अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी राजीव अग्रवाल के बारे में राष्ट्रपति ओबामा को पत्र

शुक्रवार, 15 जुलाई, 2016 और अधिक पढ़ें
अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी राजीव अग्रवाल के बारे में राष्ट्रपति ओबामा को पत्र
आर्थर डोयले, जे.डी.
5850 W THIRD ST STE 221; लॉस एंजिल्स सीए 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

18 जून, 2016 और अधिक पढ़ें

बराक ओबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति
1600 पेनसिल्वेनिया AVE NW
वाशिंगटन डी.सी. 20500

जॉन Koskinen, आयुक्त
आंतरिक राजस्व सेवा
1111 संविधान एवे एन डब्ल्यू
वाशिंगटन डीसी 20,224

रिचर्ड वेबर, चीफ
आंतरिक राजस्व सेवा
आपराधिक जांच प्रभाग
1111 संविधान एवेन्यू एन डब्ल्यू
वाशिंगटन डीसी 20,224

जेह जॉनसन चार्ल्स, सचिव
घर की भूमि सुरक्षा का विभाग
300 SEVENTH ST दप
वाशिंगटन डीसी 20024

लड़का Cottrell, मुख्य डाक निरीक्षक
डाक निरीक्षण सेवा
वाशिंगटन डीसी 20260-2169

सुसान एम Curda, निदेशक
यूएससीआईएस जिला 23
300 उत्तर लॉस एंजिल्स स्ट्रीट, कक्ष 6570
लॉस एंजिल्स, CA 90012

जेम्स Comey, निदेशक
फैड्रल ब्यूरो आॅफ इन्वेस्टीगेशन
935 PENNSYLVANIA AVE NW
वाशिंगटन डीसी 20,535

पुन: मनी लॉन्ड्रिंग, आय कर चोरी, साजिश और आतंकवादी वित्तपोषण (टैक्स चोरों के लिए ट्रस्ट में पकड़े संपत्ति) - Constantine TSAMBASIS, क्रिस्टीना LAMBRINOS, राजीव अग्रवाल, लाल कृष्ण आयात (606 S OLIVE सेंट Ste 2170; लॉस एंजिल्स सीए 90014.)

देवियो और सज्जनों,

मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से करने के लिए लिख रहा हूँ; क्योंकि जैसा कि रेनहोल्ड Niebuhr लिखा था, "न्याय के लिए आदमी की क्षमता लोकतंत्र संभव बनाता है, लेकिन अन्याय करने के लिए आदमी का झुकाव लोकतंत्र आवश्यक बनाता है। "यह एक समस्या यह है कि संभवतः अपने एजेंसियों और विभागों के सभी शामिल है।

हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए आईएसआईएस, और अधिक प्रभावी तरीके से एक लड़ाई में हमारे हाल ही में सफलता से देखा है उनके धन नाश करने के लिए है।

इस पत्र Constantine Tsambasis और उनकी पत्नी क्रिस्टीना Lambrinos, कनाडा से दोनों undocumented एलियंस और राजीव अग्रवाल ने एक देशीयकृत अमेरिकी नागरिक के बारे में है।

Tsambasis और Lambrinos ऑनलाइन के बारे में कहा गया है कि 8 से 10 साल पहले, वे एक कंपनी (d.b.a,) जो eBay पर हीरे का कंगन बेच दिया था। ऑनलाइन उन्होंने कहा कि वे ऑपरेशन के अपने पिछले साल के बारे में $ 1,000,000 सकल बिक्री की थी। EBay खाते हीरा डिपो बुलाया गया था। ईबे एक तेज, आसान सस्ते अनुरोध है, कि एक वारंट की आवश्यकता नहीं है, आपको बता देगा कि क्या वास्तव में हीरा डिपो सकल बिक्री थे।

