بين الاقوامي دهشتگرد هم Agrawal جي باري ۾ صدر باراڪ اوباما کي خط

جمعو، 15 جولاء 2016
بين الاقوامي دهشتگرد هم Agrawal جي باري ۾ صدر باراڪ اوباما کي خط
Arthur Doyle، J.D.
5850 اوله ٽي ايس STE 221؛ لاس اينجلس سيي 90036؛ qzwkyx@gmail.com؛ (818) 799-6110

18 جون، 2016

بارڪ اوباما، گڏيل قومن جي صدر
1600 جنوني AVE اتر اوله
نوابشاهه، D.C. 20500

جان Koskinen، ڪمشنر
اندروني روينيو جي خدمت
1111 جي آئين Ave. ن اوله
واشنگٽن D.C. 20224

رچرڊ Weber، چيف
اندروني روينيو جي خدمت
عدالتي جاچ ڊويزن
1111 جي آئين Ave ن اوله
واشنگٽن D.C. 20224

Jeh چارلس جانسن، سيڪريٽري
وطن جي تحفظ جو کاتو
300 ستون پهرين ڏکڻ اوله
واشنگٽن D.C. 20024

بندا Cottrell، چيف پوسٽل معائنو
پوسٽل جي چڪاس جي خدمت
واشنگٽن D.C. 20260-2169

سوسني ايم Curda، ڊائريڪٽر
USCIS ضلعي 23
300 اتر لاس اينجلس گهٽي، جو ڪمرو 6570
لاس اينجلس، سيي 90012

جيمس Comey، ڊائريڪٽر
راڻي جي وفاقي بيورو
935 جنوني AVE اتر اوله
واشنگٽن D.C. 20535

جواب: مني لانڊرنگ، انڪم ٽيڪس Evasion، سازش، (ٽيڪس Evaders لاء وجهڻ ۾ جوت ملڪيت،) ۽ دهشتگرد سرماياڪاري - CONSTANTINE TSAMBASIS، CHRISTINA LAMBRINOS، هم AGRAWAL، L.K. IMPORTS (606 آيس گهولي ايس Ste 2170؛ لاس اينجلس سيي 90014.)

خواتين و حضرات،

مون کي سڀ ذاتي طور توهان کي لکي رهيو آهيان. ڇاڪاڻ ته جيئن Reinhold Niebuhr لکيو، "انصاف لاء انسان جي گنجائش جمهوريت ممڪن بڻائي، پر ظلم ڪرڻ انسان جي ميلان جمهوريت ضروري ٿو. "هي هڪ مسئلو آهي ته ممڪنه پنهنجي ادارن ۽ کاتن جي موڪليل ۾ شامل آهي.

اسان ايس جي خاتمي ۾ اسان جي موجوده ڪاميابي کان ڏٺو جيئن، بين الاقوامي دهشتگردي کي منهن ڏيڻ لاء هن کان وڌيڪ موثر طريقي جي هڪ انهن جي امداد بند پٽي ڪرڻ آهي.

هي خط Constantine Tsambasis ۽ سندس زال Christina Lambrinos، ڪينيڊا ۽ هم Agrawal هڪ naturalized آمريڪي شهري کان ٻئي undocumented Aliens جي باري ۾ آهي.

Tsambasis ۽ Lambrinos آن لائن بيان ڪيو آهي ته جي باري ۾ 8 10 سال اڳ، اهي هڪ ڪمپني (d.b.a،) جنهن EBay تي هيرن ڪنگڻ ايندي هئي. آن لائن اهي سمجهن ٿا ته اهي آپريشن جو انهن جي آخري سال ۾ اٽڪل $ 1.000.000 جو مجموعو سهڻا هئا. هن EBay اڪائونٽ هيرن جي کاڌي خوراڪ سان سڏيو ويندو هو. EBay لاء هڪ انتهائي تيز، آسان سستو عرض ڪيو، ته هڪ جي آڌار جي ضرورت نه ڪندو آھي، اوھان کي سڌ ڏيندو سو انهيء جو هيرن جي کاڌي خوراڪ مجموعو سهڻا هئا.

