Obama presidenteak gutuna Nazioarteko Terrorismoaren Rajiv Agrawal buruz

Ostirala, 2016 uztaila 15
Obama presidenteak gutuna Nazioarteko Terrorismoaren Rajiv Agrawal buruz
Arthur Doyle, J.D.
5850 W THIRD ST STE 221; Los Angeles, CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

2016ko ekainaren 18a,

Barack Obama, Estatu Batuetako presidenteak
1600 Pennsylvania AVE NW
Washington, 20500 D.C.

John Koskinen, komisarioaren
Barne Bilketa Zerbitzua
1111 Konstituzioa Ave N W
Washington D.C. 20224

Richard Weber, bidegorria
Barne Bilketa Zerbitzua
Zigor Ikerketa Division
1111 CONSTITUTION AVE N W
Washington D.C. 20224

Jeh Charles Johnson, idazkari
Segurtasun Nazionalerako Saila
300 SEVENTH ST SW
Washington D.C. 20024

Guy Cottrell, Chief Inspector Postal
Postal Ikuskaritza Zerbitzua
Washington D.C. 20260-2169

Susan M. Curda, zuzendaria
USCIS Distrito 23
300 North Los Angeles Street, Room 6570
Los Angeles, CA 90012

James Comey, zuzendaria
Bureau Federal Ikerketa
935 Pennsylvania AVE NW
Washington D.C. 20535

Re: Kapitalen zuriketa, Errentaren gaineko Zerga Evasion, Conspiracy, (Holding Jabetza Patronatuaren ere zerga evaders, for) eta Terrorismoaren Finantzaketa - CONSTANTINE TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, Rajiv Agrawal, L.K. INPORTAZIOAK (606 S Oliba St. Ste 2170; Los Angeles CA 90014.)

Jaun-andreak,

duzun guztia pertsonalki naiz idazten; baita Reinhold Niebuhr idatzi zuen bezala, "Gizakiaren justizia egiteko ahalmena egiten demokrazia posible da, baina gizakiaren bidegabekeria joera beharrezkoa demokrazian egiten. "Hau arazo bat dela potentzialki dakar zure organismo eta zerbitzuen guztia.

ISIS, eraginkorragoa modu bat borrokan Nazioarteko Terrorismoaren aurka borrokatzeko gure arrakastaren berriena ordenatuko Ikusi dugun bezala da moztu beren finantzaketa.

Gutun honek Constantino Tsambasis eta bere emaztea Christina Lambrinos, Kanadan bai paperik gabeko atzerritarrek eta Rajiv Agrawal bertakoak US Herritarren baten ingurukoa da.

Tsambasis eta Lambrinos adierazi dute online duela 8 eta 10 urte, Enpresa bat (d.b.a,) saldu diamante eskumuturrekoak eBay izan zuten. Online buruz $ 1.000.000 salmentak gordina haien ariketaren azken urtean izan dutela adierazi dute. EBay kontua deitzen zen DIAMOND DEPOT. azkarra, erraza merkea EBay eskaera bat, horrek ez du bermatzen bat behar, esango dizu zehazki zer DIAMOND DEPOT gordina salmentak izan ziren.

Tsambasis eta Lambrinos gelditu eBay saltzen delako: 1.) akastunak transakzio bidez, lapurtu zuten buruz $ 35.000 EBay batetik; eta 2.) Bikoteak ziren aholkatu duten FTC zen orduan Diamond Depot ikertzen ari zirela, gero saltzeko $ 140 eskumuturrekoak delako "diamante patata frijituak," horien gainean balioztatzeak esan duenez, ia worthless eskumuturrekoak horiek merezi $ 4,500 to $ 4,800 bakoitza ziren batera. Tsambasis eta Lambrinos, harekin inolako gemological prestakuntza, ezta ziurtagiri bat ez, balorazio horiek beraiek sortu.