Tsambasis और Lambrinos ईबे पर बेचने के कारण बंद कर दिया: 1.) फर्जी लेनदेन के माध्यम से, वे के बारे में $ 35,000 से ईबे से चुरा लिया है; और 2.) जोड़ी के मूल्यांकन कि कहा गया है कि इन लगभग बेकार कंगन $ 4,500 $ 4,800 प्रत्येक लायक थे के साथ सूचित किया गया था कि FTC तो हीरे डिपो जांच कर रहा था, क्योंकि वे तो साथ $ 140 कंगन बेच रहे थे 'डायमंड चिप्स, "उन पर। Tsambasis और Lambrinos, जिसे किसी भी जेमोलॉजिकल प्रशिक्षण, और न ही प्रमाणपत्र है की न तो एक है, इन मूल्यांकन खुद बनाया।

Tsambasis और Lambrinos तो लाभ है कि वे खर्च नहीं किया था और अमेरिका में चांदी के सिक्के बारे में $ 250,000 में मुनाफे में परिवर्तित परिवर्तित। ये अमेरिका चांदी के सिक्के कार्यालय राजीव अग्रवाल के सुरक्षित, विश्वास में बने रहे, के बारे में दो साल पहले, जब Tsambasis और Lambrinos $ 300,000 से अधिक पर चूक अग्रवाल और अग्रवाल से ऋण में तो उनकी जमानत जो बंद उनके ऋणों की सबसे भुगतान बेचा तक।

(6) छह साल से इस मामले को पारित कर दिया है | में कर चोरी लिए सीमाओं के क़ानून (देखें: 26 यूएससी § 7201; 26 यूएससी § 6531 (2),), सिवाय इसके कि अग्रवाल के न्यासी संबंध और अनौपचारिक विश्वास इस के $ 250,000 कोष पकड़े कर चोरी अपराध, राजीव के कार्यालय सुरक्षित आदितः में आयोजित किया है, के बारे में 2 साल पहले तक, इस प्रकार सीमाओं की संविधि tolled।

उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। Irby, 703 F3D 280 (5 वीं परि। 2010) अदालत आयोजित की छह साल की विधि चोरी के अंतिम अधिनियम पर चलाने के लिए शुरू कर दिया। श्री Irby कई वर्षों से उनकी संपत्ति को छुपाने के बाद वह दाखिल करने में विफल उम्मीदवार के ट्रस्टों का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि हो सकता है कि वह केवल छह साल के लिए चिंता थी, लेकिन जब उनके छह साल शुरू पद के उम्मीदवार के अपने प्रयोग में देरी खातों। मतलब है कि वह अभी भी दोषी पाया जा सकता है और मुकदमा चलाया दोषी ठहराया।

Tsambasis / Lambrinos कर चोरी की साजिश में अपनी भागीदारी के लिए राजीव अग्रवाल का दोषी भी द्वारा tolled था उसका, विश्वास में, उनके कार्यालय में सुरक्षित, चांदी में $ 250,000 की होल्डिंग इन सभी वर्षों के लिए और केवल षड्यंत्र में अपनी भागीदारी समाप्त होने के बारे में 2 साल पहले जब अग्रवाल सिल्वर में $ 250,000 बेच दिया। स्मिथ वी। यूनाइटेड स्टेट्स, 133 एस सीटी में। 714 (2013), सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक प्रतिवादी एक सकारात्मक बचाव के रूप में कानून-की सीमाओं अवधि से पहले का दावा है कि वह एक आरोप साजिश से वापस ले लिया उठाती प्रतिवादी कि वापसी की स्थापना का बोझ पड़ता है।

दर्जनों और स्पष्ट रूप से सह-षड्यंत्रकारियों के बीच साल के माध्यम से ईमेल और ग्रंथों के दर्जनों, खांसने और घने इस अलिखित विश्वास के अस्तित्व के इन तथ्यों की स्थापना।

मुझे एक ईमेल में आप मेरा कि मैं में दायर की एक घोषणा से जुड़ी तेज गेंदबाज पर पढ़ सकते हैं कि:

सर आर्थर कॉनन डॉयल वी। जुआन मेंडोज़ा एट। अल।
प्रतिवादी:
राजीव अग्रवाल, क्रिस्टीना Lambrinos, जुआन मेंडोज़ा, पिरामिड दीवार समूह, इंक, Rainponics अग्रवाल रीको जनरल भागीदारी और Constantine Tsambasis
वादी:
महाशय आर्थर कोनन डॉयल