Tsambasis ۽ Lambrinos EBay تي وڪرو روڪي ڇاڪاڻ ته: 1.) بوگس ڏيتي ليتي جي ذريعي، (اھي) جي باري ۾ $ 35.000 EBay کان چورائي، ۽ 2.) ان جو جوڙو چاهين هئا ته FTC وري هيرن جي کاڌي خوراڪ جي تحقيقات ويو ڇاڪاڻ ته اهي وري Appraisals ته سمجهن ٿا ته انهن لڳ ڀڳ خسيس ڪنگڻ $ 4.500 کي $ 4.800 هر لڳي ويا سان گڏ "هيرن چپس،" انھن تي سان $ 140 ڪنگڻ وڪرو ڪيا ويا. Tsambasis ۽ Lambrinos، نڪي هڪ جنھن جي ڪنهن به gemological تربيت، ۽ نڪي certifications آهن، انهن appraisals پاڻ پيدا ڪيو.

Tsambasis ۽ Lambrinos پوء جي منافعي ته اهي خرچ نه ڪيو هو ۽ آمريڪا جي چانديء جي سڪن ۾ جي باري ۾ $ 250.000 ۾ سنڌ جي منافعي تبديل تبديل ڪيو. اهي آمريڪا جي چانديء جي سڪن هم Agrawal جي آفيس محفوظ ۾ رهي، ڀروسو ۾، وري جي باري ۾ ٻه سال اڳ، جڏهن Tsambasis ۽ Lambrinos Agrawal ۽ Agrawal کان قرض ۾ مٿان $ 300.000 تي defaulted ايتري قدر سندن collateral جنهن واسطي انهن جي قرض جو تمام گهڻو ڌيان ڏنو ايندي.

هن (6) حدود جا ڇهه سال کي آگاھ ٽيڪس Evasion لاء هن معاملي ۾ گذري ھا (ڏسو: 26 يو § 7201؛ 26 يو § 6531 (2)،) کانسواء ته Agrawal جي fiduciary تعلق ۽ رسمي تي ڀروسو جوت هن جي $ 250.000 corpus ٽيڪس Evasion ڏوهن، هم جي آفيس محفوظ غير اهم ۾ منعقد، جي باري ۾ 2 سال اڳ ايتري قدر، اھڙي طرح حدود جي قانون tolled.

مثال طور، گڏيل قومن هلي ۾. Irby، 703 F3d 280 (5Th Cir. 2010 ع) جي درٻار ۾ منعقد ڇهه سال کي آگاھ evasion جي آخري ايڪٽ تي هلائي ڪرڻ لڳو. مسٽر Irby وڏ وزارت امانتون استعمال ڪيترن ئي سالن کان پنهنجي اثاثن لڪائيندا ڪرڻ کان پوء هن فائل ڪرڻ لاء ناڪام ٿي. هن جو فڪر ڪري سگهون ٿا، اھو ته رڳو ڇهن سالن لاء پريشان ٿي پيو، پر وڏ وزارت حساب ڪتاب جو سندس استعمال دير جڏهن ته سندس ڇهه سال commenced. انهيء جو مطلب ته هو اڃا به، قرار ڏنو وڃي ها پلاٽئگنيٽ ۽ سزا.

