ዓለም አቀፍ አሸባሪ Rajiv Agrawal ስለ ፕሬዜዳንት ኦባማ ደብዳቤ

ዓርብ, ሐምሌ 15, 2016
ዓለም አቀፍ አሸባሪ Rajiv Agrawal ስለ ፕሬዜዳንት ኦባማ ደብዳቤ
አርተር Doyle, J.D.
5850 ወ ሦስተኛ St ጥፍ 221; የሎስ አንጀለስ CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

ሰኔ 18, 2016

ባራክ ኦባማ, የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት
1600 የአጠቃቀም Ave አዓት
የዋሺንግተን ዲሲ 20500

ዮሐንስ Koskinen, ኮሚሽነር
የአገር ውስጥ ገቢ አገልግሎት
1111 Constitution Ave. N ወ
ዋሽንግተን ዲሲ 20224

ሪቻርድ ዌበር አለቃ
የአገር ውስጥ ገቢ አገልግሎት
የወንጀል ምርመራ ክፍል
1111 ሕገ Ave N ወ
ዋሽንግተን ዲሲ 20224

Jeh ቻርልስ ጆንሰን, ፀሐፊ
የአገር ደህንነት መምሪያ
300 ሰባተኛው ST SW
ዋሽንግተን ዲሲ 20024

ጋይ Cottrell, ዋና የፖስታ መርማሪ
የፖስታ አጠባበቅ አገልግሎት
ዋሽንግተን ዲሲ 20260-2169

ሱዛን ኤም Curda, ዳይሬክተር
የ USCIS ዲስትሪክት 23
300 ሰሜን የሎስ አንጀለስ Street, 6570 ክፍል
ሎስ አንጀለስ, CA 90012

ያዕቆብ Comey, ዳይሬክተር
ምርመራ ቢሮ የፌዴራል
935 የአጠቃቀም Ave አዓት
ዋሽንግተን ዲሲ 20535

ጉዳዩ: ገንዘብ ሕጋዊ, የገቢ ግብር ስወራ, ይህ ሴራ ነው, እና አሸባሪ በገንዘብ (በተጠርጣሪዎች, ለ ታመኑ እንድትል ንብረት) - ቆስጠንጢኖስ TSAMBASIS, ክሪስቲና LAMBRINOS, RAJIV AGRAWAL, L.K. ከውጭ (606 S የወይራ ሴንት ጥፍ 2170; 90014. የሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ)

ሴቶችና ወንዶች,

እኔ በግሌ ሁሉ ዘንድ እጽፍልሃለሁ; Reinhold Niebuhr ጽፏል እንደ ምክንያቱም, "ፍትሕን የሰው አቅም ዴሞክራሲ ይቻላል የሚያደርግ, ዳሩ ግን ግፍ የሰው ዝንባሌ ዲሞክራሲ አስፈላጊ ያደርገዋል. "ይህ ሊሆን የሚችል የ ኤጀንሲዎች እና መምሪያዎች ሁሉ የሚያካትት አንድ ችግር ነው.

እኛ አቀፍ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ISIS, ይበልጥ ውጤታማ መንገዶች አንዱ በመዋጋት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስኬት ጀምሮ እንደተመለከትነው ፈንድ እንዲጠፋ ነው.

ይህ ደብዳቤ ቆስጠንጢኖስ Tsambasis እና ባለቤቱ ክሪስቲና Lambrinos, ከካናዳ ሁለቱም ስለሚቀጠሩ መጻተኞችና Rajiv Agrawal አንድ naturalized የአሜሪካ ዜጋ ነው.

Tsambasis እና Lambrinos ስለ ከ 8 እስከ 10 ዓመት በፊት, እነርሱ eBay ላይ የአልማዝ አምባሮች ይሸጡ አንድ ኩባንያ (d.b.a,) እንዳለው መስመር ገለጽነው. መስመር ላይ እነሱ ክወና ያላቸውን ባለፈው ዓመት ገደማ $ 1,000,000 ላይ ከባድ ሽያጭ ነበር ብለዋል. በ eBay መለያ Diamond ዴፖ ተብሎ ነበር. አንድ ዋስትና የግድ አይደለም መሆኑን eBay ወደ ፈጣን, ቀላል ርካሽ ጥያቄ, የአልማዝ መጋዘን ከባድ ሽያጭ ነበሩ በትክክል ነገር እነግራችኋለሁ.

