Tsab ntawv mus rau President Obama txog International neeg ua phem Rajiv Agrawal

Friday, Lub Xya hli ntuj 15, 2016
Tsab ntawv mus rau President Obama txog International neeg ua phem Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Peb St Ste 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

Lub rau hli ntuj 18, 2016

Barack Obama, Thawj Tswj Hwm ntawm lub tebchaws United States
1600 Pennsylvania Ave. Po NW
Washington, D.C. 20500

John Koskinen, Commissioner
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20224

Richard Weber, Chief
Internal Revenue Service
Txim txhaum kev tshawb nrhiav cov kev faib
1111 Constitution po N W
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20224

Jeh Charles Johnson, Secretary
Department of Homeland Security
300 Xya ST SW
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20024

Txiv leej tub Cottrell, Chief Postal soj ntsuam
Postal soj ntsuam Service
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20260-2169

Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012

James Comey, Director
Tsoom Fwv Teb Chaws Bureau of tshawb nrhiav
935 Pennsylvania Ave. Po NW
Lub tuam thawj zos hauv teb chaws Mes Kas 20535

Re: nyiaj laundering, Income Tax evasion, kev koom tes, (tuav khoom nyob rau Trust rau Tax Evaders,) thiab neeg ua phem Txais - Constantine TSAMBASIS, Christina LAMBRINOS, RAJIV AGRAWAL, L.K. Tuaj txawv teb chaws (606 S Txiv St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)

Tej thiab Gentlemen,

Kuv sau ntawv mus rau koj tag nrho tus kheej; vim hais tias raws li Reinhold Niebuhr sau, "txiv neej lub peev xwm rau kev ncaj ncees ua kev cai ywj pheej ua tau, tab sis tus txiv neej lub inclination rau kev tsis ncaj ncees ua rau kev cai ywj pheej tsim nyog. "Qhov no yog ib qho teeb meem uas muaj feem yuav tag nrho koj cov koom haum thiab ceg.

Raws li peb tau pom los ntawm peb cov tsis ntev los no kev vam meej nyob rau hauv sib ntaus sib tua ISIS, yog ib lub zoo tshaj txoj kev mus tua International phem yog mus txiav tawm lawv cov nyiaj txiag.

Qhov no Tsab ntawv yog hais txog Constantine Tsambasis thiab nws tus poj niam Christina Lambrinos, ob leeg tsis muaj ntaub ntawv Aliens los ntawm Canada thiab Rajiv Agrawal ib naturalized US Citizen.

Tsambasis thiab Lambrinos tau hais online uas hais txog 8 mus rau 10 xyoo dhau los, lawv muaj ib tug Company (d.b.a,) uas muag cov pob zeb diamond bracelets rau eBay. Online lawv hais tias lawv muaj tag nrho cov kev muag khoom ntawm txog $ 1,000,000 nyob rau hauv lawv lub xeem xyoo ntawm lub lag luam. Lub eBay Account hu ua POB ZEB DIAMOND Depot. Ib tug ceev ceev, ib qho yooj yim pheej yig thov kom eBay, uas tsis yuav tsum tau ib tug kev cai, yuav qhia rau koj raws nraim li cas lub POB ZEB DIAMOND Depot tag nrho cov kev muag khoom nyob.

Tsambasis thiab Lambrinos nres muag rau ntawm Ebay vim hais tias: 1.) Los ntawm bogus muas, lawv nyiag txog $ 35,000 los ntawm Ebay; thiab 2.) Qhov ob peb twb paub tias tus FTC ces soj Pob Zeb Diamond Depot vim hais tias lawv tau ces muag $ 140 bracelets nrog "pob zeb diamond chips," rau lawv nrog rau Appraisals uas hais tias cov yuav luag tsis muaj nuj nqis bracelets muaj nqis $ 4,500 mus rau $ 4,800 txhua. Tsambasis thiab Lambrinos, tej nuj nqis ib tug neeg uas muaj tej gemological kev cob qhia, tsis lawm, tsim cov appraisals lawv tus kheej.