۾ Tsambasis / Lambrinos ٽيڪس Evasion سازش به، ڀروسو ۾، محفوظ چاندي ۾ $ 250.000 جي جوت سندس آفيس ۾، انهن سالن جي سڀني لاء ۽ صرف جي باري ۾ 2 جي سازش ۾ سندس ملوث ختم سندس جي طرفان tolled ويو سندس شراڪت لاء هم Agrawal جي عام شهرين کي سال اڳ جڏهن Agrawal چاندي ۾ $ 250.000 ايندي. حيدرآباد ٿيل ع ۾. گڏيل قومن، 133 ميمڻ ا. 714 (2013)، سپريم ڪورٽ منعقد ته جڏهن هڪ مدعا هڪ affirmative جاين تي جيئن بڻائڻ جي دعوي آهي ته هن کي هڪ حڪم سازش کي آگاھ-جي-حدن جي دور کان اڳ تان دستبردار جي مدعا آهي ته سوڙھو ڄاڻايا جي بار سان ڳورھاري ٿيندي.

آ ۽ اي ميلون ۽ حجاج جي ڄڻن جي ناتي-conspirators جي وچ ۾ هن سال جي وسيلي چٽيء طرح، convincingly ۽ overwhelmingly هن unwritten تي ڀروسو جي وجود جو اهي حقيقتون قائم.

مون کي هڪ اي ميل ته تون منهنجي جي هڪ اعلان آهي ته مون ۾ پٽيشن داخل ڪرڻ جي انسيت جي پيسر تي پڙهي سگهو ٿا ۾:

سر Arthur Conan Doyle هلي. خوان Mendoza تاڪين. Al.
مدعا:
هم Agrawal، Christina Lambrinos، خوان Mendoza، Pyramid وال گروپ، ايء، Rainponics، هن Agrawal ريڪو جنرل پارٽنرشپ ۽ Constantine Tsambasis
مدعي:
سر Arthur Conan Doyle

ڪيس نمبر:
2: 2015cv03190
عهديدار:
29 اپريل، 2015

ڪورٽ:
ڪيليفورنيا مرڪزي ضلعي ڪورٽ
توهان هڪ اي ميل ته Tsambasis مون کي موڪليو ويو آهي ته حقيقتون ۾ سندس رڪنيت ثابت ڪرڻ جي ھوندي، ۽ / يا سان سندس تمام ويجھو ايسوسيئيشن، جي Mara Salvatrucha (ذيشان-13) گهٽي اهڙو اظهار آهي، جنهن جي رياست جي آمريڪا جو هيڊ هجڻ جي طور تي نامزد ڪيو آهي جو مطالعو ڪري سگهو ٿا هڪ بين الاقوامي دهشتگرد تنظيم. هن خط هڪ موت جو خطرو آهي.

هڪ fortiori، Agrawal جي باري ۾ 2012 ع ۽ 2014 ع جي وچ لاء خرچن جو سڀ مهيا، ۽ هڪ 50٪ شريڪ (Tsambasis ۽ Lambrinos سان،) هو هڪ حقيقي جي خريد و فروخت sublease برو آهي ته 10592 Trask آيون باغ کي باغ سيي تي صنعتي خلا جي subleasing مهيا ڪرڻ ۾ ۽ ٽي صنعتي پيماني تي چرس مقامي اهڙو ميمبر ۽ سنڌ جي سفر جي تياري ۽ Methamphetamine paraphernalia، جنهن ڪيليفورنيا ۾ هڪ جرم آهي جي ورڇ جي لاء هڪ جڳھ جي کيڙي لڳائي لاء هڪ ڀرپاسي واري عمارت تي.

جي بيدخل دور ۾ مون کي ٻڌايو آهيان ۽ ايمان آندو، ۽ ذاتي ڄاڻپ نه آھي، ته Tsambasis Kirk Nguyen جي آفيس جي ڪمپيوٽر تي ٻار فحش تصويرون، (ڇوڪري تي مڙس،) لڳائڻ لاء هڪ ھيڪر ڏنا. ڏنو ته Kirk جي ڪمپيوٽر جو امڪان به ان تي معلومات بحر خلائي مشين کي مائٽ درجه ڪيو هو، ان کي لڳي ها ته اتي يا ڪنهن ٻار فحش ورڇ جو مسئلو هتي اصل ۾ هڪ espionage جو مسئلو نه ٿي سگهي ٿي سگھي ٿو. سنڌ جي وصال به determining غور ٿئي ته ڪنهن به رپورت معلومات ھيڪر جي Kirk جي ڪمپيوٽر تي ڏسجي ٿي ويو.

