan IRS jutalom egy jótékonysági szervezet, amely az ingyenes szállítás kiskorúakra akarja kerülni a visszaélések és / vagy magára a szülők, hogy a lehet eljutni a legközelebbi Covenant House létesítmény egy nagy város legközelebbi őket
Az elsődleges cél az, hogy remélhetőleg megakadályozza legalább egy másik tömeges fényképezés, vagy akár egy lövés, tenni bárki, aki megkapja finanszírozás és / vagy átutalással és / vagy a pénzmosás szolgáltatásokat Rajiv Agrawal.
Esküszöm hamis tanúzás terhe alatt törvényei szerint az Egyesült Államok, hogy a fenti nyilatkozatokat az általam ebben a levélben a valóságnak megfelelnek.
Ez nem csak arról szól, segít a kormány adóbeszedési amelyeket kicsalt, ez szól, hogy vágja le a pénzt, legalább egy nemzetközi terrorszervezet, az MS-13, ebben az országban, és valószínűleg más vallási alapú terrorszervezetek belül és kívül ez az ország.
Köszönöm az idődet,
Tisztelettel,
Arthur Doyle
Levél az Obama elnök körülbelül nemzetközi terrorista Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J. D.
5850 W Harmadik St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
Június 18, 2016
Barack Obama elnök az Egyesült Államok
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
John Koskinen, biztos
Internal Revenue Service
1111 Alkotmány Ave. N W
Washingtoni 20224
Richard Weber, vezető
Internal Revenue Service
Bűnügyi Osztály
1111 Alkotmány Ave N W
Washingtoni 20224
Jeh Charles Johnson, titkár
Department of Homeland Security
300 Hetedik ST SW
Washingtoni 20024
Guy Cottrell, Chief Postai Inspector
Postai Inspection Service
Washingtoni 20260-2169
Susan M. Curda, igazgató
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, szoba 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, igazgató
Szövetségi Nyomozó Iroda
935 Pennsylvania AVE NW
Washingtoni 20535
Re: Pénzmosás jövedelemadóról Evasion, Conspiracy, (Holding Property Trust adócsalók,) és a terrorizmus finanszírozása - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, RAJIV Agrawal, L. K. Import (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Hölgyeim és uraim,
Írok mindenkinek személyesen; mert Reinhold Niebuhr írta: "Az ember azon képessége, az igazságosság teszi a demokrácia lehet, de az ember hajlama igazságtalanság teszi a demokrácia szükséges. "Ez egy olyan probléma, amely potenciálisan magában az összes hivatalok és szervezeti egységek.
Mint láttuk a mi legutóbbi sikere a harci ISIS, az egyik hatékonyabb módja a harcot a nemzetközi terrorizmus az, hogy vágja le a támogatást.
Ez a levél szól Constantine Tsambasis és felesége Christina Lambrinos, mind dokumentált Aliens Kanadából és Rajiv Agrawal honosított amerikai állampolgár.
Tsambasis és Lambrinos kijelentették, hogy az online körülbelül 8-10 évvel ezelőtt, volt egy társaság (d.b.a,), amely eladott gyémánt karkötőt az eBay-en. Online úgy nyilatkoztak, hogy a bruttó eladások mintegy 1.000.000 $ az utolsó évében. Az eBay számla hívták DIAMOND DEPOT. Egy gyors, egyszerű olcsó kérést eBay, amely nem igényel a parancsot, pontosan meg fogja mondani, mi a DIAMOND DEPOT bruttó eladások.
Tsambasis és Lambrinos leállt értékesítése az eBay-en, mert: 1.) keresztül hamis tranzakciók, ellopták a mintegy 35.000 $ eBay; 2.) A házaspár azt tanácsolta, hogy az FTC-t, majd vizsgálja Diamond Depot mert ezután eladási $ 140 karkötő "gyémánt chips," őket együtt értékeléséből, hogy kijelentette, hogy ezek szinte értéktelen karkötő érdemes volt 4500 $, hogy $ 4800 minden. Tsambasis és Lambrinos sem akik közül az egyik bármilyen gemological képzés, sem igazolások, létre ezeket az értékeléseket magukat.
Tsambasis és Lambrinos alakítjuk a nyereség, hogy nem töltött, és alakították a nyereség a mintegy 250.000 $ US ezüst érméket. Ezek US Ezüstérmék maradt az irodában biztonságos a Rajiv Agrawal, a bizalom, míg két évvel ezelőtt, amikor Tsambasis és Lambrinos elmulasztotta több mint $ 300,000 hitelek Agrawal és Agrawal majd eladta a biztosíték, amely fizetett ki a legtöbb a hitelek.
A (6) Hat éves elévülési adócsalás ebben az esetben lenne telt (Lásd: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),), kivéve, hogy Agrawal a bizalmi viszonyt, és az informális bizalom tartja a 250.000 $ corpus e adócsalás bűncselekmény tartott Rajiv irodájában biztonságos ab initio, amíg körülbelül 2 éve, így fizetős az elévülésre.
Például az Egyesült Államokban v. Irby, 703 F3D 280 (5 Cir. 2010) a bíróság megállapította, a hat év alapszabály kezdődött az utolsó aktus adócsalás. Mr. Irby használt jelölt bízik leplezi eszközök sok év után nem nyújtott be. Lehet, hogy azt hitte, csak kellett aggódnia hat éve, de a használatát a kedvezményezett számlák késedelmes amikor hat évvel kezdődött. Ez azt jelentette, még mindig lehetne vád, bíróság elé és ítéltek.
Rajiv Agrawal a büntethetőséget ő részvétele a Tsambasis / Lambrinos adókijátszás összeesküvést is kongott az ő gazdaság a $ 250,000 ezüst, a bizalom, az irodájában lévő széf, az összes ilyen év, és csak véget ér a részvétel az összeesküvésben 2 évvel ezelőtt, amikor Agrawal eladta a $ 250,000 ezüst. Smith v. Egyesült Államok, 133 S. Ct. 714 (2013), a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy ha a vádlott felvet, mint igenlő védelmi állítás, hogy lemond a töltetet összeesküvés előtt az alapszabály-of-korlátok időszak az alperes viseli a terhet, amely meghatározza, hogy a visszavonás.
Több tucat e-mailek és szövegek az évek közötti összeesküvő világosan, meggyőzően és túlnyomórészt létre ezeket a tényeket, hogy létezik ez az íratlan bizalom.
Egy e-mailt nekem, hogy el tudja olvasni a PACER csatolt nyilatkozatot az enyém, hogy én benyújtott:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Alperes:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Piramis Fal Group, Inc., Rainponics, A Agrawal Rico General Partnership és Constantine Tsambasis
Felperes:
Sir Arthur Conan Doyle
Ügyszám:
2: 2015cv03190
Filed:
Április 29, 2015
Bíróság:
California Központi Kerületi Bíróság
Elolvashatja egy e-mailt, hogy Tsambasis küldött nekem, hogy kimondja a tényeket hajló bizonyítani a tagság és / vagy igen szoros kapcsolatban, a Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, amely az amerikai Tanszék állam által kijelölt, nemzetközi terrorista szervezet. A levél tartalmaz egy halálos fenyegetés.
Egy még inkább, Agrawal körülbelül 2012 és 2014 előírt összes finanszírozás, és volt egy 50% partner (a Tsambasis és Lambrinos,) egy ingatlan helyszíneken ügylet, amely megkönnyítette a subleasing ipari helyet 10592 Trask Avenue Garden Grove CA és egy szomszédos épület három ipari méretű marihuána gazdaságok tulajdonában helyi banda tagjai, és a helyszíne a gyártása és forgalmazása metamfetamin kellékek, amely a bűncselekmény Kaliforniában.
A Kilakoltatás időszak én tájékoztatták, és úgy vélik, és olyan személyes tapasztalata, hogy Tsambasis fizetett egy hacker, hogy helyezze a gyermekpornográfiáról képek (férfi lány) Kirk Nguyen irodai számítógépen. Tekintettel arra, hogy Kirk számítógép valószínűleg szintén a minősített információk viszonyítva Pacific Aerospace gép rajta, úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem lesz kémkedés kérdés mellett egy gyermek pornó forgalmazás kérdés. A DOD arra is, hogy meghatározzuk, hogy semmilyen minősített információt hozzáfértek Kirk számítógépet a hacker.
Néztem, ahogy a metamfetamin kellékek gyártó fizetett 5000 $ Tsambasis a havi bérleti díj, a készpénz és figyelte, ahogy a gazdálkodó a 10592 épület fizetett mintegy 8000 $, készpénzben, az ő havi bérleti díj.
Vagyok tájékozott, és úgy vélik, hogy a bruttó profit ez az ügylet alatt körülbelül 2-3 év volt, körülbelül 25.000 $ havonta, amelyből Tsambasis hozná Agrawal a mintegy 12.000 $ havonta profit részvételt, majd személyesen elszállítja készpénzt Agrawal. Mentem Tsambasis a Agrawal irodája több alkalommal, hogy Agrawal fele a bérleti díjak, mint az egyes bérleti gyűjtötték. A telefon GPS-adatok és Tsambasis "GPS Phone adatai megerősítik a pontos tényeket, amelyeket nappal és mikor.
Arguendo, az adóelkerülés rendszer között Tsambasis és Lambrinos folytatódott szinte töretlenül különféle műveleteket, mivel Diamond Depot zárva volt.
A Mester Bérbeadó, Kirk Nguyen és Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. védelmi vállalkozók és az egyik legmagasabb biztonsági engedélyekkel, (ahogy az általuk gyártott Repülőgép és rakéta alkatrészek szomszédban ezeket az épületeket.) Miután a Nguyen Brothers kilakoltatták Tsambasis [és Agrawal a titkos partner,] a Nguyen testvérek örökölte a subtenants, így azok pontosan megmondani, hogy mennyi adót nem jelentettek ebből akkor és most, mert ez Tsambasis-Agrawal illegális vállalkozás.
