წერილი პრეზიდენტ ობამას საერთაშორისო ტერორისტული რაჯივ Agrawal

პარასკევი, 15 ივლისი, 2016
წერილი პრეზიდენტ ობამას საერთაშორისო ტერორისტული რაჯივ Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W THIRD ST STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

18 ივნისი, 2016

ბარაკ ობამა, პრეზიდენტი, ამერიკის შეერთებული შტატები
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, ვაშინგტონი 20500

ჯონ Koskinen, ევროკომისარმა
შიდა შემოსავლების სამსახური
1111 კონსტიტუციის ქ N W
Washington ვაშინგტონი 20224

რიჩარდ Weber, მთავარი
შიდა შემოსავლების სამსახური
სისხლის სამართლის საგამოძიებო
1111 კონსტიტუციის ქ N W
Washington ვაშინგტონი 20224

Jeh ჩარლზ ჯონსონი, მდივანი
დეპარტამენტის უსაფრთხოების
300 SEVENTH ST SW
Washington ვაშინგტონი 20024

Guy Cottrell, მთავარი საფოსტო ინსპექტორი
საფოსტო ინსპექციის სამსახურის
Washington ვაშინგტონი 20260-2169

სიუზან მ Curda დირექტორი
USCIS რაიონის 23
300 North Los Angeles Street, ოთახი 6570
Los Angeles, CA 90012

ჯეიმს Comey დირექტორი
გამოძიების ფედერალური ბიუროს
935 Pennsylvania AVE NW
Washington ვაშინგტონი 20535

Re: ფულის გათეთრების, საშემოსავლო გადასახადის გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ, შეთქმულება, (Holding ქონების Trust for საგადასახადო evaders,) და ტერორიზმის დაფინანსების - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, რაჯივ Agrawal, L.K. იმპორტი (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)

ქალბატონებო და ბატონებო,

გწერთ თქვენ ყველა პირადად; რადგან, როგორც რაინჰოლდ Niebuhr დაწერა, "Man შესაძლებლობების სამართლიანობის დემოკრატია შესაძლებელია, მაგრამ ადამიანის მიდრეკილება იქნება დემოკრატია აუცილებელია. "ეს არის პრობლემა, რომელიც პოტენციურად მოიცავს ყველა თქვენი სააგენტოებისთვის.

როგორც ვნახეთ ჩვენი ბოლოდროინდელი წარმატება ბრძოლის ISIS, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზები, რათა ბრძოლა საერთაშორისო ტერორიზმის არის შეწყვიტა მათი დაფინანსება.

ეს წერილი დაახლოებით კონსტანტინე Tsambasis და მისი მეუღლე Christina Lambrinos, როგორც დაუსაბუთებელი Aliens კანადასა და რაჯივ Agrawal ნატურალიზებული ამერიკის მოქალაქე.

Tsambasis და Lambrinos განაცხადა, ამჟამად, რომელიც დაახლოებით 8 დან 10 წლის წინ, მათ ჰქონდათ კომპანია (d.b.a,), რომელიც გაიყიდა ალმასის სამაჯურები eBay. Online მათ განაცხადეს, რომ მათ არ ჰქონდათ მთლიანი გაყიდვების დაახლოებით $ 1,000,000 მათი შარშან ოპერაცია. EBay- ის ანგარიშის ეწოდა DIAMOND DEPOT. სწრაფი, მარტივი იაფი თხოვნით EBay, რომელიც არ საჭიროებს ორდერი, გეტყვით, ზუსტად რა DIAMOND DEPOT მთლიანი გაყიდვების იყო.

Tsambasis და Lambrinos შეწყვიტა გაყიდვის შესახებ eBay, რადგანაც: 1.) მეშვეობით ყალბი ოპერაციების, მათ მოიპარეს დაახლოებით $ 35,000 საწყისი EBay; და 2) წყვილი იყო ურჩია, რომ FTC იყო იძიებს Diamond Depot, რადგან ისინი შემდეგ ყიდის $ 140 სამაჯურები ერთად "ალმასის ჩიპი," მათ ერთად Appraisals, რომ განაცხადა, რომ ეს თითქმის უსარგებლო სამაჯურები ღირს $ 4,500 to $ 4,800 თითოეული. Tsambasis და Lambrinos, არც ერთი, რომელსაც აქვს gemological სწავლება, არც სერთიფიკატები, შექმნა ეს შეფასებები თავს.

