Letter sa Presidente Obama tungkol International Terrorist Rajiv Agrawal

Biyernes, Hulyo 15, 2016
Letter sa Presidente Obama tungkol International Terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

Hunyo 18, 2016

Barack Obama, Pangulo ng Estados Unidos
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington 20500

John Koskinen, Commissioner
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224

Richard Weber, Chief
Internal Revenue Service
Criminal Investigation Division
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224

Jeh Charles Johnson, Secretary
Department of Homeland Security
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024

Guy Cottrell, Chief Inspector Postal
Postal Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169

Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012

James Comey, Director
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania AVE NW
Washington D.C. 20535

Re: Money Laundering, Income Tax Evasion, pagsasabwatan, (Holding Ari-arian sa Trust para sa Tax Evaders,) at Terrorist Financing - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, RAJIV AGRAWAL, L.K. IMPORTS (606 S Olive St Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)

Ladies at Lalaki,

Ako ay sumusulat sa iyo ang lahat ng personal; dahil bilang Reinhold Niebuhr wrote, "kapasidad ng tao para sa katarungan ay gumagawa demokrasya maaari, ngunit pagkahilig ng tao sa kawalan ng katarungan ay gumagawa demokrasya kinakailangan. "Ito ay isang problema na potensyal nagsasangkot ng lahat ng iyong mga ahensiya at departamento.

Gaya ng nakita natin mula sa aming mga kamakailan-lamang na tagumpay sa pakikipaglaban ISIS, isa sa mga mas epektibong paraan upang labanan International terorismo ay upang i-cut-off ang kanilang pondo.

Letter na ito ay tungkol Constantine Tsambasis at ang kanyang asawa Christina Lambrinos, parehong undocumented alien mula sa Canada at Rajiv Agrawal isang naturalized US Citizen.

Tsambasis at Lambrinos na nakasaad online na ang tungkol sa 8 hanggang 10 taon na ang nakakaraan, ang mga ito ay nagkaroon ng isang kumpanya (d.b.a,) kung saan ibinebenta diamond bracelets sa eBay. Online sila nakasaad na sila ay nagkaroon ng gross benta ng tungkol sa $ 1,000,000 sa kanilang huling taon ng operasyon. Ang EBay Account ay tinawag DIAMOND DEPOT. Isang mabilis, madaling cheap kahilingan sa eBay, na hindi nangangailangan ng isang warrant, ay magsasabi sa iyo kung ano mismo ang DIAMOND DEPOT gross sales ay.

Tsambasis at Lambrinos tumigil sa pagbebenta sa eBay dahil: 1.) Sa pamamagitan bogus transaksyon, sila balabal tungkol sa $ 35,000 mula sa eBay; at 2.) Mag-asawa ay pinapayuhan na ang FTC ay pagkatapos sinisiyasat Diamond Depot dahil sila ay pagkatapos ay nagbebenta ng $ 140 bracelets na may "diyamante chips," sa mga ito kasama ng Appraisals na nakasaad na ang mga halos walang halaga bracelets ay nagkakahalaga ng $ 4,500 sa $ 4,800 bawat isa. Tsambasis at Lambrinos, ni isa sa kanino ay may anumang gemological training, o certifications, lumikha ng mga ito appraisals sa kanilang sarili.

Tsambasis at Lambrinos pagkatapos ay convert ang mga kita na hindi sila ay ginugol at convert ang mga kita sa tungkol sa $ 250,000 sa US Silver barya. Ang mga US Silver barya ay nanatili sa opisina safe ng Rajiv Agrawal, sa tiwala, hanggang sa tungkol sa dalawang taon na ang nakaraan, kapag Tsambasis at Lambrinos defaulted sa higit sa $ 300,000 sa mga pautang mula sa Agrawal at Agrawal pagkatapos ay nabili kanilang collateral kung saan binabayaran ng karamihan ng kanilang mga pautang.

Ang (6) Anim na Taon Batas ng Limitasyon para sa Tax Evasion sa kasong ito ay na ang nakalipas (Tingnan: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) maliban na ni Agrawal katiwala relasyon at ang impormal trust hawak ang $ 250,000 corpus ng tax Evasion krimen, na gaganapin sa opisina safe ab initio ni Rajiv, hanggang tungkol sa 2 taon na ang nakaraan, kaya tolled Batas ng Limitasyon.