Még inkább hallgattam a Agrawal azt hangosan egy nyilvános nyílt tárgyalóteremben a kilakoltatás bíró, a tárgyalás előtt, (a bíró egy volt kaliforniai helyettes főügyész), hogy Rajiv Agrawal nem Tsambasis partnere, hanem pusztán egy "befektető, "a helyszíneken vállalkozás.
Engem úgy tájékoztattak, és úgy vélik, hogy sem Tsambasis, sem Lambrinos sem Rajiv Agrawal valaha jelentett egy fillér ezen illegális nyereség az IRS. Arguendo, olyan mértékben, hogy Agrawal lehet, hogy nem mosott ő nyeresége és emellett becsapott az IRS azáltal, hogy ezeket a tiltott profit nyereség néhány jogi vállalkozás, akkor Agrawal volna járulékosan és jogtalanul kicsalt szövetségi jövedelemadó addigra levonásával költségek az nyeresége az illegális vállalkozás ,.
Közötti időszakban az e helyszíneken vállalkozás, Rajiv Agrawal adta Christina Lambrinos, ki vagyok tájékozott és úgy vélik, lehet, hogy nem használta a hamis társadalombiztosítási szám, a Well Fargo Bank hitelkártya hitelkeretet $ 30,000. Ez a kártya valószínűleg finanszírozására használtak több mint százezer dollárt költségeit Tsambasis illegális vállalkozás. Az IRS nem kell házkutatási kérni Wells Fargo a létezését ez hitelkártya, az összeget a hitelkeret ,, a hitel összegét, hogy folyt át a kártyát, vagy annak meghatározására, hogy egy hamis SSN használta Lambrinos az kártya és / vagy az ő Wells Fargo folyószámla (Temecula Branch,), és amelyek a személyes hitel volt az érdeme, hogy Wells kiadására használni a kártyát.
Ez kissé visszás, hogy a 3 leányai Tsambasis és Lambrinos hasznára vált a tartózkodásuk az Egyesült Államokban Dream Act College Tandíj és Student támogatások és kölcsönök, valamint hogy azok a szülők soha nem fizetett bármely részét a több millió dolláros jövedelem, amelyeket a USA az IRS és elkövetett rengeteg illegális és a terrorcselekmények.
Körülbelül az elmúlt 25 évben, Rajiv Agrawal fut egy engedély nélküli, a magán- és a titkos Pénzátutalás amely a források szerint tájékoztatást nyújt L. K. Behozatal elérhető az interneten, valószínűleg át és / vagy tisztára mosott át 100.000.000 $. Úgy tűnik, hogy L. K. A behozatal nem importálni vagy exportálni semmit, kivéve, hogy a pénz és India, Pakisztán és az Egyesült Államokban.
Rajiv Agrawal honosított amerikai állampolgár. Amikor vádoltam Rajiv tartani az indiai útlevél banki célokra, ő nem tagadja ezt a vádat, mikor tette írásban, vagy amikor ezt követően ez a vád, hogy az arca előtt az ügyvédje. Ez fokozhatja a további banki csalás és a Passport csalás kérdések, ha a bankok, mint a képviseleti irodája a Nemzeti Bank of India, (az utca túloldalán Rajiv irodájában) használták Rajiv által jogszerűen kiadott, de csalással szereztek, (ahogy egy amerikai állampolgár, ) indiai Passport mint állítmány indítandó nem amerikai állampolgár Bankszámla van.
Vagyok tájékozott, és úgy vélik, hogy az IRS jellemzően késlelteti minden végrehajtó ilyen esetekben legalább egy éve, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a bejelentő személy az adócsalás tevékenység nem kap a törvényes jutalmat.
Függetlenül attól, hogy Rajiv Agrawal volt a forrása a készpénzt a San Bernardino lövők vagy az Orlando Shooter problematikus. Rajiv volt a finanszírozási forrását Tsambasis aki a MS-13, és az elmúlt 10 évben az MS-13 vállalta száz terrorista gyilkosságok emberek az USA-ban.
Annak érdekében, hogy egy időben a vizsgálati és végrehajtási intézkedéseket, azt garantálja és kijelenti, hogy az IRS, hogy nem fogok kérni a jutalom ebben az esetben. Mr. Agrawal pénzügyileg gyűjthető, mint a társ-összeesküvő ebben adócsalás ügyben. Ha kér a jutalom, amely nem akadályozza az IRS-re időben vizsgálata ebben az ügyben, akkor ezúton y kérni a törvényes jutalmat, és azt is garantálja, és kijelenti, hogy azt adományozni fele olyan IRS jutalom egy jótékonysági szervezet, amely az ingyenes szállítás kiskorúakra akarja kerülni a visszaélések és / vagy magára a szülők, hogy a lehet eljutni a legközelebbi Covenant House létesítmény egy nagy város legközelebbi őket
Az elsődleges cél az, hogy remélhetőleg megakadályozza legalább egy másik tömeges fényképezés, vagy akár egy lövés, tenni bárki, aki megkapja finanszírozás és / vagy átutalással és / vagy a pénzmosás szolgáltatásokat Rajiv Agrawal.
Esküszöm hamis tanúzás terhe alatt törvényei szerint az Egyesült Államok, hogy a fenti nyilatkozatokat az általam ebben a levélben a valóságnak megfelelnek.
Ez nem csak arról szól, segít a kormány adóbeszedési amelyeket kicsalt, ez szól, hogy vágja le a pénzt, legalább egy nemzetközi terrorszervezet, az MS-13, ebben az országban, és valószínűleg más vallási alapú terrorszervezetek belül és kívül ez az ország.
Köszönöm az idődet,
Tisztelettel,
Arthur Doyle
Bréf til forseta Obama um International Terrorist Rajiv Agrawal
FÖSTUDAGUR 15. júlí, 2016
Bréf til forseta Obama um International Terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 Júní 2016
Barack Obama, forseti Bandaríkjanna
1600 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, framkvæmdastjóri
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, Chief
Internal Revenue Service
Criminal Investigation Division
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, framkvæmdastjóri
Department of Homeland Security
300 SEVENTH ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Chief Postal Inspector
Pósti Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, framkvæmdastjóri
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Herbergi 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, framkvæmdastjóri
Alríkislögreglan
935 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington D.C. 20535
Re: peningaþvætti, Tekjur skattsvik, Samsæri, (Holding eign í trausti til Tax evaders,) og fjármögnun hryðjuverka - Constantine TSAMBASIS, Christina Lambrinos, Rajiv Agrawal, L.K. INNFLUTNINGUR (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Dömur mínar og herrar,
Ég er að skrifa til ykkar persónulega; því eins og Reinhold Niebuhr samdi, "getu mannsins fyrir réttlæti gerir lýðræði mögulegt, en halla mannsins að óréttlæti gerir lýðræðið nauðsynlegt. "Þetta er vandamál sem hugsanlega felur allar stofnanir þínar og deildir.
Eins og við höfum séð frá nýlegum árangri okkar í að berjast ISIS, einn af the fleiri árangursríkur lifnaðarhættir til að berjast gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi er að skera burt fjárveitingar þeirra.
Þetta bréf er um Constantine Tsambasis og konu hans Christina Lambrinos, bæði undocumented útlendinga frá Kanada og Rajiv Agrawal náttúrulegum US Citizen.
Tsambasis og Lambrinos hafa fram á netinu að um 8 til 10 árum síðan, þeir höfðu Company (d.b.a,) sem seld demantur armböndin á Ebay. Online þeir fram að þeir höfðu brúttó sölu um $ 1.000.000 í fyrra starfssvæði sínu. The eBay reikninginn hét DIAMOND DEPOT. A fljótur, þægilegur ódýrt beiðni til Ebay, sem ekki þurfa tilefni, mun segja þér nákvæmlega hvað DIAMOND DEPOT brúttó sölu voru.
Tsambasis og Lambrinos hætt að selja á Ebay því: 1.) Með svikinn viðskiptum, sem þeir stálu um $ 35.000 frá Ebay; og 2.) Hjónin var ráðlagt að FTC var þá að rannsaka Diamond Depot vegna þess að þeir voru svo selja $ 140 armbönd með "flís demantur," á þeim ásamt úttektum sem kom fram að þessir nánast einskis virði armbönd voru virði $ 4.500 til $ 4.800 hver. Tsambasis og Lambrinos, hvorki einn þeirra hefur einhverjar gemological þjálfun né vottorð, skapað úttektir sjálfir.
Tsambasis og Lambrinos breytt síðan hagnað sem þeir höfðu ekki varið og breytt hagnað í um $ 250.000 í US silfurpeningum. Þessar US Silver Mynt áfram í embætti öruggum af Rajiv Agrawal, í trausti, fyrr en um tveimur árum síðan, þegar Tsambasis og Lambrinos vanskil á yfir $ 300.000 í lánum frá Agrawal og Agrawal síðan seld tryggingar þeirra sem greitt burt mest af lánum sínum.
The (6) Six Ár Fyrningarreglur fyrir skattsvik í þessu tilfelli hefði staðist (Sjá: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) nema að forræðissamband Agrawal og óformlega traust halda $ 250.000 leikrit þetta skattsvik glæpastarfsemi, haldinn á skrifstofu öruggum ab frá upphafi Rajiv, þar til um 2 árum síðan, þannig að tolled lögum um takmarkanir.
Til dæmis, í Bandaríkjunum v. Irby, 703 F3d 280 (5 Cir. 2010) Dómstóllinn hélt sex ára lögum byrjaði að keyra á síðasta athöfn undanskot. Herra Irby notað sem fengu tilnefningu treystir til að leyna eignum sínum í mörg ár eftir að hann mistókst að skrá. Hann kann að hafa hugsað að hann þurfti aðeins að hafa áhyggjur fyrir sex árum, en notkun hans á safnreikningi seinkað þegar sex árum hans hófst. Það þýddi að hann gæti enn verið ákærður, saka og dæmdur.
