Նամակ նախագահ Օբամայի մասին `միջազգային ահաբեկչական Ռաջիվ Agrawal

ՈՒրբաթ, Հուլիս 15, 2016 թ.
Նամակ նախագահ Օբամայի մասին `միջազգային ահաբեկչական Ռաջիվ Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W THIRD ST STE 221; Լոս Անջելեսի CA 90036. qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

Հունիս 18, 2016 թ.

Բարաք Օբաման նախագահ է Միացյալ Նահանգների
1600 PENNSYLVANIA AVE NW
Վաշինգտոն 20500

John Կոսկինեն հանձնակատար
Internal Revenue Service
1111 Սահմանադրություն պող N W
Washington Դի Սի 20224

Ռիչարդ Weber, պետ
Internal Revenue Service
Քրեական հետախուզության բաժնի պետ
1111 Constitution Ave N W
Washington Դի Սի 20224

Jeh Charles Johnson, քարտուղար
Department of Homeland անվտանգության
300 SEVENTH ST SW
Washington Դի Սի 20024

Guy Cottrell, գլխավոր փոստային տեսուչ
Փոստային Inspection Service
Washington Դի Սի 20260-2169

Սյուզան Մ. Curda, տնօրեն
ԱՄՆՆՔԾ District 23
300 North Los Angeles Street, սենյակ 6570
Los Angeles, CA 90012

James Comey, տնօրեն
Federal Bureau of Investigation
935 PENNSYLVANIA AVE NW
Washington Դի Սի 20535

Re: փողերի լվացման, եկամուտների հարկերից խուսափելու Դավադրություն (Holding գույքի հավատարմագրային համար հարկային Evaders) եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, Ռաջիվ Agrawal, L.K. Ներմուծում (606 S OLIVE St. Ste 2170; Լոս Անջելեսի CA 90014.)

Տիկնայք եւ պարոնայք,

Ես գրում եմ ձեզ բոլորիդ անձամբ. քանի որ, ինչպես Reinhold Niebuhr գրել, «Մարդու հզորությունը արդարության համար կազմում է ժողովրդավարությունը հնարավոր է, բայց մարդու հակվածությունը է անարդարության կազմում ժողովրդավարություն անհրաժեշտ. «Սա մի խնդիր է, որ պոտենցիալ ներառում է բոլոր ձեր գործակալությունների եւ վարչությունների:

Քանի որ մենք տեսել ենք մեր վերջին հաջողությունների պայքարում Իսիս մեկը առավել արդյունավետ միջոցներից է պայքարել միջազգային ահաբեկչության է կտրել իրենց ֆինանսավորումը.

Այս նամակը մասին է Կոնստանտին Tsambasis եւ նրա կնոջ Քրիստինան Lambrinos, այնպես էլ undocumented օտարերկրացիների եւ Կանադայում Ռաջիվ Agrawal մի հայացած ԱՄՆ քաղաքացի:

Tsambasis եւ Lambrinos հայտարարել են առցանց, որ մոտ 8 - ից 10 տարի առաջ, նրանք ունեցել են ընկերությանը (d.b.a,), որը վաճառվել է ադամանդե ապարանջաններ պետորսյան. Առցանց Նրանք հայտարարել են, որ իրենք ունեին համախառն վաճառքը մոտ $ 1,000,000 իրենց վերջին տարվա շահագործման. Որ eBay Հաշվի կոչվում էր DIAMOND DEPOT: Արագ, հեշտ էժան խնդրանքը eBay, որը չի պահանջում կարգադրագիր, ձեզ կասի, թե ինչ է ադամանդ DEPOT համախառն վաճառքի էին:

Tsambasis եւ Lambrinos դադարել վաճառում ընտություններ, քանի որ `1.) միջոցով կեղծ գործարքների, նրանք գողացան մոտ $ 35.000 ից eBay. եւ 2) The զույգը տեղեկացրել է, որ FTC այնուհետեւ ուսումնասիրում Diamond Depot, քանի որ նրանք են, ապա վաճառում $ 140 Ապարանջան հետ "ադամանդի չիպսեր,« վրա նրանց հետ միասին գնահատման, որ հայտարարել է, որ այդ գրեթե անպիտան ապարանջաններ էին արժե $ 4,500 - ից $ 4,800-ական: Tsambasis եւ Lambrinos, ոչ մեկը, որին որեւէ Gemological վերապատրաստման, ոչ հավաստագրերի, ստեղծել այս գնահատականներ են.

