Brev till president Obama om internationell terrorist Rajiv Agrawal

Fredag ​​15 juli, 2016
Brev till president Obama om internationell terrorist Rajiv Agrawal
Arthur Doyle, J.D.
5850 W Third St STE 221; Los Angeles CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

18 jun 2016

Barack Obama, president i USA
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, D.C. 20500

John Koskinen, kommissionär
Internal Revenue Service
1111 Constitution Ave. N W
Washington D.C. 20224

Richard Weber, chef
Internal Revenue Service
Brottsutredning Division
1111 Constitution Ave N W
Washington D.C. 20224

Jeh Charles Johnson, sekreterare
säkerhetstjänsten
300 Sjunde ST SW
Washington D.C. 20024

Guy Cottrell, Chief Postal inspektör
Postal Inspection Service
Washington D.C. 20260-2169

Susan M. Curda, Director
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012

James Comey, Director
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania Ave NW
Washington D.C. 20535

Re: penningtvätt, inkomstskatte Evasion, Conspiracy, (Holding fastighet i förtroende för skattesmitare,) och finansiering av terrorism - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA Lambrinos, Rajiv Agrawal, L.K. IMPORT (606 S Olive St Ste 2170, Los Angeles CA 90014.)

Damer och herrar,

Jag skriver till er alla personligen, eftersom så Reinhold Niebuhr skrev, "Människans förmåga att rättvisa möjliggör demokrati, men människans benägenhet att orättvisa gör demokratin nödvändig. "Detta är ett problem som potentiellt innebär alla dina organ och avdelningar.

Som vi har sett från vår senaste framgång i kampen mot ISIS, en av de mer effektiva sätten att bekämpa internationell terrorism är att skära av deras finansiering.

Detta brev handlar om Constantine Tsambasis och hans hustru Christina Lambrinos, både papperslösa utlänningar från Kanada och Rajiv Agrawal en naturaliserad amerikansk medborgare.

Tsambasis och Lambrinos har sagt på nätet som omkring 8 till 10 år sedan, de hade ett företag (d.b.a,) som sålde diamant armband på eBay. Online de uppgav att de hade en omsättning på cirka $ 1.000.000 i sin senaste verksamhetsåret. Ebay konto kallades DIAMOND Depot. En snabb, enkel billig begäran till Ebay, som inte kräver en teckningsoption, kommer att berätta exakt vad DIAMOND DEPOT bruttoförsäljning var.

Tsambasis och Lambrinos slutade sälja på eBay eftersom: 1.) Genom falska transaktioner, stal de ca $ 35.000 från EBay; 2.) Paret råddes att FTC sedan undersöka Diamond Depot eftersom de sedan sälja $ 140 armband med "diamant chips" på dem tillsammans med Utvärderingar som uppgav att dessa nästan värdelösa armband var värda $ 4500 till $ 4800 vardera. Tsambasis och Lambrinos, ingen av dem har någon Gemological utbildning, eller certifieringar, skapade dessa bedömningar själva.

Tsambasis och Lambrinos omvandlas sedan de vinster som de inte hade tillbringat och omvandlas vinsten till cirka $ 250.000 i USA silvermynt. Dessa amerikanska Silvermynt kvar på kontoret säker på Rajiv Agrawal, i förtroende, tills för ungefär två år sedan, när Tsambasis och Lambrinos fallerade på över $ 300.000 i lån från Agrawal och Agrawal sedan sålde sin säkerheter som betalas ut det mesta av sina lån.

Den (6) sex år preskriptionstiden för skatteflykt i detta fall skulle ha gått (se: 26 USC § 7201, 26 USC § 6531 (2),), förutom att Agrawal s förtroendeförhållande och informella förtroende håller $ 250.000 corpus av detta skatteflykt brott, som hölls i Rajiv kontor säker ab initio, tills för ungefär två år sedan, alltså tolled preskriptions.

Till exempel i USA v. Irby, 703 F3d 280 (5: e Cir. 2010) ansåg domstolen sex år stadgan började löpa på sista akten av skatteflykt. Mr Irby används förvaltar litar för att dölja sina tillgångar många år efter att han misslyckats med att lämna. Han kan ha trott att han bara behövt oroa sex år, men hans användning av förvaltarkonton försenad när hans sex år påbörjades. Det innebar att han kunde fortfarande åtalas, åtalas och döms.