Tsambasis እና Lambrinos ምክንያት eBay ላይ መሸጥ ቆሟል: 1.) የሸፍጥ ግብይቶች አማካኝነት እነርሱ eBay ጀምሮ እስከ $ 35,000 ሰረቀ; እና 2) ባልና እነዚህ ለማለት ከንቱ አንባሮች $ 4,500 እስከ $ 4,800 እያንዳንዱ ዋጋ መሆናቸውን ተናግሯል ዘንድ ማስተመኖች ጋር በመሆን በእነሱ ላይ ", አልማዝ ቺፕስ" እነርሱም ከዚያ ጋር $ 140 አምባሮች በመሸጥ ነበር ምክንያቱም FTC ከዚያም የአልማዝ ዴፖ የምርመራ እንደሆነ ይመከራል ነበር. Tsambasis እና Lambrinos, ማንኛውም gemological ስልጠና, ወይም ማረጋገጫ አለን ለዘመኑም አንዱ እነዚህን ማስተመኖች ራሳቸውን ፈጠረ.

Tsambasis እና Lambrinos ከዚያም አሳልፈዋል እና የአሜሪካ የብር ሳንቲሞች ገደማ $ 250,000 ወደ ትርፍ የተቀየሩ ነበር መሆኑን ትርፍ የተቀየሩ. እነዚህ የአሜሪካ ሲልቨር ሳንቲሞች ሁለት ዓመት ገደማ በፊት, Tsambasis እና Lambrinos ከዚያም ብድር አብዛኞቹ ማጥፋት የሚከፈልበት ይህም ያላቸውን በዋስትና ተሽጦ Agrawal እና Agrawal ብድር ውስጥ $ 300,000 በላይ ላይ በነባሪነት ጊዜ ድረስ, እምነት ውስጥ Rajiv Agrawal ላይ ደህንነት ቢሮ ውስጥ ቆየ.

ሊያልፋቸውም ይወድ ነበር በዚህ ሁኔታ ውስጥ የግብር ማጭበርበር ለማግኘት ውስንነት ያለው (6) ከስድስት ዓመት ስምምነት (ተመልከት: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) በስተቀር Agrawal የአምላክ መታነፃቸውን ግንኙነት እና ይህን የ $ 250,000 ኮርፐስ ይዛ መደበኛ እምነት Rajiv ቢሮ ደህንነት AB initio ውስጥ ተካሄደ የግብር ማጭበርበር ወንጀል, ገደማ ከ 2 ዓመታት በፊት ድረስ, እንዲሁ ውስንነት ህግ tolled.

ለምሳሌ ያህል, ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ቁ. Irby, 703 F3d 280 (5 ኛ ስለእቃዉ. 2010) ወደ ፍርድ ቤት ስድስት ዓመት ሥርዓት ማጭበርበር የመጨረሻ ድርጊት ላይ መሮጥ ጀመረ ተካሄደ. ሚስተር Irby እርሱ ማስገባት አልተሳካም በኋላ ብዙ ዓመት ንብረቶች ለመደበቅ እጩ በሚያምነው ተጠቅሟል. እሱ ብቻ ነው ለስድስት ዓመት ያህል መጨነቅ ነበር አስቦ ሊሆን ይችላል; ነገር ግን ስድስት ዓመት ይጀምራል ጊዜ እጩ መጠቀሙ ዘግይቷል መለያዎች. ይህ አሁንም, ክስ ክስ እና ጥፋተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው.