Sök Rajiv Agrawal er fyrir þátttöku sína í Tsambasis / Lambrinos skattsvik samsæri var einnig tolled af hans um að halda á $ 250.000 í Silver, í trausti, í skrifstofu sinni öruggum, fyrir öll þessi ár og aðeins endar þátttöku hans í samsærinu um 2 árum þegar Agrawal selt á $ 250.000 í Silver. Í Smith v. Bandaríkin, 133 S. Ct. 714 (2013), sem Hæstiréttur að þegar stefndi vekur sem jákvæði vörn kröfu að hann vék frá lagður samsæri áður en lögum-af-takmörkunum tímabili stefndi ber byrði koma að afturköllun.
Heilmikið og heilmikið af tölvupósti og texta í gegnum árin milli co-samsærið greinilega, sannfærandi og yfirgnæfandi koma þessar staðreyndir um tilvist þessa óskráða traust.
Í tölvupósti til mín sem þú getur lesið á Pacer fylgir yfirlýsingu minn sem ég lögð inn á:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Stefndi:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Samstarf og Constantine Tsambasis
Stefnandi:
Sir Arthur Conan Doyle
Case Number:
2: 2015cv03190
Filed:
29. apríl 2015
Court:
California Central District Court
Þú getur lesið tölvupóst sem Tsambasis sendi mér sem segir staðreyndir tending til að sanna aðild hans í, og / eða mjög nálægt félag hans með, Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, sem US Dept of State hefur tilnefnt sem alþjóðleg hryðjuverkasamtök. Bréfið inniheldur dauða ógn.
A fortiori, Agrawal milli um 2012 og 2014 að því tilskildu allar fjármögnun, og var 50% (var með Tsambasis og Lambrinos,) á fasteign framleigja viðskiptum sem auðveldaði framleigu Industrial pláss á 10592 Trask Avenue Garden Grove CA og á aðliggjandi byggingu fyrir þrjá iðnaðar mælikvarða Marijuana bæjum í eigu sveitarfélaga meðlimum Gang og vettvangur fyrir framleiðslu og dreifingu metamfetamín áhöld til fíkniefnaneyslu, sem er glæpur í Kaliforníu.
Á eviction tímabilinu ég upplýst og trúa, og hafa persónulega þekkingu, sem Tsambasis greitt tölvusnápur að setja barnaklám myndir, (maður á stúlku,) á Kirk Nguyen Office Computer. Í ljósi þess að tölvan Kirk er líklega einnig haft leynilegar upplýsingar miðað við Pacific Aerospace Machine á það, að það virðist sem það mega eða mega ekki vera njósnir málið auk dreifingu barnakláms útgáfu hér. The DOD gætir einnig í huga að ákvarða hvort einhverjar leynilegar upplýsingar voru skoðuð á tölvunni Kirk með því spjallþráð.
Ég horfði eins og Methamphetamine tengda framleiðandi greiddur $ 5.000 til Tsambasis í mánaðarlega leigu, í reiðufé og horfði eins bónda í 10592 húsinu greitt um $ 8.000 í reiðufé, til leigu mánaðar síns.
Ég er upplýst og telja að framlegð hagnaðarskyni frá þessum viðskiptum yfir um 2 til 3 ár var um $ 25.000 á mánuði, þar af Tsambasis myndi koma um $ 12.000 á mánuði ágóðahluti Agrawal, og þá persónulega bera það í reiðufé til Agrawal. Ég fór með Tsambasis á skrifstofu Agrawal er á nokkrum sinnum til að koma Agrawal helming leigir eins og hver leiga var safnað. GPS-gögn símans míns og Tsambasis 'GPS Sími gögnin staðfesta nákvæmlega staðreyndir hvaða daga og hvenær.
Arguendo, sem skattsvik kerfinu milli Tsambasis og Lambrinos hefur Lítið lát í ýmsum mismunandi viðskiptum, þar Diamond Depot var lokað.
The Master leigusala, Kirk Nguyen og Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. eru Defense Contractors með meðal hæstu öryggi úthreinsun, (eins og þeir framleiða Flugvél og eldflaugum hluta næsta húsi á þessum byggingum.) Eftir Nguyen Brothers evicted Tsambasis [og Agrawal , leyndarmál félagi,] Nguyen bræður arf allar subtenants, svo þeir geta sagt þér nákvæmlega hversu mikill skattur var ekki greint frá þessu þá og nú, fyrir þetta Tsambasis-Agrawal ólöglega framtak.
A fortiori, ég hlustaði eins Agrawal fram upphátt í opinberri opnu dómsal að eviction Dómari, en rannsókn, (dómari var fyrrum California staðgengill dómsmálaráðherra,) sem Rajiv Agrawal var ekki félagi Tsambasis ', heldur einungis að "fjárfestir, "í framleigja fyrirtækinu.
Ég er upplýst og telja að hvorki Tsambasis, né Lambrinos né Rajiv Agrawal alltaf greint eyri af þessum ólöglegu hagnað IRS. Arguendo, að því marki sem Agrawal mega eða mega ekki hafa þrif hagnaði sínum og að auki féflett IRS með því að þessi ólöglega hagnað sem hagnað af einhverjum lagalegum fyrirtæki, þá Agrawal þyrfti til viðbótar og lygum evaded Federal tekjuskattar þá drögum fyrirtæki gjöld frá hagnaður af þessum ólöglegu fyrirtækis ,.
Á tímabili þessarar framleigja fyrirtæki, Rajiv Agrawal gaf Christina Lambrinos, hver ég er upplýst og ætla mega eða mega ekki hafa notað falsa kennitölu, vel Fargo Bank Credit Card með hámarksupphæð á $ 30.000. Þetta kort líklegt var notað til að fjármagna yfir hundrað þúsund dollara í útgjöldum Tsambasis ólöglega fyrirtækinu. The IRS þarf ekki tilefni til að spyrja Wells Fargo um tilvist þessa greiðslukorti, fjárhæð hámarksupphæð ,, magn af lánsfé sem rann í gegnum kortið, eða til að ákvarða hvort falsa SSN var notuð af Lambrinos fyrir kort og / eða fyrir hennar Wells Fargo stöðva reikningur, (Temecula Branch,) og sem persónulega inneign var inneign sem Wells notað til að gefa út kortið.
Það er nokkuð rangsnúna að 3 dætur Tsambasis og Lambrinos hafa notið góðs af ólöglegri búsetu þeirra í Bandaríkjunum með Dream lögum háskóla kennslu og stúdenta styrkjum og lánum og sem foreldrar þeirra hafa aldrei greitt einhvern hluta af milljón þeirra dollara í tekjur mynda í US til IRS og hafa framið ofgnótt af ólöglegum og hryðjuverka.
Fyrir um síðustu 25 árum, Rajiv Agrawal hefur keyrir unlicensed, sér og clandestine Millifærsluþjónusta sem hefur samkvæmt heimildum veita upplýsingar um L.K. Innflutningur í boði á internetinu, líklega flutt og / eða þrif yfir $ 100.000.000. Það virðist sem L.K. Innflutningur hefur ekki flytja inn eða útflutningi neitt nema peninga til og frá Indlandi, Pakistan og Bandaríkjunum.
Rajiv Agrawal er ríkisborgari í Bandaríkjunum. Þegar ég sakaður Rajiv að halda Indverskt vegabréf sitt fyrir tilgangi bankastarfsemi, tókst hann að afneita þessari ásökun þegar ég gerði það skriflega, eða þegar ég gerði síðar þetta ásökun að andlit hans framan lögmanns hans. Þetta getur leitt til frekari Bank Svik og Passport Svik mál ef bankarnir eins og fulltrúa skrifstofu National Bank of India, (yfir götuna frá skrifstofu Rajiv er,) hafa notað Rajiv er á löglegan hátt gefið út, en með sviksamlegum hætti, (eins og hann er bandarískur ríkisborgari, ) Indian Passport sem eiginleikann til að opna Non-US ríkisborgari bankareikning þar.
Ég er upplýst og telja að IRS yfirleitt mun tefja alla framkvæmd í tilfellum eins og þetta að minnsta kosti eitt ár til að ganga úr skugga um að sá sem tilkynna skattsvik virkni ekki fá lögboðna verðlaun.
Hvort eða ekki Rajiv Agrawal var uppspretta af peningum fyrir San Bernardino Fram eða fyrir Orlando Shooter er erfið. Rajiv hefur verið uppspretta fjármögnunar fyrir Tsambasis sem er í MS-13, og á síðustu 10 árum MS-13 hefur framið hundruð hryðjuverkamanna morð á fólki í Bandaríkjunum.
Í því skyni að auðvelda tímanlega rannsókn og fullnustuaðgerða, ég ábyrgist og tákna til IRS sem ég mun ekki biðja fyrir laun í þessu tilfelli. Herra Agrawal er fjárhagslega safna sem sam-conspirator í þessu skattsvik tilfelli. Ef að biðja um laun myndi ekki koma í veg fyrir IRS frá tímanlega rannsókn málsins, þá vil ég hér með Y biðja lögbundin laun og myndi einnig réttlætt og tákna að ég myndi gefa helming allra IRS verðlaun til góðgerðamála sem mun veita ókeypis flutning til barna sem leita til að flýja misnotkun og / eða brottflutning af foreldrum sínum, þannig að hægt er að fá til næsta sáttmáli House leikni í stórborg næsta þeim
Aðal markmið mitt er að vonandi koma í veg fyrir að minnsta kosti eitt annað massa myndatöku eða jafnvel einum myndatöku, gert með því að einhver sem fær fjármögnun og / eða peninga flytja og / eða peningaþvætti þjónustu frá Rajiv Agrawal.
Ég sver að viðlagðri refsingu fyrir meinsæri undir lögum Bandaríkjanna að framangreind yfirlýsingar mér í þessu bréfi eru sönn og rétt.
Þetta er ekki bara um að hjálpa ríkisstjórn okkar safna skatta sem voru evaded, þetta er um að hjálpa til að skera burt peninga í að minnsta kosti eitt International hryðjuverkasamtök, MS-13, í þessu landi, og líklega önnur trúarleg byggt stofnanir hryðjuverkasamtök innan og utan þetta land.