Rajiv Agrawal: s skuld för sin inblandning i Tsambasis / Lambrinos skatteflykts komplott också tolled av hans av innehav av $ 250.000 i silver, i förtroende, i hans kontor säker, för alla dessa år och bara slutar sin inblandning i konspirationen ca 2 år sedan när Agrawal sålt $ 250,000 i Silver. I Smith v. USA, 133 S. Ct. 714 (2013), Högsta domstolen slagit fast att när en svarande väcker som ett jakande försvar påståendet att han drog sig ur en laddad konspiration före stadgan-of-begränsningar period svaranden bär bevisbördan för att tillbakadragandet.

Dussintals e-post och texter genom åren mellan medkonspiratörer tydligt, övertygande och överväldigande fastställa dessa fakta om förekomsten av denna oskrivna förtroende.

I ett mail till mig att du kan läsa på PACER ansluten till en förklaring till mig som jag arkiveras i:

Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
Svarande:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Agrawal Rico General Partnership och Constantine Tsambasis
Kärande:
Sir Arthur Conan Doyle

Ärendenummer:
2: 2015cv03190
Arkiverat:
April 29, 2015

Domstol:
Kalifornien Central tingsrätt
Du kan läsa ett e-postmeddelande som Tsambasis skickade till mig som anger fakta tenderar att bevisa sitt medlemskap i, och / eller hans mycket nära samarbete med, Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, som den amerikanska Dept. of State har utsetts till en internationell terroristorganisation. Brevet innehåller ett dödshot.

En ännu högre grad, Agrawal mellan cirka 2012 och 2014 under förutsättning att alla av finansieringen för, och var en 50% partner (med Tsambasis och Lambrinos,) i en fastighet vidareuthyrning transaktion som underlättat uthyrning i andra hand av den industriella utrymme på 10592 Trask Avenue Garden Grove CA och på en intilliggande byggnad för tre industriell skala Marijuana gårdar som ägs av lokala gängmedlemmar och en plats för tillverkning och distribution av metamfetamin grejor, som är ett brott i Kalifornien.

Under Vräkning period jag informerad och tror, ​​och har personlig kunskap, att Tsambasis betalade en hackare att placera barnpornografiska bilder, (man på flicka,) på Kirk Nguyen kontor dator. Med tanke på att Kirk dator sannolikt också haft sekretessbelagda uppgifter i förhållande till Pacific Aerospace Automat det, verkar det som det kan eller inte kan vara ett spionage problem förutom en barnporr distributions frågan här. DOD kan också överväga att avgöra om någon sekretessbelagd information tillgänglig på Kirk dator av hackare.

Jag såg hur Metamfetamin grejor tillverkaren betalade $ 5000 till Tsambasis i månadshyra, i kontanter och tittade på när bonden i 10592 byggnaden betalade ca $ 8000 i kontanter, för hans månads hyra.

Jag är informerad och tror att bruttovinsten från denna transaktion under ca två till tre år var ungefär $ 25.000 per månad, varav Tsambasis skulle medföra Agrawal handlar om $ 12.000 per månad vinst deltagande och sedan personligen leverera det i kontanter till Agrawal. Jag gick med Tsambasis till Agrawal kontor på ett antal tillfällen för att få Agrawal hälften av hyrorna som varje uthyrning samlades. Telefonens GPS-data och Tsambasis "GPS-telefondata kommer att bekräfta de exakta omständigheterna i vilka dagar och när.

Fastslogs, har skatteflykt ordningen mellan Tsambasis och Lambrinos fortsatte nästan oförminskad i en mängd olika transaktioner, eftersom Diamond Depot stängdes.

Master Uthyrarens, Kirk Nguyen och Paul Nguyen Pacific Aerospace Machine, Inc. är försvarsindustrier med bland de högsta säkerhetsprövning, (som de tillverkar flygplan och missiler delar granne med dessa byggnader.) Efter Nguyen Brothers vräkt Tsambasis [och Agrawal , den hemliga partner] Nguyen bröderna ärvde alla underhyresgäster, så att de kan tala om exakt hur mycket skatt inte rapporterats från detta då och nu, för Tsambasis-Agrawal olagliga företag.

I ännu högre grad, lyssnade jag som Agrawal uppgav högt i en offentlig öppen rättssal till vräkning domare, innan rättegången, (domaren var en tidigare Kalifornien vice riksåklagare,) som Rajiv Agrawal var inte Tsambasis "partner, utan bara en" INVESTOR, "i andrahandsuthyrning företaget.

