Sulat ngadto sa Presidente Obama bahin sa International Terrorist Rajiv Agrawal

Biyernes, Hulyo 15, 2016
Sulat ngadto sa Presidente Obama bahin sa International Terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Ikatulo San ste 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

Hunyo 18, 2016

Barack Obama, Presidente sa Estados Unidos
1600 sa Pennsylvania AVE NW
Washington, D.C. 20500

Juan Koskinen, Commissioner
Internal Service Revenue
1111 Konstitusyon Ave. A W
Washington D.C. 20224

Richard Weber, Chief
Internal Service Revenue
Criminal Investigation Division
1111 Konstitusyon Ave A W
Washington D.C. 20224

Jeh Charles Johnson, Secretary
Department of Homeland Security
300 Ikapito ST HK
Washington D.C. 20024

Guy Cottrell, Chief Postal Inspector
Postal Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169

Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012

Santiago Comey, Director
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania AVE NW
Washington D.C. 20535

Re: Money Laundering, Income Tax Evasion, pagsukol, (Holding Property sa Pagsalig alang sa Tax Evaders), ug Terrorist Financing - Constantino TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, Rajiv AGRAWAL, L.K. Import (606 S Olive St. ste 2170; Los Angeles CA 90014.)

Ladies ug mga Gentlemen,

Nagasulat ako sa inyo sa tanan nga mga personal; tungod kay ingon nga Reinhold Niebuhr misulat, "kapasidad sa tawo alang sa hustisya naghimo demokrasya mahimo, apan hilig sa tawo sa inhustisya naghimo demokrasya gikinahanglan. "Kini mao ang usa ka problema nga kalagmitan naglakip sa tanan sa imong mga ahensya ug departamento.

Sama sa atong nakita gikan sa atong bag-o nga kalampusan sa nakig-away Isis, usa sa mas epektibo nga mga paagi sa pagpakig-away sa International Terrorism mao ang pagputol sa ilang pundo.

Sulat Kini mao ang bahin sa Constantino Tsambasis ug sa iyang asawa nga Christina Lambrinos, mga walay dokumento nga langyaw gikan sa Canada ug Rajiv Agrawal usa ka naturalized US Citizen.

Tsambasis ug Lambrinos nga nag-ingon online nga mga 8 ngadto sa 10 ka tuig na ang milabay, sila may usa ka Company (d.b.a), nga gibaligya diamante mga pulceras sa eBay. Online sila miingon nga sila nga gross sales sa mga $ 1,000,000 diha sa ilang katapusang tuig sa operasyon. Ang eBay Account gitawag DIAMOND Depot. Usa ka pagpuasa, sayon ​​barato hangyo sa eBay, nga wala magkinahanglan og usa ka warrant, mosulti kaninyo sa tukma kon unsa ang DIAMOND Depot gross sales sa mga.

Tsambasis ug Lambrinos mihunong pagbaligya sa eBay tungod kay: 1.) Pinaagi sa mini nga mga transaksyon, sila gikawat mga $ 35,000 gikan sa eBay; ug 2.) Ang magtiayon gitambagan nga ang FTC dayon imbestigar Diamond Depot tungod kay sila unya sa pagbaligya sa $ 140 pulceras sa "diamante chips," sa kanila uban sa mga pagtasal nga nag-ingon nga kini nga mga hapit walay pulos pulseras mga bili $ 4,500 ngadto sa $ 4,800 matag usa. Tsambasis ug Lambrinos, ni ang usa sa nga adunay bisan unsa nga gemological nga pagbansay, ni certifications, nagbuhat niini mga pagtasal sa ilang mga kaugalingon.

Tsambasis ug Lambrinos unya nakabig sa mga ginansya nga wala sila migahin ug nakabig sa mga ginansya ngadto sa bahin sa $ 250,000 sa US Silver Coins. Kini nga mga US Silver Coins nagpabilin diha sa buhatan nga luwas sa Rajiv Agrawal, sa pagsalig, hangtud nga mga duha ka tuig na ang milabay, sa diha nga Tsambasis ug Lambrinos defaulted sa ibabaw sa $ 300,000 sa pautang gikan sa Agrawal ug Agrawal dayon gibaligya sa ilang pasalig nga mibayad sa kadaghanan sa ilang mga loans.

Ang (6) unom ka Tuig Statute sa Limitasyon alang sa Tax Evasion sa niini nga kaso nga ang milabay (Tan-awa: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) gawas nga ni Agrawal fiduciary nga relasyon ug sa impormal nga pagsalig nga naghupot sa $ 250,000 corpus sa niini nga Tax Evasion krimen, nga gihimo sa buhatan sa luwas usa initio ni Rajiv, hangtud nga bahin sa 2 ka tuig na ang milabay, sa ingon tolled sa lagda sa Limitasyon.