Þakka þér fyrir tíma þinn,
Með kveðju,
Arthur Doyle
Bréf til forseta Obama um International Terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
18 Júní 2016
Barack Obama, forseti Bandaríkjanna
1600 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, framkvæmdastjóri
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, Chief
Internal Revenue Service
Criminal Investigation Division
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, framkvæmdastjóri
Department of Homeland Security
300 SEVENTH ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Chief Postal Inspector
Pósti Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, framkvæmdastjóri
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Herbergi 6570
Los Angeles, CA 90012
James Comey, framkvæmdastjóri
Alríkislögreglan
935 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington D.C. 20535
Re: peningaþvætti, Tekjur skattsvik, Samsæri, (Holding eign í trausti til Tax evaders,) og fjármögnun hryðjuverka - Constantine TSAMBASIS, Christina Lambrinos, Rajiv Agrawal, L.K. INNFLUTNINGUR (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)
Dömur mínar og herrar,
Ég er að skrifa til ykkar persónulega; því eins og Reinhold Niebuhr samdi, "getu mannsins fyrir réttlæti gerir lýðræði mögulegt, en halla mannsins að óréttlæti gerir lýðræðið nauðsynlegt. "Þetta er vandamál sem hugsanlega felur allar stofnanir þínar og deildir.
Eins og við höfum séð frá nýlegum árangri okkar í að berjast ISIS, einn af the fleiri árangursríkur lifnaðarhættir til að berjast gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi er að skera burt fjárveitingar þeirra.
Þetta bréf er um Constantine Tsambasis og konu hans Christina Lambrinos, bæði undocumented útlendinga frá Kanada og Rajiv Agrawal náttúrulegum US Citizen.
Tsambasis og Lambrinos hafa fram á netinu að um 8 til 10 árum síðan, þeir höfðu Company (d.b.a,) sem seld demantur armböndin á Ebay. Online þeir fram að þeir höfðu brúttó sölu um $ 1.000.000 í fyrra starfssvæði sínu. The eBay reikninginn hét DIAMOND DEPOT. A fljótur, þægilegur ódýrt beiðni til Ebay, sem ekki þurfa tilefni, mun segja þér nákvæmlega hvað DIAMOND DEPOT brúttó sölu voru.
Tsambasis og Lambrinos hætt að selja á Ebay því: 1.) Með svikinn viðskiptum, sem þeir stálu um $ 35.000 frá Ebay; og 2.) Hjónin var ráðlagt að FTC var þá að rannsaka Diamond Depot vegna þess að þeir voru svo selja $ 140 armbönd með "flís demantur," á þeim ásamt úttektum sem kom fram að þessir nánast einskis virði armbönd voru virði $ 4.500 til $ 4.800 hver. Tsambasis og Lambrinos, hvorki einn þeirra hefur einhverjar gemological þjálfun né vottorð, skapað úttektir sjálfir.
Tsambasis og Lambrinos breytt síðan hagnað sem þeir höfðu ekki varið og breytt hagnað í um $ 250.000 í US silfurpeningum. Þessar US Silver Mynt áfram í embætti öruggum af Rajiv Agrawal, í trausti, fyrr en um tveimur árum síðan, þegar Tsambasis og Lambrinos vanskil á yfir $ 300.000 í lánum frá Agrawal og Agrawal síðan seld tryggingar þeirra sem greitt burt mest af lánum sínum.
The (6) Six Ár Fyrningarreglur fyrir skattsvik í þessu tilfelli hefði staðist (Sjá: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) nema að forræðissamband Agrawal og óformlega traust halda $ 250.000 leikrit þetta skattsvik glæpastarfsemi, haldinn á skrifstofu öruggum ab frá upphafi Rajiv, þar til um 2 árum síðan, þannig að tolled lögum um takmarkanir.
Til dæmis, í Bandaríkjunum v. Irby, 703 F3d 280 (5 Cir. 2010) Dómstóllinn hélt sex ára lögum byrjaði að keyra á síðasta athöfn undanskot. Herra Irby notað sem fengu tilnefningu treystir til að leyna eignum sínum í mörg ár eftir að hann mistókst að skrá. Hann kann að hafa hugsað að hann þurfti aðeins að hafa áhyggjur fyrir sex árum, en notkun hans á safnreikningi seinkað þegar sex árum hans hófst. Það þýddi að hann gæti enn verið ákærður, saka og dæmdur.
Sök Rajiv Agrawal er fyrir þátttöku sína í Tsambasis / Lambrinos skattsvik samsæri var einnig tolled af hans um að halda á $ 250.000 í Silver, í trausti, í skrifstofu sinni öruggum, fyrir öll þessi ár og aðeins endar þátttöku hans í samsærinu um 2 árum þegar Agrawal selt á $ 250.000 í Silver. Í Smith v. Bandaríkin, 133 S. Ct. 714 (2013), sem Hæstiréttur að þegar stefndi vekur sem jákvæði vörn kröfu að hann vék frá lagður samsæri áður en lögum-af-takmörkunum tímabili stefndi ber byrði koma að afturköllun.
Heilmikið og heilmikið af tölvupósti og texta í gegnum árin milli co-samsærið greinilega, sannfærandi og yfirgnæfandi koma þessar staðreyndir um tilvist þessa óskráða traust.
Í tölvupósti til mín sem þú getur lesið á Pacer fylgir yfirlýsingu minn sem ég lögð inn á:
Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Stefndi:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Samstarf og Constantine Tsambasis
Stefnandi:
Sir Arthur Conan Doyle
Case Number:
2: 2015cv03190
Filed:
29. apríl 2015
Court:
California Central District Court
Þú getur lesið tölvupóst sem Tsambasis sendi mér sem segir staðreyndir tending til að sanna aðild hans í, og / eða mjög nálægt félag hans með, Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, sem US Dept of State hefur tilnefnt sem alþjóðleg hryðjuverkasamtök. Bréfið inniheldur dauða ógn.
A fortiori, Agrawal milli um 2012 og 2014 að því tilskildu allar fjármögnun, og var 50% (var með Tsambasis og Lambrinos,) á fasteign framleigja viðskiptum sem auðveldaði framleigu Industrial pláss á 10592 Trask Avenue Garden Grove CA og á aðliggjandi byggingu fyrir þrjá iðnaðar mælikvarða Marijuana bæjum í eigu sveitarfélaga meðlimum Gang og vettvangur fyrir framleiðslu og dreifingu metamfetamín áhöld til fíkniefnaneyslu, sem er glæpur í Kaliforníu.
Á eviction tímabilinu ég upplýst og trúa, og hafa persónulega þekkingu, sem Tsambasis greitt tölvusnápur að setja barnaklám myndir, (maður á stúlku,) á Kirk Nguyen Office Computer. Í ljósi þess að tölvan Kirk er líklega einnig haft leynilegar upplýsingar miðað við Pacific Aerospace Machine á það, að það virðist sem það mega eða mega ekki vera njósnir málið auk dreifingu barnakláms útgáfu hér. The DOD gætir einnig í huga að ákvarða hvort einhverjar leynilegar upplýsingar voru skoðuð á tölvunni Kirk með því spjallþráð.
Ég horfði eins og Methamphetamine tengda framleiðandi greiddur $ 5.000 til Tsambasis í mánaðarlega leigu, í reiðufé og horfði eins bónda í 10592 húsinu greitt um $ 8.000 í reiðufé, til leigu mánaðar síns.
Ég er upplýst og telja að framlegð hagnaðarskyni frá þessum viðskiptum yfir um 2 til 3 ár var um $ 25.000 á mánuði, þar af Tsambasis myndi koma um $ 12.000 á mánuði ágóðahluti Agrawal, og þá persónulega bera það í reiðufé til Agrawal. Ég fór með Tsambasis á skrifstofu Agrawal er á nokkrum sinnum til að koma Agrawal helming leigir eins og hver leiga var safnað. GPS-gögn símans míns og Tsambasis 'GPS Sími gögnin staðfesta nákvæmlega staðreyndir hvaða daga og hvenær.
Arguendo, sem skattsvik kerfinu milli Tsambasis og Lambrinos hefur Lítið lát í ýmsum mismunandi viðskiptum, þar Diamond Depot var lokað.
The Master leigusala, Kirk Nguyen og Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. eru Defense Contractors með meðal hæstu öryggi úthreinsun, (eins og þeir framleiða Flugvél og eldflaugum hluta næsta húsi á þessum byggingum.) Eftir Nguyen Brothers evicted Tsambasis [og Agrawal , leyndarmál félagi,] Nguyen bræður arf allar subtenants, svo þeir geta sagt þér nákvæmlega hversu mikill skattur var ekki greint frá þessu þá og nú, fyrir þetta Tsambasis-Agrawal ólöglega framtak.
A fortiori, ég hlustaði eins Agrawal fram upphátt í opinberri opnu dómsal að eviction Dómari, en rannsókn, (dómari var fyrrum California staðgengill dómsmálaráðherra,) sem Rajiv Agrawal var ekki félagi Tsambasis ', heldur einungis að "fjárfestir, "í framleigja fyrirtækinu.
Ég er upplýst og telja að hvorki Tsambasis, né Lambrinos né Rajiv Agrawal alltaf greint eyri af þessum ólöglegu hagnað IRS. Arguendo, að því marki sem Agrawal mega eða mega ekki hafa þrif hagnaði sínum og að auki féflett IRS með því að þessi ólöglega hagnað sem hagnað af einhverjum lagalegum fyrirtæki, þá Agrawal þyrfti til viðbótar og lygum evaded Federal tekjuskattar þá drögum fyrirtæki gjöld frá hagnaður af þessum ólöglegu fyrirtækis ,.