Tsambasis და Lambrinos შემდეგ მოაქცია მოგება, რომ მათ არ გაატარა და მოაქცია მოგება დაახლოებით $ 250,000 აშშ ვერცხლის მონეტები. ეს აშშ ვერცხლის მონეტა დარჩა ოფისში უსაფრთხო რაჯივ Agrawal, ნდობა, სანამ დაახლოებით ორი წლის წინ, როდესაც Tsambasis და Lambrinos დეფოლტი მეტი $ 300,000 გაცემული სესხების Agrawal და Agrawal შემდეგ გაყიდა გირაოს რომელიც გამოიღო საუკეთესო მათი სესხების.

The (6) ექვსი წელი წესდების შეზღუდვები გადასახადების ამ შემთხვევაში გავიდა (იხილეთ: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2)), გარდა იმისა, რომ Agrawal ის fiduciary ურთიერთობისათვის და არაფორმალური ნდობის ჩატარების $ 250,000 corpus ამ გადასახადების აღკვეთის დანაშაული, გაიმართა რაჯივ ოფისში უსაფრთხო ab initio, სანამ დაახლოებით 2 წლის წინ, რითაც tolled წესდების შეზღუდვები.

მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. Irby, 703 F3d 280 (მე -5 Cir. 2010) სასამართლომ დაადგინა, ექვსი წლის წესდების შეუდგნენ ბოლო აქტის აღკვეთის შესახებ. ბატონი Irby გამოიყენება ნომინანტი ენდობა მალავს თავის აქტივების მრავალი წლის შემდეგ მან ვერ შეიტანოს. მან შეიძლება არ ეგონა, რომ იგი მხოლოდ ჰქონდა ფიქრი ექვსი წლის განმავლობაში, მაგრამ მისი გამოყენება ნომინანტი ანგარიშები ჭიანურდება როდესაც მისი ექვსი წლის დაიწყო. ეს ნიშნავდა, რომ მას კიდევ ბრალს, სამართლებრივი დევნა და ნასამართლევი.

რაჯივ Agrawal ბრალეულობის მისი ჩართულობა Tsambasis / Lambrinos გადასახადების აღკვეთის შესახებ შეთქმულების ასევე tolled მისი ჩატარების $ 250,000 ვერცხლისფერი, იმ იმედით, თავის ოფისში უსაფრთხო, ყველა ამ წლების განმავლობაში და მხოლოდ დამთავრებული მის ჩართვას შეთქმულების შესახებ 2 წლის წინ, როდესაც Agrawal გაიყიდა $ 250,000 ვერცხლისფერი. სმიტი v. შეერთებული შტატები, 133 S. Ct. 714 (2013), უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ როდესაც ბრალდებულის ბადებს როგორც დადებით დაცვის პრეტენზია, რომ განეშორა ბრალი შეთქმულების ადრე წესდების-of-შეზღუდვები პერიოდში ბრალდებულის ატარებს ტვირთი რომელიც ადგენს, რომ გაყვანას.

ათობით და ათობით წერილებს და ტექსტები მეშვეობით წლებში თანამზრახველებს თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად და დიდი უმრავლესობა შეიქმნას ამ ფაქტების არსებობა ამ დაუწერელი ნდობა.

