国際テロラジブ・アグラワル約オバマ大統領への手紙

2016年7月15日（金曜日）
国際テロラジブ・アグラワル約オバマ大統領への手紙
アーサー・ドイ​​ル、J.D.
5850 W第三セントのSTE 221;ロサンゼルスCA 90036; qzwkyx@gmail.com; （818）799-6110

2016年6月18日

バラク・オバマ、アメリカ合衆国大統領
1600年ペンシルベニア州AVE NW
ワシントンD.C. 20500

ジョン・コスキネン、コミッショナー
内国歳入サービス
1111年憲法アベニューN W
ワシントンD.C. 20224

リチャード・ウェーバー、チーフ
内国歳入サービス
犯罪捜査課
1111年憲法アベニューN W
ワシントンD.C. 20224

JEHチャールズ・ジョンソン、長官
国土安全保障省
300セブンスST SW
ワシントンD.C. 20024

ガイ・コットレル、チーフ郵便インスペクタ
郵便検査サービス
ワシントンD.C. 20260-2169

スーザンM. Curda、ディレクター
USCIS地区23
300ノースロサンゼルス・ストリート、ルーム6570
ロサンゼルス、CA 90012

ジェームズComey、ディレクター
連邦捜査局
935ペンシルベニアAVE NW
ワシントンD.C. 20535

再：マネーロンダリング、所得税の脱税、陰謀、（ホールディング脱税者のために信託財産）およびテロ資金 - CONSTANTINE TSAMBASIS、CHRISTINA LAMBRINOS、ラジブ・アグラワル、L.K.輸入（606 Sオリーブセントマリー2170; 90014.ロサンゼルスCA）

皆様、

私は個人的にあなたのすべてに書いています。ラインホルド・ニーバーが書いたようにので、「正義のための人間の能力は、民主主義が可能になりますが、不公平に男の傾きが民主主義必要になります。 「これは潜在的にあなたの機関や部門のすべてを必要とする問題があります。

我々はISISとの戦いで私たちの最近の成功から見てきたように、国際テロリズムと戦うためのより効果的な方法の一つは、彼らの資金を遮断することです。

この手紙は、コンスタンティンTsambasisと彼の妻クリスティーナLambrinos、カナダ、ラジブ・アグラワル帰化米国市民からの両方の文書化されていない外国人についてです。

TsambasisとLambrinosは、約8〜10年前、彼らはイーベイにダイヤモンドのブレスレットを販売会社（d.b.aを）持っていたことをオンラインで述べました。オンライン彼らは操作の彼らの最後の年では約$ 1,000,000総売上高を持っていたと述べました。イーベイのアカウントはDIAMOND DEPOTと呼ばれていました。令状を必要としないイーベイに速く、簡単に安価な要求は、DIAMOND DEPOT総売上高があった正確に何を教えてくれます。

TsambasisとLambrinosはので、イーベイで販売を中止：1）偽の取引を通じ、彼らはイーベイからの約$ 35,000盗みました。及び2）夫婦は、彼らは、これらのほとんど価値のないブレスレットは$ 4,500 $ 4800それぞれの価値があると述べた鑑定とともに、それらの「ダイヤモンドチップ、「で$ 140ブレスレットを販売していたので、FTCはその後、ダイヤモンドデポを調査していたことが推奨されていました。 TsambasisとLambrinos、任意の宝石学研修、また、資格を持っている人のどちらもが、これらの鑑定自体を作成しました。

TsambasisとLambrinosはその後、彼らが過ごしたと米国の銀貨では約$ 250,000に利益を変換していなかった利益を変換しました。これらの米国銀貨は約2年前、TsambasisとLambrinosが、その後彼らの融資の大半を完済し、その担保を売却しAgrawalさんとAgrawalさんからの融資で$ 30万人以上に債務不履行時まで、信託ラジブAgrawalさんの安全なオフィス、中に残りました。

渡されたであろう、この場合の脱税の制限事項の（6）六年規程は、（参照：26 USC§7201; 26 USCの§6531（2）、）を除くそのAgrawalさんの受託関係とこれの$ 250,000コーパスを保持している非公式の信頼ラジブのオフィス安全第一原理で開催された脱税犯罪は、約2年前までは、このように出訴期限をtolled。

たとえば、米国の対イルビーは、703 F3d 280（第5巡回、2010）は、裁判所は、6年の時効が脱税の最後の行為に走り始めた開催しました。氏イルビーは彼がファイルに失敗した後何年も彼の資産を隠すために名義信託を使用しました。彼は唯一の6年間心配しなければならなかったと思っているかもしれませんが、彼の6年が始まったときに名義人口座の彼の使用が遅れます。それは、彼はまだ、起訴起訴と有罪判決を受ける可能性を意味しました。

