Letër drejtuar presidentit Obama në lidhje International terrorist Rajiv Agrawal

E Premte, 15 July, 2016
Letër drejtuar presidentit Obama në lidhje International terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St Ste 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

18 qershor 2016

Barack Obama, President i Shteteve të Bashkuara
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, 20500 D.C.

John Koskinen, Komisioneri
Ardhurave të Brendshme Shërbimi
1111 Kushtetuta Ave. N W
Washington D.C. 20224

Richard Weber, Shef
Ardhurave të Brendshme Shërbimi
Divizioni Hetimit Penal
1111 Kushtetuta Ave N W
Washington D.C. 20224

Jeh Charles Johnson, Sekretari i
Departamenti i Sigurisë Kombëtare
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024

Guy Cottrell, Kryeinspektori Postal
Postal Shërbimi i Inspektimit
Washington D.C. 20260-2169

Susan M. Curda, Drejtor
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012

James Comey, drejtori
Byroja Federale e Hetimeve
935 Pennsylvania AVE NW
Washington D.C. 20535

Re: pastrimit të parave, evazionin fiskal ardhurat, Conspiracy, (Property Holding në Trust for Tatimore shmangësit,) dhe Financimit të Terrorizmit - Konstandinit TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, Rajiv Agrawal, L.K. Importet (606 S Olive St Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)

Zonja dhe zoterinj,

Unë jam me shkrim për ju të gjithë personalisht; sepse siç shkruante Reinhold Niebuhr ", kapaciteti i njeriut për drejtësi e bën demokracinë të jetë e mundur, por prirja e njeriut për padrejtësi e bën demokracinë të nevojshme. "Ky është një problem që potencialisht përfshin të gjitha agjencive dhe departamenteve tuaja.

Siç e kemi parë nga suksesit tonë të kohëve të fundit në luftën kundër ISIS, një nga mënyrat më efektive për të luftuar terrorizmit ndërkombëtar është për të ndërprerë financimin e tyre.

Kjo letër ka të bëjë Konstandini Tsambasis dhe gruaja e tij Christina Lambrinos, si padokumentuar huajt nga Kanadaja dhe Rajiv Agrawal një qytetar i natyralizuar amerikan.

Tsambasis dhe Lambrinos kanë deklaruar në internet se rreth 8 deri në 10 vjet më parë, ata kishin një Company (d.b.a,) të cilat shiten rrathë diamanti në eBay. Online ata deklaruan se kishin shitjet bruto prej rreth $ 1.000.000 në vitin e fundit të operimit. Llogaria EBay u quajt DIAMOND DEPOT. A fast, kërkesë e lehtë e lirë për të eBay, që nuk kërkon një urdhër, do t'ju tregojë saktësisht se çfarë shitjet bruto DIAMOND DEPOT ishin.

Tsambasis dhe Lambrinos ndaluar shitjen në eBay për shkak se: 1.) Me anë të transaksioneve fals, ata vodhën rreth $ 35,000 nga EBay; dhe 2.) Çifti u këshilluan se FTC është pastaj duke hetuar Diamond depo, sepse ata ishin më pas shitur $ 140 rrathë me "patate të skuqura diamant", mbi to, së bashku me vlerësimet se deklaruar se këto rrathë pothuajse pa asnjë vlerë ishin me vlerë $ 4,500 deri në $ 4,800 secili. Tsambasis dhe Lambrinos, as njëri prej të cilëve kanë ndonjë trajnimi Gemological, as çertifikatat, krijoi këto mendime vetë.

Tsambasis dhe Lambrinos konvertuar pastaj fitimet që ata nuk kishin shpenzuar dhe të konvertuar fitime në rreth 250.000 $ në SHBA Silver Coins. Këto monedha amerikane Silver ka mbetur në zyrën e sigurt e Rajiv Agrawal, në besim, deri në rreth dy vjet më parë, kur Tsambasis dhe Lambrinos defaulted në mbi $ 300,000 në kredi nga Agrawal dhe Agrawal pastaj të shitur kolateralin e cila paguar off shumica e kredive të tyre.