Jag har fått veta och tror att varken Tsambasis eller Lambrinos eller Rajiv Agrawal någonsin rapporterat ett öre av dessa olagliga vinster till IRS. Fastslogs, i den utsträckning som Agrawal kanske eller kanske inte har tvättas sin vinst och dessutom bedrog IRS genom att inkludera dessa olagliga vinster som vinster från några juridiska företag, då Agrawal skulle dessutom och felaktigt kringgås federal inkomstskatt då dra affärskostnader från vinster denna illegala företag ,.

Under den period som denna andrahandsuthyrning företag, gav Rajiv Agrawal Christina Lambrinos, Vem jag är informerad och tror kanske eller kanske inte har använt en falsk Social Security Number, en brunn Fargo Bank kreditkort med en kreditgräns på $ 30.000. Detta kort sannolikt användes för att finansiera över hundra tusen dollar i kostnader för Tsambasis olaglig företaget. IRS behöver inte en fullmakt att be Wells Fargo om förekomsten av detta kreditkort, beloppet för kreditgräns ,, kreditbeloppet som flöt genom kortet, eller för att avgöra om en falsk SSN användes av Lambrinos för kort och / eller för henne Wells Fargo checkkonto, (Temecula Branch,) och vars personliga kredit var kredit som Wells används för att utfärda kortet.

Det är något perverst att 3 döttrar Tsambasis och Lambrinos har dragit nytta av deras olagliga uppehållstillstånd i USA med Dream Act college undervisning och studiebidrag och lån och att deras föräldrar aldrig har betalat någon del av deras miljontals dollar i intäkter i USA till IRS och har begått en uppsjö av olagliga och terroristhandlingar.

För om de senaste 25 åren, har Rajiv Agrawal köra en olicensierad, privat och hemlig Money Transfer Service som enligt källor med information om L.K. Import som finns på Internet, sannolikt överföras och / eller tvättas över $ 100.000.000. Det förefaller som om L.K. Import inte importera eller exportera något annat än pengar till och från Indien, Pakistan och USA.

Rajiv Agrawal är en naturaliserad medborgare i USA. När jag anklagade Rajiv att hålla hans indiska pass för bankändamål, misslyckades han att förneka denna anklagelse när jag gjorde det skriftligt, eller när jag senare gjorde denna anklagelse hans ansikte framför hans advokat. Detta kan leda till ytterligare bankbedrägerier och pass bedrägeri frågor om banker som representationskontor i National Bank of India, (tvärs över gatan från Rajiv kontor) har använt Rajiv är lagligen utfärdats men bedrägligt sätt, (som han är amerikansk medborgare, ) Indiska pass som ett predikat att öppna en icke-amerikansk medborgare bankkonto där.

Jag är informerad och tror att IRS typiskt fördröjer all verkställighet i fall som detta för åtminstone ett år för att se till att den person som rapporterar aktivitetsskattebedrägeri inte får den lagstadgade belöning.

Huruvida Rajiv Agrawal var källan till kontanter för San Bernardino skyttar eller för Orlando Shooter är problematiskt. Rajiv har varit en källa till finansiering av Tsambasis som är i MS-13, och under de senaste 10 åren MS-13 har begått hundratals terrorist mord på människor i USA.

För att underlätta en snabb utredning och verkställighetsåtgärder, jag garanterar och representerar till IRS att jag inte kommer att be om belöningen i detta fall. Mr Agrawal är ekonomiskt samlar som en co-konspiratör i detta skatteflykt fallet. Om be om belöningen inte skulle hindra IRS från tid undersökning av denna fråga, då jag härmed y be om lagstadgade belöning och skulle också garanterar och framställer att jag skulle donera hälften av alla IRS belöning till välgörenhet som ger gratis transport minderåriga som söker fly missbruk och / eller nedläggning av sina föräldrar, så att kan komma till närmaste Covenant House anläggning i en stor stad närmast dem

Mitt främsta mål är att förhoppningsvis förhindra åtminstone en annan massa skytte, eller till och med ett skytte, göras av vem som helst som får finansiering och / eller överföring av pengar och / eller penningtvätt tjänster från Rajiv Agrawal.

Jag svär under ed enligt lagstiftningen i Förenta staterna som de föregående uttalanden av mig i detta brev är korrekta.

Detta är inte bara om att hjälpa vår regering samla skatter som inte betalas, det handlar om att hjälpa till att skära av pengar för åtminstone en internationell terroristorganisation, MS-13, i det här landet, och sannolikt andra religiösa baserade terroristorganisationer i och utanför detta land.

Tack för din tid,

Vänliga hälsningar,

Arthur Doyle