رسالة إلى الرئيس أوباما حول الإرهابية الدولية راجيف أغراوال

الجمعة، 15 يوليو، 2016
رسالة إلى الرئيس أوباما حول الإرهابية الدولية راجيف أغراوال
آرثر دويل، جي دي
5850 W سانت الثالث STE 221. لوس انجليس كاليفورنيا 90036؛ qzwkyx@gmail.com. (818) 799-6110

18 يونيو 2016

باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة
1600 ولاية بنسلفانيا AVE NW
واشنطن، العاصمة 20500

جون كوسكينين، المفوض
دائرة الإيرادات الداخلية
1111 الدستور افي. N W
واشنطن العاصمة 20224

ريتشارد ويبر، رئيس
دائرة الإيرادات الداخلية
شعبة التحقيقات الجنائية
1111 الدستور افي N W
واشنطن العاصمة 20224

من Jeh تشارلز جونسون، الأمين
وزارة الأمن الداخلي
300 السابع ST SW
واشنطن العاصمة 20024

الرجل كوتريل، رئيس البريد المفتش
خدمة التفتيش البريدي
واشنطن العاصمة 20260-2169

سوزان م Curda، مدير
المصلحة منطقة 23
شارع 300 شمال لوس انجليس، غرفة 6570
لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90012

جيمس كومي، المدير
مكتب التحقيقات الفيدرالي
935 بنسلفانيا AVE NW
واشنطن العاصمة 20535

رد: غسيل الأموال والتهرب الضريبي الدخل، المؤامرة، (الملكية القابضة في الاستئماني للضريبة المتهربون،) وتمويل الإرهاب - قسنطينة TSAMBASIS، كريستينا LAMBRINOS، راجيف أغراوال، ال. استيراد (606 سانت S الزيتون سانت 2170؛ لوس انجليس كاليفورنيا 90014.)

السيدات والسادة،

وأنا أكتب لكم جميعا شخصيا. لأنه كما كتب رينولد نيبور، "قدرة الإنسان على العدالة تجعل الديمقراطية ممكنة، ولكن الرجل الميل إلى الظلم يجعل الديمقراطية ضرورية. "هذه مشكلة يمكن أن يشرك جميع الوكالات والإدارات الخاصة بك.

كما رأينا من نجاحنا مؤخرا في القتال ISIS، واحدة من طرق أكثر فعالية لمكافحة الإرهاب الدولي هو قطع تمويلها.

هذه الرسالة تدور حول قسطنطين Tsambasis وزوجته كريستينا Lambrinos، سواء الأجانب غير الشرعيين من كندا وراجيف أغراوال أمريكي المواطن المتجنس.

وقد ذكر Tsambasis وLambrinos على الانترنت ان حوالي 8 إلى 10 سنوات، كان لديهم شركة (d.b.a،) التي باعت أساور الماس على موقع ئي باي. على الانترنت ذكروا أن لديهم مبيعات إجمالية تبلغ 1،000،000 $ في العام الماضي عملياتها. كان يسمى حساب باي DIAMOND مستودع. A، من السهل طلب رخيصة سريع ليباي، الذي لا يحتاج إلى أمر، وسوف اقول لكم بالضبط ما كانت المبيعات الإجمالية DIAMOND مستودع.

توقف Tsambasis وLambrinos بيع على موقع ئي باي للأسباب التالية: 1.) من خلال معاملات وهمية، سرقوا حوالي 35000 $ من موقع ئي باي. و2.) ونصح الزوجين أن لجنة التجارة الاتحادية ثم التحقيق الماس مستودع لأنهم كانوا ثم بيع 140 $ الأساور مع "رقائق الماس،" عليها جنبا إلى جنب مع التقييمات التي ذكرت أن هذه الأساور لا قيمة لها تقريبا كانت قيمتها 4500 $ إلى 4800 $ لكل منهما. خلق Tsambasis وLambrinos، لا أحد منهم لديهم أي تدريب أحجار كريمة، ولا الشهادات، هذه التقييمات أنفسهم.

Tsambasis وLambrinos ثم تحويل الأرباح التي لم تنفق وتحويل الأرباح إلى حوالي 250،000 $ في عملات الفضة الولايات المتحدة. وظلت هذه المسكوكات الفضية الولايات المتحدة في المكتب آمنة راجيف أغراوال، في الثقة، حتى قبل نحو عامين، عندما تخلفت Tsambasis وLambrinos على أكثر من 300،000 $ في شكل قروض من أغراوال وأغراوال ثم بيعها ضماناتهم التي سددت معظم ديونها.