केस नंबर:
2: 2015cv03190
दायर:
29 अप्रैल,, 2015

कोर्ट:
कैलिफोर्निया सेंट्रल जिला न्यायालय
आप एक ईमेल कि Tsambasis मेरे पास भेजा कि राज्यों में अपनी सदस्यता को साबित करने के लिए प्रवृत्त तथ्यों, और / या के साथ उनके बहुत करीब एसोसिएशन, मारा Salvatrucha (MS-13) स्ट्रीट गैंग है, जो अमेरिकी विदेश विभाग के रूप में नामित किया गया है पढ़ सकते हैं एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन। पत्र एक मौत खतरा होता है।

सुतरां अग्रवाल के बारे में 2012 और 2014 के बीच के लिए वित्त पोषण के सभी प्रदान की है, और कहा कि 10,592 ट्रास्क एवेन्यू गार्डन ग्रोव सीए में औद्योगिक अंतरिक्ष के subleasing मदद की एक अचल संपत्ति उपठेका लेनदेन में एक 50% पार्टनर्स (Tsambasis और Lambrinos, के साथ) था और तीन औद्योगिक पैमाने पर मारिजुआना स्थानीय गिरोह के सदस्यों के स्वामित्व वाले खेतों के लिए एक बगल की इमारत और निर्माण सामग्री और methamphetamine, जो कैलिफोर्निया में एक अपराध है के वितरण के लिए एक स्थल पर।

बेदखली अवधि के दौरान मुझे बताया गया है और विश्वास है, और व्यक्तिगत ज्ञान है, कि Tsambasis किर्क गुयेन के कार्यालय के कंप्यूटर पर बाल अश्लीलता छवियों, (लड़की पर आदमी,) जगह के लिए एक हैकर का भुगतान किया। यह देखते हुए कि किर्क के कंप्यूटर की संभावना भी गोपनीय जानकारी रिश्तेदार प्रशांत एयरोस्पेस मशीन के लिए उस पर था, यह प्रतीत होता है कि वहाँ या एक बच्चे को अश्लील वितरण मुद्दे को यहाँ के अलावा एक जासूसी मुद्दा नहीं हो सकता है। डीओडी भी निर्धारण करने पर विचार हो सकता है, तो किसी भी गोपनीय जानकारी हैकर द्वारा किर्क के कंप्यूटर पर पहुँचा था।

मैंने देखा के रूप Methamphetamine सामग्री निर्माता मासिक किराए में Tsambasis के लिए $ 5000 का भुगतान नकद में और 10,592 इमारत, $ 8,000 का भुगतान नकद में उसका महीने का किराया के लिए किसान के रूप में देखा था।

मुझे बताया गया है और विश्वास है कि सकल लाभ के बारे में 2 से 3 वर्षों में इस सौदे से लगभग 25,000 $ एक महीने, जिनमें से Tsambasis अग्रवाल के बारे में $ 12,000 महीने के लाभ में भागीदारी लाना होगा, और फिर व्यक्तिगत रूप से अग्रवाल को नकद में इसे वितरित किया गया था। मैं अवसरों के एक नंबर पर अग्रवाल के कार्यालय में Tsambasis के साथ चला गया किराए की अग्रवाल आधा लाने के रूप में प्रत्येक किराये एकत्र किया गया था। मेरे फोन के जीपीएस डेटा और Tsambasis 'जीपीएस फोन डाटा जो दिन और जब की सही तथ्यों की पुष्टि करेगा।

Arguendo, Tsambasis और Lambrinos के बीच कर चोरी योजना, विभिन्न लेनदेन की एक किस्म में लगभग बेरोकटोक जारी रखा है के बाद से डायमंड डिपो को बंद कर दिया गया था।