(6) Gjashtë Viti Statuti i Kufizimet për evazion fiskal në këtë rast do të kishte kaluar (shih: 26 USC § 7201, 26 USC § 6531 (2),) përveç se marrëdhënia e mirëbesimit Agrawal dhe besimi informal mban $ 250.000 korpusin e kësaj Tax Evasion krimit, mbajtur në zyre të sigurt ab initio Rajiv, deri rreth 2 vjet më parë, duke tolled statuti i kufizimeve.

Për shembull, në Shtetet e Bashkuara v. Irby, 703 F3d 280 (5 Cir. 2010), gjykata mbajti statuti gjashtë vit filloi për të kandiduar në aktin e fundit të evazionit. Z. Irby përdorur beson nominuar për të fshehur pasuritë e tij shumë vjet pasi ai nuk arriti të paraqesë. Ai mund të ketë menduar se ai vetëm kishte për t'u shqetësuar për gjashtë vjet, por përdorimi i tij i kandidatit llogarive vonuar kur gjashtë vitet e tij ka filluar. Kjo do të thotë se ai ende mund të akuzohet, ndiqet dhe të dënohet.

fajësisë Rajiv Agrawal për përfshirjen e tij në evazion konspiracion Tsambasis / Tatimore Lambrinos u tolled edhe nga e tij e mbajtjes prej 250.000 $ në Silver, në besim, në zyrën e tij të sigurt, për të gjitha këto vite dhe vetëm duke i dhënë fund përfshirjen e tij në komplot rreth 2 vjet më parë, kur Agrawal shitur 250.000 $ në Silver. Në Smith v. Shtetet e Bashkuara, 133 S. Ct. 714 (2013), Gjykata Supreme konstatoi se kur i pandehuri ngre si një mbrojtje afirmative pretendimin se ai u tërhoq nga një komplot ngarkuar para periudhës statuti-e kufizimeve i pandehuri ka barrën e krijimit se tërheqja.

Dhjetra dhe dhjetra e-mail dhe teksteve përmes viteve në mes të bashkë-komplotistët në mënyrë të qartë, bindëse dhe me shumicë dërrmuese të krijuar këto fakte të ekzistencës së këtij besimi pashkruar.

Në një e-mail për mua që ju mund të lexoni në stimulues kardiak bashkangjitur në deklarimin e imja që kam paraqitur në:

Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Mbrojtes:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, Partneriteti Agrawal Rico Përgjithshëm dhe Constantine Tsambasis
paditësi:
Sir Arthur Conan Doyle

Numri i ceshtjes:
2: 2015cv03190
paraqitur:
29 prill 2015

Court:
Gjykata e Qarkut Central California
Ju mund të lexoni një email që Tsambasis ka dërguar tek unë që shtetet fakte që tentojnë për të provuar anëtarësimin e tij në, dhe / ose shoqata e tij shumë të afërt me të, Mara Salvatrucha (MS-13) Rruga Gang, të cilin Departamenti amerikan i Shtetit ka caktuar si një organizatë ndërkombëtare terroriste. Letra përmban një kërcënim me vdekje.

A fortiori, Agrawal në mes të rreth 2012 dhe 2014 dhënë të gjitha të financimit për, dhe ishte një partner 50% (me Tsambasis dhe Lambrinos,) në një nënqira transaksion të pasurive të patundshme që lehtësoi subleasing e hapësirës industrial në 10592 Trask Avenue Garden Grove CA dhe në një ndërtesë ngjitur për tri shkallë industriale ferma Marijuana zotëruara nga anëtarët e bandës lokale dhe një vend për prodhimin dhe shpërndarjen e metamfetaminës vegla, e cila është një krim në Kaliforni.

Gjatë periudhës Nxjerrja jam informuar dhe besoj, dhe kanë njohuri personale, që Tsambasis pagoi një haker për të vendosur imazhe pornografinë e fëmijëve, (njeri në vajzë,) në Zyrën Kirk Nguyen së kompjuterit. Duke pasur parasysh që kompjuteri Kirk ka gjasa gjithashtu kishte të informacionit të klasifikuar të afërm të Paqësorit Hapësirë ​​ajrore Machine në të, kjo do të duket se nuk mund ose nuk mund të jetë një çështje spiunazhi përveç një çështje të shpërndarjes porno fëmijë këtu. DOD gjithashtu mund të konsiderojnë të përcaktuar nëse informacioni i klasifikuar është qasur në kompjuterin Kirk-së nga hacker.