Á tímabili þessarar framleigja fyrirtæki, Rajiv Agrawal gaf Christina Lambrinos, hver ég er upplýst og ætla mega eða mega ekki hafa notað falsa kennitölu, vel Fargo Bank Credit Card með hámarksupphæð á $ 30.000. Þetta kort líklegt var notað til að fjármagna yfir hundrað þúsund dollara í útgjöldum Tsambasis ólöglega fyrirtækinu. The IRS þarf ekki tilefni til að spyrja Wells Fargo um tilvist þessa greiðslukorti, fjárhæð hámarksupphæð ,, magn af lánsfé sem rann í gegnum kortið, eða til að ákvarða hvort falsa SSN var notuð af Lambrinos fyrir kort og / eða fyrir hennar Wells Fargo stöðva reikningur, (Temecula Branch,) og sem persónulega inneign var inneign sem Wells notað til að gefa út kortið.
Það er nokkuð rangsnúna að 3 dætur Tsambasis og Lambrinos hafa notið góðs af ólöglegri búsetu þeirra í Bandaríkjunum með Dream lögum háskóla kennslu og stúdenta styrkjum og lánum og sem foreldrar þeirra hafa aldrei greitt einhvern hluta af milljón þeirra dollara í tekjur mynda í US til IRS og hafa framið ofgnótt af ólöglegum og hryðjuverka.
Fyrir um síðustu 25 árum, Rajiv Agrawal hefur keyrir unlicensed, sér og clandestine Millifærsluþjónusta sem hefur samkvæmt heimildum veita upplýsingar um L.K. Innflutningur í boði á internetinu, líklega flutt og / eða þrif yfir $ 100.000.000. Það virðist sem L.K. Innflutningur hefur ekki flytja inn eða útflutningi neitt nema peninga til og frá Indlandi, Pakistan og Bandaríkjunum.
Rajiv Agrawal er ríkisborgari í Bandaríkjunum. Þegar ég sakaður Rajiv að halda Indverskt vegabréf sitt fyrir tilgangi bankastarfsemi, tókst hann að afneita þessari ásökun þegar ég gerði það skriflega, eða þegar ég gerði síðar þetta ásökun að andlit hans framan lögmanns hans. Þetta getur leitt til frekari Bank Svik og Passport Svik mál ef bankarnir eins og fulltrúa skrifstofu National Bank of India, (yfir götuna frá skrifstofu Rajiv er,) hafa notað Rajiv er á löglegan hátt gefið út, en með sviksamlegum hætti, (eins og hann er bandarískur ríkisborgari, ) Indian Passport sem eiginleikann til að opna Non-US ríkisborgari bankareikning þar.
Ég er upplýst og telja að IRS yfirleitt mun tefja alla framkvæmd í tilfellum eins og þetta að minnsta kosti eitt ár til að ganga úr skugga um að sá sem tilkynna skattsvik virkni ekki fá lögboðna verðlaun.
Hvort eða ekki Rajiv Agrawal var uppspretta af peningum fyrir San Bernardino Fram eða fyrir Orlando Shooter er erfið. Rajiv hefur verið uppspretta fjármögnunar fyrir Tsambasis sem er í MS-13, og á síðustu 10 árum MS-13 hefur framið hundruð hryðjuverkamanna morð á fólki í Bandaríkjunum.
Í því skyni að auðvelda tímanlega rannsókn og fullnustuaðgerða, ég ábyrgist og tákna til IRS sem ég mun ekki biðja fyrir laun í þessu tilfelli. Herra Agrawal er fjárhagslega safna sem sam-conspirator í þessu skattsvik tilfelli. Ef að biðja um laun myndi ekki koma í veg fyrir IRS frá tímanlega rannsókn málsins, þá vil ég hér með Y biðja lögbundin laun og myndi einnig réttlætt og tákna að ég myndi gefa helming allra IRS verðlaun til góðgerðamála sem mun veita ókeypis flutning til barna sem leita til að flýja misnotkun og / eða brottflutning af foreldrum sínum, þannig að hægt er að fá til næsta sáttmáli House leikni í stórborg næsta þeim
Aðal markmið mitt er að vonandi koma í veg fyrir að minnsta kosti eitt annað massa myndatöku eða jafnvel einum myndatöku, gert með því að einhver sem fær fjármögnun og / eða peninga flytja og / eða peningaþvætti þjónustu frá Rajiv Agrawal.
Ég sver að viðlagðri refsingu fyrir meinsæri undir lögum Bandaríkjanna að framangreind yfirlýsingar mér í þessu bréfi eru sönn og rétt.
Þetta er ekki bara um að hjálpa ríkisstjórn okkar safna skatta sem voru evaded, þetta er um að hjálpa til að skera burt peninga í að minnsta kosti eitt International hryðjuverkasamtök, MS-13, í þessu landi, og líklega önnur trúarleg byggt stofnanir hryðjuverkasamtök innan og utan þetta land.
Þakka þér fyrir tíma þinn,
Með kveðju,
Arthur Doyle
Leta President Obama banyere International eyi Ọha Rajiv Agrawal
Friday, July 15, 2016
Leta President Obama banyere International eyi Ọha Rajiv Agrawal
Arthur Dorothy, J.D.
5850 W Nke atọ St Ste 221; Los Angeles ca 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
June 18, 2016
Barack Obama, President nke United States
1600 Pennsylvania Ave Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, Commissioner
Maka Ụtụ Service
1111 Ụkpụrụ Iwu Ekele N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, Chief
Maka Ụtụ Service
Criminal Nchọpụta Division
1111 oruru-Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, Secretary
Ngalaba n'ala nna Nche
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Chief Postal soja nke
Postal Service Inspection
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, ime ụlọ 6570
Los Angeles, Azu 90012
James Comey, Director
Federal Bureau nke Nchọpụta
935 Pennsylvania Ave Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ
Washington D.C. 20535
Re: Ego Laundering, Income izere ịtụ ụtụ isi, Izu ọjọọ, (Holding Property na Trust for Tax Evaders,) na-eyi Ọha Egwu Financing - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, RAJIV AGRAWAL, L.K. Bubata (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles ca 90014.)
Ladies na Gentlemen,
Ana m ede ihe na gị niile onwe; n'ihi na dị ka Reinhold Niebuhr dere, sị, "Nwoke ike n'ihi na ikpe ziri ezi na-eme ka ochichi onye kwuo uche na o kwere omume, ma nwoke nwere ọchịchọ nke ikpe na-ezighị eme ka ochichi onye kwuo uche dị mkpa. "Nke a bụ a nsogbu na nwere agụnye niile nke gị ụlọ ọrụ na ngalaba.
Dị ka anyị hụrụ anyị adịbeghị anya ịga nke ọma na-alụ ọgụ Isis, otu n'ime ndị ọzọ dị irè ụzọ na-alụ ọgụ International Iyi ọha egwu bụ ibipu ha ego.
Nke a Letter bụ banyere Constantine Tsambasis na nwunye ya Christina Lambrinos, ma undocumented Ọbịa si Canada na Rajiv Agrawal a naturalized US Citizen.
Tsambasis na Lambrinos kwuru online na 8 ruo 10 afọ gara aga, ha nwere a Company (d.b.a,) nke rere diamond ọla-EBay. Online ha kwuru na ha nwere oké njọ ahịa nke ihe $ 1,000,000 ha afọ gara aga nke ọrụ. The EBay Account a na-akpọ diamond ebusa. A ngwa ngwa, mfe ọnụ ala arịrịọ ka eBay, na ọ dịghị achọ ka a akwukwo ikpe, ga-agwa gị kpọmkwem ihe diamond ebusa oké njọ ahịa ndị.
Tsambasis na Lambrinos kwụsịrị na-ere na eBay n'ihi na: 1.) Site adịgboroja azụmahịa, ha zuuru ihe $ 35,000 si EBay; na 2.) Di na nwunye na-dụrụ ọdụ na FTC ama ahụ nchọpụta Diamond ebusa n'ihi na ha na mgbe ahụ na-ere $ 140 ọla aka na "diamond ibe," na ha tinyere Appraisals na kwuru na ndị a fọrọ nke nta na-abaghị uru ọla aka ndị bara uru $ 4,500 na $ 4.800 ọ bụla. Tsambasis na Lambrinos, ọ dịghịkwa otu n'ime ha nwere ihe ọ bụla gemological ọzụzụ, ma ọ bụ certifications, kere ihe ndị appraisals onwe ha.
Tsambasis na Lambrinos mgbe ahụ converted uru ndị ha na-nọrọ na converted uru n'ime ihe dị ka $ 250,000 na US ego ọlaọcha. Ndị a US ego ọlaọcha nọgidere na ụlọ ọrụ mma nke Rajiv Agrawal, na ntụkwasị obi, ruo mgbe afọ abụọ gara aga, mgbe Tsambasis na Lambrinos defaulted na n'elu $ 300,000 na mgbazinye ego site Agrawal na Agrawal mgbe ahụ rere ha nnochianya nke rụpụtara ọtụtụ n'ime ego ha gbaziri.
The (6) isii Year iwu nke emeli n'ihi izere ịtụ ụtụ isi na nke a ga-agafewo (Lee: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ma e wezụga na Agrawal si fiduciary mmekọrịta na n'ịgba ntụkwasị obi na-ejide $ 250,000 corpus nke a izere ịtụ ụtụ isi mpụ, ẹkenịmde ke Rajiv si ọrụ mma ab initio, ruo mgbe banyere 2 afọ gara aga, si otú tolled ụkpụrụ nke emeli.
Dị ka ihe atụ, na United States v. Irby, 703 F3d 280 (5th Cir. 2010) ogige ẹkenịmde isii afọ ụkpụrụ wee malite ịgba ọsọ na nke ikpeazụ omume nke ozize. Mr. Irby eji nominee tụkwasịrị zobe ya akụ ọtụtụ afọ mgbe ọ na-emeghị faịlụ. Ọ nwere ike iche na ọ bụ naanị nwere na-echegbu onwe ruo afọ isii, ma ya ojiji nke nominee akụkọ na-egbu oge mgbe ya afọ isii bidoro. Nke ahụ pụtara na ọ ka na-Indicted, prosecuted na ikpe.