Tsambasis / Lambrinos脱税の陰謀はまた彼のこれらの年のすべてのために、安全な彼のオフィスで、信頼で、シルバー$ 250,000保持し、わずか約2陰謀の彼の関与を終了させることにより、tolledたの彼の介入のためのラジブ・アグラワルの過失年前Agrawalさんはシルバーで$ 250,000売却したとき。スミスVの米国、133 S. Ctを。 714（2013）、最高裁は被告が積極的抗弁として提起したとき、彼は前に法令・オブ・制限期間に帯電した陰謀から撤退請求は、被告がその撤退を確立する責任を負うと判示しました。

数十人と明らかに共謀の間に年を通じた電子メールやテキストの数十は、説得力の圧倒的この不文律信頼の存在のこれらの事実を確立します。

私に電子メールでは、私が提出された鉱山の宣言に取り付けPACERで読むことのできます：

サー・アーサー・コナン・ドイル対フアンメンドーサら。アル。
被告：
ラジブAgrawalさん、クリスティーナLambrinos、フアン・メンドーサ、ピラミッドウォール・グループ・インク、Rainponics、Agrawalさんリコ合名コンスタンティヌスTsambasis
原告：
サー・アーサー・コナン・ドイル

ケース番号：
2：2015cv03190
ファイルされます：
2015年4月29日

裁判所：
カリフォルニア州中央地裁
あなたはTsambasisは彼のメンバーシップを証明する傾向にある事実を述べて、および/または州の米国部門は次のように指定していると彼の非常に密接に関連し、マラ・サルバトルチャ（MS-13）ストリートギャング、その私に送られたメールを読むことができます国際テロ組織。手紙は死の脅威が含まれています。

10592トラスクアベニューガーデングローブCAで産業スペースの転貸を促進し、不動産転貸取引におけるなおさら、Agrawalさんは、約2012年と2014年の間のための資金のすべてを提供し、（TsambasisとLambrinosと、）50％のパートナーだったと地元のギャングのメンバーが所有する3工業規模マリファナ農場のため、隣接する建物とカリフォルニアの犯罪であるメタンフェタミンの道具の製造と流通のための会場で。

立ち退き期間中、私はTsambasisはカークNguyenのオフィスコンピュータ上の児童ポルノ画像、（女の子に男を、）を配置するためにハッカーを支払っていることを、知らされ、信じ、そして個人的な知識を持っています。カークのコンピュータがそうもそれにパシフィック航空宇宙機への機密情報の相対を持っていたことを考えると、あるいはここに児童ポルノの流通の問題に加えて、スパイ活動の問題があってもなくてもよいように思われます。任意の機密情報がハッカーによってカークのコンピュータにアクセスした場合、DODはまた、決定考えるかもしれません。

メタンフェタミンの道具メーカーが現金で、毎月の家賃にTsambasisに$ 5000支払ったと彼の月の家賃のために、現金で約$ 8,000支払わ10592建物の中に農家として見て、私は見ました。

私は通知され、約2〜3年間でこのトランザクションからグロス利益はTsambasisはアグラワルの約$ 12,000月の利益の参加をもたらし、その後、個人的にAgrawalさんに現金でお届けだろうそのうちの約$ 25,000ヶ月であったと信じています。私は、各レンタルが収集されたとして賃料のAgrawalさんの半分をもたらすために多くの機会にAgrawalさんのオフィスにTsambasisと一緒に行きました。私の携帯電話のGPSデータとTsambasis「GPS携帯電話のデータは、日との正確な事実関係を確認します。

ダイヤモンドデポが閉鎖されて以来議論上は、TsambasisとLambrinos間の脱税スキームは、異なる様々な取引ではほとんど衰えない続けています。

（彼らはこれらの建物の扉横に航空機やミサイルの部品を製造として。）マスター貸手の、カークグエン・太平洋航空​​宇宙機、Inc.のポール・グエンは、最高のセキュリティクリアランスの中で防衛請負業者であるグエン・ブラザーズはTsambasis [とAgrawalさんを追い出された後、彼らは正確にどのくらいの税金がこのTsambasis-アグラワル違法企業のために、当時も今もこれから報告されていない。あなたを伝えることができるように、秘密のパートナー、]グエン兄弟は、subtenantsのすべてを継承しました

Agrawalさんは、ラジブAgrawalさんはTsambasis」のパートナーではなく、単に「投資家ではなかったことを（判事は、かつてカリフォルニア州副検事総長だった）、裁判の前に、立ち退き裁判官へのパブリックオープン法廷で大声で述べたようになおさら、私は耳を傾け「サブリース企業インチ