Tsambasis thiab Lambrinos ces hloov dua siab tshiab rau hauv lub profits hais tias lawv twb tsis siv thiab hloov dua siab tshiab rau hauv lub profits rau hauv txog $ 250,000 nyob rau hauv US nyiaj npib. Cov US nyiaj npib nyob rau hauv lub chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg ntawm Rajiv Agrawal, nyob rau hauv kev ntseeg siab, kom txog thaum txog ob lub xyoos dhau los, thaum Tsambasis thiab Lambrinos defaulted rau ntau tshaj $ 300,000 nyob rau hauv cov nyiaj qiv los ntawm Agrawal thiab Agrawal ces muag lawv collateral uas them tawm feem ntau ntawm lawv cov nyiaj txais.

Cov (6) Rau xyoo Statute ntawm kev txwv rau Tax evasion nyob rau hauv cov ntaub ntawv no yuav tau dhau (Saib: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) tsuas yog hais tias Agrawal lub fiduciary kev sib raug zoo thiab cov kev cia siab rau tuav lub $ 250,000 corpus ntawm no Tax evasion txhaum, muaj nyob rau hauv Rajiv lub chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg ab initio, kom txog thaum txog 2 lub xyoos dhau los, yog li tolled lub cai ntawm kev txwv.

Piv txwv li, nyob rau hauv Teb Chaws Mis Kas v. Irby, 703 F3d 280 (5 Cir. 2010) lub tsev hais plaub nyob rau hauv rau lub xyoo cai pib khiav rau qhov kawg ua los ntawm kev evasion. Mr. Irby siv neeg tuaj sib tw trusts zais nws cov cuab tam ntau xyoo tom qab nws ua tsis tau tejyam rau daim ntawv. Nws tej zaum yuav muaj xav tias nws tsuas muaj kev txhawj kev rau xyoo, tab sis nws siv cov neeg tuaj sib tw nyiaj ncua thaum nws rau xyoo commenced. Uas meant nws yuav tseem yuav indicted, raug plaub ntug thiab txim.

Rajiv Agrawal lub culpability rau nws kev koom tes nyob rau hauv lub Tsambasis / Lambrinos Tax evasion kev koom tes twb tseem tolled los ntawm nws tuav ntawm qhov $ 250,000 nyob rau hauv Silver, nyob rau hauv kev cia siab rau, nyob rau hauv nws chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg, rau tag nrho cov ntawm cov xyoo thiab tsuas yog xaus nws kev koom tes nyob rau hauv lub koom tes txog 2 xyoos dhau los thaum Agrawal muag cov $ 250,000 nyob rau hauv Silver. Nyob rau hauv Smith v. United States, 133 S. i. 714 (2013), lub Supreme Court tias thaum ib tug neeg raug foob seb puas tsimnyog tau raws li ib tug tib tiv thaiv cov ntaubntawv uas nws thau los ntawm ib tug them kev koom tes ua ntej mus rau lub cai-of-txwv lub sij hawm tus neeg raug foob ua tim lub nra ntawm kev tsim kom muaj uas ntsoos ntsoos.

Dozens thiab dozens ntawm emails thiab ntawv los ntawm lub xyoo ntawm tus co-conspirators kom meej meej, yuav txaus ntseeg dua thiab overwhelmingly tsim cov lus muaj tseeb ntawm cov hav zoov no tsis muaj sau cia siab rau.

Nyob rau hauv ib tug email rau kuv tias koj yuav nyeem tau rau PACER txuas mus rau ib tug tshaj tawm ntawm kuv hais tias kuv tau sau ntawv rau hauv:

Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza thiab. al.
tus neeg raug foob:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Hauv Phab Ntsa Group, Inc., Rainponics, Lub Agrawal Rico General Partnership thiab Constantine Tsambasis
foob:
Sir Arthur Conan Doyle

Case Number:
2: 2015cv03190
Thov tau nyob rau:
Plaub Hlis Ntuj 29, 2015

lub tsev hais plaub:
California Central District Court
Koj muaj peev xwm nyeem ib qho email uas Tsambasis xa mus rau kuv hais tias hais lus tseeb yuav tsis dim los ua pov thawj nws ua tswv cuab nyob rau hauv, thiab / los yog nws tus heev nyob ze lub koom haum nrog, lub Mara Salvatrucha (MS-13) Txoj kev loj leeb, uas lub US Dept. of State tau xws li ib tug thoob ntiaj teb phem lub koom haum. Cov tsab ntawv muaj ib tug tuag hem thawj.

