بین الاقوامی دہشت گرد راجیو اگروال کے بارے میں صدر اوباما کو خط

جمعہ، 15 جولائی، 2016
بین الاقوامی دہشت گرد راجیو اگروال کے بارے میں صدر اوباما کو خط
آرتھر ڈویل، J.D.
5850 W تیسری سینٹ STE 221؛ لاس اینجلس CA 90036؛ qzwkyx@gmail.com؛ (818) 799-6110

جون 18، 2016

براک اوباما، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر
1600 پنسلوانیا AVE NW
واشنگٹن، ڈی سی 20500

جان Koskinen، کمشنر
داخلی محصولاتی خدمات
1111 کے آئین یوینیو N W
واشنگٹن ڈی سی 20224

رچرڈ ویبر، چیف
داخلی محصولاتی خدمات
جرائم کی تفتیش کے ڈویژن
1111 کے آئین یوینیو ن W
واشنگٹن ڈی سی 20224

Jeh یا چارلس جانسن، سیکرٹری
ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکشن
300 سیونتھ ST SW
واشنگٹن ڈی سی 20024

گائے Cottrell، چیف پوسٹل انسپکٹر
ڈاک انسپکشن سروس
واشنگٹن ڈی سی 20260-2169

سوسن ایم Curda، ڈائریکٹر
ڈسٹرکٹ USCIS 23
300 شمالی لاس اینجلس سٹریٹ، کمرہ 6570
لاس اینجلس، CA 90012

جیمز Comey، ڈائریکٹر
تحقیقات کے وفاقی بیورو
935 پنسلوانیا AVE NW
واشنگٹن ڈی سی 20535

جواب: منی لانڈرنگ، انکم ٹیکس چوری، سازش، اور دہشت گردوں کی مالی (ٹیکس چوروں، کے لئے ٹرسٹ میں انعقاد پراپرٹی) - کانسٹنٹائن TSAMBASIS، کرسٹینا LAMBRINOS راجیو اگروال لال کرشن درآمد (606 S زیتون سینٹ STE 2170؛ لاس اینجلس CA 90014.)

خواتین و حضرات،

میں آپ سب کو ذاتی طور پر لکھ رہا ہوں؛ Reinhold Niebuhr لکھا ہے کیونکہ، "انصاف کے لئے انسان کی صلاحیت جمہوریت ممکن بناتا ہے، لیکن ناانصافی کے آدمی کا جھکاو جمہوریت ضروری ہوتا ہے. "یہ ممکنہ طور پر آپ کے اداروں اور محکموں کی تمام شامل ہے کہ ایک مسئلہ ہے.

ہم بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے ISIS، زیادہ مؤثر طریقوں میں سے ایک کے خلاف جنگ میں ہماری حالیہ کامیابی سے دیکھ چکے ہیں ان کی فنڈنگ ​​میں کمی کرنے کی ہے.

یہ خط کانسٹنٹائن Tsambasis اور اس کی بیوی کرسٹینا Lambrinos، کینیڈا سے دونوں undocumented تارکین ودیشیوں اور راجیو اگروال نے ایک امریکی شہری کے بارے میں ہے.

Tsambasis اور Lambrinos لائن میں بیان کیا گیا ہے کے بارے میں 8 سے 10 سال پہلے، وہ ایک کمپنی (d.b.a،) ای بے پر ہیرے کمگن فروخت جس پڑا کہ. آن لائن کی وہ آپریشن کے ان کے آخری سال میں تقریبا $ 1،000،000 کی مجموعی فروخت تھی کہ بیان. ای بے اکاؤنٹ DIAMOND ڈپو بلایا گیا تھا. ای بے کے لئے ایک روزہ، آسان سستا کی درخواست، ایک وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتائے گا DIAMOND ڈپو مجموعی فروخت کر رہے تھے بالکل وہی جو.

