Litir chuig Uachtarán Obama faoi Sceimhlitheoireachta International Rajiv Agrawal

Dé hAoine 15 Iúil, 2016
Litir chuig Uachtarán Obama faoi Sceimhlitheoireachta International Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles, CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

18 Meitheamh, 2016

Barack Obama, Uachtarán na Stát Aontaithe
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, D.C. 20500

John Koskinen, Coimisinéir
Seirbhís na gCoimisinéirí Ioncaim Inmheánach
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224

Richard Weber, Príomh-
Seirbhís na gCoimisinéirí Ioncaim Inmheánach
Rannán Imscrúdú Coiriúil
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224

Jeh Charles Johnson, Rúnaí
Roinn Slándála Dúiche
300 Seventh ST SW
Washington D.C. 20024

Guy Cottrell, Príomhchigire Poist
Seirbhís Cigireachta Poist
Washington D.C. 20260-2169

Susan M. Curda, Stiúrthóir
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Seomra 6570
Los Angeles, CA 90012

James Comey, Stiúrthóir
Biúró Chónaidhme na Imscrúdú
935 Pennsylvania AVE NW
Washington D.C. 20,535

Re: Sciúradh Airgid, Imghabháil Cánach Ioncaim, Comhcheilg, (Property Shealbhaíochta in Iontaobhas do Cháin evaders,) agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, Rajiv Agrawal, L.K. ALLMHAIRÍ (606 S Olive St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)

A dhaoine uaisle,

Tá mé ag scríobh chugat go léir go pearsanta; mar gheall ar mar a scríobh Reinhold Niebuhr, "a dhéanann cumas Man ar son an cheartais daonlathas is féidir, ach déanann fear claonas chun éagóir daonlathas is gá. "Is fadhb go bhfuil i gceist d'fhéadfadh gach ceann de do chuid gníomhaireachtaí agus ranna.

Mar atá feicthe againn ónár rath le déanaí sa troid ISIS, ar cheann de na bealaí níos éifeachtaí chun troid Sceimhlitheoireacht Idirnáisiúnta Tá a ghearradh as lena maoiniú.

Is é seo an Litir faoi Constantine Tsambasis agus a bhean chéile Christina Lambrinos, idir eachtrannaigh gan cháipéisí ó Cheanada agus Rajiv Agrawal a eadóirsithe Poist Saoránach.

Tsambasis agus Lambrinos Tá sé ráite ar líne gur thart ar 8 go 10 bliain ó shin, bhí siad Company (d.b.a,) a dhíoltar bracelets Diamond ar EBay. Líne Dúirt siad go raibh siad oll-díolacháin de thart ar $ 1,000,000 i n anuraidh oibríochta. Glaodh an Cuntas EBay DIAMOND DEPOT. A tapa, iarratas saor éasca EBay, nach gá barántas a bheidh, insint duit go díreach cad iad na oll-díolacháin DIAMOND DEPOT.

Tsambasis agus Lambrinos stopadh ag díol ar EBay mar gheall ar: 1.) Trí idirbhearta bréagach, tá siad ag goid thart $ 35,000 ó EBay; agus 2.) Cuireadh in iúl don lánúin go raibh an FTC imscrúdú ansin Diamond Iosta toisc go raibh siad ag díol ansin $ 140 bracelets le "sliseanna Diamond," orthu in éineacht le Measúnuithe a dúirt go raibh na bracelets beagnach worthless fiú $ 4,500 go $ 4,800 an ceann. Tsambasis agus Lambrinos, ní ar cheann de tá acu aon oiliúint Gemological, ná ndeimhnithe, chruthaigh na mbreithmheasanna féin.

Tsambasis agus Lambrinos thiontú ansin na brabúis sin nach raibh siad chaith agus a thiontú na brabúis isteach thart ar $ 250,000 i Boinn Poist Silver. Na Boinn Poist Silver fhan in oifig sábháilte Rajiv Agrawal, iontaobhas, go dtí thart ar dhá bhliain ó shin, nuair a mhainnigh Tsambasis agus Lambrinos ar os cionn $ 300,000 i iasachtaí ó Agrawal agus Agrawal ansin a dhíoltar a comhthaobhachta a íoctha amach an chuid is mó de a n-iasachtaí.