Ib tug fortiori, Agrawal ntawm txog 2012 thiab 2014 muab tag nrho cov nyiaj txiag rau, thiab yog ib tug 50% tus khub (nrog Tsambasis thiab Lambrinos,) nyob rau hauv ib tug tiag tiag qub txeeg qub tes sublease lw uas puv thawm lub subleasing ntawm Industrial qhov chaw ntawm 10592 Trask Avenue vaj Grove CA thiab nyob rau ntawm ib sab lub tsev rau peb muaj teev yeeb tshuaj xas teb muaj los ntawm lub zos neeg loj leeb neeg thiab ib tug venue rau qhov siv thiab ua thiab tis ntawm methamphetamine tshuaj, uas yog ib txoj kev txhaum nyob rau hauv California.

Thaum lub sij hawm lub laij koj tawm lub sij hawm kuv paub thiab ntseeg, thiab muaj tus kheej kev paub, uas Tsambasis them ib tug hacker tso tus me nyuam saib duab liab qab cov dluab, (txiv neej nyob rau hluas nkauj,) nyob rau Kirk Nguyen lub chaw ua hauj lwm Computer. Muab hais tias Kirk lub computer yuav kuj tau classified cov lus qhia txog Pacific Aerospace Tshuab rau nws, nws yuav zoo li hais tias muaj tej zaum yuav yog los kuj tsis yog ib qho kev espionage qhov teeb meem nyob rau hauv tas li ntawd mus rau ib tug me nyuam porn faib qhov teeb meem no. Lub DOD yuav tau muab kev txiav txim yog tias muaj classified cov lus qhia tau nkag rau Kirk lub computer los ntawm cov hacker.

Kuv saib raws li lub methamphetamine tshuaj chaw tsim tshuaj paus them $ 5,000 rau Tsambasis nyob rau hauv txhua hli them nqi xauj tsev, nyob rau hauv cov nyiaj ntsuab thiab saib raws li tus neeg ua teb nyob rau hauv lub 10592 tsev them txog $ 8,000, nyob rau hauv cov nyiaj ntsuab, rau nws lub hli them nqi xauj tsev.

Kuv paub thiab ntseeg tau hais tias tas nrho cov-profit los ntawm no lw tshaj li 2 mus rau 3 lub xyoo yog hais txog $ 25,000 ib lub hlis, uas Tsambasis yuav coj Agrawal tus txog $ 12,000 ib lub hlis profit kev koom tes, thiab ces tus xa nws nyob rau hauv cov nyiaj ntsuab rau Agrawal. Kuv mus nrog Tsambasis rau Agrawal lub chaw ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug xov tooj ntawm lub sij hawm ntawd coj Agrawal ib nrab ntawm cov rents li txhua qev los twb sau. Kuv tus xov tooj GPS cov ntaub ntawv thiab Tsambasis 'GPS xov tooj ntaub ntawv no yuav paub meej tias lub caij nyoog tseeb uas hnub thiab thaum.

Arguendo, cov nyiaj ua se evasion tswvyim ntawm Tsambasis thiab Lambrinos tau txuas ntxiv yuav luag unabated nyob rau hauv ib tug ntau yam ntawm txawv muas, txij li thaum pob zeb Diamond Depot kaw.

Tus tswv Lessor tus, Kirk Nguyen thiab Paul Nguyen ntawm Pacific Aerospace Tshuab, Inc. yog kws muaj txuj ci Lag nrog rau cov siab tshaj plaws kev ruaj ntseg clearances, (raws li lawv manufacture Aircraft thiab missile qhov chaw tom ntej no lub qhov rooj rau cov vaj tse.) Tom qab cov Nguyen kwv tij evicted Tsambasis [thiab Agrawal , ntawm daim card khub,] lub Nguyen cov kwv tij pub tag nrho cov subtenants, li ntawd, lawv yuav qhia tau rau koj raws nraim li cas npaum li cas nyiaj ua se twb tsis qhia los ntawm no ces thiab tam sim no, qhov no Tsambasis-Agrawal cai enterprise.

