Ліст прэзідэнту Абаме аб міжнароднай тэрарыстычнай Раджыва Агравалом

Пятніцу, 15 ліпеня 2016
Ліст прэзідэнту Абаме аб міжнароднай тэрарыстычнай Раджыва Агравалом
Артур Дойл, J.D.
5850 W Трэці St Ste 221; Лос-Анджэлес CA 90036; qzwkyx@gmail.com; (818) 799-6110

18 чэрвеня 2016

Барак Абама, прэзідэнт Злучаных Штатаў
1600 Pennsylvania Ave NW
Вашынгтон, акруга Калумбія 20500

Джон Коскинен, камісар
Служба ўнутраных дзяржаўных даходаў
Канстытуцыя 1111 Ave. N W
Вашынгтон акруга Калумбія 20224

Рычард Вэбер, галоўны
Служба ўнутраных дзяржаўных даходаў
Крымінальная Следчы аддзел
1111 Канстытуцыя Ave N W
Вашынгтон акруга Калумбія 20224

Джех Чарльз Джонсан, сакратар
Дэпартамент ўнутранай бяспекі
300 Сёмы ST SW
Вашынгтон акруга Калумбія 20024

Гай Коттрелл, галоўны паштовы інспектар
Паштовая служба інспекцыі
Вашынгтон акруга Калумбія 20260-2169

Сьюзен М. Čurda, дырэктар
USCIS District 23
300 North Los Angeles Street, нумар 6570
Лос-Анджэлес, CA 90012

Джэймс Comey, дырэктар
Федэральнае бюро расследаванняў
935 Pennsylvania Ave NW
Вашынгтон акруга Калумбія 20535

Re: барацьбе з адмываннем грошай, падатку на прыбытак, ўхілення ад выплаты Conspiracy (Holding Property Trust ў для неплацельшчыкаў падаткаў,) і барацьбы з фінансаваннем тэрарызму - Constantine TSAMBASIS, CHRISTINA LAMBRINOS, Раджыў Агравал, L.K. Імпарт (606 S Olive St. Ste 2170, Лос-Анджэлес CA 90014.)

Дамы і спадары!

Я пішу вам усім асабіста; таму што, як пісаў Нибур, "здольнасць чалавека да справядлівасці робіць дэмакратыю магчымай, але схільнасць чалавека да несправядлівасці робіць дэмакратыю неабходнай. "Гэта праблема, якая патэнцыйна ўключае ў сябе ўсе вашыя устаноў і ведамстваў.

Як мы ўжо бачылі з нашага нядаўняга поспеху ў барацьбе з Ісіда, адным з найбольш эфектыўных спосабаў барацьбы з міжнародным тэрарызмам, каб адрэзаць іх фінансаванне.

Гэты ліст аб Канстанціна Tsambasis і яго жонка Крысціна Lambrinos, як незарэгістраванай Чужыя з Канады і Раджыва Агравалом натуралізаваны грамадзянін ЗША.

Tsambasis і Lambrinos заявілі ў Інтэрнэце, што прыкладна ад 8 да 10 гадоў таму, у іх была кампанія (d.b.a,), які прадаецца дыяментавыя бранзалеты на EBay. Інтэрнэт яны заявілі, што яны мелі валавы аб'ём продажаў каля $ 1 млн у мінулым годзе іх эксплуатацыі. EBay Лік быў названы DIAMOND ДЭПО. Хуткі, лёгкі танны запыт на EBay, які не патрабуе ордэр, будзе сказаць вам дакладна, якія былі грубыя продажу DIAMOND Depot.

Tsambasis і Lambrinos перасталі прадаваць на EBay, таму што: 1.) Праз фіктыўныя здзелкі, яны скралі каля $ 35000 ад EBay; і 2.) Муж і жонка былі праінфармаваныя аб тым, што FTC затым расследаванне Алмазный Depot, таму што яны былі затым прадаваць $ 140 бранзалетаў з "алмазным фішак" на іх нароўні з ацэншчыкаў, якія заявілі, што гэтыя амаль бескарысныя бранзалеты каштавалі $ 4,500 да $ 4,800 кожная. Tsambasis і Lambrinos, ні адзін з якіх ёсць якія-небудзь Гемалагічным падрыхтоўкі, ні сертыфікатаў, самі стварылі гэтыя ацэнкі.