In ელ ჩემთვის, რომ თქვენ on PACER ერთვის დეკლარაცია აფეთქდა, რომ მე შეტანილი:

სერ არტურ კონან დოილი v. Juan Mendoza et. al.
მოპასუხე:
რაჯივ Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico ზოგადი პარტნიორობა და კონსტანტინე Tsambasis
მოსარჩელე:
სერ არტურ კონან დოილი

საქმის ნომერი:
2: 2015cv03190
შეტანილი:
29 აპრილი, 2015

სასამართლო:
კალიფორნიის ცენტრალური რაიონული სასამართლო
შეგიძლიათ წაიკითხოთ ელ რომ Tsambasis გამომიგზავნა, რომელიც აცხადებს, ფაქტების მოვლის დაამტკიცოს თავისი წევრობა, ან / და მისი ძალიან მჭიდრო ასოციაცია ერთად, Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, რომელიც აშშ დეპარტამენტის სახელმწიფო დანიშნული საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაცია. წერილში სიკვდილის საფრთხე.

A fortiori, Agrawal შორის დაახლოებით 2012 და 2014 პირობით, ყველა დაფინანსება, და იყო 50% პარტნიორი (ერთად Tsambasis და Lambrinos) უძრავი ქონების sublease გარიგება, რომელიც შეუწყო Subleasing სამრეწველო ფართი 10592 Trask Avenue Garden Grove CA და at მიმდებარე შენობა სამი სამრეწველო მასშტაბით Marijuana ფერმები ფლობს ადგილობრივი დაჯგუფების წევრები და ადგილი წარმოების და განაწილების მეტამფეტამინი ატრიბუტიკის, რომელიც დანაშაულის კალიფორნიაში.

დროს გამოსახლების პერიოდში ინფორმირებული ვარ და მჯერა, და პირადი ცოდნა, რომ Tsambasis გადახდილი ჰაკერი მოთავსება ბავშვთა პორნოგრაფიის, სურათებით, (man on გოგონა,) on Kirk Nguyen ის საოფისე კომპიუტერი. იმის გათვალისწინებით, რომ Kirk კომპიუტერული სავარაუდოდ ასევე ჰქონდა საიდუმლო ინფორმაციის ნათესავი Pacific Aerospace Machine მასზე, როგორც ჩანს, რომ არ შეიძლება იყოს ან არ იყოს ჯაშუშურ საკითხი გარდა ბავშვის porn განაწილების საკითხი აქ. თავდაცვის სამინისტროს შესაძლოა, ასევე განიხილოს განსაზღვრის თუ ნებისმიერი საიდუმლო ინფორმაციის შემოწმდა on Kirk კომპიუტერულ ჰაკერი.

მე ვუყურე როგორც მეტამფეტამინი ატრიბუტიკის მწარმოებელი გადახდილი $ 5,000 Tsambasis ყოველთვიური ქირავდება, ნაღდი და უყურებს როგორც ფერმერი 10592 შენობის გადახდილი დაახლოებით $ 8,000, ნაღდი, მისი თვის ქირა.

მე ვარ ინფორმირებული და გვჯერა, რომ მთლიანი-მოგება ამ გარიგების დაახლოებით 2 დან 3 წლამდე იყო დაახლოებით $ 25,000 თვის, რომლის Tsambasis მოიტანს Agrawal დაახლოებით $ 12,000 თვეში მოგება მონაწილეობა და მაშინ პირადად სიტყვით მას ნაღდი Agrawal. მივედი Tsambasis to Agrawal ოფისში რიგი შემთხვევები, რათა Agrawal ნახევარში იჯარის როგორც თითოეული გაქირავება შეგროვდა. ჩემი ტელეფონის GPS მონაცემები და Tsambasis "GPS ტელეფონი მონაცემები ადასტურებენ კონკრეტული ფაქტები, რომელიც დღის და როდესაც.

Arguendo, საგადასახადო თავიდან აცილების სქემის შორის Tsambasis და Lambrinos გრძელდებოდა თითქმის არ წყდება სხვადასხვა ოპერაციები, მას შემდეგ, რაც Diamond Depot დაიხურა.