جيئن ته Methamphetamine paraphernalia ڪاريگر وارو ڀاڙي ۾ Tsambasis کي $ 5.000 ادا مون هئس، مڇيون ۾ ۽ 10592 عمارت، جي باري ۾ $ 8.000 ادا لاڳاپو ۾ سندس مهيني جي ڀاڙي لاء ۾ سنڌ جي هاريء جي طور تي هئس.

مون کي ٻڌايو ۽ يقين آهي ته هن گرانڊ-نفعي هن برو کان اٽڪل 2 3 سالن کان مٿي جي باري ۾ 25.000 $ هڪ مهينو آهي، جنهن مان Tsambasis Agrawal جي باري ۾ $ 12،000 هڪ مهيني بخش شموليت آڻي ها، ۽ پوء ذاتي Agrawal کي لاڳاپو ۾ ان کي ڇڏائي ويو آهيان. مون کي موقعن جي هڪ انگ تي Agrawal جي آفيس کي Tsambasis سان نڪتو جو rents جي Agrawal اڌ آڻڻ جي طور تي هر ڪرائي تي گڏ ڪيو ويو. منهنجي فون جي پي ايس ڊيٽا ۽ Tsambasis 'ايس فون ڊيٽا جنهن ڏينهن ۽ جڏھن جي ٺيڪ ٺاڪ حقيقتون تصديق ڪئي ويندي.

Arguendo، Tsambasis ۽ Lambrinos جي وچ ۾ ٽيڪس evasion اسڪيم، مختلف ڏيتي ليتي جي هڪ قسم ۾ لڳ ڀڳ راوج به جاري ڪري ڇڏيو آهي جيئن ته هيرن جي کاڌي خوراڪ بند ڪيو ويو.

جڏهن ته ماسٽر Lessor جي، Kirk Nguyen ۽ پئسفڪ خلائي مشين، ايء جي پولس Nguyen دفاع ٺيڪيدار (جيئن اهي جهاز ۽ ميزائل حصن انهن عمارتن کي ايندڙ در سفر جي تياري.)، جي بلند ترين سيڪيورٽي clearances مان سان آھن کان پوء Nguyen ڀائرن ڪڍيوسون Tsambasis [۽ Agrawal ، جو راز شريڪ،] جي Nguyen ڀائرن جي subtenants جي موڪليل وارث، پوء اھي اوھان کي ٻڌايان ٿو ڪري سگهي ٿو انهيء کان گهڻا ٽيڪس هن کان پوء ۽ هاڻي خبر نه ڪيو ويو، هن Tsambasis-Agrawal وڏو گناھه ناجائز معرڪو لاء.

هڪ Fortiori، آء ٻڌندو طور Agrawal (جي جج، هڪ اڳوڻي ڪيليفورنيا ڊپٽي اٽارني جنرل هو) جي بيدخل جج کي هڪ عوامي کليل ٻڌڻي ۾ تعالي ٻاهر سمجهن ٿا، پرک کان اڳ، ته هم Agrawal Tsambasis 'ساٿي، پر صرف هڪ "INVESTOR نه هو، "جي sublease معرڪو ۾.

مون کي ٻڌايو ۽ يقين آهي ته نڪي Tsambasis، ۽ نڪي Lambrinos ۽ نڪي هم Agrawal ڪڏهن ته IRS کي انهن وڏو گناھه ناجائز منافعي مان هڪ پني عاقل ٻڌايو آهيان. Arguendo، جي حد تائين ته Agrawal يا پنهنجي منافعي laundered نه ٿي سگھي ٿي سگھي ٿو ۽ وڌيڪ ڪجهه قانوني معرڪو مان منافعو جيئن انهن وڏو گناھه ناجائز منافعي سميت سان IRS defrauded ڪري، پوء Agrawal اضافي ۽ پيغمبرن کي ناحق وفاقي ٽيڪس آمدني ء کان پوء ته مان ڪاروبار خرچ deducting جي چوري ھا هن غير قانوني معرڪو جي منافعي ،.

