ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪತ್ರ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 15, 2016
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪತ್ರ
ಆರ್ಥರ್ ಡಾಯ್ಲ್, ಜೆ.ಡಿ.
ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 5850 W THIRD ST STE 221; ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

ಜೂನ್ 18, 2016

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
1600 ಪೆನಿಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಆವ್ NW
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ 20500

ಜಾನ್ ಕೊಸ್ಕಿನೆನ್, ಕಮಿಷನರ್
ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ
1111 ಸಂವಿಧಾನದ ಏವ್ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20224

ರಿಚರ್ಡ್ ವೆಬರ್, ಮುಖ್ಯ
ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ
ಅಪರಾಧಿ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದ
1111 CONSTITUTION AVE ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20224

Jeh, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ
300 SEVENTH ST ನೈರುತ್ಯ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20024

ಗೈ ಕಾಟ್ರೆಲ್, ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
ಅಂಚೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20260-2169

ಸುಸಾನ್ ಎಮ್ Curda ನಿರ್ದೇಶಕ
USCIS, ಜಿಲ್ಲಾ 23
300 ಉತ್ತರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೊಠಡಿ 6570
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, CA 90012

ಜೇಮ್ಸ್ Comey ನಿರ್ದೇಶಕ
ಸಂಯುಕ್ತ ತನಿಖಾ ದಳ
935 PENNSYLVANIA AVE NW
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. 20535

ಮರು: ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪಿತೂರಿ, ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು (ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆದಾರರು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ತಿ) - ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು TSAMBASIS, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ LAMBRINOS ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, L.K. ಆಮದು (606 ಎಸ್ ಆಲಿವ್ ಸೇಂಟ್ ಸ್ಟೆ 2170; ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ CA 90014.)

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ,

ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ನಾನು; ರೆಯಿನ್ಹೋಲ್ಡ್ ನೈಬರ್ರಂತಹ ಬರೆದ ಏಕೆಂದರೆ, "ನ್ಯಾಯ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ಈ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಹೋರಾಡಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸಂ ಐಸಿಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂದ ಕಂಡ ಅವುಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಪತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ Tsambasis ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ Lambrinos, ಕೆನಡಾದ ಎರಡೂ ದಾಖಲೆರಹಿತ ಏಲಿಯೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ದೇಶೀಕರಿಸಿದ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಸುಮಾರು.

Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಇಬೇ ವಜ್ರ ಕಡಗಗಳು ಮಾರಾಟ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ (d.b.a,) ಎಂದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು $ 1,000,000 ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು. ಇಬೇ ಖಾತೆ ವಜ್ರದ DEPOT ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಇಬೇ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುಲಭ ಅಗ್ಗದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು, ವಾರಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರದ, ವಜ್ರ DEPOT ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ಏಕೆಂದರೆ ಇಬೇ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು: 1.) ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಸುಮಾರು $ 35,000 ಇಬೇ ಕದ್ದು; ಮತ್ತು 2) ಒಂದೆರಡು FTC ನವರು ಅವರನ್ನು ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಪೋ ತನಿಖೆ ಅವರು $ 140 ಕಡಗಗಳು ಮಾರಾಟ ಏಕೆಂದರೆ "ವಜ್ರದ ಚಿಪ್ಸ್," ಅವರನ್ನು ಈ ಬಹುತೇಕ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಕಡಗಗಳು $ 4,500 ಗೆ $ 4,800 ಪ್ರತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ರೀತಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos, ಯಾವುದೇ ಜೆಮಾಲಜಿಕಲ್ ತರಬೇತಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದು, ಈ ಅಂದಾಜಿಸುವಿಕೆಯು ತಮ್ಮನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವರು.

Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ನಂತರ ಅವರು ಕಳೆದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು $ 250,000 ಒಳಗೆ ಲಾಭ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲಾಭ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಗರ್ವಾಲ್ ರಿಂದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ $ 300,000 ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪಕ್ಕೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಾರ ಮಾರಾಟ ರವರೆಗೆ, ಕಚೇರಿ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿದರು.

(6) ಆರು ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಎಂದು ರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು (ನೋಡಿ: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಈ $ 250,000 ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಡುವಳಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ರಾಜೀವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಬ್ ಇನಿಷಿಯೋ ನಡೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹೀಗೆ ಮಿತಿಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸುಂಕ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿ. Irby, 703 F3d 280 (5 ನೇ ವಲಯ. 2010) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆರು ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ವಂಚನೆ ಕೊನೆಯ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ Irby ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಚಿಂತೆ ಭಾವಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಬಳಕೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಅರ್ಥ.