मास्टर पट्टादाता, किर्क गुयेन और प्रशांत एयरोस्पेस मशीन के पॉल गुयेन, इंक, उच्चतम सुरक्षा मंजूरी के बीच के साथ रक्षा ठेकेदारों हैं (जैसा कि वे विमान और मिसाइल भागों इन इमारतों के बगल में दरवाजा। के निर्माण) के बाद गुयेन ब्रदर्स Tsambasis [और अग्रवाल बेदखल , गुप्त साथी,] गुयेन भाइयों subtenants के सभी विरासत में मिला है, तो वे आपको बता सकता है वास्तव में कितना कर यह तो और अब से सूचना नहीं थी, इस Tsambasis-अग्रवाल अवैध उद्यम के लिए।

सुतरां, मैं सुनी के रूप में अग्रवाल बेदखली न्यायाधीश के लिए एक सार्वजनिक खुली अदालत में ज़ोर से कहा, परीक्षण से पहले, कि राजीव अग्रवाल Tsambasis 'पार्टनर नहीं था (न्यायाधीश एक कैलिफोर्निया के पूर्व डिप्टी अटॉर्नी जनरल, था), लेकिन केवल एक "निवेशक, "उपठेका उद्यम में।

मुझे बताया और विश्वास है कि न तो Tsambasis, और न ही Lambrinos है और न ही राजीव अग्रवाल ने कभी आईआरएस करने के लिए इन अवैध लाभ का एक पैसा भी सूचना रहा हूँ। Arguendo, इस हद तक कि अग्रवाल या उसका मुनाफा laundered नहीं हो सकता है और इसके अलावा कुछ कानूनी उद्यम से लाभ के रूप में इन अवैध लाभ सहित द्वारा आईआरएस ढकोसला है, तो अग्रवाल अतिरिक्त और गलत टाल संघीय आय कर फिर से व्यापार के खर्च को घटाने के द्वारा होता है इस अवैध उद्यम के लाभ ,.

इस उपठेका उद्यम की अवधि के दौरान, राजीव अग्रवाल क्रिस्टीना Lambrinos, कौन मुझे बताया गया है और विश्वास है कि $ 30,000 के एक क्रेडिट सीमा के साथ एक नकली सामाजिक सुरक्षा नंबर, एक अच्छी तरह फारगो बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या हो सकता है दे दी है। यह कार्ड संभावना Tsambasis अवैध उद्यम के खर्च में डॉलर के एक सौ से अधिक हजार के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया गया था। आईआरएस, क्रेडिट सीमा की राशि ,, ऋण की राशि है कि कार्ड के माध्यम से प्रवाहित होती है, या निर्धारित करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड के अस्तित्व के बारे में वेल्स फारगो पूछने के लिए एक वारंट की जरूरत नहीं है अगर एक नकली एसएसएन के लिए Lambrinos द्वारा इस्तेमाल किया गया था कार्ड और / या उसके वेल्स फारगो चेकिंग खाता, (Temecula शाखा,) और जिनके निजी क्रेडिट क्रेडिट कि वेल्स कार्ड जारी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

यह कुछ हद तक विकृत है कि Tsambasis और Lambrinos की 3 बेटियों ड्रीम अधिनियम कॉलेज ट्यूशन और छात्र अनुदान और ऋण के साथ अमेरिका में उनके अवैध रेजीडेंसी से लाभान्वित किया है और उनके माता पिता में उत्पन्न आय में डॉलर के अपने लाखों के किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया है अमेरिका आईआरएस के लिए और अवैध है और आतंकवादी गतिविधियों के ढेर सारे के लिए प्रतिबद्ध है।

के बारे में पिछले 25 वर्षों के लिए, राजीव अग्रवाल लाल कृष्ण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के सूत्रों के अनुसार किया गया है कि एक, बिना लाइसेंस निजी और गुप्त मनी ट्रांसफर सेवा चलाने की है इंटरनेट पर उपलब्ध आयात होने की संभावना हस्तांतरित और / या $ 100000000 के ऊपर laundered। ऐसा नहीं है कि लाल कृष्ण प्रकट होता है आयात आयात या करने के लिए और भारत, पाकिस्तान और अमेरिका से पैसे के अलावा कुछ भी निर्यात नहीं करता।