Tsambasis اور Lambrinos ای بے پر فروخت ہونے کی وجہ سے بند کر دیا: 1.) بوگس لین دین کے ذریعے، وہ کے بارے میں $ 35،000 ای بے سے چرا لیا؛ اور 2.) جوڑے کہ یہ تقریبا بیکار کمگن $ 4،500 پر $ 4،800 ہر ایک کی مالیت تھے نے کہا کہ تشخیص کے ساتھ ساتھ ان پر "، ہیرے چپس" مطلع کیا گیا FTC پھر ڈائمنڈ ڈپو کی تفتیش کر رہی ہے کہ وہ پھر سے فروخت کر $ 140 کنگن تھے کیونکہ. Tsambasis اور Lambrinos، جسے کوئی بھی gemological تربیت، اور نہ ہی سند یافتہ ہے سے نہ تو ایک، ان تشخیص خود پیدا.

Tsambasis اور Lambrinos پھر منافع انہوں نے خرچ اور امریکی چاندی کے سککی میں تقریبا $ 250،000 میں منافع میں تبدیل نہیں کیا تھا کہ مذہبی طور پر تبدیل. یہ امریکی چاندی کے سککی تقریبا دو سال پہلے، Tsambasis اور Lambrinos اگروال اور اگروال سے قرضوں میں $ 300،000 پر defaulted ہے جب تو ان کے رہن کے قرض کی سب سے زیادہ ادا کر دی ہے جس میں فروخت کی جاتی ہے جب تک، اعتماد میں عہدہ راجیو اگروال کی محفوظ، میں رہا.

اس صورت گزر چکے ہیں میں ٹیکس چوری کے لئے حدود کے (6) چھ سال کی قانون (ملاحظہ کریں: 26 USC § 7201؛ 26 USC § 6531 (2)،) سوائے اس کے کہ اگروال کی پرتییی تعلقات اور غیر رسمی اعتماد اس کی $ 250،000 کارپس انعقاد ٹیکس چوری جرائم، راجیو کے دفتر محفوظ AB initio میں منعقد، کے بارے میں 2 سال پہلے تک، اس طرح حدود کے قانون tolled.

مثال کے طور پر، ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں v. Irby، 703 F3d 280 (5th کے CIR. 2010) عدالت نے چھ سال قانون چوری کے آخری ایکٹ پر چلانے کے لئے شروع کر دیا منعقد. مسٹر Irby وہ دائر کرنے میں ناکام رہے کے بعد ان کے اثاثوں سے کئی سالوں چھپانے کے لئے امیدوار امانتوں کا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف چھ سال کے لئے فکر کرنے کی تھی سوچا کہ ہو سکتا، لیکن ان کے چھ سال شروع کرتے وقت امیدوار ان کے استعمال میں تاخیر اکاؤنٹس. کہ وہ اب بھی، فرد جرم عائد مواخذہ اور سزا یافتہ بھی ہو سکتی مراد.

Tsambasis / Lambrinos ٹیکس چوری کی سازش میں ملوث ہونے کے راجیو اگروال کی مجرم بھی tolled تھا کہ اس کے ان تمام سالوں کے لئے،، چاندی میں $ 250،000 کے انعقاد اپنے دفتر محفوظ میں اعتماد میں، اور صرف اس سازش میں ملوث ہونے کو ختم کرنے کے بارے میں 2 سال پہلے اگروال جب $ 250،000 چاندی میں فروخت. اسمتھ وی. امریکہ، 133 S. CT میں. 714 (2013)، سپریم کورٹ نے مدعا علیہ پیشگی قانون کی حدود مدت کا دعوی ہے کہ وہ ایک الزام عائد سازش سے واپس لے لیا کہ ایک مثبت دفاع کے طور پر پیدا ہوتے ہیں جب مدعا کہ انخلا کے قیام کا بوجھ دیتا ہے کہ منعقد.

درجنوں اور واضح طور پر شریک سازشیوں کے درمیان سال کے ذریعے ای میلز اور نصوص کے درجنوں، قائل اور بے انتہا اس غیر تحریر شدہ ٹرسٹ کے وجود کے ان حقائق کو قائم.