Tsambasis і Lambrinos затым ператвараюць прыбытак, якую яны не выдаткаваны і пераўтвораных прыбытак у каля $ 250 000 у ЗША срэбных манет. Гэтыя ЗША Сярэбраныя манеты засталіся ў офісе сейфа Раджыва Агравалом, у давернае кіраванне, пакуль каля двух гадоў таму, калі Tsambasis і Lambrinos дэфолт на больш чым 300 000 $ у выглядзе пазык ад Агравалом і Агравалом затым прадаў іх заклад, які пагашаецца вялікую частку сваіх крэдытаў.

(6) Шэсць тэрміну даўнасці для ўхілення ад выплаты падаткаў у дадзеным выпадку прайшло б (см: 26 USC § 7201; 26 USC § 6531 (2),) за выключэннем таго, што адносіны давернага кіравання Агравал і нефармальная давер правядзення $ 250000 Корпус гэтага ухіленне ад выплаты падаткаў злачынствам, якое адбылося ў офісе бяспечнай неэмпирических Раджыў, пакуль каля 2 гадоў таму, такім чынам, ня прабілі тэрміну іскавай даўнасці.

Напрыклад, у Злучаных Штатах v. Ирби, 703 F3D 280 (5Th Cir. 2010) суд правёў шэсць гадоў статут пачаў працаваць на апошнім акце ўхілення. Г-н Ирби выкарыстоўваецца намінальных Траст, каб схаваць свае актывы шмат гадоў пасля таго, як ён не падаў. Магчыма, ён думаў, што ён толькі павінен быў турбавацца на працягу шасці гадоў, але яго выкарыстанне рахункі намінальнага трымальніка затрымліваецца, калі яго шэсць гадоў пачалася. Гэта азначала, што ён усё яшчэ можа быць прад'яўленае абвінавачванне, судовага пераследу і асуджэння.

вінаватасць Раджыва Агравал за яго ўдзел у Evasion змову Tsambasis / Lambrinos падатковай таксама прабілі па яго правядзення з $ 250 000 у срэбры, у давернае кіраванне, у бяспечным сваім кабінеце, за ўсе гэтыя гады, і толькі спыненне яго ўдзелу ў змове каля 2 гадоў таму, калі Агроэл прадаў $ 250 000 у срэбры. У Сміт супраць Злучаных Штатаў, 133 S. Ct. 714 (2013), Вярхоўны суд пастанавіў, што, калі адказчык падымае ў якасці сцвярджальнага абароны сцвярджаюць, што ён адышоў ад зараджанага змовы да заканчэння тэрміну іскавай-прававога абмежаванні Адказчык нясе цяжар даказвання таго, што вывад.

Дзесяткі і дзесяткі лістоў і тэкстаў праз гады паміж саўдзельнікамі ясна, пераканаўча і ў пераважнай большасці выпадкаў ўсталяваць гэтыя факты пра існаванне гэтага няпісанага даверу.

У электроннай пошце мне, што вы можаце прачытаць на PACER прыкладаецца да дэкларацыі шахты, што я падаў у:

Сэр Артур Конан Дойл супраць Хуан Мендоза і інш. і інш.
адказчык:
Раджыў Агравал, Крысціна Lambrinos, Хуан Мендоза, Піраміда Wall Group, Inc., Rainponics, The Агроэл Рыка General Partnership і Канстанцін Tsambasis
пазоўнік:
Сэр Артур Конан Дойл

Нумар справы:
2: 2015cv03190
пададзены:
29 красавіка 2015

суд:
Каліфорнія Цэнтральны раённы суд
Вы можаце прачытаць ліст, які Tsambasis паслаў мне, што гаворыцца, факты, якія імкнуцца даказаць сваё сяброўства ў, і / або яго вельмі цесная сувязь з, Мара Сальватруча (MS-13) Street Gang, які Дэпартамент ЗША дзяржавы пазначыў у якасці міжнародная тэрарыстычная арганізацыя. У лісце змяшчаецца пагрозу смерці.

Пагатоў, Агроэл паміж прыкладна 2012 і 2014 пры ўмове, усе фінансаванне, і быў 50% партнёрам (з Tsambasis і Lambrinos,) у субарэнду здзелкі з нерухомасцю, што спрыяла субарэнды вытворчых плошчаў на 10.592 Траск Avenue Garden Grove CA і ў суседнім будынку для трох прамысловых маштабах марыхуану ферм, якія знаходзяцца ва ўласнасці мясцовых членаў банды і месца для вытворчасці і распаўсюджвання метамфетаміну атрыбутыкі, якая з'яўляецца злачынствам у Каліфорніі.