Rajiv Agrawal pụrụ ịta ụta maka ya ndisịn idem ke Tsambasis / Lambrinos izere ịtụ ụtụ isi izu ọjọọ na-tolled ya nke na-ejide nke $ 250,000 ke Silver, na ntụkwasị obi, n'ọfịs ya mma, n'ihi na ndị a niile afọ na naanị agwụcha ya itinye aka na Nkekọta banyere 2 afọ gara aga mgbe Agrawal ere na $ 250,000 na Silver. Na Smith v. United States, 133 S. CT. 714 (2013), Ụlọikpe Kasị Elu kweere na mgbe a ikpe na-ewelite dị ka ihe kemkwenye agbachitere ndị na-azọrọ na ọ hapụ a ebubo izu ọjọọ tupu ukpuru-nke-agaghị emeli oge na-azara ọnụ na-agba ibu nke guzosie ike na ndọrọ ego.
Ọtụtụ na ọtụtụ ozi ịntanetị na odide site na afọ dị n'etiti ngalaba-nkekọta n'ụzọ doro anya, e kwenye na nnọọ guzosie eziokwu ndị a nke ịdị adị nke a edebeghi ntụkwasị obi.
Na ozi email m na i nwere ike na-agụ na PACER mmasị ka a nkwupụta nke m na m gbara akwụkwọ na:
Sir Arthur Conan Dorothy v. Juan Mendoza et. al.
azara ọnụ:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Partnership na Constantine Tsambasis
gbara akwụkwọ:
Sir Arthur Conan Dorothy
Ikpe Number:
2: 2015cv03190
gbara akwụkwọ:
April 29, 2015
Court:
California Central District Court
Ị nwere ike ịgụ ihe email na Tsambasis ziri m na-ekwu eziokwu na-elekọta iji gosi ya otu ke, na / ma ọ ya ndakorita na, na Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, nke na US Dept. of State nwere họpụtara dị ka ihe International eyi ọha egwu nzukọ. The akwụkwọ ozi e dere egwu ọnwụ.
A fortiori, Agrawal n'etiti banyere 2012 na 2014 nyere nile nke ego maka, na bụ a 50% na onye òtù ọlụlụ (na Tsambasis na Lambrinos,) na a ezigbo ala na ụlọ sublease azụmahịa nke facilitated subleasing nke Industrial ohere na 10592 Trask Avenue Garden Grove ca na na ihe n'akụkụ ụlọ atọ ulo oru ọnụ ọgụgụ wii wii ugbo ekesịpde site na mpaghara esoghịzi n'òtù na a ebe mgbakọ maka rụpụta na nkesa nke methamphetamine paraphernalia, nke bụ mpụ na California.
N'oge na-achụpụ ha n'ụlọ oge m na-asian ma kwere, ma onye ihe ọmụma, na Tsambasis ugwo a hacker ebe Child-akpali agụụ mmekọahụ oyiyi, (onye na girl,) on Kirk Nguyen si Office Computer. Nyere na Kirk si na kọmputa yiri nwekwara nkewa ọmụma ikwu na Pacific Aerospace Machine na ya, o yiri ihe na e nwere ike ma ọ bụrụ onye sabo nke na mgbakwunye na a nwa porn nkesa nke ebe a. The DOD nwekwara ike ịtụle mara ma ihe ọ bụla nkewa ọmụma e inweta na Kirk si na kọmputa site hacker.
M na-ele ka methamphetamine paraphernalia emeputa ụgwọ $ 5,000 na Tsambasis na kwa ọnwa mgbazinye, na ego na-ele anya ka onye ọrụ ubi na 10592 ụlọ akwụ ụgwọ ihe $ 8,000, na ego, n'ihi ya ọnwa ụgwọ ụlọ.
M dabere na kweere na oké uru site na nke a azụmahịa n'elu banyere 2 to 3 afọ bụ banyere $ 25,000 otu ọnwa, nke Tsambasis ga-eme ka Agrawal si ihe dị ka $ 12,000 otu ọnwa uru òkè, wee onwe-anapụta ya na ego Agrawal. M wee na Tsambasis ka Agrawal si ọrụ on a ọtụtụ oge ime ka Agrawal ọkara nke rents dị ka onye ọ bụla mgbazinye e anakọtara. My ekwentị GPS data na Tsambasis 'GPS ekwentị data ga-akwado kpọmkwem eziokwu nke ụbọchị na mgbe.
Arguendo, na izere ịtụ ụtụ isi atụmatụ n'etiti Tsambasis na Lambrinos anọgidewo fọrọ nke nta ekweghị nchịkwa na a dịgasị iche iche nke dị iche iche azụmahịa, ebe ọ bụ na Diamond ebusa e mechiri.
The Master Lessor si, Kirk Nguyen na Paul Nguyen nke Pacific Aerospace Machine, Inc. bụ Defense Contractors na n'etiti ndị kasị elu nche clearances, (dị ka ha na-Nlụpụta Aircraft na agha akụkụ ọzọ ụzọ ndị a ụlọ.) Mgbe ndị Nguyen Brothers chụpụrụ Tsambasis [na Agrawal , nzuzo ibe,] na Nguyen ụmụnna ketara nile nke subtenants, ya mere ha nwere ike ịgwa gị kpọmkwem ihe ihe tax bụghị kọrọ site na nke a mgbe ahụ na now, n'ihi na nke a Tsambasis-Agrawal rụrụ arụ enterprise.
A Fortiori, egere m ntị dị ka Agrawal kwuru n'olu dara ụda na a ọha emeghe n'ụlọikpe ka nchupu Onyeikpe, tupu ọnwụnwa a, (na Onyeikpe bụ onye bụbu California Deputy Attorney General,) na Rajiv Agrawal bụghị Tsambasis 'onye, ma naanị otu "ọṅụ, "na sublease enterprise.
M na-asian ma kwere na ma Tsambasis, ma ọ Lambrinos ma ọ bụ Rajiv Agrawal mgbe kọrọ a penny n'ime ndị a rụrụ arụ uru na IRS. Arguendo, ruo n'ókè nke na Agrawal nwere ike ma ọ na-laundered ya uru na Ọzọkwa megburu ndị IRS site gụnyere ndị a rụrụ arụ uru dị ka uru site na ụfọdụ iwu enterprise, mgbe ahụ, Agrawal ga-Ọzọkwa na ezighi ezi na evaded Federal ego ụtụ isi site mgbe ahụ deducting azụmahịa mmefu si uru nke a n'uzo na ezighi ezi enterprise ,.
Mgbe oge nke a sublease enterprise, Rajiv Agrawal nyere Christina Lambrinos, Ònye m dabere na kwenyere na ọ nwere ike o buru na-eji a adịgboroja Social Security Number, a Ọfọn Fargo Bank E Si Nweta Kaadị na a kaadị ịgba nke $ 30,000. Nke a kaadị yiri e ji mee ihe iji kwado ihe karịrị otu narị puku dollar na mmefu nke Tsambasis rụrụ arụ enterprise. The IRS dịghị mkpa a akwukwo ikpe ịjụ Wells Fargo banyere ịdị adị nke a kaadị, ego nke otuto ịgba ,, ego nke akwụmụgwọ na-asọpụta site na kaadị, ma ọ bụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na a adịgboroja SSN ji mee Lambrinos maka kaadị na / ma ọ bụ n'ihi ya Wells Fargo Atule Account, (Temecula Alaka,) na onye onye akwụmụgwọ bụ n'aka na Wells eji inye kaadị.
Ọ bụ dịtụ rụrụ arụ na 3 ndinyom Tsambasis na Lambrinos nwere benefitted ha iwu na-akwadoghị residency na US na Dream Act College nkuzi na Student enyem na mgbazinye ego na na ndị mụrụ ha mgbe akwụ ụgwọ ọ bụla òkè nke ha ọtụtụ nde dollar na ego eme n'ime US na IRS bụrụkwa na m mere a plethora nke iwu na-akwadoghị na-eyi ọha egwu omume.
Maka maka ikpeazụ afọ 25, Rajiv Agrawal-agba ọsọ na-unlicensed, onwe na nzuzo Ego Nyefee Service na dị ka isi mmalite na-enye ihe ọmụma banyere L.K. Bubata dị na internet, yiri bufee na / ma ọ laundered karịrị $ 100,000,000. Ọ na-egosi na L.K. Bubata adịghị mbubata ma ọ bụ mbupụ ihe ọ bụla ma e wezụga ego ma si India, Pakistan, na US.
Rajiv Agrawal bụ a naturalized Citizen nke US. Mgbe m ebubo Rajiv nke na-edebe ya Indian paspọtụ maka ichekwa ego na bank na nzube, ọ na-emeghị agọnahụ a ebubo mgbe m mere ka ọ akwukwọ, ma ọ bụ mgbe m mechara mee nke a na ebubo ya ihu n'ihu ya ọka iwu. Nke a nwere ike ịkpọlite ndị ọzọ Bank Igwu wayo na Passport Wayo mbipụta ma ọ bụrụ na anoghi n'ulo oba dị ka onye nnochite anya ụlọ ọrụ nke National Bank of India, (gafee Street si Rajiv si ọrụ,) ji Rajiv si n'ụzọ iwu kwadoro nyere, ma aghụghọ n'ụgwọ e nwetara, (dị ka ọ bụ a US Citizen, ) Indian Passport dị ka a predicate ka mmalite a Non-US Citizen Bank na Akaụntụ n'ebe ahụ.
M dabere na kweere na IRS a ga-egbu oge niile mmanye ke ikpe dị ka nke a n'ihi na ọ dịghị ihe ọzọ otu afọ iji jide n'aka na onye ahụ kwuo ihe ahụ tax wayo ọrụ adịghị na statutory ụgwọ ọrụ.
Ma ma ọ bụ Rajiv Agrawal bụ isi iyi nke ego maka San Bernardino shooters ma ọ bụ n'ihi na Orlando shooter bụ mfịna. Rajiv kemgbe isi iyi nke ego maka Tsambasis onye nọ na MS-13, ma n'oge ikpeazụ 10 afọ MS-13 akanamde ọtụtụ narị eyi ọha egwu igbu ndị mmadụ na ke United States.