የ Tsambasis / Lambrinos የግብር ማጭበርበር ሴራ ውስጥ ተሳትፈዋል Rajiv Agrawal በማስቀየሙ ደግሞ በ tolled ነበር እሱ በእነዚህ ዓመታት ሁሉ, ቢሮው ደህንነት ላይ, እምነት ውስጥ ብርና ውስጥ $ 250,000 ይዞ ብቻ ሴራ ውስጥ ተሳትፎ እንዲያጠናቅቁ ያህል 2 ዓመታት በፊት Agrawal ሲልቨር ውስጥ $ 250,000 ሸጡት ጊዜ. ስሚዝ ቁ. በዩናይትድ ስቴትስ, 133 ኤስ Ct ውስጥ. 714 (2013), ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተከሳሹ በፊት ደንብ-ኦፍ-የአቅም ገደብ ጊዜ አንድ አዎንታዊ የመከላከያ እንደ አንድ ክስ ሴራ ፈቀቅ የሚል ጥያቄ ያስነሳል ጊዜ ተከሳሹ በዚህ የመውጣት ለመመስረት ተጨማሪ ሸክሙን የሚሸከም መሆኑን ይካሄዳል.

ደርዘን እና በግልጽ ተባባሪ-በሴራ መካከል ያለውን ዓመታት በኩል ኢሜይሎችን እና ጽሑፎች በደርዘን, አሳማኝ እና በአብዛኛው 'ይህ ያልተጻፉ እምነት ሕልውና እነዚህን እውነታዎች ያቋቁማል.

እኔ ኢሜይል ውስጥ እኔ አቀረቡ የእኔ አንድ አዋጅ ጋር የተያያዘ PACER ላይ ማንበብ ይችላሉ:

ሰር አርተር ኮናን Doyle ቁ. ህዋን ሜንዶዛ et. አሌ.
ተከሳሽ:
Rajiv Agrawal, ክሪስቲና Lambrinos, ሁዋን ሜንዶዛ, የፒራሚድ ዎል ግሩፕ, Inc., Rainponics, የ Agrawal ሪኮ አጠቃላይ አጋርነት እና ቆስጠንጢኖስ Tsambasis
ከሳሽ:
ሰር አርተር ኮናን Doyle

የጉዳይ ቁጥር:
2: 2015cv03190
የቀረቡ:
ሚያዝያ 29, 2015

ፍርድ ቤት:
የካሊፎርኒያ ማዕከላዊ አውራጃ ፍርድ ቤት
አንተ Tsambasis ውስጥ አባልነት ለማረጋገጥ እየጠበቀ እውነታዎችን ይናገራል, እና / ወይም ግዛት የአሜሪካ Dept. ስያሜ ያችን ጋር በጣም የተቀራረበ ወዳጅነት ወደ ማራ Salvatrucha (MS-13) መንገድ ጋንግ, ለእኔ ላከ ኢሜይል ማንበብ ይችላሉ አንድ ዓለም አቀፍ አሸባሪ ድርጅት. ደብዳቤው የሞት ስጋት ይዟል.

ስለ 2012 እና 2014 መካከል ያለው fortiori, Agrawal ለማግኘት የፋይናንስ ሁሉ ሰጥቷል, እና 10592 Trask አቨኑ የአትክልት ግሮቭ CA ላይ የኢንዱስትሪ ቦታ ላይ subleasing አመቻችቷል አንድ የማይንቀሳቀስ ንብረት sublease ግብይት ውስጥ (Tsambasis እና Lambrinos, ጋር) የ 50% አጋር ነበር; በአካባቢው የወሮበሎች ቡድን አባላት ባለቤትነት ሦስት የኢንዱስትሪ ደረጃ ማሪዋና እርሻዎች ለ የመንገዱ ግንባታ እና ካሊፎርኒያ ውስጥ ወንጀል ነው Methamphetamine ቁሳቁሶችን, በማምረት እና ስርጭት ማካሄጃ ላይ.

በ ተከራይን ወቅት እኔ Tsambasis ኪርክ Nguyen ቢሮ ኮምፒውተር ላይ የሕፃናት የብልግና ምስሎች, (ልጃገረድ ላይ ሰው) ከቦታ ወደ ጠላፊ የሚከፈልበት መሆኑን, መረጃ እና ያምናሉ, እና የግል እውቀት አለኝ ነኝ. ኪርክ ኮምፒውተር አይቀርም ደግሞ በላዩ ላይ ፓስፊክ ጊዜ ከቦምባርዴር ማሽን ጋር የተመደቡ መረጃ ዘመድ እንደነበር መሰረት: ወይም እዚህ ላይ አንድ ልጅ የወሲብ ስርጭት ችግር በተጨማሪ አንድ ሰለላ ችግር ላይሆን ይችላል ይመስላል. ማንኛውም የተመደቡ መረጃ የጠላፊ በ ኪርክ ኮምፒውተር ላይ የተደረሰበት ከሆነ የመከላከያ ሚኒስቴር ደግሞ በመወሰን ትችል ይሆናል.

