Писмо до президента Обама за международни терористични Раджив Agrawal

Петък, 15 юли 2016
Писмо до президента Обама за международни терористични Раджив Agrawal
Артър Дойл, J.D.
St 5850 W Трето STE 221; Лос Анджелис CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

18 Юни 2016

Барак Обама, президент на САЩ
1600 Pennsylvania AVE NW
Вашингтон, окръг Колумбия 20500

John Koskinen, комисар
Служба за събиране на данъци
1111 Конституция Ave. N W
Вашингтон, окръг Колумбия 20224

Ричард Weber, Главен
Служба за събиране на данъци
Криминално разследване Division
1111 Конституция Ave N W
Вашингтон, окръг Колумбия 20224

Jeh Чарлз Джонсън, секретар
Министерството на вътрешната сигурност
300 Седмата ST SW
Вашингтон, окръг Колумбия 20024

Guy Котрел, Главен Пощенски Инспектор
Пощенска служба за инспекция
Вашингтон, окръг Колумбия 20260-2169

Susan M. Curda, директор
USCIS област 23
300 North Los Angeles Street, стая 6570
Лос Анджелис, CA 90012

Джеймс Comey, директор
Федералното бюро за разследване
935 Pennsylvania AVE NW
Вашингтон, окръг Колумбия 20535

Re: пране на пари, от данък върху доходите на данъци, Conspiracy, (Holding имот в Trust за лицата, укриващи данъци,) и финансирането на тероризма - КОНСТАНТИН TSAMBASIS, Кристина LAMBRINOS, Раджив Agrawal, L.K. Внос (606 S Olive Св Ste 2170; Лос Анджелис CA 90014.)

Дами и господа,

Пиша всичко, което лично; тъй като Райнхолд Нибур пише, "капацитет на човека за справедливост прави възможно демокрация, но склонност на човека към несправедливост прави демокрацията необходима. "Това е проблем, който потенциално включва всички ваши агенции и отдели.

Както видяхме от последния ни успех в борбата с ISIS, един от най-ефективните начини за борба с международния тероризъм е да отреже финансирането им.

Това писмо е за Константин Tsambasis и съпругата му Кристина Lambrinos, както недокументирана Aliens от Канада и Раджив Agrawal натурализиран американски гражданин.

Tsambasis и Lambrinos са заявили, онлайн, че преди около 8 до 10 години, те са имали Company (d.b.a,), които се продават диамантени гривни на EBay. Online те заявили, че имат брутни продажби от около $ 1,0 милиона в последната си година на експлоатация. В EBay Сметката е наречен DIAMOND DEPOT. Бързо, лесно евтини искане да EBay, че не се нуждае от заповед, ще ви кажа точно какво са брутни продажби DIAMOND депо.

Tsambasis и Lambrinos прекрати продажбата на EBay, защото: 1.) Чрез фалшиви сделки, те откраднали около $ 35.000 от EBay; и 2.) Двойката бяха информирани, че Федералната търговска комисия е след разследване на Diamond Depot, тъй като те са били след това продава $ 140 гривни с "диамантени чипове", на тях заедно с оценки, които са заявили, че тези почти безполезни гривни са били на стойност $ 4.500 до $ 4.800 всеки. Tsambasis и Lambrinos, нито един от които имате някакви Gemological обучение, нито сертификати, създаден самите тези оценки.

Tsambasis и Lambrinos след това се превръща печалбите, които те не са изразходвани и превърнати печалбите в около $ 250.000 в САЩ сребърни монети. Тези US сребърни монети са останали в сейф на Раджив Agrawal офиса, в доверие, докато преди около две години, когато Tsambasis и Lambrinos неизпълнение на над $ 300,000 в заеми от Agrawal и Agrawal след това продаден тяхното обезпечение, които се увенчаха с успех повечето от своите заеми.

В (6) шест години на давност за укриване на данъци в този случай ще са преминали (Виж: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),), с изключение, че доверителни отношения Agrawal и неформалната доверието държи $ 250,000 Корпусът на този отклонението от данъчно облагане на престъпността, която се проведе в офиса на безопасно от самото начало Раджив му, до преди около 2 години, като по този начин заби давност.

Така например, в САЩ с. Irby, 703 F3d 280 (5 Cir. 2010 г.) съдът приема за шест години статута започва да тече от последния акт на укриване на данъци. Г-н Irby използва номинални тръстове, за да прикрие неговите активи на много години, след като той не успя да подаде. Той може да се помисли, че само трябваше да се тревожи за шест години, но неговата употреба на кандидат сметки забавено, когато шестте си години са започнали. Това означаваше, че той все още може да бъде подведен под отговорност, преследвани и осъждани.