Pananglitan, sa United States v. Irby, 703 F3d 280 (5th Cir. 2010) sa korte nga gipahigayon sa unom ka tuig nga balaod misugod sa pagdagan diha sa katapusan nga buhat sa evasion. Mr. Irby gigamit nominee nagasalig sa pagtago sa iyang mga kabtangan sa daghang mga tuig human sa iyang napakyas sa file. Siya mahimong naghunahuna siya lamang nga mabalaka alang sa unom ka tuig, apan ang iyang paggamit sa nominado asoy nalangan diha nga ang iyang unom ka tuig nagsugod. Nga nagpasabut nga siya gihapon tulubagon, prosecuted ug konbiktado.

Rajiv Agrawal ni tulobagon tungod sa iyang pagkalambigit diha sa Tsambasis / Lambrinos Tax Evasion panagkunsabo usab tolled sa iyang sa paghupot sa $ 250,000 sa Silver, sa pagsalig, diha sa iyang opisina luwas, alang sa tanan niini nga mga tuig ug lamang katapusan sa iyang kalambigitan sa pagluib mga 2 ka tuig ang milabay sa diha nga Agrawal gibaligya sa $ 250,000 sa Silver. Sa Smith v. Estados Unidos, 133 S. CT. 714 (2013), ang Korte Suprema nga gipahigayon nga sa diha nga ang usa ka akusado nagabanhaw ingon nga usa ka positibo nga depensa sa pag-angkon nga siya mipahawa gikan sa usa ka nagsugo pagluib sa wala pa ang panahon balaod-sa-mga limitasyon sa sinumbong nagdala sa palas-anon sa pagtukod niana nga atras.

Dinosena nga mga email ug mga teksto pinaagi sa mga tuig sa taliwala sa mga co-nagkunsabo tin-aw, makapakombinsir ug kusganong sa pagtukod niini nga mga kamatuoran sa pagkaanaa sa niini nga sinulat nga pagsalig.

Sa usa ka email kanako nga imong mabasa sa PACER gilakip sa usa ka deklarasyon sa akong nga akong gipasaka sa:

Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
sinumbong:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Piramide Wall Group, Inc., Rainponics, Ang Agrawal Rico Kinatibuk-ang Partnership ug Constantino Tsambasis
tagdemanda:
Sir Arthur Conan Doyle

Numero Case:
2: 2015cv03190
Filed:
Abril 29, 2015

Korte:
California Central District Court
Imong mabasa ang usa ka email nga Tsambasis nagpadala kanako nga nag-ingon nga mga kamatuoran nag-atiman sa pagpamatuod sa iyang mga miyembro, ug / o sa iyang suod kaayo nga pagpakig-uban, ang Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, nga sa US Department of State nga gitudlo ingon nga usa ka International Terrorist Organization. Ang sulat naglakip sa usa ka kamatayon nga hulga.

Usa ka fortiori, Agrawal tali sa mga 2012 ug 2014 nga gihatag sa tanang mga financing, ug mao ang usa ka 50% partner (uban sa Tsambasis ug Lambrinos,) sa usa ka tinuod nga kahimtang sublease transaksyon nga nagpahigayon ang subleasing sa Industrial luna sa 10592 Trask Avenue Garden Grove CA ug sa usa ka tapad nga building alang sa tulo ka sa industriya scale marijuana umahan gipanag-iya sa lokal nga mga miyembro sa gang ug sa usa ka lugar alang sa paghimo ug sa-apod-apod sa Methamphetamine paraphernalia, nga mao ang usa ka krimen sa California.

Atol sa panahon sa palayason ako gipahibalo ug motuo, ug personal nga kahibalo, nga ang Tsambasis mibayad sa usa ka hacker sa pagbutang sa Bata Pornograpiya larawan, (tawo sa ibabaw sa babaye,) sa Office Kirk Nguyen ni Computer. Tungod nga ang ni Kirk computer lagmit usab classified nga impormasyon kabahin sa Pacific Aerospace Machine sa ibabaw niini, kini daw nga mahimo o dili mahimo nga usa ka espiya nga isyu sa dugang pa sa usa ka bata porn isyu-apod-apod dinhi. Ang Asdod usab hunahunaa pagtino kon sa bisan unsa nga classified impormasyon Naablihan ni Kirk computer pinaagi sa hacker.