Halimbawa, sa Estados Unidos v. Irby, 703 F3d 280 (5Th Cir. 2010) ang hukuman gaganapin sa anim na taon ng batas ay nagsimulang tumakbo sa huling pagkilos ng pag-iwas. Mr. Irby ginagamit nominado trusts upang itago ang kanyang mga ari-arian sa maraming mga taon matapos siya ay nabigo upang maghain. Siya ay maaaring magkaroon naisip niya lamang ay mag-alala para sa anim na taon, ngunit ang kanyang paggamit ng mga nominado account maantala kapag ang kanyang anim na taon nagsimula. Na ang ibig sabihin siya ay maaari pa ring indicted, prosecuted at nahatulan.

Rajiv Agrawal ni sisihin para sa kanyang paglahok sa Tsambasis / Lambrinos Tax Evasion pagsasabwatan din tolled sa pamamagitan ng kanyang ng may hawak ng $ 250,000 sa Silver, sa pagtitiwala, sa kanyang opisina safe, para sa lahat ng mga taon at lamang nagtatapos ang kanyang paglahok sa pagsasabwatan tungkol sa 2 taon na nakalipas kapag Agrawal ibinebenta ang $ 250,000 sa Silver. Sa Smith v. Estados Unidos, 133 S. Ct. 714 (2013), ang kataas-taasang hukuman gaganapin na kapag ang isang defendant raises bilang isang Affirmative pagtatanggol ang claim na siya withdrew mula sa isang sisingilin pagsasabwatan bago ang panahon ng batas-of-limitasyon sa Nasasakdal bear ang pasanin ng pagtataguyod na withdrawal.

Dose-dosenang at dose-dosenang ng mga email at mga teksto sa pamamagitan ng mga taon sa pagitan ng co-conspirators malinaw, convincingly at lubha magtatag ng mga katotohanan ng pag-iral ng mga ito unwritten tiwala.

Sa isang email sa akin na maaari mong basahin sa PACER naka-attach sa isang deklarasyon ng minahan na ako nai-file sa:

Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
defendant:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Partnership at Constantine Tsambasis
nagsasakdal:
Sir Arthur Conan Doyle

Numero ng kaso:
2: 2015cv03190
Naihain Sa:
Abril 29, 2015

Court:
California Central District Court
Maaari mong basahin ang isang email na Tsambasis ipinadala sa akin na nagpapahayag katotohanan tending upang patunayan ang kanyang pagiging miyembro sa, at / o ang kanyang napaka malapit na kasama, ang Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, kung saan ang US Dept. of State ay itinalaga bilang isang International Terrorist Organization. Ang sulat ay naglalaman ng isang kamatayan pagbabanta.

A fortiori, Agrawal pagitan ng tungkol sa 2012 at 2014 na ibinigay ang lahat ng mga financing para sa, at noon ay isang 50% partner (na may Tsambasis at Lambrinos,) sa isang real estate subpangungupahan transaksyon na facilitated ang subleasing of Industrial space sa 10592 Trask Avenue Garden Grove CA at sa isang katabing building sa loob ng tatlong pang-industriya scale Marijuana sakahan pag-aari ng lokal na mga miyembro ng gang at isang lugar para sa paggawa at pamamahagi ng Methamphetamine paraphernalia, na kung saan ay isang krimen sa California.

Sa panahon Eviction ako alam at naniniwala, at magkaroon ng personal na kaalaman, na Tsambasis binabayaran ng isang Hacker upang ilagay Child Pornography imahe, (lalaki sa batang babae,) sa Office Kirk Nguyen ni Computer. Given na ni Kirk computer na malamang din ay nagkaroon ng Classified impormasyon na may kaugnayan sa Pacific Aerospace Machine sa ito, ito ay tila na maaaring o hindi maaaring maging isang paniniktik isyu sa karagdagan sa isang bata porn isyu pamamahagi dito. Ang DOD maaaring ring isaalang-alang sa pagtukoy kung mayroon man Classified impormasyon ay na-access sa ni Kirk computer sa pamamagitan ng Hacker.

Napanood ko bilang ang Methamphetamine paraphernalia tagagawa bayad na $ 5,000 sa Tsambasis sa buwanang upa, sa cash at bantayan bilang ang mga magsasaka sa 10592 building binayaran tungkol sa $ 8,000, sa cash, para sa upa kanyang buwan.