ستة السنة الأساسي (6) من القيود على التهرب الضريبي في هذه الحالة قد مرت (انظر: 26 USC § 7201، 26 USC § 6531 (2)،) إلا أن العلاقة أغراوال والائتمانية والثقة رسمية عقد الإحضار 250،000 $ من هذا الضريبة جريمة التهرب، الذي عقد في مكتب آمنة من أساسه راجيف، حتى قبل 2 سنوات، وبالتالي قرع قانون التقادم.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيربي، 703 F3D 280 (5TH سي آي آر. 2010) تعقد المحكمة بدأ النظام الأساسي ست سنوات لتعمل على الفعل الماضي من التهرب الضريبي. استخدم السيد إيربي ثقة المرشح لإخفاء أصوله سنوات عديدة بعد أن فشل في ملف. وقال انه قد يعتقد انه كان فقط للقلق لمدة ست سنوات، ولكن أسلوبه في استخدام المرشح حسابات تأخر عندما بدأت سنواته الست. وهذا يعني انه لا يزال من الممكن توجيه الاتهام ومحاكمتهم وإدانتهم.

وقد قرعت ذنب راجيف أغراوال لتورطه في التهرب مؤامرة Tsambasis / Lambrinos الضرائب أيضا له عقد من 250،000 $ في الفضة، في الثقة، في مكتبه آمن، لكل هذه السنوات وتنتهي فقط تورطه في مؤامرة حوالي 2 قبل سنوات عندما باعت أغراوال 250،000 $ في الفضة. في سميث ضد الولايات المتحدة، 133 س ط. 714 (2013)، قررت المحكمة العليا أنه عندما يرفع المدعى عليه الدفاع الإيجابي على الادعاء بأنه انسحب من مؤامرة اتهم قبل فترة الأساسي من بين القيود المدعى عليه يتحمل عبء إثبات أن الانسحاب.

عشرات وعشرات من رسائل البريد الإلكتروني والنصوص على مر السنين بين المتآمرين بوضوح، بشكل مقنع وبأغلبية ساحقة تأسيس هذه الحقائق من وجود هذه الثقة غير مكتوبة.

في رسالة بالبريد الالكتروني لي أنك يمكن أن تقرأ على PACER تعلق على إعلان من الألغام التي تقدمت في:

السير آرثر كونان دويل ضد خوان ميندوزا وآخرون. الله.
المدعى عليه:
راجيف أغراوال، كريستينا Lambrinos، خوان ميندوزا، الهرم المجموعة ستريت، وشركة، Rainponics، والشراكة أغراوال ريكو عامة وقسنطينة Tsambasis
المدعي:
السير آرثر كونان دويل

رقم القضية:
2: 2015cv03190
رفعت:
29 أبريل 2015

محكمة:
المحكمة المركزية كاليفورنيا
يمكنك قراءة البريد الإلكتروني التي أرسلت Tsambasis لي أن تنص على الحقائق تميل الى اثبات عضويته في، و / أو له ارتباط وثيق جدا مع، مارا سالفاتروتشا (MS-13) شارع قانغ، الذي قام بتعيين قسم وزارة الخارجية الامريكية كما منظمة إرهابية دولية. وتتضمن الرسالة تهديدا بالقتل.

ومن باب أولى، أغراوال بين حوالي 2012 و 2014 قدم كل من تمويل، وكان شريكا 50٪ (مع Tsambasis وLambrinos،) في معاملة الباطن العقارات التي سهلت التأجير من الباطن من الفضاء الصناعي في 10592 تراسك شارع غاردن غروف كاليفورنيا و في مبنى مجاور لثلاث مزارع الماريجوانا على نطاق صناعي المملوكة من قبل أعضاء العصابات المحلية ومكانا لتصنيع وتوزيع الميثامفيتامين أدواتها، وهي جريمة في ولاية كاليفورنيا.