Tsambasis եւ Lambrinos ապա փոխարկվում շահույթը որ իրենք չեն անցկացրել եւ փոխակերպվել շահույթը մեջ մոտ $ 250,000 - ի ԱՄՆ արծաթե մետաղադրամ. Այս ԱՄՆ Silver Coins մնացել է գրասենյակում չհրկիզվող պահարանում Ռաջիվ Agrawal, վստահության, մինչեւ մոտ երկու տարի առաջ, երբ Tsambasis եւ Lambrinos defaulted է ավելի քան $ 300,000 - ի վարկերի Agrawal եւ Agrawal վաճառել իրենց գրավ, որը վճարովի մեծ մասը իրենց վարկերի.

The (6) վեց տարի վաղեմության հարկերից խուսափելու մեջ: Այս դեպքում պետք է անցել (տես: 26 USC § 7201, 26 USC § 6531 (2)), բացառությամբ, որ Agrawal ի ֆիդուցիար հարաբերությունները եւ պաշտոնական Trust անցկացնելու $ 250.000 կորպուսի սա Հարկային խուսափելը հանցագործություն, որը տեղի ունեցավ Ռաջիվ գրասենյակի անվտանգ ab initio, մինչեւ մոտ 2 տարի առաջ, դրանով իսկ tolled է վաղեմության ժամկետի.

Օրինակ, Միացյալ Նահանգների ընդդեմ Irby, 703 F3d 280 (5-րդ CIR - 2010) դատարանում այսօր, վեց տարի կանոնադրությունը սկսեց վազել է վերջին ակտի խուսափելու մեջ: Պարոն Irby օգտագործվում հավակնորդ վստահում է թաքցնել իր ակտիվները շատ տարիներ անց, նա չի դիմել. Նա կարող է մտածել, որ նա միայն պետք է անհանգստանալու համար վեց տարի է, սակայն նրա օգտագործումը անվանատիրոջ հաշիվների հետաձգվում է, երբ նրա վեց տարի սկսվել: Դա նշանակում էր, որ նա դեռ կարող է մեղադրանք, հետապնդվել եւ դատապարտվել:

Ռաջիվ Agrawal ի մեղավորությունը իր ներգրավվածության Tsambasis / Lambrinos հարկերից խուսափելու դավադրության էր նաեւ tolled է իր անցկացման Օգտվող $ 250,000 արծաթի է վստահության, իր աշխատասենյակում անվտանգ է, այս բոլոր տարիների ընթացքում, եւ միայն ավարտում է իր ներգրավվածությունը դավադրության մասին 2 տարի առաջ, երբ Agrawal վաճառվել է $ 250,000 - ի Silver. Ի Smith ընդդեմ Միացյալ Նահանգների, 133 Ս Ct. 714 (2013), Գերագույն դատարանը վճռեց, որ երբ ամբաստանյալը բարձրացնում է որպես դրական պաշտպանության այն պնդումը, որ նա դուրս է լիցքավորված դավադրության նախքան կանոնադրությունը-of-սահմանափակումների ժամանակահատվածում ամբաստանյալը կրում բեռը հաստատելու, որ դուրսբերումը:

Տասնյակ ու տասնյակ նամակներ եւ տեքստերի միջոցով տարիների միջեւ համանախագահների դավադիրների հստակ է, համոզիչ եւ ճնշող մեծամասնության հաստատել այդ փաստերը գոյության այս չգրված վստահության.

Է նամակում ինձ, որ դուք կարող եք կարդալ վրա Pacer կցված է հայտարարագրի հանքի, որ ես Ներկայացվել:

Sir Arthur Conan Doyle v. Խուան Mendoza et. al.
ամբաստանյալ:
Ռաջիվ Agrawal, Քրիստինա Lambrinos, Խուան Mendoza, Բուրգ Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico գլխավոր Գործընկերություն եւ Constantine Tsambasis
հայցվորը:
Sir Arthur Conan Doyle

Case համարը
2 2015cv03190
Փակցնելուց:
Ապրիլ 29, 2015 թ.