Ib tug Fortiori, kuv mloog raws li Agrawal hais nrov nrov nyob rau hauv ib tug pej xeem qhib hoob hais plaub mus rau lub laij koj tawm txiav txim plaub ntug, ua ntej mus sib hais, (Tus Txiav Txim hauv yog ib tug qub California Deputy Attorney General,) uas Rajiv Agrawal yog tsis Tsambasis 'khub, tab sis yuav luag ib tug "neeg twv lag luam, "nyob rau hauv lub sublease enterprise.

Kuv paub thiab ntseeg tau hais tias tsis Tsambasis, tsis Lambrinos tsis Rajiv Agrawal puas tau qhia ib penny ntawm cov cai profits rau cov IRS. Arguendo, rau cov neeg uas Agrawal yuav yog los kuj tsis tau ntxhua nws profits thiab ntxiv defrauded lub IRS los ntawm xws li cov cai profits raws li profits los ntawm ib co kev cai lij choj enterprise, ces Agrawal yuav muaj ntxiv thiab wrongfully evaded Federal Income Se by ces deducting ua lag ua luam kev siv nyiaj los ntawm lub profits ntawm no txhaum cai enterprise ,.

Thaum lub sij hawm lub sij hawm ntawm no sublease enterprise, Rajiv Agrawal muab Christina Lambrinos, Leej twg yog kuv paub thiab ntseeg hais tias tej zaum yuav yog los kuj tsis tau siv ib tug fake Social Security Number, ib tug zoo Fargo Bank Credit Card nrog ib daim credit tsis pub tshaj ntawm $ 30,000. Qhov no daim ntawv yuav siv los mus hais txog nyiaj txiag ntau tshaj ib puas txhiab nyiaj nyob rau hauv cov nuj nqis ntawm lub Tsambasis cai enterprise. Lub IRS tsis xav tau ib tug kev cai nug Wells Fargo txog lub hav zoov ntawm no credit card, cov nqi ntawm cov credit txwv ,, tus nqi ntawm cov credit uas ntws los ntawm cov card, los yog los mus txiav txim yog tias ib tug Fake SSN siv los ntawm Lambrinos rau lub card thiab / los yog rau nws Wells Fargo Xyuas account, (Temecula ceg,) thiab nws tus kheej credit yog lub credit uas Wells siv los muab daim card.

Nws yog dog dig perverse hais tias cov 3 cov ntxhais ntawm Tsambasis thiab Lambrinos muaj benefitted los ntawm lawv cov txhaum kev cai nyob rau hauv lub US nrog npau suav Act College nqi kawm ntawv thiab menyuam kawm ntawv cov nyiaj pab thiab qiv nyiaj thiab hais tias lawv cov niam txiv yeej tsis tau them tej feem ntawm lawv lab ntawm cov nyiaj nyob rau hauv cov nyiaj khwv tau generated nyob rau hauv lub US mus rau IRS thiab tau ua ib plethora ntawm txhaum cai thiab neeg ua phem ua.

Rau hais txog cov xeem 25 xyoo, Rajiv Agrawal tau khiav ib tug unlicensed, ntiav thiab clandestine Nyiaj Hloov Service uas tau raws li qhov chaw muab cov ntaub ntawv hais txog L.K. Imports muaj nyob rau ntawm lub hauv internet, tej zaum kis thiab / los yog ntxhua tshaj $ 100,000,000. Nws zoo nkaus li uas L.K. Imports tsis import los yog export dab tsi tsuas yog nyiaj mus thiab los ntawm Is Nrias teb, Pakistan thiab lub US.