مجھے ایک ای میل میں آپ کی کان میں اندر دائر کی ہے کہ کے اعلان کے ساتھ منسلک پیسر پر پڑھا جا سکتا ہے کہ:

سر آرتھر کانن ڈایل وی. جوآن مینڈوزا یٹ. امام.
مدعا:
راجیو اگروال، کرسٹینا Lambrinos، جوآن مینڈوزا، پرامڈ وال گروپ انکارپوریٹڈ، Rainponics، اگروال ریکو جنرل پارٹنرشپ اور کانسٹنٹائن Tsambasis
مدعی:
سر آرتھر کانن ڈایل

مقدمہ نمبر:
2: 2015cv03190
دائر:
29 اپریل، 2015

کورٹ:
کیلیفورنیا سنٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ
آپ کو ایک ای میل Tsambasis میں ان کی رکنیت ثابت لئے tending حقائق بیان کرتا ہے کہ، اور / یا کے ساتھ ان کے بہت قریبی ایسوسی ایشن، Mara کی Salvatrucha (MS-13) سٹریٹ گینگ، جس میں امریکی شعبہ کے طور پر نامزد کر دیا ہے میرے پاس بھیجا ہے کہ میں پڑھ سکتے ہیں ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم. خط موت کے خطرے پر مشتمل ہے.

A fortiori، کے بارے میں 2012 اور 2014 کے درمیان اگروال کے لئے فنانسنگ کے تمام فراہم کی، اور ایک رئیل اسٹیٹ sublease ٹرانزیکشن میں (Tsambasis اور Lambrinos، کے ساتھ) 50 فیصد پارٹنر 10592 پیدا Trask یوینیو گارڈن گروو CA میں صنعتی جگہ کی subleasing سہولت فراہم کی ہے کہ تھا اور اور مقامی گروہ کے ارکان کی طرف سے ملکیت تین صنعتی پیمانے بانگ فارموں کے لئے ایک ملحقہ عمارت کیلی فورنیا میں ایک جرم ہے جس میتھ ایمفیٹامین اسباب، کی تیاری اور تقسیم کے لیے پنڈال میں.

انخلاء کی مدت کے دوران مجھے معلوم ہوں اور یقین، اور ذاتی علم ہے، Tsambasis کرک میں Nguyen کی دفتر کے کمپیوٹر پر اطفال کی فحش نگاری کی تصاویر، (لڑکی پر انسان،) رکھنے کے لئے ایک ہیکر ادا کی. کرک کے کمپیوٹر امکان بھی اس پر پیسیفک ایرواسپیس مشین کو خفیہ معلومات کے رشتہ دار تھا کہ دیکھتے ہوئے، یہ وہاں سکتا ہے یا یہاں ایک بچے کی فحش ڈسٹری مسئلہ اصل میں ایک جاسوسی مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ محسوس ہوتا ہے. کسی بھی خفیہ معلومات ہیکر کی طرف سے کرک کے کمپیوٹر پر حاصل کیا گیا تھا تو سمندری طوفان بھی تعین کرنے پر غور کر سکتے.

میتھ ایمفیٹامین اسباب مینوفیکچرر نقد، ماہانہ کرایہ میں $ 5،000 ادا کے طور پر Tsambasis کرنے اور 10592 کی عمارت، ادا کے بارے میں $ 8،000 ان ماہ کے کرایہ کے لئے نقد رقم میں، میں کسان کے طور پر دیکھا میں نے دیکھا.

مجھے بتایا گیا ہے اور یقین کے بارے میں 2 سے 3 سال کے دوران اس لین دین کا مجموعی منافع بخش بارے میں $ 25،000 ایک ماہ، جن میں سے Tsambasis اگروال کے بارے میں $ 12،000 ایک ماہ کے منافع کی شرکت سے آئے گا، اور اس کے بعد ذاتی طور اگروال کو نقد میں اس کی فراہمی تھا. میں نے ہر ایک رینٹل جمع کیا گیا تھا کے طور پر کرایہ کی اگروال نصف لانے کے لئے مواقع کی ایک بڑی تعداد پر اگروال کے دفتر کے Tsambasis کے ساتھ چل پڑا. میرے فون کے GPS ڈیٹا اور Tsambasis 'GPS فون ڈیٹا جس دن اور جب کی صحیح حقائق کی تصدیق کریں گے.

Arguendo، Tsambasis اور Lambrinos درمیان ٹیکس چوری سکیم کے بعد ڈائمنڈ ڈپو بند کر دیا گیا، مختلف سودوں کی ایک قسم میں تقریبا بلا روک ٹوک جاری ہے.