私は通知され、Tsambasis、またLambrinosもラジブAgrawalさんでもないが、これまでにIRSにこれらの不法利益のペニーを報告したことを信じています。よしんば、Agrawalさんは、または自分の利益を洗濯し、さらにいくつかの法的な企業からの利益として、これらの不正な利益を含めることにより、IRSをだまし取っていない場合があり、その程度で、その後Agrawalさんは、その後の事業費を控除して、さらに、および不当に回避連邦所得税を持っているでしょうこの違法な企業の利益、。

このサブリース事業の期間中、ラジブAgrawalさんは、私が知らされてもよく、または$ 30,000与信限度と偽の社会保障番号、まあファーゴ銀行のクレジットカードを使用していないかもしれないと信じていクリスティーナLambrinosを与えました。このカードはおそらくTsambasis違法企業の経費で千百ドル以上の資金を調達するために使用されました。 IRSは,,、このクレジットカードの存在について与信限度額をウェルズ・ファーゴを依頼するカードを介して流れたクレジットの量を令状を必要としない、または偽のSSNをするためにLambrinosによって使用されたかどうかを判断しますカードおよび/またはその個人信用ウェルズは、カードを発行するために使用したクレジットだった彼女のウェルズ・ファーゴ当座預金、（テメキュラ支店）とのために。

TsambasisとLambrinosの3人の娘が夢法律大学の授業料や学生助成金や貸付金と、米国での不法滞在の恩恵を受けていることと、その親がで生成された収入のドルの彼らの何百万の任意の部分を支払ったことがないことをややひねくれたです米国IRSへと違法とテロ行為の過多を犯しました。

約25年間については、ラジブAgrawalさんはに関する情報を提供する情報源によるとしている、ライセンスのないプライベートおよび秘密送金サービスを実行しているL.K.インターネット上で利用可能な輸入、おそらく転送および/または$億かけて洗濯。それは、それを表示されますL.K.輸入は、インド、パキスタンと米国へとからお金以外のものをインポートまたはエクスポートしません。

ラジブAgrawalさんは、米国の帰化市民です。私は銀行の目的のための彼のインドのパスポートを保つのラジブを非難したとき、彼は私が書面でそれを作ったときに、この告発を否定しなかった、または私はその後、彼の弁護士の前で彼の顔に、この告発をしたとき。これは、彼が米国市民であるように（、合法的に発行されましたが、不正に取得ラジブのを使用している（、通りの向こう側ラジブのオフィスから）、インドの国立銀行の駐在員事務所などの銀行場合には、追加の銀行詐欺とパスポート詐欺問題を提起することができますそこに非米国市民の銀行口座を開くに述語など）のインドパスポート。

私は情報に午前とIRSは、典型的には、税金詐欺の活動を報告する人は法定の報酬を取得していないことを確認するために、少なくとも1年間は、このようなケースではすべての施行を遅らせると信じています。

ラジブAgrawalさんは、サンバーナーディーノのシューティングゲームのためにまたはオーランドシューターのための現金の源であったかどうかは問題です。ラジブは、MS-13であるTsambasisのための資金の源となっている、と最後の10年間に、MS-13は、米国の人々のテロ殺人の数百を犯しました。

タイムリーな調査や強制措置を容易にするために、私が保証し、私はこの場合の報酬を要求しませんIRSに表します。氏Agrawalさんはこの脱税の場合の共謀者として財政コレクターです。報酬を求めることは、この問題のタイムリーな調査からIRSのを防止しないのであれば、私はここにyは法定の報酬を要求し、また保証するものと私は自由な交通を提供する慈善団体に任意のIRSの報酬の半分を寄付することを表すことになりますそれら最寄りの大きな都市に最も近いコヴナント・ハウス施設に得ることができるように、両親によって乱用および/または放棄を脱出しようとしている未成年者へ

私の主な目標は、うまくいけば、少なくとも一つの他の質量の撮影、または資金調達および/またはラジブAgrawalさんからの送金および/またはマネーロンダリングサービスを受ける誰によって行われても1撮影を防止することです。

私はこの手紙の中で、私が上記の文が真実かつ​​正確であることを、米国の法律の下で偽証の罰の下で誓います。

これは、私たちの政府が回避された税金を集める手助けについては、これがこの国では、少なくとも一つの国際テロ組織、MS-13のためのお金を遮断するのに役立つ程度であり、おそらく他の宗教基づくテロ組織内部と外部されていませんこの国。

お時間をいただき、ありがとうございます、

敬具

アーサー・ドイ​​ル