خلال فترة الإخلاء وأنا على علم ونعتقد، ولديهم معرفة شخصية، أن Tsambasis دفع القراصنة إلى وضع صور إباحية للأطفال، (رجل على فتاة،) على كيرك نجوين مكتب الحاسوب. وبالنظر إلى أن الكمبيوتر كيرك المرجح زيارتها أيضا معلومات سرية بالنسبة لآلة الفضاء المحيط الهادي على ذلك، يبدو أن قد أو قد لا تكون هناك مشكلة التجسس بالإضافة إلى مسألة توزيع صور إباحية للأطفال هنا. قد تنظر في وزارة الدفاع أيضا تحديد ما إذا تم الوصول إلى أي معلومات سرية على جهاز الكمبيوتر كيرك من قبل القراصنة.

كما شاهدت الصانع أدوات الميثامفيتامين تدفع 5000 $ للTsambasis في الإيجار الشهري، نقدا وراقب المزارع في بناء 10592 دفعت حوالي 8000 $، نقدا، للإيجار الشهر بلاده.

أنا واعية ونعتقد أن الربح الإجمالي من هذه الصفقة أكثر من حوالي 2 إلى 3 سنوات وكان حوالي 25،000 $ في الشهر، والتي Tsambasis سيجلب مشاركة أغراوال أرباحا حوالي 12،000 $ في الشهر، وبعد ذلك شخصيا تسليمها نقدا لأغراوال. ذهبت مع Tsambasis إلى مكتب أغراوال على عدد من المناسبات لتحقيق أغراوال نصف الإيجارات كما تم جمع كل الإيجار. وبيانات نظام تحديد المواقع هاتفي وبيانات نظام تحديد المواقع الهاتف Tsambasis "تأكيد الحقائق بالضبط من الأيام التي ومتى.

Arguendo، واصلت مخطط التهرب الضريبي بين Tsambasis وLambrinos بلا هوادة تقريبا في مجموعة متنوعة من المعاملات المختلفة، منذ تم إغلاق الماس مستودع.

ماجستير المؤجر، وكيرك نجوين وبول نجوين من آلة الفضاء المحيط الهادئ، وشركة هي المقاولين الدفاع مع من بين أعلى التصاريح الأمنية، (كما تصنيع الطائرات والصواريخ أجزاء المجاور لهذه المباني.) بعد طرد الإخوان نجوين Tsambasis [وأغراوال ، الشريك السري، ورثت] الإخوة نجوين كل من مستأجرين من الباطن، لذلك يمكن أن أقول لكم بالضبط كيف لم يتم الإبلاغ عن الكثير من الضرائب من هذا آنذاك والآن، لهذا المشروع غير المشروعة Tsambasis-أغراوال.

من باب أولى، لقد استمعت كما جاء أغراوال بصوت عال في قاعة المحكمة العلنية المفتوحة لطرد القاضي، قبل المحاكمة، (القاضي كان السابق كاليفورنيا كيل النائب العام،) أن راجيف أغراوال لم يكن شريك Tsambasis، ولكن مجرد "المستثمر، "في المؤسسة الباطن.

أنا على علم ونعتقد أنه لا Tsambasis، ولا Lambrinos ولا راجيف أغراوال ذكرت من أي وقت مضى فلسا واحدا من هذه الأرباح غير المشروعة لمصلحة الضرائب. Arguendo، إلى حد أن أغراوال قد أو قد لا يكون غسلها أرباحه والاحتيال بالإضافة إلى مصلحة الضرائب من خلال إدراج هذه الأرباح غير المشروعة كأرباح من بعض المؤسسات القانونية، ثم أغراوال سيكون ضرائب الدخل الاتحادية تهرب بالإضافة إلى ذلك، ودون وجه حق من ثم خصم النفقات التجارية من أرباح هذا المشروع غير مشروعة،.

خلال فترة هذا المشروع من الباطن، وقدم راجيف أغراوال كريستينا Lambrinos، من أنا واعية وأعتقد قد يكون أو لا يكون استخدام رقم الضمان الاجتماعي وهمية، وبطاقة الائتمان حسنا بنك فارجو مع الحد الائتماني من 30000 $. تم استخدام هذه البطاقة على الأرجح لتمويل أكثر من مائة ألف دولار في نفقات المشاريع غير المشروعة Tsambasis. مصلحة الضرائب لا يحتاج إلى إذن أن نسأل ويلز فارجو عن وجود هذه البطاقة الائتمانية، وكمية الحد الائتماني ،، مقدار الائتمان التي تدفقت من خلال البطاقة، أو لتحديد ما إذا كان يستخدم شبكة الأمان الاجتماعي وهمية من قبل Lambrinos ل بطاقة و / أو لها ويلز فارجو التحقق من الحساب، (فرع تيميكولا،) والذي كان الفضل أن الآبار المستخدمة لإصدار بطاقة الائتمان الشخصية.