Ako alam at naniniwala na ang gross-profit mula sa transaksyon sa paglipas ng tungkol sa 2 hanggang 3 taon ay tungkol sa $ 25,000 sa isang buwan, na kung saan Tsambasis gusto magdala ng tungkol sa $ 12,000 sa isang buwan pakikilahok profit ni Agrawal, at pagkatapos ay personal na ihahatid ito sa cash sa Agrawal. Nagpunta ako sa Tsambasis sa opisina ni Agrawal sa isang bilang ng mga okasyon upang dalhin Agrawal kalahati ng rents bilang bawat rental ay nakolekta. GPS data ng telepono ko at Tsambasis 'data GPS Phone ay kumpirmahin ang eksaktong katotohanan ng kung aling mga araw at kung kailan.

Arguendo, ang tax evasion scheme pagitan Tsambasis at Lambrinos ay patuloy halos unabated sa isang iba't ibang mga iba't ibang mga transaksyon, dahil Diamond Depot ay sarado.

Ang Master Lessor ni, Kirk Nguyen at Paul Nguyen of Pacific Aerospace Machine, Inc. ay Defense Contractors na may kabilang sa mga pinakamataas clearances security, (bilang paggawa nila Aircraft at misayl mga bahagi sa tabi ng pinto sa mga gusali.) Pagkatapos ng Nguyen Brothers evicted Tsambasis [at Agrawal , ang lihim partner, minana] Nguyen brothers lahat ng subtenants, upang maaari nilang sabihin sa iyo nang eksakto kung magkano ang buwis ay hindi iniuulat sa ito pagkatapos at ngayon, para sa mga ito Tsambasis-Agrawal ipinagbabawal na enterprise.

Lalo na, nakinig ako bilang Agrawal nakasaad nang malakas sa isang pampublikong open courtroom sa eviction Judge, bago trial, (ang Judge ay isang dating California Deputy Attorney General,) na Rajiv Agrawal ay hindi Tsambasis 'partner, ngunit lamang ng isang "INVESTOR, "sa subpangungupahan enterprise.

Ako ay may alam at naniniwala na hindi Tsambasis, ni Lambrinos o Rajiv Agrawal kailanman iniulat ng isang malaking halaga ng mga ipinagbabawal na mga kita sa IRS. Arguendo, sa lawak na Agrawal maaaring o hindi maaaring laundered kanyang kita at Bukod pa rito defrauded sa IRS sa pamamagitan ng kasama ang mga ipinagbabawal na kita bilang kita mula sa ilang mga legal na enterprise, pagkatapos Agrawal ay magkakaroon Bukod pa rito at wrongfully evaded Federal Income Buwis sa pamamagitan ng pagkatapos deducting gastos sa negosyo mula sa kita ng ilegal enterprise ,.

Sa panahon ng panahon ng subpangungupahan enterprise, Rajiv Agrawal nagbigay Christina Lambrinos, Sino ako alam at naniniwala maaaring o hindi maaaring may ginagamit ng isang pekeng Social Security Number, isang Well Fargo Bank Credit Card na may isang credit limit na $ 30,000. Ang card na ito malamang ay ginamit para pondohan sa loob ng isang daang libong dolyar sa mga gastos ng Tsambasis ipinagbabawal na enterprise. Ang IRS ay hindi kailangan ng isang warrant upang hilingin Wells Fargo tungkol sa pagkakaroon ng mga ito ng credit card, ang halaga ng credit limit ,, ang halaga ng credit na umaagos sa card, o upang matukoy kung ang isang pekeng SSN ay ginagamit ng Lambrinos para sa card at / o para sa kanyang mga Wells Fargo Checking Account, (Temecula Branch,) at ang kanyang mga personal na credit ay ang credit na Wells ginagamit upang mag-isyu ng kard.

Ito ay medyo matigas ang ulo na ang 3 anak na babae ng Tsambasis at Lambrinos may benefitted mula sa kanilang mga ilegal na paninirahan sa US na may Dream Act College Tuition at Mag-aaral mga gawad at pautang at na ang kanilang mga magulang ay hindi kailanman bayad na ba kaming natitirang bahagi ng kanilang mga milyon-milyong dolyar sa kita na nabuo sa US sa IRS at nangagasal ng isang kalabisan ng mga ilegal at mga gawang terorismo.