I pashë si prodhuesi Metamfetamina vegla paguar 5.000 $ në Tsambasis në qira mujore, në para të gatshme dhe shikuar si fermer në 10592 ndërtesën paguar rreth $ 8,000, në para të gatshme, me qira të muajit të tij.

Unë jam informuar dhe besoj se bruto-fitimprurëse nga ky transaksion mbi rreth 2 deri 3 vjet është rreth $ 25,000 në muaj, nga të cilat Tsambasis do të sillte pjesëmarrjen e fitimit rreth $ 12,000 në muaj Agrawal-së, dhe pastaj personalisht dorëzojë atë në para të gatshme për Agrawal. Unë shkova me Tsambasis në zyrën Agrawal mbi një numër rastesh për të sjellë Agrawal gjysmën e qiratë si çdo qira mbledhur. të dhënat GPS telefonit tim dhe Tsambasis 'të dhënat e GPS Phone do të konfirmojë faktet e sakta të cilat ditë dhe kur.

Arguendo, skema e evazionit fiskal në mes të Tsambasis dhe Lambrinos ka vazhduar pothuajse pa u pakësuar në një shumëllojshmëri të transaksioneve të ndryshme, që nga Diamond depo u mbyll.

Mjeshtri Lizingdhënësi-së, Kirk Nguyen dhe Paul Nguyen të Paqësorit Hapësirë ​​ajrore Machine, Inc. janë Mbrojtjes Contractors me mesin e clearances më të larta të sigurisë, (pasi ato prodhojnë Avion dhe raketave pjesë në vendin fqinj të këtyre ndërtesave.) Pas Nguyen Brothers dëbuar Tsambasis [dhe Agrawal , partneri fshehtë,] vëllezërit Nguyen trashëguar të gjitha subtenants, në mënyrë që ata mund të ju tregojnë saktësisht se taksa sa nuk është raportuar nga kjo, atëherë dhe tani, për këtë ndërmarrje Tsambasis-Agrawal paligjshëm.

A fortiori, dëgjoja si Agrawal thuhet me zë të lartë në një sallë gjyqi të hapur publik për dëbim gjyqtarit, para gjykimit, (gjykatësi ishte një ish California Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm,) që Rajiv Agrawal nuk ishte partner Tsambasis ', por thjesht një "Investitor, "në ndërmarrje nënqira.

Unë jam informuar dhe besoj se as Tsambasis, as Lambrinos as Rajiv Agrawal raportuar ndonjëherë një qindarkë e këtyre fitimeve të paligjshme të IRS. Arguendo, në atë masë që Agrawal mund ose nuk mund të ketë pastruara fitimet e tij dhe përveç kësaj mashtruar IRS duke përfshirë këto fitime të paligjshme si fitimet nga një ndërmarrje ligjore, atëherë Agrawal do të ketë shtesë dhe pa të drejtë shmangur taksat federale ardhura nga atëherë zbritur shpenzimet e biznesit nga fitimet e kësaj ndërmarrjeje të paligjshëm ,.

Gjatë periudhës së kësaj ndërmarrje nënqira, Rajiv Agrawal dha Christina Lambrinos, që unë jam informuar dhe besoj mund ose nuk mund të ketë përdorur një të rreme të sigurimeve shoqërore Numri, një Credit Card Well Fargo Bank me një limit të kredisë prej $ 30,000. Kjo kartë gjasa është përdorur për të financuar më shumë se njëqind mijë dollarë në shpenzimet e ndërmarrjes Tsambasis paligjshme. IRS nuk ka nevojë për një urdhër për të kërkuar Wells Fargo për ekzistencën e kësaj karte krediti, shuma e limitit të kredisë ,, shuma e kredisë që rrodhi nëpërmjet kartës, ose për të përcaktuar nëse një SSN Fake është përdorur nga Lambrinos për kartë dhe / ose për Wells Fargo llogarinë saj Kontrollimi, (Temecula Dega,) dhe krediti personal i të cilit ishte kredia që Wells përdoret për të nxjerrë kartën.