Court:
California կենտրոնական շրջանային դատարանում
Դուք կարող եք կարդալ էլեկտրոնային նամակ, որը Tsambasis ուղարկվել է ինձ համար, որ հայտարարում է փաստերը tending է ապացուցել իր անդամակցությունը, եւ / կամ նրա մտերմությանը, ապա Mara SALVATRUCHA (MS-13) Street Gang, որը ԱՄՆ պետդեպարտամենտի նշանակել է որպես Միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունը: Նամակում պարունակում է մահվան սպառնալիք:

A fortiori, Agrawal միջեւ մոտ 2012 եւ 2014 թ. Տրամադրել բոլոր ֆինանսավորման համար, եւ եղել է 50%, գործընկեր (ինչպես Tsambasis եւ Lambrinos), է անշարժ գույքի Ենթավարձակալության գործարքի, որը նպաստել է ենթավարձակալություն արդյունաբերական տարածքի 10592 Trask Avenue GARDEN GROVE CA եւ որպես հարակից շենքի երեք արդյունաբերական մասշտաբներով մարիխուանա գյուղացիական տնտեսություններից պատկանող տեղական խմբավորման անդամների եւ վայր է արտադրության եւ բաշխման Methamphetamine paraphernalia, որը հանցագործություն է Կալիֆորնիայում:

Տեղահանման ժամանակ ժամանակահատվածում եմ տեղեկացված եւ հավատում են, եւ ունեն սեփական գիտելիքները, որ Tsambasis վճարել hacker է տեղադրել մանկական պոռնկագրություն պատկերները (մարդ աղջկա,) է Քըրք Նգուեն գրասենյակի համակարգչի. Հաշվի առնելով, որ Քըրք համակարգչային, ամենայն հավանականությամբ, նույնպես ունեցել դասակարգված տեղեկատվական ազգական է Pacific Aerospace մեքենայի վրա, այն կարող է թվալ, որ այնտեղ կարող են կամ չեն կարող լինել լրտեսություն հարց բացի մանկական պոռնոգրաֆիայի բաշխման հարցում այստեղ. The DOD նույնպես կարող է որոշելու, եթե որեւէ գաղտնի տեղեկություն է հասանելի Քըրք համակարգչի կողմից hacker.

Ես նայում, քանի որ մետամֆետամին paraphernalia արտադրողի վճարել $ 5000 Tsambasis ամսական վարձով է կանխիկ եւ նայում, քանի որ հողագործ է 10592 շենքում վճարել մոտ $ 8000, կանխիկ, իր ամսվա վարձավճարը.

Ես տեղեկացված եւ կարծում եմ, որ համախառն շահույթ այս գործարքի նկատմամբ մոտ 2 - ից 3 տարի էր մոտ $ 25,000 մեկ ամիս, որի Tsambasis կբերի Agrawal ի մոտ $ 12,000 ամսական շահույթի մասնակցության, եւ ապա անձամբ այն կանխիկ Agrawal: Ես գնացի հետ Tsambasis է Agrawal գրասենյակի վրա մի շարք առիթներով բերել Agrawal կեսը վարձավճարներից, քանի որ յուրաքանչյուր վարձույթի էր հավաքվել: Իմ հեռախոսի GPS տվյալները եւ Tsambasis 'GPS հեռախոս տվյալների կհաստատեն ճշգրիտ փաստերը, որոնց օրեր եւ երբ:

Arguendo, որ հարկերից խուսափելու սխեման միջեւ Tsambasis եւ Lambrinos շարունակվել է գրեթե աճել է մի շարք տարբեր գործարքների, քանի որ Diamond Depot փակվել:

The Master վարձատուի, Քըրք Նգուեն եւ Պողոսը Nguyen Խաղաղ Aerospace մեքենա, Inc. են պաշտպանության ոլորտի կապալառուներին հետ շրջանում ամենաբարձր անվտանգության clearances, (քանի որ նրանք արտադրել ինքնաթիռ եւ հրթիռային մասերը հաջորդ դուռը այդ շենքերում) հետո Nguyen Brothers վտարել Tsambasis [եւ Agrawal , գաղտնի գործընկերը,] the Nguyen եղբայրները ժառանգել բոլոր subtenants, որպեսզի նրանք կարող են պատմել ձեզ, թե որքան հարկային չէր հաղորդում է սա, ապա եւ հիմա, այս Tsambasis-Agrawal ապօրինի ձեռնարկության.