(وہ ہوائی جہاز اور میزائل حصوں ان عمارتوں کے پڑوس. تیاری کے طور پر) میں Nguyen برادران Tsambasis [اور اگروال کو بے دخل کرنے کے بعد ماسٹر Lessor کی، کرک میں Nguyen اور پیسیفک ایرواسپیس مشین کے پال Nguyen میں، انکا .. سب سے زیادہ سیکورٹی کلئیرنس کے درمیان کے ساتھ دفاعی ٹھیکیداروں ہیں، ، سیکرٹ پارٹنر،] Nguyen میں برادران subtenants کی تمام وراثت میں ملے، تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں بالکل کتنا ٹیکس کے اس Tsambasis-اگروال ناجائز انٹرپرائز کے لئے، اس وقت اور اب سے نہیں بتائی گئی.

A Fortiori، I اگروال بیدخلی کا فیصلہ کرنے کے ایک عوامی کھلی عدالت میں بلند آواز سے بیان کے طور پر سنی، مقدمے کی سماعت سے پہلے، راجیو اگروال Tsambasis 'پارٹنر نہیں تھا کہ (جج ایک سابق کیلی فورنیا ڈپٹی اٹارنی جنرل، تھا)، لیکن صرف ایک "سرمایہ کار، "sublease انٹرپرائز میں.

مجھے آگاہ کیا اور Tsambasis، اور نہ ہی اور نہ ہی Lambrinos راجیو اگروال نہ تو کبھی IRS کے لئے ان ناجائز منافع کا ایک پیسہ بھی رپورٹ کیا کہ یقین ہوں. Arguendo، اس حد تک کہ اگروال نے یا اس کے منافع کو منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ قانونی انٹرپرائز سے منافع کے طور پر ان غیر قانونی منافع شامل کرکے IRS فراڈ، پھر اگروال علاوہ اور ناحق چوری فیڈرل انکم ٹیکس اس وقت سے کاروباری اخراجات گھٹانے کی طرف ہوگا اس کو غیر قانونی انٹرپرائز کے منافع ،.

اس sublease انٹرپرائز کی مدت کے دوران، راجیو اگروال کرسٹینا Lambrinos، کون مجھے معلوم ہوں اور یقین ہے یا $ 30،000 ایک کریڈٹ کی حد کے ساتھ استعمال کیا ہے نہیں کر سکتے ہیں ایک جعلی سوشل سیکیورٹی نمبر، ایک اچھی طرح فارگو بینک کریڈٹ کارڈ دے دیا. یہ کارڈ امکان Tsambasis ناجائز انٹرپرائز کے اخراجات میں ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کی مالی اعانت کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا. IRS ایک جعلی SSN کے Lambrinos کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا تو ایک وارنٹ اس کریڈٹ کارڈ کے وجود کے بارے ویلز فارگو پوچھیں کرنے کے لئے، کریڈٹ کی حد کی رقم ،، کریڈٹ کی رقم کارڈ کے ذریعے بہہ کہ، یا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کارڈ اور / یا اس ویلز فارگو چیکنگ اکاؤنٹ، (ٹیمیکولا برانچ،) اور جن کے ذاتی کریڈٹ ویلز کارڈ جاری کرنے کا استعمال کیا ہے کہ کریڈٹ تھا.

یہ کسی حد تک ٹیڑھی کہ Tsambasis اور Lambrinos کے 3 بیٹیوں خواب ایکٹ کالج ٹیوشن اور طالب علم گرانٹ اور قرضہ جات کے ساتھ امریکہ میں اپنے غیر قانونی رہائش سے فائدہ ہے اور ان کے والدین میں پیدا آمدنی میں ڈالر کی ان کی لاکھوں کے کسی بھی حصے کی ادائیگی کبھی نہیں کیا ہے US IRS کرنے اور غیر قانونی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا ایک ڈھیر سارے کا ارتکاب کیا ہے.

کے بارے میں گزشتہ 25 سال کے لئے، راجیو اگروال لال کرشن کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے ذرائع کے مطابق ہے کہ ایک، بغیر لائسنس نجی اور خفیہ منی ٹرانسفر سروس ختم ہو گیا ہے انٹرنیٹ پر دستیاب درآمد، امکان منتقل اور / یا $ 100،000،000 زائد منی لانڈرنگ. واضح رہے کہ لال کرشن ظاہر ہوتا ہے درآمدات درآمد یا جائے اور بھارت، پاکستان اور امریکہ سے پیسے کے علاوہ کچھ برآمد نہیں ہوتا.