Tsambasis eta Lambrinos ondoren, hori ez zuten igaro eta irabaziak bihurtu $ 250.000 US Silver Coins in sartu irabaziak bihurtu. Hauek zilarrezko txanponak bulegoan Rajiv Agrawal seguruen, konfiantza ere egon zen, duela bi urte inguru, noiz Tsambasis eta Lambrinos defaulted on $ 300.000 Agrawal eta Agrawal maileguak ere gero saldu beren berme hori ordaindu off beren mailegu gehienak arte.

(6) Sei Urte Estatutua Mugak Zerga Kasu honetan iragan urtean Evasion (Ikus: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) izan ezik Agrawal en fiduziarioak harreman eta konfiantza informal $ 250.000 honen corpus eusten Zerga Evasion delitua, Rajiv bulegoan segurua ab initio ospatzen, orain dela 2 urte inguru arte, beraz, Bidesari mugak Estatutua.

Esate baterako, Estatu Batuetako v. Irby, 703 F3d 280 (5. CIR. 2010) epailearen ospatu sei urteko estatutu hasi zen evasion azken ekintza exekutatu. Mr. Irby erabiltzen hautagaia fondoak bere aktibo urte asko ezkutatzen huts egin zuen fitxategira ondoren. He pentsatu ahal izango dute, sei urtez kezkatu bakarra izan zuen, baina bere hautagaia erabilera atzeratu kontuek denean bere sei urte hasi. Horrek esan nahi du, oraindik ezin izan da auzipetuta, auziperatu eta kondenatu.

Rajiv Agrawal bere Tsambasis / Lambrinos Zerga Evasion konspirazio inplikazioa erruduntasuna halaber arabera Bidesari zen bere $ 250.000 Silver urtean eusten, konfiantzan, bere bulegoan seguru batean, urte hauetan guztietan eta bere konspirazio inplikazioa bakarrik bukatzen buruz 2 duela urte Agrawal saldu $ 250.000 Silver ere. Smith v. United States, 133 S. Ct ere. 714 (2013), Auzitegi Gorenak ospatu defendant bat erreklamazioa erretiratu kobratuko konspirazio bat zuen baiezko defentsa moduan altxatzen denean, aldez aurretik estatutu-of-mugak epea akusatuaren erretiratzea hori ezartzen duen zama darama.

Dozenaka eta emailak eta testuak dozenaka CO-CONSPIRATORS argiro arteko urteetan zehar, sinesgarritasunez eta overwhelmingly unwritten konfiantza hau existentziaren gertaera horiek ezartzea.

niri email bat duzula PACER mine hori artxibatu dut deklarazio bat erantsita irakur daiteke:

Sir Arthur Conan Doyle v. Juan Mendoza et. al.
defendant:
Rajiv Agrawal, Christina Lambrinos, Juan Mendoza, Pyramid Wall Group, Inc., Rainponics, The Partnership Agrawal Rico orokorra eta Constantino Tsambasis
plaintiff:
Sir Arthur Conan Doyle

Case zenbakia:
2: 2015cv03190
Non sailkatua:
April 29, 2015

Auzitegi:
California Central District Court
e-mail bat Tsambasis me bidaliko hechos bere in kide frogatzeko joera dela dio, eta / edo haren dituzten elkarte oso hurbil, Mara Salvatrucha (MS-13) Street Gang, eta horrek AEBetako Estatu Saila izendatu ditu irakurri ahal izango duzu Nazioarteko Terrorismoaren erakunde bat. Gutun zen heriotza mehatxu bat dauka.

fortiori A, Agrawal 2012 eta 2014 arteko finantzaketa guztia betiere, eta% 50 bikotekidearekin (Tsambasis eta Lambrinos, batera) higiezinen sublease transakzio batean Industrial espazioaren subleasing erraztu duten 10592 Trask Avenue Garden CA Grove zen eta hiru industria-eskalan marihuana tokiko koadrila kideek jabetza ustiategien ondoko eraikin bat eta fabrikazio eta banaketa Methamphetamine parafernalia, horrek California delitu bat da, egoitza batean.