За перыяд высяленьні я інфармаваны і веру, і маюць асабістыя веды, што Tsambasis заплаціў хакерам размяшчаць дзіцячую парнаграфію (мужчына на дзяўчыне) на Кірха Нгуена офісным кампутарам. Улічваючы, што кампутар Кірха верагодна, таксама меў сакрэтную інфармацыю адносна Ціхаакіянскага аэракасмічнага машыны на ім, здавалася б, што можа ці не можа быць праблемай шпіянажу ў дадатак да праблемы распаўсюджвання дзіцячай парнаграфіі тут. ДЗС можа таксама разгледзець пытанне вызначэння, калі які-небудзь сакрэтнай інфармацыі была даступная на кампутары Кірха хакерам.

Я назіраў, як атрыбутыка вытворца Метамфетамін заплаціў $ 5000 да Tsambasis ў месячнай арэнднай платы, наяўнымі і назіраў, як фермер у будынку 10592 заплаціў каля $ 8000, наяўнымі, у арэнду яго месяц.

Я ў курсе і лічу, што брута-прыбытак ад гэтай здзелкі на працягу прыблізна ад 2 да 3 гадоў склала каля $ 25 000 у месяц, з якіх Tsambasis прынясе каля $ 12 000 у месяц ўдзел прыбытак Агравал, а затым асабіста даставіць яго наяўнымі Агравалом. Я пайшоў з Tsambasis ў офіс Агравал па некалькі разоў, каб прынесці Агравал палову арэнднай платы, паколькі кожны пракат збіралі. Дадзеныя GPS майго тэлефона і дадзеныя GPS тэлефон Tsambasis 'пацвердзіць дакладныя факты, у якія дні і калі.

У ходзе аргументацыі, схема ўхілення ад выплаты падаткаў паміж Tsambasis і Lambrinos працягвае амаль бесперапынна ў мностве розных аперацый, так як Алмазный дэпо была закрытая.

Майстар лізінгадаўца, Кірк Нгуен і Пол Нгуен Ціхаакіянскага аэракасмічнага Machine, Inc. з'яўляюцца абаронных падрадчыкаў з адным з самых высокіх дазволаў бяспекі, (як яны вырабляюць лятальныя апараты і ракетныя часткі па суседстве з гэтымі будынкамі.) Пасля таго, як Нгуен браты выселеныя Tsambasis [і Агравал , сакрэтны партнёр] браты Нгуен атрымаў у спадчыну ўсе субарандатар, так што яны могуць сказаць вам дакладна, колькі падаткаў не было паведамлена з гэтага тады, і цяпер для гэтага Tsambasis-Agrawal незаконнага прадпрыемства.

Пагатоў, я слухаў, як паказана Агроэл ўслых у грамадскім адкрытым зале суда на высяленне суддзі, да суду, (суддзя быў былы Каліфорнія намеснік генеральнага пракурора,), што Раджыў Агроэл ня быў партнёрам Tsambasis ", а толькі" інвестар, "у субарэнды прадпрыемства.

Я дасведчаны і лічу, што ні Tsambasis, ні Lambrinos, ні Раджыў Агроэл ніколі не паведамлялі ні капейкі з гэтых незаконных даходаў у IRS. У ходзе аргументацыі, у той ступені, што Агроэл могуць або не могуць быць адмываць сваю прыбытак і дадаткова падманутых IRS, уключыўшы гэтыя незаконныя прыбытку як прыбытак ад некаторага юрыдычнага прадпрыемствы, то Агроэл б дадаткова і неправамерна ўхіліліся ад выплаты падаткаў федэральнага падаходнага да таго часу за вылікам расходаў бізнесу ад прыбытак гэтага незаконнага прадпрыемствы,.

У перыяд гэтага прадпрыемства субарэнды, Раджыў Агроэл даў Крысціна Lambrinos, Хто я інфармаваны, і меркаваць, што можа ці не можа быць выкарыстаны падроблены нумар сацыяльнага страхавання, крэдытнай карты Ну Fargo Bank з крэдытным лімітам ў памеры $ 30 000. Гэтая карта, верагодна, была выкарыстаная для фінансавання больш за сто тысяч даляраў у выдатках незаконнага прадпрыемствы Tsambasis. IRS не патрэбны ордэр, каб спытаць Wells Fargo пра існаванне гэтай крэдытнай карты, сума крэдытнага ліміту ,, сума крэдыту, якая цякла праз карту, або вызначыць, ці з'яўляецца Падробленыя Пла быў выкарыстаны Lambrinos для карты і / або яе чэкавага рахункі Wells Fargo, (Temecula філіял,) і чый асабісты крэдыт быў крэдыт, які Wells выкарыстоўваецца для выдачы карты.