An (6) Sé Bliain Reacht na dTréimhsí Imghabháil Cánach sa chás seo bheadh ​​ag éirigh (Féach: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ach amháin go caidreamh muiníneach Agrawal agus an t-iontaobhas neamhfhoirmiúil a bhfuil an $ 250,000 corpas seo coireacht Imghabháil cánach, a tionóladh in oifig sábháilte ab initio Rajiv, go dtí thart ar 2 bhliain ó shin, rud a dola Reacht na dTréimhsí.

Mar shampla, sna Stáit Aontaithe v. Irby, 703 F3d 280 (5Th Cir. 2010) an chúirt i seilbh an reacht sé bliana thosaigh sé ag rith ar tharla an eachtra imghabháil. Mr Irby úsáidtear iontaobhais ainmní a cheilt a chuid sócmhainní blianta fada i ndiaidh theip air chun an comhad. Féadfaidh sé a shíl go raibh sé ach a bheith buartha ar feadh sé bliana, ach cuntais a úsáid ainmní moill a thosaigh sé sé bliana. Chiallaigh bhféadfadh sé a bheith dhíotáil fóill, a ionchúiseamh agus ciontaíodh.

ciontáil Rajiv Agrawal do a rannpháirtíocht sa comhcheilg Imghabháil Tsambasis / Cáin Lambrinos bhí dola freisin ag a shealbhú de na $ 250,000 i Silver, iontaobhas, ina oifig sábháilte, do gach ceann de na blianta agus ní raibh ach ag críochnú a rannpháirtíocht sa chomhcheilg thart ar 2 bliain ó shin nuair a dhíoltar Agrawal an $ 250,000 i Silver. I Smith v. Stáit Aontaithe, 133 S. Ct. 714 (2013), chinn an Chúirt Uachtarach go nuair a ardaíonn cosantóir mar chosaint dearfach an t-éileamh a tharraing sé ó comhcheilg ghearrtar roimh thréimhse reachta de-teorainneacha idir í agus an Cosantóir an t-ualach a shuíomh nach tarraingt siar.

Iliomad agus an iliomad ríomhphoist agus téacsanna tríd na blianta idir an comh-conspirators soiléir, convincingly agus overwhelmingly bhunú na fíricí de go bhfuil an mhuinín seo neamhscríofa.

I ríomhphost chugam gur féidir leat a léamh ar PACER ceangailte le dearbhú mianach a comhdaíodh mé i:

Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
cosantóir:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pirimid Wall Group, Inc, Rainponics, An Chomhpháirtíocht Agrawal Ríce Ginearálta agus Constantine Tsambasis
gearánaí:
Sir Arthur Conan Doyle

Uimhir Cás:
2: 2015cv03190
comhdaithe:
29 Aibreán, 2015

Court:
California Cúirt Dúiche Láir
Is féidir leat léamh ríomhphost a sheol Tsambasis dom go luann fíricí a raghadh a chruthú a bheith, agus / nó a gcomhar an-dlúth leis, an Mara Salvatrucha (MS-13) Sráid Gang, a bhfuil an Roinn SAM de Stáit ainmnithe mar an Eagraíocht Sceimhlitheoireachta Idirnáisiúnta. Tá an litir ina bhagairt báis.

A fortiori, Agrawal idir thart 2012 agus 2014 ar fáil gach ceann de na maoiniú le haghaidh, agus bhí sé ina chomhpháirtí 50% (le Tsambasis agus Lambrinos,) in idirbheart foléas eastát réadach a d'éascaigh an subleasing spás tionsclaíoch ag 10,592 Trask Ascaill Garden Grove CA agus ag foirgneamh in aice ar feadh trí scála tionsclaíoch Marijuana feirmeacha úinéireacht ag baill gang áitiúil agus ionad do mhonarú agus a dháileadh Methamphetamine paraphernalia, is coir in California.

Le linn na tréimhse Díshealbhú agus deirtear liom agus creidim, agus go mbeadh eolas pearsanta, gur íoc Tsambasis hacker chun íomhánna Pornagrafaíocht Leanaí, (fear ar chailín,) ar Kirk Nguyen Ríomhaire Oifig. Ós rud é go is dócha freisin go raibh ríomhairí Kirk ar aicmiú eolais i gcoibhneas le Pacific Aerospace Machine ar sé, is cosúil go bhfuil fhéadfadh nó nach féidir a bheith i gceist espionage chomh maith le ceist dáileadh porn leanbh anseo. D'fhéadfadh an DOD mheas freisin a chinneadh má bhí rochtain ar aon fhaisnéis rúnaicmithe ar ríomhaire Kirk ar an hacker.