Iji ikwado a-adọ nchoputa na ndị mmanye edinam, m akwukwo ikpe na-anọchi anya ka IRS na m agaghị ajụ maka ụgwọ ọrụ na nke a. Mr. Agrawal bụ ego collectible dị ka a ngalaba-conspirator a izere ịtụ ụtụ isi ikpe. Ọ bụrụ na arịọ maka ụgwọ ọrụ na-agaghị gbochie IRS si adọ nchoputa nke okwu a, na mgbe ahụ, m na ugbu y ịjụ maka statutory ụgwọ ọrụ ọ ga-emekwa akwukwo ikpe na-anọchi anya na m ga-inye otu ọkara ọ bụla IRS ụgwọ ọrụ na-a ọrụ ebere nke ga-enye free njem ụmụaka na-achọ ịgbanahụ ọjọọ na / ma ọ bụ ịgbahapụ ndị mụrụ ha, nke mere na ndị nwere ike inwe na ezigbo ndu ohu House eweta na a big City kacha nso ha
My mgbaru ọsọ bụ isi bụ Olileanya gbochie dịkarịa ala otu ọzọ uka N'ọgbụgba égbè, ma ọ bụ ọbụna otu N'ọgbụgba égbè, onye obula nke na-enweta ego na / ma ọ ego nyefe na / ma ọ ego Laundering ọrụ sitere na Rajiv Agrawal.
M ṅụọ iyi ntaramahụhụ nke aṅụ iyi ụgha n'okpuru iwu nke United States of America na ndị e kwuru n'elu kwuru m na nke a akwụkwọ ozi bụ eziokwu na nke ziri ezi.
Nke a abụghị nnọọ banyere inyere anyị na gọọmenti na-anakọta ụtụ isi nke e evaded, nke a bụ banyere inyere ibipu ego maka dịkarịa ala otu International eyi ọha egwu nzukọ, MS-13, ná mba a, ma eleghị anya, ndị ọzọ na okpukpe dabeere eyi ọha egwu òtù n'ime na n'èzí mba a.
Ekele dịrị Gị maka oge gị,
Obi,
Arthur Dorothy
Leta President Obama banyere International eyi Ọha Rajiv Agrawal
Arthur Dorothy, J.D.
5850 W Nke atọ St Ste 221; Los Angeles ca 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110
June 18, 2016
Barack Obama, President nke United States
1600 Pennsylvania Ave Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ
Washington, D.C. 20500
John Koskinen, Commissioner
Maka Ụtụ Service
1111 Ụkpụrụ Iwu Ekele N W
Washington D.C. 20224
Richard Weber, Chief
Maka Ụtụ Service
Criminal Nchọpụta Division
1111 oruru-Ave N W
Washington D.C. 20224
Jeh Charles Johnson, Secretary
Ngalaba n'ala nna Nche
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024
Guy Cottrell, Chief Postal soja nke
Postal Service Inspection
Washington D.C. 20260-2169
Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, ime ụlọ 6570
Los Angeles, Azu 90012
James Comey, Director
Federal Bureau nke Nchọpụta
935 Pennsylvania Ave Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ
Washington D.C. 20535
Re: Ego Laundering, Income izere ịtụ ụtụ isi, Izu ọjọọ, (Holding Property na Trust for Tax Evaders,) na-eyi Ọha Egwu Financing - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, RAJIV AGRAWAL, L.K. Bubata (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles ca 90014.)
Ladies na Gentlemen,
Ana m ede ihe na gị niile onwe; n'ihi na dị ka Reinhold Niebuhr dere, sị, "Nwoke ike n'ihi na ikpe ziri ezi na-eme ka ochichi onye kwuo uche na o kwere omume, ma nwoke nwere ọchịchọ nke ikpe na-ezighị eme ka ochichi onye kwuo uche dị mkpa. "Nke a bụ a nsogbu na nwere agụnye niile nke gị ụlọ ọrụ na ngalaba.
Dị ka anyị hụrụ anyị adịbeghị anya ịga nke ọma na-alụ ọgụ Isis, otu n'ime ndị ọzọ dị irè ụzọ na-alụ ọgụ International Iyi ọha egwu bụ ibipu ha ego.
Nke a Letter bụ banyere Constantine Tsambasis na nwunye ya Christina Lambrinos, ma undocumented Ọbịa si Canada na Rajiv Agrawal a naturalized US Citizen.
Tsambasis na Lambrinos kwuru online na 8 ruo 10 afọ gara aga, ha nwere a Company (d.b.a,) nke rere diamond ọla-EBay. Online ha kwuru na ha nwere oké njọ ahịa nke ihe $ 1,000,000 ha afọ gara aga nke ọrụ. The EBay Account a na-akpọ diamond ebusa. A ngwa ngwa, mfe ọnụ ala arịrịọ ka eBay, na ọ dịghị achọ ka a akwukwo ikpe, ga-agwa gị kpọmkwem ihe diamond ebusa oké njọ ahịa ndị.
Tsambasis na Lambrinos kwụsịrị na-ere na eBay n'ihi na: 1.) Site adịgboroja azụmahịa, ha zuuru ihe $ 35,000 si EBay; na 2.) Di na nwunye na-dụrụ ọdụ na FTC ama ahụ nchọpụta Diamond ebusa n'ihi na ha na mgbe ahụ na-ere $ 140 ọla aka na "diamond ibe," na ha tinyere Appraisals na kwuru na ndị a fọrọ nke nta na-abaghị uru ọla aka ndị bara uru $ 4,500 na $ 4.800 ọ bụla. Tsambasis na Lambrinos, ọ dịghịkwa otu n'ime ha nwere ihe ọ bụla gemological ọzụzụ, ma ọ bụ certifications, kere ihe ndị appraisals onwe ha.
Tsambasis na Lambrinos mgbe ahụ converted uru ndị ha na-nọrọ na converted uru n'ime ihe dị ka $ 250,000 na US ego ọlaọcha. Ndị a US ego ọlaọcha nọgidere na ụlọ ọrụ mma nke Rajiv Agrawal, na ntụkwasị obi, ruo mgbe afọ abụọ gara aga, mgbe Tsambasis na Lambrinos defaulted na n'elu $ 300,000 na mgbazinye ego site Agrawal na Agrawal mgbe ahụ rere ha nnochianya nke rụpụtara ọtụtụ n'ime ego ha gbaziri.
The (6) isii Year iwu nke emeli n'ihi izere ịtụ ụtụ isi na nke a ga-agafewo (Lee: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ma e wezụga na Agrawal si fiduciary mmekọrịta na n'ịgba ntụkwasị obi na-ejide $ 250,000 corpus nke a izere ịtụ ụtụ isi mpụ, ẹkenịmde ke Rajiv si ọrụ mma ab initio, ruo mgbe banyere 2 afọ gara aga, si otú tolled ụkpụrụ nke emeli.
Dị ka ihe atụ, na United States v. Irby, 703 F3d 280 (5th Cir. 2010) ogige ẹkenịmde isii afọ ụkpụrụ wee malite ịgba ọsọ na nke ikpeazụ omume nke ozize. Mr. Irby eji nominee tụkwasịrị zobe ya akụ ọtụtụ afọ mgbe ọ na-emeghị faịlụ. Ọ nwere ike iche na ọ bụ naanị nwere na-echegbu onwe ruo afọ isii, ma ya ojiji nke nominee akụkọ na-egbu oge mgbe ya afọ isii bidoro. Nke ahụ pụtara na ọ ka na-Indicted, prosecuted na ikpe.
Rajiv Agrawal pụrụ ịta ụta maka ya ndisịn idem ke Tsambasis / Lambrinos izere ịtụ ụtụ isi izu ọjọọ na-tolled ya nke na-ejide nke $ 250,000 ke Silver, na ntụkwasị obi, n'ọfịs ya mma, n'ihi na ndị a niile afọ na naanị agwụcha ya itinye aka na Nkekọta banyere 2 afọ gara aga mgbe Agrawal ere na $ 250,000 na Silver. Na Smith v. United States, 133 S. CT. 714 (2013), Ụlọikpe Kasị Elu kweere na mgbe a ikpe na-ewelite dị ka ihe kemkwenye agbachitere ndị na-azọrọ na ọ hapụ a ebubo izu ọjọọ tupu ukpuru-nke-agaghị emeli oge na-azara ọnụ na-agba ibu nke guzosie ike na ndọrọ ego.
Ọtụtụ na ọtụtụ ozi ịntanetị na odide site na afọ dị n'etiti ngalaba-nkekọta n'ụzọ doro anya, e kwenye na nnọọ guzosie eziokwu ndị a nke ịdị adị nke a edebeghi ntụkwasị obi.
Na ozi email m na i nwere ike na-agụ na PACER mmasị ka a nkwupụta nke m na m gbara akwụkwọ na:
Sir Arthur Conan Dorothy v. Juan Mendoza et. al.
azara ọnụ:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Partnership na Constantine Tsambasis
gbara akwụkwọ:
Sir Arthur Conan Dorothy
Ikpe Number:
2: 2015cv03190
gbara akwụkwọ:
April 29, 2015
Court:
California Central District Court
Ị nwere ike ịgụ ihe email na Tsambasis ziri m na-ekwu eziokwu na-elekọta iji gosi ya otu ke, na / ma ọ ya ndakorita na, na Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, nke na US Dept. of State nwere họpụtara dị ka ihe International eyi ọha egwu nzukọ. The akwụkwọ ozi e dere egwu ọnwụ.
A fortiori, Agrawal n'etiti banyere 2012 na 2014 nyere nile nke ego maka, na bụ a 50% na onye òtù ọlụlụ (na Tsambasis na Lambrinos,) na a ezigbo ala na ụlọ sublease azụmahịa nke facilitated subleasing nke Industrial ohere na 10592 Trask Avenue Garden Grove ca na na ihe n'akụkụ ụlọ atọ ulo oru ọnụ ọgụgụ wii wii ugbo ekesịpde site na mpaghara esoghịzi n'òtù na a ebe mgbakọ maka rụpụta na nkesa nke methamphetamine paraphernalia, nke bụ mpụ na California.