Desalojoa aldian zehar I informatuta naiz eta uste, eta ezagutza pertsonala, Tsambasis ordaindu hacker bat Kirk Nguyen Office ordenagailuan haur pornografia irudiak, (gizon neska on,) jartzeko. Emandako Kirk ordenagailuetara litekeena ere izan sailkatutako informazioa erlatiboa Pazifikoko Aerospace Machine bertan, badirudi hori ez daiteke edo ez espioitza haur-pornografia banaketa-gai bat hemen gain, arazo bat izango litzateke. DOD The ere kontuan hartu zehazteko edozein sailkatutako informazioa Kirk ordenagailuan accessed zen bada hacker-ek.

du Methamphetamine parafernalia fabrikatzaileak ordaindu $ 5.000 Tsambasis den hileko errentan ere, esku-dirutan eta 10592 eraikina buruz $ 8,000 ordaintzen, eskudirutan, bere hilabete errentan nekazariak bezala ikusi ikusi nuen.

informatu naiz eta uste du buruz 2 eta 3 urte baino gehiago transakzio honetatik gordin-irabazien zela buruz $ 25.000 hilabete bat, horietatik Tsambasis Agrawal en inguruan $ 12.000 hilabete bat irabazien parte hartzea ekarriko luke, eta, ondoren, pertsonalki entregatu eskudirutan Agrawal izateko. Tsambasis batera joan nintzen Agrawal bulegoan batzuetan zenbaki bat Agrawal errenten erdiak ekartzea alokairua bakoitza bildu zen bezala. Nire telefonoko GPS datuak eta Tsambasis 'GPS telefonoa datuen hechos zehatza zein egunetan eta noiz berretsiko da.

Arguendo, Tsambasis eta Lambrinos arteko zerga evasion eskema ia transakzio desberdinetako batean unabated jarraitu du, geroztik Diamond Depot itxi da.

The Master errentatzaileari en, Kirk Nguyen eta Paul Pazifikoko Aerospace Machine Nguyen, Inc. Defensa segurtasun clearances altuena artean Kontratisten dira, (fabrikatzeko dute Hegazkin eta misilen atalak hurrengo eraikin hauek atea. Gisa) Nguyen Brothers kaleratzen ondoren Tsambasis [eta Agrawal , sekretu bazkide,] Nguyen anaiek subtenants guztia heredatu, hain zehazki zenbat zerga ez zen hori eta hemendik aurrera du, Tsambasis-Agrawal legez kanpoko enpresa horretarako esan ahal izango dute.

A fortiori, entzun dut Agrawal adierazi bezala ozen desalojoa Epaile den courtroom open publiko batean, epaiketa baino lehen, Rajiv Agrawal ez zen Tsambasis 'bazkide (Epaile ohia California Diputatu Fiskala General, izan zen), baina besterik ez "inbertitzaile batek, "sublease enpresan.

informatu naiz eta uste ez Tsambasis, ezta Lambrinos ezta Rajiv Agrawal hori inoiz du IRS legez kanpoko irabaziak hauen zentimo bakar bat ere. Arguendo, neurri hori Agrawal daiteke edo ez, bere irabaziak zuritu dute eta, gainera, iruzurrik IRS zilegitasunik irabaziak horiek irabaziak barne, legezko enpresa batzuen arabera, eta ondoren Agrawal gainera eta wrongfully evaded Errenta Federal Zergak izango luke orduan enpresa-gastuak deskontatu batetik arabera legez kanpoko enpresa honen irabaziak ,.

sublease enpresa honen aldian, Rajiv Agrawal eman Christina Lambrinos, informatuta naiz eta uste daiteke edo ez erabili dute bat Mitxel Gizarte Segurantzako zenbakia, beno Fargo Bank Kreditu txartelaren kreditu $ 30.000 mugarekin. Txartel hau litekeena dolar ehun mila baino gehiago finantzatzeko Tsambasis legez kanpoko enpresa-gastuak ere erabiltzen zen. IRS ez du agindu bat behar Wells Fargo eskatu kreditu txartel honen existentzia buruz, kreditu-muga zenbatekoa ,, kreditu-kopuru hori txarteleko isurtzen ziren, edo zehazteko Fake SSN bat Lambrinos erabili zuen gero alde txartela eta / edo bere Wells Fargo egiaztatzen kontua, (Temecula Branch,) eta zeinen pertsonala kreditu kreditu hori Wells txartela emateko erabiltzen zen.

zertxobait makurra 3 Tsambasis eta Lambrinos alabak beren Dream Act College Irakaskuntza eta Ikasle bekak eta maileguak AEBetan legez kanpoko egoitza-onura, eta haien gurasoek ez dute inoiz ordainduko sarreraren edozein euren milioika dolar zatia sortzen da US IRS eta ekintzen legez kanpoko eta terrorista handiak konpromisoa hartu dute.