виновност Раджив Agrawal за участието му в Evasion заговора на Tsambasis / Lambrinos Tax също се заби с неговия на провеждане на $ 250,000 в Silver, в доверие, сейф в кабинета си, за всички тези години и само приключва участието си в заговора за 2 преди години, когато Agrawal продал 250 000 $ в Silver. В Smith об. САЩ, 133 S. Ct. 714 (2013), на Върховния съд е приел, че когато подсъдимият повдига като положителен защита на твърдението, че той се оттегля от една заредена конспирация преди периода на давност на-ограничения ответникът носи тежестта на установяване, че оттегляне.

Десетки и десетки имейли и текстове през годините между съучастници ясно, убедително и категорично установяват следните факти за съществуването на този неписан доверие.

В имейл до мен, че можете да прочетете на PACER прикрепен към обявяване на мина, която аз подава в:

Сър Артър Конан Дойл с. Juan Mendoza et. Al.
Ответник:
Раджив Agrawal, Кристина Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Стена Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Рико General партньорство и Константин Tsambasis
Ищеца:
Сър Артър Конан Дойл

Дело номер:
2: 2015cv03190
Пила:
29 Апр, 2015 г.

Съдебна зала:
California Централна окръжен съд
Можете да четете имейл, че Tsambasis изпратено до мен, че се посочва факти, грижещи се за да докажат членството си в, и / или му много тясна връзка с това Mara Salvatrucha (MS-13) Улица Gang, която САЩ катедра на членка е определила като Международна терористична организация. В писмото се съдържа смъртна заплаха.

Още повече, Agrawal между 2012 и 2014 при условие, всички от финансирането за, и е 50% партньор (с Tsambasis и Lambrinos,) в пренаемане на сделка с недвижими имоти, които улесниха сублизинг на индустриални площи в 10592 Траск Avenue Garden Grove CA и в съседна сграда за три от промишлен мащаб, марихуана ферми, притежавани от местни членове на банди и място за производство и разпространение на метамфетамин принадлежности, което е престъпление в Калифорния.

По време на периода на Изгонване Уведомен съм и вярвам, и да има лични познания, които Tsambasis платена хакер да поставите детска порнография изображения, (мъж на момиче,) на Office Computer Kirk Нгуен. Като се има предвид, че на компютъра Кърк вероятно също имаше класифицирана информация по отношение на Pacific Aerospace машина върху него, то ще изглежда, че там може или не може да бъде проблем за шпионаж в допълнение към разпределителната въпрос дете порно тук. МО могли също да се определи дали всеки класифицирана информация е била преглеждана на компютъра Кърк от хакер.

Гледах като принадлежности производителя на метамфетамин плати $ 5000 до Tsambasis в месечен наем, в брой и гледани като фермерът в сградата на 10 592 платени около $ 8000, в брой, за неговия месечен наем.

Аз съм информиран и вярваме, че брутният-печалба от тази сделка за около 2 до 3 години е около $ 25 000 на месец, от които Tsambasis ще донесе около $ 12.000 месечно участие в печалбата Agrawal, а след това лично ще го достави в брой, за да Agrawal. Отидох с Tsambasis до офис Agrawal по няколко пъти, за да донесе Agrawal половината от наемите, както се събира всеки под наем. GPS данни на моя телефон и GPS телефонни данни Tsambasis "ще потвърдят точните факти, за които ден и кога.

Arguendo, схемата за укриване на данъци между Tsambasis и Lambrinos продължи почти неотслабваща сила в най-различни сделки, тъй като Diamond Depot е бил затворен.

Майстора на лизингодателя, Kirk Nguyen и Paul Nguyen на Pacific Aerospace машина, Inc. са отбраната изпълнители с най-високите разрешения за сигурност, (тъй като те произвеждат Самолет и ракетни части в съседство до тези сгради.) След Nguyen Brothers изгонени Tsambasis [и Agrawal , тайната партньор,] братята Nguyen наследени всички subtenants, така че те могат да ви кажа точно колко данъци не се съобщава от това тогава и сега, за тази Tsambasis-Agrawal незаконното предприятие.

Още повече, слушах като Agrawal заяви на глас в публично отворен съдебна зала до изгонване съдията, преди процеса, (съдията е бивш Калифорния заместник-главен прокурор,), че Раджив Agrawal не беше партньор Tsambasis ", а само" ИНВЕСТИТОР, "в предприятие за пренаемане.