राजीव अग्रवाल ने अमेरिका की एक देशीयकृत नागरिक है। जब मैं बैंकिंग प्रयोजनों के लिए अपने भारतीय पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया राजीव, वह इस आरोप से इनकार करने में विफल रहा है जब मैं लेखन में इसे बनाया है, या जब मैं बाद में उसके वकील के सामने उसके चेहरे को यह आरोप बना दिया। यह है, अगर भारत की नेशनल बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय की तरह बैंकों (राजीव के कार्यालय से सड़क पार,) का इस्तेमाल किया है राजीव की विधिवत् जारी किए हैं, लेकिन धोखे से प्राप्त अतिरिक्त बैंक धोखाधड़ी और पासपोर्ट धोखाधड़ी मुद्दों को उठाने सकता है (के रूप में वह एक अमेरिकी नागरिक है ) एक गैर-अमेरिकी नागरिक बैंक खाता खोलने के लिए एक विधेय के रूप में भारतीय पासपोर्ट।

मुझे बताया गया है और विश्वास है कि आईआरएस आम तौर पर कम से कम एक वर्ष के लिए इस तरह के मामलों में सभी प्रवर्तन देरी यकीन है कि व्यक्ति कर धोखाधड़ी गतिविधि रिपोर्टिंग वैधानिक इनाम नहीं मिलता है बनाने के लिए होगा।

चाहे या नहीं राजीव अग्रवाल San Bernardino निशानेबाजों के लिए या के लिए ऑरलैंडो निशानेबाज समस्याग्रस्त है नकदी का स्रोत था। राजीव Tsambasis के लिए वित्त पोषण जो एमएस -13 में है का स्रोत रहा है, और पिछले 10 वर्षों के दौरान एमएस -13 अमेरिका में लोगों के आतंकवादी हत्या के सैकड़ों के लिए प्रतिबद्ध है।

आदेश में एक समय पर जांच और प्रवर्तन कार्रवाई की सुविधा के लिए, मैं वारंट और आईआरएस कि मैं इस मामले में इनाम के लिए पूछना नहीं होगा करने के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री अग्रवाल ने इस कर चोरी के मामले में एक सह-षड्यंत्रकारी के रूप में आर्थिक रूप संग्रहणीय है। इनाम के लिए पूछ रही है, इस बात की समय पर जांच से आईआरएस को रोकने नहीं होगा तो मैं इसके द्वारा Y वैधानिक इनाम के लिए पूछने के लिए और भी वारंट और प्रतिनिधित्व करते हैं कि मैं एक दान है जो मुफ्त परिवहन प्रदान करेगा करने के लिए किसी भी आईआरएस इनाम के एक आधे दान करेंगे चाहते हैं अपने माता पिता द्वारा दुरुपयोग और / या परित्याग से बचने के लिए है, ताकि उन्हें नजदीक के एक बड़े शहर में निकटतम वाचा हाउस की सुविधा के लिए मिल सकता है की मांग नाबालिगों को

मेरे प्राथमिक लक्ष्य उम्मीद है कि कम से कम एक अन्य बड़े पैमाने पर शूटिंग, या यहां तक ​​कि एक शूटिंग, जो किसी के वित्तपोषण और / या धन हस्तांतरण और / या राजीव अग्रवाल से काले धन को वैध सेवाएं प्राप्त करके किया रोकने के लिए है।

मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून है कि इस पत्र में मेरे द्वारा पूर्वगामी कथन सत्य और सही हैं के तहत झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत कसम खाता हूँ।

यह बस के बारे में मदद करने के लिए हमारी सरकार जो करों टाल दिया गया था एकत्र नहीं, एमएस -13, इस देश में, और अंदर और बाहर की संभावना अन्य धार्मिक आधार पर आतंकवादी संगठनों है यह कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के लिए पैसे काट लिए मदद करने के बारे में है यह देश।

अपना समय देने के लिए धन्यवाद,

निष्ठा से,

आर्थर डोयले