სამაგისტრო გამქირავებლის, Kirk Nguyen და პოლ Nguyen წყნარი Aerospace Machine, Inc. არიან თავდაცვის კონტრაქტორები შორის ყველაზე მაღალი უსაფრთხოების კლირენსი, (როგორც მათ საწარმოებლად თვითმფრინავი და რაკეტა ნაწილები მეზობლად ეს შენობები.) შემდეგ Nguyen Brothers გამოსახლება Tsambasis [და Agrawal , საიდუმლო პარტნიორი] თანახმად Nguyen ძმები მემკვიდრეობით ყველა subtenants, ასე რომ მათ შეუძლიათ გითხრათ, ზუსტად რამდენი გადასახადი არ ინფორმაციით, ამ მაშინ და ახლა, ამ Tsambasis-Agrawal უკანონო საწარმო.

A fortiori, მოვისმინე, როგორც Agrawal განაცხადა ხმამაღლა, ღია დარბაზში გამოსახლების მოსამართლე, სანამ სასამართლო პროცესი, (მოსამართლე ყოფილი კალიფორნიის გენერალური პროკურორის მოადგილე,), რომელიც რაჯივ Agrawal არ იყო Tsambasis "პარტნიორი, მაგრამ მხოლოდ" ინვესტორი, "ამ ქვექირავნობა საწარმო.

მაქვს ინფორმაცია, და მჯერა, რომ არც Tsambasis, არც Lambrinos არც რაჯივ Agrawal ოდესმე ცნობით პენი ასეთი უკანონო მოგება IRS. Arguendo, იმის გათვალისწინებით, რომ Agrawal შეიძლება იყოს ან არ გარეცხილი მისი მოგება და დამატებით თაღლითობის საგადასახადო მიერ, მათ შორის ასეთი უკანონო მოგება მოგება გარკვეული სამართლებრივი საწარმო, მაშინ Agrawal ექნება დამატებით და უკანონოდ აიცილა ფედერალური საშემოსავლო გადასახადი მაშინ გამოკლების ბიზნეს ხარჯები საწყისი მოგება ამ უკანონო სამეწარმეო ,.

პერიოდში ამ sublease საწარმო, რაჯივ Agrawal მისცა Christina Lambrinos, ვინ ვარ ინფორმირებული და მჯერა, შეიძლება იყოს ან არ გამოიყენება ყალბი სოციალური დაცვის ნომერი, კარგად Fargo Bank საკრედიტო ბარათი საკრედიტო ლიმიტი $ 30,000. ეს ბარათი სავარაუდოდ იყო დასაფინანსებლად მეტი ასი ათასი დოლარის ხარჯები Tsambasis უკანონო საწარმო. IRS არ უნდა ორდერი ვთხოვო Wells Fargo არსებობის შესახებ ამ საკრედიტო ბარათი, თანხის საკრედიტო ლიმიტი ,, ოდენობით საკრედიტო რომ მიედინებოდა ბარათი, ან რათა დადგინდეს, თუ ყალბი SSN გამოყენებულ იქნა Lambrinos, რომ ბარათი ან / და მისი Wells Fargo მიმდინარე ანგარიშზე, (Temecula Branch,) და რომლის პირადი საკრედიტო იყო საკრედიტო, რომ Wells გამოიყენება ბარათის გაცემაზე.

ეს გარკვეულწილად დამახინჯებული, რომ 3 ქალიშვილები Tsambasis და Lambrinos ისარგებლა მათი უკანონო რეზიდენტურის აშშ-Dream აქტი კოლეჯის სწავლის და სტუდენტური გრანტების და სესხების და რომ მათ მშობლებს არასდროს გადახდილი ნებისმიერი ნაწილი მათი მილიონი დოლარის შემოსავალი წელს აშშ IRS და ჩაიდინეს plethora უკანონო და ტერორისტული აქტები.

დაახლოებით ბოლო 25 წლის განმავლობაში, რაჯივ Agrawal აწარმოებს არალიცენზირებულ, კერძო და არალეგალური თანხის გადარიცხვის სერვისი, რომელიც წყაროების თანახმად, ინფორმაციის მიწოდების შესახებ L.K. იმპორტი ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, სავარაუდოდ გადაცემული ან / და გარეცხილი მეტი $ 100,000,000. როგორც ჩანს, L.K. იმპორტი არ იმპორტი ან ექსპორტი გარდა არაფერი ფული და ინდოეთი, პაკისტანი და აშშ.