Bhreathnaigh mé mar a d'íoc an monaróir paraphernalia Methamphetamine $ 5,000 Tsambasis i cíosa míosúil, in airgead tirim agus choimhéad mar an feirmeoir san 10592 bhfoirgneamh a íocadh faoi $ 8,000, in airgead tirim, as a chuid cíos míosa.

Tá mé ar an eolas agus go raibhe an oll-bhrabúis as an idirbheart thar thart ar 2 go 3 bliana thart $ 25,000 in aghaidh na míosa, a mbeadh Tsambasis thabhairt rannpháirtíocht Agrawal brabús thart $ 12,000 in aghaidh na míosa, agus ansin go pearsanta a sheachadadh in airgead tirim go Agrawal. Chuaigh mé le Tsambasis chuig oifig Agrawal ar roinnt uaireanta a thabhairt Agrawal leath de na cíosanna mar bailíodh gach cíos. Beidh mo ghuthán shonraí GPS agus sonraí GPS Fón Tsambasis 'dhearbhú na fíricí cruinn a lá agus nuair a.

Arguendo, tá an scéim imghabhála cánach idir Tsambasis agus Lambrinos Leanadh beagnach gan laghdú i réimse na n-idirbheart éagsúla, ós rud é Dúnadh Diamond Iosta.

An Léasóir Máistreachta, Kirk Nguyen agus Paul Nguyen an Aigéin Chiúin Aeraspáis Machine, tá Inc Defense Chonraitheoirí le i measc na réitigh slándála is airde, (mar a mhonarú siad Aerárthaí agus diúracáin páirteanna béal dorais leis na foirgnimh.) Tar éis díshealbhaíodh na Bráithre Nguyen Tsambasis [agus Agrawal , an comhpháirtí rúnda, oidhreacht] na deartháireacha Nguyen gach ceann de na subtenants, ionas gur féidir leo insint duit go díreach cé nár mhéid cánach a tuairiscíodh ó sin ansin agus anois, don Tsambasis-Agrawal fiontar aindleathach.

A fortiori, éist mé mar atá luaite Agrawal amach os ard i seomra cúirte oscailte phoiblí leis an eviction Breitheamh mionn ós comhair triail, (bhí an Breitheamh ina iar California Leas-Ard-Aighne,) nach raibh Rajiv Agrawal comhpháirtíochta Tsambasis ', ní dhéantar ach an "INVESTOR, "san fhiontar foléas.

Tá mé ar an eolas agus creidim go bhfuil ceachtar Tsambasis, ná Lambrinos ná Rajiv Agrawal tuairiscíodh riamh pingin de na brabúis aindleathacha don IRS. Arguendo, a mhéid a Agrawal féidir nó nach bhfuil sciúrtha a bhrabúis agus chomh maith gcalaois IRS trí lena n-áirítear na brabúis mídhleathacha mar brabúis ó roinnt fiontar dlíthiúil, ansin Agrawal bheadh ​​chomh agus héagórach evaded Cánacha Ioncaim Chónaidhme faoin am sin chostais ghnó a bhaint as an brabúis fiontair seo mídhleathach ,.

Le linn thréimhse an fhiontair foléas, thug Rajiv Agrawal Christina Lambrinos, Cé mise ar an eolas agus creidim fhéadfadh nach féidir nó a úsáid falsa Uimhir Slándála Sóisialaí, Cárta Creidmheasa Well Fargo Banc le teorainn chreidmheasa de $ 30,000. An cárta Baineadh úsáid dócha airgeadais thar céad míle dollar i costais an fhiontair aindleathach Tsambasis. Ní dhéanann an IRS gá barántas a iarraidh Wells Fargo mar gheall go bhfuil an cárta creidmheasa, méid an teorainn chreidmheasa ,, an méid creidmheasa a flowed tríd an chárta, nó chun a chinneadh má úsáideadh SSN falsa ag Lambrinos don cárta agus / nó as a Chuntas Seiceáil Wells Fargo, (Temecula Brainse,) agus a bhfuil creidmheas go raibh an creidmheas a úsáidtear Wells a eisiúint an gcárta pearsanta.

Tá sé beagán claon go bhfuil na 3 iníonacha na Tsambasis agus Lambrinos tairbhe as a n-cónaitheachta neamhdhleathaí sna Stáit Aontaithe le Teagaisc agus na Mac Léinn Deontais tAcht Aisling Choláiste agus maidir le hiasachtaí agus go bhfuil a n-tuismitheoirí riamh d'íoc aon cuid dá milliúin dollar in ioncam a ghintear sa Poist don IRS agus go ndearna raidhse gníomhartha neamhdhlíthiúla agus sceimhlitheoireachta.