Уведомен съм и вярвам, че нито Tsambasis, нито Lambrinos нито Раджив Agrawal някога съобщава една стотинка от тези незаконни печалби на IRS. Arguendo, до степен, че Agrawal може или не може да се изпере печалбите си и допълнително ограбени на IRS чрез включване на тези незаконни печалби като печалбите от някои правна предприятието, тогава Agrawal ще има допълнително и погрешно заобикалят Данъци Федерална дохода от тогава приспадане на бизнес разходи от печалбите на тази незаконна предприятието ,.

По време на периода на този договор за пренаемане предприятието, Раджив Agrawal даде Кристина Lambrinos, Кой съм информиран и вярваме, може или не може да се използва фалшив номер на социалната осигуровка, а Credit Card Е Fargo Bank с кредитен лимит от $ 30,000. Тази карта вероятно е бил използван за финансиране на над сто хиляди долара в разходите на незаконното предприятие Tsambasis. В IRS не се нуждае от заповед да попитам Wells Fargo за съществуването на тази кредитна карта, в размер на кредитния лимит ,, сумата на кредита, който тече в картата, или да се определи дали един фалшив SSN е бил използван от Lambrinos за карта и / или за нея Wells Fargo разплащателна сметка, (Temecula клон,) и чийто личен кредит е заслугата, че Wells, използвани за издаване на картата.

Тя е малко по-извратен, че 3-те дъщери на Tsambasis и Lambrinos са се възползвали от тяхната незаконна пребиваване в САЩ, с Учебни и Студентски стипендии и заеми Закона Дрийм Кандидат-и, че техните родители никога не са плащали всяка част от своите милиони долари в приходите, генерирани в САЩ към IRS и са извършили множество незаконни и терористични актове.

За около последните 25 години, Раджив Agrawal е свършила нелицензиран, лично и нелегален трансфер на пари, което е според източници, които предоставят информация за L.K. Внос, достъпни в интернет, вероятно прехвърлят и / или изпрани над $ 100 милиона. Оказва се, че L.K. Вносът не внасят или изнасят нищо, освен пари към и от Индия, Пакистан и САЩ.

Раджив Agrawal е натурализиран гражданин на САЩ. Когато бях обвинен Раджив за водене на индийския му паспорт за банкови цели, той не е успял да се отрече това обвинение, когато го прави в писмена форма, или когато аз впоследствие направи това обвинение към лицето си пред своя адвокат. Това може да се наберат допълнителни въпроси, банкова измама и паспорт за измама, ако банките като представител на офиса на Националната банка на Индия, (в близост до офис Раджив му,) са използвани Раджив е законно издадено, но получено чрез измама, (както той е американски гражданин, ) индийски паспорт като предикат за откриване на Non-US Citizen Bank Account там.

Аз съм информиран и вярваме, че IRS обикновено ще забави всички правоприлагане в случаи като този за най-малко една година, за да се уверите, че отчитането на дейността на данъчните измами лицето не получи задължителния наградата.

Дали или не Раджив Agrawal е източник на пари за стрелците на Сан Бернардино или за Орландо стрелецът е проблематично. Раджив е бил източник на финансиране за Tsambasis който е в MS-13, и през последните 10 години, MS-13 е извършил стотици терористични убийства на хора в САЩ.

За да се улесни своевременно разследване и действия за изпълнение, аз гарантирате и на IRS, че няма да поиска наградата в този случай. Г-н Agrawal е финансово сбирка като съ-конспиратор в този укриване на данъци случай. Ако иска наградата не би попречило на IRS от своевременно разследване на този въпрос, тогава аз се у попитам за задължителен наградата и ще гарантирате и че аз ще дари половината от всяка IRS награда за благотворителност, която ще осигури безплатен транспорт на непълнолетни, които искат да избягат злоупотреба и / или изоставяне от родителите си, така че може да се стигне до най-близкия Covenant House съоръжението в голям град-близкия им

Моята основна цел е да се надяваме, че се предотврати най-малко една друга маса стрелба, или дори една стрелба, направено от всеки, който получава финансиране и / или трансфер на пари и / или пране на пари услуги от Раджив Agrawal.

Кълна под наказателна отговорност съгласно законите на Съединените американски щати, че изложените по-горе изявления на мен в това писмо са верни и правилни.

Това не е само за да помогнете на нашето правителство да събира данъци, които са били избегнати, това е около помага да отреже парите за най-малко един Международната терористична организация, MS-13, в тази страна, и вероятно други религиозни базирани терористични организации в и извън тази страна.

Благодаря ви за отделеното време,

С уважение,

Артър Дойл