የ Methamphetamine ጌጦች አምራች በጥሬ ገንዘብ, ወርሃዊ ኪራይ ውስጥ Tsambasis ወደ $ 5,000 የሚከፈልበት እና ወር የቤት ኪራይ, በጥሬ ገንዘብ, ስለ $ 8,000 የተከፈለው 10592 ሕንፃ ውስጥ ገበሬ እንደ የታዩ እንደ እኔ ተመልክተዋል.

እኔ በመረጃ ላይ ነኝ; ስለ ከ 2 እስከ 3 ዓመት በላይ ይህን ግብይት ከ ከባድ-ትርፍ Tsambasis Agrawal በተመለከተ $ 12,000 በወር ትርፍ ተሳትፎ ያመጣል; ከዚያም በግለሰብ Agrawal በጥሬ ገንዘብ ውስጥ አሳልፎ ነበር ይህም ወደ $ 25,000 አንድ ወር እንደሆነ ያምናሉ. እኔ እያንዳንዱ ኪራይ የተሰበሰበው እንደ ያልተገባ Agrawal ግማሽ ለማምጣት በተለያዩ ጊዜያት ላይ Agrawal ቢሮ Tsambasis ጋር ሄደ. የእኔ ስልክ GPS ውሂብ እና Tsambasis 'ጂፒኤስ ስልክ ውሂብ ጊዜ የትኞቹ ቀኖች እና ትክክለኛ እውነታዎችን ቃልሽንም አጸናለሁ.

የአልማዝ ዴፖ ተዘግቷል ወዲህ Arguendo, Tsambasis እና Lambrinos መካከል የግብር ስወራ ዘዴ, የተለያዩ ግብይቶች በተለያዩ ማለት ይቻላል ቀጥለው ነው.

የ Nguyen ወንድሞች Tsambasis [እና Agrawal ከቤቱ በኋላ (እነሱ የአውሮፕላን እና ሚሳይል ክፍሎች እነዚህን ሕንጻዎች አጠገብ ነበር. ለማምረት እንደ) ጌታ አከራይ የአምላክ, ኪርክ Nguyen እና በፓስፊክ ጊዜ ከቦምባርዴር ማሽን ጳውሎስ Nguyen, Inc., ከፍተኛ የደህንነት ፍቃድ መካከል ጋር መከላከያ ተቋራጮች ናቸው , ምሥጢር ጓደኛ,] ወደ Nguyen ወንድሞች ተከራዮች በሙሉ ወርሰናል; ስለዚህ ብዙ ታክስ በዚህ Tsambasis-Agrawal የተከለከለ ኢንተርፕራይዝ ለ, ይህ እንግዲህ እና አሁን ሪፖርት ነበር በትክክል እንዴት ማወቅ ትችላለህ.

አንድ Fortiori, እኔ, Agrawal ወደ ማስወጣት ዳኛ የወል ክፍት በፍርድ ቤቱ ውስጥ ጮክ እንደተገለጸው, ለፍርድ ከመቅረቡ, Rajiv Agrawal Tsambasis 'አጋር አልነበረም (ፈራጅ አንድ የቀድሞ ካሊፎርኒያ ምክትል አቃቤ ነበር) ያዳምጡ, ነገር ግን እንዲያው አንድ "ባለሀብት "ወደ sublease ድርጅት ውስጥ.