რაჯივ Agrawal არის ნატურალიზებული მოქალაქე აშშ. როცა ბრალდებული რაჯივ შენახვა მისი ინდური პასპორტი საბანკო მიზნით, მან ვერ უარყოფს ამ ბრალდებას, როდესაც მე მივიღე ეს წერილობით, ან როცა შემდგომში ამ ბრალდებას მისი სახე თვალწინ მისი ადვოკატი. ეს შეიძლება დააყენოს დამატებითი ბანკის თაღლითობის და ყალბი პასპორტის საკითხებზე, თუ ბანკებს, როგორიცაა წარმომადგენლობითი ოფისი ეროვნული ბანკი ინდოეთის, (მოპირდაპირე რაჯივ ოფისში,) არ გამოიყენება რაჯივ ის კანონიერად გაცემული, მაგრამ თაღლითურად მიღებული, (როგორც ის არის ამერიკის მოქალაქე, ) ინდური პასპორტი, როგორც პრედიკატული გახსნის ამერიკის მოქალაქე საბანკო ანგარიშზე არსებობს.

მე ვარ ინფორმირებული და გვჯერა, რომ IRS, როგორც წესი, გადადება სააღსრულებო შემთხვევებში მოსწონს ეს მინიმუმ წელიწადში, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ პირს, საგადასახადო თაღლითობის საქმიანობაში არ მიიღოს ნორმატიული ჯილდო.

თუ არა რაჯივ Agrawal იყო წყარო ფულადი San Bernardino სროლები ან Orlando Shooter პრობლემატურია. რაჯივ უკვე დაფინანსების წყარო Tsambasis ვინ არის MS-13, ხოლო ბოლო 10 წლის განმავლობაში MS-13 ჩაიდინა ასობით ტერორისტული მკვლელობების ადამიანების აშშ.

იმისათვის, რომ ხელი დროული გამოძიება და სააღსრულებო მოქმედების, მე გარანტიას და წარმოადგენს, რომ IRS რომ მე არ ითხოვენ ჯილდო ამ შემთხვევაში. ბატონი Agrawal ფინანსურად collectible როგორც co-conspirator ამ გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შემთხვევაში. თუ ითხოვს ჯილდო არ დაუშვას IRS დროული გამოძიება ამ საკითხში, მაშინ მე აქვე y ითხოვენ ნორმატიული ჯილდო და ასევე გარანტიას და წარმოადგენს, რომ დავეხმაროთ ნახევარი ნებისმიერი IRS ჯილდო საქველმოქმედო, რომელიც უზრუნველყოფს თავისუფალი გადაადგილების არასრულწლოვანთათვის ცდილობს გაქცევას ბოროტად გამოყენება და / ან მიტოვების მიერ მათი მშობლები, ასე რომ შეგიძლიათ მიიღოთ უახლოესი Covenant House დაწესებულებაში დიდი ქალაქი უახლოეს მათ

ჩემი უმთავრესი მიზანია, რომ იმედია თავიდან მინიმუმ ერთი სხვა მასობრივი სროლა, ან თუნდაც ერთი სროლა, კეთდება ვინც იღებს ფინანსური ან / და თანხის გადარიცხვის ან / და ფულის გათეთრების მომსახურება რაჯივ Agrawal.

მე ვფიცავ ცრუ ქვეშ კანონები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ აღნიშნული განცხადებები ჩემთვის ეს წერილი არის ჭეშმარიტი და სწორი.

ეს არ არის მხოლოდ ეხმარება ჩვენი ხელისუფლება გადასახადები, რომლებიც თავს არიდებდნენ, ეს არის დაახლოებით ეხმარება შეწყვიტა ფული მინიმუმ ერთი საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაცია, MS-13, ამ ქვეყანაში, და სავარაუდოდ, სხვა რელიგიური დაფუძნებული ტერორისტული ორგანიზაციების შიგნით და გარეთ ეს ქვეყანა.

გმადლობთ, რომ დრო დაგვითმეთ,

პატივისცემით,

Arthur Doyle