A fortiori, ես լսեցի, ինչպես Agrawal հայտարարել է բարձրաձայն հանրային բաց դատարանի դահլիճից մինչեւ վտարման դատավորի, նախքան դատավարության, (դատավորը նախկին Կալիֆորնիայի գլխավոր դատախազի տեղակալ), որ Ռաջիվ Agrawal չէր Tsambasis ի գործընկերը, սակայն զուտ "INVESTOR, «ի Ենթավարձակալության ձեռնարկության.

Ես տեղեկացված եւ կարծում եմ, որ ոչ Tsambasis, ոչ էլ Lambrinos ոչ էլ Ռաջիվ Agrawal երբեւէ հաղորդում է կոպեկ այդ ապօրինի շահույթի է IRS. Arguendo, այնքանով, որքանով, որ Agrawal կարող են կամ չեն կարող լվացված նրա շահույթը եւ լրացուցիչ defrauded The IRS է, այդ թվում `այս ապօրինություններին շահույթ, ինչպես նաեւ շահույթի ինչ-որ իրավական ձեռնարկության, ապա Agrawal չէր ունենա լրացուցիչ եւ անօրինականորեն չարամտորեն խուսափել դաշնային Եկամտահարկի ապա հանելով բիզնես ծախսերը ից շահույթը այս ապօրինի ձեռնարկության ,.

Ժամանակահատվածում այս Ենթավարձակալության ձեռնարկության, Ռաջիվ Agrawal տվեց Christina Lambrinos, ով եմ ես, տեղեկացված եւ հավատալու կարող են կամ չեն կարող օգտագործվել կեղծ Սոցիալական ապահովության համարը, մի լավ Fargo բանկի վարկային քարտ `վարկային սահմանաչափով $ 30,000. Այս քարտը, ամենայն հավանականությամբ, օգտագործվել է ֆինանսավորել ավելի քան հարյուր հազար դոլար է ծախսերի Tsambasis ապօրինի ձեռնարկության. The IRS կարիք չունի օրդեր է հարցնել հորեր Fargo գոյության մասին այս վարկային քարտի, գումարը վարկային սահմանաչափի ,, գումարը վարկի, որ հոսում միջոցով քարտի, կամ պարզել, թե, եթե կեղծ SSN օգտագործվում է Lambrinos համար քարտ եւ / կամ իր Wells Fargo ընթացիկ հաշիվ, (Temecula Branch,) եւ որոնց անհատական ​​վարկային էր վարկային որ Wells օգտագործվում է թողարկել քարտը:

Դա այն է, ինչ-որ չափով այլասերված է, որ 3 դուստրերը Tsambasis եւ Lambrinos օգտվել իրենց ապօրինի բնակվելու է ԱՄՆ-ի հետ Dream ակտի քոլեջի ուսման եւ ուսանողական դրամաշնորհների ու վարկերի եւ, որ իրենց ծնողները երբեք չեն վճարել որեւէ մասը իրենց միլիոնավոր դոլարներ եկամուտի գեներացվել է ԱՄՆ-IRS եւ պարտավորվել է մի plethora անօրինական եւ ահաբեկչական ակտերով:

Արդեն շուրջ վերջին 25 տարիների ընթացքում, Ռաջիվ Agrawal ն գործարկել է չլիցենզավորված, անձնական եւ գաղտնի Money Transfer ծառայություն է, որը ունի ըստ աղբյուրների մասին տեղեկատվություն տրամադրելով L.K. Ներմուծումը հասանելի է ինտերնետում, ամենայն հավանականությամբ, փոխանցվել եւ / կամ լվացել է ավելի քան $ 100,000,000: Պարզվում է, որ L.K. Ներմուծումը չի ներմուծել կամ արտահանել ոչինչ, բացի փողի եւ դեպի Հնդկաստան, Պակիստան եւ ԱՄՆ-ում:

