Brief aan president Obama over International Terrorist Rajiv Agrawal

Vrijdag 15 juli, 2016
Brief aan president Obama over International Terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J. D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

18 juni 2016

Barack Obama, president van de Verenigde Staten
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, DC 20500

John Koskinen, commissaris
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N w
Washington DC 20224

Richard Weber, Chief
Internal Revenue Service
Criminal Investigation Division
1111 Grondwet Ave N W
Washington DC 20224

Jeh Charles Johnson, secretaris
Department of Homeland Security
300 Seventh ST SW
Washington DC 20024

Guy Cottrell, Chief Inspector Postal
Postal Inspection Service
Washington DC 20260-2169

Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012

James Coney, directeur
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania AVE NW
Washington DC 20535

Re: het witwassen van geld, belastingontduiking, Conspiracy, (Holding Vastgoed in vertrouwen voor belastingontduikers,) en financieren van terrorisme - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA Lambrinos, RAJIV Agrawal, L.K. Invoer (606 S Olive St Ste 2170, Los Angeles CA 90014.)

Dames en heren,

Ik schrijf u allen persoonlijk; want zoals Reinhold Niebuhr schreef: "de capaciteit van de mens naar rechtvaardigheid maakt democratie mogelijk, maar de mens neiging tot onrechtvaardigheid maakt democratie nodig. "Dit is een probleem dat mogelijk gaat om al uw instanties en diensten.

Zoals we hebben gezien van onze recente succes in de bestrijding van ISIS, een van de meest effectieve manieren om de bestrijding van internationaal terrorisme is om hun geld af te snijden.

Deze brief gaat over Constantine Tsambasis en zijn vrouw Christina Lambrinos, zowel ongedocumenteerde vreemdelingen van Canada en Rajiv Agrawal een genaturaliseerde Amerikaanse burger.

Tsambasis en Lambrinos hebben online verklaard dat ongeveer 8 tot 10 jaar geleden, ze hadden een Company (d.b.a,), die diamanten armbanden verkocht op eBay. Online verklaarden zij dat ze hadden bruto-omzet van ongeveer $ 1.000.000 in hun laatste jaar van de exploitatie. De eBay-account heette DIAMOND DEPOT. Een snel, eenvoudig goedkoop verzoek EBay, dat niet een bevel nodig heeft, zal u precies vertellen wat de DIAMOND DEPOT bruto-omzet waren.

Tsambasis en Lambrinos gestopt met de verkoop op eBay, want: 1.) Door middel van valse transacties, ze ongeveer $ 35.000 gewonnen van EBay; en 2.) Het echtpaar werden geïnformeerd dat de FTC toen werd het onderzoek naar Diamond Depot omdat ze dan het verkopen van $ 140 armbanden met "diamant chips," op hen samen met Taxaties die verklaarde dat deze bijna waardeloos armbanden waren ter waarde van $ 4.500 tot $ 4.800 per stuk. Tsambasis en Lambrinos, geen van hen hebben geen gemmologische opleiding, noch certificeringen, creëerde deze taxaties zichzelf.

Tsambasis en Lambrinos vervolgens omgezet de winst die zij niet had doorgebracht en omgezet de winst in ongeveer $ 250.000 in de Amerikaanse zilveren munten. Deze Amerikaanse zilveren munten bleef in de kluis van Rajiv Agrawal kantoor, in vertrouwen, tot ongeveer twee jaar geleden, toen Tsambasis en Lambrinos gebreke over meer dan $ 300.000 in leningen van Agrawal en Agrawal vervolgens verkocht hun onderpand, die het grootste deel van hun leningen afbetaald.

De (6) Zes jaar Verjaring wegens belastingontduiking in dit geval zou zijn overgegaan (Zie: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2)), behalve dat fiduciaire relatie Agrawal en de informele vertrouwen die de $ 250.000 corpus van deze belastingontduiking misdaad, gehouden in Rajiv het kantoor veilig van meet af aan, tot ongeveer 2 jaar geleden, dus rolde het statuut van beperkingen.

Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten v. Irby, 703 F3D 280 (5e Cir. 2010) besliste het hof van het statuut van zes jaar begon te lopen op de laatste daad van ontduiking. Mr. Irby gebruikt genomineerde trusts om zijn activa te verbergen vele jaren nadat hij niet tot het dossier. Hij kan gedacht hebben dat hij alleen moest zorgen voor zes jaar, maar zijn gebruik van kandidaat-accounts vertraagd toen zijn zes jaar begonnen. Dat betekende dat hij kon nog worden aangeklaagd, vervolgd en veroordeeld.

Rajiv Agrawal's schuld voor zijn betrokkenheid bij de Tsambasis / Lambrinos Belastingontwijking samenzwering werd ook tolled door zijn van het bedrijf van de $ 250.000 in Silver, in vertrouwen, in veilige zijn kantoor, voor al die jaren en slechts eindigt zijn betrokkenheid bij de samenzwering ongeveer 2 jaar geleden, toen Agrawal verkocht de $ 250.000 in Silver. In Smith v. Verenigde Staten, 133 S. Ct. 714 (2013), de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer een verdachte werpt als een bevestigend verdediging van de bewering dat hij zich terugtrok uit een geladen samenzwering voorafgaand aan het statuut-of-beperkingen periode de verdachte draagt ​​de last van de oprichting van die intrekking.