nakita ko nga sa Methamphetamine paraphernalia manufacturer nga gibayad $ 5,000 ngadto sa Tsambasis sa binulan nga abang, sa cash ug nagtan-aw ingon nga ang mga mag-uuma sa 10592 building gibayad bahin sa $ 8,000, sa cash, alang sa abang sa iyang bulan.

ako kahibalo ug nagtuo nga ang gross-kapuslanan gikan niini nga transaksyon sa ibabaw sa mga 2 ngadto sa 3 ka tuig mao ang mahitungod sa $ 25,000 sa usa ka bulan, nga Tsambasis modala sa $ 12,000 sa usa ka bulan sa pag-apil kapuslanan ni Agrawal, ug unya sa personal magaluwas niini nga cash aron Agrawal. miadto ko sa Tsambasis sa opisina ni Agrawal sa usa ka gidaghanon sa mga mga higayon nga dad-on Agrawal sa katunga sa mga tinagong katuyoan sa matag abang sa nakolekta. GPS datos sa akong telepono ug Tsambasis 'data sa GPS Phone magpamatuod sa eksaktong mga kamatuoran nga mga adlaw ug sa diha nga.

Arguendo, ang buhis evasion scheme tali sa Tsambasis ug Lambrinos nagpadayon hapit padayon sa usa ka matang sa lain-laing mga transaksyon, kay Diamond Depot sirado.

Ang Magtutudlo lessor ni, Kirk Nguyen ug si Pablo Nguyen sa Pacific Aerospace Machine, Inc. mao Defense kontratista sa taliwala sa mga labing taas nga clearance sa seguridad, (ingon nga paghimo sa ilang Aircraft ug missile nga mga bahin sa sunod nga pultahan sa niini nga mga mga building.) Human sa Nguyen igsoon gipalayas Tsambasis [ug Agrawal , ang mga tinago nga partner, nga napanunod] ang Nguyen mga igsoon sa tanan nga mga saop, aron sila mosulti kanimo kon sa unsang paagi sa daghan nga buhis wala report gikan niining unya ug karon, tungod niini nga Tsambasis-Agrawal gidili nga negosyo.

Usa ka fortiori, naminaw ko nga ingon Agrawal miingon sa makusog diha sa usa ka publiko nga bukas korte sa pagpalayas Maghuhukom, sa atubangan sa pagsulay, (ang Maghuhukom mao ang usa ka kanhi California Deputy Attorney General,) nga Rajiv Agrawal dili Tsambasis 'partner, apan lamang sa usa ka "investor, "sa sublease negosyo.

Ako gipahibalo ug nagtuo nga dili Tsambasis, ni Lambrinos ni Rajiv Agrawal sa walay katapusan report sa usa ka denario niini nga mga ilegal nga ginansya sa IRS. Arguendo, sa gidak-on nga Agrawal mahimo o mahimo nga dili gilabhan sa iyang mga ginansya ug sa dugang maglimbong sa IRS pinaagi sa lakip na niini nga mga gidili nga ginansya sama sa ginansya gikan sa pipila legal nga negosyo, nan Agrawal unta dugang ug sa walay katarungan milikay Federal Income Buhis sa unya ibanan galastohan sa negosyo gikan sa mga ginansya sa illegal nga negosyo ,.

Atol sa panahon sa niini nga sublease negosyo, Rajiv Agrawal gihatag Christina Lambrinos, Kinsa ako kahibalo ug nagtuo nga o dili mahimo nga gigamit sa usa ka peke nga Social Security Number, sa usa ka Maayong Fargo Bank Credit Card uban sa usa ka credit utlanan sa $ 30,000. card Kini nga lagmit gigamit sa pag-finance sa ibabaw sa usa ka gatus ka libo ka mga dolyares sa mga galastohan sa Tsambasis imoral nga negosyo. Ang IRS dili kinahanglan sa usa ka warrant sa pagpangutana Wells Fargo mahitungod sa paglungtad sa niini nga credit card, ang kantidad sa sa utlanan credit ,, ang kantidad sa credit nga midagayday pinaagi sa card, o sa pagtino kon ang usa ka peke SSN gigamit sa Lambrinos alang sa card ug / o sa iyang Wells Fargo pagsusi Account, (Temecula Branch,) ug kansang personal nga credit sa credit nga Wells gigamit sa isyu sa card.

Kini mao ang ingon og mangil-ad sa nga sa 3 mga anak nga babaye sa Tsambasis ug Lambrinos ang nakabenepisyo gikan sa ilang illegal nga pagpuyo diha sa sa US sa Dream Act College tuition ug Estudyante grants ug pautang ug nga ang ilang mga ginikanan wala mibayad sa bisan unsa nga bahin sa ilang minilyon nga dolyar sa income nga namugna diha sa sa US sa IRS ug nakabuhat sa usa ka plethora sa illegal ug terorista nga mga buhat.