Kjo është disi perverse se 3 vajzat e Tsambasis dhe Lambrinos kanë përfituar nga qëndrimit të tyre të paligjshëm në SHBA me Dream Act Kolegji shkollimit dhe Studentëve granteve dhe kredive dhe se prindërit e tyre nuk kanë paguar asnjë pjesë të miliona e tyre dollarë në të ardhurat e gjeneruara në SHBA për të IRS dhe kanë kryer një bollëk të akteve të paligjshme dhe terroriste.

Për rreth 25 vitet e fundit, Rajiv Agrawal ka drejtuar një palicencuar, private dhe klandestine parave Shërbimi Transfer që sipas burimeve që ofrojnë informacion në lidhje me L.K. Importet në dispozicion në internet, ka gjasa të transferohet dhe / ose të pastrohen mbi $ 100.000.000. Duket se L.K. Importet nuk import apo eksport asgjë përveç parave në dhe nga India, Pakistani dhe SHBA.

Rajiv Agrawal është një qytetar i natyralizuar i SHBA-ve. Kur kam akuzuar Rajiv të mbajtur pasaportën e tij indian për qëllime bankare, ai nuk e mohojnë këtë akuzë, kur unë e bëri atë me shkrim, ose kur kam pas bërë këtë akuzë kundër tij në frontin e avokatit të tij. Kjo mund të ngrenë çështje të tjera mashtrim Bank dhe mashtrim Pasaporta nëse bankat si zyrën e Përfaqësuesit e Bankës Kombëtare të Indisë, (nëpër rrugë nga zyra e Rajiv së,) kanë përdorur Rajiv-së të lëshuar në mënyrë të ligjshme, por të marrë me mashtrim, (pasi ai është një qytetar i SHBA, ) Pasaporta Indian si kallëzues për hapjen e një Qytetar llogari bankare Non-amerikane atje.

Unë jam informuar dhe besoj se IRS zakonisht do të vonojë të gjithë zbatimin në raste si kjo për të paktën një vit për të siguruar që personi raportimin e veprimtarisë mashtrim tatimor nuk ka marrë shpërblimin ligjor.

Nëse janë apo jo Rajiv Agrawal ishte burimi i parave të gatshme për të rekreativë e San Bernardino ose për Shooter Orlando është problematike. Rajiv ka qenë burim i financimit për Tsambasis që është në MS-13, dhe gjatë 10 viteve të fundit MS-13 ka kryer qindra vrasje terroriste të njerëzve në SHBA.

Për të lehtësuar një hetim në kohë dhe masa të dhunshme, unë garantoni dhe përfaqësojnë të IRS se nuk do të kërkojë shpërblimin në këtë rast. Z. Agrawal është financiarisht collectible si një bashkë-konspirator në këtë rast evazion fiskal. Në qoftë se duke kërkuar shpërblimin nuk do ta pengojë IRS nga hetimi në kohë të kësaj çështjeje, atëherë unë me këtë rast y kërkojë shpërblimin statutore dhe do të garantoni dhe përfaqësojnë që do të dhurojnë gjysmën e ndonjë shpërblim IRS në një organizatë bamirëse e cila do të sigurojë transportin falas për të miturit që kërkojnë të shpëtojnë abuzimit dhe / ose braktisjes nga prindërit e tyre, në mënyrë që mund të merrni të afërt objektin Besëlidhja shtëpi në një qytet të madh afërt tyre

Qëllimi im kryesor është që të shpresojmë të parandaluar të paktën një qitje të tjera masive, apo edhe një të shtënat, e bërë nga të gjithë ata që merr financimit dhe / ose të holla transferimin dhe / ose shërbime të pastrimit të parave nga Rajiv Agrawal.

Betohem nën dënimin e dëshmi të rreme sipas ligjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se deklaratat e mësipërme nga unë në këtë letër janë të vërteta dhe të sakta.

Kjo nuk është vetëm për të ndihmuar që qeveria jonë të mbledhur taksat të cilat janë shmangur, kjo është për të ndihmuar për të prerë paratë për të paktën një Organizatën Ndërkombëtare të Terrorizmit, MS-13, në këtë vend, si dhe organizatat e mundshme e tjera fetare të bazuara terroriste brenda dhe jashtë ky vend.

Faleminderit per kohen tende,

sinqerisht,

Arthur Doyle