ومن منحرف إلى حد ما أن 3 بنات Tsambasis وLambrinos استفاد من الإقامة غير المشروعة في الولايات المتحدة مع دريم قانون كلية الدراسية وطالب المنح والقروض وأن والديهم لم يدفع أي جزء من الملايين من الدولارات في الدخل المتولد في الولايات المتحدة لمصلحة الضرائب وارتكبوا مجموعة كبيرة من الأعمال غير المشروعة والإرهابية.

لمدة السنوات ال 25 الماضية، وتشغيل راجيف أغراوال لخدمة تحويل الأموال غير المرخصة والخاصة والسرية التي تمت وفقا لمصادر توفير المعلومات عن ال. واردات المتاحة على شبكة الانترنت، من المحتمل نقل و / أو غسلها أكثر من 100،000،000 $. ويبدو أن ال. واردات لا استيراد أو تصدير أي شيء ما عدا المال من وإلى الهند وباكستان والولايات المتحدة.

راجيف أغراوال هو المواطن المتجنس من الولايات المتحدة. عندما اتهم راجيف إبقاء جواز سفر هندي له لأغراض المصرفية، وقال انه فشل في نفي هذه التهمة عندما أدليت به في الكتابة، أو عندما كنت في وقت لاحق جعلت هذا الاتهام في وجهه أمام محاميه. هذا قد يثير مشاكل إضافية البنك الغش وجواز السفر الاحتيال إذا كانت البنوك مثل مكتب تمثيلي للبنك الوطني للهند، (عبر شارع من مكتب راجيف،) وقد استخدمت في راجيف صدر بشكل قانوني، ولكن الحصول عليها بطرق احتيالية، (كما هو مواطن أمريكي، ) جواز السفر الهندي الأصلي على فتح حساب مصرفي المواطن غير الولايات المتحدة هناك.

أنا واعية ونعتقد أن مصلحة الضرائب عادة سوف يؤخر جميع الإنفاذ في مثل هذه الحالات لمدة سنة على الأقل للتأكد من أن الشخص الإبلاغ عن النشاط الاحتيال الضريبي لا تحصل على مكافأة القانونية.

أم لا كان راجيف أغراوال مصدر النقدية للالرماة سان برناردينو أو لأورلاندو مطلق النار هو إشكالية. كان راجيف مصدر تمويل Tsambasis الذي هو في MS-13، وMS-13 التي ارتكبت خلال السنوات ال 10 الماضية المئات من عمليات القتل الإرهابية من الناس في الولايات المتحدة.

من أجل تسهيل التحقيق في الوقت المناسب وإجراءات الإنفاذ، وتضمن ولمصلحة الضرائب أنني لن أطلب الثواب في هذه الحالة. السيد أغراوال هو تحصيل ماليا المتآمر في هذه الحالة التهرب من دفع الضرائب. إذا طلب المكافأة لن يمنع مصلحة الضرائب من التحقيق في الوقت المناسب لهذه المسألة، ثم أنا هنا ذ طلب المكافأة القانونية ومن شأنه أيضا أن تضمن والتي أود أن التبرع نصف أي مكافأة مصلحة الضرائب لجمعية خيرية التي ستوفر النقل المجاني للقاصرين تسعى للهروب من سوء المعاملة و / أو الهجر من قبل والديهم، بحيث يمكن الوصول إلى أقرب مرفق دار العهد في مدينة كبيرة الأقرب لهم

هدفي الرئيسي هو منع نأمل واحد على الأقل إطلاق النار غيرها الشامل، أو حتى اطلاق النار واحد، وفعلت من قبل أي شخص الذي يتلقى التمويل و / أو تحويل الأموال و / أو الخدمات غسل الأموال من راجيف أغراوال.

أقسم تحت طائلة المسؤولية وفقا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية أن تصريحات سبق لي من قبل في هذه الرسالة هي حقيقية وصحيحة.

هذه ليست مجرد مساعدة حكومتنا جمع الضرائب التي تهرب، وهذا هو عن مساعدة لقطع المال لمنظمة إرهابية دولية واحدة على الأقل، MS-13، في هذا البلد، وغيرها من المنظمات الإرهابية المحتملة دينية مقرها داخل وخارج هذه الدولة.

شكرا لك على وقتك،

بإخلاص،

آرثر دويل