Kay mahitungod sa katapusan nga 25 ka tuig, Rajiv Agrawal nga modagan sa usa ka lisensya, pribado ug clandestine Money Transfer Service nga sumala sa mga tinubdan sa paghatag og impormasyon bahin sa L.K. Import nga anaa sa internet, lagmit gibalhin ug / o gilabhan sa ibabaw sa $ 100,000,000 ka. Mopatim-aw nga L.K. Imports dili import o export sa bisan unsa gawas sa salapi sa ug gikan sa India, Pakistan ug sa US.

Rajiv Agrawal mao ang usa ka naturalized Citizen sa US. Dihang giakusahan ko Rajiv sa paghupot sa iyang mga Indian nga pasaporte alang sa mga katuyoan banking, napakyas siya sa molimud niini nga sumbong sa diha nga ako gihimo kini sa pagsulat, o sa diha nga ako sunod nga gihimo kini nga sumbong sa iyang nawong sa atubangan sa iyang abogado. Kini mahimong pagpataas sa dugang nga Bank panglimbong ug Passport panglimbong mga isyu kon bangko sama sa Representante nga buhatan sa National Bank sa India, (tabok sa dalan gikan sa opisina ni Rajiv,) ang gigamit Rajiv ni subay sa balaod nga gi-isyu, apan sa malimbongong nakuha, (ingon nga siya mao ang usa ka US Citizen, ) Indian nga Passport ingon sa usa ka predicate sa pag-abli sa usa ka Non-US Citizen Bank Account didto.

ako kahibalo ug nagtuo nga ang IRS kasagaran maglangan sa tanan nga pagpatuman sa mga kaso nga sama niini alang sa labing menos sa usa ka tuig aron sa pagsiguro nga ang tawo nga nga mireport sa tax pagpanglimbong nga kalihokan dili sa statutory ganti.

Ba o dili Rajiv Agrawal mao ang tinubdan sa cash alang sa San Bernardino magpapana o alang sa Orlando shooter mao ang problemado. Rajiv nga ang tinubdan sa pondo alang sa Tsambasis nga anaa sa MS-13, ug sa panahon sa katapusan nga 10 ka tuig MS-13 nahimo sa gatusan ka mga terorista nga pagpatay sa mga tawo sa US.

Aron sa pagpahigayon sa usa ka tukma sa panahon nga imbestigasyon ug pagpatuman sa aksyon, Ako momatuod ug morepresentar sa IRS nga dili ako mangayo alang sa ganti sa niini nga kaso. Mr. Agrawal mao pinansyal nga kolektahonon nga ingon sa usa ka co-nakigkunsabo sa niini nga tax evasion nga kaso. Kon sa pagpangayo alang sa mga ganti dili pagpugong sa IRS gikan sa tukma sa panahon nga imbestigasyon sa niini nga butang, ako niini y mangayo alang sa statutory ganti ug usab momatuod ug morepresentar nga ako buot pagdonar sa usa ka katunga sa bisan unsa nga IRS ganti sa usa ka gugma nga putli nga sa paghatag og libre nga transportasyon sa mga menor de edad nga nagtinguha sa paglikay sa pag-abuso ug / o pagbiya sa ilang mga ginikanan, sa pagkaagi nga ang makakuha sa labing suod nga Kasabotan House nga pasilidad sa usa ka dako nga dakbayan sa labing duol kanila

Ang akong nag-unang tumong mao ang Unta pagpugong sa labing menos usa ka sa ubang mga masa sa pagpamusil, o bisan sa usa ka pagpamusil, gibuhat sa bisan kinsa nga magadawat sa financing ug / o salapi transfer ug / o sa salapi laundering serbisyo gikan sa Rajiv Agrawal.

ako manumpa ubos sa silot sa perjury ubos sa mga balaod sa Estados Unidos sa Amerika nga ang nahisgotang mga pahayag pinaagi kanako sa sulat niini nga mga tinuod ug husto.

Kini mao ang dili lamang mahitungod sa pagtabang sa atong gobyerno pagkolekta buhis nga milikay, kini mao ang mahitungod sa pagtabang sa pagputol sa salapi alang sa labing menos sa usa ka International Terrorist Organization, MS-13, sa niini nga nasud, ug lagmit ubang relihiyosong base terorista nga mga organisasyon sa sulod ug sa gawas niini nga nasud.

Salamat sa imong panahon,

sa kinasingkasing,

Arthur Doyle