Tientallen en tientallen e-mails en teksten door de jaren heen tussen de co-samenzweerders duidelijk, overtuigend en overweldigend deze feiten van het bestaan ​​van deze ongeschreven vertrouwen vast te stellen.

In een e-mail naar me dat je kunt lezen op PACER gehecht aan een verklaring van mij, dat ik ingediend in:

Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Verweerder:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, de Piramide Muur Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Partnership en Constantine Tsambasis
Eiser:
Sir Arthur Conan Doyle

Zaaknummer:
2: 2015cv03190
Gearchiveerd:
29 april 2015

Rechtbank:
California Central District Court
U kunt een e-mail die Tsambasis naar mij dat de staten feiten neiging om zijn lidmaatschap in bewijzen, en / of zijn zeer nauwe samenwerking met de Mara Salvatrucha (MS-13) Straat Gang, die de Amerikaanse Dept. of State heeft aangewezen als gelezen een internationale terroristische organisatie. De brief bevat een doodsbedreiging.

A fortiori, Agrawal tussen ongeveer 2012 en 2014 op voorwaarde dat alle van de financiering voor, en was een partner 50% (met Tsambasis en Lambrinos,) in een onroerend goed onderverhuur transactie die de onderhuur van de industriële ruimte gefaciliteerd bij 10592 Trask Avenue Garden Grove CA en op een aangrenzend gebouw voor drie industriële schaal marihuana boerderijen in handen van lokale bendeleden en een locatie voor de productie en distributie van metamfetamine parafernalia, dat is een misdrijf in Californië.

Tijdens de Uitzetting periode ben ik op de hoogte en geloof, en hebben persoonlijke kennis, dat Tsambasis betaalde een hacker om kinderporno afbeeldingen (man op meisje,) te plaatsen op Kirk Nguyen's Office Computer. Gezien het feit dat Kirk's computer waarschijnlijk had ook gerubriceerde informatie met betrekking tot Pacific Aerospace Machine op, lijkt het erop dat er wel of niet een spionage probleem in aanvulling op een kinderporno verdelingsvraagstuk hier te zijn. De DOD Ook interessant vast te stellen of geen geheime informatie is toegankelijk via de computer Kirk's door de hacker.

Ik keek toe hoe de Methamfetamine parafernalia fabrikant betaalde $ 5.000 tot Tsambasis in maandelijkse huur, in contanten en keek toe hoe de boer in de 10.592 gebouw betaalde ongeveer $ 8000, in contanten, te huur zijn maand.

Ik ben op de hoogte en zijn van mening dat de bruto-winst uit deze transactie meer dan ongeveer 2 tot 3 jaar was ongeveer $ 25.000 per maand, waarvan Tsambasis Agrawal van ongeveer $ 12.000 per maand winstdeelname zou brengen, en vervolgens persoonlijk af te leveren in contanten aan Agrawal. Ik ging met Tsambasis naar het kantoor Agrawal op een aantal gelegenheden om Agrawal helft van de huurprijzen te brengen als elke verhuur werd verzameld. Mijn telefoon GPS-gegevens en Tsambasis 'GPS Phone gegevens zullen de exacte feiten van welke dagen en wanneer bevestigen.

Arguendo, heeft de belastingontduiking regeling tussen Tsambasis en Lambrinos bijna onverminderd door in een verscheidenheid van verschillende transacties voortgezet, aangezien Diamond Depot gesloten was.

De Master Verhuurder, Kirk Nguyen en Paul Nguyen van Pacific Aerospace Machine, Inc. zijn Defense Contractors met een van de hoogste veiligheidsmachtigingen, (zoals zij vervaardigen van vliegtuigen en raketten onderdelen naast deze gebouwen.) Na de Nguyen Brothers ontruimd Tsambasis [en Agrawal , de geheime partner,] de Nguyen broers erfde alle onderhuurders, zodat ze kunnen u precies vertellen hoeveel belasting niet werd gemeld uit deze toen en nu, voor deze Tsambasis-Agrawal illegale onderneming.

A fortiori, luisterde ik als Agrawal gezegd hardop in een openbaar toegankelijk rechtszaal om de ontruiming rechter, vóór het proces, (de rechter was een voormalige California plaatsvervangend procureur-generaal,) dat Rajiv Agrawal Tsambasis 'partner was het niet, maar slechts een "Investor, "in de onderhuur onderneming.

Ik ben op de hoogte en zijn van mening dat noch Tsambasis, noch Lambrinos noch Rajiv Agrawal ooit rapporteerde een cent van deze illegale winst aan de IRS. Arguendo, in de mate dat Agrawal al dan niet hebben van zijn winst witgewassen en bovendien opgelicht de IRS door het opnemen van deze illegale winst als winst uit een aantal juridische onderneming, dan Agrawal zou bovendien en ten onrechte ontdoken federale inkomstenbelastingen hebben toen aftrek van beroepskosten van het winst van deze illegale enterprise ,.