راجیو اگروال امریکہ کی ایک naturalized شہری ہے. میں نے بینکاری کے مقاصد کے لئے ان کے بھارتی پاسپورٹ رکھنے کا الزام لگایا راجیو جب میں لکھنے میں اسے بنایا جب، انہوں نے اس الزام سے انکار کرنے میں ناکام رہے، یا میں نے بعد میں ان کے وکیل کے سامنے اپنے چہرے پر اس الزام بنایا جب. نیشنل بینک آف بھارت کے، کے نمائندہ دفتر کی طرح بینکوں (راجیو کے دفتر سے سڑک کے پار،) راجیو کے پاس قانونی بھیجے لیکن دھوکہ دہی حاصل کی استعمال کیا ہے تو یہ اضافی بینک فراڈ اور پاسپورٹ فراڈ مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، (وہ ایک امریکی شہری ہے کے طور پر، ) وہاں ایک غیر امریکی شہری بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے ایک ودیئ بھارتی پاسپورٹ.

مجھے بتایا گیا ہے اور یقین ہے کہ IRS عام طور پر مقدمات میں تمام نافذ کرنے والے کو اس طرح کم از کم ایک سال کے لئے اس بات کا یقین ہے کہ وہ شخص ٹیکس فراڈ سرگرمی رپورٹنگ قانونی ثواب نہیں ملتا بنانے کے لئے تاخیر کرے گا.

چاہے یا نہیں راجیو اگروال سان Bernardino نشانےباجوں کے لئے یا کے لئے آرلینڈو شوٹر اشکال ہے نقد کا ذریعہ تھا. راجیو MS-13 میں کون Tsambasis لئے فنانسنگ کے ذریعہ کیا گیا ہے، اور گزشتہ 10 سالوں کے دوران MS-13 امریکہ میں لوگوں کے دہشت گرد قتل کے سینکڑوں کا ارتکاب کیا ہے.

ایک بروقت تحقیقات اور نافذ کرنے کی کارروائی کی سہولت کے لئے، میں نے وارنٹ اور IRS اس معاملے میں میں ثواب کے لئے نہیں پوچھا جائے گا کہ نمائندگی کرتے ہیں. مسٹر اگروال اس ٹیکس چوری کے معاملے میں ایک شریک سازشی طور مالی طور collectible کے کی ہے. اور، اس معاملے کی بروقت تحقیقات سے IRS روکنے تو میں اس طرح سے Y قانونی ثواب کے لئے طلب نہیں کرے گا ثواب کے لئے پوچھ بھی ضمانت دیتے ہیں اور یہ کہ میں مفت سفری فراہم کرے گا جس میں ایک صدقہ کرنے کے لئے کسی بھی IRS ثواب کا آدھا حصہ عطیہ کرے گا کی نمائندگی کریں گے تو انہیں قریب ترین ایک بڑے شہر میں قریب ترین عہد گھر کی سہولت کے لئے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ، ان کے والدین کی طرف سے بدسلوکی اور / یا تبتیاگ فرار ہونے کی تلاش میں نابالغوں کے لیے

میرا بنیادی مقصد امید کم از کم ایک دوسرے بڑے پیمانے پر شوٹنگ، یا اس سے بھی ایک شوٹنگ، راجیو اگروال سے مالی امداد اور / یا پیسے کی منتقلی اور / یا منی لانڈرنگ کی خدمات حاصل کرتا ہے جو کسی کی طرف سے کیا روکنا ہے.

مجھے لگتا ہے کہ میری طرف سے پوروگامی کے بیانات اس خط میں سچ اور درست ہیں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے قوانین کے تحت جھوٹی گواہی کی سزا کے تحت قسمیں کھائیں.

یہ صرف ہماری حکومت ٹیکس ہے جس سے بچ گیا تھا کر رہے تھے کو جمع کی مدد کے بارے میں نہیں ہے، یہ کم از کم ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کے طور پر رقم کاٹ کرنے کے لئے مدد کرنے کے بارے میں ہے، MS-13، اس ملک میں، اور کے اندر اور باہر کا امکان دیگر مذہبی بنیاد پر دہشت گرد تنظیموں اس ملک.

اپ کے وقت کا شکریہ،

مخلص،

آرتھر ڈویل