هن sublease معرڪو جي دور ۾، هم Agrawal Christina Lambrinos، مون کي ڪير ٻڌايو آھيان، ۽ ڪري سگهون ٿا يا $ 30،000 جو ڪريڊٽ حد سان هڪ جعلي سوشل سيڪيورٽي تعداد، هڪ خير Fargo بئنڪ ڪريڊٽ ڪارڊ استعمال ڪيو نه ٿي سگھي ٿو ايمان ڏني. هن ڪارڊ جو امڪان کي Tsambasis وڏو گناھه ناجائز معرڪو جي خرچ ۾ ڪروڙين هڪ سؤ هزار جي حوالي سان مالي ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويو آهي. هن IRS ته ڪارڊ جي ذريعي هو. ڪريڊٽ جي رقم، هن ڪريڊٽ ڪارڊ جي وجود جي باري ۾ کوٽيل Fargo پڇا ڳاڇا ڪرڻ جو ڪريڊٽ حد جي رقم هڪ جي آڌار جي ضرورت نه رکندو آھي ،،، يا اهو ٻڌائڻ لاء ته هڪ قانع SSN جي لاء Lambrinos جي استعمال ڪيو ويو ڪارڊ ۽ / يا لاء آئي ويل Fargo چيڪ کاتي، (Temecula شاخ) ۽ جن جي ذاتي ڪريڊٽ جي ڪريڊٽ ته ويل جو ڪارڊ جاري ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويو.

اهو ٻڌائڻ بڇڙي آھي ته Tsambasis ۽ Lambrinos جي 3 ڌيئرون خواب ايڪٽ ڪاليج ٽيوشن ۽ شاگردن جي امداد ۽ قرض کڻي ۽ پنهنجي والدين جي ۾ ٺاهيل آمدني ۾ ڊالر جي سندن لکن جي ڪنهن به حصو ادا ڪڏهن به نه ڪيو آهي ته آمريڪا ۾ سندن غير قانوني رهائشي کان فيض حاصل ڪيو آهي جي IRS کي آمريڪا ۽ غير قانوني ۽ دهشتگردي جي عمل ڪرڻ جي هڪ plethora سرزد ٿيون آهن.

جي باري ۾ گذريل 25 سالن لاء، هم Agrawal هڪ، unlicensed نجي ۽ clandestine رقم جي منتقلي جي خدمت جي باري ۾ معلومات فراهم ڪرڻ ذريعن موجب آهي ته هلائي وئي آهي L.K. انٽرنيٽ تي موجود Imports، امڪان منتقل ۽ / يا $ 100.000.000 تي laundered. اهو ته ظاهر ٿئي L.K. Imports ۾ آڻڻ نه ٿو يا برآمد هندستان، پاڪستان ۽ آمريڪا جي لاء ۽ مان رقم کان سواء ڪا به.

هم Agrawal آمريڪا جي هڪ naturalized سٽيزن آهي. جڏهن مون کي بينڪن جي مقصدن لاء سندس انڊين پاسپورٽ وجهندا جي هم الزام، هن چيو ته هن گلا جو انڪار ڪرڻ ۾ ناڪام جڏهن آء لکڻ ۾ ڪيو، يا جنھن مھل مون کي تنهن کان پوء سندس وڪيل جي سامهون پنهنجي منهن کي هن گلا ڪيو. هن، (جي گهٽي پار هم جي آفيس مان،) ڀارت جي نيشنل بئنڪ جي نمائندي آفيس وانگر گجي ته اضافي بئنڪ دوکي ۽ پاسپورٽ دوکي جي مسئلن تي به اٿي سگهي ٿو، هم جي استعمال ڪيو ڌيون جاري، پر دوڪي حاصل ڪري (جيئن ته هن هڪ آمريڪي شهري آهي ) انڊين پاسپورٽ اتي هڪ غير آمريڪا سٽيزن بئنڪ اڪائونٽ کلڻ لاء هڪ predicate جي حيثيت.