N'oge na-achụpụ ha n'ụlọ oge m na-asian ma kwere, ma onye ihe ọmụma, na Tsambasis ugwo a hacker ebe Child-akpali agụụ mmekọahụ oyiyi, (onye na girl,) on Kirk Nguyen si Office Computer. Nyere na Kirk si na kọmputa yiri nwekwara nkewa ọmụma ikwu na Pacific Aerospace Machine na ya, o yiri ihe na e nwere ike ma ọ bụrụ onye sabo nke na mgbakwunye na a nwa porn nkesa nke ebe a. The DOD nwekwara ike ịtụle mara ma ihe ọ bụla nkewa ọmụma e inweta na Kirk si na kọmputa site hacker.
M na-ele ka methamphetamine paraphernalia emeputa ụgwọ $ 5,000 na Tsambasis na kwa ọnwa mgbazinye, na ego na-ele anya ka onye ọrụ ubi na 10592 ụlọ akwụ ụgwọ ihe $ 8,000, na ego, n'ihi ya ọnwa ụgwọ ụlọ.
M dabere na kweere na oké uru site na nke a azụmahịa n'elu banyere 2 to 3 afọ bụ banyere $ 25,000 otu ọnwa, nke Tsambasis ga-eme ka Agrawal si ihe dị ka $ 12,000 otu ọnwa uru òkè, wee onwe-anapụta ya na ego Agrawal. M wee na Tsambasis ka Agrawal si ọrụ on a ọtụtụ oge ime ka Agrawal ọkara nke rents dị ka onye ọ bụla mgbazinye e anakọtara. My ekwentị GPS data na Tsambasis 'GPS ekwentị data ga-akwado kpọmkwem eziokwu nke ụbọchị na mgbe.
Arguendo, na izere ịtụ ụtụ isi atụmatụ n'etiti Tsambasis na Lambrinos anọgidewo fọrọ nke nta ekweghị nchịkwa na a dịgasị iche iche nke dị iche iche azụmahịa, ebe ọ bụ na Diamond ebusa e mechiri.
The Master Lessor si, Kirk Nguyen na Paul Nguyen nke Pacific Aerospace Machine, Inc. bụ Defense Contractors na n'etiti ndị kasị elu nche clearances, (dị ka ha na-Nlụpụta Aircraft na agha akụkụ ọzọ ụzọ ndị a ụlọ.) Mgbe ndị Nguyen Brothers chụpụrụ Tsambasis [na Agrawal , nzuzo ibe,] na Nguyen ụmụnna ketara nile nke subtenants, ya mere ha nwere ike ịgwa gị kpọmkwem ihe ihe tax bụghị kọrọ site na nke a mgbe ahụ na now, n'ihi na nke a Tsambasis-Agrawal rụrụ arụ enterprise.
A Fortiori, egere m ntị dị ka Agrawal kwuru n'olu dara ụda na a ọha emeghe n'ụlọikpe ka nchupu Onyeikpe, tupu ọnwụnwa a, (na Onyeikpe bụ onye bụbu California Deputy Attorney General,) na Rajiv Agrawal bụghị Tsambasis 'onye, ma naanị otu "ọṅụ, "na sublease enterprise.
M na-asian ma kwere na ma Tsambasis, ma ọ Lambrinos ma ọ bụ Rajiv Agrawal mgbe kọrọ a penny n'ime ndị a rụrụ arụ uru na IRS. Arguendo, ruo n'ókè nke na Agrawal nwere ike ma ọ na-laundered ya uru na Ọzọkwa megburu ndị IRS site gụnyere ndị a rụrụ arụ uru dị ka uru site na ụfọdụ iwu enterprise, mgbe ahụ, Agrawal ga-Ọzọkwa na ezighi ezi na evaded Federal ego ụtụ isi site mgbe ahụ deducting azụmahịa mmefu si uru nke a n'uzo na ezighi ezi enterprise ,.
Mgbe oge nke a sublease enterprise, Rajiv Agrawal nyere Christina Lambrinos, Ònye m dabere na kwenyere na ọ nwere ike o buru na-eji a adịgboroja Social Security Number, a Ọfọn Fargo Bank E Si Nweta Kaadị na a kaadị ịgba nke $ 30,000. Nke a kaadị yiri e ji mee ihe iji kwado ihe karịrị otu narị puku dollar na mmefu nke Tsambasis rụrụ arụ enterprise. The IRS dịghị mkpa a akwukwo ikpe ịjụ Wells Fargo banyere ịdị adị nke a kaadị, ego nke otuto ịgba ,, ego nke akwụmụgwọ na-asọpụta site na kaadị, ma ọ bụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na a adịgboroja SSN ji mee Lambrinos maka kaadị na / ma ọ bụ n'ihi ya Wells Fargo Atule Account, (Temecula Alaka,) na onye onye akwụmụgwọ bụ n'aka na Wells eji inye kaadị.
Ọ bụ dịtụ rụrụ arụ na 3 ndinyom Tsambasis na Lambrinos nwere benefitted ha iwu na-akwadoghị residency na US na Dream Act College nkuzi na Student enyem na mgbazinye ego na na ndị mụrụ ha mgbe akwụ ụgwọ ọ bụla òkè nke ha ọtụtụ nde dollar na ego eme n'ime US na IRS bụrụkwa na m mere a plethora nke iwu na-akwadoghị na-eyi ọha egwu omume.
Maka maka ikpeazụ afọ 25, Rajiv Agrawal-agba ọsọ na-unlicensed, onwe na nzuzo Ego Nyefee Service na dị ka isi mmalite na-enye ihe ọmụma banyere L.K. Bubata dị na internet, yiri bufee na / ma ọ laundered karịrị $ 100,000,000. Ọ na-egosi na L.K. Bubata adịghị mbubata ma ọ bụ mbupụ ihe ọ bụla ma e wezụga ego ma si India, Pakistan, na US.
Rajiv Agrawal bụ a naturalized Citizen nke US. Mgbe m ebubo Rajiv nke na-edebe ya Indian paspọtụ maka ichekwa ego na bank na nzube, ọ na-emeghị agọnahụ a ebubo mgbe m mere ka ọ akwukwọ, ma ọ bụ mgbe m mechara mee nke a na ebubo ya ihu n'ihu ya ọka iwu. Nke a nwere ike ịkpọlite ndị ọzọ Bank Igwu wayo na Passport Wayo mbipụta ma ọ bụrụ na anoghi n'ulo oba dị ka onye nnochite anya ụlọ ọrụ nke National Bank of India, (gafee Street si Rajiv si ọrụ,) ji Rajiv si n'ụzọ iwu kwadoro nyere, ma aghụghọ n'ụgwọ e nwetara, (dị ka ọ bụ a US Citizen, ) Indian Passport dị ka a predicate ka mmalite a Non-US Citizen Bank na Akaụntụ n'ebe ahụ.
M dabere na kweere na IRS a ga-egbu oge niile mmanye ke ikpe dị ka nke a n'ihi na ọ dịghị ihe ọzọ otu afọ iji jide n'aka na onye ahụ kwuo ihe ahụ tax wayo ọrụ adịghị na statutory ụgwọ ọrụ.
Ma ma ọ bụ Rajiv Agrawal bụ isi iyi nke ego maka San Bernardino shooters ma ọ bụ n'ihi na Orlando shooter bụ mfịna. Rajiv kemgbe isi iyi nke ego maka Tsambasis onye nọ na MS-13, ma n'oge ikpeazụ 10 afọ MS-13 akanamde ọtụtụ narị eyi ọha egwu igbu ndị mmadụ na ke United States.
Iji ikwado a-adọ nchoputa na ndị mmanye edinam, m akwukwo ikpe na-anọchi anya ka IRS na m agaghị ajụ maka ụgwọ ọrụ na nke a. Mr. Agrawal bụ ego collectible dị ka a ngalaba-conspirator a izere ịtụ ụtụ isi ikpe. Ọ bụrụ na arịọ maka ụgwọ ọrụ na-agaghị gbochie IRS si adọ nchoputa nke okwu a, na mgbe ahụ, m na ugbu y ịjụ maka statutory ụgwọ ọrụ ọ ga-emekwa akwukwo ikpe na-anọchi anya na m ga-inye otu ọkara ọ bụla IRS ụgwọ ọrụ na-a ọrụ ebere nke ga-enye free njem ụmụaka na-achọ ịgbanahụ ọjọọ na / ma ọ bụ ịgbahapụ ndị mụrụ ha, nke mere na ndị nwere ike inwe na ezigbo ndu ohu House eweta na a big City kacha nso ha
My mgbaru ọsọ bụ isi bụ Olileanya gbochie dịkarịa ala otu ọzọ uka N'ọgbụgba égbè, ma ọ bụ ọbụna otu N'ọgbụgba égbè, onye obula nke na-enweta ego na / ma ọ ego nyefe na / ma ọ ego Laundering ọrụ sitere na Rajiv Agrawal.
M ṅụọ iyi ntaramahụhụ nke aṅụ iyi ụgha n'okpuru iwu nke United States of America na ndị e kwuru n'elu kwuru m na nke a akwụkwọ ozi bụ eziokwu na nke ziri ezi.
Nke a abụghị nnọọ banyere inyere anyị na gọọmenti na-anakọta ụtụ isi nke e evaded, nke a bụ banyere inyere ibipu ego maka dịkarịa ala otu International eyi ọha egwu nzukọ, MS-13, ná mba a, ma eleghị anya, ndị ọzọ na okpukpe dabeere eyi ọha egwu òtù n'ime na n'èzí mba a.
Ekele dịrị Gị maka oge gị,
Obi,
Arthur Dorothy
Subscribe to:
Posts (Atom)