Ռաջիվ Agrawal է հայացած քաղաքացի ԱՄՆ-ում. Երբ ես մեղադրել Ռաջիվ պահելու իր հնդիկ անձնագրով համար բանկային նպատակներով, նա չկարողացավ ժխտել, այս մեղադրանքը, երբ ես արել այն գրավոր, թե երբ ես հետագայում արել այս մեղադրանքը իր դեմքը առջեւ իր փաստաբանի: Սա կարող է բարձրացնել լրացուցիչ բանկային խարդախության եւ անձնագրային խարդախության խնդիրները, եթե բանկերը նման ներկայացուցչական գրասենյակի Ազգային բանկի Հնդկաստանի, (փողոցի դիմացի մայթին է Ռաջիվ գրասենյակի), որոնք օգտագործվում Ռաջիվ `օրինականորեն թողարկել, սակայն խարդախությամբ ձեռք բերել, (քանի որ նա հանդիսանում է ԱՄՆ քաղաքացի, ) Հնդկական անձնագրային որպես ստորոգյալի դեպի բացման Ոչ ԱՄՆ-ի քաղաքացի Բանկ հաշիվ այնտեղ.

Ես տեղեկացված եւ կարծում եմ, որ IRS, որպես կանոն, պետք է հետաձգել բոլոր կիրարկման դեպքերում նման առնվազն մեկ տարվա համոզվեք, որ այն մարդը, հաշվետու հարկային խարդախությունների գործունեությունը չի ստանում կանոնադրական վարձը:

Անկախ նրանից, թե, կամ ոչ Ռաջիվ Agrawal աղբյուրն էր կանխիկ համար SAN BERNARDINO Կրակել կամ Orlando Shooter է խնդրահարույց: Ռաջիվ եղել է աղբյուր ֆինանսավորման Tsambasis ով է MS-13, եւ վերջին 10 տարիների ընթացքում MS-13-ը պարտավորվել է հարյուրավոր ահաբեկչական սպանությունների մարդկանց ԱՄՆ - ում.

Հեշտացնելու ժամանակին հետաքննություն եւ կատարումը գործողություն, ես երաշխավորում եւ ներկայացնում է IRS, որ ես չեմ խնդրել պարգեւատրման այս դեպքում: Պարոն Agrawal ֆինանսապես Սայլակ որպես համանախագահ դավադիր այս հարկերից խուսափելու դեպքում. Եթե ​​խնդրելով պարգեւատրման չէր կանխել IRS է ժամանակին քննության այս հարցում, ապա ես սույնով y խնդրել կանոնադրական պարգեւատրման ու նաեւ երաշխավորում եւ ներկայացնում, որ ես նվիրաբերել կեսը ցանկացած IRS պարգեւատրման բարեգործական, որը կապահովի ազատ փոխադրամիջոց անչափահասների ձգտում է փախչել չարաշահում եւ / կամ լքում են նրանց ծնողները, այնպես, որ կարող է հասնել ամենամոտ Դաշնագրի պալատի հաստատություն է մեծ քաղաքում մոտակա նրանց

Իմ հիմնական նպատակն է, հուսով եմ կանխել առնվազն մեկ այլ զանգվածային հրաձգություն, կամ նույնիսկ մեկ հրաձգություն, կատարվում է նրանց համար, ովքեր ստանում է ֆինանսավորում եւ / կամ դրամական փոխանցման եւ / կամ փողերի լվացման ծառայություններ - ից Ռաջիվ Agrawal:

Երդվում եմ, խարդախության համար պատժի գիտակցությամբ օրենքների ներքո Միացյալ Նահանգների, որ վերոհիշյալ հայտարարությունները ինձ այս նամակում ճշմարիտ են եւ ճիշտ:

Սա ոչ միայն օգնում է մեր կառավարությունը հարկեր հավաքել, որոնք չարամտորեն խուսափել, այս մասին օգնում է կտրել գումար առնվազն մեկ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպության, MS-13, այս երկրում, եւ, ամենայն հավանականությամբ, այլ կրոնական հիմնված ահաբեկչական կազմակերպությունները ներսում եւ նրա սահմաններից դուրս այս երկիրը:

Շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար,

Հարգանքներով,

arthur Doyle