مون کي ٻڌايو ۽ ايمان آهي ته IRS وضاحت سان گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال لاء هن جهڙو ڪيس ۾ سڀني لاڳو دير پڪ ئي شخص جي ٽيڪس فراڊ سرگرمي رپورٽنگ جو قانوني اجر نه حاصل ڪري ٿو ته بنائڻ لاء ڪندو آهيان.

ت يا نه هم Agrawal جي سين Bernardino shooters لاء يا اجاين Shooter لاء لاڳاپو جو ذريعو هو سگهندي آهي. هم Tsambasis لاء خرچن جو ذريعو جيڪو ذيشان-13 ۾ آهي ٿي چڪي آهي، ۽ ان جي آخري 10 سالن جي دور ۾ ذيشان-13 آمريڪا ۾ ماڻهن جي دهشتگردن کي قتل جي سو پرعزم آهي.

امان هڪ بروقت راڻي ۽ لاڳو ڪندڙ عمل جي سهولت لاء ۾، مون کي آڌار تي ۽ ته مون کي ھن حالت ۾ جو ثواب لاء پڇا ڳاڇا نه ڪندو ته IRS ڪرڻ جي نمائندگي ڪن ٿا. مسٽر Agrawal هن ٽيڪس evasion صورت ۾ هڪ ناتي-conspirator طور مالي collectible آهي. ثواب لاء دعا گھرڻ هن معاملي جي بروقت راڻي کان IRS کي روڪڻ ۾ نه ايندو آهي ته، ان کان پوء مون کي سمورن وائي جي قانوني ثواب لاء توکان پڇن ٿا ۽ پڻ جي آڌار تي ۽ جي نمائندگي آهي ته مون کي هڪ خيرات جنهن کي مفت ٽرانسپورٽ مهيا ڪندو کي ڪنهن به IRS اجر جي هڪ اڌ موڪليندڙ ها سندن ماء جي گار ۽ / يا abandonment کان بچڻ لاء، پوء ته انھن کي برهمڻ آباد هڪ وڏو شهر ۾ جگري انجام هائوس جي سهولت کي حاصل ڪري سگهو ٿا لڳندا ٻارڙن لاء

منهنجي بنيادي مقصد وڃايو گهٽ ۾ گهٽ هڪ ٻئي ڪاميٽي فائرنگ، يا به هڪ فائرنگ، ڪنهن جو مالي ۽ / يا رقم جي منتقلي ۽ / يا هم Agrawal کان مني لانڊرنگ خدمتون وصول ڪندي ڪيو روڪڻ لاء آهي.

مون کي آمريڪا جي گڏيل رياستن جي قانونن تحت perjury جي سزا تحت قسم کڻندا ته هن خط ۾ مون جي ٻول بيان سچو ۽ صحيح آهن.

هي نه صرف مدد اسان جي حڪومت کي ڍل جنهن چوري ڪيا ويا گڏ جي باري ۾، هن ملڪ ۾، گهٽ ۾ گهٽ هڪ بين الاقوامي دهشتگرد تنظيم، ذيشان-13 لاء پئسا بند پٽي ڪرڻ لاء مدد جي باري ۾ آهي، ۽ اندر ۽ ٻاهر جو امڪان ٻين مذهبي بنياد تي دهشتگرد تنظيمن هن ملڪ.

پنهنجي وقت جي لاء توهان جي مهرباني،

مخلص،

Arthur Doyle