እኔ መረጃ እና Tsambasis ወይም Lambrinos ወይም Rajiv Agrawal አንዳቸውም ወደ IRS ከእነዚህ ሕገወጥ ትርፍ አንድ ዲናር ሪፖርት ያምናሉ ነኝ. Arguendo, Agrawal ወይም ትርፍ laundered እና በተጨማሪም አንዳንድ ሕጋዊ ድርጅት ከ ትርፍ እንደ እነዚህ ሕገወጥ ትርፍ ጨምሮ በ IRS አላታለልንም ላይሆን ይችላል በሚፈጠር ጊዜ, ከዚያም Agrawal ከዚያም ከ የንግድ ወጪ ተቀንሶ በማድረግ በተጨማሪም እና በግፍ አጠቃቸው የፌደራል የገቢ ግብር ነበር በዚህ ህገ-ወጥ ድርጅት ትርፍ ,.

በዚህ sublease ድርጅቱ ወቅት Rajiv Agrawal እኔ በመረጃ ላይ ነኝ; ወይም $ 30,000 የብድር ገደብ ጋር የውሸት የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር, በሚገባ ፋርጎ ባንክ ክሬዲት ካርድ መጠቀም ሊሆን ይችላል ብለው የሚያምኑ ማን ክሪስቲና Lambrinos, ሰጣቸው. ይህ ካርድ አይቀርም Tsambasis ሕገወጥ በድርጅቱ ወጪ ውስጥ ሺህ መቶ በላይ ዶላር የገንዘብ ጥቅም ላይ ውሎ ነበር. አንድ የሐሰት SSN የሚጠቅሙ Lambrinos ጥቅም ላይ ከሆነ የ IRS, የብድር ገደብ መጠን ,, ካርድ ያልፍ የነበረውን የብድር መጠን, ወይም ለማወቅ ይህን የክሬዲት ካርድ ሕልውና በተመለከተ ዌልስ ፋርጎ መጠየቅ አንድ ማዘዣ አያስፈልገውም ካርድ እና / ወይም የማን የግል ክሬዲት ዌልስ ካርድ ለመስጠት የተጠቀመበት የብድር ነበር አላት ዌልስ ፋርጎ በመፈተሽ መለያ (Temecula ቅርንጫፍ,) እና ለ.

ይህ Tsambasis እና Lambrinos ልጆች 3 ሴቶች ልጆች ድሪም ሕግ ኮሌጅ የትምህርት ክፍያ እና የተማሪ የገንዘብ እርዳታዎች እና ብድሮች ጋር በአሜሪካ ውስጥ ያላቸውን ሕገወጥ ነዋሪ ከ ተጠቃሚ መሆኑን እና ወላጆች ውስጥ የመነጨ ገቢ የሚቆጠር ዶላር ያላቸውን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ማንኛውንም ክፍል የሚከፈልበት ፈጽሞ መሆኑን በመጠኑ ጠማማ ነው የአሜሪካ የ IRS እና ህገወጥ እና የሽብር ድርጊት ከመጠን ፈጽመዋል.

ስለ ባለፉት 25 ዓመታት ያህል Rajiv Agrawal L.K. መረጃ በማቅረብ ምንጮች መሠረት መሆኑን አንድ, ያለፍቃድ የግል እና ምስጢራዊ የገንዘብ ማስተላለፍ አገልግሎት ወስዷል በኢንተርኔት ላይ የሚገኙ ከውጭ, አይቀርም ካስተላለፈ እና / ወይም $ 100,000,000 በላይ laundered. በዚያ L.K. ይመስላል ከውጭ ማስመጣት ወይም ወደ ሕንድ, ፓኪስታን, እና ወደ አሜሪካ ገንዘብ በስተቀር ምንም ወደ ውጭ መላክ አይደለም.

Rajiv Agrawal የአሜሪካ አንድ naturalized ዜጋ ነው. እኔ የባንክ ዓላማ ያለውን የህንድ ፓስፖርት መጠበቅ Rajiv ክስ ጊዜ እኔ በጽሑፍ ውስጥ ባደረገ ጊዜ ይህን ክስ በየትኛው ታስተባብላላችሁ አልተሳካም ወይም እኔ በቀጣይነትም የእርሱ ጠበቃ ፊት ለፊት ይህን ክስ በሰጠው ጊዜ. የህንድ ብሔራዊ ባንክ, ያለውን ተወካይ ቢሮ ያሉ ባንኮች (Rajiv ቢሮ ከ የመንገድ ባሻገር,) Rajiv የአምላክ በሕጋዊ የተሰጠ, ነገር ግን በማጭበርበር አገኘሁ ጥቅም ከሆነ አንድ የአሜሪካ ዜጋ ነው እንደ ይህ (ተጨማሪ ባንክ ማጭበርበርና ፓስፖርት ማጭበርበር ጉዳዮችን ማንሳት ይችላሉ በዚያ ያልሆነ-የአሜሪካ ዜጋ የባንክ ሂሳብ ለመክፈት የሚያስችል ተሳቢ ሆኖ) የህንድ ፓስፖርት.