Para sa mga tungkol sa huling 25 taon, Rajiv Agrawal ay magpatakbo ng isang unlicensed, pribado at lihim Money Transfer Service na ayon sa mga pinagkukunan na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa L.K. Imports na makukuha sa internet, malamang ililipat at / o laundered higit sa $ 100,000,000. Lumalabas na L.K. Imports ay hindi i-import o i-export ang anumang bagay maliban pera sa at mula sa Indya, Pakistan at ang US.

Rajiv Agrawal ay isang naturalized Mamamayan ng US. Kapag inakusahan ko Rajiv ng pagsunod sa kanyang Indian pasaporte para sa mga layunin banking, siya ay nabigo upang tanggihan ang mga paratang kapag ako na ginawa ito sa pamamagitan ng sulat, o kapag ako sa dakong huli na ginawa ito accusation sa kanyang mukha sa harap ng kanyang abogado. Ito ay maaaring taasan ang karagdagang Bank Fraud at Passport Fraud isyu kung ang mga bangko tulad ng mga Kinatawan tanggapan ng National Bank ng Indya, (sa kabila ng Street mula sa opisina ni Rajiv,) ay may ginagamit Rajiv lawfully inisyu, ngunit mapanlinlang na nakuha, (bilang siya ay isang US Citizen, ) Indian Passport bilang panaguri sa pagbubukas ng isang Non-US Citizen Bank Account doon.

Ako alam at naniniwala na ang IRS ay karaniwang ay antalahin ang lahat ng pagpapatupad sa mga kaso tulad nito para sa hindi bababa sa isang taon upang matiyak na ang mga tao sa pag-uulat ng buwis pandaraya aktibidad ay hindi makakuha ng mga nasa-batas na gantimpala.

Kahit na o hindi Rajiv Agrawal ay ang pinagmulan ng cash para sa San Bernardino shooters o para sa Orlando Shooter ay may problemang. Rajiv ay ang pinagkukunan ng financing para Tsambasis kung sino ang nasa MS-13, at sa panahon ng huling 10 taon MS-13 ay nakatuon sa daan-daang mga terorista murders ng mga tao sa US.

Upang mapadali ang isang napapanahong pagsisiyasat at pagpapatupad aksyon, warrant ko at kumakatawan sa IRS na hindi ako hihingi sapagka't ang kagantihan sa kasong ito. Mr. Agrawal ay financially collectible bilang co-kasabwat sa ganitong tax evasion case. Kung humihingi ng ang gantimpala ay hindi maiwasan ang IRS mula napapanahong pagsisiyasat ng bagay na ito, at pagkatapos ay ako ay sumasang y ipagtanong ninyo ang mga nasa-batas na gantimpala at nais din ginagarantiyahan at kumakatawan na Gusto ko mag-abuloy isa sa kalahati ng anumang IRS gantimpala sa isang kawanggawa na kung saan ay magbibigay ng libreng transportasyon sa mga menor naghahanap upang makatakas aabuso at / o pag-abanduna sa pamamagitan ng kanilang mga magulang, na anopa't ang maaaring makakuha ng sa pinakamalapit na Covenant House pasilidad sa isang malaking City pinakamalapit sa kanila

Ang aking pangunahing layunin ay upang sana pigilan hindi bababa sa isang iba pang mga mass shooting, o kahit isa pagbaril, na ginawa ng sinomang tumatanggap financing at / o money transfer at / o money laundering serbisyo mula Rajiv Agrawal.

Ako ay nanunumpa sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling sa ilalim ng mga batas ng Estados Unidos ng Amerika na ang mga naunang nabanggit na pahayag sa pamamagitan ng sa akin sa ang sulat na ito ay totoo at tama.

Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa ating pamahalaan mangolekta ng mga buwis na kung saan ay evaded, ito ay tungkol sa pagtulong upang i-cut off ang pera para sa hindi bababa sa isang International Terrorist Organization, MS-13, sa bansang ito, at malamang iba pang mga relihiyon batay terorista organisasyon sa loob at labas itong bansa.

Salamat sa iyong oras,

Nang matapat,

Arthur Doyle