Rajiv Agrawal yog ib tug naturalized Citizen ntawm lub US. Thaum kuv liam Rajiv uas ua kom nws Indian passport rau lub tuamtxhab cov hom phiaj, nws ua tsis tau tejyam tsis kam lees no accusation thaum kuv ua nws nyob rau hauv kev sau ntawv, los yog thaum kuv tom qab ua qhov no accusation rau nws lub ntsej muag nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm nws tus kws lij choj. Qhov no tej zaum yuav tsa ntxiv Bank Dag thiab Passport Dag teeb meem yog tias lub tsev txhab nyiaj ib yam li cov Neeg Sawv Cev chaw ua hauj lwm ntawm lub teb chaws Bank ntawm Is Nrias teb, (nyob txoj kev los ntawm Rajiv lub chaw ua hauj lwm,) tau siv Rajiv tus cai muab, tab sis fraudulently tau, (raws li nws yog ib tug US Citizen, ) Indian Passport raws li ib tug predicate rau qhib ib Non-US Citizen Bank account muaj.

Kuv paub thiab ntseeg tau hais tias lub IRS feem ntau yuav ncua tag nrho cov tub ceev xwm nyob rau hauv tus neeg mob zoo li no rau tsawg kawg ib xyoos kom paub tseeb tias tus neeg qhia cov nyiaj ua se kev dag kev ua tsis tau lub cai nqi zog.

Seb puas los yog tsis Rajiv Agrawal yog qhov uas cov nyiaj ntsuab rau cov San Bernardino shooters los yog rau lub Orlando Shooter yog problematic. Rajiv tau qhov uas txais rau Tsambasis uas yog nyob rau hauv MS-13, thiab thaum lub sij hawm kawg 10 xyoo MS-13 tau ua pua pua ntawm cov neeg ua phem murders ntawm cov neeg nyob rau hauv lub US.

Nyob rau hauv thiaj li yuav pab txhawb ib tug raws sij hawm tshawb nrhiav thiab ceev xwm ua tes hauj lwm, kuv warrant thiab sawv cev rau cov IRS hais tias kuv yuav tsis hais rau tus nqi zog nyob rau hauv cov ntaub ntawv no. Mr. Agrawal yog nyiaj txiag collectible raws li ib tug co-conspirator nyob rau hauv no ua se evasion cov ntaub ntawv. Yog hais tias nug rau cov nqi zog yuav tiv thaiv tsis tau IRS los ntawm raws sij hawm tshawb nrhiav txog qhov teeb meem no, ces kuv tso y nug rau cov cai nqi zog thiab yuav tau warrant thiab sawv cev hais tias kuv yuav pub ib tug ib nrab ntawm tej IRS nqi zog rau ib tug sib hlub sib txhawb uas yuav muab free tsheb thauj mus los rau cov menyuam yaus nrhiav kev khiav kev tsim txom thiab / los yog txoj kev los ntawm lawv niam lawv txiv, yog li ntawd tus yuav tau mus rau lub ze tshaj Covenant lub tsev chaw nyob rau hauv ib tug loj nroog uas nyob ze lawv

Kuv lub hom phiaj yog mus hopefully tiv thaiv tsawg kawg ib lwm loj shooting, los yog txawm ib shooting, ua los ntawm tus neeg uas tau txais nyiaj txiag thiab / los yog cov nyiaj hloov thiab / los yog cov nyiaj laundering cov kev pab cuam los ntawm Rajiv Agrawal.

Kuv cog lus nyob rau hauv lub txim ntawm kev dag raws li cov cai ntawm lub tebchaws United States of America hais tias cov foregoing nqe lus los ntawm kuv nyob rau hauv tsab ntawv no yog muaj tseeb thiab yog.

Qhov no yog tsis yog hais txog pab peb tsoom fwv sau se uas tau evaded, qhov no yog hais txog pab mus txiav tawm cov nyiaj rau yam tsawg ib lub International phem lub koom haum, MS-13, nyob rau hauv lub teb chaws no, thiab tej zaum yuav lwm yam kev cai dab qhuas raws li neeg ua phem cov koom haum sab hauv thiab sab nraum lub teb chaws no.

Ua tsaug rau koj rau koj lub sij hawm,

Ua Tsaug,

Arthur Doyle