Tsambasis / Lambrinos ತೆರಿಗೆ ಪಿತೂರಿ ತನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ culpability ಸಹ ಸುಂಕ ತನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ $ 250,000, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿ ಪಿತೂರಿ ಅವನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ $ 250,000 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಮಿತ್ v. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, 133 ಎಸ್ ಸಿಟಿ. 714 (2013) ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾನೂನು ಯಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ಆರೋಪ ಪಿತೂರಿ ಹೊರಗುಳಿದರು ಹಕ್ಕು ದೃಢಪಡಿಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಎಂದು ವಾಪಸಾತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹೊರೆ ಹೊಂದಿದೆ ನಡೆಯಿತು.

ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹ-ಪಿತೂರಿಗಾರರ ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳು ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ, ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಈ ಅಲಿಖಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಸತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು.

ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ನೀವು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಗಣಿ ಘೋಷಣೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವೇಗಿ ಮೇಲೆ ಓದಬಹುದು:

ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾನನ್ ಡಾಯ್ಲ್ ವಿ. ಜುವಾನ್ ಮೆಂಡೋಜ ಮತ್ತು. ಅಲ್.
ಪ್ರತಿವಾದಿಯು:
ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ Lambrinos, ಜುವಾನ್ ಮೆಂಡೋಜ, ಪಿರಮಿಡ್ ವಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್, Rainponics, ಅಗ್ರವಾಲ್ ರಿಕೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ Tsambasis
ವಾದಿ:
ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾನನ್ ಡಾಯ್ಲ್

ಕೇಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
2: 2015cv03190
ದಾಖಲಿಸಿದ:
ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2015

ಕೋರ್ಟ್:
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ
ನೀವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಾಬೀತು ಉಪಚರಿಸುವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇಲಾಖೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾಡಿದೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮಾರ Salvatrucha ನೊಂದಿಗೆ (MS-13) ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಂದು Tsambasis ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಓದಬಹುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಂದು fortiori, ಸುಮಾರು 2012 ಮತ್ತು 2014 ರ ನಡುವೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಿದ, ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಪಭೋಗ್ಯವೆಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 50% ಪಾಲುದಾರ (Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos, ಜೊತೆ) 10592 ಟ್ರಾಸ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೋವ್ ಸಿಎ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಾಗವನ್ನು subleasing ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮೂರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಿಜುವಾನಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಮೀಥಾಂಫಿಟಾಮೈನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ವಿತರಣೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ.

ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, Tsambasis ಕಿರ್ಕ್ ನ್ಗುಯೇನ್ ಕಚೇರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ,) ಇರಿಸಲು ಹ್ಯಾಕರ್ ಪಾವತಿಸಿದ. ಕಿರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೊಂದಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ, ಇದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿತರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಬಹುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಡಿಒಡಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹ್ಯಾಕರ್ ಕಿರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೀಥಾಂಫಿಟಾಮೈನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಕ $ 5,000 Tsambasis ಗೆ ನಗದು, ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು 10592 ಕಟ್ಟಡ ಸುಮಾರು $ 8,000 ತನ್ನ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ನಗದು, ಹಣ ರೈತ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಲಾಭ ಸುಮಾರು $ 25,000 ಒಂದು ತಿಂಗಳ, ಇದು Tsambasis ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ $ 12,000 ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲಾಭ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತರುವ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಗದು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅರ್ಧ ತರಲು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಛೇರಿ Tsambasis ತೆರಳಿದರು. ನನ್ನ ಫೋನ್ ನ ಜಿಪಿಎಸ್ ದಶಮಾಂಶ ಮತ್ತು Tsambasis 'ಜಿಪಿಎಸ್ ದೂರವಾಣಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದಿನಗಳ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಸತ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Arguendo, Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos ನಡುವೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಪೋ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ರಿಂದ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಹುತೇಕ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಣಿಗೆ ನ, ಕಿರ್ಕ್ ನ್ಗುಯೇನ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಪಾಲ್ ನ್ಗುಯೇನ್, ಇಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನ್ಗುಯೇನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ Tsambasis [ಮತ್ತು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ನಂತರ (ಅವರು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಭಾಗಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ತಯಾರಿಕೆ ಎಂದು) ಇವೆ ರಹಸ್ಯ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ] ನ್ಗುಯೇನ್ ಸಹೋದರರು subtenants ಎಲ್ಲಾ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಈ Tsambasis-ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮ, ಈ ನಂತರ ಮತ್ತು ಈಗ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಗರ್ವಾಲ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು Fortiori, ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಪ್ರಯೋಗ ಮೊದಲು, ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ Tsambasis 'ಸಂಗಾತಿ (ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಉಪ ಅಟರ್ನಿ ಜನರಲ್, ಆಗಿತ್ತು), ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು "ಹೂಡಿಕೆದಾರ, "ಉಪಭೋಗ್ಯವೆಂದು ಉದ್ಯಮ.

ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು Tsambasis, ಅಥವಾ Lambrinos ಅಥವಾ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಐಆರ್ಎಸ್ ಈ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭದ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿ ವರದಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ನಾನು. Arguendo, ಅಗ್ರವಾಲ್ ಮೇ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಲಾಭ laundered ಎಂದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಉದ್ಯಮ ಲಾಭ ಈ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಆರ್ಎಸ್ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಂತರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಫೆಡರಲ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮದ ಲಾಭ ,.

ಈ ಉಪಭೋಗ್ಯವೆಂದು ಉದ್ಯಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ $ 30,000 ಸಾಲದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಗೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬುವ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ Lambrinos ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧ್ಯತೆ Tsambasis ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮದ ಖರ್ಚುಗಳ ಒಂದು ನೂರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಐಆರ್ಎಸ್, ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಲ ಮಿತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ,, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹರಿದ, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ ಕೇಳಲು ವಾರಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ನಕಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಫಾರ್ Lambrinos ಬಳಸಿದರು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಅವಳ ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ (ಟೆಮೆಕುಲಾ ಶಾಖೆ,) ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೆಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಳಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.

ಇದು Tsambasis ಮತ್ತು Lambrinos 3 ಹೆಣ್ಣು ಡ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಅಮೇರಿಕಾದ ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲಕರು ಆದಾಯವನ್ನು ಡಾಲರ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಹಣ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಐಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿಯಿಲ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟಿಲ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೇವೆ ರನ್ L.K. ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಮದು ಸಾಧ್ಯತೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ $ 100,000,000 ಮೇಲೆ laundered. ಇದು L.K. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಮದು ಆಮದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನು ರಫ್ತು ಇಲ್ಲ.

ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ದೇಶೀಕರಿಸಿದ ನಾಗರಿಕ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ರಾಜೀವ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ನಾನು ಬರೆಯಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಿಫಲಗೊಂಡ, ಅಥವಾ ನಾನು ತರುವಾಯ ಅವರ ವಕೀಲ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಎಂದು, (ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿ ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ರಾಜೀವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ,) ಬಳಸಿದ್ದರೆ ರಾಜೀವ್ರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ) ಒಂದು ಅಲ್ಲದ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್.

ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು IRS ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ವರದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲವೋ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸ್ಯಾನ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಿನೊ ಶೂಟರ್ ಅಥವಾ ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ಶೂಟರ್ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ನಗದು ಮೂಲವಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜೀವ್ Tsambasis ಹಣಕಾಸು ಯಾರು ಎಮ್ಎಸ್-13 ಆಗಿದೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಮ್ಎಸ್-13 ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೊಲೆಗಳು ನೂರಾರು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಸಕಾಲಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಾನು ವಾರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ತೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಚರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ದ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೇಳುವ ನಂತರ ನಾನು ಇದರ ವೈ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಐಆರ್ಎಸ್ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಹ ವಾರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಐಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂದರ್ಧ ದಾನ ಎಂದು ಮುಕ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಹತ್ತಿರದ ಒಪ್ಪಂದ ಹೌಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು, ಅವರ ಪೋಷಕರು ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪಾರಾಗಬಯಸಿದ ಕಿರಿಯರಿಗೆ

ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಹಣ ಸೇವೆಗಳು ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇತರೆ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್, ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು.

, MS-13, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಸುಮಾರು ಈ ದೇಶದ.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು,

ಪ್ರಾ ಮ ಣಿ ಕ ತೆ,

ಆರ್ಥರ್ ಡಾಯ್ಲ್