Гэта некалькі перакручаная, што 3 дачкі Tsambasis і Lambrinos выйгралі ад іх незаконнага пражывання ў ЗША з мара Закон каледжа за навучанне і студэнцкіх грантаў і крэдытаў, і што іх бацькі ніколі не плацілі якую-небудзь частку сваіх мільёнаў даляраў у даход у ЗША ў IRS і здзейснілі мноства незаконных і тэрарыстычных актаў.

На працягу прыкладна апошніх 25 гадоў, Раджыў Агроэл пабег неліцэнзійную, прыватныя і падпольную службы перадачы грошай, якая па дадзеных крыніц, якія змяшчаюць інфармацыю аб L.K. Імпарт даступных у Інтэрнэце, верагодна, перададзены і / або адмыта больш за $ 100 млн. Аказваецца, што L.K. Імпарт не імпартаваць або экспартаваць нічога, акрамя грошай і з Індыі, Пакістана і ЗША.

Раджыў Агроэл з'яўляецца натуралізаваны грамадзянінам ЗША. Калі я абвінаваціў Раджыў захавання свайго індыйскага пашпарты для банкаўскіх мэтаў, ён не змог абвергнуць гэтае абвінавачванне, калі я зрабіў гэта ў пісьмовай форме, або калі я пасьля зрабіў гэта абвінавачванне да яго асобе перад сваім адвакатам. Гэта можа выклікаць дадатковыя праблемы, банкаўская махлярства і падробку пашпарта, калі банкі, як прадстаўніцтва Нацыянальнага банка Індыі (праз дарогу ад офіса Раджыў, в) выкарыстоўвалі Раджыў-х законна выдадзены, але падманным шляхам, (так як ён з'яўляецца грамадзянінам ЗША, ) Індыйскі пашпарт у якасцi прэдыкаты адкрыцця банкаўскага рахунку грамадзяніна Non-US там.

Я ў курсе і лічаць, што IRS звычайна будзе затрымліваць ўсе выкананне ў падобных выпадках, па меншай меры год, каб пераканацца, што асоба, якое паведамляе аб падатковым махлярстве дзейнасць не атрымлівае ўзнагароду законам.

Будзь ці не Раджыў Агравал быў крыніцай грашовых сродкаў для шутэраў Сан-бернардынаў або Арланда Shooter з'яўляецца праблематычным. Раджыў быў крыніцай фінансавання Tsambasis, які знаходзіцца ў MS-13, і на працягу апошніх 10 гадоў МС-13 здзейсніў стагоддзі тэрарыстычных забойстваў людзей у ЗША.

Для таго, каб палегчыць своечасовае расследаванне і прымусовыя меры, ручаюся і прадставіць у IRS, што я не буду прасіць ўзнагароды ў гэтым выпадку. Г-н Агравал фінансава калекцыйных ў якасці саўдзельнікам у гэтым выпадку ўхілення ад выплаты падаткаў. Калі прасіць ўзнагароджанне не будзе перашкаджаць IRS ад своечасовага расследавання гэтага пытання, то я тым самым у прасіць абавязковага ўзнагароджання, а таксама будзе гарантаваць і ўяўляць, што я хацеў бы ахвяраваць палову любога ўзнагароджання IRS дабрачыннай арганізацыі, якая забяспечыць бясплатны праезд непаўналетнім, якія імкнуцца пазбегнуць злоўжыванняў і / або пакідання іх бацькамі, так што можа дабрацца да бліжэйшага аб'екта Дом Пакта ў вялікім горадзе бліжэйшага іх

Мая галоўная мэта складаецца ў тым, каб прадухіліць, мы спадзяемся, па меншай меры, яшчэ адзін масавы расстрэл, ці нават адну стральбу, зроблена кім-небудзь, хто атрымлівае фінансаванне і / або грашовы пераклад і / або паслугі па адмыванні грошай ад Раджыва Агравалом.

Я клянуся пад страхам пакарання за ілжэсьведчаньне па законах Злучаных Штатаў Амерыкі, што вышэйзгаданыя заявы мне ў гэтым лісце, з'яўляюцца праўдзівымі і вернымі.

Гэта не толькі дапамагае нашаму ўраду збіраць падаткі, якія былі ухіліўся, гэта аб дапамозе, каб адрэзаць грошы, па меншай меры, адной міжнароднай тэрарыстычнай арганізацыі, МС-13, у гэтай краіне, і, верагодна, іншыя рэлігійныя тэрарыстычныя арганізацыі, заснаваныя ўнутры і звонку гэтая краіна.

Дзякуй за ваш час,

З павагай,

Артур Дойл