Ar feadh thart ar 25 bliain anuas, tá Rajiv Agrawal reáchtáil Seirbhís Aistrithe Airgid neamhcheadúnaithe, príobháideacha agus folaitheach go bhfuil de réir foinsí eolas a sholáthar faoi L.K. Allmhairí fáil ar an idirlíon, a aistriú dóchúil agus / nó sciúrtha os cionn $ 100,000,000. Is cosúil go L.K. Ní Allmhairí allmhairí nó rud ar bith ach amháin airgead a agus ón India, an Phacastáin agus sna SA onnmhairiú.

Is Rajiv Agrawal Saoránach eadóirsithe de na Stáit Aontaithe. Nuair cúisí mé Rajiv choimeád a phas Indiach chun críocha baincéireachta, theip air a dhiúltú seo chúisimh nuair a rinne mé é i scríbhinn, nó nuair a rinne mé ina dhiaidh seo chúisimh a aghaidh i os comhair a aturnae. D'fhéadfadh sé seo saincheisteanna breise Banc Calaois agus Pas Calaois ardú má bainc cosúil leis an oifig Ionadaí an Bhainc Náisiúnta na hIndia, (trasna an Shráid as oifig Rajiv s,) úsáid as Rajiv eisíodh dleathach, ach go calaoiseach, (mar go bhfuil sé ina Saoránach US, ) Pas Indiach mar preideacáid le oscailt Saoránach Neamh-SAM Cuntas Bainc ann.

Tá mé ar an eolas agus creidim go mbeidh an IRS moill de ghnáth gach forfheidhmithe i gcásanna mar seo ar feadh bliana ar a laghad chun a chinntiú nach gcuireann an té atá ag tuairisciú an ghníomhaíocht calaoise cánach a fháil ar an luach saothair reachtúil.

Cibé acu atá nó nach raibh Rajiv Agrawal an fhoinse airgid do na lámhachóirí San Bernardino nó an shooter Orlando fadhbanna. Rajiv Tá an fhoinse maoinithe le haghaidh Tsambasis atá i MS-13, agus le linn na 10 mbliana anuas tá MS-13 tiomanta céadta dhúnmharuithe sceimhlitheoireachta daoine sna Stáit Aontaithe.

Chun imscrúdú tráthúil agus gníomh forfheidhmithe a éascú, barántas mé agus ionadaíocht a dhéanamh go dtí an IRS nach mbeidh mé a iarraidh ar an luach saothair sa chás seo. Is é an tUasal Agrawal inbhailithe thaobh airgid mar comh-conspirator sa chás le himghabháil cánach. Dá mba mhaith ag iarraidh an luach saothair nach mbeadh cosc ​​ar an IRS ó imscrúdú tráthúil an t-ábhar, ansin leis seo y iarraidh ar an luach saothair reachtúil agus barántas freisin agus is ionann iad go Ba mhaith liom a bhronnadh leath amháin d'aon luach saothair IRS do charthanacht a chuirfidh iompair saor in aisce do mhionaoisigh lorg le mí-úsáid agus / nó tréigthe ag a gcuid tuismitheoirí chun éalú, ionas gur féidir leis a fháil chun an gaire saoráid Teach Cúnant i Chathair mór is gaire dóibh

Is é mo sprioc bunscoile chun cosc ​​súil go dtosnódh lámhach amháin eile mais, nó fiú lámhach amháin, déanta ag duine ar bith a fhaigheann maoiniú agus / nó airgead a aistriú agus / nó seirbhísí sciúradh airgid ó Rajiv Agrawal.

I swear faoi phionós an mionnú faoi dhlíthe na Stát Aontaithe Mheiriceá go bhfuil na ráitis roimhe seo agam sa litir seo fíor agus ceart.

Níl sé seo díreach faoi cuidiú lenár rialtas cánacha a bhí evaded a bhailíonn, tá sé seo mar gheall ar cabhrú chun ghearradh amach an t-airgead le haghaidh hEagraíochta Sceimhlitheoireachta Idirnáisiúnta laghad, MS-13, sa tír seo, agus eagraíochtaí ar dóigh eile reiligiúnacha bunaithe sceimhlitheoireachta laistigh agus lasmuigh tír seo.

Go raibh maith agat as do chuid ama,

Le meas,

Arthur Doyle