Gedurende de periode van deze onderhuur onderneming, Rajiv Agrawal gaf Christina Lambrinos, Wie ik ben op de hoogte en geloof kan wel of niet gebruik hebben gemaakt van een valse sofi-nummer, een Well Fargo Bank Credit Card met een kredietlimiet van $ 30.000. Deze kaart waarschijnlijk werd gebruikt voor de financiering van meer dan honderd duizend dollar in de kosten van de Tsambasis illegale onderneming. De IRS is niet een bevel nodig hebben om Wells Fargo te vragen over het bestaan ​​van deze creditcard, het bedrag van de kredietlimiet ,, het bedrag van het krediet dat stroomde door de kaart, of om te bepalen of een Fake SSN werd gebruikt door Lambrinos voor kaart en / of voor haar Wells Fargo bankrekening, (Temecula Branch,) en wier persoonlijke krediet was het krediet dat Wells gebruikt om de kaart te geven.

Het is enigszins pervers dat de 3 dochters van Tsambasis en Lambrinos van hun illegale verblijf in de VS met Dream Act collegegeld en Student subsidies en leningen hebben geprofiteerd en dat hun ouders nooit enig deel van hun miljoenen dollars aan inkomsten in het hebben betaald VS naar de IRS en een overvloed aan illegale en terroristische daden hebben gepleegd.

Voor ongeveer de afgelopen 25 jaar, heeft Rajiv Agrawal een niet-gelicentieerde, particuliere en clandestiene Money Transfer Service lopen die volgens bronnen verstrekken van informatie over L.K. De invoer beschikbaar op het internet, waarschijnlijk overgebracht en / of witgewassen meer dan $ 100.000.000. Het blijkt dat L.K. Invoer niet importeren of exporteren alles behalve geld van en naar India, Pakistan en de Verenigde Staten.

Rajiv Agrawal is een genaturaliseerde burger van de Verenigde Staten. Toen ik Rajiv beschuldigd van het houden van zijn Indisch paspoort voor het bankwezen doeleinden, slaagde hij er niet op deze beschuldiging ontkennen toen ik maakte het schriftelijk, of wanneer ik later deze beschuldiging aan zijn gezicht in de voorkant van zijn advocaat. Dit kan extra bankfraude en Passport Fraude kwesties aan de orde als de banken als de vertegenwoordiger kantoor van de Nationale Bank van India, (aan de overkant van het kantoor van Rajiv's) hebben gebruikt Rajiv's rechtmatig afgegeven, maar frauduleus verkregen, (want hij is een Amerikaans staatsburger, ) Indisch paspoort als een predikaat tot het openen van een niet-Amerikaans staatsburger bankrekening daar.

Ik ben op de hoogte en geloven dat de IRS zal doorgaans alle handhaving in gevallen vertragen als dit voor minstens een jaar om ervoor te zorgen dat de persoon die de rapportage van de fiscale fraude activiteit van de wettelijke beloning niet krijgt.

Al dan niet Rajiv Agrawal was de bron van geld voor de San Bernardino shooters of voor het Orlando Shooter is problematisch. Rajiv is de financieringsbron voor Tsambasis die in MS-13, en in de loop van de laatste 10 jaar MS-13 honderden terroristische moorden op mensen in de VS heeft begaan.

Met het oog op een tijdige opsporing en tenuitvoerlegging te bevorderen, ik garandeert en verklaart aan de IRS dat ik niet zal vragen om de beloning in dit geval. De heer Agrawal is financieel collectible als mede-samenzweerder in dit belastingontduiking geval. Als vragen voor de beloning zou niet voorkomen dat de IRS van tijdige onderzoek naar deze zaak, dan ik hierbij y vragen voor de statutaire beloning en ook zou rechtvaardigen en te vertegenwoordigen, dat ik de helft zou doneren van elke IRS beloning voor een liefdadigheidsinstelling die gratis vervoer zal zorgen minderjarigen die misbruik en / of verwaarlozing door hun ouders te ontsnappen, zodat het naar de dichtstbijzijnde Covenant House faciliteit kan krijgen in een grote stad dichtstbijzijnde hen

Mijn primaire doel is om hopelijk voorkomen dat ten minste een andere massa schieten, of zelfs maar één schieten, gedaan door iedereen die financiering en / of geld overdracht en / of witwassen diensten vanuit Rajiv Agrawal ontvangt.

Ik zweer op straffe van meineed krachtens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika dat de voorgaande verklaringen door mij in deze brief waar en juist zijn.

Dit gaat niet alleen over het helpen van onze regering te verzamelen belastingen die werden ontdoken, dit is over het helpen om het geld af te snijden voor ten minste een internationale terroristische organisatie, MS-13, in dit land, en waarschijnlijk andere religieuze basis van terroristische organisaties binnen en buiten dit land.

Bedankt voor je tijd,

Oprecht,

Arthur Doyle