እኔ በመረጃ ላይ ነኝ እና ክፍያዎትን በተለምዶ ግብር የማጭበርበር እንቅስቃሴ ሪፖርት ሰው ህጋዊ ሽልማት ለማግኘት እንዳልሆነ ለማረጋገጥ ቢያንስ ለአንድ ዓመት ያህል በዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ ማስከበር ያዘገያል ያምናሉ.

ይሁን ወይም አይሁን የሚለውን Rajiv Agrawal ወደ ሳን በርናርዲኆ ተኳሾችን ወይም የ ኦርላንዶ ገዳዩ ችግር ነው የገንዘብ ምንጭ ነበር. Rajiv MS-13 ውስጥ ማን እንዳለ Tsambasis የሚሆን የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል, እና ባለፉት 10 ዓመታት MS-13 በአሜሪካ ላይ ያሉ ሰዎች የሽብር ግድያ በመቶዎች የሚቆጠሩ ፈፅሟል.

በወቅቱ ምርመራ እና አፈፃፀም እርምጃ ለማመቻቸት, እኔ እንድምመጣ እኔ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሽልማት መጠየቅ መሆኑን IRS ወደ ይወክላሉ. ሚስተር Agrawal ይህን የግብር ማጭበርበር ጉዳይ ላይ አብሮ conspirator እንደ የገንዘብ መሰብሰብ ነው. በዚህ ጉዳይ ላይ ወቅታዊ ምርመራ ጀምሮ IRS ለመከላከል ከዚያም ከዚህ ቀጥዬም የ y ህጋዊ ሽልማት መጠየቅ ነበር ሽልማት በመጠየቅ እንዲሁም ዋስትና ይሰጣሉ እኔ ነጻ ትራንስፖርት ማቅረብ, ይህም አድራጎት ማንኛውም IRS ሽልማት አንድ ግማሽ መዋጮ እንደሆነ ያመለክታሉ ኖሮ ከእነርሱ በአቅራቢያዎ አንድ ትልቅ ከተማ ውስጥ የቅርብ ኪዳን ቤት ተቋም ማግኘት እንዲችሉ, ወላጆች ጥቃት እና / ወይም እርግፍ አድርጎ ለማምለጥ ፈልገው ለአካለ መጠን ወደ

የእኔ ዋና ግብ ተስፋ እናደርጋለን Rajiv Agrawal ከ የገንዘብ እና / ወይም ገንዘብ ማስተላለፍ እና / ወይም ገንዘብ ሕጋዊ አገልግሎት የሚቀበል ማንኛውም ሰው ያደረገውን ቢያንስ አንድ ሌላ የጅምላ የተኩስ, ወይም ደግሞ መተኮስ, ለመከላከል ነው.

በዚህ ደብዳቤ ላይ በእኔ በኩል ከላይ የተጠቀሱት መግለጫዎች እውነት እና ትክክለኛ መሆናቸውን አሜሪካ በዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መሠረት በሃሰት ምስክር መቀጫ መሠረት ይምላሉ.

ይህ, ይህ ቢያንስ አንድ ዓለም አቀፍ አሸባሪ ድርጅት ገንዘብ ቈረጠ በመርዳት ነው, ልክ የእኛ መንግስት አጠቃቸው የነበሩ ግብር ለመሰብሰብ በመርዳት በተመለከተ በዚህ አገር ውስጥ MS-13, እና ውስጥ እና ውጭ ሊሆን ሌሎች ሃይማኖታዊ የተመሠረተ ሽብርተኛ ድርጅቶች አይደለም በዚህ አገር.

ለጊዜዎት አመሰግናለሁ,

ከሰላምታ ጋር,

አርተር Doyle