Azken 25 urte inguru, Rajiv Agrawal lizentziarik, pribatua eta klandestinoa Dirua transferitzeko zerbitzua bat du exekutatu dela iturri L.K. buruzko informazioa eskainiz arabera Inportazioak Interneten eskuragarri, litekeena transferitu eta / edo $ 100.000.000 baino gehiago zuritu. L.K. ziren Inportazioak ez du inporta edo ezer eta India, Pakistan eta AEBetan dirua ezik esportatu.

Rajiv Agrawal AEBetako Herritarren bertakoak bat da. Noiz Rajiv leporatu dut bere banku-helburuetarako Indian pasaportea mantenduz, huts egin zuen salaketa hau ukatzen denean egin nuen idatziz, edo geroago, salaketa hau egin dut bere aurpegia bere abokatua aurrean. Hau osagarriak Bank iruzurraren eta pasaportea iruzurraren galderak sor ditzakete Bank National India, bulegoan ordezkaria bezalako bankuak (Street zehar Rajiv bulegoan,) erabiltzen bada Rajiv en lege barruan jaulki, baina iruzurrez lortutako, (US Herritarren den aldetik, ) Indian Passport Non-US Herritarren Bank kontua ez irekitzeko predikatu gisa.

informatu naiz eta uste IRS hori normalean kasuetan betearaztea guztiak atzeratuko hau izango du gutxienez urtebetez ziur pertsonaren zerga iruzurra jarduera salatu ez du estatutu saria lortu dadin.

Rajiv Agrawal cash iturburu San Bernardino shooters edo Orlando Shooter problematikoa izan ala ez. Rajiv ditu Tsambasis finantzaketa nor MS-13 da iturri izan, eta azken 10 urteetan MS-13 Batuetan pertsona hilketa terrorista ehunka konpromisoa hartu du.

Ordena puntuala ikerketa eta betearazteko ekintza errazteko, bermatzen dut eta IRS hori ezin izango dut kasu honetan saria eskatzeko irudikatzeko. Mr. Agrawal ekonomikoki co-konspiratzailea honen zerga evasion kasuan bezala collectible da. saririk eskatu ez luke eragotziko IRS honi buruzko ikerketa puntual batetik, orduan nik galdetu y estatutu saria eta, gainera, bermatzen litzateke eta ordezkatzen duten I erdi bat dohaintzan litzateke IRS sarien karitatea free garraio emango adingabeek tratu txarrak eta / edo abandono beren gurasoek ihes egiteko, eta, beraz, ezin da gertuen Itunaren House instalazioak iristeko City handi bat horiek hurbilen bila

Nire lehen helburua da beste masa tiro bat gutxienez, edo are tiro bat, edonork finantzaketa eta / edo diru-transferentzia eta / edo dirua zuritzea zerbitzuak Rajiv Agrawal jasotzen obren zorionez saihesteko.

perjury zigorra Amerikako Estatu Batuetako legeen arabera, aurreko baieztapenak me by gutun honetan benetakoak eta zuzenak direla pean zin egiten dut.

Hau ez da, besterik gabe, gure gobernu bildu horrek evaded ziren zergak laguntzen buruz, hau moztu dirua Terrorismoaren International Organization bat gutxienez laguntzen ingurukoa da, MS-13, herrialde honetan, eta beste litekeena erlijioso oinarritutako erakunde terroristak barrutik eta kanpotik herrialde honetan.

Eskerrik asko zure denboragatik,

Agur bero bat,

Arthur Doyle